1、生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪
（1）生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪：
● 罪與非罪：銷售金額在5萬元以上的；當場查獲的偽劣產(chǎn)品價值15萬以上的；
● 生產(chǎn)、銷售，從第14l條至第148條所列特定偽劣商品，同時銷售金額在5萬元以上即同時構(gòu)成第140條的生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪與第141條至第148條各該條的犯罪時，遵循重法優(yōu)于輕法的原則，依照處罰較重的規(guī)定。 定罪中作為生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的構(gòu)成要件的銷售金額理當包括因簽訂合同而即將獲得的銷售額（或銷售合同上規(guī)定的貨款）。
● 注意：偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額達到刑法第一百四十條規(guī)定的銷售金額三倍以上的，以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）定罪處罰。
（2）生產(chǎn)銷售假藥罪：此罪是結(jié)果犯：需足以危害人體健康；
就本罪而言，是否足以嚴重危害人體健康，也不一定取決于是否已經(jīng)銷售假藥。只要生產(chǎn)假藥后處于隨時可能銷售的狀態(tài)，就應認為足以嚴重危害人體健康。（其中假藥指冒充的藥和沒有取得批號的藥，足以嚴重危害人體健康指足以造成輕傷害以上損害結(jié)果，例如假的急救藥或有毒的假藥，例：生產(chǎn)的假藥如果不會危害人體健康，如果銷售數(shù)額達到5萬，只能定生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪。）
（3）生效銷售劣藥罪：此罪是結(jié)果犯，必須造成嚴重后果；所謂劣藥是指過期藥，或有效成分不足；注意此罪和生產(chǎn)銷售假藥罪的區(qū)別
（4）生產(chǎn)銷售不符合衛(wèi)生標準的食品罪：此罪是結(jié)果犯。
（5）生產(chǎn)銷售有毒有害食品罪是行為犯（例：投毒方法偷別人的羊拿到市場去賣，構(gòu)成盜竊和銷售有毒有害食品罪，屬于牽連犯，從一重。）
（6）生產(chǎn)銷售不符合標準的醫(yī)用器材罪：此罪是危險犯。
共犯問題：知道或者應當知道他人實施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪而為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或者提供制造生產(chǎn)技術(shù)的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪的共犯處理。
2、走私犯罪（不包括走私毒品）：同時具備兩個條件：違反海關(guān)法規(guī)；逃避海關(guān)監(jiān)管。
（1）走私犯罪中，注意走私不同的對象成立不同的罪名、同時構(gòu)成要件也不同：
第151條第2款規(guī)定的走私文物罪與走私貴重金屬罪中，該走私行為與其他走私犯罪中
的走私行為有所不同，其僅限于非法出口（境）的行為，而不包括入口（進口）的行為，走
私入境的仍是走私普通貨物罪。
走私廢物罪只打擊進境不打擊出境。（注意：此處不是進口和出口）
（2）罪與非罪的標準：偷逃應繳稅款5萬元以上?！岸啻巫咚轿唇?jīng)處理的”，累計數(shù)額處罰。
“多次”指多次走私未經(jīng)行政處罰。
（3）注意：走私**物品罪是目的犯：以牟利或者傳播為目的。
走私武器指的是現(xiàn)代軍火（不包括仿真槍和管制刀具）走私原子彈不是走私核材
料，而是走私武器。
走私假幣指的是可以在國內(nèi)流通兌換的貨幣；
（4）走私普通貨物物品罪包括普通物品和限制流通與禁止流通的物品。對多次走私未經(jīng)處
理的，按照累計走私貨物、物品的偷逃應繳稅額處罰。
（5）變相走私：未經(jīng)海關(guān)允許且未補繳稅款，在境內(nèi)出售保稅、減稅、免稅的進口貨物
間接走私：
（一）直接向走私人非法收購國家禁止進口物品的，或者直接向走私人非法收購走私進
口的其他貨物、物品，數(shù)額較大的；―――第一手購買者
（二）在內(nèi)海、領(lǐng)海、界河、界湖運輸、收購、販賣國家禁止進出口物品的，或者運輸、收購、販賣國家限制進出口貨物、物品，數(shù)額較大，沒有合法證明的。――預備行為
（6）與走私罪犯通謀，為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明，或者為其提供運輸、保管、郵寄或者其他方便的，以走私罪的共犯論處。
（7）武裝掩護走私的，依照本法第一百五十一條第一款、第四款的規(guī)定從重處罰（走私武器、彈藥罪。情節(jié)嚴重的無期、死刑，并沒收財產(chǎn)）
（8）走私又暴力抗拒緝私的按走私罪與妨礙公務罪數(shù)罪并罰（同一行為觸犯幾個走私罪的，按想像競合從一重）
3、妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪
（1）虛報注冊資本罪，虛假出資、抽逃出資罪：a.虛報注冊資本，既可以表現(xiàn)為沒有達到登記注冊的資本數(shù)額，卻采取欺詐手段證明達到了法定數(shù)額；b.也可以表現(xiàn)為雖然達到了法定數(shù)額卻虛報具有更高數(shù)額的資本。
（2）公司、企業(yè)人員受賄罪；向公司、企業(yè)人員行賄罪
（3）非法經(jīng)營同類營業(yè)罪
（4）為親友非法牟利罪：罪與非罪——a.造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的；
有下列情形之一的： b.致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
c.造成惡劣影響的；
4、破壞金融管理秩序罪
（1）貨幣犯罪：
貨幣的含義：國內(nèi)能夠流通兌換
偽造：是指用不是貨幣的原料制造；
變造：是指在真貨幣上進行加工；
