在總結(jié)中，我們可以回顧成功的經(jīng)驗(yàn)，以此激勵(lì)自己不斷前進(jìn)。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，我們可以借鑒一些范文或優(yōu)秀案例，學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)和寫(xiě)作技巧。以下是一些值得注意的總結(jié)要點(diǎn)，希望對(duì)大家的寫(xiě)作有所幫助。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇一
宣傳工作啟動(dòng)以來(lái)，我們同時(shí)開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開(kāi)展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過(guò)對(duì)學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無(wú)非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無(wú)打著扶貧的旗號(hào)搞集資共同經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對(duì)全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來(lái)，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶(hù)數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒(méi)有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇二
根據(jù)方案，工質(zhì)局立即向“老媽樂(lè)”兩店的負(fù)責(zé)人言之以法，動(dòng)之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質(zhì)局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過(guò)程，并做好相關(guān)人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂(lè)”會(huì)員店已經(jīng)返還的本金及利息合計(jì)36.4362萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)退30.6298萬(wàn)元，應(yīng)退人員92名。目前我市兩家“老媽樂(lè)”共計(jì)退回82名會(huì)員會(huì)費(fèi)，共計(jì)資金23.9054萬(wàn)元;剩余10人未退費(fèi)，合計(jì)金額6.726萬(wàn)元，其中7人不愿退出，已簽署相關(guān)責(zé)任書(shū)，3人在外旅游未歸，“老媽樂(lè)”負(fù)責(zé)人已經(jīng)答應(yīng)其回來(lái)后退款。
在市處非辦組織，市工質(zhì)局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂(lè)”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟(jì)受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇三
認(rèn)真開(kāi)展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶(hù)工作，5月份以來(lái)，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁(yè)20份，發(fā)放宣傳彩頁(yè)3000份。緊緊圍繞非法集資的社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶(hù)宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識(shí)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺(jué)抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對(duì)非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動(dòng)，通過(guò)以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會(huì)受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇四
各職能部門(mén)按照要求制定本行業(yè)具體的專(zhuān)項(xiàng)排查方案，明確了實(shí)施股室及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，落實(shí)了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開(kāi)展排查化解活動(dòng)。對(duì)于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，采取重點(diǎn)排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行排查。對(duì)于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進(jìn)行排查。
經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查小貸公司3家、投資咨詢(xún)類(lèi)公司47家、保險(xiǎn)公司10家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門(mén)排查活動(dòng)中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇五
為認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)金融辦《關(guān)于開(kāi)展“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”大型訓(xùn)傳活動(dòng)通知》文件精神，嚴(yán)厲打擊二仙橋轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開(kāi)始積極開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)召開(kāi)后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時(shí)間，把區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會(huì)議精神落實(shí)到實(shí)處。街道召開(kāi)專(zhuān)題工作安排會(huì)，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，結(jié)合轄區(qū)和各社區(qū)實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
一、充分利用社區(qū)板報(bào)宣傳欄等多種形式，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺(jué)抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫(huà)粘貼到全部院落、樓棟實(shí)現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負(fù)責(zé)在本轄區(qū)內(nèi)全面排查轄區(qū)投資理財(cái)類(lèi)公司，承擔(dān)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。指定相關(guān)負(fù)責(zé)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)做出處理。確保信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇六
通過(guò)這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：一是建立專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告制度。xx鄉(xiāng)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書(shū)面形式向縣處置非法集資和民間投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組打?qū)ｎ}報(bào)送。二是建立例會(huì)制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關(guān)站所召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問(wèn)題。三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇七
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作的通知》(xx非領(lǐng)辦〔2020〕8號(hào))，全市開(kāi)展為期兩個(gè)月的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)。專(zhuān)項(xiàng)排查要求落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任、積極穩(wěn)妥推進(jìn)、注重源頭防控、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。各單位高度重視，認(rèn)真組織，及時(shí)上報(bào)排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊(duì)針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行全面清理排查。密切關(guān)注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費(fèi)返利”、“文化藝術(shù)品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質(zhì)局牽頭對(duì)全市投資咨詢(xún)、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務(wù)局牽頭組織排查私募股權(quán)投資、租賃、電子商務(wù)、地方交易場(chǎng)所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領(lǐng)域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過(guò)電話(huà)、開(kāi)會(huì)、走訪(fǎng)等多種形式對(duì)我市400個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)展了排查調(diào)查。
