方案的實施不能只看表面，還要注重整體效果和長遠發(fā)展。制定方案時，需要預留一定的靈活性，以應對變化和調(diào)整。接下來是一些實用的方案建議，希望對大家有所幫助。
反洗錢活動宣傳方案篇一
為貫徹落實《反洗錢法》，加大預防和打擊洗錢犯罪力度，提高社會反洗錢意識，配合人民銀行履行反洗錢職責十周年宣傳活動，根據(jù)中國人民銀行六安市中心支行《關(guān)于開展2013年反洗錢宣傳月活動的通知》（六銀辦?2013?69號）要求，市公司擬于2013年9月開展反洗錢知識宣傳活動，為做好宣傳活動，特制定本方案。
一、宣傳主題和內(nèi)容。
（一）宣傳主題：增強反洗錢意識警惕洗錢陷阱。
（二）宣傳時間：2013年9月1日-2013年9月30日。
(三)宣傳內(nèi)容。
1.人民銀行反洗錢局設計制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；
2.反洗錢法律法規(guī)及政策條款解讀；
3.社會公眾如何防范和打擊洗錢活動。
（四）宣傳對象：公司員工、營銷員、客戶及社會公眾。
二、組織領導。
為保證此次宣傳月活動圓滿完成，市公司反洗錢領導小組，統(tǒng)一組織領導宣傳月活動。六安中支總經(jīng)理室**同志擔任組長，小組中的其他成員擔任組員。
三、活動時間安排。
（一）集中戶外宣傳日活動。市公司嚴格按照當?shù)厝嗣胥y行要求，開展反洗錢戶外宣傳活動。在反洗錢期間將通過懸掛橫幅標語、展板展示、發(fā)放宣傳手冊、業(yè)務咨詢等多種方式，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
（二）開展員工反洗錢知識測試答卷活動。市公司反洗錢領導小組將組織開展對涉及反洗錢業(yè)務的崗位人員知識能力測試答卷活動，對于各縣支公司也將抽取相關(guān)人員進行反洗錢知識測試答卷。通過活動，全面了解本機構(gòu)相關(guān)崗位人員反洗錢知識和技能水平，提高公司員工學習的自覺性。
（三）宣傳月活動期間，市公司將聯(lián)系各縣支公司組織反洗錢崗位人員開展“送培訓進職場”活動，加強對營銷團隊的反洗錢業(yè)務知識培訓。
四、相關(guān)要求。
（一）各縣公司要積極配合市公司，細致了解本地區(qū)反洗錢宣傳月活動內(nèi)容，確保宣傳月活動有序有效開展。
（二）宣傳月活動中遇到問題，請及時報告市公司綜合部。活動結(jié)束后，請各縣支公司認真總結(jié)經(jīng)驗，并于9月30日前將宣傳月活動總結(jié)、成效和建議以公文形式報至市公司綜合部。
中國人民人壽保險股份有限公司**中心支公司。
二0一三年八月二十日。
反洗錢活動宣傳方案篇二
為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點開展發(fā)洗錢宣傳月活動?，F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
（一）準備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題xxxxxxxxxx召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段。
網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。
3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
二、取得的實際效果。
通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權(quán)利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、活動中存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別有所疏漏。
四、反洗錢下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
反洗錢活動宣傳方案篇三
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。
五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責，制定反洗錢業(yè)務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
反洗錢活動宣傳方案篇四
為進一步普及反洗錢法律法規(guī)知識，提高社會公眾反洗錢和反恐怖融資意識，營造良好的反洗錢氛圍，構(gòu)筑預洗錢犯罪屏障，根據(jù)《xx市》要求和反洗錢工作計劃安排，xx分行于9月在全轄開展以“預防洗錢風險，維護金融安全”為宣傳主題的反洗錢宣傳月活動。
一、組織領導。
為保證本次宣傳月活動有序開展和圓滿完成，宣傳分行成立反洗錢集中宣傳活動領導小組，統(tǒng)一組織領導宣傳月活動。領導小組下設辦公室，負責本次宣傳活動的具體組織與協(xié)調(diào)。各支行也要比照市行成立集中宣傳活動領導小組，組織落實集中宣傳活動具體工作，確保宣傳活動取得實效。
二、活動安排。
（一）集中宣傳。宣傳月期間開展反洗錢知識進社區(qū)、進校園宣傳活動。各支行可根據(jù)自身實際選擇居民小區(qū)和學校開展集中性宣傳，有條件的支行可聯(lián)合高校開展反洗錢有獎競答、知識講座等活動。
（二）營業(yè)網(wǎng)點宣傳。各支行所有營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏要滾動播出反洗錢宣傳標語；設立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板；在網(wǎng)點電視屏幕持續(xù)播放反洗錢動漫宣傳片；解答社會公眾關(guān)于反洗錢業(yè)務的咨詢和宣傳反洗錢知識。
（三）網(wǎng)絡等媒體宣傳。各支行要利用本地影響較大的公共媒體開展宣傳，可將反洗錢知識、反洗錢案例等內(nèi)容以專欄的形式，在網(wǎng)絡、報紙、電視等平臺進行播放。
（四）開展反洗錢知識競賽。選拔3名反洗錢工作一線人員，參加人民銀行宣傳月期間舉辦的“反洗錢知識競賽”活動。通過競賽促進廣大員工加強對反洗錢知識的學習。
三、
活動要求。
（一）各支行要高度重視“反洗錢宣傳月”活動，加強組織領導，積極聯(lián)系當?shù)厝嗣胥y行，統(tǒng)一組織，集中力量，分工協(xié)作，確保宣傳活動有序進行。按照人民銀行要求，各支行應于宣傳月期間（9月30日前）報送一篇宣傳報道，以突出宣傳中的亮點和特色。
（二）根據(jù)本行實際，創(chuàng)新反洗錢宣傳形式和方法，增強宣傳效果，努力提高社會公眾和本行員工對反洗錢工作的認知度和參與意識。
（三）建立宣傳檔案，既是開展活動的佐證，也是活動。
總結(jié)。
的重要素材。要注意收集、整理相關(guān)文字和圖片資料，為以后開展類似活動積累經(jīng)驗。
（四）做好宣傳月活動總結(jié)報告工作。宣傳活動結(jié)束后，要認真總結(jié)經(jīng)驗，并撰寫宣傳月活動總結(jié)報告。內(nèi)容應包括組織領導情況、活動開展情況、取得的實際效果和建議等，并將宣傳工作總結(jié)和媒體宣傳資料、照片發(fā)送至“xx分行反洗錢辦公室”信箱。
反洗錢活動宣傳方案篇五
為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間。
經(jīng)分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強理論學習：要求各分支機構(gòu)、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進行反洗錢業(yè)務培訓。
3、開辟網(wǎng)絡專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學習時間。
（二）營造氛圍，擴大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求。
