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董事會會議記錄篇一
時間： 年 月 日
地點：本公司會議室
參加人員：本公司全體董事會董事
主持人：董事長
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關事宜發(fā)表意見。
( 討論，略)。
經討論，董事會作出決議如下：
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹 仟萬元作擔保。
第二、授權我公司法定代表人董事長全權辦理此次擔保事 項，受權人有權在有關擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。
各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。
天水皇家九號娛樂管理有限公司
公司董事會議紀要
20xx.10.21
由張董主持董事會議，關于公司開業(yè)籌備工作事宜，現匯總如下，望總經辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經理屈文建負責開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。
(1)總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;
(3)相關政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。
4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。
6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務必在10月28日前落實到位。
7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。
8、財務支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務款項暫時凍結。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總全面策劃并制定方案，務必于10月28日報董事會。
11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，并保證開業(yè)當天商務人員不低于50—60人，如有爭議，務必于10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必于10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9
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點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關于一樓門口搭建舞臺等相關事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關于開業(yè)慶典方案及預算，務必于10月28日報董事會，屈總跟進。
17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數，務必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。
4、人員配備問題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經理正在加大力度招聘及引進。
5、關于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。
張董回復：關于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風范，展現其最尊貴的地位。
7、根據單董提議的會所布置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。
8、財務部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。
董事會會議記錄篇二
董事會會議記錄
會議時間： 年 月 日
會議地點：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。
會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經理;
三、審議所作的x年度
工作報告
四、審議所作的x年度財務報告;
五、審議x年利潤分配方案的報告;
六、……。
主持人：
會議討論要點：記錄各參會人的發(fā)言要點
會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;
二、同意聘任為公司總經理;
三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;
四、審議通過所作的x年度工作報告;
五、審議通過所作的x年度財務報告;
六、討論通過x年利潤分配方案的報告;
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過?！蓖瑫r亦可說明持不同意見的人?！癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見?！?BR> 記錄人：
參會人員簽字：
年 月 日
董事會會議記錄篇三
公司
董事會會議記錄
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會會議記錄篇四
時 間：xx-xx年x月x日14:00
地 點：xx-xxx-xxx-xx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結
2、審議《xx-xx標準(草案)》
3、審議《xx-xx改進方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議
會議決議：
根據xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結，審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xx-xx年工作總結》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xx-xxx-x的任務目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日
哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司
董事會會議記錄
時間：2012年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的`董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要
時 間：2001年3月2日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?BR> 缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、2000年工作匯報
2、2001年工作打算
會議決議：
1.通過2000年工作報告
2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理；反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xxxx（集團）有限公司
2001年3月
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議記錄篇五
會議時間：
會議地點：
會議主持人：董事長
會議議程：
(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始
(二)介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)
(三)介紹會議議案
(四)審議議案
(五)董事對議案進行逐項表決
(六)會務工作人員統(tǒng)計表決票
(七)(選擇一位董事)宣讀表決結果
(八)當選董事長宣讀董事會會議決議
(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄
(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會
董事會
董事會會議記錄篇六
公司
董事會會議記錄
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時 間：【】年【】月【】日
地 點：公司會議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
（一）審議《關于【】的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（二）審議《關于修改公司章程的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（三）審議《關于召開股東大會的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議
閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
董事會會議記錄篇七
時間：xx年x月x日上午9：00
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會董事人數：5
實際到會董事人數：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現在宣布表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶
記錄人：
董事會會議記錄篇八
會議記錄就是把會議的基本情況、報告、發(fā)言、決議等內容記錄下來，幫助我們今后了解情況。下面是由小編推薦的關于董事的會議記錄，歡迎大家閱讀。
10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關業(yè)務部門負責人列席會議。
根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。
經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報。
董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標。
周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸?！钡男戮置?。