使用假幣罪（此罪是詐騙罪的特別法，因此行為人通過使用假幣詐騙的不定詐騙罪），使用的是假幣，因此不能是變造幣，“使用”指要進入流通領(lǐng)域（流通或兌換）――如用假幣去賭博、行賄、繳納罰款、購買物品等，都屬于使用假幣。
偽造貨幣又出售、運輸、持有、使用的，按吸收犯定偽造貨幣罪從重處罰；
偽造貨幣又購買假幣的數(shù)罪并罰；
購買假幣又出售、運輸、持有、使用的構(gòu)成一罪，定出售、購買、運輸假幣罪（因為此罪是選擇性罪名，但前提是同一筆假幣，否則需要并罰）
購買假幣又使用的按吸收犯，定購買假幣罪且從重處罰
出售假幣又使用假幣的，必須數(shù)罪并罰。因為沒有牽連吸收關(guān)系
使用假幣又出售假幣，但對假幣來源不明的，直接以使用假幣罪和出售假幣罪數(shù)罪并罰
出售、購買、運輸假幣罪；持有、使用假幣罪；都只限于偽造的貨幣，不能是變造貨幣
在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應認定為出售假幣的犯罪數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，亦應認定為出售假幣的犯罪數(shù)額：但有證據(jù)證實后者是行為人有實施其他假幣犯罪的除外。
（張明楷個人觀點：畫家畫貨幣欣賞，偽造不存在面額的貨幣，都構(gòu)成偽造貨幣罪，因為偽造貨幣罪不是目的犯，侵犯的是政府的公信力）
（2）用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪（第187條）（體外循環(huán)）
本罪構(gòu)成，應當從以下三個方面考察：
→是否具有牟利的目的；必須以牟利為目的
→是否記入金融機構(gòu)的法定賬戶。不記入金融機構(gòu)的法定賬戶是本罪構(gòu)成的前提條件；
→客戶是否知道其存款沒有記入金融機構(gòu)的法定賬戶，即是否與客戶溝通。
金融機構(gòu)只要以牟利為目的，將沒有記入單位法定賬戶的資金非法拆借、發(fā)放貸款，無論是否與客戶相溝通，都構(gòu)成本罪。
而金融機構(gòu)的工作人員只有與存款客戶相溝通，沒有將存款資金記入金融機構(gòu)的法定賬戶，才構(gòu)成本罪。因為，客戶不知道其存款沒有記入金融機構(gòu)法定賬戶，那么金融機構(gòu)工作人員的行為仍然代表著金融機構(gòu)，無論被非法拆借、發(fā)放貸款的資金能否收回，金融機構(gòu)都必須承擔相應的民事法律責任；被金融機構(gòu)工作人員用于非法拆借、發(fā)放貸款的資金實際上是金融機構(gòu)的資金，這種行為只能根據(jù)案件的具體情況，以挪用公款罪、挪用資金罪或者其他犯罪論處。
（3）違法發(fā)放貸款行為的定性——因發(fā)放的對象不同而構(gòu)成犯罪的條件有所不同
違法向關(guān)系人發(fā)放造成較大損失；違法向其他人發(fā)放造成重大損失
（4）逃匯罪的主體：公司、企事業(yè)單位（不再限定為國有）
非法買賣外匯定為非法經(jīng)營罪；
騙購外匯的構(gòu)成騙購外匯罪
（5）洗錢罪―――其上游犯罪是特定的
（毒品、走私、恐怖組織、黑社會組織的違法所得及其收益）屬于窩藏贓物罪的特殊法
（6）其他：（了解）
A、高利轉(zhuǎn)貸罪：目的犯――以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人
B、非法吸收公眾存款罪：不特定對象―――地下銀行，不以非法占有為目的
區(qū)別“集資詐騙罪”－該罪“以非法占有為目的，且集資后不進行妥善經(jīng)營”
C、偽造、變造金融票證罪―――注意：包括偽造信用卡的
D、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
5、金融詐騙罪
本類罪與詐騙罪的關(guān)系：金融詐騙罪與詐騙罪是法條競合，特殊法優(yōu)于一般法。
特殊詐騙罪的成立以構(gòu)成普通詐騙罪為前提，當行為人的詐騙行為的數(shù)額沒有達到各具體詐騙罪的要求，而達到了普通詐騙罪的要求，即2000元以上時，應認定為普通詐騙罪。
（1）集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別：共性都是向不特定的人集資；但集資詐騙是非法占有為目的，非法吸收公眾存款罪只是想低息攬儲，高息放貸
（2）貸款詐騙罪：單位不能構(gòu)成，只能由個人構(gòu)成；注意：此罪必須以非法占有為目的
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；
（3）金融票據(jù)詐騙罪：包含匯票、本票、支票的偽造、變造、冒用
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
（4）金融憑證詐騙罪：使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的；注意此罪只包含偽造、變造，如果是冒用構(gòu)成詐騙罪；
（5）有價證券詐騙罪：只包含，使用變造、偽造的國庫券和國家發(fā)行的有價證券；（以國家名義發(fā)行的，如國有單位，學校等的飯票就不構(gòu)成此罪）
（6）保險詐騙罪：注意主體特殊（投保人、被保險人或者受益人）、數(shù)罪并罰問題、單位可以構(gòu)成此罪。
保險事故的鑒定人、證明人、財產(chǎn)評估人故意提供虛假的證明文件，為他人詐騙提供條件的，以保險詐騙的共犯論處。
國有保險公司內(nèi)部人員騙領(lǐng)保險金的構(gòu)成貪污罪，非國有保險公司的內(nèi)部人員構(gòu)成職務侵占罪。
（7）信用卡詐騙罪：
刑法196條、（第五修正案第2條）有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；――――冒用信用卡詐騙的，受騙人沒有遭受損害，受害人沒有受騙；屬于典型的三角詐騙；注意：這里的冒用信用卡必須是真實有效的，無論真信用卡來源，只要冒用即可；但盜竊、搶劫的除外（光盜竊不使用的不構(gòu)成盜竊罪）
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指（合法）持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
刑法規(guī)定的“信用卡”，是指商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡
● 盜竊信用卡并使用的，依照刑法第264條關(guān)于盜竊罪的規(guī)定定罪處罰（盜竊數(shù)額根據(jù)行為人盜竊信用卡后使用的數(shù)額認定。）。僅以盜竊、搶劫、詐騙他人信用卡為目的，事后又沒有使用的，如無其他情節(jié)，一般不構(gòu)成罪，但是如果數(shù)額較大的，則可能構(gòu)成非法持有信用卡罪或持有偽造的信用卡罪
● 實踐中常常發(fā)生搶劫信用卡的案件。如果僅搶劫信用卡并使用的，應認定為搶劫罪；
注意：盜竊信用卡并使用的，這里的信用卡僅限于他人的真實有效的信用卡，如果盜竊偽造或作廢的信用卡并使用的，應認定為信用卡詐騙罪（屬于196條1、2項）；
行為人盜竊并使用信用卡后又“惡意透支”的，應按盜竊罪與信用卡詐騙罪實行數(shù)罪并罰。
此處的惡意透支，和196條第四項的惡意透支不同，只是冒用他人信用卡行為，是一種廣義的惡意透支行為
6、危害稅收征管罪的問題：
（1）偷稅罪的構(gòu)成（1萬以上且占應繳稅款10%以上，或者因偷稅被稅務機關(guān)給與二次以上行政處罰又偷稅）；
（2）暴力抗稅的處理
●實施抗稅行為致人重傷、死亡，構(gòu)成故意傷害罪、故意殺人罪的
●過失致人死亡的按想像競合從一重，只定抗稅罪。
與納稅人或者扣繳義務人共同實施抗稅行為的，以抗稅罪的共犯依法處罰。）；注意：抗稅罪不能由單位犯罪
（3）第204條第2款的問題——以偷稅罪與騙取出口退稅罪實行并罰，理論上一般認為這種情形屬想象競合犯但卻并罰、因而是一立法上的特例。
（4）發(fā)票犯罪：
犯罪對象：增值稅專用發(fā)票、可以騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票（刑法規(guī)定的“出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票”，是指除增值稅專用發(fā)票以外的，具有出口退稅、抵扣稅款功能的收付款憑證或者完稅憑證）、
其他發(fā)票犯罪行為：虛開、偽造、出售、購買
盜竊、騙取增值稅專用發(fā)票或其他發(fā)票行為的定性：（第210條——仍定盜竊罪或詐騙罪以發(fā)票的張數(shù)定罪）。
（5）行為人非法購買并使用武裝部隊車輛號牌，情節(jié)嚴重，同時不繳或者少繳應納的車輛購置稅、車輛使用稅等稅款，構(gòu)成偷稅的，應以非法買賣軍用標志罪與偷稅罪實行并罰。
（6）如果納稅人繳納稅款后，采取假報出口的欺騙方法，騙取所繳納稅款的，以偷稅罪處罰；騙取稅款超過所繳納的稅款部分的，以騙取出口退稅罪定罪處罰。
7、侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪：
（1）假冒注冊商標罪：（未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的；相同：指完全一樣、視覺上基本無差別）
（2）銷售假冒注冊商標商品罪和生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的以假充真行為，屬于吸收犯從一重
（3）假冒專利罪：必
須是他人已有的真實有效的專利，
（一）未經(jīng)許可，在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標注他人專利號的；
（二）未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；
（三）未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；
（四）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。
注意：如果連專利號都是是自己假造的，則不構(gòu)成此罪
（4）侵犯著作權(quán)罪：此罪以營利為目的；
構(gòu)罪要件：違法所得3W以上、營業(yè)金額5W以上、書的印數(shù)1000份以上；
（一） 未經(jīng)著作權(quán)人許可，復制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計
算機軟件及其他作品的；
（二）出版他人享有專有出版權(quán)的圖書的；
（三）未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復制發(fā)行其制作的錄音錄像的；
（四）制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品的（注意：不是詐騙罪）。
韓的個人意見：如果假冒的“他人”已經(jīng)死亡的，則構(gòu)成詐騙，如假冒唐伯虎的畫出售
（5）侵犯商業(yè)秘密罪：（未造成損失的，不構(gòu)成犯罪）獲取手段不正當或者違反保密義務公司、企業(yè)工作人員因為職務或者業(yè)務知悉商業(yè)秘密內(nèi)容后，擅自將商業(yè)秘密出賣給他人，并將非法所得據(jù)為己有或者使第三者所有的，應根據(jù)情節(jié)與主體身份，認定為貪污罪或者職務侵占罪。
商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
（一）以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的；
（二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密的；
（三）違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。
明知或者應知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。
8、擾亂市場秩序罪：
了解些罪名（發(fā)布虛假廣告罪；損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪；串通投標罪）
（1）合同詐騙罪：區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪時不能簡單地以有無合同為標準。
合同詐騙罪中的“合同”不限于書面合同，也包括口頭合同，但就合同內(nèi)容而言，宜限于經(jīng)濟合同，即合同的文字內(nèi)容是通過市場行為獲得利潤，這是由本罪性質(zhì)決定的?；谕瑯拥睦碛?，至少對方當事人應是從事經(jīng)營活動的市場主體，否則也難以認定為合同詐騙罪。
