2022年董事變更的股東會決議(11篇)

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    董事變更的股東會決議篇一
    1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實物或知識產權)出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實物或知識產權)出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;……(如果是增加注冊資本,則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選,制定章程時,請刪除括號內容)
    2、注冊資本變更后,股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產權)出資;股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產權)出資;……
    3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)
    表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)
    股東簽名或蓋章:_________________
    (公司蓋章)
    _____________年__________月__________日
    董事變更的股東會決議篇二
    時間:_________________
    地點:_________________
    參加人:_________________
    決議事項:_________________
    公司第_____次股東會于________年________月________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權_____%的股東參加了會議。
    會議由執(zhí)行董事________召集主持,經代表公司表決權的____%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
    1、同意原股東________將持有________有限責任公司的______%股權全額轉讓給________________;
    2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
    3、免去________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理職務,選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理。
    以上決議事項,符合法定程序,同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。
    全體股東簽字:_________________
    時間:________________________
    董事變更的股東會決議篇三
    時間:_________________
    地點:_________________
    參加人:_________________
    決議事項:公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。
    本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。
    代表公司表決權100%的股東參加了會議。
    會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經代表公司表決權的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
    1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;
    2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
    3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理職務,選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理。
    以上決議事項,符合法定程序,同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。
    全體股東通過章程修正案。
    全體股東簽字:_________________
    __________年_____月__________日
    董事變更的股東會決議篇四
    根據本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議,應到股東__________人,實到股東__________人,為__________代表__________%表決權,符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:
    1、變更名稱:_________________變更后為__________
    2、變更住所:_________________變更后為__________
    3、變更法定代表人:_________________變更后為__________
    4、變更注冊資本:_________________變更后為__________
    5、變更經營范圍:_________________變更后為__________
    6、變更股東股權:_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
    7、變更營業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。
    8、變更執(zhí)行董事或董事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
    9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
    10、變更經理:_________________變更后為__________。
    11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
    決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
    自然人股東簽名:_________________
    法人股東蓋章:_________________章
    __________年__________月__________日
    注:變更股東股權的,新老股東均在決議上蓋章或簽字。
    董事變更的股東會決議篇五
    新股東注資暨股份變更協(xié)議書
    根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開,②于會議召開日③以前以方式通知全體股東,應到會股東人,實際到會股東人④,占總股數%。會議由⑤主持,形成決議如下:
    一、公司注冊資本由________萬元,增至________萬元。其中⑥:
    1、股東_____認繳⑦_____萬元,出資方式。
    2、公積金轉增注冊資本,增資_____萬元。⑧
    3、未分配利潤轉增注冊資本,增資_____萬元。
    二、公司增加注冊資本后,股東的出資額和持股比例如下:
    _________,出資額:________萬元,出資比例________%;
    _________,出資額:________萬元,出資比例________%。
    三、通過公司章程修正案⑨。
    以上事項表決結果:同意的,占總股數%⑩
    不同意的,占總股數%
    棄權的,占總股數%
    股東(簽字、蓋章)
    《公司章程》標準模板:
    上海公司章程修正案
    根據《公司法》及股東會決議,對章程如下:
    一、章程第條原為:
    現將該條修改為:
    二、章程第條原為:
    現將該條修改為:
    三、章程其他條款不變。
    法定代表人簽字__________
    ____ 年 _____ 月 _____ 日
    董事變更的股東會決議篇六
    公司于___________年_____月_____日在________________________________召開股東會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司,全體股東均已到會。
    股東會會議一致通過并決議如下:
    一、免去__________的董事職務,補選__________為董事,變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。
    二、免去監(jiān)事_________的職務,補選_________為監(jiān)事。
    股東(簽字):
    股東(簽字):
    股東(蓋章):
    ___________年_____月_____日
    董事變更的股東會決議篇七
    ________________有限公司
    時間:_________________________
    地點:_________________________有限公司會議室
    會議性質:_________________(臨時)
    會議通知時間:_________________________
    會議通知方式:_________________電話通知
    股東到會情況:_________________各股東的名稱
    主持人:_________________一般是法人
    決議內容:_________________
    經全體股東共同協(xié)商一致同意,將原公司經營地址:_________________________變更為________________。根據上述決議,將公司章程第________章第________條進行相應的修改。
    全體股東簽字:_________________
    ________年_______月_____日
    董事變更的股東會決議篇八
    根據本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議,應到股東__________人,實到股東__________人,為__________代表__________%表決權,符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:_________________
    1、變更名稱:_________________變更后為__________
    2、變更住所:_________________變更后為__________
    3、變更法定代表人:_________________變更后為__________
    4、變更注冊資本:_________________變更后為__________
    5、變更經營范圍:_________________變更后為__________
    6、變更股東股權:_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
    7、變更營業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。
    8、變更執(zhí)行董事或董事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
    9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
    10、變更經理:_________________變更后為__________。
    11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
    決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
    自然人股東簽名:_________________
    法人股東蓋章:_________________章
    __________年__________月__________日
    董事變更的股東會決議篇九
    公司于______年____月____日在______召開股東會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東。
    會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______、股東______和股東______有限公司,全體股東均已到會。
    股東會會議一致通過并決議如下:
    一、免去______的董事職務,補選______為董事,變更后董事會成員由______、______、______有限公司組成。
    二、免去監(jiān)事______的職務,補選______為監(jiān)事。
    股東(簽字):
    股東(簽字):
    股東(簽字):
    ______年_____月_____日
    董事變更的股東會決議篇十
    時間:_________________
    地點:_________________公司會議室
    參加人:_________________全體股東
    決議事項:_________________關于任免法人代表的事項
    公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。
    會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經代表公司表決權的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:_________________
    1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;
    2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
    3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理職務,選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理。
    以上決議事項,符合法定程序,同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。
    全體股東簽字:_________________
    ___年_____月_____日
    董事變更的股東會決議篇十一
    _________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會。
    股東會會議一致通過并決議如下:
    1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務,補選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事;新一屆董事會成員是:_____、_____、_____。
    2、鑒于_____已不再擔任公司董事,因此,公司董事長將由董事會重新選舉產生。
    3、根據公司章程規(guī)定,董事長為公司法定代表人。
    4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
    同意本次決議的股東簽名:
    股東(簽章):___________________
    股東(簽章):___________________
    股東(簽章):___________________
    ____年____月____日