經(jīng)常進(jìn)行報(bào)告的實(shí)踐可以不斷提升我們的寫作能力和溝通能力。報(bào)告的寫作過程要多次修改和完善,確保信息準(zhǔn)確、清晰,并與論據(jù)相互補(bǔ)充。善于學(xué)習(xí)他人的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀范文,對(duì)于提升自己的報(bào)告寫作水平是非常有益的。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇一
:
您好!
根據(jù)《溫州港集團(tuán)職工董事、職工監(jiān)事工作制度》的要求,作為集團(tuán)職工監(jiān)事,能夠按照監(jiān)事會(huì)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按企業(yè)職工監(jiān)事程序,參與企業(yè)重大事項(xiàng)的監(jiān)督。努力工作,認(rèn)真履職,在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,維護(hù)企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作?,F(xiàn)將任職工監(jiān)事以來的工作開展情況向職工代表大會(huì)報(bào)告如下。
為了能夠充分發(fā)揮職工監(jiān)事作用,提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平,認(rèn)真學(xué)習(xí)職工監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級(jí)組織的有關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過學(xué)習(xí),對(duì)職工監(jiān)事職責(zé)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí),強(qiáng)化了民主管理意識(shí),為源頭參與維護(hù)職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。
積極參與集團(tuán)董事會(huì)的重大會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議,參與集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作決策、管理、重大決定的監(jiān)督,及時(shí)提出建設(shè)性意見。在董事會(huì)決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問題方面發(fā)揮了參與維護(hù)作用;在企業(yè)實(shí)施董事會(huì)決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機(jī)制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。
下對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層運(yùn)作及職代會(huì)決議的落實(shí)、執(zhí)行情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督,對(duì)監(jiān)事會(huì)議題積極表明自己的觀點(diǎn)和意見,堅(jiān)決執(zhí)行維護(hù)監(jiān)事會(huì)決議。
通過回顧。
總結(jié)。
深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現(xiàn)在缺乏深入細(xì)致的工作,影響了履行職務(wù)的效果。爭(zhēng)取在。
xx。
年,依照監(jiān)事會(huì)的工作制度和工作內(nèi)容加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),認(rèn)真履職為集團(tuán)的發(fā)展效力盡責(zé)。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高。
思想。
政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)專業(yè)能力,做一名高素質(zhì)的職工監(jiān)事,為履行職責(zé)。
提供。
理論政策等方面的保障。
2、關(guān)注職工合理訴求,維護(hù)職工合法權(quán)益,在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展成果普惠職工方面發(fā)揮作用。
3、拓展監(jiān)督工作的廣度和深度,增強(qiáng)監(jiān)督工作的有效性和權(quán)威性,通過列席和參加集團(tuán)有關(guān)會(huì)議,提前介入有關(guān)決策事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督。
各位代表,
xx。
年,集團(tuán)發(fā)展將再譜新。
篇
章,作為一名職工監(jiān)事,我將時(shí)刻牢記肩負(fù)職責(zé),在監(jiān)督?jīng)Q策過程、督促工作落實(shí)等方面謀求工作突破,在維護(hù)公司利益和職工合法權(quán)益方面奮力而為。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇二
各位代表:
我受縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)的委托,向大會(huì)作工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
20xx年xx月根據(jù)國務(wù)院對(duì)江蘇省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的總體要求,在各級(jí)政府和人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下,我們組建了統(tǒng)一法人的縣聯(lián)社,實(shí)行了理事會(huì)、主任室、監(jiān)事會(huì)分設(shè),在上級(jí)人行、省聯(lián)社、縣聯(lián)社黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全體監(jiān)事會(huì)成員勤勉敬業(yè),廉潔從政,遵守章程,履行監(jiān)事會(huì)工作職能,找準(zhǔn)角度,推動(dòng)改革,促進(jìn)發(fā)展,通過積極有效的工作,使縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督力度、監(jiān)督方式、監(jiān)督效果等方面都有所進(jìn)步,較好地發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能作用。
(一)參與決策,規(guī)范運(yùn)作,合規(guī)有效監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)是由社員代表大會(huì)授權(quán)實(shí)施監(jiān)督的法定機(jī)構(gòu),它對(duì)社員代表大會(huì)負(fù)責(zé),其目的是維護(hù)存款人和社員的合法利益。但在實(shí)際工作過程中,監(jiān)事會(huì)怎樣處理好既對(duì)理事會(huì)的決策、主任室的經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督,又不干預(yù)其決策、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的矛盾,如何在動(dòng)態(tài)的監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)理事會(huì)和主任室經(jīng)營(yíng)中存在的問題,真正地做到,在源頭上防范理事會(huì)的決策失誤和主任室的運(yùn)作失誤,在經(jīng)營(yíng)管理的全過程中發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,防范農(nóng)村信用社高級(jí)管理人員的職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)。我們的主要做法是:重大問題的處理上實(shí)行"三長(zhǎng)一會(huì)"聯(lián)席制度,日常的經(jīng)營(yíng)管理上做到"三權(quán)"分設(shè),努力打造農(nóng)村信用社的"兩大優(yōu)勢(shì)"。具體地講,就是在縣聯(lián)社的重大問題的決策上,實(shí)施以理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、主任辦公會(huì)為運(yùn)行基礎(chǔ),以理事長(zhǎng)、主任、監(jiān)事長(zhǎng)為運(yùn)行紐帶的聯(lián)席會(huì)議制度,在日常的經(jīng)營(yíng)管理中,真正地按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求做到了決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分設(shè),切實(shí)達(dá)到各負(fù)其責(zé),協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),有效制衡的治理目標(biāo),在經(jīng)營(yíng)管理的全過程中,不斷打造農(nóng)村信用社的體制優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì)。
三年來,通過合規(guī)、有效運(yùn)作,促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升了農(nóng)村信用社管理水平和內(nèi)外部形象。至20xx年x月末,億元,億元,各項(xiàng)存款在全縣金融機(jī)構(gòu)縣場(chǎng)占有率由x000年的xx%上升到目前xx%,提高x個(gè)百分點(diǎn),今年x個(gè)月凈增x.x億元,總量位居全省前十位,長(zhǎng)江以北第一;各項(xiàng)貸款xx.0x億元,較年初凈增x.x億元,億元,年增長(zhǎng)率xx%;不良貸款絕對(duì)額、占比雙下降,億元,不良貸款占比由x000年x月末的x0%下降至現(xiàn)在的xx.x%,凈下降x0.x個(gè)百分點(diǎn),三年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx0萬元,完全可望完成和超額完成省聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);全系統(tǒng)縣級(jí)文明單位xx家,縣級(jí)文明單位x家,古賁信用社被省委省政府命為"江蘇省文明單位標(biāo)兵",是全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)唯一獲此殊榮的單位。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:縣聯(lián)社理事會(huì)三年來的一系列重要決策程序規(guī)范,合法合規(guī),切合實(shí)際,積極有效;縣聯(lián)社主任室三年來的工作符合社員大會(huì)和理事會(huì)決議要求,能夠切實(shí)貫徹理事會(huì)各項(xiàng)決策,運(yùn)作行為規(guī)范,措施得力,效果明顯。
(二)找準(zhǔn)角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范監(jiān)督。
根據(jù)xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):向社員代表大會(huì)報(bào)告工作;派代表列席理事會(huì)會(huì)議;監(jiān)督本聯(lián)社執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、監(jiān)督本聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理及其分支機(jī)構(gòu)的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo);對(duì)理事會(huì)決議和主任的決定提出質(zhì)詢并要求復(fù)議;章程規(guī)定和社員代表大會(huì)授予的其它職權(quán),根據(jù)章程規(guī)定的職權(quán),我們監(jiān)事會(huì)三年來找準(zhǔn)位置,調(diào)整角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范地開展監(jiān)督工作。
三年來,監(jiān)事會(huì)積極配合理事會(huì)、主任室強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè),參與和協(xié)助制定了《資金管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理辦法》、《信貸管理辦法》、《安全保衛(wèi)工作違規(guī)處罰辦法》以及《內(nèi)部審計(jì)稽核工作制度》等一系列辦法制度,并根據(jù)上級(jí)行、社和自身規(guī)范化管理的需要,將行社分脫以來縣聯(lián)社在經(jīng)營(yíng)管理形成的一系列管理制度和辦法,進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)整理和修訂,形成了包括機(jī)關(guān)管理、人事管理、計(jì)劃信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、監(jiān)察審計(jì)、微機(jī)管理、三防一保七大類五十多項(xiàng)制度、辦法和規(guī)定,編印了《xxxx縣聯(lián)社綜合管理資料匯編》。進(jìn)一步規(guī)范了信用社的經(jīng)營(yíng)行為,強(qiáng)化了縣聯(lián)社統(tǒng)一管理,也為監(jiān)事部門實(shí)施更好的監(jiān)督提供了依據(jù)和基礎(chǔ),切合實(shí)際的管理制度,環(huán)環(huán)相扣的管理體系,促進(jìn)了農(nóng)村信用合作事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
為保證監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)縣聯(lián)社章程的有關(guān)規(guī)定,制定了《xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社第一屆監(jiān)事會(huì)工作制度》,對(duì)本屆監(jiān)事會(huì)的工作程序,議事規(guī)則作出了具體規(guī)定,明確了監(jiān)事長(zhǎng)和監(jiān)事的主要職責(zé),對(duì)監(jiān)事實(shí)行分工負(fù)責(zé)制度,廣泛收集社員的建議,保證監(jiān)事會(huì)職責(zé)的有效履行和工作質(zhì)量的逐步提高。
20xx年x月,根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)蘇信聯(lián)監(jiān)[20xx]x號(hào)文件要求,我們對(duì)xxxx縣農(nóng)村信用社20xx年上半年信貸工作質(zhì)量和信貸內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。檢查結(jié)果是:xxxx縣農(nóng)村信用社信貸管理制度嚴(yán)格信貸資產(chǎn)形態(tài)反映正確,不良貸款責(zé)任認(rèn)定和經(jīng)濟(jì)賠償處罰動(dòng)真碰硬,貸款擔(dān)保手續(xù)有效合規(guī),清理不良貸款力度不斷加大,大額貸款會(huì)辦備案制度完善,信用社貸款管理和內(nèi)控制度逐步地得到完善、規(guī)范、提高。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇三
:
您好!
20。
xx。
年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求,積極履行監(jiān)督職責(zé),從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
xx。
年度監(jiān)事會(huì)工作情況如下:。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議,具體內(nèi)容如下:。
(一)二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于。
xx。
年3月23日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司。
xx。
2、《公司。
xx。
年度報(bào)告及其。
摘要。
》的議案。
3、《。
xx。
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
4、《。
xx。
年度內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告》的議案。
5、《募集資金。
xx。
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
6、《公司。
xx。
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案。
7、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案。
8、《關(guān)于修訂公司章程》的議案。
9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案。
10、《股東回報(bào)規(guī)劃(。
xx。
年-。
xx。
年)》的議案。
(二)二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于。
xx。
年4月20日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《。
xx。
年第一季度報(bào)告全文》的議案。
(三)二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于。
xx。
年5月26日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
》的議案
(四)二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于。
xx。
年7月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
的議案》
(五)二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于。
xx。
年8月17日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《。
xx。
年半年度報(bào)告及。
摘要。
》的議案。
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案。
(六)二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于。
xx。
年10月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的。
方案。
》的議案。
2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案。
3、《。
xx。
年第三季度報(bào)告》的議案。
(七)二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于。
xx。
年10月21日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
的議案》
5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議程序的議案》。
(八)二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于。
xx。
年12月18日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
xx。
年度,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督,列席或出席了公司的歷次董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
xx。
xx。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司。
xx。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司。
xx。
年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金投入項(xiàng)目情況。
板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《。
創(chuàng)業(yè)。
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)要求,對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金。
xx。
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況。
xx。
xx。
日本。
次交易獲得。
中國。
證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)審核通過。
xx。
年1月20日。
中國。
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。截至目前,上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的.股權(quán)。
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及本次交易的。
方案。
草案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后,認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī),公司董事會(huì)對(duì)本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù),作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對(duì)外擔(dān)保情況。
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。
(七)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對(duì)內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告的意見。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司。
xx。
年度內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《。
xx。
年度內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
年度監(jiān)事會(huì)的。
工作計(jì)劃。
主要有以下幾方面:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。
3、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財(cái)務(wù),定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我叫xx,現(xiàn)任xxx市商業(yè)銀行監(jiān)事長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的工作,分管稽核監(jiān)督部和風(fēng)險(xiǎn)控制部。一年來,監(jiān)事會(huì)在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下,在銀監(jiān)分局、市人民銀行的有效監(jiān)督和指導(dǎo)下,在行黨總支的直接帶領(lǐng)下,以“履職責(zé)、強(qiáng)監(jiān)督、求創(chuàng)新、務(wù)實(shí)效、嚴(yán)規(guī)范、促發(fā)展”作為整體工作的指導(dǎo)思想,堅(jiān)持“不缺位、不錯(cuò)位、不越位”的工作原則,充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)工作的主動(dòng)性和能動(dòng)性,認(rèn)真履行章程賦予的職責(zé),切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,積極推動(dòng)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子制訂的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施,初步建立了一套能夠較好的促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展的內(nèi)部控制體系,并在有序運(yùn)行中初見成效。
過去的一年,是商業(yè)銀行的開局之年,也是關(guān)鍵的一年。一年來,在我的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)立足于商業(yè)銀行科學(xué)和諧發(fā)展的全局,主動(dòng)增強(qiáng)監(jiān)督意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),多次列席我行董事會(huì)、行務(wù)會(huì)等重要會(huì)議,在發(fā)展戰(zhàn)略制訂、經(jīng)營(yíng)決策、重要人事任免,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、風(fēng)險(xiǎn)防范、高管人員履職監(jiān)督等方面,充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對(duì)涉及到風(fēng)險(xiǎn)防范的問題,積極提出建議并認(rèn)真研究解決方案和措施;同時(shí),根據(jù)章程規(guī)定和實(shí)際情況的需要,我及時(shí)組織召開了20xx年監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議通過了監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告,研究和制訂了監(jiān)事會(huì)下一步的工作任務(wù)和目標(biāo)。20xx年,是商業(yè)銀行流程再造的關(guān)鍵年,城市信用社式的管理制度、經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)操作流程都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)新的商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,各項(xiàng)制度都需要進(jìn)一步的修訂和完善,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作都需要進(jìn)一步的嚴(yán)格規(guī)范。在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)從制度建設(shè)和構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系的高度入手,精心組織有關(guān)科室,落實(shí)金融法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)指引等有關(guān)規(guī)定和董事長(zhǎng)對(duì)流程再造的高標(biāo)準(zhǔn)要求,修訂完善了全行10大類、102項(xiàng)操作流程,內(nèi)容涉及風(fēng)險(xiǎn)控制、稽核監(jiān)督、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、辦公行政、人事勞資、資金管理等全行各類業(yè)務(wù)和管理的方方面面;同時(shí),我們還組織監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)控制部,對(duì)修訂后的業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核和客觀的評(píng)價(jià),緊緊圍繞制度規(guī)范、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作流程、新業(yè)務(wù)拓展的真實(shí)性、合法性和風(fēng)險(xiǎn)性等工作重心,對(duì)在業(yè)務(wù)操作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、可能存在的問題進(jìn)行了科學(xué)的論證。我們從操作流程的合法性、科學(xué)性、全面性、審慎性等方面對(duì)全行所有操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核評(píng)價(jià),并拿出規(guī)范性意見,切實(shí)將監(jiān)督檢查和風(fēng)險(xiǎn)防范落實(shí)到了業(yè)務(wù)操作流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),做到制度先行、內(nèi)控優(yōu)先。同時(shí),我要求監(jiān)察稽核部門,對(duì)操作流程實(shí)行定期、不定期的對(duì)各操作流程進(jìn)行評(píng)價(jià),確保操作流程的及時(shí)性、有效性,通過嚴(yán)密的流程操作,嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息,初步構(gòu)建和形成了以客戶為心,以風(fēng)險(xiǎn)控制為主線的防控體系。