市民政局通過(guò)突擊暗訪(fǎng)和綜合檢查方式對(duì)全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
市教育局及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)學(xué)校，要求學(xué)校做好相關(guān)宣傳及調(diào)查工作。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇八
(一)加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進(jìn)此事，加強(qiáng)執(zhí)法力度，督促“老媽樂(lè)”負(fù)責(zé)人將會(huì)費(fèi)退還給會(huì)員，同時(shí)監(jiān)督兩家“老媽樂(lè)”會(huì)員店撤出什邡市，避免其“死灰復(fù)燃”。
(二)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作。建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作能力，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是方式由公開(kāi)轉(zhuǎn)為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類(lèi)詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來(lái)源和準(zhǔn)確的判斷能力，今后工作中要通過(guò)直接宣傳、提醒老人子女等方式加強(qiáng)對(duì)老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇九
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關(guān)單位要加強(qiáng)“贛金鷹眼”平臺(tái)應(yīng)用，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)展逐一清查(包括2020年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。各地還可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索。對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，及時(shí)納入“贛金鷹眼”平臺(tái)管理。
(二)社會(huì)面清查。由市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)列出名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對(duì)商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開(kāi)展掃樓清街，重點(diǎn)關(guān)注無(wú)證照、無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致，頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息，短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)要按照部門(mén)職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開(kāi)展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門(mén)進(jìn)行處置。
(四)資金異動(dòng)排查。依托反洗錢(qián)資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門(mén)要對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶(hù)外廣告等媒介發(fā)布的各類(lèi)融資類(lèi)廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛(ài)心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專(zhuān)家、知名人士、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說(shuō)明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話(huà)作用，積極開(kāi)發(fā)、運(yùn)用各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，迅速行動(dòng)，積極妥善應(yīng)對(duì)。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十
為使廣大群眾認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和社會(huì)危害，樹(shù)立防范意識(shí)，增強(qiáng)自己保護(hù)能力，維護(hù)自身合法權(quán)益，我鎮(zhèn)認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)了工作會(huì)議，動(dòng)員全體參會(huì)人員學(xué)習(xí)法律知識(shí)并熟練掌握，同時(shí)要求全體干部職工增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，將此項(xiàng)活動(dòng)作為近期宣傳教育工作的重點(diǎn)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)與“法律五進(jìn)”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，積極開(kāi)展主題大宣講，大力推進(jìn)法律進(jìn)站所、進(jìn)村、進(jìn)組、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪”的有關(guān)知識(shí)。向群眾講解非法集資的法律常識(shí)，接受群眾的咨詢(xún)，提高群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)自己保護(hù)能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的開(kāi)展使群眾的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有了進(jìn)一步提高，在社會(huì)生活和參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別投資渠道的能力有了進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。我們將以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資的法律知識(shí)家喻戶(hù)曉，人人皆知，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定營(yíng)造良好的法治氛圍。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十一
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，根據(jù)職責(zé)分工，我局結(jié)合工商部門(mén)職能，嚴(yán)格履行監(jiān)管與市場(chǎng)準(zhǔn)入原則，組織部署了我局整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)?，F(xiàn)將我局開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為更好地貫徹落實(shí)打擊整治非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，我局結(jié)合實(shí)際，成立了以主管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各工商所所長(zhǎng)為成員的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了行動(dòng)方案，具體明確了整治工作的任務(wù)、要求、范圍、步驟，進(jìn)一步加大對(duì)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機(jī)制，各盡其責(zé)，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。根據(jù)工商部門(mén)的職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營(yíng)范圍行為。通過(guò)核查登記數(shù)據(jù)、實(shí)地走訪(fǎng)等多種方式，對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行了全面的調(diào)查和登記造冊(cè)。根據(jù)調(diào)查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問(wèn)題，我局強(qiáng)化行政指導(dǎo)。