（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢活動宣傳方案篇六
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2011年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
工作隊伍。在2011年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢工作進行總結(jié)匯報。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇七
在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢活動宣傳方案篇八
接總行《寧夏銀行關(guān)于開展頒布和實施五周年主題宣傳月活動的通知》文件精神，進一步做好反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢主題宣傳月活動工作安排如下：
成員：周時亮包延安賈愛萍張虎萬煒王仲元宋博王復艷徐雯靜勉惠琴。
2、活動方式：
一是利用宣傳條幅在支行門頭宣傳反洗錢口號；二是在營業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營造濃厚的宣傳氛圍；三是開展形式新穎、實效性強的多種宣傳活動。
二、具體活動。
2、舉行全行反洗錢知識專題培訓及考試。（11月20日）形式：由反洗錢專管員對全行員工進行反洗錢知識進行專題培訓，并在培訓后進行測試考試。
3、反洗錢有獎知識問答（11月20日至11月30日）形式：在營業(yè)大廳擺放反洗錢知識問答小知識抽題箱，由客戶隨機抽取并答題，如答對由支行頒發(fā)小禮品。
形式：由營銷部門聯(lián)系我行重點客戶，由支行反洗錢領導小組成員組成培訓小組，對不同客戶進行反洗錢專項培訓及宣傳。
5、走上街頭宣傳（11月26日）。
形式：組織員工在支行門口進行反洗錢專項宣傳活動，對來往行人進行《中華人民共和國反洗錢法》等反洗錢內(nèi)容進行宣傳。
反洗錢活動宣傳方案篇九
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務培訓班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢活動宣傳方案篇十
為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務，貫徹落實人民銀行×中心支行《關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開展反洗錢宣傳月活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢陷阱”
目的：強化風險意識和責任意識，警惕和遠離身邊的洗錢陷阱。
2013年10月1日-10月31日。
三、組織領導。
市分公司合規(guī)部負責本次活動的協(xié)調(diào)和指導工作；各營業(yè)單位應認真組織在全市范圍內(nèi)開展反洗錢宣傳活動。
四、宣傳內(nèi)容。
（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪、保護自身利益的反洗錢知識；
（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風險。
（一）開展現(xiàn)場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應設置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。
（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標語。
（三）開展反洗錢培訓。各營業(yè)單位應結(jié)合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓班等各種形式開展反洗錢培訓，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務能力。
（四）宣講洗錢案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應向客戶介紹網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點，并進行風險提示，講解應對措施。
（五）其他方式?！靶麄髟隆被顒悠陂g，各營業(yè)單位應總結(jié)歷年反洗錢宣傳月活動成功經(jīng)驗，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。
六、活動要求。
（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。
（二）各營業(yè)單位應加強與當?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實效。
（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓/監(jiān)察合規(guī)部。
附件：
《中國人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）。
反洗錢活動宣傳方案篇十一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)**文件要求，結(jié)合本次“合規(guī)大行動回頭看”活動，我支行決定由反洗錢領導小組牽頭，于2015年11月開展以“警惕洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳月活動。
一、活動目標。
通過持續(xù)、深入開展反洗錢宣傳月活動，提高公眾對洗錢危害的認識，警示公眾增強自我保護，遠離洗錢犯罪，同時提升行內(nèi)員工防范洗錢犯罪的意識和甄別能力，共筑反洗錢壁壘。
二、活動內(nèi)容。
（一）支行于2015年11月5日召開了反洗錢領導小組會議，會議遵循“立足本行、面向公眾、統(tǒng)一部署、突出重點、常抓不懈、注重實效”的工作思路，依據(jù)市分行2015年反洗錢宣傳月工作方案，結(jié)合支行實際情況，制定了反洗錢宣傳月活動方案，力爭在宣傳月活動期間利用多種宣傳形式開展多角度的反洗錢宣傳活動。
（二）支行于11月23日晚在市郵政公司進行了反洗錢知識集中培訓，參會人員包括全行員工，培訓內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、反洗錢案例分析、如何識別和防范洗錢活動等。
（三）支行通過網(wǎng)點柜面、led屏、流媒體等形勢向客戶宣傳反洗錢知識，并于11月25日組織行員通過發(fā)放傳單的形式進行了戶外宣傳活動。
三、活動總結(jié)。
過本次反洗錢宣傳月活動，我行履行了社會責任，促進了公眾對反洗錢工作的理解與支持，營造了良好的反洗錢工作環(huán)境，為我市金融工作的綠色發(fā)展夯實了基礎。
反洗錢活動宣傳方案篇十二
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢活動宣傳方案篇十三
習、大宣傳、大討論主題活動實施方案
機關(guān)各科室：
為認真貫徹落實市、縣黨代會精神，特別是書記王三運同志來酒調(diào)研時的重要講話精神，根據(jù)中共阿克塞宣傳部關(guān)于《開展“進一步解放思想、樹立擔當意識、促進跨越發(fā)展”大學習、大宣傳、大討論主題活動實施方案》的通知要求，進一步解放思想，更新觀念，創(chuàng)新思維，理清思路，改進作風，艱苦奮斗，愛崗敬業(yè)，開創(chuàng)工作新的局面，推動反腐倡廉工作深入開展。現(xiàn)結(jié)合本單位實際，特制定此方案。
一、指導思想
