這篇關于美國投資移民詐騙案再發(fā)，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！
美國投資移民詐騙案再發(fā)
據(jù)美國僑報網(wǎng)編譯報道，李建偉(Jianwei Li，音譯)和其他兩個中國商人本以為各用100萬美元的投資換美國綠卡是板上釘釘?shù)氖?，但不想遭遇騙子。
據(jù)《洛杉磯時報》(LosAngeles Times)報道，隨著越來越多的中國人通過投資移民美國，騙子們也看到了商機。因中國人不甚了解美國政策，騙子們只需編造一個“綠卡夢”，便有大批人上鉤。
就這樣，李建偉等幾個人向一家加州公司共同投資了一項在灣區(qū)開中餐廳的項目。然而幾個月過后，李建偉發(fā)現(xiàn)許諾的綠卡并未到手。一天晚上，當他的朋友把項目開發(fā)者堵在一家酒吧時，這個名叫薩米?李(Sammy Lee)的項目人竟然假裝心臟病發(fā)逃走了。李建偉和他的合伙人成為移民騙局的受害人。因根據(jù)移民政策，只要投資人愿意出錢，他們就可以得到綠卡，門檻低、條件少對希望移民的富豪很有吸引力，使得騙子很容易找到欺詐對象，此類案件迅速增長。
申請人多 積壓多詐騙多
多年前，中國人對此項移民政策知之甚少。隨著EB-5被人所熟知，自2009年起，申請投資移民的人數(shù)幾乎以年翻一番的速度迅速增長，其中大部分是中國富豪。今年，EB-5有可能觸及年度上限。
投資移民申請人數(shù)迅速增加，但文件積壓、監(jiān)管不佳以及欺詐案頻發(fā)，這些問題導致投資者的數(shù)百萬資金凍結在銀行，申請人的生活及生意都處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
北美證券管理者協(xié)會(The North American Securities Administrators Assn。)現(xiàn)在已將與EB-5簽證相關的欺詐事件列為投資者面臨的新威脅之一。
盡管目前EB-5占所有移民簽證的比例仍較小，但在美國財政緊縮、失業(yè)率居高不下的情況下，立法者已經(jīng)呼吁擴大EB-5移民項目的規(guī)模。利用移民政策來助推經(jīng)濟的先例已在一些發(fā)達國家得到了驗證。
“現(xiàn)在的問題是，當人們看到投資移民人數(shù)增長時，越來越多的移民騙局隨之而來，”智囊機構移民政策研究所(Migration Policy Institute)主任穆扎法爾-奇斯蒂(Muzaffar Chishti)稱。
投資項目缺少審查與監(jiān)督
奇斯蒂對EB-5簽證增加的情況很擔心?！叭魏卧鲩L如此迅速的項目都應該被詳細審查，特別是在陷阱出現(xiàn)的情況下?！?BR> 據(jù)美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，CIS)數(shù)據(jù)，上一財年發(fā)放的7641個EB-5簽證中，中國投資者及其直系親屬占了80%。有官員稱，中國急劇增加的需求可以很快改變?nèi)魏螄业囊泼衽漕~。
盡管EB-5能給美國帶來潛力巨大的就業(yè)市場，但鮮有關于簽證推廣者的規(guī)定。很多項目因未達到政府的就業(yè)標準而被叫停。在很多案件中，開發(fā)者被指在籌集投資基金時對項目加以不實敘述，或者濫用投資者的資金。
CIS發(fā)言人稱，評估區(qū)域投資效益或確保投資機遇質(zhì)量并非該部門的職責。CIS已經(jīng)著手加強監(jiān)管，收集EB-5資金使用信息并要求投資區(qū)每年上報投資細節(jié)。
中國投資者：籍也入不了 錢也要不回
移民申請積壓，也讓投資者大呼傷不起。加州帕薩迪納的移民律師杰森?李(Jason Lee)稱，“客戶們大吵大鬧，他們有自己的時間表，他們要求盡快移民?！?BR> 華盛頓州EB-5區(qū)域中心的主管邁克爾-馬托克斯(Michael Mattox)稱，他有95個客戶在投資近5000萬美元后等待簽證超過20個月，并且還在等待，其中絕大多數(shù)是中國投資者。其中一些客戶要求把錢拿回來，“每天晚上我都愁得睡不著覺?！?BR> 受理李建偉案子的羅律師稱，中餐館開發(fā)人已經(jīng)無處可尋了，他只能盡力幫客戶追查資金去向，但還沒有進展。與此同時，兩名受害人仍然未能移民，被騙走超過100萬美元，卻沒有證據(jù)。