(三)嚴(yán)格把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)工商部門(mén)職責(zé)，我局嚴(yán)格履行把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)的職責(zé)，對(duì)前來(lái)辦理融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的企業(yè)，需要領(lǐng)取相關(guān)行業(yè)部門(mén)的許可方可領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，堅(jiān)決在取得相關(guān)許可后方予領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過(guò)開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔(dān)保性行業(yè)的市場(chǎng)，促進(jìn)上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開(kāi)展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會(huì)自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒(méi)有成立保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，有些工作開(kāi)展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開(kāi)展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年5月15日。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十二
(一)重點(diǎn)主體。民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、影視文化、電子商務(wù)、各類(lèi)涉農(nóng)合作組織等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務(wù)旗號(hào)，發(fā)布融資類(lèi)廣告資訊信息、實(shí)施募集資金行為的主體。
(二)重點(diǎn)地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來(lái)非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬(wàn)安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關(guān)注城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村等風(fēng)險(xiǎn)滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點(diǎn)場(chǎng)所。商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門(mén)店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場(chǎng)、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場(chǎng)、農(nóng)村集市等人員密集區(qū);車(chē)站、公共交通工具、電梯間等常見(jiàn)的戶(hù)外廣告投放區(qū);展會(huì)、博覽會(huì)、論壇等商業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。
(四)重點(diǎn)群體。重點(diǎn)關(guān)注老年人、拆遷戶(hù)等群體，加強(qiáng)有針對(duì)性的宣傳引導(dǎo)。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十三
(一)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化協(xié)作。各縣(市、區(qū))、市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，壓實(shí)屬地責(zé)任和部門(mén)一線(xiàn)把關(guān)責(zé)任。要從堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的高度和全局出發(fā)，加強(qiáng)橫向協(xié)同和縱向聯(lián)動(dòng)，合力排查整治風(fēng)險(xiǎn)。跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)所涉地方要加強(qiáng)信息交流與協(xié)作，主動(dòng)通報(bào)情況，本地排查出的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，要及時(shí)通報(bào)涉及的其他地區(qū)，形成聯(lián)防聯(lián)治的工作格局。
(二)周密部署，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。各縣(市、區(qū))、各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)要結(jié)合實(shí)際制定具體實(shí)施方案，于4月25日前將實(shí)施方案和聯(lián)系人名單(附件1)報(bào)市處非辦。要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)整治虛假違法廣告、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)等相關(guān)部署的有序銜接。
(三)分類(lèi)施策，穩(wěn)妥化解。對(duì)涉嫌非法集資線(xiàn)索，要整合市監(jiān)、稅務(wù)、金融等多種監(jiān)管手段，運(yùn)用警示約談、責(zé)令整改、注銷(xiāo)吊銷(xiāo)、督促清退等措施，打早打小，分類(lèi)處置。既要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，下決心快速處置一批緊迫、突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，也要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，講究策略、把握時(shí)機(jī)，緊緊圍繞建國(guó)70周年國(guó)慶屬地維穩(wěn)工作主線(xiàn)，提前謀劃，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四)認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)報(bào)送材料。對(duì)排查出的涉嫌非法集資線(xiàn)索，要建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬(附件3)，動(dòng)態(tài)跟蹤處置進(jìn)展，做到件件落實(shí)，一抓到底?；顒?dòng)結(jié)束后，要及時(shí)做好總結(jié)，認(rèn)真分析轄內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、行業(yè)和地域分布、形成原因，研判問(wèn)題、困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理經(jīng)驗(yàn)和不足，提出下一步工作打算及意見(jiàn)建議。繼續(xù)開(kāi)展“無(wú)非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、縣市區(qū)”的摸排評(píng)比工作。無(wú)非法集資縣(市、區(qū))、先由各縣市區(qū)自評(píng)，再報(bào)市處非初評(píng)后報(bào)省處非辦確認(rèn)并統(tǒng)一通報(bào)表?yè)P(yáng);無(wú)非法集資社區(qū)(村組)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)由各縣(市、區(qū))自行評(píng)定通報(bào)。各縣市區(qū)排查整治情況報(bào)告和相關(guān)報(bào)表(附件2-5)于2020年6月25日前報(bào)市處非辦(蓋章掃描版和電子稿發(fā)至郵箱)。對(duì)發(fā)生的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、意見(jiàn)建議可隨時(shí)報(bào)送。市處非辦將定期通報(bào)，推廣成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法。
市處非辦將加強(qiáng)工作指導(dǎo)，適時(shí)組織市處非領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位赴各地開(kāi)展工作調(diào)研和督導(dǎo)檢查，并將此次活動(dòng)列入2020年綜治考評(píng)重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)排查工作不深不細(xì)，排查結(jié)果與本地實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況、發(fā)案情況存在較大出入的，將嚴(yán)格予以考評(píng)扣分。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十四
根據(jù)《中國(guó)銀_辦公廳關(guān)于開(kāi)展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開(kāi)展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開(kāi)展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開(kāi)展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開(kāi)展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶(hù)的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門(mén)口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過(guò)往群眾前來(lái)了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過(guò)本次宣傳活動(dòng)的開(kāi)展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問(wèn)題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶(hù)進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十五