以黨的十七屆六中全會精神、市縣黨代會精神和王三運書記來酒調(diào)研時的重要講話精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把“思想大解放，認識大提高，發(fā)展大跨越”作為主題，結(jié)合自治縣“作風轉(zhuǎn)變年”活動，通過開展廣泛深入的大學習、大宣傳、大討論活動，動員廣大干部職工進一步解放思想、統(tǒng)一認識、開拓創(chuàng)新、凝心聚力，推動全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
二、目標要求
通過此次活動，深入貫徹落實書記王三運在酒調(diào)研時的重要講話精神和市縣黨代會、人代會、經(jīng)濟工作會議精神，全面落實年度工作任務的關(guān)鍵時期開展的重要活動。通過開展活動，解決部分干部職工存在的思想保守陳舊、貪圖安逸，缺乏全局觀念、長遠觀念，空談多、實干少，自由散漫、辦事效率不高等思想和作風方面的問題，教育和引導全體干部職工突破思維定勢和傳統(tǒng)觀念的束縛，實現(xiàn)思想觀念有新轉(zhuǎn)變、作風建設有新成效、發(fā)展環(huán)境有新改善、改革創(chuàng)新有新推進、攻堅克難有新突破，進一步提升服務水平，推動我單位各項工作再創(chuàng)新優(yōu)，爭先發(fā)展，努力為自治縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出新的貢獻。
市、全省的發(fā)展大局上重新考量，全面把握基本縣情，反思在思想觀念、工作方法及工作機制體制等方面的差距和問題，抓住問題要害，找準發(fā)力方向，立足本職工作，以更加昂揚的精神狀態(tài)，為全縣跨越發(fā)展做出新的貢獻。
2、進一步轉(zhuǎn)變思想觀念。書記王三運在酒泉調(diào)研時明確提出，酒泉要強化擔當意識，在全省轉(zhuǎn)型跨越中挑大梁，在開發(fā)開放上做標桿，在富民興隴上走前列。我們必須在立足縣情的基礎上，倡導全新的發(fā)展理念和思路，加壓奮進、實干爭先，切實把“兩個共同”示范縣以及確定的一系列統(tǒng)-戰(zhàn)工作任務措施落到實處。
3、進一步強化擔當意識。要通過開展活動，切實增強干部職工的敢于擔當意識，倡導勇于擔當?shù)淖黠L，把擔當看成一種品格、一種精神、一種責任，多為發(fā)展想辦法、謀良策，把項目抓在手上，把困難扛在肩上，實現(xiàn)既定任務，謀求百姓福祉，加快推動我縣跨越崛起。
和因循守舊的落后意識等突出問題，真正使機關(guān)作風和工作
效能取得實實在在的成效。
三、活動步驟
本次主題活動分為宣傳發(fā)動、學習討論、制定整改措施和
落實提高四個階段。
熱潮，為活動開展奠定良好基礎。
2、學習討論階段（2月21日至3月20日）。
運同志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，集中開展2到3次
集中學習，每人必須撰寫一篇高質(zhì)量的對工作具有指導性的
理論文章。
（2）授課輔導。適時邀請講師團來我部宣講本次活
動開展的意義和目的以及十七屆六中全會、王三運書記講話
等精神的實質(zhì)，引導干部職工開拓思維，創(chuàng)新方法。
“如何轉(zhuǎn)作風，提效率，強化工作責任”等六個內(nèi)容進行。
志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，開展廣泛社會調(diào)研，撰
寫調(diào)研報告。
3、制定整改措施階段 (3月21日一4月1日)。
對照全年經(jīng)濟社會發(fā)展任務指標，查找本部門和個人在
政治覺悟、理想信念、業(yè)務能力、服務意識、工作作風等方
面存在的問題，對查擺出的問題要逐一梳理歸類，分析深層
次原因，認真制定整改措施。
4、落實提高階段 (4月2日一4月30日)
要把查找的問題，制定的計劃、采取的措施、建立的制
度落到實處，使工作效能得到進一步提高，干部職工積極進
取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)進一步得到激發(fā)，促進各項工作向
一流的目標邁進。
四、具體要求
1、高度重視，加強組織領導。要做到思想上高度重視，
措施上認真落實，行動上自覺帶頭，切實把干部職工思想統(tǒng)
一到活動的要求上來，統(tǒng)一到進一步做好各項工作、推進全
縣跨越發(fā)展的實際行動上來。
部職工參與活動的積極性。
“六大活動”結(jié)合起來，與黨員干部結(jié)對幫扶、連心工程結(jié)
合起來，與解決本部門存在的突出問題結(jié)合起來，與提高黨
員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來，有力推動和促進工作。
2012年2月20日
主題詞：宣傳工作 主題活動 實施方案 抄 送：宣傳部
中共阿克塞縣紀委辦公室 2012年2月20日印 共印3份
xx銀行反洗錢宣傳月活動實施方案 為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。
一、 宣傳主題內(nèi)容
洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡洗錢陷進、遠離洗錢犯罪、保護自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。
二、 宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高我省金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)。增強反洗錢意識，增強履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網(wǎng)絡洗錢陷進的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應盡的義務和責任。
三、 時間安排
反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個階段進行：
（一） 準備階段（2012年11月5日至11月11日）
1
為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領導，我行成立了以會計結(jié)算部負責人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負責人為成員的.領導小組，負責本次宣傳的領導工作。領導小組設在會計結(jié)算部，由會計結(jié)算部和總行辦公室具體負責此次宣傳的組織實施。
自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負責本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二） 宣傳階段（2012年11月12至11月30日）
在此階段，各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣傳的內(nèi)容；對內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2
宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進行24小時不間斷宣傳反洗錢相關(guān)知識。
3、組織街面宣傳。 選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。 具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設為以下xxx區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）
活動結(jié)束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。
四、活動要求
（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領導下進行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。
