為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇一
根據(jù)湖南省_、國家_湖南調(diào)查總隊、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》( 湘統(tǒng)[2022]46號)精神，我區(qū)認(rèn)真開展了自查，切實查找本區(qū)統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題：
一、高度重視、加強領(lǐng)導(dǎo)、推動統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查順利開展
《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來，我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議，重點學(xué)習(xí)了省、市通知精神，使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法，進一步增強了落實通知精神的自覺性，為把通知精神傳達好，貫徹好，落實好打下了組織基礎(chǔ)。
二、夯實基礎(chǔ)、健全機制，確保統(tǒng)計工作質(zhì)量檢查成效顯著
三、嚴(yán)格執(zhí)法、穩(wěn)妥推進，全面開展統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)進行了全面檢查。工作中，切實做到了有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，糾正數(shù)據(jù)錯誤處，具體包括以下幾個方面的問題：一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，統(tǒng)計信息閉塞，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范，統(tǒng)計人員變動相對頻繁，造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數(shù)字不能銜接，統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性，及時性、準(zhǔn)確性和全面性;二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，報表數(shù)據(jù)邏輯性差，一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算錯誤，指標(biāo)含義混淆;三是統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費嚴(yán)重不足，工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼，而統(tǒng)計部門因自身經(jīng)費嚴(yán)重不足，沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助，統(tǒng)計人員沒有任何補貼，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證，而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務(wù)人員兼職，沒有額外的補助，從而影響了工作人員的積極性。
四、強化措施、積極整改，推動商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識，進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責(zé)任分工、目標(biāo)考核、獎懲約束等一系列制度，嚴(yán)格落實，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法，三查即：一查邏輯和數(shù)量關(guān)系;二查計量單位是否準(zhǔn)確;三查屬性指標(biāo)是否正確。三審即：一是基層單位統(tǒng)計自審;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審;三是計算機匯總審核。三比較即：帳表、帳實數(shù)據(jù)比較;上下級單位數(shù)據(jù)比較;本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
_數(shù)據(jù)自查報告范文二：
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二
來鳳縣農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報告
為全面貫徹和落實全國統(tǒng)計工作會議精神，確保源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，來鳳縣_嚴(yán)格按國家_國統(tǒng)字[2022]84號文件和湖北省_鄂統(tǒng)辦文[2022]13號文件的決定，組織專人對農(nóng)村統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查結(jié)情況匯報如下。
一、查基礎(chǔ)工作
二、查數(shù)據(jù)質(zhì)量
此次，我們重點抽查了翔鳳鎮(zhèn)、漫水鄉(xiāng)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，采取上級數(shù)據(jù)與下級數(shù)據(jù)對比檢查，報表數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)評估檢查，報表數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)核對檢查等辦法先后抽查了農(nóng)林牧漁產(chǎn)值和消耗指標(biāo)558個、農(nóng)林牧漁生產(chǎn)情況指標(biāo)106個、農(nóng)產(chǎn)品價格指標(biāo)124個、鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)基本情況指標(biāo)200個、村基本情況指標(biāo)58個，同時還檢查了縣基本情況指標(biāo)的195個，抽查指標(biāo)合計共1241個。抽查結(jié)果表明，抽查的1241個統(tǒng)計指標(biāo)中僅發(fā)現(xiàn)計算錯誤1筆，指標(biāo)含義不清1筆，其他類型錯誤2筆 。查出數(shù)據(jù)錯誤總數(shù)4筆，差錯率為‰。由于我縣高度重視統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，重視統(tǒng)計數(shù)據(jù)的科學(xué)評估，因此農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
(來鳳縣_農(nóng)村統(tǒng)計股)
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇三
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
一、基礎(chǔ)建設(shè)方面:
有的企業(yè)或部門存在領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作不夠重視，數(shù)據(jù)報出比較草率，審核不嚴(yán)，部門統(tǒng)計工作缺乏規(guī)范，覺得統(tǒng)計可有可無，數(shù)據(jù)真實與否無關(guān)緊要，所以導(dǎo)致基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，比如，硬件設(shè)備的配置，統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計檔案的建立、統(tǒng)計人員素質(zhì)的培養(yǎng)及統(tǒng)計方法的運用等等都受到了限制，不能嚴(yán)格按要求和制度來完成，此外，基層統(tǒng)計人員少，流動性大，業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，工作負擔(dān)重，業(yè)務(wù)經(jīng)費緊張，這些情況制約著統(tǒng)計工作的有效開展。阻礙了全縣統(tǒng)計一套表的順利實施。
二、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:
針對以上自查過程中出現(xiàn)的問題，我局將從以下幾方面整改:
1、健全制度，包括學(xué)習(xí)和監(jiān)管制度，加強統(tǒng)計繼續(xù)教育，擴大教育范圍，轉(zhuǎn)變基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的觀念，首先保證統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性;其次要讓基層統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法律法規(guī)知識和相關(guān)的專業(yè)知識，鼓勵其參加全國的統(tǒng)計技術(shù)職稱考試，從而提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、完善統(tǒng)計臺帳，搞好統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到“數(shù)出有據(jù)”，真實反映本企業(yè)的情況，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬，并利用統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)做好企業(yè)的統(tǒng)計分析工作，提高數(shù)據(jù)的利用率。
在“三上”企業(yè)全面正式實施企業(yè)一套表，標(biāo)志著統(tǒng)計工作即將翻開新的一頁，在今后的工作中，我們將繼續(xù)振奮精神，把思想高度統(tǒng)一到國家_企業(yè)一套表工作的各項部署上，把力量高度凝聚到國家_確定的各項任務(wù)上，不遺余力、全力以赴地打好這場關(guān)鍵之戰(zhàn)。
_數(shù)據(jù)自查報告范文
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇四
根據(jù)包新農(nóng)金發(fā)今年30號《包商銀行新型農(nóng)村金融機構(gòu)管理總部文件》文件要求為進一步加強我行案件防控風(fēng)險排查工作，提高全行員工案件防范意識，加強內(nèi)控制度建設(shè)，查找風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)并上報各類案件，消除案件隱患，確保案件防控風(fēng)險點排查工作的扎實有效開展。
案件防控風(fēng)險點排查活動實施“一把手”工程。行長為案件防控排查工作的第一責(zé)任人。各部門負責(zé)人組織本部門的排查工作，充分認(rèn)識案件風(fēng)險防控工作的嚴(yán)峻形勢，高度重視，切實負責(zé)，把案件風(fēng)險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進行排查。
（一）存款方面：
（1）單位結(jié)算賬戶的自查處理。
1、賬戶管理：們按照人民銀行《單位結(jié)算賬戶管理辦法》，對開業(yè)至今開立的單位結(jié)算賬戶進行了詳細的自查。共清查賬戶55戶含我行在同業(yè)（荊門人行1戶、漢口銀行1戶、掇刀中行1戶、掇刀農(nóng)行1戶、向陽農(nóng)行1戶）開立賬戶5戶，其中：基本賬戶3戶、專用賬戶1戶、一般賬戶50戶、注冊驗資戶1戶；經(jīng)清查，發(fā)現(xiàn)問題若干：
一是待核準(zhǔn)類基本賬戶在他行未銷戶，在我行又開立基本賬戶，致使在我行開立的賬戶長期處于“黑戶”狀態(tài)。該賬戶屬于我行自身賬戶，最初注冊驗資時是在掇刀中行辦理，驗資成功轉(zhuǎn)為基本賬戶。我公司正式營業(yè)后，欲將基本賬戶變更到我行營業(yè)部辦理，因中行變更手續(xù)繁雜一直久拖不決。后續(xù)在請示行領(lǐng)導(dǎo)后，我們將根據(jù)指示進行處理。
二是報備類一般賬戶在他行有久懸戶和基本賬戶變更，致使在我行開立的賬戶不能報備。經(jīng)與開戶單位主管人員聯(lián)系，目前，變更賬戶的2家單位已將最新的單位開戶許可證送交我行，我行也已在人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)報備。在他行有久懸賬戶的單位2家，1家已經(jīng)做銷戶處理，還有1家正在要求基本賬戶開戶行做久懸賬戶轉(zhuǎn)為正常賬戶處理，后續(xù)將視情況做出相應(yīng)處理。根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題，在今后的工作中，我們在要求柜員保證開戶單位資料的完整性、合規(guī)性的同時，還要求柜員，單位結(jié)算賬戶在沒有通過人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)、報備絕對不允許使用，如10日內(nèi)還不能處理好的一
現(xiàn)就此情況，已清查以往的所有往來業(yè)務(wù)，經(jīng)行詳細登記與記錄，在以后的業(yè)務(wù)操作中要做到一筆一清，詳細記錄。
3、財務(wù)核對：嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨立，人員分離”制度，記賬人員和對賬人員分離，每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
（二）會計業(yè)務(wù)方面：
1、會計主管履行職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行會計主管責(zé)任制度，禁止從事與職責(zé)無關(guān)的業(yè)務(wù)，并按規(guī)定對會計業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和審核，并做好《會計主管工作日志登記簿》的記錄和處理。
2、會計程序與記錄：核查以往的會計記錄，發(fā)現(xiàn)如下問題：
一、會計憑證存在不合規(guī)不正確的現(xiàn)象，如沒有大寫金額，沒有簽章等。柜員的內(nèi)部自制憑證（現(xiàn)金收入付出憑證），出現(xiàn)忘寫大寫金額的現(xiàn)象或者書寫不正確現(xiàn)象?，F(xiàn)已督促其改正，并制定相關(guān)整改措施，保證以后不再出現(xiàn)此類情況；
二、會計檔案裝訂不合規(guī)，有掉頁現(xiàn)象。已對檔案進行修補裝訂，指定專人審核會計檔案裝訂。
3、財務(wù)核對：嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨立，人員分離”制度，記賬人員和對賬人員分離，每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
（三）財務(wù)核算方面：
1、根據(jù)《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)管理辦法（試行）、有關(guān)實施條例和法律法規(guī)及規(guī)定編制符合我行體制、防范財務(wù)風(fēng)險、推動各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展的財務(wù)年度計劃，主管部門嚴(yán)格按我行各財務(wù)規(guī)定及年度計劃展開財務(wù)工作。
2、建立由我行各級領(lǐng)導(dǎo)組成的財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，各項財務(wù)工作在董事會及行長的領(lǐng)導(dǎo)下由會計結(jié)算部具體實施；對于我行大宗費用的開支由我行人員集體進》《掇刀行決策；各項財務(wù)工作均按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)管理辦法（試行）、包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)審查管理辦法（試行）》等規(guī)章制度和實施細則的要求進行；各崗位人員按有利于分工協(xié)作，有利于相互制約，有利于提高效率的原則設(shè)置，對財務(wù)管理審批、采購、保管、會計核算等不可相互兼容的崗位實行崗位分離制。
3、財務(wù)核算及收支管理均以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)；對每筆財務(wù)收支準(zhǔn)確核算，按各財務(wù)規(guī)章辦法等合理合規(guī)列入相應(yīng)賬目；合理規(guī)范的開立費用賬戶并按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行費用管理辦法（試行）》等財務(wù)制度使用，開業(yè)至今已發(fā)生91筆費用，金額為元，其中：業(yè)務(wù)招待費為元，電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費15102元，郵電費元，勞動保護費189800元，印刷費25133元，公雜費元，職工工資273360元，差旅費元，水電費元，職工福利費11223元，職工教育經(jīng)費元，費用性稅金元，保險費元，社保元低值易耗品攤銷261388元，住房公積金12864元，經(jīng)查，每一筆單據(jù)，要素（事項）、時間等均符合我行費用管理辦法；對各種費用的借支均按我行規(guī)定填制借款單，由我行各級領(lǐng)導(dǎo)給出意見后方可實施；各費用的支出需填寫費用報銷憑證、附原始費用憑證、寫明用途，且嚴(yán)格實行授權(quán)管理下的“一支筆”審批制度；各應(yīng)收應(yīng)付款按各有關(guān)規(guī)定掛賬開業(yè)至今已發(fā)生。
（四）出納業(yè)務(wù)方面：
1、定期查庫：建有“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”，柜員交接班、營業(yè)終了時由授權(quán)柜員檢查并核對實物與賬務(wù)記載一致；會計主管每周對有價單證和重要空白憑證使用管理情況檢查；營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人每半個月查庫；會計結(jié)算部至少每月進行一次全面庫存檢查；分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查；主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查；董事長每年至少進行一次全面庫存檢查?！敝贫?，碰箱必須在監(jiān)控錄
2、崗位制約：柜員必須堅持“一日三碰庫（箱）像視線范圍內(nèi)進行，做到賬款、賬實相符。
3、程序與記錄：經(jīng)核查，我行目前沒有假幣收繳資格，未開辦現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)，柜員現(xiàn)金出入庫實行雙人清點核實，款箱交接雙人簽字確認(rèn)，明確責(zé)任。
4、庫存現(xiàn)金安全與管理：庫存現(xiàn)金實行限額管理制度，對超限額部分及時繳存開戶行，保證資金安全和有效流通。
（五）對賬管理方面：
我行自8月11日正式營業(yè)起已經(jīng)3月有余，對賬工作也已進行3次。按照《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行對賬工作管理實施細則》我們逐次進行了自查。第一次8月份，共產(chǎn)生3戶對賬單位，發(fā)出3戶收回3戶，對賬率100；第二次9月份，共產(chǎn)生15戶對賬單位，發(fā)出13戶收回10戶，對賬率67；第三次10月份，共產(chǎn)生27戶對賬單位，發(fā)出22戶收回17戶，對賬率63；在本次自查清理中發(fā)現(xiàn)開戶后一直未發(fā)生業(yè)務(wù)，余額為零的單位賬戶9戶占總戶數(shù)的29，空戶較多；外地和外地經(jīng)營的單位賬戶7戶占總戶數(shù)的21，對賬管理非常困難。根據(jù)我行對賬率嚴(yán)重不達標(biāo)實際，在以后工作中：
一是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)。要求單位開戶后每月必須發(fā)生3筆以上業(yè)務(wù)，不然不予開戶。對已經(jīng)開戶單位，要求本月必須發(fā)生業(yè)務(wù)，不然限期銷戶；
二是“專人”對賬。對在外地和外地經(jīng)營的單位賬戶，由其客戶經(jīng)理負責(zé)對賬，改變由營業(yè)部指定1人專門負責(zé)對賬模式。三是對照久懸賬戶要求對長期不對賬的單位納入久懸賬戶管理。通過有效措施促進我行對賬質(zhì)量快速提升。
（六）現(xiàn)金管理方面：
現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須堅持“當(dāng)日核對、雙人管庫、雙人押運、離崗必須查庫”的原則，做到內(nèi)控嚴(yán)密、職責(zé)分明?，F(xiàn)金收付必須堅持“收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款”的原則。進行款箱交接時，交箱前必須核對接箱人是否為被授權(quán)人，接箱時必須核對總箱數(shù)，檢查款箱是否完整無損，并詳細登記相關(guān)交接登記簿。
（七）印鑒密押、重要空白憑證、授權(quán)卡、柜員卡等管理情況：嚴(yán)格遵守“證印分管，證押分管”原則，柜員卡專人使用，專人保管，定期或不定期更換密碼，做到“誰使用，誰保管，誰負責(zé)”。截至到目前，未發(fā)現(xiàn)有任何錯用亂用冒用現(xiàn)象發(fā)生。
（八）重要空白憑證方面：嚴(yán)格執(zhí)行《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行重要空白憑證管理辦法》。
1、重要空白憑證和有價單證保管：建有“重要空白憑證保管登記簿”定專人保管重要空白憑證和有價單證，重要空白憑證和有價單證實物應(yīng)當(dāng)與賬務(wù)記載核對一致。經(jīng)管人員變動時，嚴(yán)格辦理交接登記手續(xù)，詳細記載交接情況。憑證經(jīng)管人員未辦妥交接手續(xù)前，不得離崗。
2、重要空白憑證和有價單證使用：領(lǐng)用重要空白憑證，根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量登記，注明起止號碼。簽發(fā)時，必須按順序號使用，逐份銷“重要空白憑證登記簿”號，號碼必須銜接。屬銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁有客戶簽發(fā)，不得事先蓋好印章備用。由于我行目前暫時沒有支票和代理業(yè)務(wù)，因此此方面不存在風(fēng)險。，并且規(guī)定會計主管每周對有價單證和重
3、定期檢查：建有“查庫登記簿”要空白憑證使用管理情況檢查；營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人每半個月查庫；會計結(jié)算部至少每月進行一次全面庫存檢查；分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查；主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查；董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。經(jīng)查看檢查開業(yè)至今的“查庫登記簿”并突擊檢查庫存情況，發(fā)現(xiàn)所有賬證、賬款、賬實相符。在以后的工作中，我們?nèi)砸獔猿侄ㄆ诓欢ㄆ诘膸齑鏅z查，保證銀行及客戶資金財產(chǎn)安全。
（九）中間業(yè)務(wù)方面：目前我行暫時未開辦中間業(yè)務(wù)。
（十）安全保衛(wèi)：根據(jù)管理行和本行《安全保衛(wèi)工作實施細則》的規(guī)定，我們及時對安防設(shè)施等進行了自查。
一是測試110報警器是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)與110聯(lián)系測試，確認(rèn)我行報警系統(tǒng)正常，運行良好；
二是詢問柜員掇刀公安，均能正確應(yīng)答；
三是檢查報警裝置的按紐是否局的電話號碼（0724—249xx）安裝在柜員隨手方便之處，是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)查看和測試均符合內(nèi)外部安全保衛(wèi)部門的要求。
四是突擊檢查營業(yè)人員是否雙人臨柜，聯(lián)動門是否關(guān)閉，是否有非營業(yè)人員。經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象，聯(lián)動門緊閉處于鎖定狀態(tài)，也沒有發(fā)現(xiàn)除營業(yè)人員以外的其他人員進入營業(yè)室；
五是突擊檢查柜員現(xiàn)金箱和重要空白憑證庫。進行賬實、賬款、賬證、賬賬核對，沒有發(fā)現(xiàn)白條抵庫、賬實、賬款、賬證、賬賬不符的現(xiàn)象；
六是檢查柜員交接是否合規(guī)。經(jīng)查看《柜面業(yè)務(wù)、交接登記簿》《業(yè)務(wù)印章、認(rèn)證卡、密鑰交接登記簿》等沒有發(fā)現(xiàn)交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項不清、交接事項不實或交接時間不清等事項，各項交接均符合我行制度規(guī)定；
七是檢查消防、自衛(wèi)器材。經(jīng)查看，營業(yè)部有滅火器箱2個（每個里面有2個滅火器），消防栓3個，均有專人保管并貼有封簽，檢測時間在有效期內(nèi)。沒有看到自衛(wèi)器材，目前，已將情況向行領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。
1、進一步提高認(rèn)識，確保案件防控工作取得實效。我行充分認(rèn)識開展關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查工作的重要性，防止和切實落實監(jiān)控檢查職責(zé)，“檢查走過場”“檢查疲勞”，確保監(jiān)控檢查工作取得實效。
2、加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門要高度重視，認(rèn)真對待。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進一步提高案件防控水平。
4、進一步提高工作實效和質(zhì)量。堅決克服“管理疲勞”“見怪不怪”、的現(xiàn)象，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇五
根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年十大重點領(lǐng)域案件風(fēng)險檢查的通知》精神和分行關(guān)于自查以條塊相結(jié)合的方式的安排，支行營業(yè)部安照“資金交易交易權(quán)限管理、操作牽制、存款與柜臺業(yè)務(wù)對賬、柜臺禁止性行為?！\營管理部”的自查要求，于20xx年5月20日到5月23日開展了相關(guān)項目的自查，自查結(jié)果如下：
1、資金交易權(quán)限管理：支行自20xx年4月至20xx年3月間共進行大額詢價246筆，總金額折美元約4400萬元，大額詢價系統(tǒng)操作員已通過資金清算考試，符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。
2、資金交易操作牽制：支行大額詢價操作系統(tǒng)操作員為15級事中監(jiān)督兼庫管員，與前臺外匯結(jié)算業(yè)務(wù)相分離，符合相關(guān)操作牽制的要求。
柜臺禁止性行為：
1）柜員卡使用：支行營業(yè)部目前共有18名員工，從錄相抽查和日常觀查中發(fā)現(xiàn)，每位員工均能嚴(yán)格按照制度要求保管好自己的操作員卡、密碼及個人名章，沒有外借、盜用、復(fù)制等情況發(fā)生。
2）重要物品保管、使用：從日常查庫和抽查錄相及調(diào)閱登記簿等方式入手檢查柜員有無違反領(lǐng)用、登記、交接、作廢和銷毀制度將本人保管的業(yè)務(wù)印章、有價單證、重要空白憑證等重要物品交給他人保管。檢查沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)情況發(fā)生。
4）辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)：檢查自20xx年4月至20xx年3月期間對公開戶、變更共計113戶，個人開戶462戶，個人電子銀行簽約560戶，輕松理財功能開通/關(guān)閉/修改182戶，檢查發(fā)現(xiàn)存在如下問題：20xx年4月1日至20xx年3月31日，在辦理個人代理開戶業(yè)務(wù)中，存在柜員未與被代理人進行電話核實便進行開戶的現(xiàn)象（總戶數(shù)為27戶，已整改23戶，無法整改的4戶）。在辦理個人外匯買賣簽約時，未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議，總的戶數(shù)為297戶。由于柜員在平臺簽約時只需勾選，而又不知道相關(guān)操作要求，且我行未領(lǐng)到個人外匯買賣協(xié)議書，致使柜員們長期未按要求操作。
5）業(yè)務(wù)授權(quán)：支行營業(yè)部目前有2名30級授權(quán)柜員和1名15級授權(quán)柜員，通過現(xiàn)場調(diào)閱錄相、通過系統(tǒng)調(diào)取有發(fā)起時授權(quán)記錄的業(yè)務(wù)流程、關(guān)注被總行后臺打回的業(yè)務(wù)流程及方式二業(yè)務(wù)和檢查業(yè)務(wù)憑證的方式，未發(fā)現(xiàn)授權(quán)柜員在授權(quán)過程中存在不審核業(yè)務(wù)、超權(quán)限授權(quán)等問題。
6）授信：通過調(diào)閱放款文件資料、聯(lián)系單、交接登記簿等，并結(jié)合風(fēng)管、商票、核心等系統(tǒng)中相關(guān)信息，檢查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單的違規(guī)情況。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，關(guān)于個人代理開戶必須與被代理電話核實的問題，我行已要求柜員對遺漏的賬戶進行了電話補核實，但有4戶由于無法聯(lián)系到客戶而無法核實。目前要求柜員在辦理個人代理開戶時必須電話核實后才能辦理業(yè)務(wù)，并且安排專人對每月裝訂的個人開戶申請書進行復(fù)查，確保電話核實工作做到位。關(guān)于辦理個人外匯買賣簽約時未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議的問題，總的戶數(shù)為297戶。目前已從分行申領(lǐng)了個人外匯買賣協(xié)議，柜員在平臺簽約同時讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議。在今后的運營工作中，支行營業(yè)部將更加嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程式，遇到問題多請示、匯報，將運營差錯降到最低。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇六
近期來,我所在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,精力集中抓好了征管數(shù)據(jù)省級上線工作。為了確保上線信息采集的完整、真實、準(zhǔn)確，根據(jù)區(qū)局的安排，我所抽集業(yè)務(wù)力量成立了專門小組負責(zé)此項工作，精心組織，加強了領(lǐng)導(dǎo)，防止了上線過程弄虛作假、謀取私利等違法違紀(jì)行為發(fā)生?，F(xiàn)將近期數(shù)據(jù)上線工作報告如下：
一、上線工作開展情況
1、對內(nèi)廣泛動員，對外加強宣傳。要求全體職工提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識到信息化建設(shè)是促進隊伍建設(shè)的重要基礎(chǔ)，是提高稅收征管質(zhì)量的重要措施，是稅收征管實現(xiàn)科學(xué)化、精細化管理的需要。各個稅務(wù)干部要做好深入細致的對外宣傳解釋工作，尤其要對納稅人做好上線后涉稅事項變更的宣傳工作，求得理解和支持。
2、做好業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)。認(rèn)真做好組織機構(gòu)信息采集、稅務(wù)人員信息采集、預(yù)算級次國庫信息采集、地區(qū)特有稅種稅目、基金附加信息采集、征管基礎(chǔ)資料采集及數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、劃定歷史數(shù)據(jù)上線范圍、文書業(yè)務(wù)流程梳理等工作,完整準(zhǔn)確填寫信息采集表。
3、加強比對，核實信息。在數(shù)據(jù)清理過程中，對管戶、非正常戶嚴(yán)格把關(guān)，對欠稅戶認(rèn)真審核，在_、發(fā)票、征管數(shù)據(jù)采集遷移上實行“一把手”、分管領(lǐng)導(dǎo)、“上線辦”、責(zé)任人四級責(zé)任制。對各類納稅信息由錄入人員自審，審核人員審核完畢后，要簽字確認(rèn)。通過層層把關(guān)，人人負責(zé)，相互監(jiān)督，責(zé)任明確，嚴(yán)把數(shù)據(jù)入口關(guān)，確保了數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、上線工作自查情況
1、嚴(yán)格遵守區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)上線的各項紀(jì)律，確保了按時、按質(zhì)、按量完成數(shù)據(jù)上線任務(wù)；在數(shù)據(jù)上線前對納稅人納稅行為沒有違規(guī)結(jié)算、檢查；在清理登記欠稅時做到了數(shù)據(jù)完整、真實、準(zhǔn)確；清理欠稅沒有漏戶；核銷欠稅按稅收政策規(guī)定執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法行為。
2、通過檢查不斷總結(jié)經(jīng)驗。數(shù)據(jù)上線工作是我們近期工作目標(biāo)，我們不斷查找問題，確保了此項工作能順利實施。截止目前，我所重新核實了征管戶數(shù)504戶，其中上線289戶（個體220戶、企業(yè)69戶），未上線215戶（未達起征點95戶、非正常67戶、停業(yè)15戶、注銷38戶）。重點企業(yè)稅收真實可靠，無欠稅情況，餐飯娛樂服務(wù)等行業(yè)定額核定準(zhǔn)確，委托代征合法，稅款入庫及時，對21戶減免稅核實尊重事實，講究程序，整個上線工作均按區(qū)局的要求順利開展。
通過全體職工努力，我所征管數(shù)據(jù)省級集中上線工作取得了較好成績，在自查過程中，我們總結(jié)經(jīng)驗，克服了困難，同時加強了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，優(yōu)化了稅收服務(wù)，樹立了良好的地稅形象。
四川省遂寧市安居區(qū)地方稅務(wù)局安居稅務(wù)所
二○○九年十二月十五日
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇七
為防范化解運營操作風(fēng)險，根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查的通知》的要求，我行成立了以主管行長掛帥的運營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查小組，開展20xx年運營操作風(fēng)險排查工作，特別針對重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)和重點崗位進行認(rèn)真仔細的排查，具體如下：
通過屏打０３０７柜員屬性與柜員責(zé)任制核對，未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象，能合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限，落實柜員崗位責(zé)任制。保證了abis系統(tǒng)安全運行與業(yè)務(wù)的正常辦理。
能按規(guī)定及時做好會計監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實，組織核查各類會計業(yè)務(wù)差錯、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進工作。對本機構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實整改。
通過對所有人員抽屜突擊檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現(xiàn)象。通過抽查監(jiān)控錄象，沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為；辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理；由他人代理的業(yè)務(wù)，代理手續(xù)齊全規(guī)范。
通過查看傳票，單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個人賬戶，支票收款人與進賬單收款人不一致而進行入賬的一象。
經(jīng)核對對賬單回收率比較高，對對賬不符處理能及時、規(guī)范。運營主管能按照要求在對賬不符對賬回執(zhí)清單上注明核對日期、不符原因及處理結(jié)果，并由經(jīng)辦員、運營主管簽章后及時反饋對賬中心。印鑒不符的賬單對賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時收回，處理手續(xù)規(guī)范。
沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對賬單。銀行上門對賬的，能堅持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對上下級資金賬戶余額表”，打印人員及運營主管能按規(guī)定每天核對余額并簽章確認(rèn)。
通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象，沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯誤的現(xiàn)象。錯賬沖正能填制記賬憑證，原錯賬、錯賬處理和補記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運營主管現(xiàn)場核實、審批后才進行操作。錯賬沖正時，能堅持“更改有據(jù)、處理及時”的原則，多筆沖正時，能按“先貸方紅字或借方藍字，后借方紅字或貸方藍字”的賬務(wù)順序進行沖正處理。
通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象，單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負責(zé)人直接辦理。授權(quán)他人辦理的，能出具法定代表人或單位負責(zé)人的身份證件及其出具的授權(quán)書，以及被授權(quán)人的身份證件；單位存款人申請變更印鑒，手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備，運營主管能按規(guī)定審核變更資料；客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范，單位結(jié)算及個人支票賬戶款項支付能按規(guī)定進行電子驗印，電子驗印無法通過時能堅持人工核對及換人復(fù)核制度。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇八
根據(jù)集團公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務(wù)大檢查工作的通知》要求，結(jié)合公司實際，積極全面開展工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會財務(wù)大檢查自查自糾情況報告如下。
接到集團通知后，公司及時下發(fā)《工會財務(wù)大檢查實施方案》，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，立即開展自查自糾工作。
經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。
在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務(wù)及時對賬、入賬。
在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在貪污、挪用公款和“小金庫”情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ?，未改變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。
在工會經(jīng)費預(yù)算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開項目均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進一步完善內(nèi)部控制機制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時全面總結(jié)財務(wù)大檢查工作，針對財務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團公司工會有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認(rèn)真整改落實，確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇九
1、系統(tǒng)安全基本情況自查。
2、安全管理自查情況。
人員管理方面，指定了兼 職信息安全員，重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議。
資產(chǎn)管理方面，指定了專人進行資產(chǎn)管理，完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護和報廢管理制度》。
存儲介質(zhì)管理方面，完善了《存儲介質(zhì)管理制度》，建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。
1、安全意識不夠，需要繼續(xù)加強對單位職工的信息安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。
2、規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統(tǒng)安全的所有方面。
3、設(shè)備維護、更新還不夠及時。
根據(jù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的不足，同時結(jié)合我單位實際，將著重對以下幾個方面進行整改：
1、加強單位在崗職工信息安全教育培訓(xùn)工作，增強信息安全防范和保密意識。
2、要創(chuàng)新完善信息安全工作機制，進一步規(guī)范辦公秩序，提高信息工作安全性。
3、不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入，及時維護設(shè)備、更新軟件，以做好信息系統(tǒng)安全防范工作。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十
根據(jù)《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于在全省農(nóng)信社開展眼里打擊非法集資專項整治活動有關(guān)工作的通知》要求，×××總行高度重視,按照通知要求，結(jié)合我縣實際，持續(xù)組織開展了打擊非法集資排查工作，現(xiàn)將20xx年第×季度工作開展情況報告如下：
為確保非法集資專項整治工作扎實開展，總行成立以××為組長，×××為副組長，×××為成員的的非法集資風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核_，由稽核_經(jīng)理兼任辦公室主任，負責(zé)排查工作的組織、檢查、協(xié)調(diào)和匯總上報工作。
為了使排查工作取得實效，××與日常業(yè)務(wù)相結(jié)合，建立了定期非法集資排查制度，抽調(diào)相關(guān)的稽核_、信貸管理部、安全保衛(wèi)部及綜合部人員組成排查小組于本季度開展了以下排查工作：
二是加強營業(yè)場所宣傳教育。認(rèn)真落實營業(yè)場所管理規(guī)定，嚴(yán)禁外部人員在信用社營業(yè)場所進行正常業(yè)務(wù)之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