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專(zhuān)項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，形成有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來(lái)的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。要將專(zhuān)項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線(xiàn)上、線(xiàn)下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類(lèi)施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無(wú)非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無(wú)大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
(四)做好信息報(bào)送工作。一是及時(shí)將具體實(shí)施方案報(bào)區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)處非辦)備案。二是積極報(bào)送工作動(dòng)態(tài)信息，專(zhuān)項(xiàng)排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)報(bào)送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、遇到的問(wèn)題和困難、意見(jiàn)建議等。三是專(zhuān)項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問(wèn)題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案(事)例(不超過(guò)3件)，提出下一步防范處置措施和意見(jiàn)建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告，于7月13日前將總結(jié)報(bào)告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報(bào)送區(qū)處非辦。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十六
(一)全面開(kāi)展摸排。調(diào)動(dòng)各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測(cè)以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會(huì)面清查等多種優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類(lèi)線(xiàn)索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開(kāi)展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
(二)著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息巡查監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)測(cè)、依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上非法集資活動(dòng)和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
(三)建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)行業(yè)、行為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索管理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理。
(四)加強(qiáng)早期應(yīng)對(duì)，分類(lèi)處置風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持邊排查、邊整改，區(qū)分問(wèn)題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)、分類(lèi)處置，確保排查成果落地。對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報(bào)告，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大或違法違規(guī)活動(dòng)死灰復(fù)燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，以三年攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險(xiǎn)，集中消除影響金融安全、社會(huì)穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險(xiǎn)“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、各類(lèi)交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)有序銜接，依法妥善處置各類(lèi)涉非風(fēng)險(xiǎn)主體。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇一
宣傳工作啟動(dòng)以來(lái)，我們同時(shí)開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開(kāi)展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過(guò)對(duì)學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無(wú)非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無(wú)打著扶貧的旗號(hào)搞集資共同經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對(duì)全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來(lái)，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶(hù)數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒(méi)有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇二
根據(jù)方案，工質(zhì)局立即向“老媽樂(lè)”兩店的負(fù)責(zé)人言之以法，動(dòng)之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質(zhì)局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過(guò)程，并做好相關(guān)人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂(lè)”會(huì)員店已經(jīng)返還的本金及利息合計(jì)36.4362萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)退30.6298萬(wàn)元，應(yīng)退人員92名。目前我市兩家“老媽樂(lè)”共計(jì)退回82名會(huì)員會(huì)費(fèi)，共計(jì)資金23.9054萬(wàn)元;剩余10人未退費(fèi)，合計(jì)金額6.726萬(wàn)元，其中7人不愿退出，已簽署相關(guān)責(zé)任書(shū)，3人在外旅游未歸，“老媽樂(lè)”負(fù)責(zé)人已經(jīng)答應(yīng)其回來(lái)后退款。
在市處非辦組織，市工質(zhì)局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂(lè)”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟(jì)受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇三
認(rèn)真開(kāi)展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶(hù)工作，5月份以來(lái)，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁(yè)20份，發(fā)放宣傳彩頁(yè)3000份。緊緊圍繞非法集資的社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶(hù)宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識(shí)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺(jué)抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對(duì)非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動(dòng)，通過(guò)以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會(huì)受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇四
各職能部門(mén)按照要求制定本行業(yè)具體的專(zhuān)項(xiàng)排查方案，明確了實(shí)施股室及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，落實(shí)了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開(kāi)展排查化解活動(dòng)。對(duì)于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，采取重點(diǎn)排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行排查。對(duì)于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進(jìn)行排查。
