報告在傳達(dá)信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇一
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好案件防控工作
×年初，×行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作，并通過召開全行案防工作大會的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計劃，做到計劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會×銀監(jiān)局和×分局文件精神，提高思想認(rèn)識，高度認(rèn)識案件防控工作的重要性，緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。四是×行案防工作實(shí)行各層級一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級設(shè)立專兼職案防崗位，指定專人負(fù)責(zé)案件防控工作，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)的“三定”管理，做到責(zé)任落實(shí)。目前，×行上下更加重視案防工作，工作的主動性、自覺性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí)。
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二、強(qiáng)化教育，筑牢思想防線
（一）持續(xù)開展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開展了各個條線規(guī)章制度的培訓(xùn)活動。截至×月底，全行已有×余人、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，為×行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
（二）開展警示教育活動，增強(qiáng)員工防范意識?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范。今年以來，×行開展各種警示教育×場次，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫心得體會，深刻反思，汲取教訓(xùn)。通過大量的刑事犯罪案例，用鮮活的人和事以法說教、以案說教，使警示教育收到很好的效果。
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專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄，開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。
（四）積極開展讀書學(xué)習(xí)活動。在全行范圍內(nèi)開展 “×”主題讀書活動。通過全員學(xué)習(xí)、開心得交流會等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營造了良好的安全氛圍。
三、強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力
加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。今年以來，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。
（一）完善案防工作考核評價機(jī)制。今年以來，×行以內(nèi)控管理中案防要求為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評價工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險的要求，通過對案件防控工作的考核，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問題。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會每季度抽查，半年總行考核通報，切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。
（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的'管理。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門的要求，實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。引導(dǎo)和督促各級部門和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果。
四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，把內(nèi)控管理工作落到實(shí)處
今年，×行提出“×”的工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問題，努力構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。
（一）高度重視輪崗、休假管理。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個百分百”要求，修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。
（二）高度重視對對賬工作的管理。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和×行銀企對賬制度進(jìn)行銀企、銀銀對賬。銀企對賬包括與客戶每季度存款對賬，目前，我行×萬元以上對賬率達(dá)100%。按照要求，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶進(jìn)行對賬，對對賬工作開展抽查，督促回收對賬單等，保證了對賬工作的順利進(jìn)行。
監(jiān)會關(guān)于案件(風(fēng)險)的最新口徑，全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自×年以來的案件風(fēng)險情況，加強(qiáng)案件監(jiān)管、嚴(yán)格案件報告。二是進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長的專案組，開展風(fēng)險清查，妥善處置和化解案件風(fēng)險。三是嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對案件風(fēng)險的快速反應(yīng)能力，及時報告；對發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險情形的，不報告或未在規(guī)定期限內(nèi)報告，將嚴(yán)肅處理；要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作，深入調(diào)查，嚴(yán)肅問責(zé)，扎實(shí)整改，以有效的案件查處工作，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。 截至×月末，我行未發(fā)現(xiàn)案件（風(fēng)險）信息，報送數(shù)為零。
（四）高度重視安全管理，做實(shí)安保工作。今年以來，×行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識和技能培訓(xùn)。組織安保人員針對營業(yè)場所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn)。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制，建立了雙路報警系統(tǒng)，確保物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。
（一）監(jiān)督措施要到位?！列刑岢?，防范案件不能總當(dāng)
“事后諸葛亮”，要通過加強(qiáng)對業(yè)務(wù)經(jīng)營和操作風(fēng)險的監(jiān)督檢查工作，防患于未然?！聊辏瑸榱吮Ｕ细黜?xiàng)制度的貫徹落實(shí)，督促員工依規(guī)操作，按照《方案》的要求，通過開展“三查一審”工作來落實(shí)完善檢查監(jiān)督機(jī)制。加大對基層機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督力度，突出重點(diǎn)，緊緊圍繞案件防控的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，對高風(fēng)險業(yè)務(wù)、易發(fā)案件部位，增加了督查深度、廣度和頻率。