（二）面向市民，提高認識。重點加強我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。
（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運用柜臺、網(wǎng)絡、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學習等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網(wǎng)絡洗錢犯罪的特點、手段、危害。
使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。
為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間
經(jīng)分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。
四、宣傳形式
（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強理論學習：要求各分支機構(gòu)、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進行反洗錢業(yè)務培訓。
3、開辟網(wǎng)絡專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學習時間。
（二）營造氛圍，擴大宣傳效果
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求
（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行
2011年3月29日
反洗錢活動宣傳方案篇十四
1、設立反洗錢業(yè)務宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
反洗錢活動宣傳方案篇十五
為全面推進××市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度。
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍?！痢谅?lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十六
為全面落實2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護金融安全、控制金融混亂、防范金融風險、保護人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識，根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動，總結(jié)如下：
為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領導小組，負責統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動開始前，支行領導小組牽頭制定活動計劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實施，我支行全體人員培訓，結(jié)合洗錢風險社會防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識，提高金融機構(gòu)洗錢風險防范能力和公眾自我保護能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務，鞏固洗錢風險防線。
我支行以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動。通過內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會公眾普及反洗錢基本常識、增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿。
（一）日常宣傳：
（二）特色宣傳：
我機構(gòu)針對不同主題在活動月期間展開了形式多樣的宣傳計劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進行陣地和社區(qū)宣傳，同時通過美篇形式開展宣傳，宣傳內(nèi)容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務類進入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進行講解，和現(xiàn)場解答相關(guān)問題，達到預期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點、專項工作內(nèi)容，以事說法、以案說法，結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會公眾遠離地下錢莊、網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動，收到周圍群眾一致好評，共發(fā)放宣傳單132份。
（三）支行培訓：
在支行領導的帶領下組織以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項培訓，組織學習了反洗錢基礎知識、反洗錢應知應會、反洗錢履職手冊等相關(guān)反洗錢知識的培訓，針對培訓對象全體和團隊共組織反洗錢相關(guān)培訓四次，提升和加深員工的反洗錢意識。
我支行本次反洗錢宣傳活動，普及反洗錢基本常識，提高金融機構(gòu)的洗錢風險防范能力和社會公眾的自我保護能力，增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會公眾反洗錢意識，受到群眾一致好評，積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務，夯實洗錢風險防線。
反洗錢活動宣傳方案篇十七
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十八
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳。
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳。
開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識。
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十九
一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，led電子屏累計宣傳720小時。
二是積極參與到當?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。
三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報。活動期間，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
四是在營業(yè)網(wǎng)點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務員等渠道向廣大客戶(包括壽險銷售人員)講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。
作中我們將嚴格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務，維護金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇一
