回頭看自查報告?zhèn)€人 篇1
為深入貫徹落實12月7日市精準扶貧工作電視電話會議及縣委精準識別“回頭看”專題會議精神，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，嚴格按照貧困戶貧困線的識別標準，以及“六不納入”和“十步工作法”扎實開展精準識別“回頭看”工作?，F(xiàn)將開展情況報告如下：
一、加大宣傳力度，強化組織保障。
鄉(xiāng)黨委、政府于12月12日組織召開了由鄉(xiāng)、村、社三級干部參加的精準識別“回頭看”工作會議，專題安排部署貧困戶精準識別工作。鄉(xiāng)上成立了以黨委書記為組長、鄉(xiāng)長和分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、駐村黨委成員、相關(guān)部門負責人和各村支部書記為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，組建4個工作組，每組由駐村黨委班子成員牽頭負責，要求每位鄉(xiāng)、村干部必須進村入戶，社社召開群眾會，村村召開村民代表評議大會，要求群眾知曉面達100%。
二、嚴格規(guī)范操作，精準識別到戶。
在要求提升識別精準度的同時，又特別強調(diào)精準識別“回頭看”工作的程序一步都不能少，既不能兩步并一步，更不能跳躍環(huán)節(jié)，要求每個工作組必須嚴格貧困對象貧困線標準以及“六不納入”、“十步工作法”開展工作，必須堅持開好“兩個”會，務(wù)必做到“三公示”，對全鄉(xiāng)的貧困戶進行全面甄別。
三、明確工作要求，嚴格落實責任。
鄉(xiāng)成立了以黨委書記任組長的督查組，核查干部到崗到位開展工作情況，責任落實到人，駐村黨委成員負總責，各村支部書記為第一責任人，貧困村第一書記為具體責任人。嚴格按照誰出問題誰負責，嚴格問責走過場、不按要求開展“回頭看”的`鄉(xiāng)、村干部，對不符合條件的堅決予以清退，決不允許徇私作弊，優(yōu)親厚友，對因工作不力造成不穩(wěn)定的村，將從嚴追責。
截止目前，全鄉(xiāng)4個村846人貧困對象，已全面比對結(jié)束，進入公示階段。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇2
近年來，中國共產(chǎn)黨對自身的治理能力和廉政風險進行了全面深入的分析和檢查，制定了一系列的措施和規(guī)章制度來提高黨的建設(shè)和推進反腐倡廉的工作。其中，巡視回頭看是黨的中央委員會的一項重要決策，是為了巡視整改工作的順利進行而提出的，針對地方以及省部級單位進行巡視，全面善意監(jiān)管，不斷加強黨與人民之間的聯(lián)系，保持黨的純潔性，維護統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)和一貫制度，有助于強化黨的內(nèi)部監(jiān)督和加強黨風廉政建設(shè)，從而更好地履行黨的領(lǐng)導(dǎo)職責，爭取全面從嚴治黨的勝利。
巡視回頭看的意義在于，通過深入查看各級黨組織的情況，尤其是中央部門和地方單位的工作情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時整改，同時通過倡導(dǎo)黨風廉政建設(shè)，提高黨員干部的廉潔自律觀念，從源頭上預(yù)防腐敗，消除腐敗現(xiàn)象的染染泥，改進貫徹執(zhí)行黨的同志會議精神，從而更好地實現(xiàn)“黨恩山水”和“治國理政”的雙重使命。本文將從巡視回頭看中的主要觀察點、存在的問題及整改措施方面進行簡要分析。
一、巡視回頭看中的主要觀察點
1. 領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和政治立場：對廣大黨員干部的思想政治狀況進行檢查，如是否高度重視馬克思主義的指導(dǎo)性作用，是否提高自我要求，是否具備自我革新和增強勇氣，以及對社會主義核心價值觀的認識度，品質(zhì)和群眾觀念等；并對存在的錯誤思想和意識形態(tài)作嚴格糾正。
2. 組織紀律和紀律執(zhí)行：對組織紀律的貫徹執(zhí)行情況進行觀察檢查，看是否遵守黨課工作會議的制度和程序，對相應(yīng)人員進行檢查，是否落實領(lǐng)導(dǎo)責任等具體情況。
3. 選人用人工作：對選人用人的過程進行監(jiān)管，如是否遵從領(lǐng)導(dǎo)干部的任命程序，是否按照標準衡量干部的能力和素質(zhì)，是否在任免干部前進行業(yè)績考核、業(yè)務(wù)能力考核、工作積極性考核等；是否保證社區(qū)各項工作正常開展與推進，并能及時反饋工作結(jié)果，不斷完善工作機制和審批流程等。
4. 建設(shè)務(wù)實機制：通過檢查反腐倡廉和自我糾正的機制，制定更加務(wù)實，更加有效的對策和制度，加強黨員干部的自律和團結(jié)，提高行政效率，提升當?shù)鼗鶎臃?wù)水平等。
二、黨的巡視回頭看中存在的問題
1. 黨組織建設(shè)不夠嚴格：在一些地方，有些縣級政府和紀委，領(lǐng)導(dǎo)干部不遵從中央紀委的指示和決策，態(tài)度輕率，對查糾違紀亦顯得漠不關(guān)心。
2. 廉政風險高：一些基層組織、企業(yè)和事業(yè)單位存在著貪污、受賄等問題，其參與度較高，嚴重損害了黨和政府的形象，為基層工作安排帶來了很大困難。
3. 設(shè)備和系統(tǒng)不夠完善：在巡視回頭看中有一些設(shè)備設(shè)施存在問題，沒有及時糾正，給整改工作帶來重大影響。
4. 工作考評機制不到位：對一些中央部門的工作考評缺乏規(guī)定，工作地點和工作成果形同虛設(shè)，難以衡量對績效的影響。
三、黨的巡視整改措施