（二）懲戒措施要到位。×年，×行對違規(guī)和案件的責(zé)任追究提出了更為嚴(yán)厲的措施。同時制定了相關(guān)柜臺業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定，這些禁止性規(guī)定是柜臺業(yè)務(wù)操作中的高壓線，觸犯一條即解除勞動合同，具有極強(qiáng)的威懾力，在全行上下引起了較大震動。
（三）激勵措施要到位。為有效防范操作風(fēng)險和各類案件、事故的發(fā)生，在嚴(yán)肅問責(zé)的同時，制定了相應(yīng)的激勵措施。對嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，有效避免資金財產(chǎn)損失的一線員工給予通報表揚(yáng)和獎勵。
六、案防工作計劃
（一）加強(qiáng)思想教育，重視案防工作培訓(xùn)，進(jìn)一步提高案防意識，使員工防范風(fēng)險意識由被動灌輸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃有问健?BR> （二）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步完善案防長效機(jī)制。及時修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立嚴(yán)密的制度防范體系。
（三）強(qiáng)化對操作風(fēng)險的管控，繼續(xù)加強(qiáng)貸款“三查”、輪崗、對賬和強(qiáng)制休假等制度執(zhí)行的檢查；突出對“高風(fēng)險點(diǎn)”的監(jiān)督檢查，不斷拓寬檢查范圍，力爭使檢查覆蓋面達(dá)到100%。
（四）案件防控工作任重道遠(yuǎn)，決不能掉以輕心，×行將繼續(xù)保持對案件的高壓態(tài)勢，繼續(xù)強(qiáng)化員工的合規(guī)意識，從管住人就管住風(fēng)險的高度，扎實(shí)做好員工行為動態(tài)管理，確保實(shí)現(xiàn)零案件工作目標(biāo)。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇二
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好案件防控工作
×年初，×行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作，并通過召開全行案防工作大會的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計劃，做到計劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會×銀監(jiān)局和×分局文件精神，提高思想認(rèn)識，高度認(rèn)識案件防控工作的重要性，緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。四是×行案防工作實(shí)行各層級一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級設(shè)立專兼職案防崗位，指定專人負(fù)責(zé)案件防控工作，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)的“三定”管理，做到責(zé)任落實(shí)。目前，×行上下更加重視案防工作，工作的主動性、自覺性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí)。
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二、強(qiáng)化教育，筑牢思想防線
（一）持續(xù)開展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開展了各個條線規(guī)章制度的培訓(xùn)活動。截至×月底，全行已有×余人、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，為×行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
（二）開展警示教育活動，增強(qiáng)員工防范意識?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范。今年以來，×行開展各種警示教育×場次，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫心得體會，深刻反思，汲取教訓(xùn)。通過大量的刑事犯罪案例，用鮮活的人和事以法說教、以案說教，使警示教育收到很好的效果。
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專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄，開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。
（四）積極開展讀書學(xué)習(xí)活動。在全行范圍內(nèi)開展 “×”主題讀書活動。通過全員學(xué)習(xí)、開心得交流會等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營造了良好的安全氛圍。
三、強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力
加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。今年以來，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。
（一）完善案防工作考核評價機(jī)制。今年以來，×行以內(nèi)控管理中案防要求為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評價工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險的要求，通過對案件防控工作的考核，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問題。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會每季度抽查，半年總行考核通報，切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。
（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門的要求，實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。引導(dǎo)和督促各級部門和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果。
四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，把內(nèi)控管理工作落到實(shí)處
今年，×行提出“×”的工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問題，努力構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。
（一）高度重視輪崗、休假管理。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個百分百”要求，修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。
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案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇三
為了貫徹落實(shí)省xxx文件精神，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司認(rèn)真全面排查經(jīng)營管理中的法律風(fēng)險，找出存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步做好公司法律風(fēng)險防控工作，對排查出的法律風(fēng)險，制定了針對性的整改方案。
（一）外部風(fēng)險
由于外部的宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策法律發(fā)生變化，會影響承租企業(yè)的經(jīng)營狀況和合同簽署時的法律關(guān)系，可能導(dǎo)致承租企業(yè)的履約能力下降及有關(guān)法律糾紛，進(jìn)而對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