案件專項(xiàng)治理是監(jiān)事會(huì)常抓不懈的工作,在我的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)全面貫徹《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力、度的通知》《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“13條”措施》等文、件規(guī)定和山西銀監(jiān)局加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)暨案件專項(xiàng)治理的各項(xiàng)工作部署和要求,通過創(chuàng)新措施、完善機(jī)制,全面推動(dòng)案件治理工作的深入開展。上半年,我們組織召開了由各支行行長(zhǎng)、各部門經(jīng)理參加的案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議,傳達(dá)貫徹省、市銀監(jiān)會(huì)議精神,安排部署了20xx年全行案件專項(xiàng)治理工作。20xx年,我一直高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè),三月份,要求紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”和內(nèi)控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”等文件精神,結(jié)合我行實(shí)際,制訂了《案件防范處理應(yīng)急制度》《案件防范問責(zé)制度》、,要求紀(jì)檢部門建立健全問責(zé)制度,探討建立獨(dú)立問責(zé)管理體系,進(jìn)一步完善問責(zé)相關(guān)的考核辦法,監(jiān)督問責(zé)執(zhí)行情況,把實(shí)施嚴(yán)格問責(zé)與獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)有機(jī)結(jié)合起來。為進(jìn)一步加強(qiáng)稽核部門的建設(shè),由我牽頭組織,在全行范圍內(nèi)公開選拔優(yōu)秀稽核人員,通過業(yè)務(wù)考試和資格審查,選拔了一批業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政治素質(zhì)高,工作作風(fēng)硬的業(yè)務(wù)尖子,充實(shí)到稽核力量。在監(jiān)事會(huì)的`領(lǐng)導(dǎo)和督促下,我要求事后監(jiān)督中心和稽核監(jiān)督部門,根據(jù)全行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整監(jiān)督工作的重心,更新監(jiān)督方案和措施,保證監(jiān)督的及時(shí)性和有效性,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位、敏感環(huán)節(jié)工作人員的監(jiān)督,主要包括:
三是建立完善內(nèi)部信貸、會(huì)計(jì)、資金營(yíng)運(yùn)、票據(jù)業(yè)務(wù)、柜臺(tái)操作等各個(gè)要害崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度,并切實(shí)監(jiān)督落實(shí);四是建立信貸、會(huì)計(jì)結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的檔案和臺(tái)賬,強(qiáng)化對(duì)要害崗位和重點(diǎn)業(yè)務(wù)全過程的即時(shí)監(jiān)督。20xx年,稽核監(jiān)督部門開展了多項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查工作,重點(diǎn)對(duì)銀企對(duì)賬、不動(dòng)戶存款、其他應(yīng)收(付)款、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等賬務(wù)進(jìn)行了檢查,全年銀企對(duì)賬率達(dá)到了95%以上,對(duì)七家支行存在的無證戶提出了整改,全年提出稽核建議19項(xiàng),解決各類共性問題13條,個(gè)性問題73條,下達(dá)整改意見書92次。事后監(jiān)督中心在對(duì)全市17家支行和資金結(jié)算部的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,中,累計(jì)監(jiān)督業(yè)務(wù)量達(dá)3106375筆,較去年增加業(yè)務(wù)量610539筆,平均每天業(yè)務(wù)量為8629筆,平均每個(gè)監(jiān)督員每天監(jiān)督1726筆,監(jiān)督出差錯(cuò)432筆,較去年減少了231筆,差錯(cuò)率為1.39%00,較去年下降1.27個(gè)成分點(diǎn)。
20xx年,我們實(shí)行高級(jí)管理人員“審查與考試相結(jié)合、履職監(jiān)督與情況通報(bào)相結(jié)合、動(dòng)態(tài)監(jiān)督與檔案建設(shè)相結(jié)合”,進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)高級(jí)管理人員履職行為的監(jiān)督,我要求稽核部門對(duì)全行高管人員的履職情況進(jìn)行全面的考核,對(duì)高管人員在任職期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)控制情況、違規(guī)違紀(jì)情況、政策執(zhí)行情況以日常行為規(guī)范進(jìn)行全程、全面記錄和持續(xù)監(jiān)督,并將考核結(jié)果作為評(píng)價(jià)高管人員是否稱職的依據(jù),建立與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,定期向有關(guān)部門通報(bào),對(duì)高管人員可能發(fā)生的權(quán)力失控、決策失誤和行為失范實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督。20xx年,我行提拔了四名支行行長(zhǎng)和部分部門經(jīng)理,對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一般,能力不強(qiáng)的四名支行行長(zhǎng)進(jìn)行了降職處分,我領(lǐng)導(dǎo)稽核監(jiān)督部對(duì)離任的四名支行行長(zhǎng)進(jìn)了離任審計(jì)。
針對(duì)我行實(shí)際情況,為進(jìn)一步強(qiáng)化不良貸款的管理工作,我要求風(fēng)險(xiǎn)控制部門進(jìn)一步修訂和完善了《xxx市商業(yè)銀行不良貸款管理辦法》,實(shí)行新的不良貸款管理制度,要求風(fēng)險(xiǎn)控制部門建立了規(guī)范的信貸管理臺(tái)賬,實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范化的臺(tái)賬管理,清一戶,銷一戶,督促各支行針對(duì)所有不良貸款進(jìn)行分類匯總,做到一戶一策、一部一策。根據(jù)不同情況,制定切實(shí)可行的清收方案,及時(shí)深入了解有關(guān)不良貸款企業(yè)的動(dòng)態(tài),并逐月上報(bào)不良貸款戶的情況、清收計(jì)劃和清收進(jìn)度。針對(duì)部分不良貸款,通過風(fēng)險(xiǎn)控制部組織全行不良貸款專項(xiàng)會(huì)議,要求各支行對(duì)我行98年上會(huì)以來形成的不良貸款進(jìn)行逐戶匯報(bào),并根據(jù)不同企業(yè)情況,研究制訂了具體措施,同時(shí),強(qiáng)化不良貸款催收制度,保證貸款訴訟時(shí)效的延續(xù)。對(duì)不良貸款要求各支行定期進(jìn)行債權(quán)確認(rèn),不能進(jìn)行債權(quán)確認(rèn)的要上報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)控制部,及時(shí)采取措施,以保證債權(quán)的連續(xù)性。20xx年,我們按照總行有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格實(shí)行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)的盤活信貸資產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。對(duì)歷史形成的不良貸款,新官要理舊賬,努力采取措施逐步化解。對(duì)新增貸款形成的不良資產(chǎn),要嚴(yán)格信貸風(fēng)險(xiǎn)追究制度,各負(fù)其責(zé)、各司其職、各盡所能,并根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書,對(duì)各支行不良貸款情況進(jìn)行考核。截止20xx年12月末,我行五級(jí)分類不良貸款余額10626萬元,較年初下降2640萬元,占比2.13%,較年初下降1.87個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了不良貸款的雙下降。
為進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化自我約束機(jī)制,規(guī)范監(jiān)督行為,一年來,我們堅(jiān)持“走出去,請(qǐng)進(jìn)來”的學(xué)習(xí)方式,不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),全面提高自身素質(zhì),并將所學(xué)應(yīng)用于日常工作,從思想建設(shè)、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強(qiáng)等方面進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),積極促進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督的科學(xué)化、業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、崗位操作的制度化。同時(shí),不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系,健全內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范監(jiān)督行為,保證了監(jiān)督檢查有章可循,查處問題有據(jù)可依。
我作為xxx商業(yè)銀行的一名干部,首先要做到思想到位、認(rèn)識(shí)到位、考核到位。在今后的工作和生活中,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的指導(dǎo)思想,不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng),不搞特權(quán),在黨總支的統(tǒng)一布暑下,勇于開拓、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)做到真抓、抓緊、抓實(shí),把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
20xx年,我們的各項(xiàng)工作都取得了成效,在同時(shí)還存在一些一些問題和不足,如風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)、監(jiān)事會(huì)的一些工作還不完善;理論水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)力度還有待于進(jìn)一步的提高;工作的主動(dòng)性、創(chuàng)新能力不強(qiáng);這些都需要我在以后的工作中認(rèn)真解決。以上是我的個(gè)人述職報(bào)告,不妥之處,請(qǐng)指正。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇五
20xx年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的`要求,積極履行監(jiān)督職責(zé),從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。xx年度監(jiān)事會(huì)工作情況如下:。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議,具體內(nèi)容如下:。
(一)二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xx年3月23日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
2、《公司xx年度報(bào)告及其摘要》的議案。
3、《xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
4、《xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
5、《募集資金xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
6、《公司xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案。
7、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案。
8、《關(guān)于修訂公司章程》的議案。
9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案。
10、《股東回報(bào)規(guī)劃(xx年-xx年)》的議案。
(二)二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于xx年4月20日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《xx年第一季度報(bào)告全文》的議案。
(三)二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于xx年5月26日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
(四)二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于xx年7月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
(五)二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于xx年8月17日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《xx年半年度報(bào)告及摘要》的議案。
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案。
(六)二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于xx年10月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案。
2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案。
3、《xx年第三季度報(bào)告》的議案。
(七)二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于xx年10月21日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議程序的議案》。
(八)二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于xx年12月18日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
xx年度,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督,列席或出席了公司的歷次董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
xx年度,公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)運(yùn)行良好,運(yùn)作規(guī)范,xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司xx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金投入項(xiàng)目情況。
公司監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)要求,對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況。
xx年10月15日,公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海大郡”)的81.5321%股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”),xx年12月9日本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)審核通過。xx年1月20日中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。截至目前,上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的股權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后,認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī),公司董事會(huì)對(duì)本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù),作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對(duì)外擔(dān)保情況。
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。
(七)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
作為公司監(jiān)事會(huì)成員,我們將勤勉盡責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履職的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。xx年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面:。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。
3、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財(cái)務(wù),定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。
監(jiān)事會(huì)。
xx年4月7日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇六
各位股東代表,同志們:
現(xiàn)在,我受武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)委托,作20_年度工作報(bào)告。請(qǐng)予以審議。
一、20_年的主要工作。
20_年,武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以改革發(fā)展為主線,充分發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)督手段,開展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督,監(jiān)督理念不斷深化,監(jiān)督能力不斷提高,較好地履行了職責(zé)。
(一)加強(qiáng)制度保障,開展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《武威農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行20__年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)督員管理辦法》《武威農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實(shí)施細(xì)則》等制度辦法,健全和完善了制度體系,形成了用制度管人,按制度辦事的管理監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了全面的分解落實(shí),明確了責(zé)任主體,層層與各部門、各支行簽訂了武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任書。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任,對(duì)貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,切實(shí)加強(qiáng)了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督,督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺做到清正廉潔。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制,開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組,圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面開展了履職情況監(jiān)督,對(duì)總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行了民主測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部_,總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了述職述廉,從“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)行了權(quán)力運(yùn)行情況的監(jiān)督,開展了批評(píng)與自我批評(píng),嘗試了上級(jí)監(jiān)督、同級(jí)監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進(jìn)行的有效途徑。三是堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則,從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理及員工隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面,組織召開了多層面征求意見座談會(huì),廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議,將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委,有效開展了履職行為監(jiān)督。
(三)加強(qiáng)稽核審計(jì),開展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。20__年重點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計(jì)工作。一是按照省聯(lián)社《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》制定了具體的審計(jì)方案,嚴(yán)格按照方案對(duì)全轄101個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)、內(nèi)控、信貸、財(cái)務(wù)、賬戶、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了三輪次序時(shí)稽核審計(jì),稽核審計(jì)面達(dá)100%。二是對(duì)50家支行(營(yíng)業(yè)部)進(jìn)行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計(jì),針對(duì)其中15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了柜面業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)的后續(xù)跟蹤審計(jì)工作,跟蹤審計(jì)面達(dá)100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排,對(duì)15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),通過以上審計(jì),共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元,提出審計(jì)建議126條。四是對(duì)總行5名高管人員進(jìn)行了任前審計(jì)。五是對(duì)137名管理人員進(jìn)行了任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià),并對(duì)其離任移交手續(xù)進(jìn)行了監(jiān)交。六是對(duì)26名委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)移交的監(jiān)交工作。
(四)加強(qiáng)效能服務(wù),開展行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題,組織開展了“不作為、慢作為”專項(xiàng)整治活動(dòng),提高了全行服務(wù)效能,轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。二是制定了武威農(nóng)商銀行20__年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)實(shí)施方案,對(duì)照方案開展了行風(fēng)評(píng)議工作,組織召開了20__年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會(huì)議,對(duì)我行作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng),滿意率達(dá)98.8%。三是圍繞工作作風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)情況對(duì)各支行進(jìn)行了明察暗訪,發(fā)放了調(diào)查問卷,落實(shí)了整改措施,狠抓了作風(fēng)建設(shè)。四是及時(shí)對(duì)上訪、投訴事件進(jìn)行查證核實(shí),加大了調(diào)查處理力度,提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20__年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件,調(diào)查處理133件,執(zhí)結(jié)率達(dá)100%,做好了來信來訪人員的思想安撫工作,達(dá)到了化解矛盾,解決問題,提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪”、“遠(yuǎn)離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進(jìn)社區(qū)為主題的金融知識(shí)宣傳教育活動(dòng),提高了社會(huì)對(duì)我行的認(rèn)知度。