為貫徹落實《反洗錢法》，加大預防和打擊洗錢犯罪力度，提高社會反洗錢意識，配合人民銀行履行反洗錢職責十周年宣傳活動，根據(jù)中國人民銀行六安市中心支行《關(guān)于開展2013年反洗錢宣傳月活動的通知》（六銀辦?2013?69號）要求，市公司擬于2013年9月開展反洗錢知識宣傳活動，為做好宣傳活動，特制定本方案。
一、宣傳主題和內(nèi)容。
（一）宣傳主題：增強反洗錢意識警惕洗錢陷阱。
（二）宣傳時間：2013年9月1日-2013年9月30日。
(三)宣傳內(nèi)容。
1.人民銀行反洗錢局設計制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；
2.反洗錢法律法規(guī)及政策條款解讀；
3.社會公眾如何防范和打擊洗錢活動。
（四）宣傳對象：公司員工、營銷員、客戶及社會公眾。
二、組織領導。
為保證此次宣傳月活動圓滿完成，市公司反洗錢領導小組，統(tǒng)一組織領導宣傳月活動。六安中支總經(jīng)理室**同志擔任組長，小組中的其他成員擔任組員。
三、活動時間安排。
（一）集中戶外宣傳日活動。市公司嚴格按照當?shù)厝嗣胥y行要求，開展反洗錢戶外宣傳活動。在反洗錢期間將通過懸掛橫幅標語、展板展示、發(fā)放宣傳手冊、業(yè)務咨詢等多種方式，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
（二）開展員工反洗錢知識測試答卷活動。市公司反洗錢領導小組將組織開展對涉及反洗錢業(yè)務的崗位人員知識能力測試答卷活動，對于各縣支公司也將抽取相關(guān)人員進行反洗錢知識測試答卷。通過活動，全面了解本機構(gòu)相關(guān)崗位人員反洗錢知識和技能水平，提高公司員工學習的自覺性。
（三）宣傳月活動期間，市公司將聯(lián)系各縣支公司組織反洗錢崗位人員開展“送培訓進職場”活動，加強對營銷團隊的反洗錢業(yè)務知識培訓。
四、相關(guān)要求。
（一）各縣公司要積極配合市公司，細致了解本地區(qū)反洗錢宣傳月活動內(nèi)容，確保宣傳月活動有序有效開展。
（二）宣傳月活動中遇到問題，請及時報告市公司綜合部。活動結(jié)束后，請各縣支公司認真總結(jié)經(jīng)驗，并于9月30日前將宣傳月活動總結(jié)、成效和建議以公文形式報至市公司綜合部。
中國人民人壽保險股份有限公司**中心支公司。
二0一三年八月二十日。
反洗錢活動宣傳方案篇二
為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點開展發(fā)洗錢宣傳月活動?，F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
（一）準備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題xxxxxxxxxx召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段。
網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。
3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
二、取得的實際效果。
通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權(quán)利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、活動中存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別有所疏漏。
四、反洗錢下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
反洗錢活動宣傳方案篇三
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。
五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責，制定反洗錢業(yè)務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
反洗錢活動宣傳方案篇四
為進一步普及反洗錢法律法規(guī)知識，提高社會公眾反洗錢和反恐怖融資意識，營造良好的反洗錢氛圍，構(gòu)筑預洗錢犯罪屏障，根據(jù)《xx市》要求和反洗錢工作計劃安排，xx分行于9月在全轄開展以“預防洗錢風險，維護金融安全”為宣傳主題的反洗錢宣傳月活動。
一、組織領導。
為保證本次宣傳月活動有序開展和圓滿完成，宣傳分行成立反洗錢集中宣傳活動領導小組，統(tǒng)一組織領導宣傳月活動。領導小組下設辦公室，負責本次宣傳活動的具體組織與協(xié)調(diào)。各支行也要比照市行成立集中宣傳活動領導小組，組織落實集中宣傳活動具體工作，確保宣傳活動取得實效。
二、活動安排。
（一）集中宣傳。宣傳月期間開展反洗錢知識進社區(qū)、進校園宣傳活動。各支行可根據(jù)自身實際選擇居民小區(qū)和學校開展集中性宣傳，有條件的支行可聯(lián)合高校開展反洗錢有獎競答、知識講座等活動。
（二）營業(yè)網(wǎng)點宣傳。各支行所有營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏要滾動播出反洗錢宣傳標語；設立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板；在網(wǎng)點電視屏幕持續(xù)播放反洗錢動漫宣傳片；解答社會公眾關(guān)于反洗錢業(yè)務的咨詢和宣傳反洗錢知識。
（三）網(wǎng)絡等媒體宣傳。各支行要利用本地影響較大的公共媒體開展宣傳，可將反洗錢知識、反洗錢案例等內(nèi)容以專欄的形式，在網(wǎng)絡、報紙、電視等平臺進行播放。
（四）開展反洗錢知識競賽。選拔3名反洗錢工作一線人員，參加人民銀行宣傳月期間舉辦的“反洗錢知識競賽”活動。通過競賽促進廣大員工加強對反洗錢知識的學習。
三、
活動要求。
（一）各支行要高度重視“反洗錢宣傳月”活動，加強組織領導，積極聯(lián)系當?shù)厝嗣胥y行，統(tǒng)一組織，集中力量，分工協(xié)作，確保宣傳活動有序進行。按照人民銀行要求，各支行應于宣傳月期間（9月30日前）報送一篇宣傳報道，以突出宣傳中的亮點和特色。
（二）根據(jù)本行實際，創(chuàng)新反洗錢宣傳形式和方法，增強宣傳效果，努力提高社會公眾和本行員工對反洗錢工作的認知度和參與意識。
（三）建立宣傳檔案，既是開展活動的佐證，也是活動。
總結(jié)。
的重要素材。要注意收集、整理相關(guān)文字和圖片資料，為以后開展類似活動積累經(jīng)驗。
（四）做好宣傳月活動總結(jié)報告工作。宣傳活動結(jié)束后，要認真總結(jié)經(jīng)驗，并撰寫宣傳月活動總結(jié)報告。內(nèi)容應包括組織領導情況、活動開展情況、取得的實際效果和建議等，并將宣傳工作總結(jié)和媒體宣傳資料、照片發(fā)送至“xx分行反洗錢辦公室”信箱。
反洗錢活動宣傳方案篇五
為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間。
經(jīng)分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強理論學習：要求各分支機構(gòu)、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進行反洗錢業(yè)務培訓。
3、開辟網(wǎng)絡專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學習時間。
（二）營造氛圍，擴大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求。
（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢活動宣傳方案篇六
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2011年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