（二）內(nèi)部風(fēng)險
主要包括企業(yè)的經(jīng)營管理風(fēng)險及員工的道德風(fēng)險，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè)，對承接項(xiàng)目的評估和決策正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的存亡，公司的項(xiàng)目風(fēng)險內(nèi)控制度至關(guān)重要；租賃合約簽訂中的法律風(fēng)險也要重視。員工的道德品質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)和法律風(fēng)險意識是影響風(fēng)險的重要因素。
（一）密切關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律規(guī)定的變化，及時采取針對性的有關(guān)措施，有效減少其對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
（二）完善公司內(nèi)控制度。建立完善的內(nèi)控制度，保障業(yè)務(wù)操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內(nèi)控程序規(guī)范有序地進(jìn)行。
（三）完善有效的退出機(jī)制。通過有效的退出機(jī)制保全公司資產(chǎn)，對公司資源進(jìn)行優(yōu)化配臵，在風(fēng)險可控的前提下實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。
（四）加強(qiáng)對融資租賃項(xiàng)目的風(fēng)險管理。融資租賃項(xiàng)目管理主要分為前期調(diào)查、中期評估、后期審批和還款跟蹤等四個過程，針對不同的過程設(shè)定切實(shí)可行的操作流程，使各環(huán)節(jié)的調(diào)查和評估做到客觀準(zhǔn)確，堅(jiān)持現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合原則、堅(jiān)持共同調(diào)查人制度、堅(jiān)持風(fēng)險控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務(wù)的源頭就對全部可能發(fā)生的法律風(fēng)險有深刻了解并加以控制。
（五）加強(qiáng)對融資租賃資金的風(fēng)險管理。建立有效的資金監(jiān)控制度，選擇合理的籌資方式，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財務(wù)的監(jiān)控與實(shí)施。
（六）加強(qiáng)對融資租賃資產(chǎn)的風(fēng)險管理。根據(jù)市場環(huán)境的變化，審慎選擇租賃物及供應(yīng)商，規(guī)范租賃合同的談判和簽署，制定標(biāo)準(zhǔn)的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風(fēng)險。
律風(fēng)險意識，使員工樹立正確的職業(yè)道德觀，提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)法律風(fēng)險意識，使在業(yè)務(wù)中控制法律風(fēng)險成為員工的自覺行為。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁：
一。一直以來，**教育文化體育局黨委高度重視案件查辦工作，始終把案件查辦工作列為紀(jì)委工作的重要內(nèi)容，在新區(qū)紀(jì)工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，局紀(jì)委認(rèn)真貫徹落實(shí)國家省市區(qū)關(guān)于案件查辦工作的相關(guān)要求，始終把維護(hù)教育文化體育系統(tǒng)穩(wěn)定的大局作為紀(jì)委工作遵循的永恒主題，積極服務(wù)好教育文化體育事業(yè)發(fā)展這個中心，為事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。僅2011年，局紀(jì)委查辦教育文化體育方面的信訪、舉報案件**件，立案查辦**件，協(xié)助市區(qū)紀(jì)（工）委查辦案件**件，充分發(fā)揮了局紀(jì)委的職能，保障了全區(qū)教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
警示宣教到位。我們始終把黨風(fēng)“懲防并舉，注重預(yù)防”作為紀(jì)委工作的方針，不斷加大宣傳教育力度，在系統(tǒng)黨員干部中先后開展了**次權(quán)力觀、政績觀、師德師風(fēng)教育活動，加強(qiáng)反腐倡廉警示教育，努力營造“敬廉崇潔、干凈干事”的良好發(fā)展環(huán)境。三是辦案力度到位。在案件查辦和信訪工作中，我們做到了有案必查、有腐必懲、違規(guī)必究，堅(jiān)決保持懲治腐敗和違規(guī)違紀(jì)行為的高壓態(tài)勢，重點(diǎn)查辦了干部職工違規(guī)補(bǔ)課、違規(guī)收費(fèi)、私設(shè)小金庫、以權(quán)謀私以及嚴(yán)重侵害群眾利益案件等，力求抓一項(xiàng)，成一項(xiàng)，鞏固一項(xiàng)。
2012年，教育文化體育局紀(jì)委將以此次紀(jì)工委工作會議為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)會議提出的關(guān)于案件查辦工作和信訪工作的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持突出重點(diǎn)，注重工作實(shí)效，提高查辦質(zhì)量，努力為教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。在案件查辦過程中做到“四個堅(jiān)持”、“四個注重”。
系統(tǒng)干部教師提出了新的要求，我們將在全區(qū)教育系統(tǒng)全體干部教師中深入開展廉政風(fēng)險防范管理工作，通過查找風(fēng)險點(diǎn)、制定防范措施，規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行、規(guī)范教師的職業(yè)道德，引導(dǎo)干部教師把法律、紀(jì)律等他律性要求轉(zhuǎn)化為嚴(yán)格的廉潔自律意識，引導(dǎo)干部教師牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和社會主義榮辱觀，做到自重、自省、自警、自勵，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心，樹立勤政、廉政的良好形象。同時，要通過召開案件通報會的形式，有針對性的開展警示教育活動，達(dá)到查處一件，教育一片的目的。
二是要堅(jiān)持案件查辦與防堵漏洞相結(jié)合，更加注重完善各項(xiàng)規(guī)章制度。我們將通過查辦案件，研究從案件中暴露出來的問題及案發(fā)原因，深刻剖析，提出意見，督促及時整改。同時，對案件暴露出的具體問題，分析發(fā)案單位管理上存在的問題，從機(jī)制、制度及管理上找原因，發(fā)出檢查通知書，促其整改。同時，要不斷健全規(guī)章制度，強(qiáng)化制度管理，提高制度執(zhí)行的自覺性，達(dá)到從源頭上防治的目的，逐步形成預(yù)防案件發(fā)生的長效機(jī)制。
三是要堅(jiān)持查辦與保護(hù)結(jié)合，注重保護(hù)干部。在案件辦理過程中堅(jiān)持以人為本的理念，正確對待信訪人和調(diào)查對象，做到違規(guī)必懲、有亂必治，堅(jiān)決遏制違規(guī)違法現(xiàn)象滋生蔓延。樹立“查實(shí)問題，懲治違規(guī)者是成績；查否問題，為干部澄清是非、消除影響也是成績；化解矛盾，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，建章立制，堵塞漏洞，達(dá)到治本功效，是更大成績”的理念。強(qiáng)化權(quán)利義務(wù)并重、查處和保護(hù)并重的意識，切實(shí)維護(hù)調(diào)查對象和有關(guān)人員的權(quán)益。堅(jiān)持懲前毖后、治病救人的查案原則，做到著眼于挽救干部、愛護(hù)干部，區(qū)別不同性質(zhì)的問題，該嚴(yán)懲的一定不能手軟，該挽救的一定給他們提供一個悔過的機(jī)會，該保護(hù)的一定要旗幟鮮明地給予支持。對那些政治上靠得住，工作上有本事，銳意改革、開拓進(jìn)取，想干事、能干事的，多給予理解、關(guān)心、支持和保護(hù)；對有缺點(diǎn)和不足的，關(guān)心教育、批評幫助；對工作中出現(xiàn)失誤的，要幫助補(bǔ)救；對犯有錯誤的，做好思想工作，幫助其放下包袱，輕裝前進(jìn)；對受到誣告的，要為他們澄清事實(shí)，敢于為他們正名，還以清白。