(五)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,開展防案控險(xiǎn)監(jiān)督。一是為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范股東行為,防止個(gè)別股東利用所持股份侵占武威農(nóng)商銀行的權(quán)益,監(jiān)事會(huì)從立足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,防范控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),向總行董事會(huì)提出了“關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)管理的提案”,從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個(gè)方面進(jìn)行了研究探討,提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作,落實(shí)了案防責(zé)任,與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責(zé)任書”,從思想上約束了員工行為,從行動(dòng)上規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,從動(dòng)態(tài)上預(yù)防了案件隱患,形成了全員聯(lián)動(dòng)的案防監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),提高了防案控險(xiǎn)的責(zé)任意識(shí)。三是開展了員工動(dòng)態(tài)行為排查,與各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“提醒談話”,各支行(部)上報(bào)了700名員工的“動(dòng)態(tài)行為排查記錄表”,及時(shí)有效地掌握了員工的思想動(dòng)態(tài)、行為動(dòng)態(tài)、工作動(dòng)態(tài)及異常動(dòng)態(tài),通過排查,排查出關(guān)注人員6人,并進(jìn)行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責(zé)五個(gè)方面對(duì)案防工作進(jìn)行了自我評(píng)估,有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中在的不足和漏洞,采取了相應(yīng)的措施辦法,構(gòu)建了案防工作的長(zhǎng)效機(jī)制,提高了案防工作的整體水平。五是探索機(jī)制創(chuàng)新,推行了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員制度,由各支行(部)推選了作風(fēng)正派、敢于碰硬、敢于負(fù)責(zé),具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的黨員員工擔(dān)任兼職紀(jì)檢監(jiān)督員,義務(wù)履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé),并組織召開了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員培訓(xùn)會(huì)議,與59名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書,進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督制約機(jī)制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動(dòng),從思想上增強(qiáng)了廉潔從業(yè)的主動(dòng)性,提高了防范道德風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項(xiàng)排查活動(dòng),全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書,進(jìn)一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為,為防范案件和風(fēng)險(xiǎn)事件筑起了一道防火墻。八是堅(jiān)持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路,組織171名員工到甘肅省武威監(jiān)獄開展了實(shí)地警示教育活動(dòng),聽取了職務(wù)犯罪人員的現(xiàn)身說法,強(qiáng)化了教育方式,促使員工增強(qiáng)了廉潔自律的意識(shí),繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”,筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。
(六)加強(qiáng)督促落實(shí),開展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用,著力抓好了決策督查、專項(xiàng)督查、批件督查、調(diào)研督查等工作,堅(jiān)持把落實(shí)好黨委重大決策和紀(jì)委各項(xiàng)部署作為督查工作重點(diǎn),圍繞各項(xiàng)主要目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序推進(jìn),對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)批示開展跟蹤督查,規(guī)范程序,精心核查,切實(shí)提高了辦結(jié)率,堅(jiān)持對(duì)具有典型性的工作進(jìn)行解剖式的調(diào)研督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問題,特別對(duì)苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問題進(jìn)行了調(diào)研督查,充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對(duì)動(dòng)產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題、各項(xiàng)存款下降和不良貸款上升的問題、責(zé)任貸款清收等歷史遺留的問題逐項(xiàng)進(jìn)行了督促落實(shí),深入基層就各項(xiàng)存款下降、不良貸款上升及存在的各類問題和各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了分析、探討,具體進(jìn)行了指導(dǎo)和幫助,督促收回了員工責(zé)任貸款本金55.67萬元,利息5.2萬元,員工消費(fèi)貸款631.9萬元,妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬元不入賬的問題,原清水支行信貸員張長(zhǎng)瑞侵吞客戶股金0.2萬元的問題,原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬元股金的問題,原凉融信用社蔡國忠案件的歷史遺留問題,34個(gè)支行“三費(fèi)”超支的問題,對(duì)違規(guī)違紀(jì)的41人和“三費(fèi)”超支的34個(gè)支行進(jìn)行了6.6萬元和6.66萬元的經(jīng)濟(jì)處罰,紀(jì)律處分4人,規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,開展了履職行為的全面監(jiān)督。
20__年,經(jīng)過不斷探索實(shí)踐,監(jiān)事會(huì)的工作得到了加強(qiáng),監(jiān)督機(jī)制有所完善,監(jiān)督意識(shí)有所提高,但還存在一些不足:一是監(jiān)督實(shí)踐滯后于監(jiān)督理念,監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會(huì)自身激勵(lì)約束機(jī)制不夠健全,深入調(diào)查了解不夠透徹,具體工作指導(dǎo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。三是監(jiān)督工作還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)、新業(yè)務(wù)、新要求,離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問題還需在今后的工作中逐步加以改進(jìn)。
二、20__年紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)的主要工作。
20__年是武威農(nóng)商銀行改制后的第一個(gè)完整年度,也是加快發(fā)展開拓創(chuàng)新的關(guān)鍵年,監(jiān)事會(huì)要緊緊圍繞中心,服務(wù)大局,嚴(yán)格按照黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,積極履行崗位職責(zé),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督保障作用,加大違規(guī)違紀(jì)問題的。懲處力度,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制,全力推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,努力做好案防工作,為武威農(nóng)商銀行的發(fā)展保駕護(hù)航。
(一)嚴(yán)格履行職責(zé),落實(shí)廉政建設(shè)。按照省聯(lián)社黨委和紀(jì)委的要求,加大紀(jì)檢監(jiān)察和稽核審計(jì)工作力度,完善紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)和紀(jì)檢監(jiān)察、稽核審計(jì)四位一體的監(jiān)督體系,積極協(xié)助總行黨委狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作合力,完善制度和措施并舉,不斷加強(qiáng)廉政教育,使廣大黨員干部時(shí)刻謹(jǐn)記誘惑就在眼前,陷阱就在腳下,教訓(xùn)就在身邊。對(duì)腐敗的侵蝕時(shí)刻保持高度的警惕,積極探索,加強(qiáng)對(duì)各要害崗位人員行使權(quán)力的監(jiān)督,有效防止權(quán)力失控和行為失范,充分發(fā)揮紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督保障作用,切實(shí)維護(hù)制度的剛性約束。
(二)加大懲處力度,建立長(zhǎng)效機(jī)制。今年對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、違規(guī)放貸、無視制度規(guī)定的人和事要嚴(yán)肅查處,發(fā)現(xiàn)一起查處一起,絕不姑息遷就,決不能讓制度和規(guī)定成為“稻草人”,要進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)和懲處力度,提高震懾力;要堅(jiān)持“抓大不放小,責(zé)任必追究”的原則,進(jìn)一步加大責(zé)任貸款的追究力度,以持之以恒的工作態(tài)度和常抓不懈的韌勁和耐心,用韌勁抓出成效,用耐心抓出長(zhǎng)效,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制;要嚴(yán)肅查處“冒名貸款”,制定有效的辦法和措施,鏟除產(chǎn)生“冒名貸款”的土壤,去掉毒瘤,堵住風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),助推業(yè)務(wù)發(fā)展。20__年紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)要進(jìn)一步加強(qiáng)與總行黨委董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子之間的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,強(qiáng)化對(duì)決策和執(zhí)行的監(jiān)督,做到履職不越位、辦事不錯(cuò)位、工作不空位,全面體現(xiàn)“運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡”的管理理念,在管理上謀取策略,積極配合黨委做好決策部署,在經(jīng)營(yíng)上尋求發(fā)展,深入研究探討,提出切實(shí)可行的意見建議,推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高履職能力。要按照“打鐵先要自身硬”的要求,加強(qiáng)學(xué)習(xí),練足內(nèi)功,注重人文精神的培養(yǎng),注重德才雙修的教育,增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí),敢于擔(dān)當(dāng),敢于監(jiān)督,保持凜然正氣,履行監(jiān)督職責(zé),改進(jìn)工作作風(fēng),提高隊(duì)伍自身建設(shè),努力成為懂金融、懂法紀(jì)的行家里手,打造一支堅(jiān)強(qiáng)有力、忠誠擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)監(jiān)督“鐵軍”。
(五)加大督查力度,保障政令暢通。按照“圍繞中心,突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵”的工作思路,以推動(dòng)工作為核心,落實(shí)監(jiān)督為目標(biāo),著力抓好“五項(xiàng)工作”,強(qiáng)化“三項(xiàng)措施”,切實(shí)促進(jìn)黨委和紀(jì)委各項(xiàng)決策部署以及領(lǐng)導(dǎo)批辦件的貫徹落實(shí),以飽滿的工作熱情,扎實(shí)的工作作風(fēng),清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“細(xì)”字上狠下功夫,在“嚴(yán)”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“實(shí)”字上狠抓執(zhí)行,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),嚴(yán)守工作紀(jì)律,發(fā)揮督查職能,保障政令暢通。
三、20__年經(jīng)營(yíng)管理工作的意見和建議。
20__年,總行黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)存貸款利率市場(chǎng)化步伐的加快、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的外部形勢(shì),帶領(lǐng)全行員工無私奉獻(xiàn),攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮力拼搏,各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,存貸款規(guī)模不斷壯大,經(jīng)營(yíng)效益明顯上升,資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng),取得了很好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了新的貢獻(xiàn),穩(wěn)固了農(nóng)村金融主力軍地位。
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也要清醒地看到,在發(fā)展中還存在許多困難和問題:一是業(yè)務(wù)快速發(fā)展與潛在風(fēng)險(xiǎn)相繼暴露并存,個(gè)別支行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效控制,貸款管理偏松,不良貸款前清后增,違規(guī)放貸時(shí)有發(fā)生,發(fā)展不平衡現(xiàn)象有所凸顯。二是經(jīng)營(yíng)管理精細(xì)化要求與少數(shù)支行粗放管理的現(xiàn)象并存,重規(guī)模,輕管理,注重當(dāng)年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成,輕視精細(xì)化管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響在少數(shù)支行表現(xiàn)得還較為突出。
針對(duì)以上問題,提出以下意見和建議:
(一)處理好發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。目前,我行的發(fā)展意識(shí)強(qiáng)、勁頭足,但個(gè)別支行出現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)貸款,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷,農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)的可控性更加不穩(wěn)定,我們要進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,完善管控措施,加大排查力度,守住風(fēng)險(xiǎn)底線,嚴(yán)格管控以貸收貸、以貸收息行為,從源頭上防范控制風(fēng)險(xiǎn)。
(二)處理好教育與懲戒的關(guān)系,提高執(zhí)行能力。要堅(jiān)持學(xué)習(xí)和執(zhí)行同步,教育和懲戒并舉,懲處和鼓勵(lì)結(jié)合的原則,認(rèn)真學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)格執(zhí)行制度,堅(jiān)持制度面前人人平等,消除僥幸麻痹心理,扎緊制度的籠子,繃緊制度的紅線,切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,從根本上徹底摒棄習(xí)慣代替制度的狀況。
(三)處理好管理與服務(wù)的關(guān)系,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。作風(fēng)建設(shè)只有進(jìn)行時(shí),沒有完成時(shí)??傂懈髀毮懿块T要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),丟掉“官老爺”作風(fēng)、“衙門”作風(fēng),增強(qiáng)機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、員工為客戶服務(wù)的觀念,部門經(jīng)理要親力親為“不甩手”,機(jī)關(guān)員工要積極主動(dòng)“不拖沓”,以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)帶動(dòng)一線服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào),在力所能及的情況下,達(dá)到資源共享、數(shù)據(jù)共享,提高辦事效率,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。
各位代表,同志們:
今年,我行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,工作任務(wù)艱巨,我們要在總行黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)兩手抓,兩手都要硬,以高度的責(zé)任感和使命感,頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,為完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
借此機(jī)會(huì),祝大家新春快樂,身體健康,萬事如意!
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我受監(jiān)事會(huì)委托,向大會(huì)作第二十次股東大會(huì)以來的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),通過列席和出席公司董事會(huì)及股東大會(huì),了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)決策、投資方案、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督,積極參與到重點(diǎn)項(xiàng)目、物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對(duì)企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積極的作用。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)共召開2次會(huì)議,會(huì)議情況如下:
(一)xx年5召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議并通過了包括:審議股份公司xx年度董事會(huì)工作報(bào)告;審議股份公司xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案;審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的議案;審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報(bào)告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報(bào);審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報(bào)告;審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。
(二)xx年9月召開第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過了監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席變更議案;審議通過xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;審議并通過了七屆七次董事會(huì)相關(guān)議案,包括:審議股份公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事變更議案;審議股份公司名稱變更的議案;審議xx年利潤(rùn)分配方案;審議公司搬遷及補(bǔ)償?shù)淖h案;審議關(guān)于召開第二十一次股東大會(huì)的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會(huì),列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司的'決策程序、所做各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司在重大資金運(yùn)作、人力資源管理及中高級(jí)管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項(xiàng)、重要項(xiàng)目實(shí)施及重要干部任免等重大事項(xiàng)中,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員履職時(shí)有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)班子精誠團(tuán)結(jié),忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏。加強(qiáng)控股企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);繼續(xù)深化國企改革,強(qiáng)化集團(tuán)管控,提升行業(yè)管理水平,繼續(xù)推行全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理,深化“三降一提高”,加大技術(shù)創(chuàng)新力度,積極培育高新技術(shù)企業(yè),強(qiáng)化管理,向管理要效益,進(jìn)一步增強(qiáng)了股份公司的實(shí)力。
經(jīng)過經(jīng)營(yíng)班子和全體員工的共同努力,克服了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長(zhǎng)水平。xx年股份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入151847萬元,同比增長(zhǎng)15%;利潤(rùn)總額2602萬元,同比增長(zhǎng)33%(以上為合并報(bào)表數(shù))。對(duì)此,公司監(jiān)事會(huì)給予充分肯定。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,由具有審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了年度審計(jì)并出具了“無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的;xx年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。
(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為,也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。
(四)公司對(duì)外擔(dān)保及資產(chǎn)置換情況。
xx年度公司無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)繼續(xù)做好對(duì)公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作xx年14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目均已按計(jì)劃完成。封端聚醚項(xiàng)目于xx年8月下旬項(xiàng)目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項(xiàng)目通過認(rèn)證許可,xx年上半年開始施工,力爭(zhēng)xx年下半年完成并試車生產(chǎn)。aes磺酸項(xiàng)目xx年6月開始設(shè)計(jì)建設(shè),xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對(duì)外合資合作,基于封端聚醚項(xiàng)目的完成,日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后對(duì)浩元公司的投資;天女集團(tuán)5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項(xiàng)目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項(xiàng)驗(yàn)收。
各位股東代表,xx年本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇八
一年來,__公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20__年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20__年度,公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20__年_月__日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20__年_月__日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席____來主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席____主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司20__年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席___主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)____工作報(bào)告》的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
報(bào)告期內(nèi),通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20____年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向___集團(tuán)收購其擁有的____有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
一年來,xx公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20xx年度,公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年x月xx日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年x月xx日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席來主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)xxxx工作報(bào)告》的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
報(bào)告期內(nèi),通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向xxx集團(tuán)收購其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的`行為。20xx年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十
:
您好!
