11.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的職責(zé)之一。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
12.《反洗錢法》自()起施行。
A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日
13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局
14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
15以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀個部資料和記錄
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
16.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行
17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報洗錢活動的()。
A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員 B.只能是金融機(jī)構(gòu)
C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu) D.可以是任何單位和個人
18.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。
A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日
19.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。
A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私 C.其他不依法履行職責(zé)的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
20.下列屬于大額交易的是()。
A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B.當(dāng)日累計支取人民幣18萬元
C.個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
參考答案：
11D 12C 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20A
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
12.《反洗錢法》自()起施行。
A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日
13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局
14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
15以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀個部資料和記錄
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
16.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行
17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報洗錢活動的()。
A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員 B.只能是金融機(jī)構(gòu)
C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu) D.可以是任何單位和個人
18.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。
A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日
19.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。
A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私 C.其他不依法履行職責(zé)的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
20.下列屬于大額交易的是()。
A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B.當(dāng)日累計支取人民幣18萬元
C.個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
參考答案：
11D 12C 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20A