四是要堅(jiān)持紀(jì)律處分與組織處理相結(jié)合，更加注重懲處的科學(xué)性。在案件查處過程中，對于違紀(jì)問題嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的案件，堅(jiān)決按照黨紀(jì)條規(guī)給予黨政處分；對于那些沒有切實(shí)證據(jù)，違紀(jì)情節(jié)較輕不夠給予黨政紀(jì)處分，但群眾反映強(qiáng)烈的黨員干部，根據(jù)情節(jié)給予調(diào)離崗位、批評教育等組織處理，以緩解干群緊張關(guān)系，避免和減少社會矛盾與沖突的發(fā)生。
真貫徹落實(shí)上級工作要求，正確認(rèn)識和分析全系統(tǒng)案件查辦工作面臨的形式，推動案件查辦工作深入開展，為我區(qū)教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇五
按照覺委關(guān)于召開2021年支委會民主生活會的通知要求,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了“以案促改”等有關(guān)文件精神,積極參加黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討,緊扣以案為鏡鑒,推動“以案促改xxx這一主題,聯(lián)系張堅(jiān)案等反面典型,結(jié)合個人思想、工作及作風(fēng)實(shí)際,進(jìn)行了深刻的對照剖析,現(xiàn)報告如下,請同志們批評指正。
張堅(jiān)身為黨的高級領(lǐng)導(dǎo)干部,理想信念缺失,與人民群眾毫無感情,道德敗壞,腐化變質(zhì),嚴(yán)重違xxx的紀(jì)律并涉嫌違法犯罪,且在黨的十八大后不收斂、不收手,性質(zhì)十分惡劣,特別是對全省扶貧工作帶來的傷害和影響,更為嚴(yán)重。嚴(yán)肅查處張堅(jiān)案件,充分表明了以xxx同志為核心的xxx堅(jiān)持覺要管黨、全面從嚴(yán)治黨,一刻不停歇地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反不廉潔斗爭的鮮明態(tài)度和堅(jiān)強(qiáng)意志,充分彰顯了我們黨在推進(jìn)社會革命的同時進(jìn)行自我革命的堅(jiān)定決心和無畏氣概。我堅(jiān)決擁護(hù)xxx對張堅(jiān)嚴(yán)肅查處的決定,堅(jiān)決與張堅(jiān)的錯誤思想和行為劃清界限,堅(jiān)決執(zhí)行中省關(guān)于開展“以案促改xxx工作的安排部署。
作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,我始終堅(jiān)持講政治、顧大局、守紀(jì)律,堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想信念,自覺貫徹執(zhí)行黨的基本路線和方針政策,在工作、生活中嚴(yán)格要求自己。但對照此次專項(xiàng)警示教育的標(biāo)準(zhǔn)和要求,我認(rèn)為自己還存在一些問題和不足。
(一)貫徹落實(shí)xxx四個意識xxx方面
張堅(jiān)嚴(yán)重違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、工作紀(jì)律,毫無“四個意識xxx,對xxx關(guān)于脫繪攻堅(jiān)重大決策部署落實(shí)不力、消極應(yīng)付,這對我是一個警示。雖然我在政治上能夠始終牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識堅(jiān)決維護(hù)xxxxxx記在xxx和全黨的核心地位、維護(hù)xxx權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。但在學(xué)用關(guān)系處理得還不好，理論學(xué)習(xí)和具體實(shí)踐一定程度上存在脫節(jié)。
（二）遵守政治紀(jì)律方面
(三）遵守組織紀(jì)律方面
(四)遵守廉潔紀(jì)律方面
人生道路很長,但關(guān)鍵之處往往就是幾步,放松自律,就會鑄成大錯。張堅(jiān)案就是一個典型,小貪收不住,就會成為大貪。我在工作中能夠自覺落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則的具體要求,緊繃康潔自律這根弦,嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,自覺抵制各種誘惑和不廉潔侵襲,帶頭樹立良好家風(fēng),不存在利用職權(quán)或影響為家屬親友謀求特殊照顧的行為,不存在收受禮金的行為。
(五）遵守工作紀(jì)律方面
黨的工作紀(jì)律,是黨組織和黨員依規(guī)開展各項(xiàng)工作的重要保證。我能夠按黨性原則辦事,按政策制度辦事,按制度程序辦事。但是更多的注重自身嚴(yán)格要求,目前對單位的管理制度和內(nèi)控體系學(xué)習(xí)了解的還不夠全面細(xì)致,些程序、規(guī)定也是邊干邊學(xué),需要進(jìn)一步加快學(xué)習(xí)和掌握管理制度和紀(jì)律規(guī)定。
(一)理論學(xué)習(xí)還不夠深。在學(xué)懂、弄通、做實(shí)xxx新時代中國特色社會主義思想上還不夠扎實(shí)、不夠深入、不夠細(xì)致,主動性、規(guī)劃性、系統(tǒng)性還不充足,存在用到才去學(xué)的現(xiàn)象,客觀上以工作忙、壓力大、事務(wù)性工作多為借口,沒有處理好工學(xué)矛盾。對會議、文件的學(xué)習(xí)還存在實(shí)用主義心理,與對工作聯(lián)系緊密的內(nèi)容學(xué)得相對多一些,對其他方面的學(xué)習(xí)不夠及時。
(二)黨性鍛煉還不夠強(qiáng)。面對黨委安排的工作任務(wù),沒有很好地處理好抓業(yè)務(wù)工作與加強(qiáng)自身黨性鍛煉的關(guān)系,存在忙于事務(wù)性工作而放松主觀世界改造的現(xiàn)象,對嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活強(qiáng)調(diào)安排的多,身體力行的少,在虛心聽取和接受同志們和基層群眾的批評建議方面流于形式,對一些社會不良風(fēng)氣、錯誤言論甚至損害黨的形象的言行批評抵制不力,政治斗爭性還不夠強(qiáng),精神上xxx缺鈣xxx的問題解決得不夠好。
(三)工作創(chuàng)造性不強(qiáng)。隨著參加工作時間的增加,工作環(huán)境的變化,我在勇于擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)有為方面的勁頭和積極性時有減弱,還習(xí)慣于用老方法、老思路解決問題,工作的閱勁、干勁、拼勁還需要再增強(qiáng),工作積極性、主動性、創(chuàng)造性還是不夠強(qiáng)。
(一)強(qiáng)化黨性修養(yǎng)，做到心中有黨。作為一名xxx員,我要以案為鑒,努力加強(qiáng)自身的黨性修養(yǎng),做到心中有覺、心中有民、心中有戒。要持續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思主義基本理論特別是xxx新時代中國特色社會主義思想,學(xué)會運(yùn)用馬克思主義立場觀點(diǎn)方法觀察和解決問題,挺起xxx人的精神脊梁,補(bǔ)足xxx精神之鈣xxx。
(二)強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng),做到心中有責(zé)。脫貧攻堅(jiān)作為當(dāng)前我黨推進(jìn)全面建成小康社會偉大目標(biāo)的xxx硬骨頭xxx,是檢驗(yàn)xxx人使命擔(dān)當(dāng)?shù)脑嚱鹗?BR> (三)腥化廉潔自律,做到心中有戒。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上,廉潔自律沒有休息區(qū)。我將嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律,對照覺童黨規(guī)覺紀(jì)凈化自己的思想、校正自己的行為,從反直教材用中受到教育和警醒,養(yǎng)成遵規(guī)守紀(jì)的高度自覺,把高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求貫穿到日常生活的每個細(xì)節(jié),做忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)狞h員。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇一
