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銀行董事述職報(bào)告 篇1
上市公司獨(dú)立董事張明2020年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
2019年度，本人在任職期間，嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，誠(chéng)信、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，積極維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2019年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：
一、會(huì)議出席情況
2019年，公司共召開(kāi)9次董事會(huì)，本人均親自出席，無(wú)委托出席和缺席情況；共召開(kāi)3次股東大會(huì)，本人列席3次。作為公司獨(dú)立董事，本著勤勉務(wù)實(shí)和誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，本人認(rèn)真審閱會(huì)議材料，參與各議案的討論并提出合理建議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層充分溝通，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮積極作用。本人對(duì)參加的各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)票及棄權(quán)票。
本年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序,合法有效，因此本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。
二、2019年發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)情況
序號(hào)會(huì)議屆次獨(dú)立意見(jiàn)議案意見(jiàn)類型1六屆董事會(huì)第九次會(huì)議（ 2019-01-24 ）1、關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)；同意2、關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在差異的專項(xiàng)意見(jiàn)；3、關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。2六屆董事會(huì)第十次會(huì)議（ 2019-03-13 ）1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見(jiàn)；同意2、關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)；3、關(guān)于對(duì)公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)；4、關(guān)于兌現(xiàn)公司董事、高管人員 2018 年度薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)；5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)；6、關(guān)于公司 2018 年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)；7、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)。3六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（ 2019-03-29 ）關(guān)于公司確定回購(gòu)股份用途的獨(dú)立意見(jiàn)。同意4六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（ 2019-08-26 ）1、關(guān)于增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)；同意2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)；3、關(guān)于公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)；4、關(guān)于增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)。5六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（ 2019-10-19 ）關(guān)于收購(gòu)深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司18.15% 股權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)。同意
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、日常工作情況
對(duì)所有提交董事會(huì)審議的議案和有關(guān)附件進(jìn)行認(rèn)真審核，特別關(guān)注相關(guān)議案對(duì)社會(huì)公眾股股東利益的影響，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益，向有關(guān)人員詢問(wèn)，獲取作出決策所需的資料，深入調(diào)查，進(jìn)而獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
對(duì)董事、高管履職情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，使得董事會(huì)決策更加科學(xué)和客觀，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大社會(huì)公眾股股東的利益。
2、信息披露情況
持續(xù)關(guān)注并指導(dǎo)公司的信息披露工作，使公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定真實(shí)、及時(shí)、完整的做好信息披露工作，確保投資者公平、及時(shí)地獲取相關(guān)信息。
充分關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用、回購(gòu)股份、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)等重大事項(xiàng)，均發(fā)表了客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，不受公司控股股東或其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力
認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所新出臺(tái)的制度，并積極參加相關(guān)培訓(xùn)，加深了對(duì)規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者合法權(quán)益的認(rèn)識(shí)與理解，提高了維護(hù)公司利益和投資者合法權(quán)益的能力。
四、在董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的任職情況
（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
作為公司六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，根據(jù)《公司章程》和《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，本人與其他委員一起積極推進(jìn)公司審計(jì)工作的開(kāi)展，2019年履行了以下職責(zé)：
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的要求，與公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所就公司2018年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作內(nèi)容及審計(jì)工作時(shí)間安排進(jìn)行溝通后，制定了關(guān)于審計(jì)公司年度報(bào)告的工作規(guī)程；在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前，認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，與年審會(huì)計(jì)師就時(shí)間安排、總體審計(jì)計(jì)劃、年度審計(jì)重點(diǎn)等進(jìn)行了溝通，并提出審計(jì)意見(jiàn)；在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包括財(cái)務(wù)和內(nèi)控）以及審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間等問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流，并跟蹤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)進(jìn)展情況；公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，再一次審閱了公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料，并形成書(shū)面意見(jiàn)，認(rèn)可年審會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，審計(jì)委員會(huì)對(duì)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度審計(jì)工作進(jìn)行了總結(jié)。
