寫一份好的總結(jié)，可以讓我們更好地認識自己。寫一篇好的總結(jié)需要抓住核心要素、突出重點，并注重文字的準確性和簡潔性。在下面，我們列舉了一些實用的總結(jié)指導原則，希望對大家的寫作有所幫助。
會議管理制度及流程篇一
一、會議室由辦公室指定專人負責統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開門、保管室內(nèi)配備的各種設施用具，保護好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關設備(如電燈)等。
二、會議室桌椅必須擺放整齊。
三、啟用會議室后，為保持室內(nèi)干凈、衛(wèi)生、安靜、舒適，嚴禁擅自動用室內(nèi)電器、亂張貼標語、廣告，隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑，未經(jīng)許可小孩不得進入室內(nèi)追逐吵鬧。
四、任何人需動用會議室開會，必須教務處同意后到會議室管理員處領取鑰匙，會議期間管好會議室的.一切物品，結(jié)束后由會議管理員和開會的負責人一同驗收無誤后再交回，如損壞或丟失物品由使用部門負責，未經(jīng)同意不得啟用會議室。
五、會議管理員應及時通知清潔員清理、打掃衛(wèi)生、關好門窗，發(fā)現(xiàn)遺忘的茶杯、筆記、書本等物，須及時交還失主或送交辦公室。
會議管理制度及流程篇二
??品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
??2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:。
??(1)年度評審會議。
??進行品質(zhì)管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質(zhì)目標、策略。
??(2)內(nèi)部稽核會議。
??組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明,結(jié)束會議作稽核報告。
??(3)月度品管會議。
??對上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項達成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
??(4)改善提案委員會會長。
??對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
??(5)qcc推行委員會會議。
??對qcc活動進行總結(jié),并制定次年度qcc活動推行目標與計劃。
??(6)qcc成果發(fā)表會。
??由各qcc發(fā)表推行成果,qcc推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。
??(7)周品質(zhì)檢討會。
??對上周品質(zhì)狀況作檢討,及時解決品質(zhì)問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質(zhì)目標。
??2.1.2例行會議一覽表。
??序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員。
??1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管。
??3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員。
??5qcc推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員。
??6qcc成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表。
??7周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部。
??2.1.3臨時性會議。
??臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:。
??(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。
??(2)制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。
??(3)供應廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。
??(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
??(5)重大品質(zhì)貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發(fā)生時。
??(6)其他必要時機。
??除遵照公司有關會議管理的規(guī)定之外,應遵照下列規(guī)定處理。
??2.2.1一般原則。
??(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。
??(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。
??(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。
??(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
??(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。
??(6)主持人應控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。