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好案件防控工作
×年初，×行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作，并通過召開全行案防工作大會的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計劃，做到計劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會×銀監(jiān)局和×分局文件精神，提高思想認(rèn)識，高度認(rèn)識案件防控工作的重要性，緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。四是×行案防工作實(shí)行各層級一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級設(shè)立專兼職案防崗位，指定專人負(fù)責(zé)案件防控工作，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)的“三定”管理，做到責(zé)任落實(shí)。目前，×行上下更加重視案防工作，工作的主動性、自覺性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí)。
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二、強(qiáng)化教育，筑牢思想防線
（一）持續(xù)開展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開展了各個條線規(guī)章制度的培訓(xùn)活動。截至×月底，全行已有×余人、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，為×行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
（二）開展警示教育活動，增強(qiáng)員工防范意識?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范。今年以來，×行開展各種警示教育×場次，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫心得體會，深刻反思，汲取教訓(xùn)。通過大量的刑事犯罪案例，用鮮活的人和事以法說教、以案說教，使警示教育收到很好的效果。
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專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄，開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。
（四）積極開展讀書學(xué)習(xí)活動。在全行范圍內(nèi)開展 “×”主題讀書活動。通過全員學(xué)習(xí)、開心得交流會等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營造了良好的安全氛圍。
三、強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力
加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。今年以來，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。
（一）完善案防工作考核評價機(jī)制。今年以來，×行以內(nèi)控管理中案防要求為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評價工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險的要求，通過對案件防控工作的考核，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問題。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會每季度抽查，半年總行考核通報，切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。
（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的'管理。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門的要求，實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。引導(dǎo)和督促各級部門和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果。
四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，把內(nèi)控管理工作落到實(shí)處
今年，×行提出“×”的工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問題，努力構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。
（一）高度重視輪崗、休假管理。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個百分百”要求，修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。
（二）高度重視對對賬工作的管理。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和×行銀企對賬制度進(jìn)行銀企、銀銀對賬。銀企對賬包括與客戶每季度存款對賬，目前，我行×萬元以上對賬率達(dá)100%。按照要求，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶進(jìn)行對賬，對對賬工作開展抽查，督促回收對賬單等，保證了對賬工作的順利進(jìn)行。
監(jiān)會關(guān)于案件(風(fēng)險)的最新口徑，全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自×年以來的案件風(fēng)險情況，加強(qiáng)案件監(jiān)管、嚴(yán)格案件報告。二是進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長的專案組，開展風(fēng)險清查，妥善處置和化解案件風(fēng)險。三是嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對案件風(fēng)險的快速反應(yīng)能力，及時報告；對發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險情形的，不報告或未在規(guī)定期限內(nèi)報告，將嚴(yán)肅處理；要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作，深入調(diào)查，嚴(yán)肅問責(zé)，扎實(shí)整改，以有效的案件查處工作，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。 截至×月末，我行未發(fā)現(xiàn)案件（風(fēng)險）信息，報送數(shù)為零。
（四）高度重視安全管理，做實(shí)安保工作。今年以來，×行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識和技能培訓(xùn)。組織安保人員針對營業(yè)場所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn)。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制，建立了雙路報警系統(tǒng)，確保物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。
（一）監(jiān)督措施要到位?！列刑岢?，防范案件不能總當(dāng)
“事后諸葛亮”，要通過加強(qiáng)對業(yè)務(wù)經(jīng)營和操作風(fēng)險的監(jiān)督檢查工作，防患于未然?！聊辏瑸榱吮Ｕ细黜?xiàng)制度的貫徹落實(shí)，督促員工依規(guī)操作，按照《方案》的要求，通過開展“三查一審”工作來落實(shí)完善檢查監(jiān)督機(jī)制。加大對基層機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督力度，突出重點(diǎn)，緊緊圍繞案件防控的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，對高風(fēng)險業(yè)務(wù)、易發(fā)案件部位，增加了督查深度、廣度和頻率。