1. 制定嚴格的組織紀律，并明確任命人員的責任，遵守申報職務(wù)的程序和規(guī)則，打擊各類不正之風。
2. 加強對主觀預(yù)防的控制，全面落實申辯權(quán)，在選人用人上加強考核，強硬反貪打富防腐，摧毀腐敗團伙，建設(shè)廉潔、靡靡之所；以嚴肅的制度，對貪污、非法興建、不良借貸和不良管理等進行一系列掃黑除惡行動，夯實紀律戰(zhàn)線，不斷鞏固黨的執(zhí)政地盤。
3. 加快修訂綱領(lǐng)和工作計劃，確保工作質(zhì)量，提高工作效率，適應(yīng)社會要求和民生需求，優(yōu)化服務(wù)，注重公平，提高政府管理和服務(wù)水平。
4. 建設(shè)更加務(wù)實、更加高效的巡視機制和紀律糾正機制，提高巡視自動性和主觀預(yù)防體系的關(guān)聯(lián)性，全面強化黨員觀念教育和知識體系深度體驗。并對工作情況進行及時匯報和審查，加強凝聚力，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
總之，黨的巡視回頭看工作，是對黨的工作的全面檢查和自我糾錯的重要一環(huán)。在巡視工作中，要保持高度的警惕性和切實的監(jiān)管手段，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷提高黨員干部的思想覺悟和自覺性，并嚴禁任何違紀行為，維護黨的純潔性和擔任的一貫制度。通過凈化組織生態(tài)、深化制度改革等措施，實現(xiàn)巡視回頭看工作的目的，著力構(gòu)建一個自律、勤政、服務(wù)和諧的新型政治體制，全面推進全面從嚴治黨，使黨在全國范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)得到長遠的鞏固。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇3
根據(jù)山西銀監(jiān)局《關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務(wù)20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：
1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù)212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元?，F(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。
2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù) 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限
責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達商貿(mào)有限公司2筆，金額125萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉(zhuǎn)貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。
二、票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營事項描素：
1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資料不全，涉及金額500萬元
2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。
對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。
1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日20xx年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)人員的身份證明材料。身份證復(fù)印件已于當時補齊。
2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務(wù)授權(quán)授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務(wù)種類及授信額度。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇4
20XX年，根據(jù)國務(wù)院的安排部署,中國保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”專項檢查的通知》(保監(jiān)稽查207號)，各保險機構(gòu)開展了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查。
20XX年，根據(jù)《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的通知》(保監(jiān)稽查〔20XX〕134號文件)的文件精神及總公司《關(guān)于貫徹落實中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的`通知》(都邦發(fā)〔20XX〕287號文件)，都邦保險寧波分公司開展回頭看自查整改系列工作。
20XX年8月4-5日，分公司分片區(qū)下機構(gòu)，召開機構(gòu)全體員工參加的“兩兩”活動動員大會。
20XX年8月8日，分公司組織召開“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查整改工作啟動會，宣導(dǎo)保監(jiān)會要求，明確各執(zhí)行小組、各部門、各機構(gòu)工作職責。