經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查小貸公司3家、投資咨詢(xún)類(lèi)公司47家、保險(xiǎn)公司10家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門(mén)排查活動(dòng)中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇五
為認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)金融辦《關(guān)于開(kāi)展“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”大型訓(xùn)傳活動(dòng)通知》文件精神，嚴(yán)厲打擊二仙橋轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開(kāi)始積極開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)召開(kāi)后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時(shí)間，把區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會(huì)議精神落實(shí)到實(shí)處。街道召開(kāi)專(zhuān)題工作安排會(huì)，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，結(jié)合轄區(qū)和各社區(qū)實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
一、充分利用社區(qū)板報(bào)宣傳欄等多種形式，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺(jué)抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫(huà)粘貼到全部院落、樓棟實(shí)現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負(fù)責(zé)在本轄區(qū)內(nèi)全面排查轄區(qū)投資理財(cái)類(lèi)公司，承擔(dān)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。指定相關(guān)負(fù)責(zé)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)做出處理。確保信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇六
通過(guò)這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：一是建立專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告制度。xx鄉(xiāng)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書(shū)面形式向縣處置非法集資和民間投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組打?qū)ｎ}報(bào)送。二是建立例會(huì)制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關(guān)站所召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問(wèn)題。三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇七
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作的通知》(xx非領(lǐng)辦〔2020〕8號(hào))，全市開(kāi)展為期兩個(gè)月的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)。專(zhuān)項(xiàng)排查要求落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任、積極穩(wěn)妥推進(jìn)、注重源頭防控、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。各單位高度重視，認(rèn)真組織，及時(shí)上報(bào)排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊(duì)針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行全面清理排查。密切關(guān)注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費(fèi)返利”、“文化藝術(shù)品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質(zhì)局牽頭對(duì)全市投資咨詢(xún)、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務(wù)局牽頭組織排查私募股權(quán)投資、租賃、電子商務(wù)、地方交易場(chǎng)所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領(lǐng)域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過(guò)電話(huà)、開(kāi)會(huì)、走訪(fǎng)等多種形式對(duì)我市400個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)展了排查調(diào)查。
市民政局通過(guò)突擊暗訪(fǎng)和綜合檢查方式對(duì)全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
市教育局及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)學(xué)校，要求學(xué)校做好相關(guān)宣傳及調(diào)查工作。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇八
(一)加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進(jìn)此事，加強(qiáng)執(zhí)法力度，督促“老媽樂(lè)”負(fù)責(zé)人將會(huì)費(fèi)退還給會(huì)員，同時(shí)監(jiān)督兩家“老媽樂(lè)”會(huì)員店撤出什邡市，避免其“死灰復(fù)燃”。
(二)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作。建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作能力，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是方式由公開(kāi)轉(zhuǎn)為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類(lèi)詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來(lái)源和準(zhǔn)確的判斷能力，今后工作中要通過(guò)直接宣傳、提醒老人子女等方式加強(qiáng)對(duì)老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇九
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關(guān)單位要加強(qiáng)“贛金鷹眼”平臺(tái)應(yīng)用，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)展逐一清查(包括2020年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。各地還可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索。對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，及時(shí)納入“贛金鷹眼”平臺(tái)管理。
(二)社會(huì)面清查。由市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)列出名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對(duì)商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開(kāi)展掃樓清街，重點(diǎn)關(guān)注無(wú)證照、無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致，頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息，短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)要按照部門(mén)職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開(kāi)展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門(mén)進(jìn)行處置。
(四)資金異動(dòng)排查。依托反洗錢(qián)資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門(mén)要對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶(hù)外廣告等媒介發(fā)布的各類(lèi)融資類(lèi)廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛(ài)心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專(zhuān)家、知名人士、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說(shuō)明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話(huà)作用，積極開(kāi)發(fā)、運(yùn)用各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，迅速行動(dòng)，積極妥善應(yīng)對(duì)。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十
