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臨時(shí)股東大會的會議通知篇一
一、會議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：月18日9時(shí)30分。
結(jié)束時(shí)間：年11月18日11時(shí)30分。
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月11日。
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照;。
但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間:2016年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯(lián)系電話：0795-7xxxxxx。
郵政編碼：xxxxxx。
(二)會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案請于股東大會召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
xx制藥股份有限公司。
董事會。
2016年11月2日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇三
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下:。
一、會議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計(jì)劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時(shí)間:年月日_________。
會議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、會議時(shí)間:xx年10月15日下午2時(shí)30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書。
)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇四
一、會議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
青島xx制藥有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯(lián)系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇六
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：
一、會議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇七
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇八
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時(shí)股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(七)會議地點(diǎn)：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于投資動(dòng)力電池部件生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧?？h桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯(lián)系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費(fèi)用：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇九
根據(jù)《湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會議室召開臨時(shí)股東會議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：
湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
20xx年3月14日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時(shí)在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時(shí)股東會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
x年1月5日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十一
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十二
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：
一、會議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚(yáng)科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚(yáng)科技園3號樓3層c301。
(二)會議費(fèi)用：股東參加本次會議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時(shí)會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十四
經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十五
根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時(shí)召集的不定期的股東大會，以決定臨時(shí)出現(xiàn)需要股東表決的公司重大時(shí)宜。下文是臨時(shí)股東大會會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時(shí)間：20xx年5月3日。
會議地點(diǎn)：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉股。按照目前計(jì)劃，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動(dòng)作。15-25倍pe之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))。
4、一個(gè)放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
會議時(shí)間：x年xx月xx日。
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇一
一、會議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：月18日9時(shí)30分。
結(jié)束時(shí)間：年11月18日11時(shí)30分。
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月11日。
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照;。
但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間:2016年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯(lián)系電話：0795-7xxxxxx。
郵政編碼：xxxxxx。
(二)會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案請于股東大會召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
xx制藥股份有限公司。
董事會。
2016年11月2日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇三
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下:。
一、會議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計(jì)劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時(shí)間:年月日_________。
會議地點(diǎn):___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、會議時(shí)間:xx年10月15日下午2時(shí)30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書。
)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇四
一、會議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點(diǎn)：公司會議室。
三、會議審議事項(xiàng)。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
六、其他事項(xiàng)。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
青島xx制藥有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯(lián)系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇六
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：
一、會議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇七
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇八
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時(shí)股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(七)會議地點(diǎn)：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于投資動(dòng)力電池部件生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點(diǎn):公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧?？h桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯(lián)系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費(fèi)用：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇九
根據(jù)《湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會議室召開臨時(shí)股東會議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：
湖南x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
20xx年3月14日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時(shí)在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時(shí)股東會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司。
x年1月5日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十一
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十二
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：
一、會議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。
二、會議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚(yáng)科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚(yáng)科技園3號樓3層c301。
(二)會議費(fèi)用：股東參加本次會議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時(shí)會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十四
經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
臨時(shí)股東大會的會議通知篇十五
根據(jù)法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時(shí)召集的不定期的股東大會，以決定臨時(shí)出現(xiàn)需要股東表決的公司重大時(shí)宜。下文是臨時(shí)股東大會會議紀(jì)要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時(shí)間：20xx年5月3日。
會議地點(diǎn)：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉股。按照目前計(jì)劃，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動(dòng)作。15-25倍pe之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))。
4、一個(gè)放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
會議時(shí)間：x年xx月xx日。
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。