??(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
??(8)會議應有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關人員。
??2.2.2會議記錄。
??(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
??(2)重要會議的會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復印分發(fā)或傳閱參會人員或相關人員。
??(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結(jié)果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
會議管理制度及流程篇三
為了使公司的會議管理規(guī)范化、有序化，提高會議質(zhì)量。
2.適用范圍。
適用于_______有限公司會議召開。
3.職責。
3.1行政人事部負責公司級會議的組織、會場紀律的管理，會議記錄;。
3.3各單位內(nèi)部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
4.資料。
4.1會議召開的原則。
4.1.1公司所有的會議必須以精簡、有效、節(jié)儉的原則進行;。
4.1.2僅有在需要時才召開會議;。
4.1.3公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批(臨時會議需報行政部批準)。
4.2會場紀律。
4.2.1公司定于每周_______午時_______召開周工作總結(jié)與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。周會的議程：總結(jié)上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
4.2.2月底會議、季度會議、年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
4.2.3開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調(diào)到振動狀態(tài)或關掉;。
4.2.4會場內(nèi)嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會議期間進行私自討論;。
4.2.5與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因(特殊情景能夠采取口頭形式請假)，得到組織單位批準后，才能請假。
4.2.6會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
4.3.1公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置、設備調(diào)試。
4.3.2行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
4.3.3行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內(nèi)。
4.3.4除各單位內(nèi)部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
4.3.5對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
5.引用文件。
無
6.記錄。
6.1《會議記錄》、《會議記要》、會議任務跟進表》。
7.其它。
7.1本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理;。
7.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
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會議管理制度及流程篇四
??3、專題會議：指由相關部門(或人員)組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
??第二條會議通知。
??1、會議召集部門需在會議召開前一個工作日發(fā)通知單給各參會部門(人員)，并同時抄送總經(jīng)辦、后勤部。未發(fā)通知單，會議召集部門負責人(或會議召集人)罰款50元。
??2、例會時間固定，不需另行通知。如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，公司級例會由總經(jīng)辦通知各參會人員，部門例會則由部門報總經(jīng)辦，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。
??3、會議通知單需明確會議時間、地點、內(nèi)容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款20元。
??第三條會議準備。
??后勤部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的，相關責任人罰款20至50元。
??第四條會議紀律。
??1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款10元。
??2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
??3、參會人員如不能按時出席，需提前1天向會議組織部門請假并詳細說明理由，公司例會需向總經(jīng)辦請假。未請假或理由不充分的，視同缺席或遲到處理。
??4、公司例會需部門經(jīng)理及副職參加，如部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。