工作隊伍。在2011年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢工作進行總結(jié)匯報。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇七
在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢活動宣傳方案篇八
接總行《寧夏銀行關(guān)于開展頒布和實施五周年主題宣傳月活動的通知》文件精神，進一步做好反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢主題宣傳月活動工作安排如下：
成員：周時亮包延安賈愛萍張虎萬煒王仲元宋博王復艷徐雯靜勉惠琴。
2、活動方式：
一是利用宣傳條幅在支行門頭宣傳反洗錢口號；二是在營業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營造濃厚的宣傳氛圍；三是開展形式新穎、實效性強的多種宣傳活動。
二、具體活動。
2、舉行全行反洗錢知識專題培訓及考試。（11月20日）形式：由反洗錢專管員對全行員工進行反洗錢知識進行專題培訓，并在培訓后進行測試考試。
3、反洗錢有獎知識問答（11月20日至11月30日）形式：在營業(yè)大廳擺放反洗錢知識問答小知識抽題箱，由客戶隨機抽取并答題，如答對由支行頒發(fā)小禮品。
形式：由營銷部門聯(lián)系我行重點客戶，由支行反洗錢領導小組成員組成培訓小組，對不同客戶進行反洗錢專項培訓及宣傳。
5、走上街頭宣傳（11月26日）。
形式：組織員工在支行門口進行反洗錢專項宣傳活動，對來往行人進行《中華人民共和國反洗錢法》等反洗錢內(nèi)容進行宣傳。
反洗錢活動宣傳方案篇九
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務培訓班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢活動宣傳方案篇十
為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務，貫徹落實人民銀行×中心支行《關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開展反洗錢宣傳月活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢陷阱”
目的：強化風險意識和責任意識，警惕和遠離身邊的洗錢陷阱。
2013年10月1日-10月31日。
三、組織領導。
市分公司合規(guī)部負責本次活動的協(xié)調(diào)和指導工作；各營業(yè)單位應認真組織在全市范圍內(nèi)開展反洗錢宣傳活動。
四、宣傳內(nèi)容。
（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪、保護自身利益的反洗錢知識；
（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風險。
（一）開展現(xiàn)場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應設置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。
（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標語。
（三）開展反洗錢培訓。各營業(yè)單位應結(jié)合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓班等各種形式開展反洗錢培訓，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務能力。
（四）宣講洗錢案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應向客戶介紹網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點，并進行風險提示，講解應對措施。
（五）其他方式?！靶麄髟隆被顒悠陂g，各營業(yè)單位應總結(jié)歷年反洗錢宣傳月活動成功經(jīng)驗，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。
六、活動要求。
（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。
（二）各營業(yè)單位應加強與當?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實效。
（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓/監(jiān)察合規(guī)部。
附件：
《中國人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）。
反洗錢活動宣傳方案篇十一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)**文件要求，結(jié)合本次“合規(guī)大行動回頭看”活動，我支行決定由反洗錢領導小組牽頭，于2015年11月開展以“警惕洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳月活動。
一、活動目標。
通過持續(xù)、深入開展反洗錢宣傳月活動，提高公眾對洗錢危害的認識，警示公眾增強自我保護，遠離洗錢犯罪，同時提升行內(nèi)員工防范洗錢犯罪的意識和甄別能力，共筑反洗錢壁壘。
二、活動內(nèi)容。
（一）支行于2015年11月5日召開了反洗錢領導小組會議，會議遵循“立足本行、面向公眾、統(tǒng)一部署、突出重點、常抓不懈、注重實效”的工作思路，依據(jù)市分行2015年反洗錢宣傳月工作方案，結(jié)合支行實際情況，制定了反洗錢宣傳月活動方案，力爭在宣傳月活動期間利用多種宣傳形式開展多角度的反洗錢宣傳活動。
（二）支行于11月23日晚在市郵政公司進行了反洗錢知識集中培訓，參會人員包括全行員工，培訓內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、反洗錢案例分析、如何識別和防范洗錢活動等。
（三）支行通過網(wǎng)點柜面、led屏、流媒體等形勢向客戶宣傳反洗錢知識，并于11月25日組織行員通過發(fā)放傳單的形式進行了戶外宣傳活動。
三、活動總結(jié)。
過本次反洗錢宣傳月活動，我行履行了社會責任，促進了公眾對反洗錢工作的理解與支持，營造了良好的反洗錢工作環(huán)境，為我市金融工作的綠色發(fā)展夯實了基礎。
反洗錢活動宣傳方案篇十二
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢活動宣傳方案篇十三
習、大宣傳、大討論主題活動實施方案
機關(guān)各科室：
為認真貫徹落實市、縣黨代會精神，特別是書記王三運同志來酒調(diào)研時的重要講話精神，根據(jù)中共阿克塞宣傳部關(guān)于《開展“進一步解放思想、樹立擔當意識、促進跨越發(fā)展”大學習、大宣傳、大討論主題活動實施方案》的通知要求，進一步解放思想，更新觀念，創(chuàng)新思維，理清思路，改進作風，艱苦奮斗，愛崗敬業(yè)，開創(chuàng)工作新的局面，推動反腐倡廉工作深入開展。現(xiàn)結(jié)合本單位實際，特制定此方案。
一、指導思想
以黨的十七屆六中全會精神、市縣黨代會精神和王三運書記來酒調(diào)研時的重要講話精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把“思想大解放，認識大提高，發(fā)展大跨越”作為主題，結(jié)合自治縣“作風轉(zhuǎn)變年”活動，通過開展廣泛深入的大學習、大宣傳、大討論活動，動員廣大干部職工進一步解放思想、統(tǒng)一認識、開拓創(chuàng)新、凝心聚力，推動全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
