一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及決議實(shí)施情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議情況如下：
1、2015年 3月 14日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2014年度報(bào)告全文及摘要的議案》、《關(guān)于 2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2014年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告議案》、《關(guān)于 2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于<2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2014年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2014年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說明>的議案》、《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
2、2015年 4月 18日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年第一季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
3、2015 年 7 月 9 日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于<中電環(huán)保股份有限公司 2015年員工持股計(jì)劃(草案)>及摘要的議案》、《關(guān)于核查公司 2015年員工持股計(jì)劃持有人名單的議案》。
4、2015年 7月 25日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年半年度報(bào)告及摘要的議案》、《關(guān)于<2015 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
5、2015 年 10 月 24 日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年第三季度報(bào)告全文的議案》。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，未發(fā)生否決議案的情形。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2015年度有關(guān)事項(xiàng)的意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查工作。具體有關(guān)事項(xiàng)意見如下：
1、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)通過調(diào)查、查閱相關(guān)資料、列席或出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，參與公司重大決策的討論，對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行了監(jiān)督，我們認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度較為完善，公司董事會(huì)、股東大會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;公司董事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù);公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理體系、定期報(bào)告等進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，我們認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，財(cái)務(wù)體系健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，內(nèi)控制度完善，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載;公司 2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)情況。
3、公司募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用和管理進(jìn)行了有效的檢查監(jiān)督，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在變更募集資金投向和用途的事項(xiàng)，也不存在損害股東利益的情形。超募資金的使用履行了必要的審批程序，并進(jìn)行了完整的信息披露，符合有關(guān)規(guī)定的要求。
4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售及資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
5、公司關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
6、公司對(duì)外擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)，公司除對(duì)全資及控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合理需要提供擔(dān)保外，沒有發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
7、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)未發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
2016年度，監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，忠實(shí)履行職責(zé)，拓展工作思路，充分發(fā)揮有效監(jiān)督職能和作用，維護(hù)和保障公司、股東利益，促進(jìn)公司更好地持續(xù)和健康發(fā)展。
1、2015年 3月 14日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2014年度報(bào)告全文及摘要的議案》、《關(guān)于 2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2014年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告議案》、《關(guān)于 2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于<2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2014年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2014年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說明>的議案》、《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
2、2015年 4月 18日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年第一季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
3、2015 年 7 月 9 日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于<中電環(huán)保股份有限公司 2015年員工持股計(jì)劃(草案)>及摘要的議案》、《關(guān)于核查公司 2015年員工持股計(jì)劃持有人名單的議案》。
4、2015年 7月 25日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年半年度報(bào)告及摘要的議案》、《關(guān)于<2015 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
5、2015 年 10 月 24 日，公司召開了第xx屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2015年第三季度報(bào)告全文的議案》。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，未發(fā)生否決議案的情形。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2015年度有關(guān)事項(xiàng)的意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查工作。具體有關(guān)事項(xiàng)意見如下：
1、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)通過調(diào)查、查閱相關(guān)資料、列席或出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì)，參與公司重大決策的討論，對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行了監(jiān)督，我們認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度較為完善，公司董事會(huì)、股東大會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;公司董事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù);公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理體系、定期報(bào)告等進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，我們認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，財(cái)務(wù)體系健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，內(nèi)控制度完善，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載;公司 2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)情況。
3、公司募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用和管理進(jìn)行了有效的檢查監(jiān)督，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在變更募集資金投向和用途的事項(xiàng)，也不存在損害股東利益的情形。超募資金的使用履行了必要的審批程序，并進(jìn)行了完整的信息披露，符合有關(guān)規(guī)定的要求。
4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售及資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
5、公司關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
6、公司對(duì)外擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)，公司除對(duì)全資及控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合理需要提供擔(dān)保外，沒有發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
7、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)未發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
2016年度，監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，忠實(shí)履行職責(zé)，拓展工作思路，充分發(fā)揮有效監(jiān)督職能和作用，維護(hù)和保障公司、股東利益，促進(jìn)公司更好地持續(xù)和健康發(fā)展。