2022年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要【通用篇】精選

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    臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要【通用篇】篇1
    會(huì)議時(shí)間:xxxx年xx月xx日
    會(huì)議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)
    會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
    參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
    會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)xxx主持,一致通過并決議如下:
    一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。
    二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)、由xxx擔(dān)任副組長(zhǎng)。
    三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
    四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
    五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)
    全體股東簽字、蓋章:
    (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
    xxxx有限公司
    xxxx年xx月xx日
    臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要【通用篇】篇2
    時(shí)間:XX年3月5日
    地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
    出席人:
    主持人:xxx記錄員:xx
    會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
    二、討論公司地址的變更;
    三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
    四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
    五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
    五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的。變更
    六、修改通過《公司章程》
    會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:
    一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
    姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
    金額比例金額比例
    xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
    xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
    xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
    xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
    二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
    三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
    四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。
    五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
    六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
    七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。
    八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
    九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
    全體股東簽名: