2020廣東中信銀行信用卡中心反洗錢管理崗社會招聘3人，招聘崗位及應聘要求詳情見公告，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
招聘職位：反洗錢管理崗(006953)
工作地點：深圳市
發(fā)布時間：2020-09-15
招聘類型：社會招聘
職位類別：合規(guī)類
所屬公司：卡中心總部
招聘對象：全職
工作年限：
薪酬：面議
學歷：大學本科
招聘人數(shù)：3人
工作職責：
1.負責對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補錄、可疑交易盡職調(diào)查、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風險預警處理工作；
2.負責開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風險評估，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風險信息共享機制，發(fā)布洗錢風險提示；
3.負責開展業(yè)務、產(chǎn)品反洗錢審核、洗錢風險評估及反洗錢授權(quán)管理工作，判斷業(yè)務開展中涉及的反洗錢問題，提示風險并指導業(yè)務部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風險，并持續(xù)完善業(yè)務、產(chǎn)品洗錢風險評估作業(yè)流程；
4.負責持續(xù)完善卡中心反洗錢組織架構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度體系，組織反洗錢宣傳和培訓工作，對接監(jiān)管、同業(yè)的協(xié)調(diào)和溝通，制定并組織實施反洗錢工作計劃，報告重要風險問題；
5.負責牽頭開展反洗錢監(jiān)管檢查迎檢、反洗錢內(nèi)部檢查及反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責的工作，建立完善反洗錢績效考核機制；
6.負責反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)需求編制、建設及日常運維，建立反洗錢數(shù)據(jù)標準，檢查核驗新業(yè)務、新產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否納入反洗錢數(shù)據(jù)報送范圍，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報送提供技術(shù)支持；
7.負責可疑交易監(jiān)測規(guī)則庫、模型庫的研發(fā)、優(yōu)化與系統(tǒng)規(guī)則設置管理；
8.負責反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作；
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；
3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求。
報名入口
招聘職位：反洗錢管理崗(006953)
工作地點：深圳市
發(fā)布時間：2020-09-15
招聘類型：社會招聘
職位類別：合規(guī)類
所屬公司：卡中心總部
招聘對象：全職
工作年限：
薪酬：面議
學歷：大學本科
招聘人數(shù)：3人
工作職責：
1.負責對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補錄、可疑交易盡職調(diào)查、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風險預警處理工作；
2.負責開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風險評估，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風險信息共享機制，發(fā)布洗錢風險提示；
3.負責開展業(yè)務、產(chǎn)品反洗錢審核、洗錢風險評估及反洗錢授權(quán)管理工作，判斷業(yè)務開展中涉及的反洗錢問題，提示風險并指導業(yè)務部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風險，并持續(xù)完善業(yè)務、產(chǎn)品洗錢風險評估作業(yè)流程；
4.負責持續(xù)完善卡中心反洗錢組織架構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度體系，組織反洗錢宣傳和培訓工作，對接監(jiān)管、同業(yè)的協(xié)調(diào)和溝通，制定并組織實施反洗錢工作計劃，報告重要風險問題；
5.負責牽頭開展反洗錢監(jiān)管檢查迎檢、反洗錢內(nèi)部檢查及反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責的工作，建立完善反洗錢績效考核機制；
6.負責反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)需求編制、建設及日常運維，建立反洗錢數(shù)據(jù)標準，檢查核驗新業(yè)務、新產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否納入反洗錢數(shù)據(jù)報送范圍，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報送提供技術(shù)支持；
7.負責可疑交易監(jiān)測規(guī)則庫、模型庫的研發(fā)、優(yōu)化與系統(tǒng)規(guī)則設置管理；
8.負責反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作；
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；
3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求。
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