20XX年8月9日，上報工作小組成員名單及聯(lián)系人信息，以及工作方案至總公司，并下發(fā)《關(guān)于下發(fā)的通知》至分公司各部門、各機構(gòu)。
20XX年8月9日-9月9日，根據(jù)保監(jiān)會及公司要求開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查整改工作。各自查執(zhí)行小組按照文件要求與方案進行自查和整改工作，對自查出的問題形成整改方案。
20XX年9月10日前，各自查執(zhí)行小組將自查整改工作報告及案例上報分公司自查工作辦公室。
20XX年9月14日前分公司向總公司自查工作辦公室報送自查整改工作報告報表及案例。
20XX年8月22日-26日，根據(jù)保監(jiān)會要求，分公司對三級機構(gòu)進行現(xiàn)場督導(dǎo)抽查，抽查比例不低于1/2。同時，機構(gòu)對公安司法和其他行政部門在案件查辦中發(fā)現(xiàn)的問題，實現(xiàn)督導(dǎo)檢查全覆蓋。
20XX年8月29日-9月14日，積極配合總公司督導(dǎo)小組到分公司進行現(xiàn)場督導(dǎo)的工作，對抽查有問題和有不明之處分公司會全力配合進行解釋說明，并在總公司領(lǐng)導(dǎo)的指點下及時改正。
20XX年9月10日-14日，匯總各部門、各機構(gòu)自查反饋情況，完成自查工作報告及報表，上報總公司。
20XX年10月14日前，分公司將最終報告報表按照監(jiān)管要求在總公司同意前提下抄報當?shù)乇１O(jiān)局。
(一)高度重視。各機構(gòu)、各部門要充分認識開展“回頭看”工作的重要性，強化責任意識和規(guī)矩意識，不僅關(guān)注業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性，更要加強思想政治教育，把這項工作作為對廣大從業(yè)人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部等關(guān)鍵少數(shù)進行一次大局意識、政治意識、責任意識的再教育。各機構(gòu)、各部門要把“回頭看”工作有關(guān)精神傳達到每一個員工。
(二)深查實改。各業(yè)務(wù)風險自查工作小組在自查過程中，要及時評估自查成效，對推進緩慢、不夠深入扎實的部門或機構(gòu)加強督查。要對所屬機構(gòu)按比例進行現(xiàn)場督導(dǎo)抽查。如發(fā)現(xiàn)應(yīng)查未查、隱匿不報、整改不實，或督辦不力，將嚴肅追究相關(guān)責任人責任。
(三) 標本兼治。各機構(gòu)、各部門要以本次“回頭看”為契機，梳理各領(lǐng)域重點問題和風險，透過問題風險查找深層次成因，在健全內(nèi)部管控制度上、在完善操作規(guī)范上下功夫，著力建立公司治理長效機制。
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一、加大宣傳力度，強化組織保障。
鄉(xiāng)黨委、政府于12月12日組織召開了由鄉(xiāng)、村、社三級干部參加的精準識別“回頭看”工作會議，專題安排部署貧困戶精準識別工作。鄉(xiāng)上成立了以黨委書記為組長、鄉(xiāng)長和分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、駐村黨委成員、相關(guān)部門負責人和各村支部書記為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，組建4個工作組，每組由駐村黨委班子成員牽頭負責，要求每位鄉(xiāng)、村干部必須進村入戶，社社召開群眾會，村村召開村民代表評議大會，要求群眾知曉面達100%。
二、嚴格規(guī)范操作，精準識別到戶。
在要求提升識別精準度的同時，又特別強調(diào)精準識別“回頭看”工作的程序一步都不能少，既不能兩步并一步，更不能跳躍環(huán)節(jié)，要求每個工作組必須嚴格貧困對象貧困線標準以及“六不納入”、“十步工作法”開展工作，必須堅持開好“兩個”會，務(wù)必做到“三公示”，對全鄉(xiāng)的貧困戶進行全面甄別。
三、明確工作要求，嚴格落實責任。
鄉(xiāng)成立了以黨委書記任組長的督查組，核查干部到崗到位開展工作情況，責任落實到人，駐村黨委成員負總責，各村支部書記為第一責任人，貧困村第一書記為具體責任人。嚴格按照誰出問題誰負責，嚴格問責走過場、不按要求開展“回頭看”的`鄉(xiāng)、村干部，對不符合條件的堅決予以清退，決不允許徇私作弊，優(yōu)親厚友，對因工作不力造成不穩(wěn)定的村，將從嚴追責。
截止目前，全鄉(xiāng)4個村846人貧困對象，已全面比對結(jié)束，進入公示階段。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇2
近年來，中國共產(chǎn)黨對自身的治理能力和廉政風險進行了全面深入的分析和檢查，制定了一系列的措施和規(guī)章制度來提高黨的建設(shè)和推進反腐倡廉的工作。其中，巡視回頭看是黨的中央委員會的一項重要決策，是為了巡視整改工作的順利進行而提出的，針對地方以及省部級單位進行巡視，全面善意監(jiān)管，不斷加強黨與人民之間的聯(lián)系，保持黨的純潔性，維護統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)和一貫制度，有助于強化黨的內(nèi)部監(jiān)督和加強黨風廉政建設(shè)，從而更好地履行黨的領(lǐng)導(dǎo)職責，爭取全面從嚴治黨的勝利。