美國投資移民詐騙案再發(fā)
據(jù)美國僑報網(wǎng)編譯報道，李建偉(Jianwei Li，音譯)和其他兩個中國商人本以為各用100萬美元的投資換美國綠卡是板上釘釘?shù)氖?，但不想遭遇騙子。
據(jù)《洛杉磯時報》(LosAngeles Times)報道，隨著越來越多的中國人通過投資移民美國，騙子們也看到了商機。因中國人不甚了解美國政策，騙子們只需編造一個“綠卡夢”，便有大批人上鉤。
就這樣，李建偉等幾個人向一家加州公司共同投資了一項在灣區(qū)開中餐廳的項目。然而幾個月過后，李建偉發(fā)現(xiàn)許諾的綠卡并未到手。一天晚上，當他的朋友把項目開發(fā)者堵在一家酒吧時，這個名叫薩米?李(Sammy Lee)的項目人竟然假裝心臟病發(fā)逃走了。李建偉和他的合伙人成為移民騙局的受害人。因根據(jù)移民政策，只要投資人愿意出錢，他們就可以得到綠卡，門檻低、條件少對希望移民的富豪很有吸引力，使得騙子很容易找到欺詐對象，此類案件迅速增長。
申請人多 積壓多詐騙多
多年前，中國人對此項移民政策知之甚少。隨著EB-5被人所熟知，自2009年起，申請投資移民的人數(shù)幾乎以年翻一番的速度迅速增長，其中大部分是中國富豪。今年，EB-5有可能觸及年度上限。
投資移民申請人數(shù)迅速增加，但文件積壓、監(jiān)管不佳以及欺詐案頻發(fā)，這些問題導致投資者的數(shù)百萬資金凍結在銀行，申請人的生活及生意都處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
北美證券管理者協(xié)會(The North American Securities Administrators Assn。)現(xiàn)在已將與EB-5簽證相關的欺詐事件列為投資者面臨的新威脅之一。
盡管目前EB-5占所有移民簽證的比例仍較小，但在美國財政緊縮、失業(yè)率居高不下的情況下，立法者已經(jīng)呼吁擴大EB-5移民項目的規(guī)模。利用移民政策來助推經(jīng)濟的先例已在一些發(fā)達國家得到了驗證。
“現(xiàn)在的問題是，當人們看到投資移民人數(shù)增長時，越來越多的移民騙局隨之而來，”智囊機構移民政策研究所(Migration Policy Institute)主任穆扎法爾-奇斯蒂(Muzaffar Chishti)稱。
投資項目缺少審查與監(jiān)督
奇斯蒂對EB-5簽證增加的情況很擔心?！叭魏卧鲩L如此迅速的項目都應該被詳細審查，特別是在陷阱出現(xiàn)的情況下?！?BR> 據(jù)美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，CIS)數(shù)據(jù)，上一財年發(fā)放的7641個EB-5簽證中，中國投資者及其直系親屬占了80%。有官員稱，中國急劇增加的需求可以很快改變?nèi)魏螄业囊泼衽漕~。
盡管EB-5能給美國帶來潛力巨大的就業(yè)市場，但鮮有關于簽證推廣者的規(guī)定。很多項目因未達到政府的就業(yè)標準而被叫停。在很多案件中，開發(fā)者被指在籌集投資基金時對項目加以不實敘述，或者濫用投資者的資金。
CIS發(fā)言人稱，評估區(qū)域投資效益或確保投資機遇質(zhì)量并非該部門的職責。CIS已經(jīng)著手加強監(jiān)管，收集EB-5資金使用信息并要求投資區(qū)每年上報投資細節(jié)。
中國投資者：籍也入不了 錢也要不回
移民申請積壓，也讓投資者大呼傷不起。加州帕薩迪納的移民律師杰森?李(Jason Lee)稱，“客戶們大吵大鬧，他們有自己的時間表，他們要求盡快移民?！?BR> 華盛頓州EB-5區(qū)域中心的主管邁克爾-馬托克斯(Michael Mattox)稱，他有95個客戶在投資近5000萬美元后等待簽證超過20個月，并且還在等待，其中絕大多數(shù)是中國投資者。其中一些客戶要求把錢拿回來，“每天晚上我都愁得睡不著覺?！?BR> 受理李建偉案子的羅律師稱，中餐館開發(fā)人已經(jīng)無處可尋了，他只能盡力幫客戶追查資金去向，但還沒有進展。與此同時，兩名受害人仍然未能移民，被騙走超過100萬美元，卻沒有證據(jù)。