??5、無故缺席會議，罰款50元;遲到罰款10元。
??第五條會議記錄。
??1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內(nèi)，發(fā)各參會部門(復印件)，同時抄送總經(jīng)辦。原件(附簽到表)人事部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人(或部門負責人)罰款30元。
??2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。未簽字的，會議組織人罰款20元。
??3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款10元。
??第六條處罰規(guī)定。
??行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給總經(jīng)辦。
會議管理制度及流程篇五
??二、各管理處例會。
??1、時間安排:每周一次,具體時間自定;。
??2、參加人員:參加人員自定,必要時可請綜合服務部人員參加;。
??三、保安工作例會。
??1、時間安排:每周三晚上;。
??2、參加人員:各管理處保安隊副班長以上人員;。
??四、工程維修部工作例會。
??1、時間安排:每月15日下午;。
??2、參加人員:各管理處維修主管(負責人);。
??五、綜合服務部工作例會。
??1、時間安排:每月30日下午;。
??2、參加人員:部門全體員工;。
??六、公司培訓學習例會。
??1、時間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準;。
??2、參加人員:根據(jù)培訓主題、學習內(nèi)容另行通知;。
會議管理制度及流程篇六
乳化液泵站司機
管理責任人
班段長
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、機電檢查人員
工作任務
乳化液泵站檢修
編 號
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01
所需工具
防護用品
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈
管理標準
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執(zhí)行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;
2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;
4.關心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);
5.發(fā)生事故立即報告當班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。
管理措施
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
會議管理制度及流程篇七
??為規(guī)范品質(zhì)會議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。
??1.2適用范圍。
??本公司品質(zhì)管理的各項會議,除遵照公司有關會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
??1.3權(quán)責單位。
??(1)品管部負責本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。
??(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
會議管理制度及流程篇八
??1、會議召集部門在會議前應確定會址、會期、與會人員名單,并及時通知參加會議人員,必要時應提前向與會有關部門或人員提供相關會議資料。
??2、綜合服務部或會議召集部門必須根據(jù)會議安排提前布置好會場,做到會場布置整潔、干凈、舒適。
??3、會前準備工作基本完成后會議召集部門應在會前告知會議主持人。
??二、會議紀律。
??1、與會人員不得無故缺席,如有要事無法參加會議應于會前向會議主持人請假。
??2、會議召集部門要做好有關會議的各類資料分發(fā)工作,并指定專人負責做好會議記錄及會后記錄的整理工作。
??3、會議主持人應按會議議程執(zhí)行,要求會議開得簡明、有效。
??4、會議期間,與會人員不得吸煙、不得隨意離開會場。
??5、與會人員在會議進行中都必須關閉身邊的通訊工具或保持震動狀態(tài),原則上不得在會議進行中接聽電話。
??6、與會人員在會中必須講普通話,匯報工作應有條理,要有針對性地提出本部門內(nèi)部存在問題及解決問題的想法和建議,對未完成工作要有彌補措施和善后意見。
??7、與會人員必須嚴格遵守會議時間,準時參加會議。
??三、會后事項處理。
??1、原則上會后三天內(nèi)必須形成有關會議紀要(備忘)送達與會部門或人員。
??2、會議結(jié)束后,有關部門要對會議形成的決議或紀要內(nèi)容進行承辦、落實。綜合服務部應對會議中布置的有關工作內(nèi)容安排專人負責跟蹤催辦。
??3、對公司內(nèi)重大會議及有外來人員參加的會議,有關人員要負責將各類文件原稿、材料、會議照片、錄音錄像帶等及時收集整理,并報綜合部,綜合服務部要對這些材料及時進行專門的分類歸檔。
??第三部分會議安排程序。
??一、公司各部門、各管理處所召開的會議由部門、各管理處負責人自行安排。
??二、公司召開的會議,會議召集部門應提前一天通知有關部門以保證會議的正常舉行。
??三、公司常設性會議綜合服務部應訂出具體的時間、地點,如有特殊原因,取消或延遲召開常設性會議,應及時通知與會部門或人員。