兼職監(jiān)事是省國資委派駐企業(yè)監(jiān)事會(huì)的重要組成部分。
xx。
年以來,在省國資委監(jiān)事會(huì)的。
領(lǐng)導(dǎo)。
下,公司兼職監(jiān)事本著對(duì)省國資委和公司負(fù)責(zé)的態(tài)度,按照《公司法》、《公司章程》和《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行自身職責(zé),依法獨(dú)立行使權(quán)力。通過參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議,列席公司董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議,對(duì)會(huì)議議程、表決程序、表決結(jié)果等進(jìn)行了有效監(jiān)督,并對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、內(nèi)部控制以及董事、高管人員履行職責(zé)情況等方面進(jìn)行了有效監(jiān)督,保障了公司利益和員工的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。
選舉職工代表擔(dān)任監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事,參加監(jiān)事會(huì)工作,是加強(qiáng)企業(yè)民主管理和監(jiān)督的具體體現(xiàn),有利于提高監(jiān)事會(huì)工作的質(zhì)量和效率,推動(dòng)企業(yè)的改革和發(fā)展。
xx。
年來,按照《兼職監(jiān)事管理暫行辦法》等規(guī)定和監(jiān)事會(huì)工作安排,公司兼職監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)主席。
領(lǐng)導(dǎo)。
下開展了一系列工作。一是參與了省外煤礦專項(xiàng)檢查工作。協(xié)同監(jiān)事會(huì)到各單位進(jìn)行了。
xx。
年度專項(xiàng)檢查和調(diào)研工作,利用四個(gè)月時(shí)間對(duì)集團(tuán)公司及所屬子公司在山西、內(nèi)蒙等省外煤礦的投資情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研。聽取了省外煤礦投資基本情況,參與。
分析。
了當(dāng)前存在的主要問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)以及形成原因,并收集了需要集團(tuán)公司和省國資委幫助解決的問題及時(shí)進(jìn)行。
整理。
歸納。二是參與了物流工作專項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研了解了公司。
xx。
年物流工作總體布局情況,物流工作成功經(jīng)驗(yàn)和做法,以及當(dāng)前存在的主要問題。三是參與了對(duì)子公司年度工作專項(xiàng)調(diào)研。在監(jiān)事會(huì)帶領(lǐng)下。先后深入到各子公司進(jìn)行年度調(diào)研,聽取了各單位。
xx。
年度工作基本情況,監(jiān)督檢查了各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等各項(xiàng)內(nèi)容,與子公司。
領(lǐng)導(dǎo)。
班子成員進(jìn)行了談話和座談,并就企業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了。
分析。
和研究。四是參加了年度集中檢查工作。對(duì)監(jiān)事會(huì)年度《監(jiān)督檢查報(bào)告》提出了有關(guān)修改意見和建議。五是結(jié)合自身的本職工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席授權(quán),參與制訂監(jiān)督檢查計(jì)劃、編制監(jiān)督檢查。
方案。
和開展實(shí)地監(jiān)督檢查工作;收集了與監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)的企業(yè)信息,并及時(shí)向監(jiān)事會(huì)主席或?qū)B毐O(jiān)事反映;同時(shí),根據(jù)工作需要,承擔(dān)了與企業(yè)相關(guān)部門和單位的工作聯(lián)系。
一年來,在監(jiān)事會(huì)的。
領(lǐng)導(dǎo)。
下,兼職監(jiān)事全方位參與了對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查和調(diào)研工作,正確行使職權(quán),嚴(yán)格規(guī)范操作。報(bào)告期內(nèi),我們一致認(rèn)為公司做到了依法運(yùn)作,決策程序合法,內(nèi)控制度完善,財(cái)務(wù)制度健全,無違反法律法規(guī)或損害公司利益等行為發(fā)生。
一年來,在積極參與監(jiān)事會(huì)日常工作的同時(shí),為提升個(gè)人溝通協(xié)調(diào)能力和工作業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)不斷發(fā)展的形勢(shì)的需要,我們注重了自身能力建設(shè)。建立了學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)籌安排學(xué)習(xí)內(nèi)容,保證學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)效果。注重增強(qiáng)學(xué)習(xí)的.系統(tǒng)性和針對(duì)性,突出了國有資產(chǎn)監(jiān)管的政策法規(guī)和會(huì)計(jì)審計(jì)等理論知識(shí)的學(xué)習(xí),加強(qiáng)了監(jiān)督檢查實(shí)務(wù)和運(yùn)用財(cái)務(wù)信息化手段等操作能力的訓(xùn)練,切實(shí)提高了履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)所必需的各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)及工作技能。
在加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)的同時(shí),參加了監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事培訓(xùn)班等各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷拓寬專業(yè)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平,積極探索有效監(jiān)督的途徑,不斷提高工作質(zhì)量和效果,充分發(fā)揮好兼職監(jiān)事作用,有效維護(hù)了國家和公司合法權(quán)益,保障了企業(yè)穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。
標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)提高工作質(zhì)量,進(jìn)一步提高各方面對(duì)兼職監(jiān)事工作重要意義的認(rèn)識(shí)。三是結(jié)合新形勢(shì)、新課題,由省國資委監(jiān)事會(huì)工作處定期組織兼職監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高兼職監(jiān)事的履職能力和工作素質(zhì)。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十一
尊敬的各位股東代表:
20xx年,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)?,F(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會(huì)委托,向20xx年股東大會(huì)做監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。
1、公司依法運(yùn)作情況。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和董事會(huì)的安排意見,監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議召開合法有效。同時(shí),監(jiān)事會(huì)通過列席公司董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。審議通過了《20xx年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過了董事會(huì)和公司在經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策和決定。
2、公司財(cái)務(wù)情況。
在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為:公司本年的累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用xxxx萬元、累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)xxxx萬元、公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xxxx萬元。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議。
3、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況。
在報(bào)告期內(nèi)公司未對(duì)外擔(dān)保,未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,20xx年,在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),公司經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步增長(zhǎng),企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。
1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)分析,有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。
2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營(yíng)潛力,提高經(jīng)營(yíng)效益。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進(jìn)一步加大對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度,要加強(qiáng)對(duì)基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營(yíng)合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
4、積極拓展經(jīng)營(yíng)范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
20xx年,公司面臨的困難和機(jī)遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的20xx年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實(shí),加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面。”
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu),決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系;關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績(jī)等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。
3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng),監(jiān)事會(huì)將針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,完善相關(guān)的監(jiān)督制度,不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。
4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重監(jiān)事會(huì)成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
各位股東:公司20xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護(hù)股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司20xx年的工作目標(biāo)和任務(wù),促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十二
各位代表:
根據(jù)《溫州港集團(tuán)職工董事、職工監(jiān)事工作制度》的要求,作為集團(tuán)職工監(jiān)事,能夠按照監(jiān)事會(huì)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按企業(yè)職工監(jiān)事程序,參與企業(yè)重大事項(xiàng)的監(jiān)督。努力工作,認(rèn)真履職,在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,維護(hù)企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作?,F(xiàn)將任職工監(jiān)事以來的工作開展情況向職工代表大會(huì)報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高履行職責(zé)的能力。
為了能夠充分發(fā)揮職工監(jiān)事作用,提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平,認(rèn)真學(xué)習(xí)職工監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級(jí)組織的有關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過學(xué)習(xí),對(duì)職工監(jiān)事職責(zé)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí),強(qiáng)化了民主管理意識(shí),為源頭參與維護(hù)職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。
二、主動(dòng)參與,促進(jìn)各項(xiàng)管理協(xié)調(diào)發(fā)展。
積極參與集團(tuán)董事會(huì)的重大會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議,參與集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作決策、管理、重大決定的監(jiān)督,及時(shí)提出建設(shè)性意見。在董事會(huì)決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問題方面發(fā)揮了參與維護(hù)作用;在企業(yè)實(shí)施董事會(huì)決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機(jī)制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。
三、忠于職能,努力發(fā)揮監(jiān)督保證作用。
執(zhí)行情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督,對(duì)監(jiān)事會(huì)議題積極表明自己的觀點(diǎn)和意見,堅(jiān)決執(zhí)行維護(hù)監(jiān)事會(huì)決議。
四、工作中存在的不足和今后打算。
通過回顧總結(jié)深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現(xiàn)在缺乏深入細(xì)致的工作,影響了履行職務(wù)的效果。爭(zhēng)取在20xx年,依照監(jiān)事會(huì)的工作制度和工作內(nèi)容加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),認(rèn)真履職為集團(tuán)的發(fā)展效力盡責(zé)。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)專業(yè)能力,做一名高素質(zhì)的職工監(jiān)事,為履行職責(zé)提供理論政策等方面的保障。
2、關(guān)注職工合理訴求,維護(hù)職工合法權(quán)益,在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展成果普惠職工方面發(fā)揮作用。
3、拓展監(jiān)督工作的廣度和深度,增強(qiáng)監(jiān)督工作的有效性和權(quán)威性,通過列席和參加集團(tuán)有關(guān)會(huì)議,提前介入有關(guān)決策事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督。
各位代表,20xx年,集團(tuán)發(fā)展將再譜新篇章,作為一名職工監(jiān)事,我將時(shí)刻牢記肩負(fù)職責(zé),在監(jiān)督?jīng)Q策過程、督促工作落實(shí)等方面謀求工作突破,在維護(hù)公司利益和職工合法權(quán)益方面奮力而為。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十三
按照要求,對(duì)自己今年工作進(jìn)行總結(jié)述職,接受股東、各位領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)議。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職能,在維護(hù)公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展,確保股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí)和維護(hù)公司及全體股東的`合法權(quán)益等方面,發(fā)揮了積極作用。我擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席一職,時(shí)時(shí)刻刻牢記肩負(fù)責(zé)任,殫精竭慮謀求工作突破,按照公司管理特點(diǎn),踐行集團(tuán)公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念,圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,在建立機(jī)制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程,總體工作取得一定成效,現(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下:
(一)召集和主持監(jiān)事會(huì)工作,召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,討論通過監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,明確監(jiān)事會(huì)成員工作崗位職責(zé)。
(二)按董事會(huì)要求列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司董事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)和知情權(quán),按照公司法要求,依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(三)列席職代會(huì),聽取并審議行政工作報(bào)告。
(四)監(jiān)督抽查規(guī)章制度。對(duì)公司及公司二級(jí)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。
(五)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè),提升監(jiān)事會(huì)成員自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。
監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。
其主要原因:
一是監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;
三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問題時(shí),沒有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議,對(duì)一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十四
尊敬的各位股東代表:
根據(jù)《公司法》和公司《章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)的委托,向股東大會(huì)做20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。
公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,健全各項(xiàng)制度建設(shè),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,積極參與在建工程項(xiàng)目、辦公物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),充分發(fā)揮監(jiān)督作用,有力地促進(jìn)了公司的規(guī)范經(jīng)營(yíng)?,F(xiàn)將20xx年度工作情況匯報(bào)如下:
1、健全完善內(nèi)部制度建設(shè)。監(jiān)事會(huì)依法成立了工作機(jī)構(gòu),建立健全內(nèi)部各項(xiàng)管理制度,制訂了議事規(guī)則,促進(jìn)了監(jiān)事會(huì)工作制度化。
2、積極參與各項(xiàng)政策制定。一年來,監(jiān)事會(huì)全體成員列席了20xx年歷次董事會(huì)和股東大會(huì),聽取各項(xiàng)重要議案和決議,了解各項(xiàng)重要決策的形成過程,掌握公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及決策。
3、過程監(jiān)督重大事項(xiàng)實(shí)施。監(jiān)事會(huì)十分關(guān)注和重視公司經(jīng)營(yíng)決策、在建工程項(xiàng)目和資金投入情況,多種途徑了解、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,履行了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查職能,重點(diǎn)對(duì)公司財(cái)務(wù)實(shí)施監(jiān)督,掌握財(cái)務(wù)收支情況,并對(duì)財(cái)務(wù)工作及時(shí)提出意見和建議,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化,有效地維護(hù)了公司利益。
公司的董事﹑經(jīng)理和高級(jí)管理人員能夠遵循《公司法》﹑公司《章程》行使職權(quán),按照年初提出的工作目標(biāo)開展公司經(jīng)營(yíng)管理工作,較好地完成了全年各項(xiàng)任務(wù)。公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開及決策程序規(guī)范。公司在工程招投標(biāo)、工程建設(shè)和投資等重大經(jīng)營(yíng)決策方面,其程序合法有效。同時(shí),公司建立了較完善的內(nèi)部制度,公司董事、高級(jí)管理人員均能履行自己的職責(zé)和義務(wù),沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)、公司《章程》以及損害公司利益的行為。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全,管理規(guī)范,公司內(nèi)部審計(jì)工作不斷強(qiáng)化。公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告,均真實(shí)客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
公司完成在建工程投入xx億元,項(xiàng)目建設(shè)情況xx,為公司建設(shè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年公司將面臨在建項(xiàng)目投產(chǎn)使用及公司搬遷關(guān)鍵年。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司中心工作,進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,強(qiáng)化資金的.控制及監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
1、加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí),提升監(jiān)督能力。監(jiān)事會(huì)將采取多種形式,加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)成員對(duì)現(xiàn)代企業(yè)制度、《公司法》等國家法律法規(guī)和會(huì)計(jì)審計(jì)、金融知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)理論水平。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)公司《章程》及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、制度的學(xué)習(xí),增進(jìn)與先進(jìn)單位的交流溝通,學(xué)會(huì)掌握不同形式的監(jiān)督手段,加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提高履行職責(zé)的能力和水平。
2、完善監(jiān)督機(jī)制,保障監(jiān)督效果。根據(jù)公司《章程》規(guī)定,要進(jìn)一步完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制,建立健全監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度,加強(qiáng)組織自身建設(shè),充分發(fā)揮檢查監(jiān)督作用,認(rèn)真履行好監(jiān)事會(huì)的職能,并在工作中完善法人治理結(jié)構(gòu)。
3、改進(jìn)工作作風(fēng),實(shí)施有效監(jiān)督。要注重監(jiān)督與服務(wù)并重,轉(zhuǎn)變工作風(fēng),以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度,進(jìn)一步增強(qiáng)開拓創(chuàng)新意識(shí),積極作為,共同維護(hù)好股東雙方的合法權(quán)益。一是按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高公司運(yùn)營(yíng)水平。二是加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通,堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理,確保公司資產(chǎn)的保值增值。三是堅(jiān)持定期對(duì)主要部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查,及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會(huì)決議、決定的情況。四是加強(qiáng)對(duì)投資和工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督。包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、資金運(yùn)作、項(xiàng)目實(shí)施情況的預(yù)防性監(jiān)督和常規(guī)性監(jiān)督,積極參與招投標(biāo)監(jiān)督抽查,開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督,保證資金的運(yùn)用效率。
各位股東代表,監(jiān)事會(huì)的工作離不開大家的信任和支持,離不開全體監(jiān)事的勤勉與盡責(zé),也離不開董事會(huì)的支持和配合。我們的工作難免有不足之處,敬請(qǐng)各位股東、董事對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作提出寶貴意見和建議。我們將盡職盡責(zé),與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,為公司健康發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十五
:
您好!
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
20。
xx。
年,
xx。
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
20。
xx。
年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
xx。
年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。
本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議:
(一)20。
xx。
年4月10日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《公司20。
xx。
xx。
年年度報(bào)告及。
摘要。
》、《公司20。
xx。
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20。
xx。
年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20。
xx。
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
的報(bào)告》、《關(guān)于20。
xx。
年為控股子公司。
提供。
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
(二)20。
xx。
年4月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年第一季度報(bào)告》。
(三)20。
xx。
年8月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年半年度報(bào)告》及《報(bào)告。
摘要。
》。
(四)20。
xx。
年10月24日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告。
摘要。
》。
(五)20。
xx。
年12月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的.議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
(—)公司財(cái)務(wù)狀況。
年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。
(二)公司投資情況。
報(bào)告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山。
xx。
有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧。
xx。
有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易情況。
本年報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常。
性關(guān)。
聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒有損害公司的利益。
(一)本報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。
(二)本報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,公司20。
xx。
年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,成本控制效果顯著。
(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
的意見。
公司根據(jù)。
中國。
證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?;顒?dòng),保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20。
xx。
年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇一
:
您好!