為使廣大群眾認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和社會(huì)危害，樹(shù)立防范意識(shí)，增強(qiáng)自己保護(hù)能力，維護(hù)自身合法權(quán)益，我鎮(zhèn)認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)了工作會(huì)議，動(dòng)員全體參會(huì)人員學(xué)習(xí)法律知識(shí)并熟練掌握，同時(shí)要求全體干部職工增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，將此項(xiàng)活動(dòng)作為近期宣傳教育工作的重點(diǎn)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開(kāi)展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動(dòng)與“法律五進(jìn)”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，積極開(kāi)展主題大宣講，大力推進(jìn)法律進(jìn)站所、進(jìn)村、進(jìn)組、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪”的有關(guān)知識(shí)。向群眾講解非法集資的法律常識(shí)，接受群眾的咨詢(xún)，提高群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)自己保護(hù)能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的開(kāi)展使群眾的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有了進(jìn)一步提高，在社會(huì)生活和參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別投資渠道的能力有了進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。我們將以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資的法律知識(shí)家喻戶(hù)曉，人人皆知，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定營(yíng)造良好的法治氛圍。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十一
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》精神，根據(jù)職責(zé)分工，我局結(jié)合工商部門(mén)職能，嚴(yán)格履行監(jiān)管與市場(chǎng)準(zhǔn)入原則，組織部署了我局整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)?，F(xiàn)將我局開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為更好地貫徹落實(shí)打擊整治非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，我局結(jié)合實(shí)際，成立了以主管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各工商所所長(zhǎng)為成員的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了行動(dòng)方案，具體明確了整治工作的任務(wù)、要求、范圍、步驟，進(jìn)一步加大對(duì)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機(jī)制，各盡其責(zé)，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。根據(jù)工商部門(mén)的職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營(yíng)范圍行為。通過(guò)核查登記數(shù)據(jù)、實(shí)地走訪(fǎng)等多種方式，對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行了全面的調(diào)查和登記造冊(cè)。根據(jù)調(diào)查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問(wèn)題，我局強(qiáng)化行政指導(dǎo)。
(三)嚴(yán)格把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)工商部門(mén)職責(zé)，我局嚴(yán)格履行把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)的職責(zé)，對(duì)前來(lái)辦理融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司的企業(yè)，需要領(lǐng)取相關(guān)行業(yè)部門(mén)的許可方可領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，堅(jiān)決在取得相關(guān)許可后方予領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過(guò)開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢(xún)公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔(dān)保性行業(yè)的市場(chǎng)，促進(jìn)上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開(kāi)展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會(huì)自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒(méi)有成立保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，有些工作開(kāi)展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開(kāi)展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年5月15日。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十二
(一)重點(diǎn)主體。民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、影視文化、電子商務(wù)、各類(lèi)涉農(nóng)合作組織等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務(wù)旗號(hào)，發(fā)布融資類(lèi)廣告資訊信息、實(shí)施募集資金行為的主體。
(二)重點(diǎn)地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來(lái)非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬(wàn)安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關(guān)注城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村等風(fēng)險(xiǎn)滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點(diǎn)場(chǎng)所。商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門(mén)店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場(chǎng)、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場(chǎng)、農(nóng)村集市等人員密集區(qū);車(chē)站、公共交通工具、電梯間等常見(jiàn)的戶(hù)外廣告投放區(qū);展會(huì)、博覽會(huì)、論壇等商業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。
(四)重點(diǎn)群體。重點(diǎn)關(guān)注老年人、拆遷戶(hù)等群體，加強(qiáng)有針對(duì)性的宣傳引導(dǎo)。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十三
(一)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化協(xié)作。各縣(市、區(qū))、市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，壓實(shí)屬地責(zé)任和部門(mén)一線(xiàn)把關(guān)責(zé)任。要從堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的高度和全局出發(fā)，加強(qiáng)橫向協(xié)同和縱向聯(lián)動(dòng)，合力排查整治風(fēng)險(xiǎn)。跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)所涉地方要加強(qiáng)信息交流與協(xié)作，主動(dòng)通報(bào)情況，本地排查出的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，要及時(shí)通報(bào)涉及的其他地區(qū)，形成聯(lián)防聯(lián)治的工作格局。
(二)周密部署，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。各縣(市、區(qū))、各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)要結(jié)合實(shí)際制定具體實(shí)施方案，于4月25日前將實(shí)施方案和聯(lián)系人名單(附件1)報(bào)市處非辦。要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)整治虛假違法廣告、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)等相關(guān)部署的有序銜接。
