雖然現(xiàn)行法律不需要第三方對(duì)EB-5項(xiàng)目的托管進(jìn)行監(jiān)管，但移民局一直倡議使用第三方監(jiān)管作為發(fā)行方和投資者的保障。下面就給大家介紹下美國EB-5移民行業(yè)采用第三方監(jiān)管的重要性，歡迎閱讀！
EB-5行業(yè)為什么需要第三方監(jiān)管?
目前，移民局大力提倡使用第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的服務(wù)。第三方監(jiān)管機(jī)作為一家獨(dú)立的公司，將對(duì)投資資金的流動(dòng)和管理進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督或管控。如果一個(gè)開發(fā)商已經(jīng)開始使用第三方監(jiān)管，那么這個(gè)開發(fā)商的誠信度將得到加強(qiáng)。
不過，我們必須意識(shí)到，辦理EB-5托管業(yè)務(wù)的銀行不多。每當(dāng)使用托管銀行或第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的服務(wù)時(shí)，都會(huì)出現(xiàn)與控制和預(yù)留資金有關(guān)的問題。許多人低估了銀行程序的復(fù)雜性。在美國6000多家銀行中，只有不到十幾家定期接受EB-5存款。盡管如此，銀行卻愿意與第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，因?yàn)樗麄儙椭y行減輕風(fēng)險(xiǎn)。
由于EB-5計(jì)劃并不要求有第三方監(jiān)管，所以一部分開發(fā)商可能看不到使用第三方托管服務(wù)的必要。但是，第三方監(jiān)管已被廣泛認(rèn)定為**佳做法。這是因?yàn)橐坏┩顿Y者的I-526被拒絕，因項(xiàng)目方對(duì)此有所承諾，會(huì)償還投資者認(rèn)購資金。如果你已經(jīng)把所有的資本都投入到項(xiàng)目中，又沒有第三方監(jiān)管，一旦該項(xiàng)目沒有獲批，投資者又該何去何從?這就是銀行的復(fù)雜性問題。到那時(shí)所有相關(guān)各方都將面臨被起訴的厄運(yùn)，而銀行，作為**財(cái)大氣粗的一方，將首當(dāng)其沖被起訴。這是銀行面臨的**棘手的問題之一，因?yàn)檫@其中涉及到預(yù)留資金和復(fù)雜的第三方托管運(yùn)作等問題，這種做法可以降低風(fēng)險(xiǎn)但同時(shí)也使整個(gè)操作流程變得更復(fù)雜。從移民局的角度來看，他們認(rèn)為第三方托管(監(jiān)管)是**佳的做法，甚至大力倡議這種做法。
EB-5計(jì)劃中不存在很多規(guī)定，至少現(xiàn)在還沒有。由于政府對(duì)私有企業(yè)一直并沒有太多的限制，可以說政府對(duì)私營企業(yè)的干預(yù)程度很低。但是隨著EB-5的迅猛發(fā)展，這種狀況在很多方面已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變。由于**近欺詐和濫用情況的出現(xiàn)，政府已在立法方面采取措施以保障政策的廉潔公正，所以**終權(quán)益措施還是被迫隱形加入到了EB-5領(lǐng)域。
與目前的項(xiàng)目總數(shù)相比，欺詐的情況雖然存在，但只算極少數(shù)。一早就計(jì)劃好要實(shí)施詐騙的開發(fā)商和那些只不過碰巧擁有一個(gè)糟糕的項(xiàng)目的開發(fā)商是有所不同的。這就涉及到資金的管理，即第三方對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管的問題。
EB-5程序非常復(fù)雜，其中資金在很長時(shí)間內(nèi)在不同的商業(yè)實(shí)體中流動(dòng)。作為移民程序要求的一部分，整個(gè)過程必須能夠顯示資金被全部投入，處于風(fēng)險(xiǎn)中并且創(chuàng)造了就業(yè)。這其中涉及到大規(guī)模的追蹤程序，其程度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)私募股權(quán)基金所需程度。