三是建立貸前涉非調(diào)查承諾制度。對現(xiàn)有的授信客戶名單進行排查，將涉非客戶從授信名單中剔除；對新增的授信客戶，在貸前調(diào)查中加入民間借貸的調(diào)查內(nèi)容，與客戶簽訂“嚴(yán)禁將信貸資金用于非法集資承諾書”。
通過以上各類方式排查，未發(fā)現(xiàn)員工參與非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)銀行賬戶涉嫌非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)信貸資金用于非法集資。
××通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業(yè)人員提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風(fēng)險。通過扎實排查，及時了解員工風(fēng)險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風(fēng)險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。
（一）持續(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認(rèn)識非法集資的危害性。
（二）持續(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
（三）持續(xù)建立排查工作長效機制，時刻關(guān)注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。
（四）持續(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測和貸前涉非調(diào)查。
（五）持續(xù)建立類金融機構(gòu)合作準(zhǔn)入機制，加強對各類有合作關(guān)系的類金融機構(gòu)的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構(gòu)不予進行業(yè)務(wù)合作。
（六）持續(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責(zé)任追究辦法，加大處罰力度。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十一
為整體提升自助設(shè)備安全防護能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
為改善工作質(zhì)量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強廉政風(fēng)險防控的力度，聯(lián)社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進行自查，從思想道德上、崗位職責(zé)上、業(yè)務(wù)流程上、制度機制上等方面進行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進行的總結(jié)及反思。
本人能夠自覺地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。自入社以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、廉政文化培訓(xùn)了解了廉政風(fēng)險防控的必要性；經(jīng)案例防范實務(wù)學(xué)習(xí)，以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識到案件的嚴(yán)重危害性。
能夠服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，對待工作有責(zé)任心和全局意識，同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，能按時、按質(zhì)完成；同時能夠自覺努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己業(yè)務(wù)和技術(shù)水平，不停地進行知識更新，認(rèn)真履行自己的責(zé)任和義務(wù)。
在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，堅持當(dāng)時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記，大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管。
能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作；正確使用有關(guān)登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報；嚴(yán)格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。
加強銀行員工的廉政風(fēng)險防控意識，定期參加培訓(xùn)。加強制度基礎(chǔ)建設(shè)，完善會計內(nèi)控制度?；鶎有袘?yīng)根據(jù)總行的規(guī)章制度，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自實際情況對現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度進行清理，在全面綜合考慮各項業(yè)務(wù)特點的基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的柜員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)操作流程。對每項業(yè)務(wù)的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，并通過授權(quán)和制約機制在操作上落實。例如，加強不同崗位、不同部門、不同機構(gòu)間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十二
我會根據(jù)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況專項督查的通知》（x檔辦函【20xx】3號）文件有關(guān)要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風(fēng)險，確保我會檔案安全，我會對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
檔案安全是檔案工作的重中之重，我會加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，實行檔案安全一把手負責(zé)制。牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心里，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風(fēng)險防范管理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)移到事前防范上來。對檔案庫房、內(nèi)部設(shè)施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地方重點檢查。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案安全工作，實行了一把手總負責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責(zé)任的管理體制，建立健全了安全保密制度和工作機構(gòu)。三是加強教育，在干部職工中牢固樹立了“安全第一，預(yù)防為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了很好的促進作用。
為了做好檔案安全管理工作，我會建立了完善的規(guī)章制度，并按照各項制度的要求認(rèn)真抓好落實。一是制定檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全管理制度等各項工作制度。二是為建立健全應(yīng)對突發(fā)性重大災(zāi)害緊急處置機制，提高檔案室的安全保障和救災(zāi)能力，最大限度地減少災(zāi)害損失。
在日常管理中，堅持實行檔案庫房專人保管，專人查閱，非本會工作人員，不準(zhǔn)進人庫房。經(jīng)過近段時間的大檢查，我會檔案室墻體堅固，無開裂及漏滲水現(xiàn)象，檔案室符合檔案管理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關(guān)設(shè)施設(shè)備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸位，做到帳、表、檔、數(shù)據(jù)相符。認(rèn)真做好檢查工作記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取有力措施，抓好整改，真正做到責(zé)任到人，措施到位，防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。
進一步強化檔案工作人員的安全意識、責(zé)任意識，克服麻痹思想和僥幸心理，更好地掌握檔案安全防護常識和技術(shù)操作規(guī)范，特別是檔案目錄數(shù)據(jù)和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案管理和提供利用過程中，正確處理檔案管理、利用與保密、保護之間的關(guān)系，防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)檔案開放的規(guī)定，嚴(yán)禁擅自擴大開放利用范圍。
通過此次自查，我會增強了檔案安全意識，牢固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步消除了安全隱患。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十三
根據(jù)區(qū)_關(guān)于對各單位檔案工作進行執(zhí)法檢查的要求，我們對本機關(guān)檔案進行了認(rèn)真全面的自查整理?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
1、進一步健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)。局黨組始終重視檔案工作，把檔案工作當(dāng)作一件大事來抓，進一步充實檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。副局長分管檔案工作，分管領(lǐng)導(dǎo)不斷加強對檔案工作的指導(dǎo)督查，形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。
2、貫徹學(xué)習(xí)，強抓落實。召開局干部學(xué)習(xí)《檔案法》工作會，組織檔案員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《_檔案法》和國家_八號令，做到依法治檔。
在辦公室緊張和經(jīng)費困難的情況下，我局克服困難，加大投入，對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等，保證了檔案的安全存放。
在原有檔案管理工作的基礎(chǔ)上，我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定，結(jié)合我局實際情況，建立健全了檔案管理制度，在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。
1、根據(jù)《機關(guān)檔案工作建設(shè)規(guī)范》，完成了局機關(guān)各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強管理，確保檔案的安全完整。我們建立了嚴(yán)格的檔案管理制度，分管領(lǐng)導(dǎo)對檔案定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。檔案管理人員經(jīng)常檢查案卷，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀現(xiàn)象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關(guān)系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十四
現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況自查簡要匯報如下：
檔案是機關(guān)工作的歷史記錄，是反映本機關(guān)主要職能活動的重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視，落實人員，明確責(zé)任，確保了此項工作順利開展。
按照區(qū)_的要求，我局賡即組織對局檔案安全風(fēng)險隱患進行了認(rèn)真排查檢查。
一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項檔案管理制度；
二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上，我局現(xiàn)有檔案室一間，標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個，室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施，檔案員辦公室、微機室、防火滅火裝置無安全隱患，確保了檔案的保管安全；
三是對檔案材料進行經(jīng)常性的檢查，按期放置驅(qū)蟲藥物，確保檔案材料不生蟲、霉變；
四是對本機關(guān)的文件、材料按期進行了收集、整理、立卷歸檔。
今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進一步加強檔案安全管理，完善檔案門類，確保檔案的完整與安全，力爭檔案工作更上新臺階。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十五
投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查自糾報告
隨著我縣縣域經(jīng)濟的發(fā)展，投資作為拉動經(jīng)濟的作用十分明顯。今年，我縣對投資高度重視，大力實施項目拉動戰(zhàn)略，把項目工作作為我縣經(jīng)濟的重點發(fā)展的突破口，取得了較好的成效。按照湘統(tǒng)辦(20xx)48號和邵統(tǒng)字(20xx)32號文件精神，為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性，客觀性和可比性，近日，我局組織專門力量對1-5月的投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量認(rèn)真進行了自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，全社會固定資產(chǎn)投資形勢看好。為確?？h委年初經(jīng)濟工作會議確定的20xx年全社會固定資產(chǎn)投資目標(biāo)全面完成，縣政府對全縣固定資產(chǎn)投資項目及建設(shè)規(guī)模進行了專題研究，將計劃分解落實到實施單位和主管部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣領(lǐng)導(dǎo)親自檢查投資項目落實工作，抓進度，抓質(zhì)量，全社會固定資產(chǎn)投資工作有了新起色。 截止5月底，全縣完成全社會投資119802萬元，同比增長％，其中城鎮(zhèn)以上投資92970萬元,同比增長,農(nóng)村投資26832萬元,同比增長。施工項目個數(shù)183個，同比增加52個，新開工項目個數(shù)127個，同比增加57個。
二、強化措施，重點項目建設(shè)有新突破。今年，縣委、縣政府確定的重點建設(shè)項目共61個，比去年増加6個，增長11%；重點項目年度計劃投資億元，比去年增加億元，增長。為了提高項目落實的執(zhí)行力，縣委、縣政府對每個項目明確一名縣級領(lǐng)導(dǎo)、一個責(zé)任單位、一套工作班子負責(zé)抓落實，年底以項目建設(shè)的成效來考核縣級領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和相關(guān)人員的工作績效。對61個重點項目的建設(shè)，縣委、縣政府每季度聽取一次進展情況匯報，及時加強調(diào)度，解決項目推進中的難題，縣委縣政府督查實與縣重點項目考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月進行一次督查督辦并向全縣通報情況。4月15日至17日，根據(jù)縣委、縣政府安排，縣委督查室從15個責(zé)任單位抽調(diào)人員組成5個督查組，對全縣61個重點項目進展情況進行了督查。截止5月份，全縣重點項目實際完成投資億元，占年度計劃的。
三、加速推進新型工業(yè)化，工業(yè)投資增長強勁。一是深入開展“企業(yè)服務(wù)年”活動。面對金融危機給我縣縣域經(jīng)濟尤其是工業(yè)企業(yè)帶來的沖擊，3月份，我縣組織召開了首屆銀企合作洽談會，達成簽約意向46個，簽約資金億元，其中工業(yè)項目25個，簽約資金億元。同時組織43名處級干部牽頭，分別進駐全縣47家重點企業(yè)和59個重點工程項目開展點對點幫扶活動，尤其對一些事關(guān)企業(yè)生死存亡和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次問題，由縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究重點解決。5月26日，縣長肖擁軍主持召開工業(yè)工作調(diào)度會，以現(xiàn)場辦公的形式解決方正牧業(yè)、雪峰茶葉、為百水泥等8家工業(yè)企業(yè)的融資、用地、用電難題，效果很好。二是重點項目建設(shè)有序推進。今年縣委縣政府確定的61個重點項目中的23個工業(yè)項目，年度計劃投資億元，其中大部分項目進展較順利。為百水泥廠新增生產(chǎn)線項目基礎(chǔ)工作已完成；新建峰硅橡膠材料擴改項目完成投資700萬元，完成年度計劃的70%；江口鐵礦黃花坪礦段采選項目正在積極推進。三是招商引資力度進一步加大。我縣先后派出招商小分隊近20支，南下北上廣引，精心包裝項目引進戰(zhàn)略投資。5月中旬，縣委書記黎仁寅帶隊參加了省、市人民政府分別在香港和深圳舉行的“港洽周”和“深洽會”，共簽訂招商引資合同10個，合同利用外資3300萬美元，合同或協(xié)議引進內(nèi)資億元，其中省級簽約項目一個。四是大力推動“全民創(chuàng)業(yè)”活動。通過政策優(yōu)惠鼓勵幫扶、樹立“創(chuàng)業(yè)之星”典型帶動多錯并舉，用好、用活、用足返鄉(xiāng)農(nóng)民工的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢，引導(dǎo)開辦了華人雪全自動礦泉水廠、月溪砂輪廠、花古彩瓦廠等一批前景看好的工業(yè)企業(yè)。今年1-5月，全縣完成工業(yè)投資44133萬元，其中工業(yè)技改投資27071萬元。
四、抓好數(shù)據(jù)源頭，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量得到有效提高。為確保數(shù)據(jù)來源有據(jù)，真實可靠，加強了對基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷提高基層人員素質(zhì)，積極凈化統(tǒng)計環(huán)境，維護數(shù)據(jù)嚴(yán)肅性，權(quán)威性，積極適應(yīng)形勢變化，加強對基層報表管理，對重統(tǒng)、漏報的數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)加把關(guān)，實行項目通報。我們還充分利用發(fā)展計劃局、建設(shè)局、工業(yè)經(jīng)濟局、農(nóng)辦、交通局、教育局等部門的相關(guān)資料，驗證各項統(tǒng)計指標(biāo)，提高加強投資統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量。對城鎮(zhèn)項目投資，我們搜集到各有關(guān)部門、單位和項目業(yè)主，確保項目投資的進度，有依據(jù)，有項目，有領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，有單位蓋章，對與月報數(shù)據(jù)相差較大的項目，及時與上報單位進行聯(lián)系，及時進行核實更正。按照相關(guān)規(guī)定辦事，月月按時，按質(zhì)上報，合理合法，數(shù)出一門。
五、存在的問題及整改措施：1、部分報表填寫不規(guī)范。由于基層統(tǒng)計人員變動頻繁，少數(shù)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)不熟，對統(tǒng)計指標(biāo)理解不深，造成部分統(tǒng)計指標(biāo)填寫失誤或干脆不填寫現(xiàn)象；2、由于縣直部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)不夠，有少數(shù)項目出現(xiàn)重報。3、由于新辦企業(yè)沒有公章或統(tǒng)計員責(zé)任性不強，有些報表沒有加蓋建設(shè)單位公章，而只蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)或主管單位的公章；4、有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位為了達到一定的工程進度，把到位資金當(dāng)成投資額或干脆虛報投資額；等等。對此，縣_有針對性地制定了整改措施：一是要繼續(xù)加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；二是要嚴(yán)格對基層統(tǒng)計人員的考核，獎罰分明，提高基層統(tǒng)計人的工作積極性和責(zé)任性；三是加強協(xié)調(diào)，爭取每個季度召開一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員和部門統(tǒng)計員投資項目調(diào)度會，摸清摸準(zhǔn)項目建設(shè)情況，防止重報漏報和虛報；四是要求500萬以上的投資項目必須加蓋建設(shè)單位公章，5000萬以上的項目必須實行開工登記制度，全面提高投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
總之，今年我縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集的渠道、方法基本正確，比較真實地反映了全縣投資的實際情況。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十六
一年來的工作已經(jīng)結(jié)束，在聯(lián)社的指導(dǎo)和同事們的積極協(xié)助、配合下，我順利完成了xx年風(fēng)險合規(guī)部的各項工作任務(wù)。在崗期間，我能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負責(zé)的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)從以下幾個方面將我一年以來的工作情況述職如下。
（一）為了盡快進入角色，保證風(fēng)險合規(guī)工作的規(guī)范性、有效性和針對性，我嚴(yán)格要求自己，從一個新學(xué)員做起，注重加強知識積累和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，夯實風(fēng)險審查崗位的理論基礎(chǔ)。首先，我認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)局下發(fā)的各類合規(guī)、風(fēng)險控制方面的文件，以及我社信貸管理和授信業(yè)務(wù)審批流程、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》《三個“辦法”》，一個“指引”、合規(guī)文化建設(shè)及案件防控治理等規(guī)章制度。其次，在系統(tǒng)操作上，學(xué)習(xí)并熟練操作了信貸業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)、統(tǒng)計報表等相關(guān)查詢系統(tǒng)。另外，積極參加銀行業(yè)協(xié)會舉辦的銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。
通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不僅逐步提高了個人專業(yè)職能理論水平，提升了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增進了對風(fēng)險合規(guī)管理重要性的認(rèn)識，同時也提高了個人的業(yè)務(wù)操作技能，使自己在業(yè)務(wù)操作上能夠規(guī)范熟練，在工作上做到有的放矢。
（二）在實際本職工作中，我主要做好了以下幾個方面：
一是對風(fēng)險合規(guī)工作進行安排部署。在全年的工作安排中，就轄內(nèi)的風(fēng)險管理組織體系、風(fēng)險管理政策和程序、風(fēng)險管理運行機制、考核問責(zé)、風(fēng)險管理文化、監(jiān)督與等工作進行了安排部署，進一步明確了全年的風(fēng)險合規(guī)工作方向和。
二是制定風(fēng)險合規(guī)。在年初，根據(jù)市辦《長治市農(nóng)村信用社xx年風(fēng)險合規(guī)指導(dǎo)意見》制定了xx年度風(fēng)險與合規(guī)，明確了全年制度建設(shè)、合規(guī)培訓(xùn)、合規(guī)審核、合規(guī)檢查、品創(chuàng)新評估和風(fēng)險與合規(guī)、普法提示等一系列工作目標(biāo)。為使合規(guī)工作順利開展按時完成，制定了合規(guī)部工作考核辦法。通過出臺制度，制定辦法，為確保全年合規(guī)管理工作取得成效奠定了基礎(chǔ)。
三是加強內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度體系。結(jié)合工作實際，在年初及時梳理現(xiàn)有的各項規(guī)章制度，業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險點，制定了某某聯(lián)社xx年度規(guī)范性文件―各項內(nèi)控制度廢止、修訂、訂立建設(shè)規(guī)劃。xx年以來，規(guī)范性文件共廢止了3個，修訂了4個，實際訂立了22個制度（辦法）和操作流程。目前，我社現(xiàn)有各項規(guī)章制度89個，其中：信貸方面16個、財務(wù)方面12個、信息科技方面1個、風(fēng)險合規(guī)方面1個、人力資源方面13個、稽核審計方面9個、安全保衛(wèi)方面23個、務(wù)工作方面2個、紀(jì)檢監(jiān)察方面5個，其他綜合制度7個。通過廢止、修訂和訂立各項規(guī)章制度，對制度中存在的風(fēng)險漏洞進行了補充和完善，內(nèi)
控制度基本覆蓋所開展的各項業(yè)務(wù)。但在風(fēng)險預(yù)警方面規(guī)范性文件還不全面，如：計算機運行故障處理辦法、計算機突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。
四是對各級制定的登記簿（臺賬）進行了、規(guī)范。在修訂、廢止內(nèi)控制度的同時，于去年10月份對所有的登記簿（臺賬）進行了、規(guī)范。通過對內(nèi)控制度的認(rèn)真疏理和修訂完善，目前已經(jīng)基本形成了一套能夠覆蓋現(xiàn)有業(yè)務(wù)全過程的管理制度，各種登記簿（臺賬）也得到了進一步規(guī)范和統(tǒng)一。
五是加強風(fēng)險管理工作。為確保風(fēng)險管理工作上一個新的臺階，有效遏制各類風(fēng)險發(fā)生，制定了《某某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險機制建設(shè)管理辦法》。在辦法中進一步明確了包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等八類風(fēng)險各業(yè)務(wù)條線職能部門的職責(zé)范圍和主要工作措施。同時，根據(jù)聯(lián)社安排，參與了我社信貸業(yè)務(wù)等專項檢查。
六是按時完成風(fēng)險管理機制建設(shè)初步規(guī)劃。根據(jù)制定的《風(fēng)險管理機制建設(shè)初步規(guī)劃》中的措施，初步建立了風(fēng)險管理組織體系，確立了風(fēng)險管理戰(zhàn)略和政策，搭建了風(fēng)險管理制度體系，完成了授信、會計、投資等主要業(yè)務(wù)流程再造與風(fēng)險管理運行機制建設(shè)，著手開展了風(fēng)險管理文化建設(shè)工作，建立完善了考核問責(zé)制和薪酬激勵機制，信用風(fēng)險內(nèi)部評級已應(yīng)用于信貸工作中。目前，正在全面改造股權(quán)結(jié)構(gòu)，完成風(fēng)險管理組織體系建設(shè)；嘗試引入經(jīng)濟資本管理，完善操作風(fēng)險管理機制；建立在壓力測試情景模式，進一步完善管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
七是開展訴訟（仲裁）工作。去年累計辦理訴訟案件19起，19起訴訟案件中，涉及金融借款合同糾紛16起，涉及勞動爭議1起，涉及債權(quán)糾紛1起，其中15起已結(jié)案，另3起正在審理中，通過訴訟收回貸款11萬元。
八是開展風(fēng)險合規(guī)教育培訓(xùn)。在xx年初，制定了《某某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx年度案件防控知識培訓(xùn)實施》，具體負責(zé)制定全轄金融相關(guān)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)計劃，并組織學(xué)習(xí)和進行階段性測試。去年共開展全員性警示教育10期，分別是《再現(xiàn)真相》6期、防搶案例4期，參加人數(shù)為324人次，培訓(xùn)面人均2次。同時開展風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)期數(shù)6期，參加人數(shù)為372人次，學(xué)習(xí)面達100%。
在過去的一年，我以“提升能力、嚴(yán)謹(jǐn)履職”為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，力求高質(zhì)量的完成風(fēng)險合規(guī)管理工作。但部分問題依然存在，主要表現(xiàn)在：一是對部分未能有序完成；二是對相關(guān)操作系統(tǒng)還挖的不深不透，未能熟練操作相關(guān)系統(tǒng)；三是對相關(guān)業(yè)務(wù)的理論知識學(xué)習(xí)還需要再系統(tǒng)歸納，吃透，在實際業(yè)務(wù)操作上更需要再實踐再提高；四是工作的積極性主動性有待進一步提高，并加強和同事、部門之間的工作協(xié)調(diào)與配合。
在今年的工作中，我將在去年工作的基礎(chǔ)上，揚長避短，主動改進，扎實工作，全面做好風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險化解控制工作。主要做好以下三個方面：
（一）加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，爭取能通過“銀行業(yè)從業(yè)資格考試”。
（二）積極做好本職工作的同時，主動加強與各部門的協(xié)調(diào)與溝通，取得支持，與同事們通力合作，共同提高，并努力完成各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。
（三）增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，克服自己偶爾的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合同事們，把工作做得更好，在努力鍛煉提高自己的同時，為我社美好的明天盡我綿薄之力！
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十七
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
一、基礎(chǔ)建設(shè)方面:
有的企業(yè)或部門存在領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作不夠重視，數(shù)據(jù)報出比較草率，審核不嚴(yán)，部門統(tǒng)計工作缺乏規(guī)范，覺得統(tǒng)計可有可無，數(shù)據(jù)真實與否無關(guān)緊要，所以導(dǎo)致基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，比如，硬件設(shè)備的配置，統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計檔案的建立、統(tǒng)計人員素質(zhì)的培養(yǎng)及統(tǒng)計方法的運用等等都受到了限制，不能嚴(yán)格按要求和制度來完成，此外，基層統(tǒng)計人員少，流動性大，業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，工作負擔(dān)重，業(yè)務(wù)經(jīng)費緊張，這些情況制約著統(tǒng)計工作的有效開展。阻礙了全縣統(tǒng)計一套表的順利實施。
二、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:
在具體的報表過程中存在以下問題:
2、勞資報表中工資總額和職工人數(shù)分別填累計數(shù)和本季數(shù)，企業(yè)填報的時候，很容易填錯，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。
針對以上自查過程中出現(xiàn)的問題，我局將從以下幾方面整改:
1、健全制度，包括學(xué)習(xí)和監(jiān)管制度，加強統(tǒng)計繼續(xù)教育，擴大教育范圍，轉(zhuǎn)變基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的觀念，首先保證統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性;其次要讓基層統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法律法規(guī)知識和相關(guān)的專業(yè)知識，鼓勵其參加全國的統(tǒng)計技術(shù)職稱考試，從而提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、完善統(tǒng)計臺帳，搞好統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到“數(shù)出有據(jù)”，真實反映本企業(yè)的情況，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬，并利用統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)做好企業(yè)的統(tǒng)計分析工作，提高數(shù)據(jù)的利用率。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十八
確保兩個責(zé)任制在我行落實到位，全年無案件發(fā)生，具體工作情況做如下匯報：
在支行形成了行長對黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防范工作負總責(zé);領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)格局。支行各部門在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中認(rèn)真落實廉政建設(shè)的部署和要求，年初支行與各基層單位層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)及案件防范目標(biāo)責(zé)件書，定期進行抽查。對支行案件防范任務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)廉潔自律任務(wù)、從源頭上預(yù)防和治理。
xx縣支行邀請縣檢察院同志到行內(nèi)，組織信貸客戶經(jīng)理、二級支行長、中層干部等員工上法制廉潔從業(yè)教育及案例課。、20xx年組織開展了“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”。20xx年組織開展“安防知識我知曉”等教育學(xué)習(xí)活動。xx縣支行定期召開風(fēng)險排查會，使廉潔從業(yè)與內(nèi)控合規(guī)教育活動常態(tài)化。
支行嚴(yán)格按照市分行的做好每季度的員工排查工作，對重要崗位、重要部位的員工都要進行排查，做到能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。結(jié)合每季度的員工思想動態(tài)分析工作，切實把員工的思想摸準(zhǔn)、摸透，做到能及時掌握員工在想什么、在關(guān)心什么、想做什么，做到有的放矢。每年兩次的員工行為評價工作，對員工的行為掌握及員工的思想動態(tài)起到了一定的作用，起到了的排查重點員工的作用，收到了一定的效果。
為了搞好我行的職業(yè)道德教育，深入開展“服務(wù)最后一公里”活動，進一步增強廣大員工的服務(wù)意識，提高員工的從業(yè)道德素質(zhì)，塑造積極進取的企業(yè)精神，創(chuàng)立共同的價值觀，打造卓越的企業(yè)形象，提高服務(wù)競爭力，全年支行開展了“銀行從業(yè)人員職業(yè)操守”職業(yè)道德教育，及“優(yōu)質(zhì)服務(wù)從點滴做起，優(yōu)質(zhì)服務(wù)從我做起”職業(yè)道德教育活動。我行積極參加上級行和當(dāng)?shù)厝诵薪M織的技能大賽，提高員工的職業(yè)技能，并多次獲得榮譽。
“嚴(yán)”當(dāng)頭，專項整治，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”和郵政集團公司“二十項規(guī)定”，對深入調(diào)研、公務(wù)接待、車輛管理、厲行勤儉節(jié)儉、廉潔從業(yè)等作出明確規(guī)定。對基層行和員工反應(yīng)的問題，認(rèn)真對待及時回復(fù)。牢固樹立“后臺服務(wù)前臺前臺服務(wù)客戶”、“干部服務(wù)職工”思想。
縣支行探索建立健全公正的人才培育、選拔、任用機制，xx縣支行拿出部分職位，實施公開競聘選拔上崗，有效激勵了各級管理人員，釋放了強大的正能量，裸官、違規(guī)兼職情況，涉及人員提拔的一切按考察、公示、任命等流程辦事。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十九
近年來，銀行卡在國內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進行了自查，主要有以下幾個方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細的相關(guān)管理規(guī)定和操作細則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等，務(wù)求達到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時，我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
四、關(guān)于銀聯(lián)pos業(yè)務(wù)管理情況方面：因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負責(zé)安裝、維護和管理，因此我社也暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：對于客戶的差錯投訴，我社都第一時間安排專員負責(zé)跟進了解，并及時與縣聯(lián)社清算部門進行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。
六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：我社目前并未開展珠江平安卡vip卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負責(zé)。
八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十
按照xx省_下發(fā)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患排查治理情況專項督查的通知》的相關(guān)要求，為做好我鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作，自查情況如下：
在縣_的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真貫徹落實有關(guān)法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項工作，不斷加大投入，提高辦公條件，檔案管理水平不斷提高。
成立鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從思想上、行動上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置，層層落實檔案安全隱患排查治理工作責(zé)任制，分解責(zé)任到具體人、每一個環(huán)節(jié)，確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責(zé)到位、指揮到位、措施到位。
鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展，解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員，特別是村、企事業(yè)主要負責(zé)人，提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，增強檔案管理的責(zé)任感和自覺性，提高管理水平。
按照要求，圍繞法律政策執(zhí)行風(fēng)險、制度安全風(fēng)險、資源安全風(fēng)險、檔案實體安全風(fēng)險、檔案信息管理風(fēng)險、檔案保密開放與利用風(fēng)險等方面的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱領(lǐng)域和重點部位，進行一次全面細致的安全排查，對于查出的問題隱患，要逐項記入臺賬，并確定隱患項目、隱患部位、整改措施、完成時間、整改結(jié)果、責(zé)任人，嚴(yán)格落實。
以本次檔案安全隱患排查治理工作為契機，進一步加強內(nèi)部管理，建立和完善各項規(guī)章制度，建立長效機制，認(rèn)真落實安全隱患排查治理工作責(zé)任制。為此，我們積極組織相關(guān)人員參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進單位學(xué)習(xí)，依法治檔的水平進一步提高。嚴(yán)格按照規(guī)定整理歸檔，嚴(yán)格檔案借閱和使用制度，認(rèn)真保管好各種檔案資料，防止檔案的流失。我們將以這次檢查驗收為契機，進一步加大投入，不斷加大軟硬件建設(shè)力度，改善辦公條件，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十一
根據(jù)平政統(tǒng)發(fā)（20xx）07號文《關(guān)于開展全縣規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》精神和具體要求，結(jié)合本公司實際，認(rèn)真的開展了本企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、自查范圍情況：本次自查重點是對本企業(yè)20xx年元月至20xx年04月期間的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)、統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、生產(chǎn)月報以及財務(wù)報表、20xx年工業(yè)年報等統(tǒng)計調(diào)查表列進行了比較全面的自查。
二、自查企業(yè)基本情況：本企業(yè)根據(jù)主管統(tǒng)計部的要求和工作需要配備了兼職統(tǒng)計人員，建立了企業(yè)統(tǒng)計管理制度，統(tǒng)計人員參加了20xx年安康市統(tǒng)計資格考試培訓(xùn)學(xué)習(xí)，因故未能如期參加資格考試，擬于本年度繼續(xù)參訓(xùn)參考。企業(yè)統(tǒng)計登記證因企業(yè)變更尚需重新辦理。