??四、在會議過程中,主持人應保證會議的順利進行,對突發(fā)事件進行及時有效地處理。
??五、會議紀要的起草、發(fā)送要及時準確。部門內(nèi)部會議紀要應于次日發(fā)到部門內(nèi)所有員工手上,并報送公司綜合服務部備案。公司工作例會、臨時性會議紀要應于會后三天內(nèi)發(fā)送到各相關部門,并抄送集團、主營公司有關部門。
??六、公司各部門對有關會議下發(fā)的重要文件、材料,必須及時組織部門員工傳閱學習,貫徹落實會議精神。
??七、公司各類會議原則上應按規(guī)范及安排的程序進行,遇特殊情況可酌情處理。
會議管理制度及流程篇九
一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個方面：
1.模型――為流程與制度梳理設計一個覆蓋企業(yè)所有重要運營環(huán)節(jié)的科學模型。
2.素材――收集用來梳理的素材需如實反應客戶業(yè)務運營。
3.判斷標準――建立一個正確的判斷標準來甄別客戶需要建立流程與制度運營環(huán)節(jié)。
因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個方面就能保證流程與制度梳理出來的流程與制度目錄不會出錯。
二、如何做好這三個方面，筆者建議如下：
1.選擇價值鏈為梳理的模型。
企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過為客戶創(chuàng)造價值來獲得，所以企業(yè)的重要運營環(huán)節(jié)應是直接參與價值創(chuàng)造和對價值創(chuàng)造有重要影響的運營環(huán)節(jié)。而企業(yè)價值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價值的運營鏈條，它包含了企業(yè)整個運營的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營分為四大模塊：業(yè)務運營、業(yè)務支撐、職能管理和行政后勤，從四個維度去收集梳理素材。
2.調(diào)研收集素材。
素材要如實反應客戶的業(yè)務運營，咨詢顧問就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務運營，而是需要通過調(diào)研來收集客戶的素材。調(diào)研的手段有：
(1)實地參觀客戶的業(yè)務運營。
(2)收集客戶現(xiàn)有的流程與制度類的文件。
(3)與客戶就業(yè)務運營進行訪談和研討等。
3.流程與制度梳理的判斷標準――“控制風險”和“提升效率”
客戶進行流程與制度設計咨詢，一般是基于以下兩個原因：
(1)客戶的業(yè)務發(fā)展太快，導致客戶“管不過來”即以前建立的`管理體系已過時，不能對當前業(yè)務運營進行有效的管控?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個有效控制的管理體系。
(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個能“提升效率”(加快運營的速度和降低運營的成本)的管理體系，以此來增強自身的競爭力。
通過對客戶為什么進行流程與制度設計咨詢原因分析，客戶的需求是為它設計出一套既能“管過來”即“控制風險”，又能“提升效率”(縮短運營的時間和降低運營的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營環(huán)節(jié)具有風險、那些運營環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運營效率。
綜上所述，關于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價值鏈為梳理模型、通過調(diào)研收集梳理素材和用“控制風險”和“降低效率”為流程梳理標準。
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會議管理制度及流程篇十
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設備的運轉(zhuǎn)部件設有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉(zhuǎn)或關掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上?？绻伟遢斔蜋C時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
會議管理制度及流程篇十一
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調(diào)發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
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會議管理制度及流程篇十二
??行政部負責監(jiān)督該制度的執(zhí)行。
??第二條職責。
??1、總經(jīng)辦負責公司級例會的組織及相關工作，負責部門例會及各種專題會議的監(jiān)督。
??2、后勤部負責各種會議的會場安排、設備準備，負責管理保存所有會議紀要原件。
??3、公司各部門負責本部門例會及主責專題會的組織及相關工作。
會議管理制度及流程篇十三
隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實踐經(jīng)驗總結(jié)出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設計要求到施工現(xiàn)場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現(xiàn)場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負責指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；