2、對(duì)公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案形成決議，并提交公司董事會(huì)審議。 3、對(duì)公司提交的《2019年第一季度報(bào)告》、《2019年半年度報(bào)告》和《2019年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了審議，并提交公司董事會(huì)審議。
此外，根據(jù)《公司法》、《證券法》等國(guó)家有關(guān)文件和法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，積極監(jiān)督公司財(cái)務(wù)信息披露工作，審查督促公司內(nèi)控制度的建設(shè)情況。
（二）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
本人作為公司六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員就兌現(xiàn)公司董事（不含獨(dú)立董事）、高管人員2018年年度薪酬相關(guān)事宜,根據(jù)公司實(shí)際控制人昆明市國(guó)資委相關(guān)要求，并結(jié)合公司年度指標(biāo)完成情況，與其他委員一起向公司董事會(huì)提出了考核意見(jiàn)。
五、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
報(bào)告期內(nèi)，作為獨(dú)立董事，本人利用參加股東大會(huì)、董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其它時(shí)間，多次對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)研、考察，并利用本人在會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)方面的專業(yè)知識(shí)經(jīng)驗(yàn)為公司定期報(bào)告、年度審計(jì)工作提出意見(jiàn)和建議。此外，本人還利用電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保持密切的聯(lián)系，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，保障股東的知情權(quán)，切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。
六、其他工作情況
（1）無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
（2）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
（3）無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
感謝公司經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)工作人員在本人2019年度工作中給予的理解和支持，2020年，本人將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等，以自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的決策提供參考意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和廣大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：
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2021年四月十三日
銀行董事述職報(bào)告 篇2
第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2018年3月13日
2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，2017年度，我們按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、公司《章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定，認(rèn)真地履行獨(dú)立董事職責(zé)，圍繞維護(hù)公司整體利益、維護(hù)全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益勤勉開(kāi)展工作。以下為我們?cè)?017年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的具體情況：
一、獨(dú)立董事的基本情況
朱小平先生，曾任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政系副主任，會(huì)計(jì)系副主任、主任，中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師；哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司、深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司、新天國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司、黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司、華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司(更名為北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司)、浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司、華泰柏瑞基金管理公司之獨(dú)立董事?，F(xiàn)任林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；本公司獨(dú)立董事。
金盛華先生，曾任北京師范大學(xué)心理學(xué)系助教、講師、副教授、副系主任，心理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；美國(guó)楊伯翰大學(xué)家庭研究中心訪問(wèn)學(xué)者；法國(guó)普羅旺斯大學(xué)訪問(wèn)教授；美國(guó)布法羅大學(xué)心理系訪問(wèn)教授；中國(guó)心理學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)；中國(guó)社會(huì)心理學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)；北京市社科聯(lián)常委；北京市社會(huì)心理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)?，F(xiàn)任福州大學(xué)特聘教授；湖北大學(xué)楚天學(xué)者講座教授；中鐵高新工業(yè)股份有限公司(原“中鐵
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第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2018年3月13日
分發(fā)揮專業(yè)所長(zhǎng)，認(rèn)真審閱公司提交的相關(guān)會(huì)議資料，聽(tīng)取管理層的匯報(bào)，積極參與討論并發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議。報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、委托理財(cái)、雙鶴(北京)工業(yè)園原料藥及中間體生產(chǎn)基地搬遷、公司章程修改等事項(xiàng)予以了重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)議案未提出反對(duì)意見(jiàn)。
(三) 現(xiàn)場(chǎng)考察情況及公司配合獨(dú)立董事工作情況
報(bào)告期內(nèi)，我們持續(xù)關(guān)注公司的運(yùn)營(yíng)情況，充分利用參加公司董事會(huì)、專門(mén)委員會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議及公司年度工作會(huì)的時(shí)機(jī)，與公司管理層進(jìn)行了溝通交流，聽(tīng)取了相關(guān)部門(mén)有關(guān)日常經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控運(yùn)行、信息披露的專項(xiàng)匯報(bào)；公司也精心準(zhǔn)備了相關(guān)會(huì)議資料，及時(shí)報(bào)送我們審閱，較好地配合了獨(dú)立董事的工作。
在年報(bào)編制的過(guò)程中，我們認(rèn)真參與年報(bào)審計(jì)工作，與管理層及年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分溝通，聽(tīng)取公司管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，對(duì)公司財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送的未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的年度財(cái)務(wù)報(bào)告初步審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審核并提出意見(jiàn)，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在約定的時(shí)間內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并就經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題提出了合理建議，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)管理提升，確保公司年報(bào)披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
