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臨時股東會決議篇一
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：
1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。
2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。
3、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。
全體股東簽字：
公司（蓋章）：
年月日
臨時股東會決議篇二
本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。_________________________ 公司_________________________年臨時股東大會于_________________________________________???????年_________________________月_________________________日在__________召開。
出席會議的股東及股東代表____名，
代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《________________________公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。
會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會成員(采用累積投票方式：每個股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))
1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%?！?BR> 二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員
1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
_________________________律師事務所_________________________律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
特此公告_________________________公司董事會
_________________________年_________________________月_________________________日
臨時股東會決議篇一
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：
1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。
2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。
3、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。
全體股東簽字：
公司（蓋章）：
年月日
臨時股東會決議篇二
本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。_________________________ 公司_________________________年臨時股東大會于_________________________________________???????年_________________________月_________________________日在__________召開。
出席會議的股東及股東代表____名，
代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《________________________公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。
會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會成員(采用累積投票方式：每個股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))
1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%?！?BR> 二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員
1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
_________________________律師事務所_________________________律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
特此公告_________________________公司董事會
_________________________年_________________________月_________________________日