巡視回頭看的意義在于，通過深入查看各級黨組織的情況，尤其是中央部門和地方單位的工作情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時整改，同時通過倡導(dǎo)黨風廉政建設(shè)，提高黨員干部的廉潔自律觀念，從源頭上預(yù)防腐敗，消除腐敗現(xiàn)象的染染泥，改進貫徹執(zhí)行黨的同志會議精神，從而更好地實現(xiàn)“黨恩山水”和“治國理政”的雙重使命。本文將從巡視回頭看中的主要觀察點、存在的問題及整改措施方面進行簡要分析。
一、巡視回頭看中的主要觀察點
1. 領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和政治立場：對廣大黨員干部的思想政治狀況進行檢查，如是否高度重視馬克思主義的指導(dǎo)性作用，是否提高自我要求，是否具備自我革新和增強勇氣，以及對社會主義核心價值觀的認識度，品質(zhì)和群眾觀念等；并對存在的錯誤思想和意識形態(tài)作嚴格糾正。
2. 組織紀律和紀律執(zhí)行：對組織紀律的貫徹執(zhí)行情況進行觀察檢查，看是否遵守黨課工作會議的制度和程序，對相應(yīng)人員進行檢查，是否落實領(lǐng)導(dǎo)責任等具體情況。
3. 選人用人工作：對選人用人的過程進行監(jiān)管，如是否遵從領(lǐng)導(dǎo)干部的任命程序，是否按照標準衡量干部的能力和素質(zhì)，是否在任免干部前進行業(yè)績考核、業(yè)務(wù)能力考核、工作積極性考核等；是否保證社區(qū)各項工作正常開展與推進，并能及時反饋工作結(jié)果，不斷完善工作機制和審批流程等。
4. 建設(shè)務(wù)實機制：通過檢查反腐倡廉和自我糾正的機制，制定更加務(wù)實，更加有效的對策和制度，加強黨員干部的自律和團結(jié)，提高行政效率，提升當?shù)鼗鶎臃?wù)水平等。
二、黨的巡視回頭看中存在的問題
1. 黨組織建設(shè)不夠嚴格：在一些地方，有些縣級政府和紀委，領(lǐng)導(dǎo)干部不遵從中央紀委的指示和決策，態(tài)度輕率，對查糾違紀亦顯得漠不關(guān)心。
2. 廉政風險高：一些基層組織、企業(yè)和事業(yè)單位存在著貪污、受賄等問題，其參與度較高，嚴重損害了黨和政府的形象，為基層工作安排帶來了很大困難。
3. 設(shè)備和系統(tǒng)不夠完善：在巡視回頭看中有一些設(shè)備設(shè)施存在問題，沒有及時糾正，給整改工作帶來重大影響。
4. 工作考評機制不到位：對一些中央部門的工作考評缺乏規(guī)定，工作地點和工作成果形同虛設(shè)，難以衡量對績效的影響。
三、黨的巡視整改措施
1. 制定嚴格的組織紀律，并明確任命人員的責任，遵守申報職務(wù)的程序和規(guī)則，打擊各類不正之風。
2. 加強對主觀預(yù)防的控制，全面落實申辯權(quán)，在選人用人上加強考核，強硬反貪打富防腐，摧毀腐敗團伙，建設(shè)廉潔、靡靡之所；以嚴肅的制度，對貪污、非法興建、不良借貸和不良管理等進行一系列掃黑除惡行動，夯實紀律戰(zhàn)線，不斷鞏固黨的執(zhí)政地盤。
3. 加快修訂綱領(lǐng)和工作計劃，確保工作質(zhì)量，提高工作效率，適應(yīng)社會要求和民生需求，優(yōu)化服務(wù)，注重公平，提高政府管理和服務(wù)水平。
4. 建設(shè)更加務(wù)實、更加高效的巡視機制和紀律糾正機制，提高巡視自動性和主觀預(yù)防體系的關(guān)聯(lián)性，全面強化黨員觀念教育和知識體系深度體驗。并對工作情況進行及時匯報和審查，加強凝聚力，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
總之，黨的巡視回頭看工作，是對黨的工作的全面檢查和自我糾錯的重要一環(huán)。在巡視工作中，要保持高度的警惕性和切實的監(jiān)管手段，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷提高黨員干部的思想覺悟和自覺性，并嚴禁任何違紀行為，維護黨的純潔性和擔任的一貫制度。通過凈化組織生態(tài)、深化制度改革等措施，實現(xiàn)巡視回頭看工作的目的，著力構(gòu)建一個自律、勤政、服務(wù)和諧的新型政治體制，全面推進全面從嚴治黨，使黨在全國范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)得到長遠的鞏固。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇3
根據(jù)山西銀監(jiān)局《關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務(wù)20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：
1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù)212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元?，F(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。
2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務(wù) 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限
責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達商貿(mào)有限公司2筆，金額125萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉(zhuǎn)貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。