三、自查統(tǒng)計檔案管理情況：本企業(yè)各月各類報表裝訂成冊，統(tǒng)計臺賬實行以表代帳，原始報表均加蓋了企業(yè)印章和企業(yè)負責(zé)人簽章。各類統(tǒng)計報表實行了立檔管理。
四、自查報表質(zhì)量情況：經(jīng)自查本企業(yè)統(tǒng)計報表與統(tǒng)計臺賬、財務(wù)報表基本相符無差異，企業(yè)報表均實行送審制，其審核查詢實行現(xiàn)場訂正，確保了統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確無誤。
五、通過自查，本企業(yè)統(tǒng)計工作基本符合上級主管部門的要求，但也存在著許多缺點和不足，突出表現(xiàn)在：一是企業(yè)內(nèi)部三級統(tǒng)計管理體系存在薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)計資料管理不夠全面和規(guī)范；二是企業(yè)統(tǒng)計臺賬實行以表代帳不夠規(guī)范；三是統(tǒng)計報表、重數(shù)據(jù)、輕文字說明和分析。所有這些問題，我們決心在以后的工作中認(rèn)真的加以改進，不斷強化企業(yè)和統(tǒng)計人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和基礎(chǔ)工作意識，進一步提高企業(yè)統(tǒng)計工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理水平。以上報告如有不妥請批評指正。
特此報告！
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十二
根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]132號文件精神，我支行高度重視本次統(tǒng)計檢查工作，接文后立即將文件精神傳達到每一位員工身上，使每一位員工都能對這次統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量做到準(zhǔn)確、及時?，F(xiàn)將我支行自查情況報告如下：
一、統(tǒng)計人員綜合素質(zhì)高
在我支行統(tǒng)計人員均是會計、金融專業(yè)人員，具有很強的責(zé)任心和經(jīng)驗豐富的人員，確保對報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性，不弄虛作假，從不漏報、瞞報、提供失實統(tǒng)計資料或人為攏數(shù)等統(tǒng)計違法行為。
二、加大統(tǒng)計執(zhí)法工作
針對統(tǒng)計執(zhí)法工作的矛盾和困難，我支行認(rèn)為要做好統(tǒng)計工作需逐步加以改善。應(yīng)大力宣傳統(tǒng)計法律、法規(guī)，擴大統(tǒng)計法律影響和氛圍，真正使管統(tǒng)計工作人員增強統(tǒng)計法律意識，依法管統(tǒng)計，依法辦統(tǒng)計，減少和避免對統(tǒng)計的人為干攏和人為參與違法。
三、提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量確保_快精準(zhǔn)_
統(tǒng)計人員均一律按照“快、精、準(zhǔn)”的要求，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，為我行提供及時準(zhǔn)確的決策依據(jù)，為研究分析問題提供翔實的數(shù)據(jù)信息。
今后，為不斷提高統(tǒng)計工作水平，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，使全社會都能了解統(tǒng)計、支持統(tǒng)計工作，我支行統(tǒng)計人員都能自覺堅持依法統(tǒng)計，需有乃全體統(tǒng)計人員的共同努力，不斷加大統(tǒng)計法制的宣傳，在普法宣傳的形式上不斷創(chuàng)新，使我們的統(tǒng)計工作更上一層樓。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十三
根據(jù)梁平統(tǒng)計發(fā)[20xx]28號文件精神和《重慶市_關(guān)于開展工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查活動的通知》的要求，結(jié)合我鄉(xiāng)統(tǒng)計基礎(chǔ)調(diào)查工作的實際情況，我鄉(xiāng)進行了認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)報告如下：
一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關(guān)人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣_下發(fā)的文件，并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限責(zé)任公司，著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。
經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負責(zé)上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行全面認(rèn)真的自查，得出以下結(jié)論：一、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣_的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調(diào)查任務(wù)。二、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
臺帳齊全，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。對鄉(xiāng)重大企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場價格漲幅太大。
通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范；二是統(tǒng)計工作服務(wù)水平整體偏低；三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計力量薄弱，基層統(tǒng)計手段落后，無法適應(yīng)現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務(wù)。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十四
根據(jù)湖南省_、國家_湖南調(diào)查總隊、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（ 湘統(tǒng)[20xx]46號）精神，我區(qū)認(rèn)真開展了自查，切實查找本區(qū)統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題：
《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來，我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議，重點學(xué)習(xí)了省、市通知精神，使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法，進一步增強了落實通知精神的自覺性，為把通知精神傳達好，貫徹好，落實好打下了組織基礎(chǔ)。
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)進行了全面檢查。工作中，切實做到了有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，糾正數(shù)據(jù)錯誤處，具體包括以下幾個方面的問題：一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，統(tǒng)計信息閉塞，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范，統(tǒng)計人員變動相對頻繁，造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數(shù)字不能銜接，統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性，及時性、準(zhǔn)確性和全面性；二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，報表數(shù)據(jù)邏輯性差，一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算錯誤，指標(biāo)含義混淆；三是統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費嚴(yán)重不足，工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼，而統(tǒng)計部門因自身經(jīng)費嚴(yán)重不足，沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助，統(tǒng)計人員沒有任何補貼，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證，而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務(wù)人員兼職，沒有額外的補助，從而影響了工作人員的積極性。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識，進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責(zé)任分工、目標(biāo)考核、獎懲約束等一系列制度，嚴(yán)格落實，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法，三查即：一查邏輯和數(shù)量關(guān)系；二查計量單位是否準(zhǔn)確；三查屬性指標(biāo)是否正確。三審即：一是基層單位統(tǒng)計自審；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審；三是計算機匯總審核。三比較即：帳表、帳實數(shù)據(jù)比較；上下級單位數(shù)據(jù)比較；本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
根據(jù)xx縣_《關(guān)于_統(tǒng)計法》和《江西省統(tǒng)計管理條例》精神，按照縣_統(tǒng)一部署，結(jié)合本街道實際，對全街道統(tǒng)計工作進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我街道設(shè)統(tǒng)計站一個，配備一名專職統(tǒng)計人員，已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建設(shè)統(tǒng)計臺賬，統(tǒng)計人員執(zhí)證上崗。
此次我街道自查重點是對農(nóng)業(yè)報表，勞資報表進行了核查，在核查中沒有出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為，沒有拒絕、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為。
重點對各項統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計資料進行自查、復(fù)查。
通過這次自查，發(fā)現(xiàn)村級統(tǒng)計人員對《統(tǒng)計法》意識淡薄，由于2010年兩村（廻垅、城郊）從岑陽鎮(zhèn)劃歸于興安街道這個特殊時段，造成部分統(tǒng)計表冊不健全。針對存在的問題，下步我們將加強《統(tǒng)計法》的宣傳工作，增強法律意識，并健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十五
xx教育集團xx校區(qū)始成立于20xx年9月，目前共有兩個年級(小學(xué)一年級和初中七年級)，學(xué)生599人，教職工45人。根據(jù)《xx省教育督導(dǎo)委員會關(guān)于開展20xx年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險防控專項督導(dǎo)檢查工作的通知》（xx教秘督〔20xx〕號）精神，學(xué)校對開學(xué)條件保障等方面進行全面排查，符合開學(xué)相關(guān)要求?，F(xiàn)在根據(jù)通知要求，將學(xué)校安全風(fēng)險防控的自查情況匯報如下：
1.組織師生按時返校情況。xx校區(qū)全校教職工共計45人（中學(xué)部教師17人，小學(xué)部教師16人，行政班子12人），其中：小學(xué)部教師魯易凝請產(chǎn)假，小學(xué)部教師董冬冬請婚假，其它教職工全部按時到崗，所有學(xué)生按時返校。
2.落實學(xué)生資助政策情況。學(xué)校根據(jù)學(xué)生家長提出的貧困生救助申請，組織領(lǐng)導(dǎo)班子對申請家庭實際情況進行了走訪了解，在第一學(xué)期為11名學(xué)生減免伙食費一半，20xx年我們將繼續(xù)做好困難學(xué)生資助幫扶工作，開學(xué)檢查中沒有學(xué)生因家庭困難而輟學(xué)。
3.實驗室及實習(xí)、實訓(xùn)保障情況。學(xué)校與20xx年12月在市招標(biāo)局招標(biāo)了小學(xué)科學(xué)實驗室和初中生物實驗室，目前兩間實驗室正在申請市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收階段，還沒有正式投入實訓(xùn)，待實驗室建設(shè)完畢，學(xué)校將安排專業(yè)教師管理和使用。同時，配合總務(wù)部門建立管理臺賬，登記專用器材，建立健全實驗室使用規(guī)章制度，完善使用程序，做到防火、防盜、防學(xué)生意外傷害。
5.經(jīng)費保障機制落實情況。學(xué)校于20xx年元月，按照經(jīng)開區(qū)統(tǒng)一要求對xx校區(qū)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額進行了上報，區(qū)財政部門對上報情況進行了審核并落實相應(yīng)資金。
6.開學(xué)主題教育活動情況。學(xué)校關(guān)注學(xué)生心理健康，并在七年級開設(shè)心理健康教育課程，配備專職教師。學(xué)校已建立心理咨詢室，配備相關(guān)必要器材，開展心理咨詢、輔導(dǎo)，解決學(xué)生成長過程中的煩惱。主題教育活動開展是學(xué)校工作的重點，貫穿在教育教學(xué)始終，通過主題班會、國旗下講話、黑板報、宣傳展板、電子屏等多種渠道進行安全教育、節(jié)約教育、傳統(tǒng)節(jié)日教育、行為規(guī)范教育、感恩教育、文明禮儀教育等系列化教育活動。
7.校舍隱患排查情況。xx校區(qū)是20xx年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，發(fā)現(xiàn)存在的一些設(shè)計缺陷，學(xué)校已對缺陷問題進行了梳理，并及時報告上級主管部門。總務(wù)部門加強對日常用水、用電的管理，并制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，學(xué)校也安排行政值班和教師值班人員對校區(qū)進行定期與不定期檢查。
8.食品與飲水安全管理情況。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視校園食品與飲水安全工作，把食品安全和衛(wèi)生防疫工作放在第一位。高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，抓平時，重細節(jié)。20xx年9月新校開辦前，學(xué)校就成立了以校長為組長的校園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強化責(zé)任意識，實行分工負責(zé)，層層落實，確保師生集體用餐的食品衛(wèi)生安全。
(1)領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期和不定期的對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(2)對食堂工作人員進行衛(wèi)生健康體檢和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到飲食從業(yè)人員持證上崗。
(3)建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳。
(4)把好四個關(guān)，杜絕食物中毒事故的發(fā)生（把好采購、加工關(guān)做好驗收工作，采購加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。把好“消毒”關(guān)，所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。做到身體不適的職工不能進入食堂工作，從業(yè)人員必須取得健康證及經(jīng)過食品衛(wèi)生培訓(xùn)合格才能上崗。杜絕非工作人員進入廚房關(guān)，嚴(yán)密防范投毒現(xiàn)象發(fā)生）。在飲水方面，學(xué)校定期對學(xué)生飲用水設(shè)備進行消毒，在運輸、儲存中做好監(jiān)管，防患于未然。
學(xué)?，F(xiàn)無校車，但在開展活動需要安排車輛時，對外租賃車輛時嚴(yán)格按照規(guī)定對車輛的車況、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)進行全面審核，絕不讓問題車輛、無證人員為師生提供服務(wù)。同時，學(xué)校還制定了校園突發(fā)事件緊急應(yīng)對預(yù)案，定期開展疏散演練，讓學(xué)生心中有安全，行動有措施。通過致家長一封信，教育家長和學(xué)生假期出游乘車、自架乘車、公交乘車等不坐拼裝車、報廢車、無資質(zhì)駕駛車、超速車，上車即系安全帶，對乘坐車輛的違章行為及時制止。
11.學(xué)校“三防”建設(shè)落實情況。在學(xué)?！叭馈惫ぷ髦?，“人防”方面做到保安隊伍配備完整晝夜均有值班，行政領(lǐng)導(dǎo)值班制度、人員落實到位?！拔锓馈狈矫娓鶕?jù)上級文件精神，嚴(yán)格按照要求配備所需物品，并了解、掌握使用方法。“技防”方面，由于是新建學(xué)校，現(xiàn)代化設(shè)備齊全，學(xué)校積極與設(shè)備提供方合作，派專人學(xué)習(xí)使用，保證了安全防護設(shè)備齊全，應(yīng)急裝備到位，重點部位全監(jiān)控，校園安全制度完善，并定期對師生開展安全教育。
12.重點領(lǐng)域治理情況。學(xué)校根據(jù)季節(jié)變化，定期開展與學(xué)生家長交流，通過家長會、致家長的一封信，開展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，學(xué)生上學(xué)、放學(xué)交通安全教育，假期出游乘車、游玩安全教育，家庭用電、用水、用氣、取暖安全教育。對學(xué)生在樓梯、走廊、班級、運動場的行為規(guī)范進行引導(dǎo)，并在校園樓梯、電梯、拐角、臺階、走廊設(shè)置警示標(biāo)志，防止學(xué)生奔跑相撞、摔倒。定期組織應(yīng)急疏散演練，在重點部位安排值班領(lǐng)導(dǎo)值崗，并對演練過程進行總結(jié)。課間針對校園大，一年級學(xué)生小的實際情況，安排課間值班教師在教學(xué)樓附近、地下室、操場、水房進行值崗，保證學(xué)生安全。
13.防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡情況。加強校園門衛(wèi)管理，做到進出校門有登記，加強出入學(xué)校車輛管理，設(shè)置隔離墩，擺放標(biāo)志物，外來人員、車輛進出必須嚴(yán)格審核方可入校。
學(xué)生在校期間確有特殊原因需要離校的，學(xué)校要求班主任認(rèn)真填寫出門證，完成出門證上的規(guī)定，保安見到出門證核實無誤后再放行。
14.校園欺凌和暴力治理情況。為防止校園欺凌事件的發(fā)生，學(xué)校通過主題班會、升旗儀式上班級倡議書的方式開展同學(xué)友愛專題教育。在學(xué)生發(fā)生矛盾時做到第一時間發(fā)現(xiàn)、處理，要求每位教師做到首遇責(zé)任人制度，及時調(diào)解化解，讓學(xué)生矛盾最小化。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十六
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責(zé)制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風(fēng)險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學(xué)習(xí)計劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實效。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、根據(jù)_《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進一步加強科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十七
依照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，對整個醫(yī)院的所有設(shè)備進行了一次全面的檢查，檢查內(nèi)容涉及到服務(wù)器，辦公電腦，移動存儲設(shè)備等。
我院有使用的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施為“醫(yī)院信息系統(tǒng)”簡稱“his”。his系統(tǒng)所使用服務(wù)器數(shù)量為3臺，一臺正常使用，兩臺備用。his系統(tǒng)主要應(yīng)用于病人掛號、醫(yī)生開處方、財務(wù)結(jié)算等，涵蓋了我院所有業(yè)務(wù)；我院正在使用的主路由器1臺，分路由器2臺，交換機10臺；服務(wù)器所使用的操作系統(tǒng)為windows server 2008。
通過這次自查，我們也發(fā)現(xiàn)了當(dāng)前還存在的一些問題：
1、部分科室電腦沒有安全防護。
3、存在計算機病毒感染的情況，特別是u盤、移動硬盤等移動存儲設(shè)備帶來的安全問題不容忽視。
4、信息安全管理人員信息安全知識和技能不足，主要依靠外部安全服務(wù)公司的力量。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十八
針對局下發(fā)的《關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》，我校積極組織開展工作，對我校學(xué)生數(shù)，教師數(shù)的電子數(shù)據(jù)和文件資料進行了細致的排查，具體如下：
1、在校學(xué)生數(shù)情況：通過核對我校學(xué)籍花名冊，轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表、休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)等證明內(nèi)容，我校學(xué)生數(shù)據(jù)規(guī)范、準(zhǔn)確，有年報數(shù)據(jù)資料和電子數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表明確，沒有休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)情況。20xx年秋，我校在校生有321人。
2、教職工編制和教職工、專任教師數(shù)：通過核對我校教職工花名冊，我?，F(xiàn)有16名教職工，其中專任教師15人，我校專任教師都有教師資格證，專任教師學(xué)歷都達到教學(xué)資格要求。
3、學(xué)校圖書數(shù)量不多，但都有登記冊，登記冊的圖書與圖書室的藏書量基本一致。
4、學(xué)校占地面積約3200平方米，建筑面積約1875平方米。
5、學(xué)校固定資產(chǎn)、教學(xué)儀器設(shè)備與登記基本一致。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十九
為了規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作。根據(jù)文件要求，我行召開相關(guān)會議并組織人員學(xué)習(xí)，提出了具體的檢查要求，對我行存量賬戶及支付結(jié)算、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行全面詳細的檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）賬戶檢查方面
截止目前為止我行共有單位銀行結(jié)算賬戶471戶，自查時間范圍內(nèi)我行開立12個單位銀行結(jié)算賬戶，并且均為基本戶，自查期間未開立其他類型單位賬戶。
（二）內(nèi)部管理及控制方面
建立了銀行結(jié)算賬戶管理崗位責(zé)任制，由會計經(jīng)辦、復(fù)核負責(zé)審核開戶資料的真實性、合法性、完整性，由主管負責(zé)開戶資料的復(fù)審及保管。
執(zhí)行制度，并設(shè)立了小組，對大額交易設(shè)置專簿分類進行登記備案。
在存款人開立賬戶時便與其簽訂了銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議。
（三）銀行結(jié)算賬戶開立時間及使用
由于新開基本賬戶和專用支現(xiàn)戶需要資料比較多，審核確認(rèn)比較復(fù)雜繁瑣，所以客戶等待時間緊比較長，一般需要3-7個工作日才下發(fā)證到企業(yè)客戶手中，基本戶和專用支現(xiàn)戶均通過人行核準(zhǔn)并領(lǐng)取開戶許可證，確保唯一性，并約束其在開戶許可證簽發(fā)三個工作日后再進行相關(guān)賬戶交易。
我行還開立了部分臨時工程類賬戶，由于工程比較復(fù)雜審核資料的真實合法性需要一定時間，所以這類賬戶一般都是5-10個工作日左右客戶才能真正使用。并且有效期均為兩年，按賬戶管理制度要求規(guī)范其賬戶。
我行開立的一般賬戶基本能在三個工作日內(nèi)通知其基本開戶銀行，少數(shù)一般戶通過電話和傳真方式告知。除因貸款開立一般戶外，其他一般存款賬戶基本上能在開立結(jié)算賬戶3個工作日后才辦理付款業(yè)務(wù)。并且沒有一般戶未經(jīng)批準(zhǔn)的專用戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)情況發(fā)生。
開立一般戶、非預(yù)算單位專戶5個工作日內(nèi)向人民銀行備案，基本戶開戶信息變更后，最遲次日向人民銀行更改備案，一般戶變更后能于變更后2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。
自查中發(fā)現(xiàn)，一般企業(yè)開戶用時較長，歸結(jié)主要以下幾個原因：
（一）客戶對開戶流程不熟悉
受地域及客戶群體素質(zhì)限制，來我行開立對公賬戶單位一般小微企業(yè)居多，他們并沒有雇傭?qū)I(yè)會計人員管理對公賬戶，到銀行辦理開戶手續(xù)的經(jīng)辦員一般對單位存款賬戶缺乏認(rèn)知，有的甚至不清楚自己需要開立哪一類單位賬戶，而且部分客戶相關(guān)手續(xù)不能一次準(zhǔn)備齊全，并且盡管有專門的業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)其填寫賬戶開戶資料，仍然需要很長時間能正確填寫出一份資料。
（二）單位賬戶程序比較復(fù)雜
新建立的對公賬戶需要提供相關(guān)資料，并進行審核，審核無誤后在我行核心系統(tǒng)中錄入單位相關(guān)基本信息再進行開戶，并在電子驗印系統(tǒng)留存相應(yīng)的印章及印模，并且需要專門的復(fù)核，客戶蓋章予以確認(rèn)。系統(tǒng)產(chǎn)生賬號后還需要錄入人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，新開立的基本存款賬戶另外需要錄入機構(gòu)信用代碼證系統(tǒng)。
因為非核準(zhǔn)類賬戶手續(xù)相對簡單，用時相對較短，而核準(zhǔn)類賬戶需要送交上級人民銀行備案審批，按賬戶關(guān)系相關(guān)要求上級人行進行審核、制作開戶許可證，并告知我行可以領(lǐng)取，我行才能把證發(fā)給企業(yè)客戶，并要求其在開戶許可證下發(fā)后三個工作日后允許其操作賬戶。如果開立臨時存款類賬戶，尤其是我行有部分臨時工程類存款賬戶，經(jīng)辦資料較多，其真實合法性審核時間較長，所以用時較長。
針對我行對企業(yè)開戶服務(wù)中存在的問題我行采取相關(guān)措施，盡量縮短開戶時間讓客戶滿意。
首先，加強內(nèi)部管理。開展對《人民幣賬戶管理條例》的學(xué)習(xí)，每一名經(jīng)辦人員熟悉開戶操作流程，熟知條例規(guī)定，從自身提升業(yè)務(wù)素質(zhì)、水平，并且及時取送賬戶，最大時間節(jié)省辦理業(yè)務(wù)的速度，縮短業(yè)務(wù)時間。
其次，定期組織外部宣傳學(xué)習(xí)。開展服務(wù)城鄉(xiāng)、走進社區(qū)等相關(guān)活動，選拔出優(yōu)秀講師，普及單位賬戶相關(guān)知識，讓大家了解單位結(jié)算賬戶的意義。
最后，作為服務(wù)業(yè)機構(gòu)，我行積極與上級人民銀行溝通，隨時掌握賬戶相關(guān)規(guī)定要求，積極有效的辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇三十
根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實匯報如下：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的.要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
(二)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務(wù)骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。
加強三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織
能夠嚴(yán)格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護理人力資源管理
每年制定護士在職培訓(xùn)計劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護理查房等。按計劃認(rèn)真執(zhí)行完成。
(3)臨床護理管理
樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理
(1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織
根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。業(yè)務(wù)院長擔(dān)任醫(yī)院感染管理辦公室主任，
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實
我院根據(jù)實際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(3)加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識
(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場。
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用與日常醫(yī)療工作中，就很難保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責(zé)的培訓(xùn)。我院花大力氣進行了制度建設(shè)，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責(zé)。要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)院工作人員崗位職責(zé)》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、核心制度、人員職責(zé)，20xx年3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責(zé)等有關(guān)知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量管理基本知識的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、醫(yī)務(wù)科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重考核的實效，不能流于形式?？剖邑撠?zé)人要重視三基訓(xùn)練，要經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員講三基學(xué)習(xí)的重要性，這對提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。
3、加強病案質(zhì)量的管理。要進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應(yīng)付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責(zé)，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)_《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗。
(三)進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
1、根據(jù)_《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。讓醫(yī)務(wù)人員明確：醫(yī)家首在立品，醫(yī)德是醫(yī)務(wù)人員從業(yè)的行為規(guī)范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務(wù)的理念，培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立志做一個醫(yī)德高尚，受人尊敬的醫(yī)務(wù)人員。每位醫(yī)師都要熟記《醫(yī)師嚴(yán)格自律與誠信服務(wù)公約的內(nèi)容》，要真正樹立起以人為本、以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
2、院辦已制定獎懲措施，保證醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)院執(zhí)業(yè)時要有好的服務(wù)態(tài)度。態(tài)度決定一切，只有端正態(tài)度，才能認(rèn)準(zhǔn)出發(fā)點。要時時刻刻謹(jǐn)記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責(zé)任的態(tài)度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發(fā)生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調(diào)節(jié)自我，始終保持良好精神狀態(tài)上崗，把自己陽光的一面充分地展現(xiàn)給患者。
(四)滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關(guān)系，減少糾紛發(fā)生，營造和諧就診環(huán)境。
患者在醫(yī)院內(nèi)的心理是十分復(fù)雜的，他們需要被關(guān)懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復(fù)，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護人員在接診時必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫(yī)生或護士，使患者得到一個良好的印象，對醫(yī)護人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫(yī)患關(guān)系。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫(yī)護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權(quán)利。所以醫(yī)護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預(yù)期的目的。如果不能和患者及家屬經(jīng)常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
（一）基礎(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
（二）安全防范設(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
為進一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎(chǔ)管理，掌握員工思想行為動態(tài)，及時解決苗頭性、傾向性問題，有效防范和化解操作風(fēng)險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進行了排查。現(xiàn)將我部排查情況報告如下：
以深入開展員工行為排查為契機，我部開展了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動。
1、采取上評下和員工互評的方式，填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進行全面排查。
2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。
1、興趣愛好排查重點關(guān)注：是否偏愛高風(fēng)險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等；是否參與涉黃、涉賭活動；
2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛；家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動；
3、社會交際方面重點關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關(guān)系；
4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯；是否越權(quán)處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)；是否有意測試他人密碼。
我部能夠聯(lián)系實際，找準(zhǔn)自己的風(fēng)險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
雖然我鎮(zhèn)電子政務(wù)工作在有序開展，但還存在一些困難和不足之處，主要體現(xiàn)在：一是辦公電腦設(shè)備陳舊老化，專門用于電子政務(wù)的電腦使用時間久，運行速度慢。二是機關(guān)工作人員年齡偏大，計算機知識程度不高，培訓(xùn)沒有完全跟上。三是信息未能完全做到及時更新，電子政務(wù)管理、使用有待于進一步加強。
一是努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強宣傳教育，提高全鎮(zhèn)人員對電子政務(wù)的認(rèn)知水平和責(zé)任意識，積極組織人員參加全縣電子政務(wù)培訓(xùn)，為電子政務(wù)的有效實施奠定更加堅實的基礎(chǔ)。二是加強制度建設(shè)。完善電子政務(wù)的管理、使用等一系列規(guī)章制度，對存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定針對性措施，并在實際工作中狠抓落實，進一步提高電子政務(wù)應(yīng)用水平和使用效益。三是加強電子政務(wù)的日常管理。定期升級病毒庫、查殺病毒掃描系統(tǒng)漏洞，保證專門用于電子政務(wù)的電腦能時刻處于健康狀態(tài)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
（一）客戶信用風(fēng)險：著力防范市場業(yè)務(wù)單位和系統(tǒng)內(nèi)口碑存疑公司的信用風(fēng)險；嚴(yán)格信用等級劃分，對信用可疑單位，做好風(fēng)險防控。
（二）違背制度評審程序風(fēng)險：嚴(yán)格遵守招投標(biāo)程序、合同評審程序。嚴(yán)控預(yù)算，嚴(yán)把投標(biāo)底線，嚴(yán)格標(biāo)前論證評審，嚴(yán)禁低于成本投標(biāo)；嚴(yán)格執(zhí)行合同評審流程，對合同評審中提出的修改意見均要進行意見修改反饋。
（三）違約風(fēng)險：嚴(yán)格履行合同，謹(jǐn)防出現(xiàn)不遵守合同質(zhì)量約定、收付款時間和金額約定，謹(jǐn)防出現(xiàn)違反從義務(wù)和附隨義務(wù)風(fēng)險。
（四）產(chǎn)品質(zhì)量和安全風(fēng)險：著力防范產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故風(fēng)險發(fā)生，一定要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量及其證明文件的索要和保管；注意裝車卸車運輸安全、防止安全事故發(fā)生
（五）嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模、嚴(yán)控債務(wù)周期，著力化解債務(wù)風(fēng)險：達到一定債務(wù)周期不回款、達到一定債務(wù)規(guī)模不回款，就要考慮停供、資金融通、發(fā)催款函、發(fā)律師函，采取仲裁或訴訟等方式追討。
（六）加大既有的融資性貿(mào)易風(fēng)險處置力度，防止出現(xiàn)新的風(fēng)險
（七）加強員工勞動合同、勞務(wù)合同管理、規(guī)章制度等管理，嚴(yán)格遵循民主程序。
1、建立健全公司合規(guī)管理制度體系，嚴(yán)格執(zhí)行民主程序；加大力度宣貫股份、集團和公司近期出臺的管理制度；
2、嚴(yán)格執(zhí)行項目決策管理、杜絕先斬后奏、斬而不奏等違規(guī)行為；
3、加強客戶管理和業(yè)務(wù)審批，嚴(yán)格客戶信用評級，要充分揭示風(fēng)險且有相應(yīng)的控制預(yù)案，經(jīng)濟可行，合作方誠實信用，實力有保障；
4、全面執(zhí)行招投標(biāo)程序和制度、合同評審程序和制度，確保決策要素貫徹落實；嚴(yán)把項目關(guān)、通過信息化等手段，切實加強項目和合同簽訂履行過程管控，確保資金安全和投資收益；
5、修訂和完善公司現(xiàn)有的格式合同文本，確保合同文本內(nèi)容合法、條款完備、可操作性強。
6、加強合同綜合管理水平：加強合同章管理、授權(quán)管理，實現(xiàn)從競標(biāo)、談判、評審、簽約、履行到糾紛處理、資料歸檔等各個環(huán)節(jié)的全流程閉環(huán)管理
7、做到一案一策，引進有實力的律所和資產(chǎn)公司，加強既有貿(mào)易風(fēng)險的處置力度。
8、認(rèn)真開展普法宣傳和法律培訓(xùn)，提升法律顧問的履職能力和全體員工的法治素養(yǎng)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
我局信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)以來，能嚴(yán)格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行
1、建立管理機構(gòu)。我局于2010年成立了信息安全和保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于20xx年調(diào)整后，由局長xx任組長，副調(diào)研員xx負責(zé)分管信息安全工作。各科室負責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在局辦公室，設(shè)專人負責(zé)處理日常工作。
1、在信息收集上傳過程中，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各處室、下屬單位把信息統(tǒng)一上報至局辦公室，由局辦公室審核后再把信息上傳發(fā)布，從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性，決執(zhí)行“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的管理原則。