在履職過(guò)程中，公司通過(guò)電話、微信、郵件等多種途徑積極與我們就董事會(huì)相關(guān)審議事項(xiàng)溝通交流，保持了雙方的密切聯(lián)系。同時(shí)，公司通過(guò)發(fā)送信息簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)管政策解讀等多種方式，使我們能夠及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和醫(yī)藥行業(yè)政策信息，充分保證了我們的知情權(quán)，為我們履行職責(zé)提供必要的工作條件，對(duì)我們的工作給予了積極的支持。
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第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2018年3月13日
(四) 董事及高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)擬提名的董事及高級(jí)管理人員候選人的任職資格、專業(yè)背景、履職經(jīng)歷等進(jìn)行審查并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為相關(guān)候選人的提名和表決程序符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
我們對(duì)公司高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)價(jià)，對(duì)年薪分配方案合理性出具獨(dú)立意見(jiàn)。公司高級(jí)管理人員的薪酬符合公司績(jī)效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，年薪分配方案合理，并嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放。
(五) 業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在需要發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)的情形。 (六) 聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)，公司聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(簡(jiǎn)稱“德勤華永”)為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)審查，德勤華永具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，且聘任的審議程序合法、有效，符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(七) 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
公司2016年實(shí)施以現(xiàn)金和股票股利相結(jié)合的利潤(rùn)分配方案。以2016年末總股本724,470,631股為基礎(chǔ)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.99元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利71,722,592.47元；同時(shí)每10股派送紅股2股(含稅)，共計(jì)派送股票股利144,894,127股。剩余未分配利潤(rùn)2,957,053,058.51元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了目前醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)情況、資金需求等多方面因素，符合公司的實(shí)際情況，
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第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2018年3月13日
手冊(cè)的相關(guān)要求，持續(xù)開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，修訂并完善了內(nèi)部控制手冊(cè)，同時(shí)針對(duì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)梳理工作，內(nèi)控水平得到顯著提升。我們聽(tīng)取了公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況的相關(guān)匯報(bào)，認(rèn)為公司內(nèi)控機(jī)制運(yùn)作情況良好，有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷。
(十一) 董事會(huì)以及下屬專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議；會(huì)議的召開(kāi)、議事程序符合相關(guān)規(guī)定。
我們作為公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名與公司治理委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)的主要成員，嚴(yán)格按照公司《章程》及各自議事規(guī)則的規(guī)定，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制的完善及執(zhí)行情況以及財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的情況，并結(jié)合各自經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)提出優(yōu)化建議，出具專門(mén)委員會(huì)審核意見(jiàn)/會(huì)議紀(jì)要，為董事會(huì)的科學(xué)、高效決策提供了專業(yè)化的支持。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
作為公司的獨(dú)立董事，本著客觀、公正、獨(dú)立的原則、誠(chéng)信與勤勉的態(tài)度，忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)董事會(huì)相關(guān)審議事項(xiàng)均事先進(jìn)行認(rèn)真審核，并客觀公正地行使表決權(quán)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
在新的一年里，我們將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)；進(jìn)一步發(fā)揮業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，推動(dòng)公司持
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銀行董事述職報(bào)告 篇3
2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司
2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東、董事：
本人作為深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，在2008年的工作中，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，深入公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，切實(shí)維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2008年度本人履行的工作情況向各位股東匯報(bào)如下：
一、2008年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
2008年度，公司召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2008年度本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議。本人出席會(huì)議情況如下： 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)次數(shù)
13次
股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)
2次
以通訊方應(yīng)出席現(xiàn)場(chǎng)出席委托出席缺席次是否連續(xù)兩次未
式參加會(huì)董事姓名 親自列席會(huì)議次數(shù)次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 數(shù) 親自出席會(huì)議
議次數(shù) 梁小民 13 3
10
0
0
否
1 二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
1、在2008年1月5日第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于聘任銷售總監(jiān)的獨(dú)立意見(jiàn)：
（1）同意公司董事會(huì)聘任趙元軍先生為公司銷售總監(jiān)。
（2）經(jīng)審閱趙元軍先生的簡(jiǎn)歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高管的情形，亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者切禁入尚未解除的現(xiàn)象，趙元軍先生的任職資格符合擔(dān)任公司高管的任職條件，具備擔(dān)任公
1 2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
司高管所需的職業(yè)素質(zhì)，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。