（2）強迫交易罪：本罪的法益主要是自愿、平等交易的市場秩序，而搶劫罪的法益是財產(chǎn)與人身權(quán)利；本罪的法定刑低，且情節(jié)嚴重才構(gòu)成犯罪，搶劫罪的法定刑高，且不以情節(jié)嚴重為要件。這是區(qū)分本罪與搶劫罪所必須把握的兩個關(guān)鍵點。首先，由于本罪屬于破壞市場秩序的犯罪，故只有在經(jīng)營或交易活動中才可能發(fā)生本罪。換言之，主體是否經(jīng)常進行商業(yè)活動，或者以商業(yè)盈利為生，影響著強迫交易罪成立與否的判斷。其次，本罪的暴力、脅迫的內(nèi)容與程度應當?shù)陀趽尳僮?。即暴力的?nèi)容不得達到輕傷程度（否則與故意傷害罪不協(xié)調(diào)），暴力、脅迫的程度不得達到搶劫與敲詐勒索的程度。最后，本罪雖然可能表現(xiàn)為強迫他人以不公平價格買賣商品、提供或者接受服務，但這里的“不公平價格”也只能略高于公開價格。如果以暴力、脅迫為手段，以商品交易為借口侵犯財產(chǎn)的，則應認定為搶劫或敲詐勒索等罪。
9、非法經(jīng)營罪的擴大化問題
A、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
B、買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；
C、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的；
（1）在國家規(guī)定的交易場所外非法買賣外匯、擾亂市場秩序情節(jié)嚴重的，定非法經(jīng)營罪（1998年12月29日全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條）；注意：必須為賣為目的的購買行為即有經(jīng)營目的成立本罪，但單純的購買行為不成立本罪
★（2）非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行，嚴重擾亂社會秩序的，定非法經(jīng)營罪。
根據(jù)1998年12月11日《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，與出版物有關(guān)的兩種情形，應按非法經(jīng)營罪定罪處罰：一是經(jīng)營出版物的內(nèi)容違法，即經(jīng)營具有反動性政治內(nèi)容出版物（定煽動分裂國家罪或者煽動*國家政權(quán)罪）、侵權(quán)復制品（定侵犯著作權(quán)罪）、**物品（定制作、復制、出版、販賣、傳播**物品牟利罪或者傳播**物品罪）、歧視、侮辱少數(shù)民族內(nèi)容的作品（定出版刊載歧視、侮辱少數(shù)民族作品罪）、以外的嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物；第二種情形：出版程序違法（資格違法），即未經(jīng)國家出版主管部門批準而擅自從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務。
（3）未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的，定非法經(jīng)營罪（1999年全國人大常委會《刑法修正案》第8條）；
（4）違反國家規(guī)定，采取租用國際專線，私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務或者港澳臺電信業(yè)務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序的，定非法經(jīng)營罪（高法2000年4月28日《關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第1條）；
（5）傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序、情節(jié)嚴重的，定非法經(jīng)營罪（高法2001年3月29日《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》）；
（6）未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證件和批準文號，非法生產(chǎn)、銷售鹽酸克侖特羅（即“瘦肉精”）等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，擾亂藥品市場秩序，情節(jié)嚴重的，以及在生產(chǎn)、銷售的飼料中添加“瘦肉精”等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料，情節(jié)嚴重的（人民法院、人民檢察院2002年8月16日《關(guān)產(chǎn)、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問題的孵釋》第1條、第2條）；
（7）違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的（人民檢察院2002年9月13日《關(guān)于辦理非法經(jīng)營食鹽刑事案件具體應用法律
若干問題的解釋》第l條）：可能和生產(chǎn)銷售不符合衛(wèi)生標準的食品罪想像競合
（8）違反國家在預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害期間有關(guān)市場經(jīng)營、價格管理等規(guī)定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的，以非法經(jīng)營罪定罪，依法從重處罰（根據(jù)人民法院、人民檢察院2003年5月15日《關(guān)于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第6條）；
（9） 未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。（根據(jù)人民法院、人民檢察院2005年5月11日《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》）。