根據(jù)《溫州港集團(tuán)職工董事、職工監(jiān)事工作制度》的要求,作為集團(tuán)職工監(jiān)事,能夠按照監(jiān)事會(huì)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按企業(yè)職工監(jiān)事程序,參與企業(yè)重大事項(xiàng)的監(jiān)督。努力工作,認(rèn)真履職,在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,維護(hù)企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作?,F(xiàn)將任職工監(jiān)事以來的工作開展情況向職工代表大會(huì)報(bào)告如下。
為了能夠充分發(fā)揮職工監(jiān)事作用,提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平,認(rèn)真學(xué)習(xí)職工監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級(jí)組織的有關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過學(xué)習(xí),對(duì)職工監(jiān)事職責(zé)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí),強(qiáng)化了民主管理意識(shí),為源頭參與維護(hù)職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。
積極參與集團(tuán)董事會(huì)的重大會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議,參與集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作決策、管理、重大決定的監(jiān)督,及時(shí)提出建設(shè)性意見。在董事會(huì)決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問題方面發(fā)揮了參與維護(hù)作用;在企業(yè)實(shí)施董事會(huì)決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機(jī)制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。
下對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層運(yùn)作及職代會(huì)決議的落實(shí)、執(zhí)行情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督,對(duì)監(jiān)事會(huì)議題積極表明自己的觀點(diǎn)和意見,堅(jiān)決執(zhí)行維護(hù)監(jiān)事會(huì)決議。
通過回顧。
總結(jié)。
深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現(xiàn)在缺乏深入細(xì)致的工作,影響了履行職務(wù)的效果。爭(zhēng)取在。
xx。
年,依照監(jiān)事會(huì)的工作制度和工作內(nèi)容加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),認(rèn)真履職為集團(tuán)的發(fā)展效力盡責(zé)。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高。
思想。
政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)專業(yè)能力,做一名高素質(zhì)的職工監(jiān)事,為履行職責(zé)。
提供。
理論政策等方面的保障。
2、關(guān)注職工合理訴求,維護(hù)職工合法權(quán)益,在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展成果普惠職工方面發(fā)揮作用。
3、拓展監(jiān)督工作的廣度和深度,增強(qiáng)監(jiān)督工作的有效性和權(quán)威性,通過列席和參加集團(tuán)有關(guān)會(huì)議,提前介入有關(guān)決策事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督。
各位代表,
xx。
年,集團(tuán)發(fā)展將再譜新。
篇
章,作為一名職工監(jiān)事,我將時(shí)刻牢記肩負(fù)職責(zé),在監(jiān)督?jīng)Q策過程、督促工作落實(shí)等方面謀求工作突破,在維護(hù)公司利益和職工合法權(quán)益方面奮力而為。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇二
各位代表:
我受縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)的委托,向大會(huì)作工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
20xx年xx月根據(jù)國務(wù)院對(duì)江蘇省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的總體要求,在各級(jí)政府和人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下,我們組建了統(tǒng)一法人的縣聯(lián)社,實(shí)行了理事會(huì)、主任室、監(jiān)事會(huì)分設(shè),在上級(jí)人行、省聯(lián)社、縣聯(lián)社黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全體監(jiān)事會(huì)成員勤勉敬業(yè),廉潔從政,遵守章程,履行監(jiān)事會(huì)工作職能,找準(zhǔn)角度,推動(dòng)改革,促進(jìn)發(fā)展,通過積極有效的工作,使縣聯(lián)社監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督力度、監(jiān)督方式、監(jiān)督效果等方面都有所進(jìn)步,較好地發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能作用。
(一)參與決策,規(guī)范運(yùn)作,合規(guī)有效監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)是由社員代表大會(huì)授權(quán)實(shí)施監(jiān)督的法定機(jī)構(gòu),它對(duì)社員代表大會(huì)負(fù)責(zé),其目的是維護(hù)存款人和社員的合法利益。但在實(shí)際工作過程中,監(jiān)事會(huì)怎樣處理好既對(duì)理事會(huì)的決策、主任室的經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督,又不干預(yù)其決策、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的矛盾,如何在動(dòng)態(tài)的監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)理事會(huì)和主任室經(jīng)營(yíng)中存在的問題,真正地做到,在源頭上防范理事會(huì)的決策失誤和主任室的運(yùn)作失誤,在經(jīng)營(yíng)管理的全過程中發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,防范農(nóng)村信用社高級(jí)管理人員的職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)。我們的主要做法是:重大問題的處理上實(shí)行"三長(zhǎng)一會(huì)"聯(lián)席制度,日常的經(jīng)營(yíng)管理上做到"三權(quán)"分設(shè),努力打造農(nóng)村信用社的"兩大優(yōu)勢(shì)"。具體地講,就是在縣聯(lián)社的重大問題的決策上,實(shí)施以理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、主任辦公會(huì)為運(yùn)行基礎(chǔ),以理事長(zhǎng)、主任、監(jiān)事長(zhǎng)為運(yùn)行紐帶的聯(lián)席會(huì)議制度,在日常的經(jīng)營(yíng)管理中,真正地按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求做到了決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分設(shè),切實(shí)達(dá)到各負(fù)其責(zé),協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),有效制衡的治理目標(biāo),在經(jīng)營(yíng)管理的全過程中,不斷打造農(nóng)村信用社的體制優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì)。
三年來,通過合規(guī)、有效運(yùn)作,促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升了農(nóng)村信用社管理水平和內(nèi)外部形象。至20xx年x月末,億元,億元,各項(xiàng)存款在全縣金融機(jī)構(gòu)縣場(chǎng)占有率由x000年的xx%上升到目前xx%,提高x個(gè)百分點(diǎn),今年x個(gè)月凈增x.x億元,總量位居全省前十位,長(zhǎng)江以北第一;各項(xiàng)貸款xx.0x億元,較年初凈增x.x億元,億元,年增長(zhǎng)率xx%;不良貸款絕對(duì)額、占比雙下降,億元,不良貸款占比由x000年x月末的x0%下降至現(xiàn)在的xx.x%,凈下降x0.x個(gè)百分點(diǎn),三年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx0萬元,完全可望完成和超額完成省聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);全系統(tǒng)縣級(jí)文明單位xx家,縣級(jí)文明單位x家,古賁信用社被省委省政府命為"江蘇省文明單位標(biāo)兵",是全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)唯一獲此殊榮的單位。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:縣聯(lián)社理事會(huì)三年來的一系列重要決策程序規(guī)范,合法合規(guī),切合實(shí)際,積極有效;縣聯(lián)社主任室三年來的工作符合社員大會(huì)和理事會(huì)決議要求,能夠切實(shí)貫徹理事會(huì)各項(xiàng)決策,運(yùn)作行為規(guī)范,措施得力,效果明顯。
(二)找準(zhǔn)角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范監(jiān)督。
根據(jù)xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):向社員代表大會(huì)報(bào)告工作;派代表列席理事會(huì)會(huì)議;監(jiān)督本聯(lián)社執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、監(jiān)督本聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理及其分支機(jī)構(gòu)的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo);對(duì)理事會(huì)決議和主任的決定提出質(zhì)詢并要求復(fù)議;章程規(guī)定和社員代表大會(huì)授予的其它職權(quán),根據(jù)章程規(guī)定的職權(quán),我們監(jiān)事會(huì)三年來找準(zhǔn)位置,調(diào)整角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范地開展監(jiān)督工作。
三年來,監(jiān)事會(huì)積極配合理事會(huì)、主任室強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè),參與和協(xié)助制定了《資金管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理辦法》、《信貸管理辦法》、《安全保衛(wèi)工作違規(guī)處罰辦法》以及《內(nèi)部審計(jì)稽核工作制度》等一系列辦法制度,并根據(jù)上級(jí)行、社和自身規(guī)范化管理的需要,將行社分脫以來縣聯(lián)社在經(jīng)營(yíng)管理形成的一系列管理制度和辦法,進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)整理和修訂,形成了包括機(jī)關(guān)管理、人事管理、計(jì)劃信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、監(jiān)察審計(jì)、微機(jī)管理、三防一保七大類五十多項(xiàng)制度、辦法和規(guī)定,編印了《xxxx縣聯(lián)社綜合管理資料匯編》。進(jìn)一步規(guī)范了信用社的經(jīng)營(yíng)行為,強(qiáng)化了縣聯(lián)社統(tǒng)一管理,也為監(jiān)事部門實(shí)施更好的監(jiān)督提供了依據(jù)和基礎(chǔ),切合實(shí)際的管理制度,環(huán)環(huán)相扣的管理體系,促進(jìn)了農(nóng)村信用合作事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
為保證監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)縣聯(lián)社章程的有關(guān)規(guī)定,制定了《xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社第一屆監(jiān)事會(huì)工作制度》,對(duì)本屆監(jiān)事會(huì)的工作程序,議事規(guī)則作出了具體規(guī)定,明確了監(jiān)事長(zhǎng)和監(jiān)事的主要職責(zé),對(duì)監(jiān)事實(shí)行分工負(fù)責(zé)制度,廣泛收集社員的建議,保證監(jiān)事會(huì)職責(zé)的有效履行和工作質(zhì)量的逐步提高。
20xx年x月,根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)蘇信聯(lián)監(jiān)[20xx]x號(hào)文件要求,我們對(duì)xxxx縣農(nóng)村信用社20xx年上半年信貸工作質(zhì)量和信貸內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。檢查結(jié)果是:xxxx縣農(nóng)村信用社信貸管理制度嚴(yán)格信貸資產(chǎn)形態(tài)反映正確,不良貸款責(zé)任認(rèn)定和經(jīng)濟(jì)賠償處罰動(dòng)真碰硬,貸款擔(dān)保手續(xù)有效合規(guī),清理不良貸款力度不斷加大,大額貸款會(huì)辦備案制度完善,信用社貸款管理和內(nèi)控制度逐步地得到完善、規(guī)范、提高。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇三
:
您好!
20。
xx。
年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求,積極履行監(jiān)督職責(zé),從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
xx。
年度監(jiān)事會(huì)工作情況如下:。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議,具體內(nèi)容如下:。
(一)二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于。
xx。
年3月23日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司。
xx。
2、《公司。
xx。
年度報(bào)告及其。
摘要。
》的議案。
3、《。
xx。
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
4、《。
xx。
年度內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告》的議案。
5、《募集資金。
xx。
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
6、《公司。
xx。
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案。
7、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案。
8、《關(guān)于修訂公司章程》的議案。
9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案。
10、《股東回報(bào)規(guī)劃(。
xx。
年-。
xx。
年)》的議案。
(二)二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于。
xx。
年4月20日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《。
xx。
年第一季度報(bào)告全文》的議案。
(三)二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于。
xx。
年5月26日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
》的議案
(四)二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于。
xx。
年7月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
的議案》
(五)二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于。
xx。
年8月17日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《。
xx。
年半年度報(bào)告及。
摘要。
》的議案。
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案。
(六)二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于。
xx。
年10月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的。
方案。
》的議案。
2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案。
3、《。
xx。
年第三季度報(bào)告》的議案。
(七)二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于。
xx。
年10月21日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
的議案》
5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議程序的議案》。
(八)二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于。
xx。
年12月18日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
xx。
年度,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督,列席或出席了公司的歷次董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
xx。
xx。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司。
xx。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司。
xx。
年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金投入項(xiàng)目情況。
板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所。
創(chuàng)業(yè)。
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《。
創(chuàng)業(yè)。
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)要求,對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金。
xx。
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況。
xx。
xx。
日本。
次交易獲得。
中國。
證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)審核通過。
xx。
年1月20日。
中國。
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。截至目前,上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的.股權(quán)。
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及本次交易的。
方案。
草案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后,認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī),公司董事會(huì)對(duì)本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù),作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對(duì)外擔(dān)保情況。
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。
(七)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對(duì)內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告的意見。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司。
xx。
年度內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《。
xx。
年度內(nèi)部控制。
評(píng)價(jià)。
報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
年度監(jiān)事會(huì)的。
工作計(jì)劃。
主要有以下幾方面:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。
3、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財(cái)務(wù),定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我叫xx,現(xiàn)任xxx市商業(yè)銀行監(jiān)事長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的工作,分管稽核監(jiān)督部和風(fēng)險(xiǎn)控制部。一年來,監(jiān)事會(huì)在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下,在銀監(jiān)分局、市人民銀行的有效監(jiān)督和指導(dǎo)下,在行黨總支的直接帶領(lǐng)下,以“履職責(zé)、強(qiáng)監(jiān)督、求創(chuàng)新、務(wù)實(shí)效、嚴(yán)規(guī)范、促發(fā)展”作為整體工作的指導(dǎo)思想,堅(jiān)持“不缺位、不錯(cuò)位、不越位”的工作原則,充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)工作的主動(dòng)性和能動(dòng)性,認(rèn)真履行章程賦予的職責(zé),切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,積極推動(dòng)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子制訂的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施,初步建立了一套能夠較好的促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展的內(nèi)部控制體系,并在有序運(yùn)行中初見成效。
過去的一年,是商業(yè)銀行的開局之年,也是關(guān)鍵的一年。一年來,在我的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)立足于商業(yè)銀行科學(xué)和諧發(fā)展的全局,主動(dòng)增強(qiáng)監(jiān)督意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),多次列席我行董事會(huì)、行務(wù)會(huì)等重要會(huì)議,在發(fā)展戰(zhàn)略制訂、經(jīng)營(yíng)決策、重要人事任免,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、風(fēng)險(xiǎn)防范、高管人員履職監(jiān)督等方面,充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對(duì)涉及到風(fēng)險(xiǎn)防范的問題,積極提出建議并認(rèn)真研究解決方案和措施;同時(shí),根據(jù)章程規(guī)定和實(shí)際情況的需要,我及時(shí)組織召開了20xx年監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議通過了監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告,研究和制訂了監(jiān)事會(huì)下一步的工作任務(wù)和目標(biāo)。20xx年,是商業(yè)銀行流程再造的關(guān)鍵年,城市信用社式的管理制度、經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)操作流程都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)新的商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,各項(xiàng)制度都需要進(jìn)一步的修訂和完善,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作都需要進(jìn)一步的嚴(yán)格規(guī)范。在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)從制度建設(shè)和構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系的高度入手,精心組織有關(guān)科室,落實(shí)金融法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)指引等有關(guān)規(guī)定和董事長(zhǎng)對(duì)流程再造的高標(biāo)準(zhǔn)要求,修訂完善了全行10大類、102項(xiàng)操作流程,內(nèi)容涉及風(fēng)險(xiǎn)控制、稽核監(jiān)督、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、辦公行政、人事勞資、資金管理等全行各類業(yè)務(wù)和管理的方方面面;同時(shí),我們還組織監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)控制部,對(duì)修訂后的業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核和客觀的評(píng)價(jià),緊緊圍繞制度規(guī)范、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作流程、新業(yè)務(wù)拓展的真實(shí)性、合法性和風(fēng)險(xiǎn)性等工作重心,對(duì)在業(yè)務(wù)操作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、可能存在的問題進(jìn)行了科學(xué)的論證。我們從操作流程的合法性、科學(xué)性、全面性、審慎性等方面對(duì)全行所有操作流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核評(píng)價(jià),并拿出規(guī)范性意見,切實(shí)將監(jiān)督檢查和風(fēng)險(xiǎn)防范落實(shí)到了業(yè)務(wù)操作流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),做到制度先行、內(nèi)控優(yōu)先。同時(shí),我要求監(jiān)察稽核部門,對(duì)操作流程實(shí)行定期、不定期的對(duì)各操作流程進(jìn)行評(píng)價(jià),確保操作流程的及時(shí)性、有效性,通過嚴(yán)密的流程操作,嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息,初步構(gòu)建和形成了以客戶為心,以風(fēng)險(xiǎn)控制為主線的防控體系。