（3）公司董事會(huì)對(duì)上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、在2008年3月7日第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議上發(fā)表了如下意見(jiàn)： （1）關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位和個(gè)人提供擔(dān)保，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。本人認(rèn)為，公司嚴(yán)格遵守《公司章程》及上述通知的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保制度，落實(shí)公司對(duì)外擔(dān)保審批程序，嚴(yán)格控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 （2）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn) 本人了解了深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的基本情況，其已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)六年，且在審計(jì)工作中，恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，本人認(rèn)為，該事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，公司續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的決策程序合法有效，同意董事會(huì)做出的上述決議。 （3）關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)了解、核查，公司已制定了一整套貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。 （4）關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn) 2007年6月29日，公司與陳光明簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣5萬(wàn)元的價(jià)格受讓陳光明持有武漢市遠(yuǎn)望信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢遠(yuǎn)望”）10%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事長(zhǎng)徐玉鎖先生作為關(guān)聯(lián)方對(duì)此議案回避表決。本人認(rèn)為，上述偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易按照等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒(méi)有違反公開(kāi)、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。 （5）關(guān)于2007年度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)
根據(jù)《證券法》第68條的要求，作為公司董事，本人保證公司2007年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2 2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
3、在2008年3月18日至3月19日第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以書(shū)面形式召開(kāi)）上發(fā)表了關(guān)于董事長(zhǎng)2008年度薪酬的意見(jiàn)：
公司董事長(zhǎng)2008年度薪酬，是結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，按照績(jī)效考核原則要求，由薪酬與考核委員會(huì)討論提出，薪酬標(biāo)準(zhǔn)合理，沒(méi)有損害公司和股東的利益，關(guān)于董事長(zhǎng)2008年度薪酬的議案的審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、在2008年4月19日至4月21日第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以書(shū)面形式召開(kāi)）上發(fā)表了關(guān)于2008年第一季度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)：
作為公司董事，本人保證公司2008年第一季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
5、在2008年5月15日對(duì)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議擬審議的《關(guān)于通過(guò)銀行向豐泰瑞達(dá)提供委托貸款的議案》發(fā)表了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)：
本人認(rèn)真審議了董事會(huì)提供的本次交易的相關(guān)資料，認(rèn)為公司向參股公司提供委托貸款能夠支持豐泰瑞達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)參股公司效益增長(zhǎng)，增加本公司業(yè)務(wù)及投資收益。
該項(xiàng)交易堅(jiān)持了公平、公正、公開(kāi)的原則，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì)審議。
6、在2008年5月19日第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以書(shū)面形式召開(kāi)）上對(duì)《關(guān)于通過(guò)銀行向豐泰瑞達(dá)提供委托貸款的議案》發(fā)表了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)：
本次關(guān)聯(lián)交易公平、合理，表決程序合法有效，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益；同意公司向豐泰瑞達(dá)提供委托貸款。 7、在2008年8月14日第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均為正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
（2）截至2008年6月30日，公司未發(fā)生任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也沒(méi)有以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
8、在2008年8月14日第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于公司2007
3 2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
年半年度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)：
根據(jù)《證券法》第68條的要求，作為公司董事，本人保證公司2008年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
9、2008年10月27日發(fā)表了關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)：
（1）董事候選人提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定； （2）根據(jù)董事候選人的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷等情況，認(rèn)為王璟先生、黃智勇先生的任職條件符合《公司法》和《公司章程》中有關(guān)上市公司董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》中關(guān)于不具備公司董事任職資格相關(guān)規(guī)定的情形；
（3）同意提名王璟先生、黃智勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。 10、在2008年10月28日第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議上發(fā)表了如下意見(jiàn)： （1）關(guān)于深圳證監(jiān)局《監(jiān)管意見(jiàn)》整改報(bào)告的意見(jiàn)
本人詳細(xì)閱讀了公司《關(guān)于深圳證監(jiān)局的整改報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“整改報(bào)告”），并對(duì)公司整改情況進(jìn)行了調(diào)查，認(rèn)為整改報(bào)告真實(shí)、客觀反映了公司治理中存在的問(wèn)題和整改情況，公司針對(duì)自查和深圳證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出的整改措施切實(shí)可行、具有針對(duì)性，整改措施落實(shí)情況良好，符合《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]27號(hào)》和深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》（深證局公司字[2008]62號(hào)）的相關(guān)要求，本人同意公司《關(guān)于深圳證監(jiān)局的整改報(bào)告》。
（2）關(guān)于董事、高級(jí)管理人員2008年薪酬的意見(jiàn)
公司董事、高級(jí)管理人員2008年薪酬標(biāo)準(zhǔn)，是結(jié)合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況，按照績(jī)效管理的要求，由薪酬與考核委員會(huì)討論提出并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，審議程序符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，薪酬標(biāo)準(zhǔn)符合公司及行業(yè)現(xiàn)狀，同意公司董事、高級(jí)管理人員2008年薪酬。