擴(kuò)展閱讀：美國移民的綠卡可以回國多久
美國《移民法》規(guī)定，綠卡的持有者如果在美國境外連續(xù)停留180天以上，即使沒有主動(dòng)放棄綠卡，當(dāng)用綠卡申請(qǐng)?jiān)俅稳刖硶r(shí)，美國移民局也有權(quán)利去質(zhì)疑他是否還有把美國當(dāng)作長期居住地的意圖。
但這并不意味著，如果永久居民每6個(gè)月不到就返回美國幾天將不會(huì)失去他的永久居留權(quán)。如果你保持每6個(gè)月返回美國一次，在頭2到3年內(nèi)可能不會(huì)有任何后果，但是時(shí)間長了，就提高了被移民局認(rèn)為你已經(jīng)有放棄永久居留美國的意圖的風(fēng)險(xiǎn)。
為此，妥善的做法是綠卡持有者事先就告知美國移民局自己可能離開美國超過半年，通過申請(qǐng)回美證，表明自己沒有要放棄永久居留權(quán)的意圖。但回美證本身并不能夠完全阻止出入境口岸工作人員來質(zhì)疑并判定你已經(jīng)放棄了永久居住美國的意圖。
如果你不能避免長期居住在美國之外，那就為答復(fù)移民局質(zhì)疑你的永久居留意圖保留以下的證據(jù)：
1.每年依照美國稅務(wù)局的規(guī)定，按時(shí)報(bào)所得稅。并且保留好報(bào)稅的記錄；
2.擁有一個(gè)在美國的居住地址；
3.擁有一個(gè)在美國的銀行賬戶；
4.擁有一個(gè)有效的美國駕駛執(zhí)照，并且在入境時(shí)隨身攜帶美國駕駛執(zhí)照；
5.擁有美國的信用卡；
6.在美國擁有房屋，汽車等產(chǎn)業(yè)；
7.隨身攜帶你的社會(huì)安全卡入境；
8.保持你的綠卡在有效期之內(nèi)，在有效期到期前申請(qǐng)新的綠卡。
同時(shí)，要避免以下的事項(xiàng)：
1.如果你離境一年以上，沒有返美證，一定申請(qǐng)?zhí)厥獾囊泼窈炞C進(jìn)入美國。千萬不能申請(qǐng)非移民簽證入境；
2.盡量避免與你的非公民或非美國綠卡的配偶和孩子一起入境，尤其是如果你的配偶和孩子只是短期停留美國的話；
3.不要用往返機(jī)票進(jìn)入美國，尤其是機(jī)票的返程目的地是在美國之外的情況。
EB-5行業(yè)為什么需要第三方監(jiān)管?
目前，移民局大力提倡使用第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的服務(wù)。第三方監(jiān)管機(jī)作為一家獨(dú)立的公司，將對(duì)投資資金的流動(dòng)和管理進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督或管控。如果一個(gè)開發(fā)商已經(jīng)開始使用第三方監(jiān)管，那么這個(gè)開發(fā)商的誠信度將得到加強(qiáng)。
不過，我們必須意識(shí)到，辦理EB-5托管業(yè)務(wù)的銀行不多。每當(dāng)使用托管銀行或第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的服務(wù)時(shí)，都會(huì)出現(xiàn)與控制和預(yù)留資金有關(guān)的問題。許多人低估了銀行程序的復(fù)雜性。在美國6000多家銀行中，只有不到十幾家定期接受EB-5存款。盡管如此，銀行卻愿意與第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，因?yàn)樗麄儙椭y行減輕風(fēng)險(xiǎn)。
由于EB-5計(jì)劃并不要求有第三方監(jiān)管，所以一部分開發(fā)商可能看不到使用第三方托管服務(wù)的必要。但是，第三方監(jiān)管已被廣泛認(rèn)定為**佳做法。這是因?yàn)橐坏┩顿Y者的I-526被拒絕，因項(xiàng)目方對(duì)此有所承諾，會(huì)償還投資者認(rèn)購資金。如果你已經(jīng)把所有的資本都投入到項(xiàng)目中，又沒有第三方監(jiān)管，一旦該項(xiàng)目沒有獲批，投資者又該何去何從?這就是銀行的復(fù)雜性問題。到那時(shí)所有相關(guān)各方都將面臨被起訴的厄運(yùn)，而銀行，作為**財(cái)大氣粗的一方，將首當(dāng)其沖被起訴。這是銀行面臨的**棘手的問題之一，因?yàn)檫@其中涉及到預(yù)留資金和復(fù)雜的第三方托管運(yùn)作等問題，這種做法可以降低風(fēng)險(xiǎn)但同時(shí)也使整個(gè)操作流程變得更復(fù)雜。從移民局的角度來看，他們認(rèn)為第三方托管(監(jiān)管)是**佳的做法，甚至大力倡議這種做法。