案件專項(xiàng)治理是監(jiān)事會(huì)常抓不懈的工作,在我的帶領(lǐng)下,監(jiān)事會(huì)全面貫徹《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力、度的通知》《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“13條”措施》等文、件規(guī)定和山西銀監(jiān)局加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)暨案件專項(xiàng)治理的各項(xiàng)工作部署和要求,通過創(chuàng)新措施、完善機(jī)制,全面推動(dòng)案件治理工作的深入開展。上半年,我們組織召開了由各支行行長(zhǎng)、各部門經(jīng)理參加的案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議,傳達(dá)貫徹省、市銀監(jiān)會(huì)議精神,安排部署了20xx年全行案件專項(xiàng)治理工作。20xx年,我一直高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè),三月份,要求紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”和內(nèi)控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”等文件精神,結(jié)合我行實(shí)際,制訂了《案件防范處理應(yīng)急制度》《案件防范問責(zé)制度》、,要求紀(jì)檢部門建立健全問責(zé)制度,探討建立獨(dú)立問責(zé)管理體系,進(jìn)一步完善問責(zé)相關(guān)的考核辦法,監(jiān)督問責(zé)執(zhí)行情況,把實(shí)施嚴(yán)格問責(zé)與獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)有機(jī)結(jié)合起來。為進(jìn)一步加強(qiáng)稽核部門的建設(shè),由我牽頭組織,在全行范圍內(nèi)公開選拔優(yōu)秀稽核人員,通過業(yè)務(wù)考試和資格審查,選拔了一批業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政治素質(zhì)高,工作作風(fēng)硬的業(yè)務(wù)尖子,充實(shí)到稽核力量。在監(jiān)事會(huì)的`領(lǐng)導(dǎo)和督促下,我要求事后監(jiān)督中心和稽核監(jiān)督部門,根據(jù)全行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整監(jiān)督工作的重心,更新監(jiān)督方案和措施,保證監(jiān)督的及時(shí)性和有效性,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位、敏感環(huán)節(jié)工作人員的監(jiān)督,主要包括:
三是建立完善內(nèi)部信貸、會(huì)計(jì)、資金營(yíng)運(yùn)、票據(jù)業(yè)務(wù)、柜臺(tái)操作等各個(gè)要害崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度,并切實(shí)監(jiān)督落實(shí);四是建立信貸、會(huì)計(jì)結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的檔案和臺(tái)賬,強(qiáng)化對(duì)要害崗位和重點(diǎn)業(yè)務(wù)全過程的即時(shí)監(jiān)督。20xx年,稽核監(jiān)督部門開展了多項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查工作,重點(diǎn)對(duì)銀企對(duì)賬、不動(dòng)戶存款、其他應(yīng)收(付)款、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等賬務(wù)進(jìn)行了檢查,全年銀企對(duì)賬率達(dá)到了95%以上,對(duì)七家支行存在的無證戶提出了整改,全年提出稽核建議19項(xiàng),解決各類共性問題13條,個(gè)性問題73條,下達(dá)整改意見書92次。事后監(jiān)督中心在對(duì)全市17家支行和資金結(jié)算部的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,中,累計(jì)監(jiān)督業(yè)務(wù)量達(dá)3106375筆,較去年增加業(yè)務(wù)量610539筆,平均每天業(yè)務(wù)量為8629筆,平均每個(gè)監(jiān)督員每天監(jiān)督1726筆,監(jiān)督出差錯(cuò)432筆,較去年減少了231筆,差錯(cuò)率為1.39%00,較去年下降1.27個(gè)成分點(diǎn)。
20xx年,我們實(shí)行高級(jí)管理人員“審查與考試相結(jié)合、履職監(jiān)督與情況通報(bào)相結(jié)合、動(dòng)態(tài)監(jiān)督與檔案建設(shè)相結(jié)合”,進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)高級(jí)管理人員履職行為的監(jiān)督,我要求稽核部門對(duì)全行高管人員的履職情況進(jìn)行全面的考核,對(duì)高管人員在任職期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)控制情況、違規(guī)違紀(jì)情況、政策執(zhí)行情況以日常行為規(guī)范進(jìn)行全程、全面記錄和持續(xù)監(jiān)督,并將考核結(jié)果作為評(píng)價(jià)高管人員是否稱職的依據(jù),建立與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,定期向有關(guān)部門通報(bào),對(duì)高管人員可能發(fā)生的權(quán)力失控、決策失誤和行為失范實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督。20xx年,我行提拔了四名支行行長(zhǎng)和部分部門經(jīng)理,對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一般,能力不強(qiáng)的四名支行行長(zhǎng)進(jìn)行了降職處分,我領(lǐng)導(dǎo)稽核監(jiān)督部對(duì)離任的四名支行行長(zhǎng)進(jìn)了離任審計(jì)。
針對(duì)我行實(shí)際情況,為進(jìn)一步強(qiáng)化不良貸款的管理工作,我要求風(fēng)險(xiǎn)控制部門進(jìn)一步修訂和完善了《xxx市商業(yè)銀行不良貸款管理辦法》,實(shí)行新的不良貸款管理制度,要求風(fēng)險(xiǎn)控制部門建立了規(guī)范的信貸管理臺(tái)賬,實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范化的臺(tái)賬管理,清一戶,銷一戶,督促各支行針對(duì)所有不良貸款進(jìn)行分類匯總,做到一戶一策、一部一策。根據(jù)不同情況,制定切實(shí)可行的清收方案,及時(shí)深入了解有關(guān)不良貸款企業(yè)的動(dòng)態(tài),并逐月上報(bào)不良貸款戶的情況、清收計(jì)劃和清收進(jìn)度。針對(duì)部分不良貸款,通過風(fēng)險(xiǎn)控制部組織全行不良貸款專項(xiàng)會(huì)議,要求各支行對(duì)我行98年上會(huì)以來形成的不良貸款進(jìn)行逐戶匯報(bào),并根據(jù)不同企業(yè)情況,研究制訂了具體措施,同時(shí),強(qiáng)化不良貸款催收制度,保證貸款訴訟時(shí)效的延續(xù)。對(duì)不良貸款要求各支行定期進(jìn)行債權(quán)確認(rèn),不能進(jìn)行債權(quán)確認(rèn)的要上報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)控制部,及時(shí)采取措施,以保證債權(quán)的連續(xù)性。20xx年,我們按照總行有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格實(shí)行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)的盤活信貸資產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。對(duì)歷史形成的不良貸款,新官要理舊賬,努力采取措施逐步化解。對(duì)新增貸款形成的不良資產(chǎn),要嚴(yán)格信貸風(fēng)險(xiǎn)追究制度,各負(fù)其責(zé)、各司其職、各盡所能,并根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書,對(duì)各支行不良貸款情況進(jìn)行考核。截止20xx年12月末,我行五級(jí)分類不良貸款余額10626萬元,較年初下降2640萬元,占比2.13%,較年初下降1.87個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了不良貸款的雙下降。
為進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化自我約束機(jī)制,規(guī)范監(jiān)督行為,一年來,我們堅(jiān)持“走出去,請(qǐng)進(jìn)來”的學(xué)習(xí)方式,不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),全面提高自身素質(zhì),并將所學(xué)應(yīng)用于日常工作,從思想建設(shè)、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強(qiáng)等方面進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),積極促進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督的科學(xué)化、業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、崗位操作的制度化。同時(shí),不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系,健全內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范監(jiān)督行為,保證了監(jiān)督檢查有章可循,查處問題有據(jù)可依。
我作為xxx商業(yè)銀行的一名干部,首先要做到思想到位、認(rèn)識(shí)到位、考核到位。在今后的工作和生活中,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的指導(dǎo)思想,不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng),不搞特權(quán),在黨總支的統(tǒng)一布暑下,勇于開拓、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)做到真抓、抓緊、抓實(shí),把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
20xx年,我們的各項(xiàng)工作都取得了成效,在同時(shí)還存在一些一些問題和不足,如風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)、監(jiān)事會(huì)的一些工作還不完善;理論水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)力度還有待于進(jìn)一步的提高;工作的主動(dòng)性、創(chuàng)新能力不強(qiáng);這些都需要我在以后的工作中認(rèn)真解決。以上是我的個(gè)人述職報(bào)告,不妥之處,請(qǐng)指正。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇五
20xx年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的`要求,積極履行監(jiān)督職責(zé),從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。xx年度監(jiān)事會(huì)工作情況如下:。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議,具體內(nèi)容如下:。
(一)二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xx年3月23日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
2、《公司xx年度報(bào)告及其摘要》的議案。
3、《xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
4、《xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
5、《募集資金xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
6、《公司xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案。
7、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案。
8、《關(guān)于修訂公司章程》的議案。
9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案。
10、《股東回報(bào)規(guī)劃(xx年-xx年)》的議案。
(二)二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于xx年4月20日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《xx年第一季度報(bào)告全文》的議案。
(三)二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于xx年5月26日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
(四)二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于xx年7月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
(五)二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于xx年8月17日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《xx年半年度報(bào)告及摘要》的議案。
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案。
(六)二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于xx年10月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案。
2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案。
3、《xx年第三季度報(bào)告》的議案。
(七)二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于xx年10月21日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議程序的議案》。
(八)二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。
煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于xx年12月18日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:。
1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
xx年度,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督,列席或出席了公司的歷次董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
xx年度,公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)運(yùn)行良好,運(yùn)作規(guī)范,xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司xx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金投入項(xiàng)目情況。
公司監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)要求,對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況。
xx年10月15日,公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海大郡”)的81.5321%股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”),xx年12月9日本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)審核通過。xx年1月20日中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。截至目前,上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的股權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后,認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī),公司董事會(huì)對(duì)本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù),作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對(duì)外擔(dān)保情況。
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。
(七)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
作為公司監(jiān)事會(huì)成員,我們將勤勉盡責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履職的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。xx年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面:。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。
3、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財(cái)務(wù),定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。
監(jiān)事會(huì)。
xx年4月7日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇六
各位股東代表,同志們:
現(xiàn)在,我受武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)委托,作20_年度工作報(bào)告。請(qǐng)予以審議。
一、20_年的主要工作。
20_年,武威農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以改革發(fā)展為主線,充分發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)督手段,開展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督,監(jiān)督理念不斷深化,監(jiān)督能力不斷提高,較好地履行了職責(zé)。
(一)加強(qiáng)制度保障,開展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《武威農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行20__年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《武威農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)督員管理辦法》《武威農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實(shí)施細(xì)則》等制度辦法,健全和完善了制度體系,形成了用制度管人,按制度辦事的管理監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了全面的分解落實(shí),明確了責(zé)任主體,層層與各部門、各支行簽訂了武威農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任書。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任,對(duì)貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,切實(shí)加強(qiáng)了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督,督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺做到清正廉潔。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制,開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組,圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面開展了履職情況監(jiān)督,對(duì)總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行了民主測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部_,總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了述職述廉,從“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)行了權(quán)力運(yùn)行情況的監(jiān)督,開展了批評(píng)與自我批評(píng),嘗試了上級(jí)監(jiān)督、同級(jí)監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進(jìn)行的有效途徑。三是堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則,從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理及員工隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面,組織召開了多層面征求意見座談會(huì),廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議,將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委,有效開展了履職行為監(jiān)督。
(三)加強(qiáng)稽核審計(jì),開展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。20__年重點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計(jì)工作。一是按照省聯(lián)社《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》制定了具體的審計(jì)方案,嚴(yán)格按照方案對(duì)全轄101個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)、內(nèi)控、信貸、財(cái)務(wù)、賬戶、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了三輪次序時(shí)稽核審計(jì),稽核審計(jì)面達(dá)100%。二是對(duì)50家支行(營(yíng)業(yè)部)進(jìn)行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計(jì),針對(duì)其中15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了柜面業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)的后續(xù)跟蹤審計(jì)工作,跟蹤審計(jì)面達(dá)100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排,對(duì)15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),通過以上審計(jì),共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元,提出審計(jì)建議126條。四是對(duì)總行5名高管人員進(jìn)行了任前審計(jì)。五是對(duì)137名管理人員進(jìn)行了任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià),并對(duì)其離任移交手續(xù)進(jìn)行了監(jiān)交。六是對(duì)26名委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)移交的監(jiān)交工作。
(四)加強(qiáng)效能服務(wù),開展行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題,組織開展了“不作為、慢作為”專項(xiàng)整治活動(dòng),提高了全行服務(wù)效能,轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。二是制定了武威農(nóng)商銀行20__年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)實(shí)施方案,對(duì)照方案開展了行風(fēng)評(píng)議工作,組織召開了20__年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會(huì)議,對(duì)我行作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng),滿意率達(dá)98.8%。三是圍繞工作作風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)情況對(duì)各支行進(jìn)行了明察暗訪,發(fā)放了調(diào)查問卷,落實(shí)了整改措施,狠抓了作風(fēng)建設(shè)。四是及時(shí)對(duì)上訪、投訴事件進(jìn)行查證核實(shí),加大了調(diào)查處理力度,提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20__年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件,調(diào)查處理133件,執(zhí)結(jié)率達(dá)100%,做好了來信來訪人員的思想安撫工作,達(dá)到了化解矛盾,解決問題,提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪”、“遠(yuǎn)離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進(jìn)社區(qū)為主題的金融知識(shí)宣傳教育活動(dòng),提高了社會(huì)對(duì)我行的認(rèn)知度。