2、我局嚴(yán)格文件的收發(fā)工作，完善了清點、整理、編號、簽收制度，并要求信息管理員定期進行系統(tǒng)全備份。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
我校根據(jù)“xxx人民政府辦公室《關(guān)于對校園安全進行大排查大整治的通知》（xxx發(fā)〔20xx〕127號）、xxx人民政府辦公室《關(guān)于對縣教育局、張家灣人民政府進行通報批評的決定》和xxx教育局《關(guān)于印發(fā)〈全縣中小學(xué)（幼兒園）校園安全風(fēng)險大排查大整治實施方案〉的通知》（xx發(fā)〔20xx〕84號）文件要求”，由xxx牽頭成立安全小組，對我校校園安全隱患進行大排查，報告如下：
安全排查領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxxx
（一）學(xué)校管理隱患
我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。
1.我校是全封閉式學(xué)校，學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。
2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。
3.學(xué)校不存在1名男教師單獨包班的情況。
4.學(xué)校對照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求，每學(xué)期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。
5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師，并定期對學(xué)生開展心理和生理健康教育。
6.學(xué)校對學(xué)生及家長開展預(yù)防xx宣傳和法治教育。
7.學(xué)校設(shè)立防xx舉報箱、公布舉報電話。
8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。
9.學(xué)校認(rèn)真開展師德師風(fēng)監(jiān)測和考核，隨時掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。10.學(xué)校認(rèn)真落實食堂、營養(yǎng)餐管理的系列制度，嚴(yán)把食品安全關(guān)。
11.學(xué)校無校車，不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營運車輛的情況。
12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。
（二）物防技防隱患
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
朝天區(qū)_關(guān)于工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查報告
市局城調(diào)隊：
我局于6月13 日收到市局城調(diào)隊《關(guān)于開展工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織專業(yè)人員及分管專業(yè)的副局長認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)悟文件精神，經(jīng)商討后并精心安排布署自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，狠抓落實。
接市局通知后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集分管此專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)負責(zé)人召開會議，商討如何開展自查工作，及時將責(zé)任落實到人頭，并精心組織安排布暑：一是要求專業(yè)負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)擬定自查方案，認(rèn)真摸清工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計專業(yè)的詳實情況，積極做好隨時接受市局城調(diào)隊檢查的各項工作；二是要求立即電話通知各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)調(diào)查企業(yè)在開展自查的基礎(chǔ)上，以良好的工作態(tài)勢迎接區(qū)_對工業(yè)品價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的大檢查；三是要求專業(yè)人員起草廣朝統(tǒng)計發(fā)[2022]26號文件《朝天區(qū)_關(guān)于開展工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)檢查的通知》，共印30余份，分別下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)調(diào)查企業(yè)，以此加強各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)對工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計工作的高度重視，要求他們務(wù)必認(rèn)真對待，積極配合此項工作的開展。
二、存在的問題及原因。
通過歷時半個月的深入自查，我局工業(yè)品調(diào)查工作存在以下問題：
1、個別相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)對開展工業(yè)品價格統(tǒng)計調(diào)查工作的目的、意義不明確，重視程度不夠。調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計人員上崗情況很差，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。
2、由于我區(qū)政策及各相關(guān)調(diào)查企業(yè)內(nèi)部因素所致，我區(qū)如東溪河方圓金礦、朝天巖金開發(fā)有限公司、羊木油脂加工廠、宣河壁峰石材工藝廠、西北的烏木沱煤礦等調(diào)查企業(yè)均已停業(yè)整頓或遷址，使我局工業(yè)品價格調(diào)查源頭數(shù)據(jù)難以按時收集，給我局工業(yè)品價格調(diào)查工作的開展增加了難度。
三、對加強工業(yè)品價格調(diào)查工作的措施和建議：
在工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查之后，我局領(lǐng)導(dǎo)針對檢查組反饋的有關(guān)問題，逐一進行分析，查原因，找癥結(jié)，為了揚長避短，推動今后我區(qū)工業(yè)品價格調(diào)查工作順利開展，特采取了以下措施和建議：
1、加強與各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)的聯(lián)系協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)力度，及時準(zhǔn)確的掌握調(diào)查企業(yè)的情況，從源頭杜絕工業(yè)品價格數(shù)據(jù)的失真。
2、對已停產(chǎn)或遷址的調(diào)查企業(yè)要進一步深入企業(yè)，了解具體情況及原因，并將詳細情況反映市局城調(diào)隊。
3、抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高調(diào)查企業(yè)工價統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)能力和水平。
4、強化宣傳，勤于檢查。要求專業(yè)負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)要大力宣傳工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計工作的目的和意義，爭取各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對此項工作的認(rèn)識和重視；監(jiān)督各企業(yè)工價調(diào)查方案的貫徹執(zhí)行；采取定時或不定時的方法隨時入各相關(guān)調(diào)查企業(yè)指導(dǎo)、檢查工作，了解情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理和解決。
二000五年六月二十五日
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主題詞：工業(yè)品價格 自查 報告
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抄送：市城調(diào)隊
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
一是嚴(yán)格計算機管理。通過檢查，我局沒有涉密計算機，非涉密計算機沒有存儲、處理、傳遞過涉密信息，未使用過涉密移動存儲介質(zhì);非涉密移動存儲介質(zhì)未存儲和處理過涉密信息，也未在涉密計算機上使用;
二是嚴(yán)格文件資料管理。為確保文件不隨意外流，專門安排1名工作人員具體負責(zé)檔案管理工作，對紙質(zhì)文書要求做好收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)，對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)傳閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān);對電子文檔要求做好輸入、存檔、發(fā)送、印制、備份等環(huán)節(jié)，確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理，非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入檔案室;
三是嚴(yán)格會議管理。對于黨組會、局長辦公會及各類行政會議，指定專人作會議記錄，妥善保管會議記錄本;涉及人事、財務(wù)等重大事項決策的會議，需要保密或一段時間內(nèi)保密的，都嚴(yán)格落實保密措施，遵守保密紀(jì)律，做到了不隨意擴散傳播;
四是嚴(yán)格工作程序。做到了非本機關(guān)人員不允許單獨留于辦公室內(nèi)，機關(guān)工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密，不隨意摘錄、引用秘密文件，不隨意放置涉密文件，不帶涉密文件回家，不擅自將秘密文件傳閱至知密范圍以外;凡是自己在工作過程中知曉的秘密事項，絕不告訴知密范圍以外的人。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
接《國家_關(guān)于堅決制止和嚴(yán)肅查處編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)等弄虛作假行為的緊急通知》（國統(tǒng)字〔20xx〕9號）文件后，我局按照文件要求，認(rèn)真開展了自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下。
接到通知后，我局十分重視，祝禮局長多次向分管的常務(wù)副縣長進行匯報，得到縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，指示縣_專門成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，要按照文件指出存在問題的方面認(rèn)真開展自查，確保我縣自查工作扎實有效。按縣領(lǐng)導(dǎo)的指示，縣_成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，各專業(yè)負責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的自查計劃。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量是統(tǒng)計工作的生命線，是衡量工作水平和改革發(fā)展成效的主要標(biāo)準(zhǔn)。一直以來，我縣都能充分認(rèn)識到搞準(zhǔn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的極端重要性，不斷采取多種措施確保源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，堅決抵制和排除各種干擾，取得了明顯成效。
1、統(tǒng)一思想，切實增強對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量重要性的認(rèn)識。我局經(jīng)常在局例會上講解《統(tǒng)計法》，增強全局同志的法制意識，牢固樹立依法統(tǒng)計的理念。并充分利用一切可以利用的機會宣傳《統(tǒng)計法》，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員工作例會，各種專業(yè)報表會議，全縣經(jīng)濟運行調(diào)度會等，這些宣傳舉措極大地增強和提高了全縣各級領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的統(tǒng)計法制意識，為統(tǒng)計工作的順利開展提供了良好的法制環(huán)境。特別是實行企業(yè)一套表改革后，我縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有了極大的提高，真正做到了數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)。
2、強化審核，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管力度。一方面加大對企業(yè)報送數(shù)據(jù)的查詢和審核力度，另一方面加大各項數(shù)據(jù)與相關(guān)指標(biāo)的匹配性和協(xié)調(diào)性審核，凡發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間不匹配、不協(xié)調(diào)的，直接向下評估。同時，嚴(yán)把新建企業(yè)審核關(guān)，對不符合條件的企業(yè)堅決不予申報。
3、堅決杜絕統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員預(yù)先編造虛假數(shù)據(jù)。我們始終把數(shù)據(jù)質(zhì)量視為統(tǒng)計工作的生命線，像愛護自己的眼睛一樣愛護統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從來就沒有發(fā)生過統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員預(yù)先編造虛假數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。
4、認(rèn)真核查涉及_的地方政府文件。經(jīng)認(rèn)真核查，我縣不存在把縣_作為招商引資、經(jīng)濟增長、民生改善和節(jié)能減排第一責(zé)任單位的文件，也沒有類似的做法。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
為保障人民群眾個人信息的安全，召開專題會議進行研究部署，堅持“誰主管誰負責(zé)、誰批準(zhǔn)誰負責(zé)”，共分包滏陽金地、成軍汽貿(mào)、田園小區(qū)，分包小區(qū)主要負責(zé)同志是第一責(zé)任人，數(shù)據(jù)安全和個人信息保護分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責(zé)任，充分做好聯(lián)防聯(lián)控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)安全和個人信息安全保護工作。
領(lǐng)導(dǎo)干部帶領(lǐng)值班人員在小區(qū)卡口收集數(shù)據(jù)時也要注重隱私信息保密，在小區(qū)推廣使用健康通行碼，出入登記個人信息等情況下，小區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)和值班人員承擔(dān)使用過程中數(shù)據(jù)和個人信息安全的安全管理、指導(dǎo)監(jiān)督、督促檢查責(zé)任，確保人民群眾個人數(shù)據(jù)信息的安全。
在以后的聯(lián)防聯(lián)控工作中，繼續(xù)加強對小區(qū)卡口統(tǒng)計收集的居民個人信息的安全保護，對數(shù)據(jù)進行規(guī)范化處理，小區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)加強對數(shù)據(jù)安全和個人信息的監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制身份證號、家庭住址、生物特征等個人敏感信息收集，從收集使用、傳輸?shù)教幹玫娜鞒谭忾]管理，防止數(shù)據(jù)和個人信息泄露事件發(fā)生。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
按照《xx市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實際情況的風(fēng)險排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進行非法集資排查工作。
為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xx為組長的非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負責(zé)制，層層落實排查責(zé)任和任務(wù)；二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動，尤其是對重點業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進行深入細致排查。
在工作方法上提出進一步排查工作要求：
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)；
二是強化協(xié)作配合；
三是注重宣傳教育；
四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交。
20xx年4月26日至2014年5月9日，我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責(zé)做了具體分工，風(fēng)險管理部門主要負責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風(fēng)險管理部門負責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險情況。
在具體操作中：
一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行審查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門在此次專項非法集資排查中，有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學(xué)習(xí)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認(rèn)真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認(rèn)定涉密崗位，嚴(yán)格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓(xùn)，強化涉密人員日常監(jiān)督。
支行根據(jù)和結(jié)合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標(biāo)準(zhǔn)定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關(guān)系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
黨組中心組專題學(xué)習(xí)《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關(guān)保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責(zé)所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓(xùn)，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責(zé)任感和使命感;四是組織保密知識測試。結(jié)合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
一是調(diào)整組織成員。鑒于人員變動，為有效加強保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)干部履行《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行保密工作職責(zé)規(guī)定》，結(jié)合工作實際需要，調(diào)整支行保密委員會組成人員，進一步明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
二是重新簽訂保密責(zé)任書。結(jié)合內(nèi)設(shè)機構(gòu)的整合，為使保密管理制度落到實處，進一步完善保密防護措施，有效地預(yù)防失泄密事件的發(fā)生，支行各部室與保密委重新簽訂保密工作責(zé)任書，進一步明確保密工作責(zé)任;
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認(rèn)真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
支行以開展涉密人員分類確定和保密審查工作為契機，一是開展對信息發(fā)布審批程序的審查。嚴(yán)把信息發(fā)布范圍，切實做好政務(wù)公開、新聞發(fā)布、課題調(diào)研等對外公布信息的保密審查工作，在實際工作中，支行遵循“誰公開誰審查、誰審查誰負責(zé)、先審查后公開”和“一事一審”的原則，信息公開前均由發(fā)布部門填寫《政務(wù)公開預(yù)審表》提交相關(guān)部門進行嚴(yán)格審查，確保了涉密信息不公開、公開信息不涉密;
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴(yán)格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
根據(jù)《中國人民銀行xx分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（xx【20xx】40號）、《關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（xx發(fā)【20xx】22號）的要求，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，解放思想心得體會 我行立即成立金融統(tǒng)計工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為認(rèn)真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)商行副行長xxx為組長，財務(wù)、信貸、資金運營部門負責(zé)人為成員的工作小組，并召開專題會議，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認(rèn)識，明確了自查的重點內(nèi)容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。
（一）檢查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行xx市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復(fù)查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題：20xx年7月，我行按照貴行x銀檢意字（20xx）第02-6號，關(guān)于2011年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項予以整改落實。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準(zhǔn)的問題，我行首先組織信貸員學(xué)習(xí)大中小企業(yè)最新版分類標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，其次根據(jù)貴行要求對信貸風(fēng)險系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和醫(yī)院工作總結(jié) 驗收，整改后的數(shù)據(jù)符合貴行的要求，圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。
（二）落實人民銀行統(tǒng)計制度的情況
1、認(rèn)真貫徹《_統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī)，以及相關(guān)管理規(guī)定，
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度，所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。
5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存，認(rèn)真開展統(tǒng)計工作，設(shè)置統(tǒng)計管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保統(tǒng)計工作保質(zhì)保量，及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。.通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的情況，上報數(shù)據(jù)真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數(shù)據(jù)，能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完安全演講稿 整性。
6、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。
（一）存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
截止20xx年3月31日，我行各項存款余額為907364 萬元，存款總額中，單位存款214925萬元，個人存款678989 萬元，應(yīng)解匯款及保證金xx450萬元，各項貸款余額為448264萬元，其中正常類貸款為438502萬元，關(guān)注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)等自動取數(shù)，保障了金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。我行在自查期間
通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了認(rèn)真核對，認(rèn)為上報數(shù)據(jù)及時、真實、完整，提交接收程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重要錯報和遺漏情況，也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為。具體如下：
1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設(shè)立的相應(yīng)統(tǒng)計科目，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確歸屬，沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計科目填報。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增，虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關(guān)的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。
3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。
（二）與信托、證券、保險等金融機構(gòu)往來情況。我行只半年工作總結(jié) 涉及保險代理業(yè)務(wù)。其中：人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險xx分公司代理財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理財險發(fā)生額萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理意外險發(fā)生額萬元，我行與上述保險機構(gòu)無其他資金往來。
（三）回購、投資業(yè)務(wù)統(tǒng)計情況。一是持有至到期投資（債券組合）。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元，其中國債5000萬元；央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為xx2084萬元，企業(yè)債券余額為115708萬元；20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119083萬元，企業(yè)債券余額為115682萬元；20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119080萬元，企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項 。存放興業(yè)銀行應(yīng)急賬戶2萬元（除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額）。三是回購業(yè)務(wù)。質(zhì)押式逆回購業(yè)務(wù)，交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，在買入返售資產(chǎn)科目反映，1至3月余額分別為20000萬元，40000萬元，69220萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)，2月份有余額15200萬元，在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映，對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，自查核對無誤。
（四）房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓(xùn)工作計劃 農(nóng)貸款情況。截止20xx年3月末，我行房地產(chǎn)貸款余額65404萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元，地方政府融資平臺貸款9660萬元，涉農(nóng)貸款354575萬元。目前，我行信貸風(fēng)險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎(chǔ)上，針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑，經(jīng)過改進和完善，基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面，出于保證專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，在我行多次信貸培訓(xùn)會議上，信貸系統(tǒng)培訓(xùn)負責(zé)人專門針對系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入進行了培訓(xùn)和強調(diào)，并下發(fā)了相關(guān)通知。因此，通過自查，上述報送的數(shù)據(jù)符合實際情況。
（五）20xx我行新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款情況。20xx年，我行年度新增存款xx2846萬元，年度新增可貸額度79449萬元，年度新增貸款94008萬元，剔除社團貸款21628萬元，投放本地新增貸款為72380萬元，由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款的比例為，達到了考核標(biāo)準(zhǔn)。
（六）理財與資金信托業(yè)務(wù)我行未開展。
自查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范；統(tǒng)計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì)，加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)，特別是對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份，做到異地存放，保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強化風(fēng)險管理，扎實推進“合規(guī)管理和風(fēng)險防控年”活動，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行。我社進行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動。
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反對_等進行自查；對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，按時上報自查報告，準(zhǔn)確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹立新形象”的要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進行自查，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險共防，和諧共贏”。
通過全面清查，找準(zhǔn)問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險防控工作的認(rèn)識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反對_操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。
全員行動，按照“合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)防控風(fēng)險、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉，從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進案件風(fēng)險防控工作，逐步建立案件防控工作長效機制，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細嚴(yán)密、運行有效的風(fēng)險管理體系”做足準(zhǔn)備。
今后，我將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險要點、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強對“九種人”實行不定期排查，同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識到“合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
（三）積極參加全社員工以操作風(fēng)險防控為主題進行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為思想，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于20xx年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識，深刻認(rèn)識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負責(zé)人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。
1、宣傳動員提高認(rèn)識
召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。
2、認(rèn)真自查全面細致
通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。
1、加強思想教育
積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。
結(jié)合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設(shè)，健全管理體系
認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結(jié)完善制度建設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實行責(zé)任追究，加大懲處力度
建立和完善“一把手”責(zé)任追究制，把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，實行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當(dāng)事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責(zé)任追究。
4、加強群眾監(jiān)督，健全信息渠道
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道，發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
今年以來，市區(qū)聯(lián)社堅持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動為載體，從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險管理體系入手，狠抓五個到位，深入扎實做好合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進一步規(guī)范經(jīng)營行為，防范事故案件，有力地促進了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：
自年初一開始，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核，作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀(jì)委書記、監(jiān)事長為副組長，經(jīng)營班子和部室負責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整個活動的組織開展和檢查督促，落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負責(zé)此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負責(zé)制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人按照分工各司其責(zé)，認(rèn)真履職盡責(zé)，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期，參訓(xùn)人員達人，其中一線員工的學(xué)習(xí)面達90%以上，使大家真正認(rèn)識到內(nèi)控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點，主動預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動式討論學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時，結(jié)合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結(jié)教訓(xùn)，標(biāo)本兼治。聯(lián)社_門隨時收集相關(guān)的典型案例，認(rèn)真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學(xué)習(xí)的針對性，人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認(rèn)識。四是運用激勵機制，檢驗學(xué)習(xí)效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦名員工進行了合規(guī)知識競賽；11月下旬，組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試成績與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。
重點人員人，仍有名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調(diào)整；名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次。同時本著安全堅固、經(jīng)濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新；新安裝更換報警器臺、維修警器具社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點管理，有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營管理行為，防范案件的發(fā)生。
我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工，在內(nèi)部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習(xí)，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責(zé)制和崗位責(zé)任制，人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書，明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎(chǔ)上，符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責(zé)機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步，1—10月，受誡勉談話的信用社班子社次，通報批評的社次（含分社、儲蓄所），經(jīng)濟處罰人次、罰款金額元，待崗人，免職人，除名人，待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速健康發(fā)展。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇一
根據(jù)湖南省_、國家_湖南調(diào)查總隊、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》( 湘統(tǒng)[2022]46號)精神，我區(qū)認(rèn)真開展了自查，切實查找本區(qū)統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題：
一、高度重視、加強領(lǐng)導(dǎo)、推動統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查順利開展
《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來，我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議，重點學(xué)習(xí)了省、市通知精神，使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法，進一步增強了落實通知精神的自覺性，為把通知精神傳達好，貫徹好，落實好打下了組織基礎(chǔ)。