（二）懲戒措施要到位。×年，×行對違規(guī)和案件的責(zé)任追究提出了更為嚴(yán)厲的措施。同時制定了相關(guān)柜臺業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定，這些禁止性規(guī)定是柜臺業(yè)務(wù)操作中的高壓線，觸犯一條即解除勞動合同，具有極強(qiáng)的威懾力，在全行上下引起了較大震動。
（三）激勵措施要到位。為有效防范操作風(fēng)險和各類案件、事故的發(fā)生，在嚴(yán)肅問責(zé)的同時，制定了相應(yīng)的激勵措施。對嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，有效避免資金財產(chǎn)損失的一線員工給予通報表揚(yáng)和獎勵。
六、案防工作計劃
（一）加強(qiáng)思想教育，重視案防工作培訓(xùn)，進(jìn)一步提高案防意識，使員工防范風(fēng)險意識由被動灌輸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃有问健?BR> （二）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步完善案防長效機(jī)制。及時修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立嚴(yán)密的制度防范體系。
（三）強(qiáng)化對操作風(fēng)險的管控，繼續(xù)加強(qiáng)貸款“三查”、輪崗、對賬和強(qiáng)制休假等制度執(zhí)行的檢查；突出對“高風(fēng)險點(diǎn)”的監(jiān)督檢查，不斷拓寬檢查范圍，力爭使檢查覆蓋面達(dá)到100%。
（四）案件防控工作任重道遠(yuǎn)，決不能掉以輕心，×行將繼續(xù)保持對案件的高壓態(tài)勢，繼續(xù)強(qiáng)化員工的合規(guī)意識，從管住人就管住風(fēng)險的高度，扎實(shí)做好員工行為動態(tài)管理，確保實(shí)現(xiàn)零案件工作目標(biāo)。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇二
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好案件防控工作
×年初，×行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作，并通過召開全行案防工作大會的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計劃，做到計劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會×銀監(jiān)局和×分局文件精神，提高思想認(rèn)識，高度認(rèn)識案件防控工作的重要性，緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。四是×行案防工作實(shí)行各層級一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級設(shè)立專兼職案防崗位，指定專人負(fù)責(zé)案件防控工作，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)的“三定”管理，做到責(zé)任落實(shí)。目前，×行上下更加重視案防工作，工作的主動性、自覺性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí)。
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二、強(qiáng)化教育，筑牢思想防線
（一）持續(xù)開展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開展了各個條線規(guī)章制度的培訓(xùn)活動。截至×月底，全行已有×余人、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，為×行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
（二）開展警示教育活動，增強(qiáng)員工防范意識?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范。今年以來，×行開展各種警示教育×場次，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫心得體會，深刻反思，汲取教訓(xùn)。通過大量的刑事犯罪案例，用鮮活的人和事以法說教、以案說教，使警示教育收到很好的效果。
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專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄，開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。
（四）積極開展讀書學(xué)習(xí)活動。在全行范圍內(nèi)開展 “×”主題讀書活動。通過全員學(xué)習(xí)、開心得交流會等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營造了良好的安全氛圍。
三、強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力
加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。今年以來，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。
（一）完善案防工作考核評價機(jī)制。今年以來，×行以內(nèi)控管理中案防要求為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評價工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險的要求，通過對案件防控工作的考核，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問題。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會每季度抽查，半年總行考核通報，切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。
（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門的要求，實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。引導(dǎo)和督促各級部門和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果。
四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，把內(nèi)控管理工作落到實(shí)處
今年，×行提出“×”的工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問題，努力構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。
（一）高度重視輪崗、休假管理。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個百分百”要求，修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。
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案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇三
為了貫徹落實(shí)省xxx文件精神，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司認(rèn)真全面排查經(jīng)營管理中的法律風(fēng)險，找出存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步做好公司法律風(fēng)險防控工作，對排查出的法律風(fēng)險，制定了針對性的整改方案。
（一）外部風(fēng)險
由于外部的宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策法律發(fā)生變化，會影響承租企業(yè)的經(jīng)營狀況和合同簽署時的法律關(guān)系，可能導(dǎo)致承租企業(yè)的履約能力下降及有關(guān)法律糾紛，進(jìn)而對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