EB-5計(jì)劃中不存在很多規(guī)定，至少現(xiàn)在還沒有。由于政府對(duì)私有企業(yè)一直并沒有太多的限制，可以說政府對(duì)私營企業(yè)的干預(yù)程度很低。但是隨著EB-5的迅猛發(fā)展，這種狀況在很多方面已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變。由于**近欺詐和濫用情況的出現(xiàn)，政府已在立法方面采取措施以保障政策的廉潔公正，所以**終權(quán)益措施還是被迫隱形加入到了EB-5領(lǐng)域。
與目前的項(xiàng)目總數(shù)相比，欺詐的情況雖然存在，但只算極少數(shù)。一早就計(jì)劃好要實(shí)施詐騙的開發(fā)商和那些只不過碰巧擁有一個(gè)糟糕的項(xiàng)目的開發(fā)商是有所不同的。這就涉及到資金的管理，即第三方對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管的問題。
EB-5程序非常復(fù)雜，其中資金在很長時(shí)間內(nèi)在不同的商業(yè)實(shí)體中流動(dòng)。作為移民程序要求的一部分，整個(gè)過程必須能夠顯示資金被全部投入，處于風(fēng)險(xiǎn)中并且創(chuàng)造了就業(yè)。這其中涉及到大規(guī)模的追蹤程序，其程度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)私募股權(quán)基金所需程度。
擴(kuò)展閱讀：美國移民的綠卡可以回國多久
美國《移民法》規(guī)定，綠卡的持有者如果在美國境外連續(xù)停留180天以上，即使沒有主動(dòng)放棄綠卡，當(dāng)用綠卡申請(qǐng)?jiān)俅稳刖硶r(shí)，美國移民局也有權(quán)利去質(zhì)疑他是否還有把美國當(dāng)作長期居住地的意圖。
但這并不意味著，如果永久居民每6個(gè)月不到就返回美國幾天將不會(huì)失去他的永久居留權(quán)。如果你保持每6個(gè)月返回美國一次，在頭2到3年內(nèi)可能不會(huì)有任何后果，但是時(shí)間長了，就提高了被移民局認(rèn)為你已經(jīng)有放棄永久居留美國的意圖的風(fēng)險(xiǎn)。
為此，妥善的做法是綠卡持有者事先就告知美國移民局自己可能離開美國超過半年，通過申請(qǐng)回美證，表明自己沒有要放棄永久居留權(quán)的意圖。但回美證本身并不能夠完全阻止出入境口岸工作人員來質(zhì)疑并判定你已經(jīng)放棄了永久居住美國的意圖。
如果你不能避免長期居住在美國之外，那就為答復(fù)移民局質(zhì)疑你的永久居留意圖保留以下的證據(jù)：
1.每年依照美國稅務(wù)局的規(guī)定，按時(shí)報(bào)所得稅。并且保留好報(bào)稅的記錄；
2.擁有一個(gè)在美國的居住地址；
3.擁有一個(gè)在美國的銀行賬戶；
4.擁有一個(gè)有效的美國駕駛執(zhí)照，并且在入境時(shí)隨身攜帶美國駕駛執(zhí)照；
5.擁有美國的信用卡；
6.在美國擁有房屋，汽車等產(chǎn)業(yè)；
7.隨身攜帶你的社會(huì)安全卡入境；
8.保持你的綠卡在有效期之內(nèi)，在有效期到期前申請(qǐng)新的綠卡。
同時(shí)，要避免以下的事項(xiàng)：
1.如果你離境一年以上，沒有返美證，一定申請(qǐng)?zhí)厥獾囊泼窈炞C進(jìn)入美國。千萬不能申請(qǐng)非移民簽證入境；
2.盡量避免與你的非公民或非美國綠卡的配偶和孩子一起入境，尤其是如果你的配偶和孩子只是短期停留美國的話；
3.不要用往返機(jī)票進(jìn)入美國，尤其是機(jī)票的返程目的地是在美國之外的情況。