二、目標要求
通過此次活動，深入貫徹落實書記王三運在酒調(diào)研時的重要講話精神和市縣黨代會、人代會、經(jīng)濟工作會議精神，全面落實年度工作任務的關(guān)鍵時期開展的重要活動。通過開展活動，解決部分干部職工存在的思想保守陳舊、貪圖安逸，缺乏全局觀念、長遠觀念，空談多、實干少，自由散漫、辦事效率不高等思想和作風方面的問題，教育和引導全體干部職工突破思維定勢和傳統(tǒng)觀念的束縛，實現(xiàn)思想觀念有新轉(zhuǎn)變、作風建設有新成效、發(fā)展環(huán)境有新改善、改革創(chuàng)新有新推進、攻堅克難有新突破，進一步提升服務水平，推動我單位各項工作再創(chuàng)新優(yōu)，爭先發(fā)展，努力為自治縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出新的貢獻。
市、全省的發(fā)展大局上重新考量，全面把握基本縣情，反思在思想觀念、工作方法及工作機制體制等方面的差距和問題，抓住問題要害，找準發(fā)力方向，立足本職工作，以更加昂揚的精神狀態(tài)，為全縣跨越發(fā)展做出新的貢獻。
2、進一步轉(zhuǎn)變思想觀念。書記王三運在酒泉調(diào)研時明確提出，酒泉要強化擔當意識，在全省轉(zhuǎn)型跨越中挑大梁，在開發(fā)開放上做標桿，在富民興隴上走前列。我們必須在立足縣情的基礎上，倡導全新的發(fā)展理念和思路，加壓奮進、實干爭先，切實把“兩個共同”示范縣以及確定的一系列統(tǒng)-戰(zhàn)工作任務措施落到實處。
3、進一步強化擔當意識。要通過開展活動，切實增強干部職工的敢于擔當意識，倡導勇于擔當?shù)淖黠L，把擔當看成一種品格、一種精神、一種責任，多為發(fā)展想辦法、謀良策，把項目抓在手上，把困難扛在肩上，實現(xiàn)既定任務，謀求百姓福祉，加快推動我縣跨越崛起。
和因循守舊的落后意識等突出問題，真正使機關(guān)作風和工作
效能取得實實在在的成效。
三、活動步驟
本次主題活動分為宣傳發(fā)動、學習討論、制定整改措施和
落實提高四個階段。
熱潮，為活動開展奠定良好基礎。
2、學習討論階段（2月21日至3月20日）。
運同志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，集中開展2到3次
集中學習，每人必須撰寫一篇高質(zhì)量的對工作具有指導性的
理論文章。
（2）授課輔導。適時邀請講師團來我部宣講本次活
動開展的意義和目的以及十七屆六中全會、王三運書記講話
等精神的實質(zhì)，引導干部職工開拓思維，創(chuàng)新方法。
“如何轉(zhuǎn)作風，提效率，強化工作責任”等六個內(nèi)容進行。
志在酒調(diào)研重要講話精神的意見》，開展廣泛社會調(diào)研，撰
寫調(diào)研報告。
3、制定整改措施階段 (3月21日一4月1日)。
對照全年經(jīng)濟社會發(fā)展任務指標，查找本部門和個人在
政治覺悟、理想信念、業(yè)務能力、服務意識、工作作風等方
面存在的問題，對查擺出的問題要逐一梳理歸類，分析深層
次原因，認真制定整改措施。
4、落實提高階段 (4月2日一4月30日)
要把查找的問題，制定的計劃、采取的措施、建立的制
度落到實處，使工作效能得到進一步提高，干部職工積極進
取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)進一步得到激發(fā)，促進各項工作向
一流的目標邁進。
四、具體要求
1、高度重視，加強組織領導。要做到思想上高度重視，
措施上認真落實，行動上自覺帶頭，切實把干部職工思想統(tǒng)
一到活動的要求上來，統(tǒng)一到進一步做好各項工作、推進全
縣跨越發(fā)展的實際行動上來。
部職工參與活動的積極性。
“六大活動”結(jié)合起來，與黨員干部結(jié)對幫扶、連心工程結(jié)
合起來，與解決本部門存在的突出問題結(jié)合起來，與提高黨
員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來，有力推動和促進工作。
2012年2月20日
主題詞：宣傳工作 主題活動 實施方案 抄 送：宣傳部
中共阿克塞縣紀委辦公室 2012年2月20日印 共印3份
xx銀行反洗錢宣傳月活動實施方案 為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。
一、 宣傳主題內(nèi)容
洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡洗錢陷進、遠離洗錢犯罪、保護自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。
二、 宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高我省金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)。增強反洗錢意識，增強履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網(wǎng)絡洗錢陷進的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應盡的義務和責任。
三、 時間安排
反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個階段進行：
（一） 準備階段（2012年11月5日至11月11日）
1
為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領導，我行成立了以會計結(jié)算部負責人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負責人為成員的.領導小組，負責本次宣傳的領導工作。領導小組設在會計結(jié)算部，由會計結(jié)算部和總行辦公室具體負責此次宣傳的組織實施。
自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負責本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二） 宣傳階段（2012年11月12至11月30日）
在此階段，各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣傳的內(nèi)容；對內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2
宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進行24小時不間斷宣傳反洗錢相關(guān)知識。
3、組織街面宣傳。 選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。 具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設為以下xxx區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）
活動結(jié)束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。
四、活動要求
（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領導下進行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。
（二）面向市民，提高認識。重點加強我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。
（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運用柜臺、網(wǎng)絡、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學習等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網(wǎng)絡洗錢犯罪的特點、手段、危害。