（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標志；
（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標志牌。
9、負荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據(jù)設計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強施工人員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產(chǎn)活動，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)和評比。主要抓以下幾個內(nèi)容：
1、人員管理
（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規(guī)程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2、設備管理
（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。
（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理
（1）建立專職的安全管理機構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責任制，必須做到安全生產(chǎn)責任制人人有責。
（2）認真進行安全技術交底，安全生產(chǎn)措施不落實不準動工，發(fā)生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。
（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動競賽，對表現(xiàn)突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。
會議管理制度及流程篇十四
1．為規(guī)范公司發(fā)票管理，特制定本辦法。
2．本辦法所稱的發(fā)票，包括稅務發(fā)票和其它財務收據(jù)。
1．發(fā)票必須按規(guī)定向主管稅務機關統(tǒng)一購買；如需自行印制發(fā)票，必須經(jīng)主管稅務機關批準。除此之外，公司不得以其他任何途徑購買發(fā)票。
2．公司依法辦理稅務登記，在領取稅務登記證件后，向主管稅務機關申請領購發(fā)票。
1．公司收取經(jīng)營業(yè)務所得款項，應當及時向付款方開具發(fā)票。
2．在特殊情況下，如需預先向付款方開具發(fā)票的，應有公司xx部門開具的收款通知。財務部門應做好有關信息的備查記錄，并有義務協(xié)同xx部門及時催討，爭取在開具發(fā)票的xx日前將款項收回；如對方確有支付困難，應追回發(fā)票并予以注銷；在確認同意支付后，重新開具。
3．xx部門應當按照規(guī)定的時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。
4．公司建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿。
公司xx部門按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。對已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存xx年；保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
1．公司xx部門應定期檢查印制、領購、開具和保管發(fā)票的情況。
2．公司xx部門對開具完后的每本發(fā)票存根需進行賬務核對，以確保每筆收入均入賬，并在發(fā)票存根上予以記錄，檢驗每會計期間所開具的發(fā)票累計金額與營業(yè)收入金額是否相符；對金額不符的，應及時查明原因并進行整改。
1．公司任何部門及員工均不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開的發(fā)票。
2．未經(jīng)稅務機關批準，不得拆本使用發(fā)票。
3．不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍。
4．禁止倒買倒賣的發(fā)票。
公司在辦理變更或者注銷稅務登記的同時，辦理發(fā)票和發(fā)票領購簿的變更、繳銷手續(xù)。
本辦法自即日起生效，如有未盡事宜，由xx負責解釋、補充。
會議管理制度及流程篇十五
第一條 為規(guī)范xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）人才招聘與錄用程序，特制訂本辦法。
第二條 公司招聘與錄用遵循“任人唯賢、公開選聘、擇優(yōu)錄用”的原則。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部為公司人才招聘錄用的歸口管理部門。
第五條 各公司年度計劃內(nèi)的用人需求，由各部門填寫《招聘申請表》，經(jīng)業(yè)務分管領導確認，由所在公司人力資源部負責按計劃要求組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅?，原則上應優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部應聘人與外部應聘人應經(jīng)過同樣的面試流程。年度計劃外但在公司人員編制范圍內(nèi)的用人需求，由用人單位/部門填報《年度新增用人需求審批表》，經(jīng)公司人力資源部審核、經(jīng)分管領導復核后，報公司總經(jīng)理審批。批準后由所在公司人力資源部組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅?。年度計劃外且超出公司人員編制范圍的用人需求，用人單位須先辦理新增人員編制的審批手續(xù)，再按年度計劃外的用人需求辦理報批手續(xù)。