二、夯實基礎(chǔ)、健全機制，確保統(tǒng)計工作質(zhì)量檢查成效顯著
三、嚴(yán)格執(zhí)法、穩(wěn)妥推進，全面開展統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)進行了全面檢查。工作中，切實做到了有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，糾正數(shù)據(jù)錯誤處，具體包括以下幾個方面的問題：一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，統(tǒng)計信息閉塞，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范，統(tǒng)計人員變動相對頻繁，造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數(shù)字不能銜接，統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性，及時性、準(zhǔn)確性和全面性;二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，報表數(shù)據(jù)邏輯性差，一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算錯誤，指標(biāo)含義混淆;三是統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費嚴(yán)重不足，工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼，而統(tǒng)計部門因自身經(jīng)費嚴(yán)重不足，沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助，統(tǒng)計人員沒有任何補貼，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證，而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務(wù)人員兼職，沒有額外的補助，從而影響了工作人員的積極性。
四、強化措施、積極整改，推動商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識，進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責(zé)任分工、目標(biāo)考核、獎懲約束等一系列制度，嚴(yán)格落實，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法，三查即：一查邏輯和數(shù)量關(guān)系;二查計量單位是否準(zhǔn)確;三查屬性指標(biāo)是否正確。三審即：一是基層單位統(tǒng)計自審;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審;三是計算機匯總審核。三比較即：帳表、帳實數(shù)據(jù)比較;上下級單位數(shù)據(jù)比較;本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
_數(shù)據(jù)自查報告范文二：
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二
來鳳縣農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報告
為全面貫徹和落實全國統(tǒng)計工作會議精神，確保源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，來鳳縣_嚴(yán)格按國家_國統(tǒng)字[2022]84號文件和湖北省_鄂統(tǒng)辦文[2022]13號文件的決定，組織專人對農(nóng)村統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查結(jié)情況匯報如下。
一、查基礎(chǔ)工作
二、查數(shù)據(jù)質(zhì)量
此次，我們重點抽查了翔鳳鎮(zhèn)、漫水鄉(xiāng)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，采取上級數(shù)據(jù)與下級數(shù)據(jù)對比檢查，報表數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)評估檢查，報表數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)核對檢查等辦法先后抽查了農(nóng)林牧漁產(chǎn)值和消耗指標(biāo)558個、農(nóng)林牧漁生產(chǎn)情況指標(biāo)106個、農(nóng)產(chǎn)品價格指標(biāo)124個、鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)基本情況指標(biāo)200個、村基本情況指標(biāo)58個，同時還檢查了縣基本情況指標(biāo)的195個，抽查指標(biāo)合計共1241個。抽查結(jié)果表明，抽查的1241個統(tǒng)計指標(biāo)中僅發(fā)現(xiàn)計算錯誤1筆，指標(biāo)含義不清1筆，其他類型錯誤2筆 。查出數(shù)據(jù)錯誤總數(shù)4筆，差錯率為‰。由于我縣高度重視統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，重視統(tǒng)計數(shù)據(jù)的科學(xué)評估，因此農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
(來鳳縣_農(nóng)村統(tǒng)計股)
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇三
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
一、基礎(chǔ)建設(shè)方面:
有的企業(yè)或部門存在領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作不夠重視，數(shù)據(jù)報出比較草率，審核不嚴(yán)，部門統(tǒng)計工作缺乏規(guī)范，覺得統(tǒng)計可有可無，數(shù)據(jù)真實與否無關(guān)緊要，所以導(dǎo)致基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，比如，硬件設(shè)備的配置，統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計檔案的建立、統(tǒng)計人員素質(zhì)的培養(yǎng)及統(tǒng)計方法的運用等等都受到了限制，不能嚴(yán)格按要求和制度來完成，此外，基層統(tǒng)計人員少，流動性大，業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，工作負擔(dān)重，業(yè)務(wù)經(jīng)費緊張，這些情況制約著統(tǒng)計工作的有效開展。阻礙了全縣統(tǒng)計一套表的順利實施。
二、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:
針對以上自查過程中出現(xiàn)的問題，我局將從以下幾方面整改:
1、健全制度，包括學(xué)習(xí)和監(jiān)管制度，加強統(tǒng)計繼續(xù)教育，擴大教育范圍，轉(zhuǎn)變基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的觀念，首先保證統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性;其次要讓基層統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法律法規(guī)知識和相關(guān)的專業(yè)知識，鼓勵其參加全國的統(tǒng)計技術(shù)職稱考試，從而提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、完善統(tǒng)計臺帳，搞好統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到“數(shù)出有據(jù)”，真實反映本企業(yè)的情況，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬，并利用統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)做好企業(yè)的統(tǒng)計分析工作，提高數(shù)據(jù)的利用率。
在“三上”企業(yè)全面正式實施企業(yè)一套表，標(biāo)志著統(tǒng)計工作即將翻開新的一頁，在今后的工作中，我們將繼續(xù)振奮精神，把思想高度統(tǒng)一到國家_企業(yè)一套表工作的各項部署上，把力量高度凝聚到國家_確定的各項任務(wù)上，不遺余力、全力以赴地打好這場關(guān)鍵之戰(zhàn)。
_數(shù)據(jù)自查報告范文
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇四
根據(jù)包新農(nóng)金發(fā)今年30號《包商銀行新型農(nóng)村金融機構(gòu)管理總部文件》文件要求為進一步加強我行案件防控風(fēng)險排查工作，提高全行員工案件防范意識，加強內(nèi)控制度建設(shè)，查找風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)并上報各類案件，消除案件隱患，確保案件防控風(fēng)險點排查工作的扎實有效開展。
案件防控風(fēng)險點排查活動實施“一把手”工程。行長為案件防控排查工作的第一責(zé)任人。各部門負責(zé)人組織本部門的排查工作，充分認(rèn)識案件風(fēng)險防控工作的嚴(yán)峻形勢，高度重視，切實負責(zé)，把案件風(fēng)險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進行排查。
（一）存款方面：
（1）單位結(jié)算賬戶的自查處理。
1、賬戶管理：們按照人民銀行《單位結(jié)算賬戶管理辦法》，對開業(yè)至今開立的單位結(jié)算賬戶進行了詳細的自查。共清查賬戶55戶含我行在同業(yè)（荊門人行1戶、漢口銀行1戶、掇刀中行1戶、掇刀農(nóng)行1戶、向陽農(nóng)行1戶）開立賬戶5戶，其中：基本賬戶3戶、專用賬戶1戶、一般賬戶50戶、注冊驗資戶1戶；經(jīng)清查，發(fā)現(xiàn)問題若干：
一是待核準(zhǔn)類基本賬戶在他行未銷戶，在我行又開立基本賬戶，致使在我行開立的賬戶長期處于“黑戶”狀態(tài)。該賬戶屬于我行自身賬戶，最初注冊驗資時是在掇刀中行辦理，驗資成功轉(zhuǎn)為基本賬戶。我公司正式營業(yè)后，欲將基本賬戶變更到我行營業(yè)部辦理，因中行變更手續(xù)繁雜一直久拖不決。后續(xù)在請示行領(lǐng)導(dǎo)后，我們將根據(jù)指示進行處理。
二是報備類一般賬戶在他行有久懸戶和基本賬戶變更，致使在我行開立的賬戶不能報備。經(jīng)與開戶單位主管人員聯(lián)系，目前，變更賬戶的2家單位已將最新的單位開戶許可證送交我行，我行也已在人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)報備。在他行有久懸賬戶的單位2家，1家已經(jīng)做銷戶處理，還有1家正在要求基本賬戶開戶行做久懸賬戶轉(zhuǎn)為正常賬戶處理，后續(xù)將視情況做出相應(yīng)處理。根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題，在今后的工作中，我們在要求柜員保證開戶單位資料的完整性、合規(guī)性的同時，還要求柜員，單位結(jié)算賬戶在沒有通過人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)、報備絕對不允許使用，如10日內(nèi)還不能處理好的一
現(xiàn)就此情況，已清查以往的所有往來業(yè)務(wù)，經(jīng)行詳細登記與記錄，在以后的業(yè)務(wù)操作中要做到一筆一清，詳細記錄。
3、財務(wù)核對：嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨立，人員分離”制度，記賬人員和對賬人員分離，每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
（二）會計業(yè)務(wù)方面：
1、會計主管履行職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行會計主管責(zé)任制度，禁止從事與職責(zé)無關(guān)的業(yè)務(wù)，并按規(guī)定對會計業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和審核，并做好《會計主管工作日志登記簿》的記錄和處理。
2、會計程序與記錄：核查以往的會計記錄，發(fā)現(xiàn)如下問題：
一、會計憑證存在不合規(guī)不正確的現(xiàn)象，如沒有大寫金額，沒有簽章等。柜員的內(nèi)部自制憑證（現(xiàn)金收入付出憑證），出現(xiàn)忘寫大寫金額的現(xiàn)象或者書寫不正確現(xiàn)象?，F(xiàn)已督促其改正，并制定相關(guān)整改措施，保證以后不再出現(xiàn)此類情況；
二、會計檔案裝訂不合規(guī)，有掉頁現(xiàn)象。已對檔案進行修補裝訂，指定專人審核會計檔案裝訂。
3、財務(wù)核對：嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨立，人員分離”制度，記賬人員和對賬人員分離，每日營業(yè)終了由會計主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。
（三）財務(wù)核算方面：
1、根據(jù)《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)管理辦法（試行）、有關(guān)實施條例和法律法規(guī)及規(guī)定編制符合我行體制、防范財務(wù)風(fēng)險、推動各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展的財務(wù)年度計劃，主管部門嚴(yán)格按我行各財務(wù)規(guī)定及年度計劃展開財務(wù)工作。
2、建立由我行各級領(lǐng)導(dǎo)組成的財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，各項財務(wù)工作在董事會及行長的領(lǐng)導(dǎo)下由會計結(jié)算部具體實施；對于我行大宗費用的開支由我行人員集體進》《掇刀行決策；各項財務(wù)工作均按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)管理辦法（試行）、包商村鎮(zhèn)銀行財務(wù)審查管理辦法（試行）》等規(guī)章制度和實施細則的要求進行；各崗位人員按有利于分工協(xié)作，有利于相互制約，有利于提高效率的原則設(shè)置，對財務(wù)管理審批、采購、保管、會計核算等不可相互兼容的崗位實行崗位分離制。
3、財務(wù)核算及收支管理均以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)；對每筆財務(wù)收支準(zhǔn)確核算，按各財務(wù)規(guī)章辦法等合理合規(guī)列入相應(yīng)賬目；合理規(guī)范的開立費用賬戶并按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行費用管理辦法（試行）》等財務(wù)制度使用，開業(yè)至今已發(fā)生91筆費用，金額為元，其中：業(yè)務(wù)招待費為元，電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費15102元，郵電費元，勞動保護費189800元，印刷費25133元，公雜費元，職工工資273360元，差旅費元，水電費元，職工福利費11223元，職工教育經(jīng)費元，費用性稅金元，保險費元，社保元低值易耗品攤銷261388元，住房公積金12864元，經(jīng)查，每一筆單據(jù)，要素（事項）、時間等均符合我行費用管理辦法；對各種費用的借支均按我行規(guī)定填制借款單，由我行各級領(lǐng)導(dǎo)給出意見后方可實施；各費用的支出需填寫費用報銷憑證、附原始費用憑證、寫明用途，且嚴(yán)格實行授權(quán)管理下的“一支筆”審批制度；各應(yīng)收應(yīng)付款按各有關(guān)規(guī)定掛賬開業(yè)至今已發(fā)生。
（四）出納業(yè)務(wù)方面：
1、定期查庫：建有“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”，柜員交接班、營業(yè)終了時由授權(quán)柜員檢查并核對實物與賬務(wù)記載一致；會計主管每周對有價單證和重要空白憑證使用管理情況檢查；營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人每半個月查庫；會計結(jié)算部至少每月進行一次全面庫存檢查；分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查；主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查；董事長每年至少進行一次全面庫存檢查?！敝贫?，碰箱必須在監(jiān)控錄
2、崗位制約：柜員必須堅持“一日三碰庫（箱）像視線范圍內(nèi)進行，做到賬款、賬實相符。
3、程序與記錄：經(jīng)核查，我行目前沒有假幣收繳資格，未開辦現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)，柜員現(xiàn)金出入庫實行雙人清點核實，款箱交接雙人簽字確認(rèn)，明確責(zé)任。
4、庫存現(xiàn)金安全與管理：庫存現(xiàn)金實行限額管理制度，對超限額部分及時繳存開戶行，保證資金安全和有效流通。
（五）對賬管理方面：
我行自8月11日正式營業(yè)起已經(jīng)3月有余，對賬工作也已進行3次。按照《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行對賬工作管理實施細則》我們逐次進行了自查。第一次8月份，共產(chǎn)生3戶對賬單位，發(fā)出3戶收回3戶，對賬率100；第二次9月份，共產(chǎn)生15戶對賬單位，發(fā)出13戶收回10戶，對賬率67；第三次10月份，共產(chǎn)生27戶對賬單位，發(fā)出22戶收回17戶，對賬率63；在本次自查清理中發(fā)現(xiàn)開戶后一直未發(fā)生業(yè)務(wù)，余額為零的單位賬戶9戶占總戶數(shù)的29，空戶較多；外地和外地經(jīng)營的單位賬戶7戶占總戶數(shù)的21，對賬管理非常困難。根據(jù)我行對賬率嚴(yán)重不達標(biāo)實際，在以后工作中：
一是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)。要求單位開戶后每月必須發(fā)生3筆以上業(yè)務(wù)，不然不予開戶。對已經(jīng)開戶單位，要求本月必須發(fā)生業(yè)務(wù)，不然限期銷戶；
二是“專人”對賬。對在外地和外地經(jīng)營的單位賬戶，由其客戶經(jīng)理負責(zé)對賬，改變由營業(yè)部指定1人專門負責(zé)對賬模式。三是對照久懸賬戶要求對長期不對賬的單位納入久懸賬戶管理。通過有效措施促進我行對賬質(zhì)量快速提升。
（六）現(xiàn)金管理方面：
現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須堅持“當(dāng)日核對、雙人管庫、雙人押運、離崗必須查庫”的原則，做到內(nèi)控嚴(yán)密、職責(zé)分明?，F(xiàn)金收付必須堅持“收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款”的原則。進行款箱交接時，交箱前必須核對接箱人是否為被授權(quán)人，接箱時必須核對總箱數(shù)，檢查款箱是否完整無損，并詳細登記相關(guān)交接登記簿。
（七）印鑒密押、重要空白憑證、授權(quán)卡、柜員卡等管理情況：嚴(yán)格遵守“證印分管，證押分管”原則，柜員卡專人使用，專人保管，定期或不定期更換密碼，做到“誰使用，誰保管，誰負責(zé)”。截至到目前，未發(fā)現(xiàn)有任何錯用亂用冒用現(xiàn)象發(fā)生。
（八）重要空白憑證方面：嚴(yán)格執(zhí)行《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行重要空白憑證管理辦法》。
1、重要空白憑證和有價單證保管：建有“重要空白憑證保管登記簿”定專人保管重要空白憑證和有價單證，重要空白憑證和有價單證實物應(yīng)當(dāng)與賬務(wù)記載核對一致。經(jīng)管人員變動時，嚴(yán)格辦理交接登記手續(xù)，詳細記載交接情況。憑證經(jīng)管人員未辦妥交接手續(xù)前，不得離崗。
2、重要空白憑證和有價單證使用：領(lǐng)用重要空白憑證，根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量登記，注明起止號碼。簽發(fā)時，必須按順序號使用，逐份銷“重要空白憑證登記簿”號，號碼必須銜接。屬銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁有客戶簽發(fā)，不得事先蓋好印章備用。由于我行目前暫時沒有支票和代理業(yè)務(wù)，因此此方面不存在風(fēng)險。，并且規(guī)定會計主管每周對有價單證和重
3、定期檢查：建有“查庫登記簿”要空白憑證使用管理情況檢查；營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人每半個月查庫；會計結(jié)算部至少每月進行一次全面庫存檢查；分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查；主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查；董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。經(jīng)查看檢查開業(yè)至今的“查庫登記簿”并突擊檢查庫存情況，發(fā)現(xiàn)所有賬證、賬款、賬實相符。在以后的工作中，我們?nèi)砸獔猿侄ㄆ诓欢ㄆ诘膸齑鏅z查，保證銀行及客戶資金財產(chǎn)安全。
（九）中間業(yè)務(wù)方面：目前我行暫時未開辦中間業(yè)務(wù)。
（十）安全保衛(wèi)：根據(jù)管理行和本行《安全保衛(wèi)工作實施細則》的規(guī)定，我們及時對安防設(shè)施等進行了自查。
一是測試110報警器是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)與110聯(lián)系測試，確認(rèn)我行報警系統(tǒng)正常，運行良好；
二是詢問柜員掇刀公安，均能正確應(yīng)答；
三是檢查報警裝置的按紐是否局的電話號碼（0724—249xx）安裝在柜員隨手方便之處，是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)查看和測試均符合內(nèi)外部安全保衛(wèi)部門的要求。
四是突擊檢查營業(yè)人員是否雙人臨柜，聯(lián)動門是否關(guān)閉，是否有非營業(yè)人員。經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象，聯(lián)動門緊閉處于鎖定狀態(tài)，也沒有發(fā)現(xiàn)除營業(yè)人員以外的其他人員進入營業(yè)室；
五是突擊檢查柜員現(xiàn)金箱和重要空白憑證庫。進行賬實、賬款、賬證、賬賬核對，沒有發(fā)現(xiàn)白條抵庫、賬實、賬款、賬證、賬賬不符的現(xiàn)象；
六是檢查柜員交接是否合規(guī)。經(jīng)查看《柜面業(yè)務(wù)、交接登記簿》《業(yè)務(wù)印章、認(rèn)證卡、密鑰交接登記簿》等沒有發(fā)現(xiàn)交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項不清、交接事項不實或交接時間不清等事項，各項交接均符合我行制度規(guī)定；
七是檢查消防、自衛(wèi)器材。經(jīng)查看，營業(yè)部有滅火器箱2個（每個里面有2個滅火器），消防栓3個，均有專人保管并貼有封簽，檢測時間在有效期內(nèi)。沒有看到自衛(wèi)器材，目前，已將情況向行領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。
1、進一步提高認(rèn)識，確保案件防控工作取得實效。我行充分認(rèn)識開展關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查工作的重要性，防止和切實落實監(jiān)控檢查職責(zé)，“檢查走過場”“檢查疲勞”，確保監(jiān)控檢查工作取得實效。
2、加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門要高度重視，認(rèn)真對待。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進一步提高案件防控水平。
4、進一步提高工作實效和質(zhì)量。堅決克服“管理疲勞”“見怪不怪”、的現(xiàn)象，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇五
根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年十大重點領(lǐng)域案件風(fēng)險檢查的通知》精神和分行關(guān)于自查以條塊相結(jié)合的方式的安排，支行營業(yè)部安照“資金交易交易權(quán)限管理、操作牽制、存款與柜臺業(yè)務(wù)對賬、柜臺禁止性行為?！\營管理部”的自查要求，于20xx年5月20日到5月23日開展了相關(guān)項目的自查，自查結(jié)果如下：
1、資金交易權(quán)限管理：支行自20xx年4月至20xx年3月間共進行大額詢價246筆，總金額折美元約4400萬元，大額詢價系統(tǒng)操作員已通過資金清算考試，符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。
2、資金交易操作牽制：支行大額詢價操作系統(tǒng)操作員為15級事中監(jiān)督兼庫管員，與前臺外匯結(jié)算業(yè)務(wù)相分離，符合相關(guān)操作牽制的要求。
柜臺禁止性行為：
1）柜員卡使用：支行營業(yè)部目前共有18名員工，從錄相抽查和日常觀查中發(fā)現(xiàn)，每位員工均能嚴(yán)格按照制度要求保管好自己的操作員卡、密碼及個人名章，沒有外借、盜用、復(fù)制等情況發(fā)生。
2）重要物品保管、使用：從日常查庫和抽查錄相及調(diào)閱登記簿等方式入手檢查柜員有無違反領(lǐng)用、登記、交接、作廢和銷毀制度將本人保管的業(yè)務(wù)印章、有價單證、重要空白憑證等重要物品交給他人保管。檢查沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)情況發(fā)生。
4）辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)：檢查自20xx年4月至20xx年3月期間對公開戶、變更共計113戶，個人開戶462戶，個人電子銀行簽約560戶，輕松理財功能開通/關(guān)閉/修改182戶，檢查發(fā)現(xiàn)存在如下問題：20xx年4月1日至20xx年3月31日，在辦理個人代理開戶業(yè)務(wù)中，存在柜員未與被代理人進行電話核實便進行開戶的現(xiàn)象（總戶數(shù)為27戶，已整改23戶，無法整改的4戶）。在辦理個人外匯買賣簽約時，未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議，總的戶數(shù)為297戶。由于柜員在平臺簽約時只需勾選，而又不知道相關(guān)操作要求，且我行未領(lǐng)到個人外匯買賣協(xié)議書，致使柜員們長期未按要求操作。
5）業(yè)務(wù)授權(quán)：支行營業(yè)部目前有2名30級授權(quán)柜員和1名15級授權(quán)柜員，通過現(xiàn)場調(diào)閱錄相、通過系統(tǒng)調(diào)取有發(fā)起時授權(quán)記錄的業(yè)務(wù)流程、關(guān)注被總行后臺打回的業(yè)務(wù)流程及方式二業(yè)務(wù)和檢查業(yè)務(wù)憑證的方式，未發(fā)現(xiàn)授權(quán)柜員在授權(quán)過程中存在不審核業(yè)務(wù)、超權(quán)限授權(quán)等問題。
6）授信：通過調(diào)閱放款文件資料、聯(lián)系單、交接登記簿等，并結(jié)合風(fēng)管、商票、核心等系統(tǒng)中相關(guān)信息，檢查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單的違規(guī)情況。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，關(guān)于個人代理開戶必須與被代理電話核實的問題，我行已要求柜員對遺漏的賬戶進行了電話補核實，但有4戶由于無法聯(lián)系到客戶而無法核實。目前要求柜員在辦理個人代理開戶時必須電話核實后才能辦理業(yè)務(wù)，并且安排專人對每月裝訂的個人開戶申請書進行復(fù)查，確保電話核實工作做到位。關(guān)于辦理個人外匯買賣簽約時未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議的問題，總的戶數(shù)為297戶。目前已從分行申領(lǐng)了個人外匯買賣協(xié)議，柜員在平臺簽約同時讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議。在今后的運營工作中，支行營業(yè)部將更加嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程式，遇到問題多請示、匯報，將運營差錯降到最低。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇六
近期來,我所在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,精力集中抓好了征管數(shù)據(jù)省級上線工作。為了確保上線信息采集的完整、真實、準(zhǔn)確，根據(jù)區(qū)局的安排，我所抽集業(yè)務(wù)力量成立了專門小組負責(zé)此項工作，精心組織，加強了領(lǐng)導(dǎo)，防止了上線過程弄虛作假、謀取私利等違法違紀(jì)行為發(fā)生?，F(xiàn)將近期數(shù)據(jù)上線工作報告如下：
一、上線工作開展情況
1、對內(nèi)廣泛動員，對外加強宣傳。要求全體職工提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識到信息化建設(shè)是促進隊伍建設(shè)的重要基礎(chǔ)，是提高稅收征管質(zhì)量的重要措施，是稅收征管實現(xiàn)科學(xué)化、精細化管理的需要。各個稅務(wù)干部要做好深入細致的對外宣傳解釋工作，尤其要對納稅人做好上線后涉稅事項變更的宣傳工作，求得理解和支持。
2、做好業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)。認(rèn)真做好組織機構(gòu)信息采集、稅務(wù)人員信息采集、預(yù)算級次國庫信息采集、地區(qū)特有稅種稅目、基金附加信息采集、征管基礎(chǔ)資料采集及數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、劃定歷史數(shù)據(jù)上線范圍、文書業(yè)務(wù)流程梳理等工作,完整準(zhǔn)確填寫信息采集表。
3、加強比對，核實信息。在數(shù)據(jù)清理過程中，對管戶、非正常戶嚴(yán)格把關(guān)，對欠稅戶認(rèn)真審核，在_、發(fā)票、征管數(shù)據(jù)采集遷移上實行“一把手”、分管領(lǐng)導(dǎo)、“上線辦”、責(zé)任人四級責(zé)任制。對各類納稅信息由錄入人員自審，審核人員審核完畢后，要簽字確認(rèn)。通過層層把關(guān)，人人負責(zé)，相互監(jiān)督，責(zé)任明確，嚴(yán)把數(shù)據(jù)入口關(guān)，確保了數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、上線工作自查情況
1、嚴(yán)格遵守區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)上線的各項紀(jì)律，確保了按時、按質(zhì)、按量完成數(shù)據(jù)上線任務(wù)；在數(shù)據(jù)上線前對納稅人納稅行為沒有違規(guī)結(jié)算、檢查；在清理登記欠稅時做到了數(shù)據(jù)完整、真實、準(zhǔn)確；清理欠稅沒有漏戶；核銷欠稅按稅收政策規(guī)定執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法行為。
2、通過檢查不斷總結(jié)經(jīng)驗。數(shù)據(jù)上線工作是我們近期工作目標(biāo)，我們不斷查找問題，確保了此項工作能順利實施。截止目前，我所重新核實了征管戶數(shù)504戶，其中上線289戶（個體220戶、企業(yè)69戶），未上線215戶（未達起征點95戶、非正常67戶、停業(yè)15戶、注銷38戶）。重點企業(yè)稅收真實可靠，無欠稅情況，餐飯娛樂服務(wù)等行業(yè)定額核定準(zhǔn)確，委托代征合法，稅款入庫及時，對21戶減免稅核實尊重事實，講究程序，整個上線工作均按區(qū)局的要求順利開展。
通過全體職工努力，我所征管數(shù)據(jù)省級集中上線工作取得了較好成績，在自查過程中，我們總結(jié)經(jīng)驗，克服了困難，同時加強了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，優(yōu)化了稅收服務(wù)，樹立了良好的地稅形象。
四川省遂寧市安居區(qū)地方稅務(wù)局安居稅務(wù)所
二○○九年十二月十五日
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇七
為防范化解運營操作風(fēng)險，根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查的通知》的要求，我行成立了以主管行長掛帥的運營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查小組，開展20xx年運營操作風(fēng)險排查工作，特別針對重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)和重點崗位進行認(rèn)真仔細的排查，具體如下：
通過屏打０３０７柜員屬性與柜員責(zé)任制核對，未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象，能合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限，落實柜員崗位責(zé)任制。保證了abis系統(tǒng)安全運行與業(yè)務(wù)的正常辦理。
能按規(guī)定及時做好會計監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實，組織核查各類會計業(yè)務(wù)差錯、事故和違規(guī)行為，分析原因，提出處理意見，督促改進工作。對本機構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實整改。
通過對所有人員抽屜突擊檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現(xiàn)象。通過抽查監(jiān)控錄象，沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為；辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理；由他人代理的業(yè)務(wù)，代理手續(xù)齊全規(guī)范。
通過查看傳票，單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個人賬戶，支票收款人與進賬單收款人不一致而進行入賬的一象。
經(jīng)核對對賬單回收率比較高，對對賬不符處理能及時、規(guī)范。運營主管能按照要求在對賬不符對賬回執(zhí)清單上注明核對日期、不符原因及處理結(jié)果，并由經(jīng)辦員、運營主管簽章后及時反饋對賬中心。印鑒不符的賬單對賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時收回，處理手續(xù)規(guī)范。
沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對賬單。銀行上門對賬的，能堅持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對上下級資金賬戶余額表”，打印人員及運營主管能按規(guī)定每天核對余額并簽章確認(rèn)。
通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象，沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯誤的現(xiàn)象。錯賬沖正能填制記賬憑證，原錯賬、錯賬處理和補記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運營主管現(xiàn)場核實、審批后才進行操作。錯賬沖正時，能堅持“更改有據(jù)、處理及時”的原則，多筆沖正時，能按“先貸方紅字或借方藍字，后借方紅字或貸方藍字”的賬務(wù)順序進行沖正處理。
通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象，單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負責(zé)人直接辦理。授權(quán)他人辦理的，能出具法定代表人或單位負責(zé)人的身份證件及其出具的授權(quán)書，以及被授權(quán)人的身份證件；單位存款人申請變更印鑒，手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備，運營主管能按規(guī)定審核變更資料；客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范，單位結(jié)算及個人支票賬戶款項支付能按規(guī)定進行電子驗印，電子驗印無法通過時能堅持人工核對及換人復(fù)核制度。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇八
根據(jù)集團公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務(wù)大檢查工作的通知》要求，結(jié)合公司實際，積極全面開展工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會財務(wù)大檢查自查自糾情況報告如下。
接到集團通知后，公司及時下發(fā)《工會財務(wù)大檢查實施方案》，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，立即開展自查自糾工作。
經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。
在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務(wù)及時對賬、入賬。
在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在貪污、挪用公款和“小金庫”情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ?，未改變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。
在工會經(jīng)費預(yù)算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開項目均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進一步完善內(nèi)部控制機制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時全面總結(jié)財務(wù)大檢查工作，針對財務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團公司工會有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認(rèn)真整改落實，確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇九
1、系統(tǒng)安全基本情況自查。
2、安全管理自查情況。
人員管理方面，指定了兼 職信息安全員，重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議。
資產(chǎn)管理方面，指定了專人進行資產(chǎn)管理，完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護和報廢管理制度》。
存儲介質(zhì)管理方面，完善了《存儲介質(zhì)管理制度》，建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。
1、安全意識不夠，需要繼續(xù)加強對單位職工的信息安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。
2、規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統(tǒng)安全的所有方面。
3、設(shè)備維護、更新還不夠及時。
根據(jù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的不足，同時結(jié)合我單位實際，將著重對以下幾個方面進行整改：
1、加強單位在崗職工信息安全教育培訓(xùn)工作，增強信息安全防范和保密意識。
2、要創(chuàng)新完善信息安全工作機制，進一步規(guī)范辦公秩序，提高信息工作安全性。
3、不斷加強計算機信息安全管理、維護、更新等方面的資金投入，及時維護設(shè)備、更新軟件，以做好信息系統(tǒng)安全防范工作。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十
根據(jù)《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于在全省農(nóng)信社開展眼里打擊非法集資專項整治活動有關(guān)工作的通知》要求，×××總行高度重視,按照通知要求，結(jié)合我縣實際，持續(xù)組織開展了打擊非法集資排查工作，現(xiàn)將20xx年第×季度工作開展情況報告如下：
為確保非法集資專項整治工作扎實開展，總行成立以××為組長，×××為副組長，×××為成員的的非法集資風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核_，由稽核_經(jīng)理兼任辦公室主任，負責(zé)排查工作的組織、檢查、協(xié)調(diào)和匯總上報工作。
為了使排查工作取得實效，××與日常業(yè)務(wù)相結(jié)合，建立了定期非法集資排查制度，抽調(diào)相關(guān)的稽核_、信貸管理部、安全保衛(wèi)部及綜合部人員組成排查小組于本季度開展了以下排查工作：
二是加強營業(yè)場所宣傳教育。認(rèn)真落實營業(yè)場所管理規(guī)定，嚴(yán)禁外部人員在信用社營業(yè)場所進行正常業(yè)務(wù)之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
三是建立貸前涉非調(diào)查承諾制度。對現(xiàn)有的授信客戶名單進行排查，將涉非客戶從授信名單中剔除；對新增的授信客戶，在貸前調(diào)查中加入民間借貸的調(diào)查內(nèi)容，與客戶簽訂“嚴(yán)禁將信貸資金用于非法集資承諾書”。
通過以上各類方式排查，未發(fā)現(xiàn)員工參與非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)銀行賬戶涉嫌非法集資活動；未發(fā)現(xiàn)信貸資金用于非法集資。
××通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業(yè)人員提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風(fēng)險。通過扎實排查，及時了解員工風(fēng)險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風(fēng)險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。
（一）持續(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認(rèn)識非法集資的危害性。