(五)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,開展防案控險(xiǎn)監(jiān)督。一是為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范股東行為,防止個(gè)別股東利用所持股份侵占武威農(nóng)商銀行的權(quán)益,監(jiān)事會(huì)從立足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,防范控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),向總行董事會(huì)提出了“關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)管理的提案”,從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個(gè)方面進(jìn)行了研究探討,提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作,落實(shí)了案防責(zé)任,與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責(zé)任書”,從思想上約束了員工行為,從行動(dòng)上規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,從動(dòng)態(tài)上預(yù)防了案件隱患,形成了全員聯(lián)動(dòng)的案防監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),提高了防案控險(xiǎn)的責(zé)任意識(shí)。三是開展了員工動(dòng)態(tài)行為排查,與各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“提醒談話”,各支行(部)上報(bào)了700名員工的“動(dòng)態(tài)行為排查記錄表”,及時(shí)有效地掌握了員工的思想動(dòng)態(tài)、行為動(dòng)態(tài)、工作動(dòng)態(tài)及異常動(dòng)態(tài),通過排查,排查出關(guān)注人員6人,并進(jìn)行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責(zé)五個(gè)方面對(duì)案防工作進(jìn)行了自我評(píng)估,有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中在的不足和漏洞,采取了相應(yīng)的措施辦法,構(gòu)建了案防工作的長(zhǎng)效機(jī)制,提高了案防工作的整體水平。五是探索機(jī)制創(chuàng)新,推行了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員制度,由各支行(部)推選了作風(fēng)正派、敢于碰硬、敢于負(fù)責(zé),具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的黨員員工擔(dān)任兼職紀(jì)檢監(jiān)督員,義務(wù)履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé),并組織召開了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員培訓(xùn)會(huì)議,與59名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書,進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督制約機(jī)制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動(dòng),從思想上增強(qiáng)了廉潔從業(yè)的主動(dòng)性,提高了防范道德風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項(xiàng)排查活動(dòng),全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書,進(jìn)一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為,為防范案件和風(fēng)險(xiǎn)事件筑起了一道防火墻。八是堅(jiān)持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路,組織171名員工到甘肅省武威監(jiān)獄開展了實(shí)地警示教育活動(dòng),聽取了職務(wù)犯罪人員的現(xiàn)身說法,強(qiáng)化了教育方式,促使員工增強(qiáng)了廉潔自律的意識(shí),繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”,筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。
(六)加強(qiáng)督促落實(shí),開展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用,著力抓好了決策督查、專項(xiàng)督查、批件督查、調(diào)研督查等工作,堅(jiān)持把落實(shí)好黨委重大決策和紀(jì)委各項(xiàng)部署作為督查工作重點(diǎn),圍繞各項(xiàng)主要目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序推進(jìn),對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)批示開展跟蹤督查,規(guī)范程序,精心核查,切實(shí)提高了辦結(jié)率,堅(jiān)持對(duì)具有典型性的工作進(jìn)行解剖式的調(diào)研督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問題,特別對(duì)苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問題進(jìn)行了調(diào)研督查,充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對(duì)動(dòng)產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題、各項(xiàng)存款下降和不良貸款上升的問題、責(zé)任貸款清收等歷史遺留的問題逐項(xiàng)進(jìn)行了督促落實(shí),深入基層就各項(xiàng)存款下降、不良貸款上升及存在的各類問題和各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了分析、探討,具體進(jìn)行了指導(dǎo)和幫助,督促收回了員工責(zé)任貸款本金55.67萬元,利息5.2萬元,員工消費(fèi)貸款631.9萬元,妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬元不入賬的問題,原清水支行信貸員張長(zhǎng)瑞侵吞客戶股金0.2萬元的問題,原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬元股金的問題,原凉融信用社蔡國忠案件的歷史遺留問題,34個(gè)支行“三費(fèi)”超支的問題,對(duì)違規(guī)違紀(jì)的41人和“三費(fèi)”超支的34個(gè)支行進(jìn)行了6.6萬元和6.66萬元的經(jīng)濟(jì)處罰,紀(jì)律處分4人,規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,開展了履職行為的全面監(jiān)督。
20__年,經(jīng)過不斷探索實(shí)踐,監(jiān)事會(huì)的工作得到了加強(qiáng),監(jiān)督機(jī)制有所完善,監(jiān)督意識(shí)有所提高,但還存在一些不足:一是監(jiān)督實(shí)踐滯后于監(jiān)督理念,監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會(huì)自身激勵(lì)約束機(jī)制不夠健全,深入調(diào)查了解不夠透徹,具體工作指導(dǎo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。三是監(jiān)督工作還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)、新業(yè)務(wù)、新要求,離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問題還需在今后的工作中逐步加以改進(jìn)。
二、20__年紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)的主要工作。
20__年是武威農(nóng)商銀行改制后的第一個(gè)完整年度,也是加快發(fā)展開拓創(chuàng)新的關(guān)鍵年,監(jiān)事會(huì)要緊緊圍繞中心,服務(wù)大局,嚴(yán)格按照黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,積極履行崗位職責(zé),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督保障作用,加大違規(guī)違紀(jì)問題的。懲處力度,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制,全力推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,努力做好案防工作,為武威農(nóng)商銀行的發(fā)展保駕護(hù)航。
(一)嚴(yán)格履行職責(zé),落實(shí)廉政建設(shè)。按照省聯(lián)社黨委和紀(jì)委的要求,加大紀(jì)檢監(jiān)察和稽核審計(jì)工作力度,完善紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)和紀(jì)檢監(jiān)察、稽核審計(jì)四位一體的監(jiān)督體系,積極協(xié)助總行黨委狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作合力,完善制度和措施并舉,不斷加強(qiáng)廉政教育,使廣大黨員干部時(shí)刻謹(jǐn)記誘惑就在眼前,陷阱就在腳下,教訓(xùn)就在身邊。對(duì)腐敗的侵蝕時(shí)刻保持高度的警惕,積極探索,加強(qiáng)對(duì)各要害崗位人員行使權(quán)力的監(jiān)督,有效防止權(quán)力失控和行為失范,充分發(fā)揮紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督保障作用,切實(shí)維護(hù)制度的剛性約束。
(二)加大懲處力度,建立長(zhǎng)效機(jī)制。今年對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、違規(guī)放貸、無視制度規(guī)定的人和事要嚴(yán)肅查處,發(fā)現(xiàn)一起查處一起,絕不姑息遷就,決不能讓制度和規(guī)定成為“稻草人”,要進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)和懲處力度,提高震懾力;要堅(jiān)持“抓大不放小,責(zé)任必追究”的原則,進(jìn)一步加大責(zé)任貸款的追究力度,以持之以恒的工作態(tài)度和常抓不懈的韌勁和耐心,用韌勁抓出成效,用耐心抓出長(zhǎng)效,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制;要嚴(yán)肅查處“冒名貸款”,制定有效的辦法和措施,鏟除產(chǎn)生“冒名貸款”的土壤,去掉毒瘤,堵住風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),助推業(yè)務(wù)發(fā)展。20__年紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)要進(jìn)一步加強(qiáng)與總行黨委董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子之間的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,強(qiáng)化對(duì)決策和執(zhí)行的監(jiān)督,做到履職不越位、辦事不錯(cuò)位、工作不空位,全面體現(xiàn)“運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡”的管理理念,在管理上謀取策略,積極配合黨委做好決策部署,在經(jīng)營(yíng)上尋求發(fā)展,深入研究探討,提出切實(shí)可行的意見建議,推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高履職能力。要按照“打鐵先要自身硬”的要求,加強(qiáng)學(xué)習(xí),練足內(nèi)功,注重人文精神的培養(yǎng),注重德才雙修的教育,增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí),敢于擔(dān)當(dāng),敢于監(jiān)督,保持凜然正氣,履行監(jiān)督職責(zé),改進(jìn)工作作風(fēng),提高隊(duì)伍自身建設(shè),努力成為懂金融、懂法紀(jì)的行家里手,打造一支堅(jiān)強(qiáng)有力、忠誠擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)監(jiān)督“鐵軍”。
(五)加大督查力度,保障政令暢通。按照“圍繞中心,突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵”的工作思路,以推動(dòng)工作為核心,落實(shí)監(jiān)督為目標(biāo),著力抓好“五項(xiàng)工作”,強(qiáng)化“三項(xiàng)措施”,切實(shí)促進(jìn)黨委和紀(jì)委各項(xiàng)決策部署以及領(lǐng)導(dǎo)批辦件的貫徹落實(shí),以飽滿的工作熱情,扎實(shí)的工作作風(fēng),清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“細(xì)”字上狠下功夫,在“嚴(yán)”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“實(shí)”字上狠抓執(zhí)行,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),嚴(yán)守工作紀(jì)律,發(fā)揮督查職能,保障政令暢通。
三、20__年經(jīng)營(yíng)管理工作的意見和建議。
20__年,總行黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)存貸款利率市場(chǎng)化步伐的加快、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的外部形勢(shì),帶領(lǐng)全行員工無私奉獻(xiàn),攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮力拼搏,各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,存貸款規(guī)模不斷壯大,經(jīng)營(yíng)效益明顯上升,資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng),取得了很好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了新的貢獻(xiàn),穩(wěn)固了農(nóng)村金融主力軍地位。
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也要清醒地看到,在發(fā)展中還存在許多困難和問題:一是業(yè)務(wù)快速發(fā)展與潛在風(fēng)險(xiǎn)相繼暴露并存,個(gè)別支行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效控制,貸款管理偏松,不良貸款前清后增,違規(guī)放貸時(shí)有發(fā)生,發(fā)展不平衡現(xiàn)象有所凸顯。二是經(jīng)營(yíng)管理精細(xì)化要求與少數(shù)支行粗放管理的現(xiàn)象并存,重規(guī)模,輕管理,注重當(dāng)年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成,輕視精細(xì)化管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響在少數(shù)支行表現(xiàn)得還較為突出。
針對(duì)以上問題,提出以下意見和建議:
(一)處理好發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。目前,我行的發(fā)展意識(shí)強(qiáng)、勁頭足,但個(gè)別支行出現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)貸款,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷,農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)的可控性更加不穩(wěn)定,我們要進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,完善管控措施,加大排查力度,守住風(fēng)險(xiǎn)底線,嚴(yán)格管控以貸收貸、以貸收息行為,從源頭上防范控制風(fēng)險(xiǎn)。
(二)處理好教育與懲戒的關(guān)系,提高執(zhí)行能力。要堅(jiān)持學(xué)習(xí)和執(zhí)行同步,教育和懲戒并舉,懲處和鼓勵(lì)結(jié)合的原則,認(rèn)真學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)格執(zhí)行制度,堅(jiān)持制度面前人人平等,消除僥幸麻痹心理,扎緊制度的籠子,繃緊制度的紅線,切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,從根本上徹底摒棄習(xí)慣代替制度的狀況。
(三)處理好管理與服務(wù)的關(guān)系,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。作風(fēng)建設(shè)只有進(jìn)行時(shí),沒有完成時(shí)??傂懈髀毮懿块T要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),丟掉“官老爺”作風(fēng)、“衙門”作風(fēng),增強(qiáng)機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、員工為客戶服務(wù)的觀念,部門經(jīng)理要親力親為“不甩手”,機(jī)關(guān)員工要積極主動(dòng)“不拖沓”,以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)帶動(dòng)一線服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào),在力所能及的情況下,達(dá)到資源共享、數(shù)據(jù)共享,提高辦事效率,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。
各位代表,同志們:
今年,我行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,工作任務(wù)艱巨,我們要在總行黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)兩手抓,兩手都要硬,以高度的責(zé)任感和使命感,頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,為完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
借此機(jī)會(huì),祝大家新春快樂,身體健康,萬事如意!
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
我受監(jiān)事會(huì)委托,向大會(huì)作第二十次股東大會(huì)以來的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),通過列席和出席公司董事會(huì)及股東大會(huì),了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)決策、投資方案、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督,積極參與到重點(diǎn)項(xiàng)目、物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對(duì)企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積極的作用。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)共召開2次會(huì)議,會(huì)議情況如下:
(一)xx年5召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議并通過了包括:審議股份公司xx年度董事會(huì)工作報(bào)告;審議股份公司xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案;審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的議案;審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報(bào)告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報(bào);審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報(bào)告;審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。
(二)xx年9月召開第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過了監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席變更議案;審議通過xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;審議并通過了七屆七次董事會(huì)相關(guān)議案,包括:審議股份公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事變更議案;審議股份公司名稱變更的議案;審議xx年利潤(rùn)分配方案;審議公司搬遷及補(bǔ)償?shù)淖h案;審議關(guān)于召開第二十一次股東大會(huì)的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會(huì),列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司的'決策程序、所做各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司在重大資金運(yùn)作、人力資源管理及中高級(jí)管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項(xiàng)、重要項(xiàng)目實(shí)施及重要干部任免等重大事項(xiàng)中,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員履職時(shí)有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)班子精誠團(tuán)結(jié),忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏。加強(qiáng)控股企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);繼續(xù)深化國企改革,強(qiáng)化集團(tuán)管控,提升行業(yè)管理水平,繼續(xù)推行全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理,深化“三降一提高”,加大技術(shù)創(chuàng)新力度,積極培育高新技術(shù)企業(yè),強(qiáng)化管理,向管理要效益,進(jìn)一步增強(qiáng)了股份公司的實(shí)力。
經(jīng)過經(jīng)營(yíng)班子和全體員工的共同努力,克服了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長(zhǎng)水平。xx年股份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入151847萬元,同比增長(zhǎng)15%;利潤(rùn)總額2602萬元,同比增長(zhǎng)33%(以上為合并報(bào)表數(shù))。對(duì)此,公司監(jiān)事會(huì)給予充分肯定。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,由具有審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了年度審計(jì)并出具了“無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的;xx年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。
(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為,也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。
(四)公司對(duì)外擔(dān)保及資產(chǎn)置換情況。
xx年度公司無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)繼續(xù)做好對(duì)公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作xx年14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目均已按計(jì)劃完成。封端聚醚項(xiàng)目于xx年8月下旬項(xiàng)目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項(xiàng)目通過認(rèn)證許可,xx年上半年開始施工,力爭(zhēng)xx年下半年完成并試車生產(chǎn)。aes磺酸項(xiàng)目xx年6月開始設(shè)計(jì)建設(shè),xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對(duì)外合資合作,基于封端聚醚項(xiàng)目的完成,日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后對(duì)浩元公司的投資;天女集團(tuán)5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項(xiàng)目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項(xiàng)驗(yàn)收。
各位股東代表,xx年本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇八
一年來,__公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20__年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20__年度,公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20__年_月__日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20__年_月__日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席____來主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席____主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司20__年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席___主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)____工作報(bào)告》的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
報(bào)告期內(nèi),通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20____年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向___集團(tuán)收購其擁有的____有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
一年來,xx公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20xx年度,公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年x月xx日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年x月xx日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席來主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)xxxx工作報(bào)告》的議案。
(一)公司依法運(yùn)作情況。
報(bào)告期內(nèi),通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向xxx集團(tuán)收購其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的`行為。20xx年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
此致
敬禮
述職人:xxx。
20xx年xx月xx日。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十
:
您好!