（二）內(nèi)部風(fēng)險
主要包括企業(yè)的經(jīng)營管理風(fēng)險及員工的道德風(fēng)險，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè)，對承接項(xiàng)目的評估和決策正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的存亡，公司的項(xiàng)目風(fēng)險內(nèi)控制度至關(guān)重要；租賃合約簽訂中的法律風(fēng)險也要重視。員工的道德品質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)和法律風(fēng)險意識是影響風(fēng)險的重要因素。
（一）密切關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律規(guī)定的變化，及時采取針對性的有關(guān)措施，有效減少其對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
（二）完善公司內(nèi)控制度。建立完善的內(nèi)控制度，保障業(yè)務(wù)操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內(nèi)控程序規(guī)范有序地進(jìn)行。
（三）完善有效的退出機(jī)制。通過有效的退出機(jī)制保全公司資產(chǎn)，對公司資源進(jìn)行優(yōu)化配臵，在風(fēng)險可控的前提下實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。
（四）加強(qiáng)對融資租賃項(xiàng)目的風(fēng)險管理。融資租賃項(xiàng)目管理主要分為前期調(diào)查、中期評估、后期審批和還款跟蹤等四個過程，針對不同的過程設(shè)定切實(shí)可行的操作流程，使各環(huán)節(jié)的調(diào)查和評估做到客觀準(zhǔn)確，堅(jiān)持現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合原則、堅(jiān)持共同調(diào)查人制度、堅(jiān)持風(fēng)險控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務(wù)的源頭就對全部可能發(fā)生的法律風(fēng)險有深刻了解并加以控制。
（五）加強(qiáng)對融資租賃資金的風(fēng)險管理。建立有效的資金監(jiān)控制度，選擇合理的籌資方式，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財務(wù)的監(jiān)控與實(shí)施。
（六）加強(qiáng)對融資租賃資產(chǎn)的風(fēng)險管理。根據(jù)市場環(huán)境的變化，審慎選擇租賃物及供應(yīng)商，規(guī)范租賃合同的談判和簽署，制定標(biāo)準(zhǔn)的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風(fēng)險。
律風(fēng)險意識，使員工樹立正確的職業(yè)道德觀，提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)法律風(fēng)險意識，使在業(yè)務(wù)中控制法律風(fēng)險成為員工的自覺行為。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁：
一。一直以來，**教育文化體育局黨委高度重視案件查辦工作，始終把案件查辦工作列為紀(jì)委工作的重要內(nèi)容，在新區(qū)紀(jì)工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，局紀(jì)委認(rèn)真貫徹落實(shí)國家省市區(qū)關(guān)于案件查辦工作的相關(guān)要求，始終把維護(hù)教育文化體育系統(tǒng)穩(wěn)定的大局作為紀(jì)委工作遵循的永恒主題，積極服務(wù)好教育文化體育事業(yè)發(fā)展這個中心，為事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。僅2011年，局紀(jì)委查辦教育文化體育方面的信訪、舉報案件**件，立案查辦**件，協(xié)助市區(qū)紀(jì)（工）委查辦案件**件，充分發(fā)揮了局紀(jì)委的職能，保障了全區(qū)教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
警示宣教到位。我們始終把黨風(fēng)“懲防并舉，注重預(yù)防”作為紀(jì)委工作的方針，不斷加大宣傳教育力度，在系統(tǒng)黨員干部中先后開展了**次權(quán)力觀、政績觀、師德師風(fēng)教育活動，加強(qiáng)反腐倡廉警示教育，努力營造“敬廉崇潔、干凈干事”的良好發(fā)展環(huán)境。三是辦案力度到位。在案件查辦和信訪工作中，我們做到了有案必查、有腐必懲、違規(guī)必究，堅(jiān)決保持懲治腐敗和違規(guī)違紀(jì)行為的高壓態(tài)勢，重點(diǎn)查辦了干部職工違規(guī)補(bǔ)課、違規(guī)收費(fèi)、私設(shè)小金庫、以權(quán)謀私以及嚴(yán)重侵害群眾利益案件等，力求抓一項(xiàng)，成一項(xiàng)，鞏固一項(xiàng)。
2012年，教育文化體育局紀(jì)委將以此次紀(jì)工委工作會議為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)會議提出的關(guān)于案件查辦工作和信訪工作的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持突出重點(diǎn)，注重工作實(shí)效，提高查辦質(zhì)量，努力為教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。在案件查辦過程中做到“四個堅(jiān)持”、“四個注重”。
系統(tǒng)干部教師提出了新的要求，我們將在全區(qū)教育系統(tǒng)全體干部教師中深入開展廉政風(fēng)險防范管理工作，通過查找風(fēng)險點(diǎn)、制定防范措施，規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行、規(guī)范教師的職業(yè)道德，引導(dǎo)干部教師把法律、紀(jì)律等他律性要求轉(zhuǎn)化為嚴(yán)格的廉潔自律意識，引導(dǎo)干部教師牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和社會主義榮辱觀，做到自重、自省、自警、自勵，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心，樹立勤政、廉政的良好形象。同時，要通過召開案件通報會的形式，有針對性的開展警示教育活動，達(dá)到查處一件，教育一片的目的。
二是要堅(jiān)持案件查辦與防堵漏洞相結(jié)合，更加注重完善各項(xiàng)規(guī)章制度。我們將通過查辦案件，研究從案件中暴露出來的問題及案發(fā)原因，深刻剖析，提出意見，督促及時整改。同時，對案件暴露出的具體問題，分析發(fā)案單位管理上存在的問題，從機(jī)制、制度及管理上找原因，發(fā)出檢查通知書，促其整改。同時，要不斷健全規(guī)章制度，強(qiáng)化制度管理，提高制度執(zhí)行的自覺性，達(dá)到從源頭上防治的目的，逐步形成預(yù)防案件發(fā)生的長效機(jī)制。
三是要堅(jiān)持查辦與保護(hù)結(jié)合，注重保護(hù)干部。在案件辦理過程中堅(jiān)持以人為本的理念，正確對待信訪人和調(diào)查對象，做到違規(guī)必懲、有亂必治，堅(jiān)決遏制違規(guī)違法現(xiàn)象滋生蔓延。樹立“查實(shí)問題，懲治違規(guī)者是成績；查否問題，為干部澄清是非、消除影響也是成績；化解矛盾，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，建章立制，堵塞漏洞，達(dá)到治本功效，是更大成績”的理念。強(qiáng)化權(quán)利義務(wù)并重、查處和保護(hù)并重的意識，切實(shí)維護(hù)調(diào)查對象和有關(guān)人員的權(quán)益。堅(jiān)持懲前毖后、治病救人的查案原則，做到著眼于挽救干部、愛護(hù)干部，區(qū)別不同性質(zhì)的問題，該嚴(yán)懲的一定不能手軟，該挽救的一定給他們提供一個悔過的機(jī)會，該保護(hù)的一定要旗幟鮮明地給予支持。對那些政治上靠得住，工作上有本事，銳意改革、開拓進(jìn)取，想干事、能干事的，多給予理解、關(guān)心、支持和保護(hù)；對有缺點(diǎn)和不足的，關(guān)心教育、批評幫助；對工作中出現(xiàn)失誤的，要幫助補(bǔ)救；對犯有錯誤的，做好思想工作，幫助其放下包袱，輕裝前進(jìn)；對受到誣告的，要為他們澄清事實(shí)，敢于為他們正名，還以清白。