（1）生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪：
● 罪與非罪：銷售金額在5萬元以上的；當場查獲的偽劣產(chǎn)品價值15萬以上的；
● 生產(chǎn)、銷售，從第14l條至第148條所列特定偽劣商品，同時銷售金額在5萬元以上即同時構(gòu)成第140條的生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪與第141條至第148條各該條的犯罪時，遵循重法優(yōu)于輕法的原則，依照處罰較重的規(guī)定。 定罪中作為生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的構(gòu)成要件的銷售金額理當包括因簽訂合同而即將獲得的銷售額（或銷售合同上規(guī)定的貨款）。
● 注意：偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額達到刑法第一百四十條規(guī)定的銷售金額三倍以上的，以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）定罪處罰。
（2）生產(chǎn)銷售假藥罪：此罪是結(jié)果犯：需足以危害人體健康；
就本罪而言，是否足以嚴重危害人體健康，也不一定取決于是否已經(jīng)銷售假藥。只要生產(chǎn)假藥后處于隨時可能銷售的狀態(tài)，就應認為足以嚴重危害人體健康。（其中假藥指冒充的藥和沒有取得批號的藥，足以嚴重危害人體健康指足以造成輕傷害以上損害結(jié)果，例如假的急救藥或有毒的假藥，例：生產(chǎn)的假藥如果不會危害人體健康，如果銷售數(shù)額達到5萬，只能定生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪。）
（3）生效銷售劣藥罪：此罪是結(jié)果犯，必須造成嚴重后果；所謂劣藥是指過期藥，或有效成分不足；注意此罪和生產(chǎn)銷售假藥罪的區(qū)別
（4）生產(chǎn)銷售不符合衛(wèi)生標準的食品罪：此罪是結(jié)果犯。
（5）生產(chǎn)銷售有毒有害食品罪是行為犯（例：投毒方法偷別人的羊拿到市場去賣，構(gòu)成盜竊和銷售有毒有害食品罪，屬于牽連犯，從一重。）
（6）生產(chǎn)銷售不符合標準的醫(yī)用器材罪：此罪是危險犯。
共犯問題：知道或者應當知道他人實施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪而為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或者提供制造生產(chǎn)技術(shù)的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪的共犯處理。
2、走私犯罪（不包括走私毒品）：同時具備兩個條件：違反海關(guān)法規(guī)；逃避海關(guān)監(jiān)管。
（1）走私犯罪中，注意走私不同的對象成立不同的罪名、同時構(gòu)成要件也不同：
第151條第2款規(guī)定的走私文物罪與走私貴重金屬罪中，該走私行為與其他走私犯罪中
的走私行為有所不同，其僅限于非法出口（境）的行為，而不包括入口（進口）的行為，走
私入境的仍是走私普通貨物罪。
走私廢物罪只打擊進境不打擊出境。（注意：此處不是進口和出口）
（2）罪與非罪的標準：偷逃應繳稅款5萬元以上?！岸啻巫咚轿唇?jīng)處理的”，累計數(shù)額處罰。
“多次”指多次走私未經(jīng)行政處罰。
（3）注意：走私**物品罪是目的犯：以牟利或者傳播為目的。
走私武器指的是現(xiàn)代軍火（不包括仿真槍和管制刀具）走私原子彈不是走私核材
料，而是走私武器。
走私假幣指的是可以在國內(nèi)流通兌換的貨幣；
（4）走私普通貨物物品罪包括普通物品和限制流通與禁止流通的物品。對多次走私未經(jīng)處
理的，按照累計走私貨物、物品的偷逃應繳稅額處罰。
（5）變相走私：未經(jīng)海關(guān)允許且未補繳稅款，在境內(nèi)出售保稅、減稅、免稅的進口貨物
間接走私：
（一）直接向走私人非法收購國家禁止進口物品的，或者直接向走私人非法收購走私進
口的其他貨物、物品，數(shù)額較大的；―――第一手購買者
（二）在內(nèi)海、領(lǐng)海、界河、界湖運輸、收購、販賣國家禁止進出口物品的，或者運輸、收購、販賣國家限制進出口貨物、物品，數(shù)額較大，沒有合法證明的。――預備行為
（6）與走私罪犯通謀，為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明，或者為其提供運輸、保管、郵寄或者其他方便的，以走私罪的共犯論處。
（7）武裝掩護走私的，依照本法第一百五十一條第一款、第四款的規(guī)定從重處罰（走私武器、彈藥罪。情節(jié)嚴重的無期、死刑，并沒收財產(chǎn)）
（8）走私又暴力抗拒緝私的按走私罪與妨礙公務罪數(shù)罪并罰（同一行為觸犯幾個走私罪的，按想像競合從一重）
3、妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪
（1）虛報注冊資本罪，虛假出資、抽逃出資罪：a.虛報注冊資本，既可以表現(xiàn)為沒有達到登記注冊的資本數(shù)額，卻采取欺詐手段證明達到了法定數(shù)額；b.也可以表現(xiàn)為雖然達到了法定數(shù)額卻虛報具有更高數(shù)額的資本。
（2）公司、企業(yè)人員受賄罪；向公司、企業(yè)人員行賄罪
（3）非法經(jīng)營同類營業(yè)罪
（4）為親友非法牟利罪：罪與非罪——a.造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的；
有下列情形之一的： b.致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
c.造成惡劣影響的；
4、破壞金融管理秩序罪
（1）貨幣犯罪：
貨幣的含義：國內(nèi)能夠流通兌換
偽造：是指用不是貨幣的原料制造；
變造：是指在真貨幣上進行加工；
使用假幣罪（此罪是詐騙罪的特別法，因此行為人通過使用假幣詐騙的不定詐騙罪），使用的是假幣，因此不能是變造幣，“使用”指要進入流通領(lǐng)域（流通或兌換）――如用假幣去賭博、行賄、繳納罰款、購買物品等，都屬于使用假幣。