第六條 對外招聘可通過人才信息庫選擇推薦或集中對外招聘兩種途徑進行。集中對外招聘須由公司人力資源部制訂招聘計劃，明確招聘的時間、渠道、任職資格、人數(shù)及成本預算等。一般情況下，公司招聘的技術類員工最低學歷要求為大專，主管及以上職位最低學歷為本科。
第七條 招聘計劃獲準后，人力資源部通過媒介、人才交流會、內(nèi)部推薦、學校及獵頭公司等渠道組織實施招聘。
第八條 應聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場交遞等形式收集。應聘人員的個人資料一般包括身份證、學歷證及職稱證等復印件以及個人簡歷、近期免冠證件照等。
第九條 人力資源部對應聘資料進行初步篩選，以確定筆試人選。
第十條 人力資源部根據(jù)不同崗位和專業(yè)，原則上統(tǒng)一組織筆試，并組織完成評卷和成績匯總工作。筆試時應要求應聘人員填寫《應聘人員登記表》。
第十一條 對于筆試合格者，人力資源部應將其《應聘人員登記表》、應聘簡歷及試卷交用人單位（部門）負責人及分管領導審核，以確定面試人選。對于筆試不合格者，人力資源部應及時辭謝。
第十二條 面試一般情況下應集體進行，面試評價小組成員主要包括人力資源部負責人、用人單位（部門）負責人及分管領導或總經(jīng)理等。每個成員須填寫《面試人員評價表》，分別對應聘人員的專業(yè)知識、表達能力、形象氣質(zhì)等作出評價，并經(jīng)集體討論后填寫《面試評價小組意見匯總表》，得出面試結(jié)果。
第十三條 根據(jù)初試結(jié)果，人力資源部組織擬錄用人員到公司進行復試。對于不錄用人員，人力資源部應及時辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。
第十四條 人力資源部應對擬錄用人員進行背景核查，主要是核查應聘人員的身份證、學歷學位證書、職稱證書等基本資料。特殊崗位的，還須對應聘人員的工作經(jīng)歷、離職原因、品行及工作表現(xiàn)等進行專項背景核查，具體按《應聘人員背景核查管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 在核定編制內(nèi)招聘人員，原則上由各公司自行組織，但招聘部門經(jīng)理（含主持部門工作的副經(jīng)理）及以上職級人員時，須提請公司人力資源部及分管領導共同參與面試和綜合測評。
第十六條 突破核定編制的人員招聘，須事先報公司批準。
第十七條 人員錄用審批的權(quán)限為：
1、公司財務管理部負責人、公司總經(jīng)理助理及以上人員的錄用，報公司董事長審批；
第十八條 對擬錄用的人員，人力資源部應填寫《員工錄用審批表》，并辦理逐級審批手續(xù)。在《員工錄用審批表》中應明確錄用人員的試用崗位、試用期限及待遇等。原則上，應屆畢業(yè)生及工作年限2年（含）以內(nèi)的人員，試用期為6個月；其他人員為3個月。
第十九條 人力資源部應及時通知經(jīng)審批同意錄用的人員，在規(guī)定時間內(nèi)到公司人力資源部辦理報到手續(xù)，同時向用人單位（部門）填發(fā)《新員工入職通知書》，由用人單位（部門）負責安排辦公地點、辦公用品、工作交接等事項。
第二十條 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工入職培訓。主要了解公司經(jīng)營理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗位職責和業(yè)務知識等，具體按《新員工入職培訓管理制度》執(zhí)行。
第二十一條 新員工到崗一周內(nèi)，用人單位（部門）應選定經(jīng)驗較為豐富且熟悉公司情況的老員工擔任新員工輔導員。
第二十二條 在試用期內(nèi)，人力資源部應會同用人單位（部門）對新員工進行考核評估。原則上，人力資源部在員工試用期滿一周前將《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》發(fā)給用人單位（部門），用人單位（部門）負責人應及時會同人力資源部與新員工進行面談，并要求其寫出試用期總結(jié)后，在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中簽署試用期考核意見。
第二十三條 在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中，人力資源部應明確新員工轉(zhuǎn)正后的崗位、職級及年薪等，并負責辦理逐級報批手續(xù)。批準后，由人力資源部負責辦理正式勞動合同的簽訂手續(xù)。
第二十四條 新員工在試用期內(nèi)有突出表現(xiàn)的，用人部門可向人力資源部建議給予提前轉(zhuǎn)正；如新員工在試用期沒有達到或不符合轉(zhuǎn)正要求，用人部門可向人力資源部建議延長試用期或中（終）止試用。
第二十五條 本辦法由公司人力資源部負責解釋與修訂。
第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
會議管理制度及流程篇十六
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的`物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
會議管理制度及流程篇十七