兼職監(jiān)事是省國資委派駐企業(yè)監(jiān)事會(huì)的重要組成部分。
xx。
年以來,在省國資委監(jiān)事會(huì)的。
領(lǐng)導(dǎo)。
下,公司兼職監(jiān)事本著對(duì)省國資委和公司負(fù)責(zé)的態(tài)度,按照《公司法》、《公司章程》和《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行自身職責(zé),依法獨(dú)立行使權(quán)力。通過參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議,列席公司董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議,對(duì)會(huì)議議程、表決程序、表決結(jié)果等進(jìn)行了有效監(jiān)督,并對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、內(nèi)部控制以及董事、高管人員履行職責(zé)情況等方面進(jìn)行了有效監(jiān)督,保障了公司利益和員工的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。
選舉職工代表擔(dān)任監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事,參加監(jiān)事會(huì)工作,是加強(qiáng)企業(yè)民主管理和監(jiān)督的具體體現(xiàn),有利于提高監(jiān)事會(huì)工作的質(zhì)量和效率,推動(dòng)企業(yè)的改革和發(fā)展。
xx。
年來,按照《兼職監(jiān)事管理暫行辦法》等規(guī)定和監(jiān)事會(huì)工作安排,公司兼職監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)主席。
領(lǐng)導(dǎo)。
下開展了一系列工作。一是參與了省外煤礦專項(xiàng)檢查工作。協(xié)同監(jiān)事會(huì)到各單位進(jìn)行了。
xx。
年度專項(xiàng)檢查和調(diào)研工作,利用四個(gè)月時(shí)間對(duì)集團(tuán)公司及所屬子公司在山西、內(nèi)蒙等省外煤礦的投資情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研。聽取了省外煤礦投資基本情況,參與。
分析。
了當(dāng)前存在的主要問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)以及形成原因,并收集了需要集團(tuán)公司和省國資委幫助解決的問題及時(shí)進(jìn)行。
整理。
歸納。二是參與了物流工作專項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研了解了公司。
xx。
年物流工作總體布局情況,物流工作成功經(jīng)驗(yàn)和做法,以及當(dāng)前存在的主要問題。三是參與了對(duì)子公司年度工作專項(xiàng)調(diào)研。在監(jiān)事會(huì)帶領(lǐng)下。先后深入到各子公司進(jìn)行年度調(diào)研,聽取了各單位。
xx。
年度工作基本情況,監(jiān)督檢查了各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等各項(xiàng)內(nèi)容,與子公司。
領(lǐng)導(dǎo)。
班子成員進(jìn)行了談話和座談,并就企業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了。
分析。
和研究。四是參加了年度集中檢查工作。對(duì)監(jiān)事會(huì)年度《監(jiān)督檢查報(bào)告》提出了有關(guān)修改意見和建議。五是結(jié)合自身的本職工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席授權(quán),參與制訂監(jiān)督檢查計(jì)劃、編制監(jiān)督檢查。
方案。
和開展實(shí)地監(jiān)督檢查工作;收集了與監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)的企業(yè)信息,并及時(shí)向監(jiān)事會(huì)主席或?qū)B毐O(jiān)事反映;同時(shí),根據(jù)工作需要,承擔(dān)了與企業(yè)相關(guān)部門和單位的工作聯(lián)系。
一年來,在監(jiān)事會(huì)的。
領(lǐng)導(dǎo)。
下,兼職監(jiān)事全方位參與了對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查和調(diào)研工作,正確行使職權(quán),嚴(yán)格規(guī)范操作。報(bào)告期內(nèi),我們一致認(rèn)為公司做到了依法運(yùn)作,決策程序合法,內(nèi)控制度完善,財(cái)務(wù)制度健全,無違反法律法規(guī)或損害公司利益等行為發(fā)生。
一年來,在積極參與監(jiān)事會(huì)日常工作的同時(shí),為提升個(gè)人溝通協(xié)調(diào)能力和工作業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)不斷發(fā)展的形勢(shì)的需要,我們注重了自身能力建設(shè)。建立了學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)籌安排學(xué)習(xí)內(nèi)容,保證學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)效果。注重增強(qiáng)學(xué)習(xí)的.系統(tǒng)性和針對(duì)性,突出了國有資產(chǎn)監(jiān)管的政策法規(guī)和會(huì)計(jì)審計(jì)等理論知識(shí)的學(xué)習(xí),加強(qiáng)了監(jiān)督檢查實(shí)務(wù)和運(yùn)用財(cái)務(wù)信息化手段等操作能力的訓(xùn)練,切實(shí)提高了履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)所必需的各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)及工作技能。
在加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)的同時(shí),參加了監(jiān)事會(huì)兼職監(jiān)事培訓(xùn)班等各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷拓寬專業(yè)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平,積極探索有效監(jiān)督的途徑,不斷提高工作質(zhì)量和效果,充分發(fā)揮好兼職監(jiān)事作用,有效維護(hù)了國家和公司合法權(quán)益,保障了企業(yè)穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。
標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)提高工作質(zhì)量,進(jìn)一步提高各方面對(duì)兼職監(jiān)事工作重要意義的認(rèn)識(shí)。三是結(jié)合新形勢(shì)、新課題,由省國資委監(jiān)事會(huì)工作處定期組織兼職監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高兼職監(jiān)事的履職能力和工作素質(zhì)。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十一
尊敬的各位股東代表:
20xx年,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)?,F(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會(huì)委托,向20xx年股東大會(huì)做監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。
1、公司依法運(yùn)作情況。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和董事會(huì)的安排意見,監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議召開合法有效。同時(shí),監(jiān)事會(huì)通過列席公司董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。審議通過了《20xx年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過了董事會(huì)和公司在經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策和決定。
2、公司財(cái)務(wù)情況。
在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為:公司本年的累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用xxxx萬元、累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)xxxx萬元、公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xxxx萬元。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議。
3、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況。
在報(bào)告期內(nèi)公司未對(duì)外擔(dān)保,未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,20xx年,在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),公司經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步增長(zhǎng),企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。
1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)分析,有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。
2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營(yíng)潛力,提高經(jīng)營(yíng)效益。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進(jìn)一步加大對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度,要加強(qiáng)對(duì)基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營(yíng)合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
4、積極拓展經(jīng)營(yíng)范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
20xx年,公司面臨的困難和機(jī)遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的20xx年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實(shí),加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面。”
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu),決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系;關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績(jī)等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。
3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng),監(jiān)事會(huì)將針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,完善相關(guān)的監(jiān)督制度,不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。
4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重監(jiān)事會(huì)成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
各位股東:公司20xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護(hù)股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司20xx年的工作目標(biāo)和任務(wù),促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十二
各位代表:
根據(jù)《溫州港集團(tuán)職工董事、職工監(jiān)事工作制度》的要求,作為集團(tuán)職工監(jiān)事,能夠按照監(jiān)事會(huì)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按企業(yè)職工監(jiān)事程序,參與企業(yè)重大事項(xiàng)的監(jiān)督。努力工作,認(rèn)真履職,在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,維護(hù)企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作?,F(xiàn)將任職工監(jiān)事以來的工作開展情況向職工代表大會(huì)報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高履行職責(zé)的能力。
為了能夠充分發(fā)揮職工監(jiān)事作用,提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平,認(rèn)真學(xué)習(xí)職工監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級(jí)組織的有關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過學(xué)習(xí),對(duì)職工監(jiān)事職責(zé)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí),強(qiáng)化了民主管理意識(shí),為源頭參與維護(hù)職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。
二、主動(dòng)參與,促進(jìn)各項(xiàng)管理協(xié)調(diào)發(fā)展。
積極參與集團(tuán)董事會(huì)的重大會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議,參與集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作決策、管理、重大決定的監(jiān)督,及時(shí)提出建設(shè)性意見。在董事會(huì)決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問題方面發(fā)揮了參與維護(hù)作用;在企業(yè)實(shí)施董事會(huì)決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機(jī)制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。
三、忠于職能,努力發(fā)揮監(jiān)督保證作用。
執(zhí)行情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督,對(duì)監(jiān)事會(huì)議題積極表明自己的觀點(diǎn)和意見,堅(jiān)決執(zhí)行維護(hù)監(jiān)事會(huì)決議。
四、工作中存在的不足和今后打算。
通過回顧總結(jié)深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現(xiàn)在缺乏深入細(xì)致的工作,影響了履行職務(wù)的效果。爭(zhēng)取在20xx年,依照監(jiān)事會(huì)的工作制度和工作內(nèi)容加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),認(rèn)真履職為集團(tuán)的發(fā)展效力盡責(zé)。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)專業(yè)能力,做一名高素質(zhì)的職工監(jiān)事,為履行職責(zé)提供理論政策等方面的保障。
2、關(guān)注職工合理訴求,維護(hù)職工合法權(quán)益,在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展成果普惠職工方面發(fā)揮作用。
3、拓展監(jiān)督工作的廣度和深度,增強(qiáng)監(jiān)督工作的有效性和權(quán)威性,通過列席和參加集團(tuán)有關(guān)會(huì)議,提前介入有關(guān)決策事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督。
各位代表,20xx年,集團(tuán)發(fā)展將再譜新篇章,作為一名職工監(jiān)事,我將時(shí)刻牢記肩負(fù)職責(zé),在監(jiān)督?jīng)Q策過程、督促工作落實(shí)等方面謀求工作突破,在維護(hù)公司利益和職工合法權(quán)益方面奮力而為。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十三
按照要求,對(duì)自己今年工作進(jìn)行總結(jié)述職,接受股東、各位領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)議。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職能,在維護(hù)公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展,確保股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí)和維護(hù)公司及全體股東的`合法權(quán)益等方面,發(fā)揮了積極作用。我擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席一職,時(shí)時(shí)刻刻牢記肩負(fù)責(zé)任,殫精竭慮謀求工作突破,按照公司管理特點(diǎn),踐行集團(tuán)公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念,圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,在建立機(jī)制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程,總體工作取得一定成效,現(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下:
(一)召集和主持監(jiān)事會(huì)工作,召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,討論通過監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,明確監(jiān)事會(huì)成員工作崗位職責(zé)。
(二)按董事會(huì)要求列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司董事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)和知情權(quán),按照公司法要求,依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(三)列席職代會(huì),聽取并審議行政工作報(bào)告。
(四)監(jiān)督抽查規(guī)章制度。對(duì)公司及公司二級(jí)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。
(五)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè),提升監(jiān)事會(huì)成員自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。
監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。
其主要原因:
一是監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;
三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問題時(shí),沒有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議,對(duì)一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十四
尊敬的各位股東代表:
根據(jù)《公司法》和公司《章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)的委托,向股東大會(huì)做20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。
公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,健全各項(xiàng)制度建設(shè),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,積極參與在建工程項(xiàng)目、辦公物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),充分發(fā)揮監(jiān)督作用,有力地促進(jìn)了公司的規(guī)范經(jīng)營(yíng)?,F(xiàn)將20xx年度工作情況匯報(bào)如下:
1、健全完善內(nèi)部制度建設(shè)。監(jiān)事會(huì)依法成立了工作機(jī)構(gòu),建立健全內(nèi)部各項(xiàng)管理制度,制訂了議事規(guī)則,促進(jìn)了監(jiān)事會(huì)工作制度化。
2、積極參與各項(xiàng)政策制定。一年來,監(jiān)事會(huì)全體成員列席了20xx年歷次董事會(huì)和股東大會(huì),聽取各項(xiàng)重要議案和決議,了解各項(xiàng)重要決策的形成過程,掌握公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及決策。
3、過程監(jiān)督重大事項(xiàng)實(shí)施。監(jiān)事會(huì)十分關(guān)注和重視公司經(jīng)營(yíng)決策、在建工程項(xiàng)目和資金投入情況,多種途徑了解、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,履行了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查職能,重點(diǎn)對(duì)公司財(cái)務(wù)實(shí)施監(jiān)督,掌握財(cái)務(wù)收支情況,并對(duì)財(cái)務(wù)工作及時(shí)提出意見和建議,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化,有效地維護(hù)了公司利益。
公司的董事﹑經(jīng)理和高級(jí)管理人員能夠遵循《公司法》﹑公司《章程》行使職權(quán),按照年初提出的工作目標(biāo)開展公司經(jīng)營(yíng)管理工作,較好地完成了全年各項(xiàng)任務(wù)。公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開及決策程序規(guī)范。公司在工程招投標(biāo)、工程建設(shè)和投資等重大經(jīng)營(yíng)決策方面,其程序合法有效。同時(shí),公司建立了較完善的內(nèi)部制度,公司董事、高級(jí)管理人員均能履行自己的職責(zé)和義務(wù),沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)、公司《章程》以及損害公司利益的行為。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全,管理規(guī)范,公司內(nèi)部審計(jì)工作不斷強(qiáng)化。公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告,均真實(shí)客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
公司完成在建工程投入xx億元,項(xiàng)目建設(shè)情況xx,為公司建設(shè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年公司將面臨在建項(xiàng)目投產(chǎn)使用及公司搬遷關(guān)鍵年。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司中心工作,進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,強(qiáng)化資金的.控制及監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
1、加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí),提升監(jiān)督能力。監(jiān)事會(huì)將采取多種形式,加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)成員對(duì)現(xiàn)代企業(yè)制度、《公司法》等國家法律法規(guī)和會(huì)計(jì)審計(jì)、金融知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)理論水平。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)公司《章程》及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、制度的學(xué)習(xí),增進(jìn)與先進(jìn)單位的交流溝通,學(xué)會(huì)掌握不同形式的監(jiān)督手段,加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提高履行職責(zé)的能力和水平。
2、完善監(jiān)督機(jī)制,保障監(jiān)督效果。根據(jù)公司《章程》規(guī)定,要進(jìn)一步完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制,建立健全監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度,加強(qiáng)組織自身建設(shè),充分發(fā)揮檢查監(jiān)督作用,認(rèn)真履行好監(jiān)事會(huì)的職能,并在工作中完善法人治理結(jié)構(gòu)。
3、改進(jìn)工作作風(fēng),實(shí)施有效監(jiān)督。要注重監(jiān)督與服務(wù)并重,轉(zhuǎn)變工作風(fēng),以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度,進(jìn)一步增強(qiáng)開拓創(chuàng)新意識(shí),積極作為,共同維護(hù)好股東雙方的合法權(quán)益。一是按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高公司運(yùn)營(yíng)水平。二是加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通,堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理,確保公司資產(chǎn)的保值增值。三是堅(jiān)持定期對(duì)主要部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查,及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會(huì)決議、決定的情況。四是加強(qiáng)對(duì)投資和工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督。包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、資金運(yùn)作、項(xiàng)目實(shí)施情況的預(yù)防性監(jiān)督和常規(guī)性監(jiān)督,積極參與招投標(biāo)監(jiān)督抽查,開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督,保證資金的運(yùn)用效率。
各位股東代表,監(jiān)事會(huì)的工作離不開大家的信任和支持,離不開全體監(jiān)事的勤勉與盡責(zé),也離不開董事會(huì)的支持和配合。我們的工作難免有不足之處,敬請(qǐng)各位股東、董事對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作提出寶貴意見和建議。我們將盡職盡責(zé),與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,為公司健康發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)述職報(bào)告篇十五
:
您好!
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
20。
xx。
年,
xx。
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
20。
xx。
年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
xx。
年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。
本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議:
(一)20。
xx。
年4月10日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《公司20。
xx。
xx。
年年度報(bào)告及。
摘要。
》、《公司20。
xx。
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20。
xx。
年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20。
xx。
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
的報(bào)告》、《關(guān)于20。
xx。
年為控股子公司。
提供。
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
(二)20。
xx。
年4月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年第一季度報(bào)告》。
(三)20。
xx。
年8月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年半年度報(bào)告》及《報(bào)告。
摘要。
》。
(四)20。
xx。
年10月24日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20。
xx。
年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告。
摘要。
》。
(五)20。
xx。
年12月22日,召開。
第四屆。
監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的.議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
(—)公司財(cái)務(wù)狀況。
年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。
(二)公司投資情況。
報(bào)告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山。
xx。
有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧。
xx。
有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易情況。
本年報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常。
性關(guān)。
聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒有損害公司的利益。
(一)本報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。
(二)本報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,公司20。
xx。
年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,成本控制效果顯著。
(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
的意見。
公司根據(jù)。
中國。
證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?;顒?dòng),保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20。
xx。
年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我。
評(píng)價(jià)。
全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
此致
敬禮
述職人:
xx。
x
20。
xx。
年
xx。
月
xx。
日