（3）關(guān)于2008年第三季度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)
作為公司董事，本人保證公司2008年第三季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的相關(guān)工作 1、公司信息披露情況
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公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》，制定并完善了《公司信息披露事務(wù)管理制度》，《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。作為獨(dú)立董事，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)公司和中小股東者的權(quán)益。
2、公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查情況
2008年度，公司根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)的要求，進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查及整改工作，本人認(rèn)真審核了公司提供的相關(guān)資料，并獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。同時(shí)，對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
本人在2008年度能勤勉盡責(zé)，分不同階段深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理狀況，內(nèi)部控制的完善及執(zhí)行情況，董事會(huì)決議執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)管理、募集資金使用、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，詳實(shí)聽(tīng)取了管理層的匯報(bào)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)并充分了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并就此在董事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，行使職權(quán)。
3、自身學(xué)習(xí)情況
為更好的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，本人通過(guò)學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力。
四、其他工作情況
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況； 3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。 五、聯(lián)系方式
梁小民獨(dú)立董事：liang_xiaomin@
2009年本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的工作精神，本著為公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
5 2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在本人履行職責(zé)的過(guò)程中給予了積極的配合和支持，在此表示衷心感謝。
獨(dú)立董事：梁小民
二〇〇九年四月二十七日
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銀行董事述職報(bào)告 篇4
*********年度董事述職報(bào)告
************年，在市委、市政府和監(jiān)管部門(mén)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在董事會(huì)的大力支持下，本人恪盡職守，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮自己作為*************的作用，盡心盡力為公司服務(wù)、為股東排憂, 切實(shí)維護(hù)社會(huì)、公司、股東和員工的利益，現(xiàn)就本人2010年度工作情況報(bào)告如下：
現(xiàn)將2010年度董事履職情況報(bào)告如下：
一、貫徹落實(shí)國(guó)家政策。
本人深刻領(lǐng)會(huì)十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和要求，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整對(duì)我行經(jīng)營(yíng)管理工作的影響，積極貫徹落實(shí)國(guó)家貨幣信貸政策和監(jiān)管部門(mén)要求，嚴(yán)格遵守《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及《********股份有限公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定，不斷加深相關(guān)法規(guī)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)公司法人治理、股東權(quán)益保護(hù)、金融風(fēng)險(xiǎn)控制等法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)公司治理和投資者利益保護(hù)的能力。努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為指引，引領(lǐng)本行推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，繼續(xù)保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)中有升。
二、切實(shí)履行董事義務(wù)。
本人切實(shí)履行董事忠實(shí)誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，確保股東充分行使權(quán)力、合法享受權(quán)益，并有效執(zhí)行股東大會(huì)有關(guān)決議。參與研究審議《關(guān)于**************》、《關(guān)于*****************》、1
《關(guān)于*************》、《關(guān)于*************》等20項(xiàng)議題，對(duì)16項(xiàng)議題做出表決，并牽頭落實(shí)********項(xiàng)董事會(huì)決議。本人定期聽(tīng)取并審議行長(zhǎng)室業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況方面的報(bào)告，通過(guò)定期信息傳遞，保證非執(zhí)行董事及時(shí)掌握本行重大事務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理信息。按照相關(guān)監(jiān)管要求對(duì)我行信息披露情況等進(jìn)行核查，保證我行信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。參與制定《************》、《*************》，參與修訂《***************》，促進(jìn)全行規(guī)章制度體系不斷完善，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)規(guī)范運(yùn)作。
三、全勤出席會(huì)議。
2010年度，本人應(yīng)參加董事會(huì)共計(jì)*******次，其中例會(huì)********次，臨時(shí)會(huì)議*******次。親自出席董事會(huì)議率為100%，累計(jì)審議******項(xiàng)議題，對(duì)********項(xiàng)議題做出表決。本人在各次董事會(huì)上，依據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和監(jiān)管要求，詳盡分析我行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支等執(zhí)行情況并發(fā)表意見(jiàn)，及時(shí)解答董事關(guān)于議案的疑問(wèn)，研討提交董事會(huì)審議的重大事項(xiàng)。
四、督促各專業(yè)委員會(huì)發(fā)揮作用。
本人定期檢查整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策執(zhí)行情況、加強(qiáng)授權(quán)授信管理、指導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。督促董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名和薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和信息科技管理委員會(huì)等6個(gè)專業(yè)委員會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，并將重要事項(xiàng)提交董
事會(huì)審議。
在今后的董事工作中，本人將一如既往地努力勤勉、盡職盡責(zé)，根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定和要求，通過(guò)自己的工作切實(shí)保障全體股東的利益，不斷完善公司治理，促進(jìn)我行決策水平和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的不斷提升，推進(jìn)*************。
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