偽造貨幣又出售、運輸、持有、使用的，按吸收犯定偽造貨幣罪從重處罰；
偽造貨幣又購買假幣的數(shù)罪并罰；
購買假幣又出售、運輸、持有、使用的構(gòu)成一罪，定出售、購買、運輸假幣罪（因為此罪是選擇性罪名，但前提是同一筆假幣，否則需要并罰）
購買假幣又使用的按吸收犯，定購買假幣罪且從重處罰
出售假幣又使用假幣的，必須數(shù)罪并罰。因為沒有牽連吸收關(guān)系
使用假幣又出售假幣，但對假幣來源不明的，直接以使用假幣罪和出售假幣罪數(shù)罪并罰
出售、購買、運輸假幣罪；持有、使用假幣罪；都只限于偽造的貨幣，不能是變造貨幣
在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應認定為出售假幣的犯罪數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，亦應認定為出售假幣的犯罪數(shù)額：但有證據(jù)證實后者是行為人有實施其他假幣犯罪的除外。
（張明楷個人觀點：畫家畫貨幣欣賞，偽造不存在面額的貨幣，都構(gòu)成偽造貨幣罪，因為偽造貨幣罪不是目的犯，侵犯的是政府的公信力）
（2）用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪（第187條）（體外循環(huán)）
本罪構(gòu)成，應當從以下三個方面考察：
→是否具有牟利的目的；必須以牟利為目的
→是否記入金融機構(gòu)的法定賬戶。不記入金融機構(gòu)的法定賬戶是本罪構(gòu)成的前提條件；
→客戶是否知道其存款沒有記入金融機構(gòu)的法定賬戶，即是否與客戶溝通。
金融機構(gòu)只要以牟利為目的，將沒有記入單位法定賬戶的資金非法拆借、發(fā)放貸款，無論是否與客戶相溝通，都構(gòu)成本罪。
而金融機構(gòu)的工作人員只有與存款客戶相溝通，沒有將存款資金記入金融機構(gòu)的法定賬戶，才構(gòu)成本罪。因為，客戶不知道其存款沒有記入金融機構(gòu)法定賬戶，那么金融機構(gòu)工作人員的行為仍然代表著金融機構(gòu)，無論被非法拆借、發(fā)放貸款的資金能否收回，金融機構(gòu)都必須承擔相應的民事法律責任；被金融機構(gòu)工作人員用于非法拆借、發(fā)放貸款的資金實際上是金融機構(gòu)的資金，這種行為只能根據(jù)案件的具體情況，以挪用公款罪、挪用資金罪或者其他犯罪論處。
（3）違法發(fā)放貸款行為的定性——因發(fā)放的對象不同而構(gòu)成犯罪的條件有所不同
違法向關(guān)系人發(fā)放造成較大損失；違法向其他人發(fā)放造成重大損失
（4）逃匯罪的主體：公司、企事業(yè)單位（不再限定為國有）
非法買賣外匯定為非法經(jīng)營罪；
騙購外匯的構(gòu)成騙購外匯罪
（5）洗錢罪―――其上游犯罪是特定的
（毒品、走私、恐怖組織、黑社會組織的違法所得及其收益）屬于窩藏贓物罪的特殊法
（6）其他：（了解）
A、高利轉(zhuǎn)貸罪：目的犯――以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人
B、非法吸收公眾存款罪：不特定對象―――地下銀行，不以非法占有為目的
區(qū)別“集資詐騙罪”－該罪“以非法占有為目的，且集資后不進行妥善經(jīng)營”
C、偽造、變造金融票證罪―――注意：包括偽造信用卡的
D、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
5、金融詐騙罪
本類罪與詐騙罪的關(guān)系：金融詐騙罪與詐騙罪是法條競合，特殊法優(yōu)于一般法。
特殊詐騙罪的成立以構(gòu)成普通詐騙罪為前提，當行為人的詐騙行為的數(shù)額沒有達到各具體詐騙罪的要求，而達到了普通詐騙罪的要求，即2000元以上時，應認定為普通詐騙罪。
（1）集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別：共性都是向不特定的人集資；但集資詐騙是非法占有為目的，非法吸收公眾存款罪只是想低息攬儲，高息放貸
（2）貸款詐騙罪：單位不能構(gòu)成，只能由個人構(gòu)成；注意：此罪必須以非法占有為目的
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；
（3）金融票據(jù)詐騙罪：包含匯票、本票、支票的偽造、變造、冒用
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
（4）金融憑證詐騙罪：使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的；注意此罪只包含偽造、變造，如果是冒用構(gòu)成詐騙罪；
（5）有價證券詐騙罪：只包含，使用變造、偽造的國庫券和國家發(fā)行的有價證券；（以國家名義發(fā)行的，如國有單位，學校等的飯票就不構(gòu)成此罪）
（6）保險詐騙罪：注意主體特殊（投保人、被保險人或者受益人）、數(shù)罪并罰問題、單位可以構(gòu)成此罪。
保險事故的鑒定人、證明人、財產(chǎn)評估人故意提供虛假的證明文件，為他人詐騙提供條件的，以保險詐騙的共犯論處。
國有保險公司內(nèi)部人員騙領(lǐng)保險金的構(gòu)成貪污罪，非國有保險公司的內(nèi)部人員構(gòu)成職務侵占罪。
（7）信用卡詐騙罪：
刑法196條、（第五修正案第2條）有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；――――冒用信用卡詐騙的，受騙人沒有遭受損害，受害人沒有受騙；屬于典型的三角詐騙；注意：這里的冒用信用卡必須是真實有效的，無論真信用卡來源，只要冒用即可；但盜竊、搶劫的除外（光盜竊不使用的不構(gòu)成盜竊罪）
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指（合法）持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
刑法規(guī)定的“信用卡”，是指商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡
● 盜竊信用卡并使用的，依照刑法第264條關(guān)于盜竊罪的規(guī)定定罪處罰（盜竊數(shù)額根據(jù)行為人盜竊信用卡后使用的數(shù)額認定。）。僅以盜竊、搶劫、詐騙他人信用卡為目的，事后又沒有使用的，如無其他情節(jié)，一般不構(gòu)成罪，但是如果數(shù)額較大的，則可能構(gòu)成非法持有信用卡罪或持有偽造的信用卡罪
● 實踐中常常發(fā)生搶劫信用卡的案件。如果僅搶劫信用卡并使用的，應認定為搶劫罪；
注意：盜竊信用卡并使用的，這里的信用卡僅限于他人的真實有效的信用卡，如果盜竊偽造或作廢的信用卡并使用的，應認定為信用卡詐騙罪（屬于196條1、2項）；
行為人盜竊并使用信用卡后又“惡意透支”的，應按盜竊罪與信用卡詐騙罪實行數(shù)罪并罰。
此處的惡意透支，和196條第四項的惡意透支不同，只是冒用他人信用卡行為，是一種廣義的惡意透支行為
6、危害稅收征管罪的問題：
（1）偷稅罪的構(gòu)成（1萬以上且占應繳稅款10%以上，或者因偷稅被稅務機關(guān)給與二次以上行政處罰又偷稅）；
（2）暴力抗稅的處理
●實施抗稅行為致人重傷、死亡，構(gòu)成故意傷害罪、故意殺人罪的
●過失致人死亡的按想像競合從一重，只定抗稅罪。
與納稅人或者扣繳義務人共同實施抗稅行為的，以抗稅罪的共犯依法處罰。）；注意：抗稅罪不能由單位犯罪
（3）第204條第2款的問題——以偷稅罪與騙取出口退稅罪實行并罰，理論上一般認為這種情形屬想象競合犯但卻并罰、因而是一立法上的特例。
（4）發(fā)票犯罪：
犯罪對象：增值稅專用發(fā)票、可以騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票（刑法規(guī)定的“出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票”，是指除增值稅專用發(fā)票以外的，具有出口退稅、抵扣稅款功能的收付款憑證或者完稅憑證）、
其他發(fā)票犯罪行為：虛開、偽造、出售、購買
盜竊、騙取增值稅專用發(fā)票或其他發(fā)票行為的定性：（第210條——仍定盜竊罪或詐騙罪以發(fā)票的張數(shù)定罪）。
（5）行為人非法購買并使用武裝部隊車輛號牌，情節(jié)嚴重，同時不繳或者少繳應納的車輛購置稅、車輛使用稅等稅款，構(gòu)成偷稅的，應以非法買賣軍用標志罪與偷稅罪實行并罰。
（6）如果納稅人繳納稅款后，采取假報出口的欺騙方法，騙取所繳納稅款的，以偷稅罪處罰；騙取稅款超過所繳納的稅款部分的，以騙取出口退稅罪定罪處罰。
7、侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪：
（1）假冒注冊商標罪：（未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的；相同：指完全一樣、視覺上基本無差別）
（2）銷售假冒注冊商標商品罪和生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的以假充真行為，屬于吸收犯從一重
（3）假冒專利罪：必
須是他人已有的真實有效的專利，
（一）未經(jīng)許可，在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標注他人專利號的；
（二）未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；
（三）未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；
（四）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。
注意：如果連專利號都是是自己假造的，則不構(gòu)成此罪
（4）侵犯著作權(quán)罪：此罪以營利為目的；
構(gòu)罪要件：違法所得3W以上、營業(yè)金額5W以上、書的印數(shù)1000份以上；
（一） 未經(jīng)著作權(quán)人許可，復制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計
算機軟件及其他作品的；
（二）出版他人享有專有出版權(quán)的圖書的；
（三）未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復制發(fā)行其制作的錄音錄像的；
（四）制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品的（注意：不是詐騙罪）。
韓的個人意見：如果假冒的“他人”已經(jīng)死亡的，則構(gòu)成詐騙，如假冒唐伯虎的畫出售
（5）侵犯商業(yè)秘密罪：（未造成損失的，不構(gòu)成犯罪）獲取手段不正當或者違反保密義務公司、企業(yè)工作人員因為職務或者業(yè)務知悉商業(yè)秘密內(nèi)容后，擅自將商業(yè)秘密出賣給他人，并將非法所得據(jù)為己有或者使第三者所有的，應根據(jù)情節(jié)與主體身份，認定為貪污罪或者職務侵占罪。
商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
（一）以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的；
（二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密的；
（三）違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。
明知或者應知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。
8、擾亂市場秩序罪：
了解些罪名（發(fā)布虛假廣告罪；損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪；串通投標罪）
（1）合同詐騙罪：區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪時不能簡單地以有無合同為標準。
合同詐騙罪中的“合同”不限于書面合同，也包括口頭合同，但就合同內(nèi)容而言，宜限于經(jīng)濟合同，即合同的文字內(nèi)容是通過市場行為獲得利潤，這是由本罪性質(zhì)決定的?；谕瑯拥睦碛?，至少對方當事人應是從事經(jīng)營活動的市場主體，否則也難以認定為合同詐騙罪。