二、票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營事項描素：
1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資料不全，涉及金額500萬元
2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。
對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。
1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日20xx年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)人員的身份證明材料。身份證復(fù)印件已于當時補齊。
2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務(wù)授權(quán)授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務(wù)種類及授信額度。
回頭看自查報告?zhèn)€人 篇4
20XX年，根據(jù)國務(wù)院的安排部署,中國保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”專項檢查的通知》(保監(jiān)稽查207號)，各保險機構(gòu)開展了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查。
20XX年，根據(jù)《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的通知》(保監(jiān)稽查〔20XX〕134號文件)的文件精神及總公司《關(guān)于貫徹落實中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的`通知》(都邦發(fā)〔20XX〕287號文件)，都邦保險寧波分公司開展回頭看自查整改系列工作。
20XX年8月4-5日，分公司分片區(qū)下機構(gòu)，召開機構(gòu)全體員工參加的“兩兩”活動動員大會。
20XX年8月8日，分公司組織召開“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查整改工作啟動會，宣導(dǎo)保監(jiān)會要求，明確各執(zhí)行小組、各部門、各機構(gòu)工作職責。
20XX年8月9日，上報工作小組成員名單及聯(lián)系人信息，以及工作方案至總公司，并下發(fā)《關(guān)于下發(fā)的通知》至分公司各部門、各機構(gòu)。
20XX年8月9日-9月9日，根據(jù)保監(jiān)會及公司要求開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查整改工作。各自查執(zhí)行小組按照文件要求與方案進行自查和整改工作，對自查出的問題形成整改方案。
20XX年9月10日前，各自查執(zhí)行小組將自查整改工作報告及案例上報分公司自查工作辦公室。
20XX年9月14日前分公司向總公司自查工作辦公室報送自查整改工作報告報表及案例。
20XX年8月22日-26日，根據(jù)保監(jiān)會要求，分公司對三級機構(gòu)進行現(xiàn)場督導(dǎo)抽查，抽查比例不低于1/2。同時，機構(gòu)對公安司法和其他行政部門在案件查辦中發(fā)現(xiàn)的問題，實現(xiàn)督導(dǎo)檢查全覆蓋。
20XX年8月29日-9月14日，積極配合總公司督導(dǎo)小組到分公司進行現(xiàn)場督導(dǎo)的工作，對抽查有問題和有不明之處分公司會全力配合進行解釋說明，并在總公司領(lǐng)導(dǎo)的指點下及時改正。
20XX年9月10日-14日，匯總各部門、各機構(gòu)自查反饋情況，完成自查工作報告及報表，上報總公司。
20XX年10月14日前，分公司將最終報告報表按照監(jiān)管要求在總公司同意前提下抄報當?shù)乇１O(jiān)局。
(一)高度重視。各機構(gòu)、各部門要充分認識開展“回頭看”工作的重要性，強化責任意識和規(guī)矩意識，不僅關(guān)注業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性，更要加強思想政治教育，把這項工作作為對廣大從業(yè)人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部等關(guān)鍵少數(shù)進行一次大局意識、政治意識、責任意識的再教育。各機構(gòu)、各部門要把“回頭看”工作有關(guān)精神傳達到每一個員工。
(二)深查實改。各業(yè)務(wù)風險自查工作小組在自查過程中，要及時評估自查成效，對推進緩慢、不夠深入扎實的部門或機構(gòu)加強督查。要對所屬機構(gòu)按比例進行現(xiàn)場督導(dǎo)抽查。如發(fā)現(xiàn)應(yīng)查未查、隱匿不報、整改不實，或督辦不力，將嚴肅追究相關(guān)責任人責任。
(三) 標本兼治。各機構(gòu)、各部門要以本次“回頭看”為契機，梳理各領(lǐng)域重點問題和風險，透過問題風險查找深層次成因，在健全內(nèi)部管控制度上、在完善操作規(guī)范上下功夫，著力建立公司治理長效機制。
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