2022年股份有限公司股東會議記錄免費下載(三篇)

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    股份有限公司股東會議記錄篇一
    一、時間:________年________月________日________午________時。
    二、地點:本公司。
    三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù):計________人,代表已發(fā)行股數(shù)________股。
    四、
    主席:________。
    記錄:________
    五、報告事項:(略)。
    六、討論事項:
    解散公司案:本公司因業(yè)務(wù)關(guān)系,擬予解散,選任________為清算人辦理清算。
    決議:通過。
    七、散會。
    主席:________________
    記錄:________________
    股份有限公司股東會議記錄篇二
    會議時間:________年__________月__________日
    會議地點:在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
    會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議
    參加會議人員:
    1、原(全體)股東(或者股東代表):______________、_______________、_______________。
    2、新增股東(或股東代表):______________、_______________。(無新股東的,刪除該項)
    會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長_______________主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:
    一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應(yīng)注明:原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
    股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
    1、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。
    2、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。
    3、____________________________________
    二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
    三、同意將公司住所由變更為。
    四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。
    五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定:
    1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務(wù),同意免去_______________、_______________的監(jiān)事職務(wù);選舉_______________、_______________、_______________為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員_______________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)
    2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去_______________的監(jiān)事職務(wù),同意免去_______________的經(jīng)理職務(wù);本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會,選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事,選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理。(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
    3、同意免去_______________、_______________董事職務(wù),增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監(jiān)事職務(wù),增補_______________、_______________為公司監(jiān)事。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)
    4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務(wù),重新聘用_______________為公司經(jīng)理。(注:本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
    六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資萬元人民幣,原股東b增加(減少)出資萬元人民幣,新股東c出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:
    1、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%;
    2、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%;
    3、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%。
    七、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資_________萬元人民幣,原股東b增加(減少)出資_________萬元人民幣,新股東c出資_________萬元人民幣。
    八、同意公司類型由變更為。
    九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
    十、同意公司營業(yè)期限延長至_______年____月____日。
    十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成,其中由(_______________)擔(dān)任組長、由(_______________)擔(dān)任副組長。(注:_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)
    十二、其它需要決議的事項請逐項列明:_________________。
    十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
    原股東簽字、蓋章:_________________新增股東簽字、蓋章:_________________
    _______年_______月________日
    股份有限公司股東會議記錄篇三
    出席會議股東:
    根據(jù)《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定,???????? 有限公司于??????? 年?????? 月?????? 日在????????????????? (地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司 股東???????? %的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的??????????? %通過。決議事項如下:
    1.同意公司經(jīng)營范圍變更為:????????????? 。
    2.免去?????????? 執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉?? ???????為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)范圍為:???????????????? 。
    免去???????????? 董事的職務(wù);同意選舉??????????? 為董事。董事的職權(quán)范圍為:????????????????????? 。
    3.同意公司住所遷至????????????????????????? ?(具體地址) 。
    4.同意變更公司類型,由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。
    5.同意公司注冊資本、實收資本由???????萬元變更為???????萬元,增加(減少)部分?????? 萬元由股東 出資。
    6.(其它需要決議的事項請逐項列明)。
    7.全體股東同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
    8.上述變更事項與原公司章程有沖突的,以本決議書所決定的事項為準(zhǔn)。
    9.全體股東共同委托 ?????????????(身份證號:?????? )辦理工商變更登記手續(xù)。
    會議股東簽章處:
    年???? 月??? 日