（二）持續(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
（三）持續(xù)建立排查工作長效機制，時刻關(guān)注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。
（四）持續(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測和貸前涉非調(diào)查。
（五）持續(xù)建立類金融機構(gòu)合作準(zhǔn)入機制，加強對各類有合作關(guān)系的類金融機構(gòu)的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構(gòu)不予進行業(yè)務(wù)合作。
（六）持續(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責(zé)任追究辦法，加大處罰力度。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十一
為整體提升自助設(shè)備安全防護能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
為改善工作質(zhì)量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強廉政風(fēng)險防控的力度，聯(lián)社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進行自查，從思想道德上、崗位職責(zé)上、業(yè)務(wù)流程上、制度機制上等方面進行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進行的總結(jié)及反思。
本人能夠自覺地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。自入社以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、廉政文化培訓(xùn)了解了廉政風(fēng)險防控的必要性；經(jīng)案例防范實務(wù)學(xué)習(xí)，以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識到案件的嚴(yán)重危害性。
能夠服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，對待工作有責(zé)任心和全局意識，同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，能按時、按質(zhì)完成；同時能夠自覺努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己業(yè)務(wù)和技術(shù)水平，不停地進行知識更新，認(rèn)真履行自己的責(zé)任和義務(wù)。
在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，堅持當(dāng)時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記，大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管。
能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作；正確使用有關(guān)登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報；嚴(yán)格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。
加強銀行員工的廉政風(fēng)險防控意識，定期參加培訓(xùn)。加強制度基礎(chǔ)建設(shè)，完善會計內(nèi)控制度?；鶎有袘?yīng)根據(jù)總行的規(guī)章制度，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自實際情況對現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度進行清理，在全面綜合考慮各項業(yè)務(wù)特點的基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的柜員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)操作流程。對每項業(yè)務(wù)的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，并通過授權(quán)和制約機制在操作上落實。例如，加強不同崗位、不同部門、不同機構(gòu)間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十二
我會根據(jù)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況專項督查的通知》（x檔辦函【20xx】3號）文件有關(guān)要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風(fēng)險，確保我會檔案安全，我會對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
檔案安全是檔案工作的重中之重，我會加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，實行檔案安全一把手負責(zé)制。牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心里，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風(fēng)險防范管理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)移到事前防范上來。對檔案庫房、內(nèi)部設(shè)施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地方重點檢查。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案安全工作，實行了一把手總負責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責(zé)任的管理體制，建立健全了安全保密制度和工作機構(gòu)。三是加強教育，在干部職工中牢固樹立了“安全第一，預(yù)防為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了很好的促進作用。
為了做好檔案安全管理工作，我會建立了完善的規(guī)章制度，并按照各項制度的要求認(rèn)真抓好落實。一是制定檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全管理制度等各項工作制度。二是為建立健全應(yīng)對突發(fā)性重大災(zāi)害緊急處置機制，提高檔案室的安全保障和救災(zāi)能力，最大限度地減少災(zāi)害損失。
在日常管理中，堅持實行檔案庫房專人保管，專人查閱，非本會工作人員，不準(zhǔn)進人庫房。經(jīng)過近段時間的大檢查，我會檔案室墻體堅固，無開裂及漏滲水現(xiàn)象，檔案室符合檔案管理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關(guān)設(shè)施設(shè)備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸位，做到帳、表、檔、數(shù)據(jù)相符。認(rèn)真做好檢查工作記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取有力措施，抓好整改，真正做到責(zé)任到人，措施到位，防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。
進一步強化檔案工作人員的安全意識、責(zé)任意識，克服麻痹思想和僥幸心理，更好地掌握檔案安全防護常識和技術(shù)操作規(guī)范，特別是檔案目錄數(shù)據(jù)和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案管理和提供利用過程中，正確處理檔案管理、利用與保密、保護之間的關(guān)系，防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)檔案開放的規(guī)定，嚴(yán)禁擅自擴大開放利用范圍。
通過此次自查，我會增強了檔案安全意識，牢固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步消除了安全隱患。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十三
根據(jù)區(qū)_關(guān)于對各單位檔案工作進行執(zhí)法檢查的要求，我們對本機關(guān)檔案進行了認(rèn)真全面的自查整理?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
1、進一步健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)。局黨組始終重視檔案工作，把檔案工作當(dāng)作一件大事來抓，進一步充實檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。副局長分管檔案工作，分管領(lǐng)導(dǎo)不斷加強對檔案工作的指導(dǎo)督查，形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。
2、貫徹學(xué)習(xí)，強抓落實。召開局干部學(xué)習(xí)《檔案法》工作會，組織檔案員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《_檔案法》和國家_八號令，做到依法治檔。
在辦公室緊張和經(jīng)費困難的情況下，我局克服困難，加大投入，對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等，保證了檔案的安全存放。
在原有檔案管理工作的基礎(chǔ)上，我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定，結(jié)合我局實際情況，建立健全了檔案管理制度，在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。
1、根據(jù)《機關(guān)檔案工作建設(shè)規(guī)范》，完成了局機關(guān)各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強管理，確保檔案的安全完整。我們建立了嚴(yán)格的檔案管理制度，分管領(lǐng)導(dǎo)對檔案定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。檔案管理人員經(jīng)常檢查案卷，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀現(xiàn)象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關(guān)系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十四
現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況自查簡要匯報如下：
檔案是機關(guān)工作的歷史記錄，是反映本機關(guān)主要職能活動的重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視，落實人員，明確責(zé)任，確保了此項工作順利開展。
按照區(qū)_的要求，我局賡即組織對局檔案安全風(fēng)險隱患進行了認(rèn)真排查檢查。
一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項檔案管理制度；
二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上，我局現(xiàn)有檔案室一間，標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個，室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施，檔案員辦公室、微機室、防火滅火裝置無安全隱患，確保了檔案的保管安全；
三是對檔案材料進行經(jīng)常性的檢查，按期放置驅(qū)蟲藥物，確保檔案材料不生蟲、霉變；
四是對本機關(guān)的文件、材料按期進行了收集、整理、立卷歸檔。
今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進一步加強檔案安全管理，完善檔案門類，確保檔案的完整與安全，力爭檔案工作更上新臺階。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十五
投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查自糾報告
隨著我縣縣域經(jīng)濟的發(fā)展，投資作為拉動經(jīng)濟的作用十分明顯。今年，我縣對投資高度重視，大力實施項目拉動戰(zhàn)略，把項目工作作為我縣經(jīng)濟的重點發(fā)展的突破口，取得了較好的成效。按照湘統(tǒng)辦(20xx)48號和邵統(tǒng)字(20xx)32號文件精神，為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性，客觀性和可比性，近日，我局組織專門力量對1-5月的投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量認(rèn)真進行了自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，全社會固定資產(chǎn)投資形勢看好。為確?？h委年初經(jīng)濟工作會議確定的20xx年全社會固定資產(chǎn)投資目標(biāo)全面完成，縣政府對全縣固定資產(chǎn)投資項目及建設(shè)規(guī)模進行了專題研究，將計劃分解落實到實施單位和主管部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣領(lǐng)導(dǎo)親自檢查投資項目落實工作，抓進度，抓質(zhì)量，全社會固定資產(chǎn)投資工作有了新起色。 截止5月底，全縣完成全社會投資119802萬元，同比增長％，其中城鎮(zhèn)以上投資92970萬元,同比增長,農(nóng)村投資26832萬元,同比增長。施工項目個數(shù)183個，同比增加52個，新開工項目個數(shù)127個，同比增加57個。
二、強化措施，重點項目建設(shè)有新突破。今年，縣委、縣政府確定的重點建設(shè)項目共61個，比去年増加6個，增長11%；重點項目年度計劃投資億元，比去年增加億元，增長。為了提高項目落實的執(zhí)行力，縣委、縣政府對每個項目明確一名縣級領(lǐng)導(dǎo)、一個責(zé)任單位、一套工作班子負責(zé)抓落實，年底以項目建設(shè)的成效來考核縣級領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和相關(guān)人員的工作績效。對61個重點項目的建設(shè)，縣委、縣政府每季度聽取一次進展情況匯報，及時加強調(diào)度，解決項目推進中的難題，縣委縣政府督查實與縣重點項目考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月進行一次督查督辦并向全縣通報情況。4月15日至17日，根據(jù)縣委、縣政府安排，縣委督查室從15個責(zé)任單位抽調(diào)人員組成5個督查組，對全縣61個重點項目進展情況進行了督查。截止5月份，全縣重點項目實際完成投資億元，占年度計劃的。
三、加速推進新型工業(yè)化，工業(yè)投資增長強勁。一是深入開展“企業(yè)服務(wù)年”活動。面對金融危機給我縣縣域經(jīng)濟尤其是工業(yè)企業(yè)帶來的沖擊，3月份，我縣組織召開了首屆銀企合作洽談會，達成簽約意向46個，簽約資金億元，其中工業(yè)項目25個，簽約資金億元。同時組織43名處級干部牽頭，分別進駐全縣47家重點企業(yè)和59個重點工程項目開展點對點幫扶活動，尤其對一些事關(guān)企業(yè)生死存亡和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次問題，由縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究重點解決。5月26日，縣長肖擁軍主持召開工業(yè)工作調(diào)度會，以現(xiàn)場辦公的形式解決方正牧業(yè)、雪峰茶葉、為百水泥等8家工業(yè)企業(yè)的融資、用地、用電難題，效果很好。二是重點項目建設(shè)有序推進。今年縣委縣政府確定的61個重點項目中的23個工業(yè)項目，年度計劃投資億元，其中大部分項目進展較順利。為百水泥廠新增生產(chǎn)線項目基礎(chǔ)工作已完成；新建峰硅橡膠材料擴改項目完成投資700萬元，完成年度計劃的70%；江口鐵礦黃花坪礦段采選項目正在積極推進。三是招商引資力度進一步加大。我縣先后派出招商小分隊近20支，南下北上廣引，精心包裝項目引進戰(zhàn)略投資。5月中旬，縣委書記黎仁寅帶隊參加了省、市人民政府分別在香港和深圳舉行的“港洽周”和“深洽會”，共簽訂招商引資合同10個，合同利用外資3300萬美元，合同或協(xié)議引進內(nèi)資億元，其中省級簽約項目一個。四是大力推動“全民創(chuàng)業(yè)”活動。通過政策優(yōu)惠鼓勵幫扶、樹立“創(chuàng)業(yè)之星”典型帶動多錯并舉，用好、用活、用足返鄉(xiāng)農(nóng)民工的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢，引導(dǎo)開辦了華人雪全自動礦泉水廠、月溪砂輪廠、花古彩瓦廠等一批前景看好的工業(yè)企業(yè)。今年1-5月，全縣完成工業(yè)投資44133萬元，其中工業(yè)技改投資27071萬元。
四、抓好數(shù)據(jù)源頭，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量得到有效提高。為確保數(shù)據(jù)來源有據(jù)，真實可靠，加強了對基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷提高基層人員素質(zhì)，積極凈化統(tǒng)計環(huán)境，維護數(shù)據(jù)嚴(yán)肅性，權(quán)威性，積極適應(yīng)形勢變化，加強對基層報表管理，對重統(tǒng)、漏報的數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)加把關(guān)，實行項目通報。我們還充分利用發(fā)展計劃局、建設(shè)局、工業(yè)經(jīng)濟局、農(nóng)辦、交通局、教育局等部門的相關(guān)資料，驗證各項統(tǒng)計指標(biāo)，提高加強投資統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量。對城鎮(zhèn)項目投資，我們搜集到各有關(guān)部門、單位和項目業(yè)主，確保項目投資的進度，有依據(jù)，有項目，有領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，有單位蓋章，對與月報數(shù)據(jù)相差較大的項目，及時與上報單位進行聯(lián)系，及時進行核實更正。按照相關(guān)規(guī)定辦事，月月按時，按質(zhì)上報，合理合法，數(shù)出一門。
五、存在的問題及整改措施：1、部分報表填寫不規(guī)范。由于基層統(tǒng)計人員變動頻繁，少數(shù)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)不熟，對統(tǒng)計指標(biāo)理解不深，造成部分統(tǒng)計指標(biāo)填寫失誤或干脆不填寫現(xiàn)象；2、由于縣直部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)不夠，有少數(shù)項目出現(xiàn)重報。3、由于新辦企業(yè)沒有公章或統(tǒng)計員責(zé)任性不強，有些報表沒有加蓋建設(shè)單位公章，而只蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)或主管單位的公章；4、有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位為了達到一定的工程進度，把到位資金當(dāng)成投資額或干脆虛報投資額；等等。對此，縣_有針對性地制定了整改措施：一是要繼續(xù)加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；二是要嚴(yán)格對基層統(tǒng)計人員的考核，獎罰分明，提高基層統(tǒng)計人的工作積極性和責(zé)任性；三是加強協(xié)調(diào)，爭取每個季度召開一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員和部門統(tǒng)計員投資項目調(diào)度會，摸清摸準(zhǔn)項目建設(shè)情況，防止重報漏報和虛報；四是要求500萬以上的投資項目必須加蓋建設(shè)單位公章，5000萬以上的項目必須實行開工登記制度，全面提高投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
總之，今年我縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集的渠道、方法基本正確，比較真實地反映了全縣投資的實際情況。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十六
一年來的工作已經(jīng)結(jié)束，在聯(lián)社的指導(dǎo)和同事們的積極協(xié)助、配合下，我順利完成了xx年風(fēng)險合規(guī)部的各項工作任務(wù)。在崗期間，我能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負責(zé)的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)從以下幾個方面將我一年以來的工作情況述職如下。
（一）為了盡快進入角色，保證風(fēng)險合規(guī)工作的規(guī)范性、有效性和針對性，我嚴(yán)格要求自己，從一個新學(xué)員做起，注重加強知識積累和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，夯實風(fēng)險審查崗位的理論基礎(chǔ)。首先，我認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)局下發(fā)的各類合規(guī)、風(fēng)險控制方面的文件，以及我社信貸管理和授信業(yè)務(wù)審批流程、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》《三個“辦法”》，一個“指引”、合規(guī)文化建設(shè)及案件防控治理等規(guī)章制度。其次，在系統(tǒng)操作上，學(xué)習(xí)并熟練操作了信貸業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)、統(tǒng)計報表等相關(guān)查詢系統(tǒng)。另外，積極參加銀行業(yè)協(xié)會舉辦的銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。
通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不僅逐步提高了個人專業(yè)職能理論水平，提升了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增進了對風(fēng)險合規(guī)管理重要性的認(rèn)識，同時也提高了個人的業(yè)務(wù)操作技能，使自己在業(yè)務(wù)操作上能夠規(guī)范熟練，在工作上做到有的放矢。
（二）在實際本職工作中，我主要做好了以下幾個方面：
一是對風(fēng)險合規(guī)工作進行安排部署。在全年的工作安排中，就轄內(nèi)的風(fēng)險管理組織體系、風(fēng)險管理政策和程序、風(fēng)險管理運行機制、考核問責(zé)、風(fēng)險管理文化、監(jiān)督與等工作進行了安排部署，進一步明確了全年的風(fēng)險合規(guī)工作方向和。
二是制定風(fēng)險合規(guī)。在年初，根據(jù)市辦《長治市農(nóng)村信用社xx年風(fēng)險合規(guī)指導(dǎo)意見》制定了xx年度風(fēng)險與合規(guī)，明確了全年制度建設(shè)、合規(guī)培訓(xùn)、合規(guī)審核、合規(guī)檢查、品創(chuàng)新評估和風(fēng)險與合規(guī)、普法提示等一系列工作目標(biāo)。為使合規(guī)工作順利開展按時完成，制定了合規(guī)部工作考核辦法。通過出臺制度，制定辦法，為確保全年合規(guī)管理工作取得成效奠定了基礎(chǔ)。
三是加強內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度體系。結(jié)合工作實際，在年初及時梳理現(xiàn)有的各項規(guī)章制度，業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險點，制定了某某聯(lián)社xx年度規(guī)范性文件―各項內(nèi)控制度廢止、修訂、訂立建設(shè)規(guī)劃。xx年以來，規(guī)范性文件共廢止了3個，修訂了4個，實際訂立了22個制度（辦法）和操作流程。目前，我社現(xiàn)有各項規(guī)章制度89個，其中：信貸方面16個、財務(wù)方面12個、信息科技方面1個、風(fēng)險合規(guī)方面1個、人力資源方面13個、稽核審計方面9個、安全保衛(wèi)方面23個、務(wù)工作方面2個、紀(jì)檢監(jiān)察方面5個，其他綜合制度7個。通過廢止、修訂和訂立各項規(guī)章制度，對制度中存在的風(fēng)險漏洞進行了補充和完善，內(nèi)
控制度基本覆蓋所開展的各項業(yè)務(wù)。但在風(fēng)險預(yù)警方面規(guī)范性文件還不全面，如：計算機運行故障處理辦法、計算機突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。
四是對各級制定的登記簿（臺賬）進行了、規(guī)范。在修訂、廢止內(nèi)控制度的同時，于去年10月份對所有的登記簿（臺賬）進行了、規(guī)范。通過對內(nèi)控制度的認(rèn)真疏理和修訂完善，目前已經(jīng)基本形成了一套能夠覆蓋現(xiàn)有業(yè)務(wù)全過程的管理制度，各種登記簿（臺賬）也得到了進一步規(guī)范和統(tǒng)一。
五是加強風(fēng)險管理工作。為確保風(fēng)險管理工作上一個新的臺階，有效遏制各類風(fēng)險發(fā)生，制定了《某某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險機制建設(shè)管理辦法》。在辦法中進一步明確了包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等八類風(fēng)險各業(yè)務(wù)條線職能部門的職責(zé)范圍和主要工作措施。同時，根據(jù)聯(lián)社安排，參與了我社信貸業(yè)務(wù)等專項檢查。
六是按時完成風(fēng)險管理機制建設(shè)初步規(guī)劃。根據(jù)制定的《風(fēng)險管理機制建設(shè)初步規(guī)劃》中的措施，初步建立了風(fēng)險管理組織體系，確立了風(fēng)險管理戰(zhàn)略和政策，搭建了風(fēng)險管理制度體系，完成了授信、會計、投資等主要業(yè)務(wù)流程再造與風(fēng)險管理運行機制建設(shè)，著手開展了風(fēng)險管理文化建設(shè)工作，建立完善了考核問責(zé)制和薪酬激勵機制，信用風(fēng)險內(nèi)部評級已應(yīng)用于信貸工作中。目前，正在全面改造股權(quán)結(jié)構(gòu)，完成風(fēng)險管理組織體系建設(shè)；嘗試引入經(jīng)濟資本管理，完善操作風(fēng)險管理機制；建立在壓力測試情景模式，進一步完善管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
七是開展訴訟（仲裁）工作。去年累計辦理訴訟案件19起，19起訴訟案件中，涉及金融借款合同糾紛16起，涉及勞動爭議1起，涉及債權(quán)糾紛1起，其中15起已結(jié)案，另3起正在審理中，通過訴訟收回貸款11萬元。
八是開展風(fēng)險合規(guī)教育培訓(xùn)。在xx年初，制定了《某某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx年度案件防控知識培訓(xùn)實施》，具體負責(zé)制定全轄金融相關(guān)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)計劃，并組織學(xué)習(xí)和進行階段性測試。去年共開展全員性警示教育10期，分別是《再現(xiàn)真相》6期、防搶案例4期，參加人數(shù)為324人次，培訓(xùn)面人均2次。同時開展風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)期數(shù)6期，參加人數(shù)為372人次，學(xué)習(xí)面達100%。
在過去的一年，我以“提升能力、嚴(yán)謹(jǐn)履職”為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，力求高質(zhì)量的完成風(fēng)險合規(guī)管理工作。但部分問題依然存在，主要表現(xiàn)在：一是對部分未能有序完成；二是對相關(guān)操作系統(tǒng)還挖的不深不透，未能熟練操作相關(guān)系統(tǒng)；三是對相關(guān)業(yè)務(wù)的理論知識學(xué)習(xí)還需要再系統(tǒng)歸納，吃透，在實際業(yè)務(wù)操作上更需要再實踐再提高；四是工作的積極性主動性有待進一步提高，并加強和同事、部門之間的工作協(xié)調(diào)與配合。
在今年的工作中，我將在去年工作的基礎(chǔ)上，揚長避短，主動改進，扎實工作，全面做好風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險化解控制工作。主要做好以下三個方面：
（一）加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，爭取能通過“銀行業(yè)從業(yè)資格考試”。
（二）積極做好本職工作的同時，主動加強與各部門的協(xié)調(diào)與溝通，取得支持，與同事們通力合作，共同提高，并努力完成各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。
（三）增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，克服自己偶爾的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合同事們，把工作做得更好，在努力鍛煉提高自己的同時，為我社美好的明天盡我綿薄之力！
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十七
全面實施企業(yè)一套表，就是全面推進四大工程。企業(yè)一套表改革是統(tǒng)計生產(chǎn)方式的革命性轉(zhuǎn)變，是實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化的必由之路，是促進“三個提高”的重大舉措，是解決當(dāng)前統(tǒng)計工作難題的根本出路。企業(yè)一套表改革事關(guān)中國統(tǒng)計前途命運，事關(guān)統(tǒng)計發(fā)展改革建設(shè)全局，事關(guān)統(tǒng)計規(guī)范統(tǒng)一、改革創(chuàng)新、公開透明，事關(guān)全面提高統(tǒng)計能力、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和政府統(tǒng)計公信力，事關(guān)實現(xiàn)統(tǒng)計現(xiàn)代化。因此確保企業(yè)一套表順利實施勢在必行。對此我縣_在接到《陽泉市_關(guān)于開展全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立三個由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的執(zhí)法小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)股長投入到自查檢查工作中。按通知要求對部分三上企業(yè)進行了自查，自查內(nèi)容包括企業(yè)統(tǒng)計人員的配備、硬件設(shè)備的配置，2022年統(tǒng)計年報和2022年一、二月份報表質(zhì)量，具體情況如下:
一、基礎(chǔ)建設(shè)方面:
有的企業(yè)或部門存在領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作不夠重視，數(shù)據(jù)報出比較草率，審核不嚴(yán)，部門統(tǒng)計工作缺乏規(guī)范，覺得統(tǒng)計可有可無，數(shù)據(jù)真實與否無關(guān)緊要，所以導(dǎo)致基層統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，比如，硬件設(shè)備的配置，統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計檔案的建立、統(tǒng)計人員素質(zhì)的培養(yǎng)及統(tǒng)計方法的運用等等都受到了限制，不能嚴(yán)格按要求和制度來完成，此外，基層統(tǒng)計人員少，流動性大，業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，工作負擔(dān)重，業(yè)務(wù)經(jīng)費緊張，這些情況制約著統(tǒng)計工作的有效開展。阻礙了全縣統(tǒng)計一套表的順利實施。
二、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:
在具體的報表過程中存在以下問題:
2、勞資報表中工資總額和職工人數(shù)分別填累計數(shù)和本季數(shù)，企業(yè)填報的時候，很容易填錯，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。
針對以上自查過程中出現(xiàn)的問題，我局將從以下幾方面整改:
1、健全制度，包括學(xué)習(xí)和監(jiān)管制度，加強統(tǒng)計繼續(xù)教育，擴大教育范圍，轉(zhuǎn)變基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的觀念，首先保證統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性;其次要讓基層統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法律法規(guī)知識和相關(guān)的專業(yè)知識，鼓勵其參加全國的統(tǒng)計技術(shù)職稱考試，從而提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、完善統(tǒng)計臺帳，搞好統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到“數(shù)出有據(jù)”，真實反映本企業(yè)的情況，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬，并利用統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)做好企業(yè)的統(tǒng)計分析工作，提高數(shù)據(jù)的利用率。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十八
確保兩個責(zé)任制在我行落實到位，全年無案件發(fā)生，具體工作情況做如下匯報：
在支行形成了行長對黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防范工作負總責(zé);領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)格局。支行各部門在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中認(rèn)真落實廉政建設(shè)的部署和要求，年初支行與各基層單位層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)及案件防范目標(biāo)責(zé)件書，定期進行抽查。對支行案件防范任務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)廉潔自律任務(wù)、從源頭上預(yù)防和治理。
xx縣支行邀請縣檢察院同志到行內(nèi)，組織信貸客戶經(jīng)理、二級支行長、中層干部等員工上法制廉潔從業(yè)教育及案例課。、20xx年組織開展了“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”。20xx年組織開展“安防知識我知曉”等教育學(xué)習(xí)活動。xx縣支行定期召開風(fēng)險排查會，使廉潔從業(yè)與內(nèi)控合規(guī)教育活動常態(tài)化。
支行嚴(yán)格按照市分行的做好每季度的員工排查工作，對重要崗位、重要部位的員工都要進行排查，做到能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。結(jié)合每季度的員工思想動態(tài)分析工作，切實把員工的思想摸準(zhǔn)、摸透，做到能及時掌握員工在想什么、在關(guān)心什么、想做什么，做到有的放矢。每年兩次的員工行為評價工作，對員工的行為掌握及員工的思想動態(tài)起到了一定的作用，起到了的排查重點員工的作用，收到了一定的效果。
為了搞好我行的職業(yè)道德教育，深入開展“服務(wù)最后一公里”活動，進一步增強廣大員工的服務(wù)意識，提高員工的從業(yè)道德素質(zhì)，塑造積極進取的企業(yè)精神，創(chuàng)立共同的價值觀，打造卓越的企業(yè)形象，提高服務(wù)競爭力，全年支行開展了“銀行從業(yè)人員職業(yè)操守”職業(yè)道德教育，及“優(yōu)質(zhì)服務(wù)從點滴做起，優(yōu)質(zhì)服務(wù)從我做起”職業(yè)道德教育活動。我行積極參加上級行和當(dāng)?shù)厝诵薪M織的技能大賽，提高員工的職業(yè)技能，并多次獲得榮譽。
“嚴(yán)”當(dāng)頭，專項整治，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”和郵政集團公司“二十項規(guī)定”，對深入調(diào)研、公務(wù)接待、車輛管理、厲行勤儉節(jié)儉、廉潔從業(yè)等作出明確規(guī)定。對基層行和員工反應(yīng)的問題，認(rèn)真對待及時回復(fù)。牢固樹立“后臺服務(wù)前臺前臺服務(wù)客戶”、“干部服務(wù)職工”思想。
縣支行探索建立健全公正的人才培育、選拔、任用機制，xx縣支行拿出部分職位，實施公開競聘選拔上崗，有效激勵了各級管理人員，釋放了強大的正能量，裸官、違規(guī)兼職情況，涉及人員提拔的一切按考察、公示、任命等流程辦事。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇十九
近年來，銀行卡在國內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進行了自查，主要有以下幾個方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細的相關(guān)管理規(guī)定和操作細則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等，務(wù)求達到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時，我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
四、關(guān)于銀聯(lián)pos業(yè)務(wù)管理情況方面：因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負責(zé)安裝、維護和管理，因此我社也暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：對于客戶的差錯投訴，我社都第一時間安排專員負責(zé)跟進了解，并及時與縣聯(lián)社清算部門進行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。
六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：我社目前并未開展珠江平安卡vip卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負責(zé)。
八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十
按照xx省_下發(fā)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患排查治理情況專項督查的通知》的相關(guān)要求，為做好我鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作，自查情況如下：
在縣_的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真貫徹落實有關(guān)法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項工作，不斷加大投入，提高辦公條件，檔案管理水平不斷提高。
成立鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從思想上、行動上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置，層層落實檔案安全隱患排查治理工作責(zé)任制，分解責(zé)任到具體人、每一個環(huán)節(jié)，確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責(zé)到位、指揮到位、措施到位。
鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展，解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員，特別是村、企事業(yè)主要負責(zé)人，提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，增強檔案管理的責(zé)任感和自覺性，提高管理水平。
按照要求，圍繞法律政策執(zhí)行風(fēng)險、制度安全風(fēng)險、資源安全風(fēng)險、檔案實體安全風(fēng)險、檔案信息管理風(fēng)險、檔案保密開放與利用風(fēng)險等方面的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱領(lǐng)域和重點部位，進行一次全面細致的安全排查，對于查出的問題隱患，要逐項記入臺賬，并確定隱患項目、隱患部位、整改措施、完成時間、整改結(jié)果、責(zé)任人，嚴(yán)格落實。
以本次檔案安全隱患排查治理工作為契機，進一步加強內(nèi)部管理，建立和完善各項規(guī)章制度，建立長效機制，認(rèn)真落實安全隱患排查治理工作責(zé)任制。為此，我們積極組織相關(guān)人員參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進單位學(xué)習(xí)，依法治檔的水平進一步提高。嚴(yán)格按照規(guī)定整理歸檔，嚴(yán)格檔案借閱和使用制度，認(rèn)真保管好各種檔案資料，防止檔案的流失。我們將以這次檢查驗收為契機，進一步加大投入，不斷加大軟硬件建設(shè)力度，改善辦公條件，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十一
根據(jù)平政統(tǒng)發(fā)（20xx）07號文《關(guān)于開展全縣規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》精神和具體要求，結(jié)合本公司實際，認(rèn)真的開展了本企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、自查范圍情況：本次自查重點是對本企業(yè)20xx年元月至20xx年04月期間的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)、統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、生產(chǎn)月報以及財務(wù)報表、20xx年工業(yè)年報等統(tǒng)計調(diào)查表列進行了比較全面的自查。