四是要堅(jiān)持紀(jì)律處分與組織處理相結(jié)合，更加注重懲處的科學(xué)性。在案件查處過程中，對于違紀(jì)問題嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的案件，堅(jiān)決按照黨紀(jì)條規(guī)給予黨政處分；對于那些沒有切實(shí)證據(jù)，違紀(jì)情節(jié)較輕不夠給予黨政紀(jì)處分，但群眾反映強(qiáng)烈的黨員干部，根據(jù)情節(jié)給予調(diào)離崗位、批評教育等組織處理，以緩解干群緊張關(guān)系，避免和減少社會矛盾與沖突的發(fā)生。
真貫徹落實(shí)上級工作要求，正確認(rèn)識和分析全系統(tǒng)案件查辦工作面臨的形式，推動案件查辦工作深入開展，為我區(qū)教育文化體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
案件查處工作流程 銀行案件防控工作報告篇五
按照覺委關(guān)于召開2021年支委會民主生活會的通知要求,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了“以案促改”等有關(guān)文件精神,積極參加黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討,緊扣以案為鏡鑒,推動“以案促改xxx這一主題,聯(lián)系張堅(jiān)案等反面典型,結(jié)合個人思想、工作及作風(fēng)實(shí)際,進(jìn)行了深刻的對照剖析,現(xiàn)報告如下,請同志們批評指正。
張堅(jiān)身為黨的高級領(lǐng)導(dǎo)干部,理想信念缺失,與人民群眾毫無感情,道德敗壞,腐化變質(zhì),嚴(yán)重違xxx的紀(jì)律并涉嫌違法犯罪,且在黨的十八大后不收斂、不收手,性質(zhì)十分惡劣,特別是對全省扶貧工作帶來的傷害和影響,更為嚴(yán)重。嚴(yán)肅查處張堅(jiān)案件,充分表明了以xxx同志為核心的xxx堅(jiān)持覺要管黨、全面從嚴(yán)治黨,一刻不停歇地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反不廉潔斗爭的鮮明態(tài)度和堅(jiān)強(qiáng)意志,充分彰顯了我們黨在推進(jìn)社會革命的同時進(jìn)行自我革命的堅(jiān)定決心和無畏氣概。我堅(jiān)決擁護(hù)xxx對張堅(jiān)嚴(yán)肅查處的決定,堅(jiān)決與張堅(jiān)的錯誤思想和行為劃清界限,堅(jiān)決執(zhí)行中省關(guān)于開展“以案促改xxx工作的安排部署。
作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,我始終堅(jiān)持講政治、顧大局、守紀(jì)律,堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想信念,自覺貫徹執(zhí)行黨的基本路線和方針政策,在工作、生活中嚴(yán)格要求自己。但對照此次專項(xiàng)警示教育的標(biāo)準(zhǔn)和要求,我認(rèn)為自己還存在一些問題和不足。
(一)貫徹落實(shí)xxx四個意識xxx方面
張堅(jiān)嚴(yán)重違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、工作紀(jì)律,毫無“四個意識xxx,對xxx關(guān)于脫繪攻堅(jiān)重大決策部署落實(shí)不力、消極應(yīng)付,這對我是一個警示。雖然我在政治上能夠始終牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識堅(jiān)決維護(hù)xxxxxx記在xxx和全黨的核心地位、維護(hù)xxx權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。但在學(xué)用關(guān)系處理得還不好，理論學(xué)習(xí)和具體實(shí)踐一定程度上存在脫節(jié)。
（二）遵守政治紀(jì)律方面
(三）遵守組織紀(jì)律方面
(四)遵守廉潔紀(jì)律方面
人生道路很長,但關(guān)鍵之處往往就是幾步,放松自律,就會鑄成大錯。張堅(jiān)案就是一個典型,小貪收不住,就會成為大貪。我在工作中能夠自覺落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則的具體要求,緊繃康潔自律這根弦,嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,自覺抵制各種誘惑和不廉潔侵襲,帶頭樹立良好家風(fēng),不存在利用職權(quán)或影響為家屬親友謀求特殊照顧的行為,不存在收受禮金的行為。
(五）遵守工作紀(jì)律方面
黨的工作紀(jì)律,是黨組織和黨員依規(guī)開展各項(xiàng)工作的重要保證。我能夠按黨性原則辦事,按政策制度辦事,按制度程序辦事。但是更多的注重自身嚴(yán)格要求,目前對單位的管理制度和內(nèi)控體系學(xué)習(xí)了解的還不夠全面細(xì)致,些程序、規(guī)定也是邊干邊學(xué),需要進(jìn)一步加快學(xué)習(xí)和掌握管理制度和紀(jì)律規(guī)定。
(一)理論學(xué)習(xí)還不夠深。在學(xué)懂、弄通、做實(shí)xxx新時代中國特色社會主義思想上還不夠扎實(shí)、不夠深入、不夠細(xì)致,主動性、規(guī)劃性、系統(tǒng)性還不充足,存在用到才去學(xué)的現(xiàn)象,客觀上以工作忙、壓力大、事務(wù)性工作多為借口,沒有處理好工學(xué)矛盾。對會議、文件的學(xué)習(xí)還存在實(shí)用主義心理,與對工作聯(lián)系緊密的內(nèi)容學(xué)得相對多一些,對其他方面的學(xué)習(xí)不夠及時。
(二)黨性鍛煉還不夠強(qiáng)。面對黨委安排的工作任務(wù),沒有很好地處理好抓業(yè)務(wù)工作與加強(qiáng)自身黨性鍛煉的關(guān)系,存在忙于事務(wù)性工作而放松主觀世界改造的現(xiàn)象,對嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活強(qiáng)調(diào)安排的多,身體力行的少,在虛心聽取和接受同志們和基層群眾的批評建議方面流于形式,對一些社會不良風(fēng)氣、錯誤言論甚至損害黨的形象的言行批評抵制不力,政治斗爭性還不夠強(qiáng),精神上xxx缺鈣xxx的問題解決得不夠好。
(三)工作創(chuàng)造性不強(qiáng)。隨著參加工作時間的增加,工作環(huán)境的變化,我在勇于擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)有為方面的勁頭和積極性時有減弱,還習(xí)慣于用老方法、老思路解決問題,工作的閱勁、干勁、拼勁還需要再增強(qiáng),工作積極性、主動性、創(chuàng)造性還是不夠強(qiáng)。
(一)強(qiáng)化黨性修養(yǎng)，做到心中有黨。作為一名xxx員,我要以案為鑒,努力加強(qiáng)自身的黨性修養(yǎng),做到心中有覺、心中有民、心中有戒。要持續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思主義基本理論特別是xxx新時代中國特色社會主義思想,學(xué)會運(yùn)用馬克思主義立場觀點(diǎn)方法觀察和解決問題,挺起xxx人的精神脊梁,補(bǔ)足xxx精神之鈣xxx。
(二)強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng),做到心中有責(zé)。脫貧攻堅(jiān)作為當(dāng)前我黨推進(jìn)全面建成小康社會偉大目標(biāo)的xxx硬骨頭xxx,是檢驗(yàn)xxx人使命擔(dān)當(dāng)?shù)脑嚱鹗?BR> (三)腥化廉潔自律,做到心中有戒。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上,廉潔自律沒有休息區(qū)。我將嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律,對照覺童黨規(guī)覺紀(jì)凈化自己的思想、校正自己的行為,從反直教材用中受到教育和警醒,養(yǎng)成遵規(guī)守紀(jì)的高度自覺,把高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求貫穿到日常生活的每個細(xì)節(jié),做忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)狞h員。