(三)分類(lèi)施策，穩(wěn)妥化解。對(duì)涉嫌非法集資線(xiàn)索，要整合市監(jiān)、稅務(wù)、金融等多種監(jiān)管手段，運(yùn)用警示約談、責(zé)令整改、注銷(xiāo)吊銷(xiāo)、督促清退等措施，打早打小，分類(lèi)處置。既要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，下決心快速處置一批緊迫、突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，也要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，講究策略、把握時(shí)機(jī)，緊緊圍繞建國(guó)70周年國(guó)慶屬地維穩(wěn)工作主線(xiàn)，提前謀劃，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四)認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)報(bào)送材料。對(duì)排查出的涉嫌非法集資線(xiàn)索，要建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬(附件3)，動(dòng)態(tài)跟蹤處置進(jìn)展，做到件件落實(shí)，一抓到底?；顒?dòng)結(jié)束后，要及時(shí)做好總結(jié)，認(rèn)真分析轄內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、行業(yè)和地域分布、形成原因，研判問(wèn)題、困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理經(jīng)驗(yàn)和不足，提出下一步工作打算及意見(jiàn)建議。繼續(xù)開(kāi)展“無(wú)非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、縣市區(qū)”的摸排評(píng)比工作。無(wú)非法集資縣(市、區(qū))、先由各縣市區(qū)自評(píng)，再報(bào)市處非初評(píng)后報(bào)省處非辦確認(rèn)并統(tǒng)一通報(bào)表?yè)P(yáng);無(wú)非法集資社區(qū)(村組)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)由各縣(市、區(qū))自行評(píng)定通報(bào)。各縣市區(qū)排查整治情況報(bào)告和相關(guān)報(bào)表(附件2-5)于2020年6月25日前報(bào)市處非辦(蓋章掃描版和電子稿發(fā)至郵箱)。對(duì)發(fā)生的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、意見(jiàn)建議可隨時(shí)報(bào)送。市處非辦將定期通報(bào)，推廣成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法。
市處非辦將加強(qiáng)工作指導(dǎo)，適時(shí)組織市處非領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位赴各地開(kāi)展工作調(diào)研和督導(dǎo)檢查，并將此次活動(dòng)列入2020年綜治考評(píng)重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)排查工作不深不細(xì)，排查結(jié)果與本地實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況、發(fā)案情況存在較大出入的，將嚴(yán)格予以考評(píng)扣分。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十四
根據(jù)《中國(guó)銀_辦公廳關(guān)于開(kāi)展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開(kāi)展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開(kāi)展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開(kāi)展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開(kāi)展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶(hù)的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門(mén)口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過(guò)往群眾前來(lái)了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過(guò)本次宣傳活動(dòng)的開(kāi)展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問(wèn)題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶(hù)進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十五
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專(zhuān)項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，形成有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來(lái)的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。要將專(zhuān)項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線(xiàn)上、線(xiàn)下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類(lèi)施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無(wú)非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無(wú)大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
(四)做好信息報(bào)送工作。一是及時(shí)將具體實(shí)施方案報(bào)區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)處非辦)備案。二是積極報(bào)送工作動(dòng)態(tài)信息，專(zhuān)項(xiàng)排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)報(bào)送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、遇到的問(wèn)題和困難、意見(jiàn)建議等。三是專(zhuān)項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問(wèn)題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案(事)例(不超過(guò)3件)，提出下一步防范處置措施和意見(jiàn)建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告，于7月13日前將總結(jié)報(bào)告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報(bào)送區(qū)處非辦。
非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十六
(一)全面開(kāi)展摸排。調(diào)動(dòng)各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測(cè)以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會(huì)面清查等多種優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類(lèi)線(xiàn)索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開(kāi)展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
(二)著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息巡查監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)測(cè)、依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上非法集資活動(dòng)和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
(三)建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)行業(yè)、行為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索管理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理。
(四)加強(qiáng)早期應(yīng)對(duì)，分類(lèi)處置風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持邊排查、邊整改，區(qū)分問(wèn)題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)、分類(lèi)處置，確保排查成果落地。對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報(bào)告，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大或違法違規(guī)活動(dòng)死灰復(fù)燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，以三年攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險(xiǎn)，集中消除影響金融安全、社會(huì)穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險(xiǎn)“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、各類(lèi)交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)有序銜接，依法妥善處置各類(lèi)涉非風(fēng)險(xiǎn)主體。