二、自查企業(yè)基本情況：本企業(yè)根據(jù)主管統(tǒng)計部的要求和工作需要配備了兼職統(tǒng)計人員，建立了企業(yè)統(tǒng)計管理制度，統(tǒng)計人員參加了20xx年安康市統(tǒng)計資格考試培訓(xùn)學(xué)習(xí)，因故未能如期參加資格考試，擬于本年度繼續(xù)參訓(xùn)參考。企業(yè)統(tǒng)計登記證因企業(yè)變更尚需重新辦理。
三、自查統(tǒng)計檔案管理情況：本企業(yè)各月各類報表裝訂成冊，統(tǒng)計臺賬實行以表代帳，原始報表均加蓋了企業(yè)印章和企業(yè)負責(zé)人簽章。各類統(tǒng)計報表實行了立檔管理。
四、自查報表質(zhì)量情況：經(jīng)自查本企業(yè)統(tǒng)計報表與統(tǒng)計臺賬、財務(wù)報表基本相符無差異，企業(yè)報表均實行送審制，其審核查詢實行現(xiàn)場訂正，確保了統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確無誤。
五、通過自查，本企業(yè)統(tǒng)計工作基本符合上級主管部門的要求，但也存在著許多缺點和不足，突出表現(xiàn)在：一是企業(yè)內(nèi)部三級統(tǒng)計管理體系存在薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)計資料管理不夠全面和規(guī)范；二是企業(yè)統(tǒng)計臺賬實行以表代帳不夠規(guī)范；三是統(tǒng)計報表、重數(shù)據(jù)、輕文字說明和分析。所有這些問題，我們決心在以后的工作中認(rèn)真的加以改進，不斷強化企業(yè)和統(tǒng)計人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和基礎(chǔ)工作意識，進一步提高企業(yè)統(tǒng)計工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理水平。以上報告如有不妥請批評指正。
特此報告！
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十二
根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]132號文件精神，我支行高度重視本次統(tǒng)計檢查工作，接文后立即將文件精神傳達到每一位員工身上，使每一位員工都能對這次統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量做到準(zhǔn)確、及時?，F(xiàn)將我支行自查情況報告如下：
一、統(tǒng)計人員綜合素質(zhì)高
在我支行統(tǒng)計人員均是會計、金融專業(yè)人員，具有很強的責(zé)任心和經(jīng)驗豐富的人員，確保對報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性，不弄虛作假，從不漏報、瞞報、提供失實統(tǒng)計資料或人為攏數(shù)等統(tǒng)計違法行為。
二、加大統(tǒng)計執(zhí)法工作
針對統(tǒng)計執(zhí)法工作的矛盾和困難，我支行認(rèn)為要做好統(tǒng)計工作需逐步加以改善。應(yīng)大力宣傳統(tǒng)計法律、法規(guī)，擴大統(tǒng)計法律影響和氛圍，真正使管統(tǒng)計工作人員增強統(tǒng)計法律意識，依法管統(tǒng)計，依法辦統(tǒng)計，減少和避免對統(tǒng)計的人為干攏和人為參與違法。
三、提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量確保_快精準(zhǔn)_
統(tǒng)計人員均一律按照“快、精、準(zhǔn)”的要求，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，為我行提供及時準(zhǔn)確的決策依據(jù)，為研究分析問題提供翔實的數(shù)據(jù)信息。
今后，為不斷提高統(tǒng)計工作水平，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，使全社會都能了解統(tǒng)計、支持統(tǒng)計工作，我支行統(tǒng)計人員都能自覺堅持依法統(tǒng)計，需有乃全體統(tǒng)計人員的共同努力，不斷加大統(tǒng)計法制的宣傳，在普法宣傳的形式上不斷創(chuàng)新，使我們的統(tǒng)計工作更上一層樓。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十三
根據(jù)梁平統(tǒng)計發(fā)[20xx]28號文件精神和《重慶市_關(guān)于開展工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查活動的通知》的要求，結(jié)合我鄉(xiāng)統(tǒng)計基礎(chǔ)調(diào)查工作的實際情況，我鄉(xiāng)進行了認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)報告如下：
一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關(guān)人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣_下發(fā)的文件，并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限責(zé)任公司，著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。
經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負責(zé)上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行全面認(rèn)真的自查，得出以下結(jié)論：一、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣_的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調(diào)查任務(wù)。二、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。
臺帳齊全，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。對鄉(xiāng)重大企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場價格漲幅太大。
通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范；二是統(tǒng)計工作服務(wù)水平整體偏低；三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計力量薄弱，基層統(tǒng)計手段落后，無法適應(yīng)現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務(wù)。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十四
根據(jù)湖南省_、國家_湖南調(diào)查總隊、湖南省監(jiān)察廳、湖南省司法廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（ 湘統(tǒng)[20xx]46號）精神，我區(qū)認(rèn)真開展了自查，切實查找本區(qū)統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題：
《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來，我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議，重點學(xué)習(xí)了省、市通知精神，使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法，進一步增強了落實通知精神的自覺性，為把通知精神傳達好，貫徹好，落實好打下了組織基礎(chǔ)。
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)進行了全面檢查。工作中，切實做到了有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，糾正數(shù)據(jù)錯誤處，具體包括以下幾個方面的問題：一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計制度不健全，統(tǒng)計信息閉塞，檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范，統(tǒng)計人員變動相對頻繁，造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數(shù)字不能銜接，統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性，及時性、準(zhǔn)確性和全面性；二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高，報表數(shù)據(jù)邏輯性差，一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算錯誤，指標(biāo)含義混淆；三是統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費嚴(yán)重不足，工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼，而統(tǒng)計部門因自身經(jīng)費嚴(yán)重不足，沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助，統(tǒng)計人員沒有任何補貼，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證，而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務(wù)人員兼職，沒有額外的補助，從而影響了工作人員的積極性。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動全區(qū)商業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識，進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責(zé)任分工、目標(biāo)考核、獎懲約束等一系列制度，嚴(yán)格落實，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法，三查即：一查邏輯和數(shù)量關(guān)系；二查計量單位是否準(zhǔn)確；三查屬性指標(biāo)是否正確。三審即：一是基層單位統(tǒng)計自審；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審；三是計算機匯總審核。三比較即：帳表、帳實數(shù)據(jù)比較；上下級單位數(shù)據(jù)比較；本期數(shù)據(jù)與前期基數(shù)比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時，根據(jù)工作實際，適時開展統(tǒng)計專項治理。
根據(jù)xx縣_《關(guān)于_統(tǒng)計法》和《江西省統(tǒng)計管理條例》精神，按照縣_統(tǒng)一部署，結(jié)合本街道實際，對全街道統(tǒng)計工作進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我街道設(shè)統(tǒng)計站一個，配備一名專職統(tǒng)計人員，已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建設(shè)統(tǒng)計臺賬，統(tǒng)計人員執(zhí)證上崗。
此次我街道自查重點是對農(nóng)業(yè)報表，勞資報表進行了核查，在核查中沒有出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為，沒有拒絕、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為。
重點對各項統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計資料進行自查、復(fù)查。
通過這次自查，發(fā)現(xiàn)村級統(tǒng)計人員對《統(tǒng)計法》意識淡薄，由于2010年兩村（廻垅、城郊）從岑陽鎮(zhèn)劃歸于興安街道這個特殊時段，造成部分統(tǒng)計表冊不健全。針對存在的問題，下步我們將加強《統(tǒng)計法》的宣傳工作，增強法律意識，并健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十五
xx教育集團xx校區(qū)始成立于20xx年9月，目前共有兩個年級(小學(xué)一年級和初中七年級)，學(xué)生599人，教職工45人。根據(jù)《xx省教育督導(dǎo)委員會關(guān)于開展20xx年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險防控專項督導(dǎo)檢查工作的通知》（xx教秘督〔20xx〕號）精神，學(xué)校對開學(xué)條件保障等方面進行全面排查，符合開學(xué)相關(guān)要求?，F(xiàn)在根據(jù)通知要求，將學(xué)校安全風(fēng)險防控的自查情況匯報如下：
1.組織師生按時返校情況。xx校區(qū)全校教職工共計45人（中學(xué)部教師17人，小學(xué)部教師16人，行政班子12人），其中：小學(xué)部教師魯易凝請產(chǎn)假，小學(xué)部教師董冬冬請婚假，其它教職工全部按時到崗，所有學(xué)生按時返校。
2.落實學(xué)生資助政策情況。學(xué)校根據(jù)學(xué)生家長提出的貧困生救助申請，組織領(lǐng)導(dǎo)班子對申請家庭實際情況進行了走訪了解，在第一學(xué)期為11名學(xué)生減免伙食費一半，20xx年我們將繼續(xù)做好困難學(xué)生資助幫扶工作，開學(xué)檢查中沒有學(xué)生因家庭困難而輟學(xué)。
3.實驗室及實習(xí)、實訓(xùn)保障情況。學(xué)校與20xx年12月在市招標(biāo)局招標(biāo)了小學(xué)科學(xué)實驗室和初中生物實驗室，目前兩間實驗室正在申請市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收階段，還沒有正式投入實訓(xùn)，待實驗室建設(shè)完畢，學(xué)校將安排專業(yè)教師管理和使用。同時，配合總務(wù)部門建立管理臺賬，登記專用器材，建立健全實驗室使用規(guī)章制度，完善使用程序，做到防火、防盜、防學(xué)生意外傷害。
5.經(jīng)費保障機制落實情況。學(xué)校于20xx年元月，按照經(jīng)開區(qū)統(tǒng)一要求對xx校區(qū)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額進行了上報，區(qū)財政部門對上報情況進行了審核并落實相應(yīng)資金。
6.開學(xué)主題教育活動情況。學(xué)校關(guān)注學(xué)生心理健康，并在七年級開設(shè)心理健康教育課程，配備專職教師。學(xué)校已建立心理咨詢室，配備相關(guān)必要器材，開展心理咨詢、輔導(dǎo)，解決學(xué)生成長過程中的煩惱。主題教育活動開展是學(xué)校工作的重點，貫穿在教育教學(xué)始終，通過主題班會、國旗下講話、黑板報、宣傳展板、電子屏等多種渠道進行安全教育、節(jié)約教育、傳統(tǒng)節(jié)日教育、行為規(guī)范教育、感恩教育、文明禮儀教育等系列化教育活動。
7.校舍隱患排查情況。xx校區(qū)是20xx年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，發(fā)現(xiàn)存在的一些設(shè)計缺陷，學(xué)校已對缺陷問題進行了梳理，并及時報告上級主管部門。總務(wù)部門加強對日常用水、用電的管理，并制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，學(xué)校也安排行政值班和教師值班人員對校區(qū)進行定期與不定期檢查。
8.食品與飲水安全管理情況。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視校園食品與飲水安全工作，把食品安全和衛(wèi)生防疫工作放在第一位。高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，抓平時，重細節(jié)。20xx年9月新校開辦前，學(xué)校就成立了以校長為組長的校園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強化責(zé)任意識，實行分工負責(zé)，層層落實，確保師生集體用餐的食品衛(wèi)生安全。
(1)領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期和不定期的對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(2)對食堂工作人員進行衛(wèi)生健康體檢和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到飲食從業(yè)人員持證上崗。
(3)建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳。
(4)把好四個關(guān)，杜絕食物中毒事故的發(fā)生（把好采購、加工關(guān)做好驗收工作，采購加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。把好“消毒”關(guān)，所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。做到身體不適的職工不能進入食堂工作，從業(yè)人員必須取得健康證及經(jīng)過食品衛(wèi)生培訓(xùn)合格才能上崗。杜絕非工作人員進入廚房關(guān)，嚴(yán)密防范投毒現(xiàn)象發(fā)生）。在飲水方面，學(xué)校定期對學(xué)生飲用水設(shè)備進行消毒，在運輸、儲存中做好監(jiān)管，防患于未然。
學(xué)?，F(xiàn)無校車，但在開展活動需要安排車輛時，對外租賃車輛時嚴(yán)格按照規(guī)定對車輛的車況、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)進行全面審核，絕不讓問題車輛、無證人員為師生提供服務(wù)。同時，學(xué)校還制定了校園突發(fā)事件緊急應(yīng)對預(yù)案，定期開展疏散演練，讓學(xué)生心中有安全，行動有措施。通過致家長一封信，教育家長和學(xué)生假期出游乘車、自架乘車、公交乘車等不坐拼裝車、報廢車、無資質(zhì)駕駛車、超速車，上車即系安全帶，對乘坐車輛的違章行為及時制止。
11.學(xué)校“三防”建設(shè)落實情況。在學(xué)?！叭馈惫ぷ髦?，“人防”方面做到保安隊伍配備完整晝夜均有值班，行政領(lǐng)導(dǎo)值班制度、人員落實到位?！拔锓馈狈矫娓鶕?jù)上級文件精神，嚴(yán)格按照要求配備所需物品，并了解、掌握使用方法。“技防”方面，由于是新建學(xué)校，現(xiàn)代化設(shè)備齊全，學(xué)校積極與設(shè)備提供方合作，派專人學(xué)習(xí)使用，保證了安全防護設(shè)備齊全，應(yīng)急裝備到位，重點部位全監(jiān)控，校園安全制度完善，并定期對師生開展安全教育。
12.重點領(lǐng)域治理情況。學(xué)校根據(jù)季節(jié)變化，定期開展與學(xué)生家長交流，通過家長會、致家長的一封信，開展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，學(xué)生上學(xué)、放學(xué)交通安全教育，假期出游乘車、游玩安全教育，家庭用電、用水、用氣、取暖安全教育。對學(xué)生在樓梯、走廊、班級、運動場的行為規(guī)范進行引導(dǎo)，并在校園樓梯、電梯、拐角、臺階、走廊設(shè)置警示標(biāo)志，防止學(xué)生奔跑相撞、摔倒。定期組織應(yīng)急疏散演練，在重點部位安排值班領(lǐng)導(dǎo)值崗，并對演練過程進行總結(jié)。課間針對校園大，一年級學(xué)生小的實際情況，安排課間值班教師在教學(xué)樓附近、地下室、操場、水房進行值崗，保證學(xué)生安全。
13.防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡情況。加強校園門衛(wèi)管理，做到進出校門有登記，加強出入學(xué)校車輛管理，設(shè)置隔離墩，擺放標(biāo)志物，外來人員、車輛進出必須嚴(yán)格審核方可入校。
學(xué)生在校期間確有特殊原因需要離校的，學(xué)校要求班主任認(rèn)真填寫出門證，完成出門證上的規(guī)定，保安見到出門證核實無誤后再放行。
14.校園欺凌和暴力治理情況。為防止校園欺凌事件的發(fā)生，學(xué)校通過主題班會、升旗儀式上班級倡議書的方式開展同學(xué)友愛專題教育。在學(xué)生發(fā)生矛盾時做到第一時間發(fā)現(xiàn)、處理，要求每位教師做到首遇責(zé)任人制度，及時調(diào)解化解，讓學(xué)生矛盾最小化。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十六
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責(zé)制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風(fēng)險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學(xué)習(xí)計劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實效。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、根據(jù)_《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進一步加強科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十七
依照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，對整個醫(yī)院的所有設(shè)備進行了一次全面的檢查，檢查內(nèi)容涉及到服務(wù)器，辦公電腦，移動存儲設(shè)備等。
我院有使用的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施為“醫(yī)院信息系統(tǒng)”簡稱“his”。his系統(tǒng)所使用服務(wù)器數(shù)量為3臺，一臺正常使用，兩臺備用。his系統(tǒng)主要應(yīng)用于病人掛號、醫(yī)生開處方、財務(wù)結(jié)算等，涵蓋了我院所有業(yè)務(wù)；我院正在使用的主路由器1臺，分路由器2臺，交換機10臺；服務(wù)器所使用的操作系統(tǒng)為windows server 2008。
通過這次自查，我們也發(fā)現(xiàn)了當(dāng)前還存在的一些問題：
1、部分科室電腦沒有安全防護。
3、存在計算機病毒感染的情況，特別是u盤、移動硬盤等移動存儲設(shè)備帶來的安全問題不容忽視。
4、信息安全管理人員信息安全知識和技能不足，主要依靠外部安全服務(wù)公司的力量。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十八
針對局下發(fā)的《關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》，我校積極組織開展工作，對我校學(xué)生數(shù)，教師數(shù)的電子數(shù)據(jù)和文件資料進行了細致的排查，具體如下：
1、在校學(xué)生數(shù)情況：通過核對我校學(xué)籍花名冊，轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表、休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)等證明內(nèi)容，我校學(xué)生數(shù)據(jù)規(guī)范、準(zhǔn)確，有年報數(shù)據(jù)資料和電子數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系表明確，沒有休學(xué)、復(fù)學(xué)、退學(xué)情況。20xx年秋，我校在校生有321人。
2、教職工編制和教職工、專任教師數(shù)：通過核對我校教職工花名冊，我?，F(xiàn)有16名教職工，其中專任教師15人，我校專任教師都有教師資格證，專任教師學(xué)歷都達到教學(xué)資格要求。
3、學(xué)校圖書數(shù)量不多，但都有登記冊，登記冊的圖書與圖書室的藏書量基本一致。
4、學(xué)校占地面積約3200平方米，建筑面積約1875平方米。
5、學(xué)校固定資產(chǎn)、教學(xué)儀器設(shè)備與登記基本一致。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇二十九
為了規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作。根據(jù)文件要求，我行召開相關(guān)會議并組織人員學(xué)習(xí)，提出了具體的檢查要求，對我行存量賬戶及支付結(jié)算、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行全面詳細的檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）賬戶檢查方面
截止目前為止我行共有單位銀行結(jié)算賬戶471戶，自查時間范圍內(nèi)我行開立12個單位銀行結(jié)算賬戶，并且均為基本戶，自查期間未開立其他類型單位賬戶。
（二）內(nèi)部管理及控制方面
建立了銀行結(jié)算賬戶管理崗位責(zé)任制，由會計經(jīng)辦、復(fù)核負責(zé)審核開戶資料的真實性、合法性、完整性，由主管負責(zé)開戶資料的復(fù)審及保管。
執(zhí)行制度，并設(shè)立了小組，對大額交易設(shè)置專簿分類進行登記備案。
在存款人開立賬戶時便與其簽訂了銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議。
（三）銀行結(jié)算賬戶開立時間及使用
由于新開基本賬戶和專用支現(xiàn)戶需要資料比較多，審核確認(rèn)比較復(fù)雜繁瑣，所以客戶等待時間緊比較長，一般需要3-7個工作日才下發(fā)證到企業(yè)客戶手中，基本戶和專用支現(xiàn)戶均通過人行核準(zhǔn)并領(lǐng)取開戶許可證，確保唯一性，并約束其在開戶許可證簽發(fā)三個工作日后再進行相關(guān)賬戶交易。
我行還開立了部分臨時工程類賬戶，由于工程比較復(fù)雜審核資料的真實合法性需要一定時間，所以這類賬戶一般都是5-10個工作日左右客戶才能真正使用。并且有效期均為兩年，按賬戶管理制度要求規(guī)范其賬戶。
我行開立的一般賬戶基本能在三個工作日內(nèi)通知其基本開戶銀行，少數(shù)一般戶通過電話和傳真方式告知。除因貸款開立一般戶外，其他一般存款賬戶基本上能在開立結(jié)算賬戶3個工作日后才辦理付款業(yè)務(wù)。并且沒有一般戶未經(jīng)批準(zhǔn)的專用戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)情況發(fā)生。
開立一般戶、非預(yù)算單位專戶5個工作日內(nèi)向人民銀行備案，基本戶開戶信息變更后，最遲次日向人民銀行更改備案，一般戶變更后能于變更后2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。
自查中發(fā)現(xiàn)，一般企業(yè)開戶用時較長，歸結(jié)主要以下幾個原因：
（一）客戶對開戶流程不熟悉
受地域及客戶群體素質(zhì)限制，來我行開立對公賬戶單位一般小微企業(yè)居多，他們并沒有雇傭?qū)I(yè)會計人員管理對公賬戶，到銀行辦理開戶手續(xù)的經(jīng)辦員一般對單位存款賬戶缺乏認(rèn)知，有的甚至不清楚自己需要開立哪一類單位賬戶，而且部分客戶相關(guān)手續(xù)不能一次準(zhǔn)備齊全，并且盡管有專門的業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)其填寫賬戶開戶資料，仍然需要很長時間能正確填寫出一份資料。
（二）單位賬戶程序比較復(fù)雜
新建立的對公賬戶需要提供相關(guān)資料，并進行審核，審核無誤后在我行核心系統(tǒng)中錄入單位相關(guān)基本信息再進行開戶，并在電子驗印系統(tǒng)留存相應(yīng)的印章及印模，并且需要專門的復(fù)核，客戶蓋章予以確認(rèn)。系統(tǒng)產(chǎn)生賬號后還需要錄入人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，新開立的基本存款賬戶另外需要錄入機構(gòu)信用代碼證系統(tǒng)。
因為非核準(zhǔn)類賬戶手續(xù)相對簡單，用時相對較短，而核準(zhǔn)類賬戶需要送交上級人民銀行備案審批，按賬戶關(guān)系相關(guān)要求上級人行進行審核、制作開戶許可證，并告知我行可以領(lǐng)取，我行才能把證發(fā)給企業(yè)客戶，并要求其在開戶許可證下發(fā)后三個工作日后允許其操作賬戶。如果開立臨時存款類賬戶，尤其是我行有部分臨時工程類存款賬戶，經(jīng)辦資料較多，其真實合法性審核時間較長，所以用時較長。
針對我行對企業(yè)開戶服務(wù)中存在的問題我行采取相關(guān)措施，盡量縮短開戶時間讓客戶滿意。
首先，加強內(nèi)部管理。開展對《人民幣賬戶管理條例》的學(xué)習(xí)，每一名經(jīng)辦人員熟悉開戶操作流程，熟知條例規(guī)定，從自身提升業(yè)務(wù)素質(zhì)、水平，并且及時取送賬戶，最大時間節(jié)省辦理業(yè)務(wù)的速度，縮短業(yè)務(wù)時間。
其次，定期組織外部宣傳學(xué)習(xí)。開展服務(wù)城鄉(xiāng)、走進社區(qū)等相關(guān)活動，選拔出優(yōu)秀講師，普及單位賬戶相關(guān)知識，讓大家了解單位結(jié)算賬戶的意義。
最后，作為服務(wù)業(yè)機構(gòu)，我行積極與上級人民銀行溝通，隨時掌握賬戶相關(guān)規(guī)定要求，積極有效的辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇三十
根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實匯報如下：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的.要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
(二)加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務(wù)骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。
加強三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織
能夠嚴(yán)格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護理人力資源管理
每年制定護士在職培訓(xùn)計劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護理查房等。按計劃認(rèn)真執(zhí)行完成。
(3)臨床護理管理
樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理
(1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織
根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。業(yè)務(wù)院長擔(dān)任醫(yī)院感染管理辦公室主任，
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實
我院根據(jù)實際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(3)加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識
(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場。
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。
(一)進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用與日常醫(yī)療工作中，就很難保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責(zé)的培訓(xùn)。我院花大力氣進行了制度建設(shè)，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責(zé)。要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)院工作人員崗位職責(zé)》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、核心制度、人員職責(zé)，20xx年3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責(zé)等有關(guān)知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量管理基本知識的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、醫(yī)務(wù)科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重考核的實效，不能流于形式?？剖邑撠?zé)人要重視三基訓(xùn)練，要經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員講三基學(xué)習(xí)的重要性，這對提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。
3、加強病案質(zhì)量的管理。要進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應(yīng)付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責(zé)，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)_《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗。
(三)進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
1、根據(jù)_《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。讓醫(yī)務(wù)人員明確：醫(yī)家首在立品，醫(yī)德是醫(yī)務(wù)人員從業(yè)的行為規(guī)范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務(wù)的理念，培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立志做一個醫(yī)德高尚，受人尊敬的醫(yī)務(wù)人員。每位醫(yī)師都要熟記《醫(yī)師嚴(yán)格自律與誠信服務(wù)公約的內(nèi)容》，要真正樹立起以人為本、以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
2、院辦已制定獎懲措施，保證醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)院執(zhí)業(yè)時要有好的服務(wù)態(tài)度。態(tài)度決定一切，只有端正態(tài)度，才能認(rèn)準(zhǔn)出發(fā)點。要時時刻刻謹(jǐn)記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責(zé)任的態(tài)度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發(fā)生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調(diào)節(jié)自我，始終保持良好精神狀態(tài)上崗，把自己陽光的一面充分地展現(xiàn)給患者。
(四)滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關(guān)系，減少糾紛發(fā)生，營造和諧就診環(huán)境。
患者在醫(yī)院內(nèi)的心理是十分復(fù)雜的，他們需要被關(guān)懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復(fù)，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護人員在接診時必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫(yī)生或護士，使患者得到一個良好的印象，對醫(yī)護人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫(yī)患關(guān)系。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫(yī)護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權(quán)利。所以醫(yī)護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預(yù)期的目的。如果不能和患者及家屬經(jīng)常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
（一）基礎(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
（二）安全防范設(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
為進一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎(chǔ)管理，掌握員工思想行為動態(tài)，及時解決苗頭性、傾向性問題，有效防范和化解操作風(fēng)險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進行了排查。現(xiàn)將我部排查情況報告如下：
以深入開展員工行為排查為契機，我部開展了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動。
1、采取上評下和員工互評的方式，填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進行全面排查。
2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。
1、興趣愛好排查重點關(guān)注：是否偏愛高風(fēng)險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等；是否參與涉黃、涉賭活動；
2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛；家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動；
3、社會交際方面重點關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關(guān)系；
4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯；是否越權(quán)處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)；是否有意測試他人密碼。
我部能夠聯(lián)系實際，找準(zhǔn)自己的風(fēng)險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
雖然我鎮(zhèn)電子政務(wù)工作在有序開展，但還存在一些困難和不足之處，主要體現(xiàn)在：一是辦公電腦設(shè)備陳舊老化，專門用于電子政務(wù)的電腦使用時間久，運行速度慢。二是機關(guān)工作人員年齡偏大，計算機知識程度不高，培訓(xùn)沒有完全跟上。三是信息未能完全做到及時更新，電子政務(wù)管理、使用有待于進一步加強。
一是努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強宣傳教育，提高全鎮(zhèn)人員對電子政務(wù)的認(rèn)知水平和責(zé)任意識，積極組織人員參加全縣電子政務(wù)培訓(xùn)，為電子政務(wù)的有效實施奠定更加堅實的基礎(chǔ)。二是加強制度建設(shè)。完善電子政務(wù)的管理、使用等一系列規(guī)章制度，對存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定針對性措施，并在實際工作中狠抓落實，進一步提高電子政務(wù)應(yīng)用水平和使用效益。三是加強電子政務(wù)的日常管理。定期升級病毒庫、查殺病毒掃描系統(tǒng)漏洞，保證專門用于電子政務(wù)的電腦能時刻處于健康狀態(tài)。
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（一）客戶信用風(fēng)險：著力防范市場業(yè)務(wù)單位和系統(tǒng)內(nèi)口碑存疑公司的信用風(fēng)險；嚴(yán)格信用等級劃分，對信用可疑單位，做好風(fēng)險防控。
（二）違背制度評審程序風(fēng)險：嚴(yán)格遵守招投標(biāo)程序、合同評審程序。嚴(yán)控預(yù)算，嚴(yán)把投標(biāo)底線，嚴(yán)格標(biāo)前論證評審，嚴(yán)禁低于成本投標(biāo)；嚴(yán)格執(zhí)行合同評審流程，對合同評審中提出的修改意見均要進行意見修改反饋。
（三）違約風(fēng)險：嚴(yán)格履行合同，謹(jǐn)防出現(xiàn)不遵守合同質(zhì)量約定、收付款時間和金額約定，謹(jǐn)防出現(xiàn)違反從義務(wù)和附隨義務(wù)風(fēng)險。
（四）產(chǎn)品質(zhì)量和安全風(fēng)險：著力防范產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故風(fēng)險發(fā)生，一定要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量及其證明文件的索要和保管；注意裝車卸車運輸安全、防止安全事故發(fā)生
（五）嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模、嚴(yán)控債務(wù)周期，著力化解債務(wù)風(fēng)險：達到一定債務(wù)周期不回款、達到一定債務(wù)規(guī)模不回款，就要考慮停供、資金融通、發(fā)催款函、發(fā)律師函，采取仲裁或訴訟等方式追討。
（六）加大既有的融資性貿(mào)易風(fēng)險處置力度，防止出現(xiàn)新的風(fēng)險
（七）加強員工勞動合同、勞務(wù)合同管理、規(guī)章制度等管理，嚴(yán)格遵循民主程序。
1、建立健全公司合規(guī)管理制度體系，嚴(yán)格執(zhí)行民主程序；加大力度宣貫股份、集團和公司近期出臺的管理制度；
2、嚴(yán)格執(zhí)行項目決策管理、杜絕先斬后奏、斬而不奏等違規(guī)行為；
3、加強客戶管理和業(yè)務(wù)審批，嚴(yán)格客戶信用評級，要充分揭示風(fēng)險且有相應(yīng)的控制預(yù)案，經(jīng)濟可行，合作方誠實信用，實力有保障；
4、全面執(zhí)行招投標(biāo)程序和制度、合同評審程序和制度，確保決策要素貫徹落實；嚴(yán)把項目關(guān)、通過信息化等手段，切實加強項目和合同簽訂履行過程管控，確保資金安全和投資收益；
5、修訂和完善公司現(xiàn)有的格式合同文本，確保合同文本內(nèi)容合法、條款完備、可操作性強。
6、加強合同綜合管理水平：加強合同章管理、授權(quán)管理，實現(xiàn)從競標(biāo)、談判、評審、簽約、履行到糾紛處理、資料歸檔等各個環(huán)節(jié)的全流程閉環(huán)管理
7、做到一案一策，引進有實力的律所和資產(chǎn)公司，加強既有貿(mào)易風(fēng)險的處置力度。
8、認(rèn)真開展普法宣傳和法律培訓(xùn)，提升法律顧問的履職能力和全體員工的法治素養(yǎng)。
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我局信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)以來，能嚴(yán)格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行