2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農公司現任董事長鄭和平以及現任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。
三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的
合同
、協(xié)議以及相關文書。
四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發(fā)大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。
2019年12月02日
篇三：世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會會議隆重召開
9 月3日，世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華，監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。
本次會議立足當前宏觀經濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段，設置財務系統(tǒng)建設、采購改革、薪酬改革、人才建設、房地產產業(yè)改革五大主要議題，由相關部門及產業(yè)負責人向與會領導匯報議題事項，進而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應結合國家宏觀經濟環(huán)境與未來發(fā)展，始終堅持改革創(chuàng)新的經營管理理念，改變以往以房地產為主導的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務投資，通過以實體帶金融的投資新模式，降低經營風險、提高盈利能力，進而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展。在實際工作中，要堅持理論與實戰(zhàn)相結合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中，做到線條清晰、思路明確，程序簡便，不斷完善企業(yè)運營管理機制。
本次會議的亮點，為增加董事、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié)，通過匯聚意見、協(xié)商探討，進而群策群力，集思廣益。與會的董事、監(jiān)事根據會議要求，結合當前經濟形勢及各產業(yè)管理運營實際，提出19個提案，提請會議審議討論。其中李赟董事《關于建立離任審計制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監(jiān)事《關于正確運用有效的激勵機制促進企業(yè)戰(zhàn)略和人才結構的調整的提案》受到董事局領導肯定，黃世熒董事、蘭揚董事提出的關于酒店產業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案，以及張海燕監(jiān)事《關于房地產售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過，并將進行細化與完善之后予以推行。
集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論，并根據與會領導的匯報與議案，在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團將根據宏觀經濟與政策環(huán)境變化，緊跟市場潮流走向，啟動投資戰(zhàn)略轉型、提高財務統(tǒng)籌管理質量，優(yōu)化采購系統(tǒng)建設，構建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系，進一步提升人才培養(yǎng)質量和干部隊伍建設，推進房地產產業(yè)變革，確保企業(yè)在復雜的外部環(huán)境下，把握機遇、優(yōu)化運營，實現穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。
會上，黃主席諄諄告誡與會的領導干部，在復雜的經濟及外界環(huán)境下，要自覺維護企業(yè)品牌形象，樹立職業(yè)榮譽感，珍惜職務及企業(yè)給予的信任，冷靜面對各種誘惑和風言風語，提高思想意識、加強自身建設，保持謙虛、謹慎的工作作風，堅守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風廉政建設，為企業(yè)上下樹立榜樣，共同推進企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
董事會會議記錄篇九
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會董事人數：5
實際到會董事人數：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現在宣布表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
董事會會議記錄篇十
地點： 會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人： 記錄人：
會議議題：
1. 提出人：
2. 提出人：
各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
年 月 日
董事會會議記錄篇一
時間： 年 月 日
地點：本公司會議室
參加人員：本公司全體董事會董事
主持人：董事長
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關事宜發(fā)表意見。
( 討論，略)。
經討論，董事會作出決議如下：
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹 仟萬元作擔保。
第二、授權我公司法定代表人董事長全權辦理此次擔保事 項，受權人有權在有關擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。
各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。
天水皇家九號娛樂管理有限公司
公司董事會議紀要
20xx.10.21
由張董主持董事會議，關于公司開業(yè)籌備工作事宜，現匯總如下，望總經辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經理屈文建負責開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。
(1)總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;
(3)相關政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。
4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。
6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務必在10月28日前落實到位。
7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。
8、財務支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務款項暫時凍結。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總全面策劃并制定方案，務必于10月28日報董事會。
11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，并保證開業(yè)當天商務人員不低于50—60人，如有爭議，務必于10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必于10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9
天水皇家九號娛樂管理有限公司
點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關于一樓門口搭建舞臺等相關事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關于開業(yè)慶典方案及預算，務必于10月28日報董事會，屈總跟進。
17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數，務必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。
4、人員配備問題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經理正在加大力度招聘及引進。
5、關于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。
張董回復：關于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風范，展現其最尊貴的地位。
7、根據單董提議的會所布置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。
8、財務部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。
董事會會議記錄篇二
董事會會議記錄
會議時間： 年 月 日
會議地點：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。
會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經理;
三、審議所作的x年度
工作報告
四、審議所作的x年度財務報告;
五、審議x年利潤分配方案的報告;
六、……。
主持人：
會議討論要點：記錄各參會人的發(fā)言要點
會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;
二、同意聘任為公司總經理;
三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;
四、審議通過所作的x年度工作報告;
五、審議通過所作的x年度財務報告;
六、討論通過x年利潤分配方案的報告;
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過?！蓖瑫r亦可說明持不同意見的人?！癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見?！?BR> 記錄人：
參會人員簽字：
年 月 日
董事會會議記錄篇三
公司