使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。
為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織
為保證宣傳活動的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時間
經(jīng)分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容
宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。
四、宣傳形式
（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。
1、加強理論學習：要求各分支機構(gòu)、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。
2、開展專題培訓：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進行反洗錢業(yè)務培訓。
3、開辟網(wǎng)絡專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學習時間。
（二）營造氛圍，擴大宣傳效果
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。
五、其他要求
（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。
（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。
（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行
2011年3月29日
反洗錢活動宣傳方案篇十四
1、設立反洗錢業(yè)務宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
反洗錢活動宣傳方案篇十五
為全面推進××市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度。
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍?！痢谅?lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十六
為全面落實2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護金融安全、控制金融混亂、防范金融風險、保護人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識，根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動，總結(jié)如下：
為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領導小組，負責統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動開始前，支行領導小組牽頭制定活動計劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實施，我支行全體人員培訓，結(jié)合洗錢風險社會防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識，提高金融機構(gòu)洗錢風險防范能力和公眾自我保護能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務，鞏固洗錢風險防線。
我支行以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動。通過內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會公眾普及反洗錢基本常識、增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿。
（一）日常宣傳：
（二）特色宣傳：
我機構(gòu)針對不同主題在活動月期間展開了形式多樣的宣傳計劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進行陣地和社區(qū)宣傳，同時通過美篇形式開展宣傳，宣傳內(nèi)容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務類進入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進行講解，和現(xiàn)場解答相關(guān)問題，達到預期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點、專項工作內(nèi)容，以事說法、以案說法，結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會公眾遠離地下錢莊、網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動，收到周圍群眾一致好評，共發(fā)放宣傳單132份。
（三）支行培訓：
在支行領導的帶領下組織以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項培訓，組織學習了反洗錢基礎知識、反洗錢應知應會、反洗錢履職手冊等相關(guān)反洗錢知識的培訓，針對培訓對象全體和團隊共組織反洗錢相關(guān)培訓四次，提升和加深員工的反洗錢意識。
我支行本次反洗錢宣傳活動，普及反洗錢基本常識，提高金融機構(gòu)的洗錢風險防范能力和社會公眾的自我保護能力，增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會公眾反洗錢意識，受到群眾一致好評，積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務，夯實洗錢風險防線。
反洗錢活動宣傳方案篇十七
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十八
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳。
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳。
開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識。
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢活動宣傳方案篇十九
一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，led電子屏累計宣傳720小時。
二是積極參與到當?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。
三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報。活動期間，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
四是在營業(yè)網(wǎng)點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務員等渠道向廣大客戶(包括壽險銷售人員)講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。
作中我們將嚴格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務，維護金融安全。