1、建立管理機構(gòu)。我局于2010年成立了信息安全和保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于20xx年調(diào)整后，由局長xx任組長，副調(diào)研員xx負責(zé)分管信息安全工作。各科室負責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在局辦公室，設(shè)專人負責(zé)處理日常工作。
1、在信息收集上傳過程中，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各處室、下屬單位把信息統(tǒng)一上報至局辦公室，由局辦公室審核后再把信息上傳發(fā)布，從而保證了信息上傳的準(zhǔn)確性、安全性，決執(zhí)行“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的管理原則。
2、我局嚴(yán)格文件的收發(fā)工作，完善了清點、整理、編號、簽收制度，并要求信息管理員定期進行系統(tǒng)全備份。
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我校根據(jù)“xxx人民政府辦公室《關(guān)于對校園安全進行大排查大整治的通知》（xxx發(fā)〔20xx〕127號）、xxx人民政府辦公室《關(guān)于對縣教育局、張家灣人民政府進行通報批評的決定》和xxx教育局《關(guān)于印發(fā)〈全縣中小學(xué)（幼兒園）校園安全風(fēng)險大排查大整治實施方案〉的通知》（xx發(fā)〔20xx〕84號）文件要求”，由xxx牽頭成立安全小組，對我校校園安全隱患進行大排查，報告如下：
安全排查領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxxx
（一）學(xué)校管理隱患
我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。
1.我校是全封閉式學(xué)校，學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。
2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。
3.學(xué)校不存在1名男教師單獨包班的情況。
4.學(xué)校對照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求，每學(xué)期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。
5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師，并定期對學(xué)生開展心理和生理健康教育。
6.學(xué)校對學(xué)生及家長開展預(yù)防xx宣傳和法治教育。
7.學(xué)校設(shè)立防xx舉報箱、公布舉報電話。
8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。
9.學(xué)校認(rèn)真開展師德師風(fēng)監(jiān)測和考核，隨時掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。10.學(xué)校認(rèn)真落實食堂、營養(yǎng)餐管理的系列制度，嚴(yán)把食品安全關(guān)。
11.學(xué)校無校車，不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營運車輛的情況。
12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。
（二）物防技防隱患
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朝天區(qū)_關(guān)于工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查報告
市局城調(diào)隊：
我局于6月13 日收到市局城調(diào)隊《關(guān)于開展工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織專業(yè)人員及分管專業(yè)的副局長認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)悟文件精神，經(jīng)商討后并精心安排布署自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，狠抓落實。
接市局通知后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集分管此專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)負責(zé)人召開會議，商討如何開展自查工作，及時將責(zé)任落實到人頭，并精心組織安排布暑：一是要求專業(yè)負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)擬定自查方案，認(rèn)真摸清工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計專業(yè)的詳實情況，積極做好隨時接受市局城調(diào)隊檢查的各項工作；二是要求立即電話通知各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)調(diào)查企業(yè)在開展自查的基礎(chǔ)上，以良好的工作態(tài)勢迎接區(qū)_對工業(yè)品價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的大檢查；三是要求專業(yè)人員起草廣朝統(tǒng)計發(fā)[2022]26號文件《朝天區(qū)_關(guān)于開展工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)檢查的通知》，共印30余份，分別下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)調(diào)查企業(yè)，以此加強各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)對工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計工作的高度重視，要求他們務(wù)必認(rèn)真對待，積極配合此項工作的開展。
二、存在的問題及原因。
通過歷時半個月的深入自查，我局工業(yè)品調(diào)查工作存在以下問題：
1、個別相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)對開展工業(yè)品價格統(tǒng)計調(diào)查工作的目的、意義不明確，重視程度不夠。調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計人員上崗情況很差，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。
2、由于我區(qū)政策及各相關(guān)調(diào)查企業(yè)內(nèi)部因素所致，我區(qū)如東溪河方圓金礦、朝天巖金開發(fā)有限公司、羊木油脂加工廠、宣河壁峰石材工藝廠、西北的烏木沱煤礦等調(diào)查企業(yè)均已停業(yè)整頓或遷址，使我局工業(yè)品價格調(diào)查源頭數(shù)據(jù)難以按時收集，給我局工業(yè)品價格調(diào)查工作的開展增加了難度。
三、對加強工業(yè)品價格調(diào)查工作的措施和建議：
在工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查之后，我局領(lǐng)導(dǎo)針對檢查組反饋的有關(guān)問題，逐一進行分析，查原因，找癥結(jié)，為了揚長避短，推動今后我區(qū)工業(yè)品價格調(diào)查工作順利開展，特采取了以下措施和建議：
1、加強與各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)的聯(lián)系協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)力度，及時準(zhǔn)確的掌握調(diào)查企業(yè)的情況，從源頭杜絕工業(yè)品價格數(shù)據(jù)的失真。
2、對已停產(chǎn)或遷址的調(diào)查企業(yè)要進一步深入企業(yè)，了解具體情況及原因，并將詳細情況反映市局城調(diào)隊。
3、抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高調(diào)查企業(yè)工價統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)能力和水平。
4、強化宣傳，勤于檢查。要求專業(yè)負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)要大力宣傳工業(yè)品價格調(diào)查統(tǒng)計工作的目的和意義，爭取各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調(diào)查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對此項工作的認(rèn)識和重視；監(jiān)督各企業(yè)工價調(diào)查方案的貫徹執(zhí)行；采取定時或不定時的方法隨時入各相關(guān)調(diào)查企業(yè)指導(dǎo)、檢查工作，了解情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理和解決。
二000五年六月二十五日
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主題詞：工業(yè)品價格 自查 報告
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抄送：市城調(diào)隊
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
一是嚴(yán)格計算機管理。通過檢查，我局沒有涉密計算機，非涉密計算機沒有存儲、處理、傳遞過涉密信息，未使用過涉密移動存儲介質(zhì);非涉密移動存儲介質(zhì)未存儲和處理過涉密信息，也未在涉密計算機上使用;
二是嚴(yán)格文件資料管理。為確保文件不隨意外流，專門安排1名工作人員具體負責(zé)檔案管理工作，對紙質(zhì)文書要求做好收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)，對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)傳閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān);對電子文檔要求做好輸入、存檔、發(fā)送、印制、備份等環(huán)節(jié)，確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理，非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入檔案室;
三是嚴(yán)格會議管理。對于黨組會、局長辦公會及各類行政會議，指定專人作會議記錄，妥善保管會議記錄本;涉及人事、財務(wù)等重大事項決策的會議，需要保密或一段時間內(nèi)保密的，都嚴(yán)格落實保密措施，遵守保密紀(jì)律，做到了不隨意擴散傳播;
四是嚴(yán)格工作程序。做到了非本機關(guān)人員不允許單獨留于辦公室內(nèi)，機關(guān)工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密，不隨意摘錄、引用秘密文件，不隨意放置涉密文件，不帶涉密文件回家，不擅自將秘密文件傳閱至知密范圍以外;凡是自己在工作過程中知曉的秘密事項，絕不告訴知密范圍以外的人。
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接《國家_關(guān)于堅決制止和嚴(yán)肅查處編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)等弄虛作假行為的緊急通知》（國統(tǒng)字〔20xx〕9號）文件后，我局按照文件要求，認(rèn)真開展了自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下。
接到通知后，我局十分重視，祝禮局長多次向分管的常務(wù)副縣長進行匯報，得到縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，指示縣_專門成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，要按照文件指出存在問題的方面認(rèn)真開展自查，確保我縣自查工作扎實有效。按縣領(lǐng)導(dǎo)的指示，縣_成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，各專業(yè)負責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的自查計劃。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量是統(tǒng)計工作的生命線，是衡量工作水平和改革發(fā)展成效的主要標(biāo)準(zhǔn)。一直以來，我縣都能充分認(rèn)識到搞準(zhǔn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的極端重要性，不斷采取多種措施確保源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，堅決抵制和排除各種干擾，取得了明顯成效。
1、統(tǒng)一思想，切實增強對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量重要性的認(rèn)識。我局經(jīng)常在局例會上講解《統(tǒng)計法》，增強全局同志的法制意識，牢固樹立依法統(tǒng)計的理念。并充分利用一切可以利用的機會宣傳《統(tǒng)計法》，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員工作例會，各種專業(yè)報表會議，全縣經(jīng)濟運行調(diào)度會等，這些宣傳舉措極大地增強和提高了全縣各級領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員的統(tǒng)計法制意識，為統(tǒng)計工作的順利開展提供了良好的法制環(huán)境。特別是實行企業(yè)一套表改革后，我縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有了極大的提高，真正做到了數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)。
2、強化審核，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管力度。一方面加大對企業(yè)報送數(shù)據(jù)的查詢和審核力度，另一方面加大各項數(shù)據(jù)與相關(guān)指標(biāo)的匹配性和協(xié)調(diào)性審核，凡發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間不匹配、不協(xié)調(diào)的，直接向下評估。同時，嚴(yán)把新建企業(yè)審核關(guān)，對不符合條件的企業(yè)堅決不予申報。
3、堅決杜絕統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員預(yù)先編造虛假數(shù)據(jù)。我們始終把數(shù)據(jù)質(zhì)量視為統(tǒng)計工作的生命線，像愛護自己的眼睛一樣愛護統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從來就沒有發(fā)生過統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員預(yù)先編造虛假數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。
4、認(rèn)真核查涉及_的地方政府文件。經(jīng)認(rèn)真核查，我縣不存在把縣_作為招商引資、經(jīng)濟增長、民生改善和節(jié)能減排第一責(zé)任單位的文件，也沒有類似的做法。
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為保障人民群眾個人信息的安全，召開專題會議進行研究部署，堅持“誰主管誰負責(zé)、誰批準(zhǔn)誰負責(zé)”，共分包滏陽金地、成軍汽貿(mào)、田園小區(qū)，分包小區(qū)主要負責(zé)同志是第一責(zé)任人，數(shù)據(jù)安全和個人信息保護分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責(zé)任，充分做好聯(lián)防聯(lián)控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)安全和個人信息安全保護工作。
領(lǐng)導(dǎo)干部帶領(lǐng)值班人員在小區(qū)卡口收集數(shù)據(jù)時也要注重隱私信息保密，在小區(qū)推廣使用健康通行碼，出入登記個人信息等情況下，小區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)和值班人員承擔(dān)使用過程中數(shù)據(jù)和個人信息安全的安全管理、指導(dǎo)監(jiān)督、督促檢查責(zé)任，確保人民群眾個人數(shù)據(jù)信息的安全。
在以后的聯(lián)防聯(lián)控工作中，繼續(xù)加強對小區(qū)卡口統(tǒng)計收集的居民個人信息的安全保護，對數(shù)據(jù)進行規(guī)范化處理，小區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)加強對數(shù)據(jù)安全和個人信息的監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制身份證號、家庭住址、生物特征等個人敏感信息收集，從收集使用、傳輸?shù)教幹玫娜鞒谭忾]管理，防止數(shù)據(jù)和個人信息泄露事件發(fā)生。
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按照《xx市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實際情況的風(fēng)險排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進行非法集資排查工作。
為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xx為組長的非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負責(zé)制，層層落實排查責(zé)任和任務(wù)；二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動，尤其是對重點業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進行深入細致排查。
在工作方法上提出進一步排查工作要求：
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)；
二是強化協(xié)作配合；
三是注重宣傳教育；
四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交。
20xx年4月26日至2014年5月9日，我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責(zé)做了具體分工，風(fēng)險管理部門主要負責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風(fēng)險管理部門負責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險情況。
在具體操作中：
一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行審查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門在此次專項非法集資排查中，有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學(xué)習(xí)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認(rèn)真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認(rèn)定涉密崗位，嚴(yán)格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓(xùn)，強化涉密人員日常監(jiān)督。
支行根據(jù)和結(jié)合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標(biāo)準(zhǔn)定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關(guān)系等進行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
黨組中心組專題學(xué)習(xí)《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關(guān)保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責(zé)所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓(xùn)，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責(zé)任感和使命感;四是組織保密知識測試。結(jié)合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
一是調(diào)整組織成員。鑒于人員變動，為有效加強保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)干部履行《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行保密工作職責(zé)規(guī)定》，結(jié)合工作實際需要，調(diào)整支行保密委員會組成人員，進一步明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
二是重新簽訂保密責(zé)任書。結(jié)合內(nèi)設(shè)機構(gòu)的整合，為使保密管理制度落到實處，進一步完善保密防護措施，有效地預(yù)防失泄密事件的發(fā)生，支行各部室與保密委重新簽訂保密工作責(zé)任書，進一步明確保密工作責(zé)任;
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認(rèn)真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
支行以開展涉密人員分類確定和保密審查工作為契機，一是開展對信息發(fā)布審批程序的審查。嚴(yán)把信息發(fā)布范圍，切實做好政務(wù)公開、新聞發(fā)布、課題調(diào)研等對外公布信息的保密審查工作，在實際工作中，支行遵循“誰公開誰審查、誰審查誰負責(zé)、先審查后公開”和“一事一審”的原則，信息公開前均由發(fā)布部門填寫《政務(wù)公開預(yù)審表》提交相關(guān)部門進行嚴(yán)格審查，確保了涉密信息不公開、公開信息不涉密;
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴(yán)格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
根據(jù)《中國人民銀行xx分行轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（xx【20xx】40號）、《關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》（xx發(fā)【20xx】22號）的要求，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，解放思想心得體會 我行立即成立金融統(tǒng)計工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為認(rèn)真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)商行副行長xxx為組長，財務(wù)、信貸、資金運營部門負責(zé)人為成員的工作小組，并召開專題會議，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認(rèn)識，明確了自查的重點內(nèi)容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。
（一）檢查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行xx市支行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復(fù)查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題：20xx年7月，我行按照貴行x銀檢意字（20xx）第02-6號，關(guān)于2011年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項予以整改落實。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準(zhǔn)的問題，我行首先組織信貸員學(xué)習(xí)大中小企業(yè)最新版分類標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，其次根據(jù)貴行要求對信貸風(fēng)險系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)清理。經(jīng)貴行檢查和醫(yī)院工作總結(jié) 驗收，整改后的數(shù)據(jù)符合貴行的要求，圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。
（二）落實人民銀行統(tǒng)計制度的情況
1、認(rèn)真貫徹《_統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī)，以及相關(guān)管理規(guī)定，
2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度，所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。
5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存，認(rèn)真開展統(tǒng)計工作，設(shè)置統(tǒng)計管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保統(tǒng)計工作保質(zhì)保量，及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。.通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的情況，上報數(shù)據(jù)真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數(shù)據(jù)，能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完安全演講稿 整性。
6、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。
（一）存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
截止20xx年3月31日，我行各項存款余額為907364 萬元，存款總額中，單位存款214925萬元，個人存款678989 萬元，應(yīng)解匯款及保證金xx450萬元，各項貸款余額為448264萬元，其中正常類貸款為438502萬元，關(guān)注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)等自動取數(shù)，保障了金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。我行在自查期間
通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了認(rèn)真核對，認(rèn)為上報數(shù)據(jù)及時、真實、完整，提交接收程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重要錯報和遺漏情況，也沒有發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為。具體如下：
1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設(shè)立的相應(yīng)統(tǒng)計科目，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確歸屬，沒有將數(shù)據(jù)混入其他統(tǒng)計科目填報。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增，虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關(guān)的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。
3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數(shù)據(jù)差異在允許范圍之類。
（二）與信托、證券、保險等金融機構(gòu)往來情況。我行只半年工作總結(jié) 涉及保險代理業(yè)務(wù)。其中：人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險xx分公司代理財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理財險發(fā)生額萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務(wù)，20xx年度代理意外險發(fā)生額萬元，我行與上述保險機構(gòu)無其他資金往來。
（三）回購、投資業(yè)務(wù)統(tǒng)計情況。一是持有至到期投資（債券組合）。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元，其中國債5000萬元；央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為xx2084萬元，企業(yè)債券余額為115708萬元；20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119083萬元，企業(yè)債券余額為115682萬元；20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元，其中央行票據(jù)余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119080萬元，企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項 。存放興業(yè)銀行應(yīng)急賬戶2萬元（除3月份季度結(jié)息外無其他發(fā)生額）。三是回購業(yè)務(wù)。質(zhì)押式逆回購業(yè)務(wù)，交易對手方均為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，在買入返售資產(chǎn)科目反映，1至3月余額分別為20000萬元，40000萬元，69220萬元。自查核對無誤。質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)，2月份有余額15200萬元，在賣出回購金融資產(chǎn)款科目反映，對手方為境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)，自查核對無誤。
（四）房地產(chǎn)、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓(xùn)工作計劃 農(nóng)貸款情況。截止20xx年3月末，我行房地產(chǎn)貸款余額65404萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元，地方政府融資平臺貸款9660萬元，涉農(nóng)貸款354575萬元。目前，我行信貸風(fēng)險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎(chǔ)上，針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑，經(jīng)過改進和完善，基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數(shù)據(jù)。另一方面，出于保證專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，在我行多次信貸培訓(xùn)會議上，信貸系統(tǒng)培訓(xùn)負責(zé)人專門針對系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入進行了培訓(xùn)和強調(diào)，并下發(fā)了相關(guān)通知。因此，通過自查，上述報送的數(shù)據(jù)符合實際情況。
（五）20xx我行新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款情況。20xx年，我行年度新增存款xx2846萬元，年度新增可貸額度79449萬元，年度新增貸款94008萬元，剔除社團貸款21628萬元，投放本地新增貸款為72380萬元，由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當(dāng)?shù)刭J款的比例為，達到了考核標(biāo)準(zhǔn)。
（六）理財與資金信托業(yè)務(wù)我行未開展。
自查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范；統(tǒng)計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì)，加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)，特別是對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份，做到異地存放，保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強化風(fēng)險管理，扎實推進“合規(guī)管理和風(fēng)險防控年”活動，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行。我社進行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動。
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反對_等進行自查；對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，按時上報自查報告，準(zhǔn)確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹立新形象”的要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進行自查，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險共防，和諧共贏”。
通過全面清查，找準(zhǔn)問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險防控工作的認(rèn)識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反對_操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。
全員行動，按照“合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)防控風(fēng)險、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉，從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進案件風(fēng)險防控工作，逐步建立案件防控工作長效機制，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細嚴(yán)密、運行有效的風(fēng)險管理體系”做足準(zhǔn)備。
今后，我將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險要點、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強對“九種人”實行不定期排查，同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識到“合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
（三）積極參加全社員工以操作風(fēng)險防控為主題進行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為思想，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于20xx年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識，深刻認(rèn)識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負責(zé)人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。
1、宣傳動員提高認(rèn)識
召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。
2、認(rèn)真自查全面細致
通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。
1、加強思想教育
積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。
結(jié)合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設(shè)，健全管理體系
認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結(jié)完善制度建設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實行責(zé)任追究，加大懲處力度
建立和完善“一把手”責(zé)任追究制，把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，實行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當(dāng)事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責(zé)任追究。
4、加強群眾監(jiān)督，健全信息渠道
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道，發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。
數(shù)據(jù)摸排工作報告 數(shù)據(jù)化排查實施方案篇
今年以來，市區(qū)聯(lián)社堅持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動為載體，從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險管理體系入手，狠抓五個到位，深入扎實做好合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進一步規(guī)范經(jīng)營行為，防范事故案件，有力地促進了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：
自年初一開始，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核，作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀(jì)委書記、監(jiān)事長為副組長，經(jīng)營班子和部室負責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整個活動的組織開展和檢查督促，落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負責(zé)此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負責(zé)制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人按照分工各司其責(zé)，認(rèn)真履職盡責(zé)，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期，參訓(xùn)人員達人，其中一線員工的學(xué)習(xí)面達90%以上，使大家真正認(rèn)識到內(nèi)控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點，主動預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動式討論學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時，結(jié)合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結(jié)教訓(xùn)，標(biāo)本兼治。聯(lián)社_門隨時收集相關(guān)的典型案例，認(rèn)真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學(xué)習(xí)的針對性，人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認(rèn)識。四是運用激勵機制，檢驗學(xué)習(xí)效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦名員工進行了合規(guī)知識競賽；11月下旬，組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試成績與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。
重點人員人，仍有名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調(diào)整；名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次。同時本著安全堅固、經(jīng)濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新；新安裝更換報警器臺、維修警器具社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點管理，有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營管理行為，防范案件的發(fā)生。
我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工，在內(nèi)部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習(xí)，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責(zé)制和崗位責(zé)任制，人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書，明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎(chǔ)上，符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責(zé)機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步，1—10月，受誡勉談話的信用社班子社次，通報批評的社次（含分社、儲蓄所），經(jīng)濟處罰人次、罰款金額元，待崗人，免職人，除名人，待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速健康發(fā)展。