三、判斷題:
110、 中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督，無權(quán)對個人的該類行為進行檢查監(jiān)督。（ ）
標準答案：錯誤
111、 銀監(jiān)會可以對發(fā)生信用危機的銀行進行重組。若重組失敗，銀監(jiān)會可以決定終止重組，并宣告其破產(chǎn)。（）
標準答案：錯誤
112、 行政處罰是一種法律制裁，是追究行政責任的形式之一。（）
標準答案：正確
113、 單位銀行賬戶之間當日累計人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。（）
標準答案：錯誤
114、 按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關規(guī)定，只要是大額交易，都應當報告。（）
標準答案：錯誤
115、 銀行業(yè)金融機構(gòu)有違法經(jīng)營情形，不予撤銷將嚴重危害金融秩序、損害公眾利益的，銀監(jiān)會有權(quán)予以撤銷。（）
標準答案：正確
116、 銀行業(yè)金融機構(gòu)已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機，嚴重影響存款人和其他客戶合法權(quán)益的，銀監(jiān)會依法有權(quán)對該銀行業(yè)金融機構(gòu)實行接管或者促成機構(gòu)重組。（）
標準答案：正確
117、 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)履行職責的需要，可以與銀行業(yè)金融機構(gòu)的高級管理人員進行監(jiān)督管理談話，但無權(quán)要求其董事就其業(yè)務活動的重大事項做出說明。（）
標準答案：錯誤
118、 金融機構(gòu)反洗錢義務不包括開展反洗錢培訓和宣傳工作。（）
標準答案：錯誤
119、 金融機構(gòu)不需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告外幣大額交易，只需向外匯管理局匯報即可。（）
標準答案：錯誤
120、 人民法院因?qū)徖戆讣?，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢?nèi)吮仨毘鍪尽皡f(xié)助查詢存款通知書”。（）
標準答案：正確
110、 中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督，無權(quán)對個人的該類行為進行檢查監(jiān)督。（ ）
標準答案：錯誤
111、 銀監(jiān)會可以對發(fā)生信用危機的銀行進行重組。若重組失敗，銀監(jiān)會可以決定終止重組，并宣告其破產(chǎn)。（）
標準答案：錯誤
112、 行政處罰是一種法律制裁，是追究行政責任的形式之一。（）
標準答案：正確
113、 單位銀行賬戶之間當日累計人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。（）
標準答案：錯誤
114、 按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關規(guī)定，只要是大額交易，都應當報告。（）
標準答案：錯誤
115、 銀行業(yè)金融機構(gòu)有違法經(jīng)營情形，不予撤銷將嚴重危害金融秩序、損害公眾利益的，銀監(jiān)會有權(quán)予以撤銷。（）
標準答案：正確
116、 銀行業(yè)金融機構(gòu)已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機，嚴重影響存款人和其他客戶合法權(quán)益的，銀監(jiān)會依法有權(quán)對該銀行業(yè)金融機構(gòu)實行接管或者促成機構(gòu)重組。（）
標準答案：正確
117、 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)履行職責的需要，可以與銀行業(yè)金融機構(gòu)的高級管理人員進行監(jiān)督管理談話，但無權(quán)要求其董事就其業(yè)務活動的重大事項做出說明。（）
標準答案：錯誤
118、 金融機構(gòu)反洗錢義務不包括開展反洗錢培訓和宣傳工作。（）
標準答案：錯誤
119、 金融機構(gòu)不需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告外幣大額交易，只需向外匯管理局匯報即可。（）
標準答案：錯誤
120、 人民法院因?qū)徖戆讣?，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢?nèi)吮仨毘鍪尽皡f(xié)助查詢存款通知書”。（）
標準答案：正確