（2）強迫交易罪：本罪的法益主要是自愿、平等交易的市場秩序，而搶劫罪的法益是財產(chǎn)與人身權(quán)利；本罪的法定刑低，且情節(jié)嚴重才構(gòu)成犯罪，搶劫罪的法定刑高，且不以情節(jié)嚴重為要件。這是區(qū)分本罪與搶劫罪所必須把握的兩個關(guān)鍵點。首先，由于本罪屬于破壞市場秩序的犯罪，故只有在經(jīng)營或交易活動中才可能發(fā)生本罪。換言之，主體是否經(jīng)常進行商業(yè)活動，或者以商業(yè)盈利為生，影響著強迫交易罪成立與否的判斷。其次，本罪的暴力、脅迫的內(nèi)容與程度應當?shù)陀趽尳僮?。即暴力的?nèi)容不得達到輕傷程度（否則與故意傷害罪不協(xié)調(diào)），暴力、脅迫的程度不得達到搶劫與敲詐勒索的程度。最后，本罪雖然可能表現(xiàn)為強迫他人以不公平價格買賣商品、提供或者接受服務，但這里的“不公平價格”也只能略高于公開價格。如果以暴力、脅迫為手段，以商品交易為借口侵犯財產(chǎn)的，則應認定為搶劫或敲詐勒索等罪。
9、非法經(jīng)營罪的擴大化問題
A、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
B、買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；
C、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的；
（1）在國家規(guī)定的交易場所外非法買賣外匯、擾亂市場秩序情節(jié)嚴重的，定非法經(jīng)營罪（1998年12月29日全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條）；注意：必須為賣為目的的購買行為即有經(jīng)營目的成立本罪，但單純的購買行為不成立本罪
★（2）非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行，嚴重擾亂社會秩序的，定非法經(jīng)營罪。
根據(jù)1998年12月11日《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，與出版物有關(guān)的兩種情形，應按非法經(jīng)營罪定罪處罰：一是經(jīng)營出版物的內(nèi)容違法，即經(jīng)營具有反動性政治內(nèi)容出版物（定煽動分裂國家罪或者煽動*國家政權(quán)罪）、侵權(quán)復制品（定侵犯著作權(quán)罪）、**物品（定制作、復制、出版、販賣、傳播**物品牟利罪或者傳播**物品罪）、歧視、侮辱少數(shù)民族內(nèi)容的作品（定出版刊載歧視、侮辱少數(shù)民族作品罪）、以外的嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物；第二種情形：出版程序違法（資格違法），即未經(jīng)國家出版主管部門批準而擅自從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務。
（3）未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的，定非法經(jīng)營罪（1999年全國人大常委會《刑法修正案》第8條）；
（4）違反國家規(guī)定，采取租用國際專線，私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務或者港澳臺電信業(yè)務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序的，定非法經(jīng)營罪（高法2000年4月28日《關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第1條）；
（5）傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序、情節(jié)嚴重的，定非法經(jīng)營罪（高法2001年3月29日《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》）；
（6）未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證件和批準文號，非法生產(chǎn)、銷售鹽酸克侖特羅（即“瘦肉精”）等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，擾亂藥品市場秩序，情節(jié)嚴重的，以及在生產(chǎn)、銷售的飼料中添加“瘦肉精”等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料，情節(jié)嚴重的（人民法院、人民檢察院2002年8月16日《關(guān)產(chǎn)、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問題的孵釋》第1條、第2條）；
（7）違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的（人民檢察院2002年9月13日《關(guān)于辦理非法經(jīng)營食鹽刑事案件具體應用法律
若干問題的解釋》第l條）：可能和生產(chǎn)銷售不符合衛(wèi)生標準的食品罪想像競合
（8）違反國家在預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害期間有關(guān)市場經(jīng)營、價格管理等規(guī)定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的，以非法經(jīng)營罪定罪，依法從重處罰（根據(jù)人民法院、人民檢察院2003年5月15日《關(guān)于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第6條）；
（9） 未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。（根據(jù)人民法院、人民檢察院2005年5月11日《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》）。