董事會會議記錄
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會會議記錄篇四
時 間：xx-xx年x月x日14:00
地 點：xx-xxx-xxx-xx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結
2、審議《xx-xx標準(草案)》
3、審議《xx-xx改進方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議
會議決議：
根據xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結，審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xx-xx年工作總結》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xx-xxx-x的任務目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日
哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司
董事會會議記錄
時間：2012年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的`董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要
時 間：2001年3月2日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?BR> 缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、2000年工作匯報
2、2001年工作打算
會議決議：
1.通過2000年工作報告
2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理；反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xxxx（集團）有限公司
2001年3月
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議記錄篇五
會議時間：
會議地點：
會議主持人：董事長
會議議程：
(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始
(二)介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)
(三)介紹會議議案
(四)審議議案
(五)董事對議案進行逐項表決
(六)會務工作人員統(tǒng)計表決票
(七)(選擇一位董事)宣讀表決結果
(八)當選董事長宣讀董事會會議決議
(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄
(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會
董事會
董事會會議記錄篇六
公司
董事會會議記錄
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時 間：【】年【】月【】日
地 點：公司會議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
（一）審議《關于【】的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（二）審議《關于修改公司章程的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（三）審議《關于召開股東大會的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議
閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
董事會會議記錄篇七
時間：xx年x月x日上午9：00
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會董事人數：5
實際到會董事人數：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現在宣布表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶
記錄人：
董事會會議記錄篇八
會議記錄就是把會議的基本情況、報告、發(fā)言、決議等內容記錄下來，幫助我們今后了解情況。下面是由小編推薦的關于董事的會議記錄，歡迎大家閱讀。
10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關業(yè)務部門負責人列席會議。
根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。
經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報。
董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標。
周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸?！钡男戮置?。
2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農公司現任董事長鄭和平以及現任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。
三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的
合同
、協(xié)議以及相關文書。
四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發(fā)大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。
2019年12月02日
篇三：世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會會議隆重召開
9 月3日，世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華，監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。
本次會議立足當前宏觀經濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段，設置財務系統(tǒng)建設、采購改革、薪酬改革、人才建設、房地產產業(yè)改革五大主要議題，由相關部門及產業(yè)負責人向與會領導匯報議題事項，進而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應結合國家宏觀經濟環(huán)境與未來發(fā)展，始終堅持改革創(chuàng)新的經營管理理念，改變以往以房地產為主導的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務投資，通過以實體帶金融的投資新模式，降低經營風險、提高盈利能力，進而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展。在實際工作中，要堅持理論與實戰(zhàn)相結合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中，做到線條清晰、思路明確，程序簡便，不斷完善企業(yè)運營管理機制。
本次會議的亮點，為增加董事、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié)，通過匯聚意見、協(xié)商探討，進而群策群力，集思廣益。與會的董事、監(jiān)事根據會議要求，結合當前經濟形勢及各產業(yè)管理運營實際，提出19個提案，提請會議審議討論。其中李赟董事《關于建立離任審計制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監(jiān)事《關于正確運用有效的激勵機制促進企業(yè)戰(zhàn)略和人才結構的調整的提案》受到董事局領導肯定，黃世熒董事、蘭揚董事提出的關于酒店產業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案，以及張海燕監(jiān)事《關于房地產售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過，并將進行細化與完善之后予以推行。
集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論，并根據與會領導的匯報與議案，在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團將根據宏觀經濟與政策環(huán)境變化，緊跟市場潮流走向，啟動投資戰(zhàn)略轉型、提高財務統(tǒng)籌管理質量，優(yōu)化采購系統(tǒng)建設，構建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系，進一步提升人才培養(yǎng)質量和干部隊伍建設，推進房地產產業(yè)變革，確保企業(yè)在復雜的外部環(huán)境下，把握機遇、優(yōu)化運營，實現穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。
會上，黃主席諄諄告誡與會的領導干部，在復雜的經濟及外界環(huán)境下，要自覺維護企業(yè)品牌形象，樹立職業(yè)榮譽感，珍惜職務及企業(yè)給予的信任，冷靜面對各種誘惑和風言風語，提高思想意識、加強自身建設，保持謙虛、謹慎的工作作風，堅守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風廉政建設，為企業(yè)上下樹立榜樣，共同推進企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
董事會會議記錄篇九
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會董事人數：5
實際到會董事人數：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現在宣布表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
董事會會議記錄篇十
地點： 會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人： 記錄人：
會議議題：
1. 提出人：
2. 提出人：
各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
年 月 日