第一條為了規(guī)范公司的人力資源管理制度，提高人力資源管理的效率，加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)和工作積極性，獲取公司發(fā)展所必需的優(yōu)秀人才，使公司的招聘管理有所依據(jù)，特制定本制度。
第二條公司招聘員工應以用人所長、容人之短、追求業(yè)績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則，從學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。
第四條人力資源部每年2月份核定各部門的組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責、職位要求等，制訂出最新組織架構(gòu)及各部門、各崗位定員人員明細，報總經(jīng)理、董事長審核簽批，各部門組織架構(gòu)、崗位編制未經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準一律不允許私自變動。
第五條組織架構(gòu)及人員編制一經(jīng)確定，原則上不接受更改，如因經(jīng)營發(fā)展需要進行調(diào)整的，由需求部門填寫《增員呈批表》（見附件1），經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。
（一）公司招聘員工以思想品德、學識、能力、經(jīng)驗、性格、體格等適合于職位或工作為原則，堅持公開平等、擇優(yōu)錄取。
（二）內(nèi)部優(yōu)先原則。產(chǎn)生新的職位需求時，原則上優(yōu)先考慮公司內(nèi)部調(diào)配和競聘，深入挖掘公司內(nèi)部的人力資源，避免造成人才積壓和浪費。
（三）除外聘管理或技術類中、高端人才外，招聘的所有人員根據(jù)崗位要求，進行不同的筆試；筆試成績低于60分者不予錄用。
（四）曾經(jīng)在公司工作現(xiàn)已離職者（關鍵崗位人員除外）；
第八條產(chǎn)生職位需求時，人力資源部將通過社會招聘、網(wǎng)絡招聘、內(nèi)部篩選和校園招聘等形式滿足需求，對于較難招聘的崗位，若條件允許，將實行獵頭招聘。
第九條社會招聘是指根據(jù)各部門提出的用人需求，由人力資源部組織開展的日常招聘活動（現(xiàn)場招聘會等招聘途徑），職位申請人一般為非在校學生且具備一定工作經(jīng)驗。
第十條內(nèi)部篩選是指用人部門根據(jù)崗位需求，在公司內(nèi)部篩選符合條件的職工。
第十一條校園招聘是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標對人才的需求，人力資源部組織在各類院校進行應屆碩士研究生、本科、大專畢業(yè)生的專場招聘活動。
第十二條獵頭招聘是指對于技術性或?qū)I(yè)性較強的崗位或其它稀缺人才，人力資源部委托獵頭公司進行招聘的招聘形式。
原則上一般崗（職）位、后勤崗位實施內(nèi)部篩選，高端崗位或內(nèi)部篩選不能滿足者，實施適宜的其它外部招聘。
人員需求部門根據(jù)崗位要求，在全公司范圍內(nèi)根據(jù)與相關部門領導溝通及職工日常表現(xiàn)篩選最符合崗位要求職工，向總經(jīng)理、董事長口頭匯報或書面申請。
總經(jīng)理、董事長同意后，行政部下發(fā)調(diào)令，規(guī)定交接到崗日期，人力資源部根據(jù)調(diào)令要求辦理人事調(diào)動及薪酬對接工作。
人力資源部根據(jù)招聘崗位需求條件擬定招聘簡章，確定招聘的途徑、形式（人才市場、公司內(nèi)部員工推薦等）。
人力資源部通過各種渠道收集應聘人員簡歷并根據(jù)崗位要求初步篩選。
應聘人員在人力資源部填寫《應聘人員登記表》（見附件2），提供身份證復印件、畢業(yè)證復印件及相關資質(zhì)證書復印件，現(xiàn)場在學信網(wǎng)核實學歷真實性。
用人部門領導組織初試。初試人員依據(jù)崗位性質(zhì)不同可采用面試、筆試、實操等方式，從工作經(jīng)驗、工作技能及專業(yè)知識等方面對應聘人員進行評定。
由總經(jīng)理、董事長根據(jù)部門經(jīng)理意見對符合條件人員進行復試，對應聘者綜合能力進行評定，最終確定錄用人員名單及外聘人員待遇。
公司范圍內(nèi)關鍵崗位離職滿12個月復職人員，復職后同崗同酬，工齡重新計算。
人力資源部根據(jù)公司崗位空編情況及實際生產(chǎn)運營需要，擬定校園招聘計劃。
根據(jù)各學校教學計劃及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況擬定校園招聘行程表。
對參加應聘人員進行公司發(fā)展史、產(chǎn)業(yè)、文化、榮譽、組織結(jié)構(gòu)、員工福利待遇以及招聘崗位進行講解。
由單位領導現(xiàn)場面試，關鍵崗位需到公司面試者，組織意向職工到公司相關部門面試，流程同社會招聘。
人力資源部根據(jù)空編空崗情況及實際生產(chǎn)運營需要，同各部門溝通后，通過網(wǎng)絡發(fā)布招聘信息。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，招聘技術性或?qū)I(yè)性較強的崗位或其它稀缺人才，依據(jù)崗位類型和行業(yè)性質(zhì)篩選合適的獵頭公司。
根據(jù)高端崗位人員要求與選定的獵頭公司簽訂合作協(xié)議并提供需求崗位，獵頭公司按照協(xié)議相關約定推薦合適人選。
人力資源部及時將面試結(jié)果反饋獵頭公司，并將面試中存在的問題，包括推薦的人選質(zhì)量一并反饋。
人力資源部負責對新入職人員名單進行核查，包括崗位編制、年齡、學歷、崗位要求等是否符合所在部門及崗位的組織架構(gòu)、近期崗位編制以及招聘計劃中崗位要求，同時核查是否存在重復入職、違紀違法犯罪行為，是否已與原單位解除勞動合同等，是否參與邪教組織等，不符合要求的一律不予審批錄用。
人力資源部組織擬錄用人員進行職前體檢，體檢合格后必須于當天下午繳納意外傷害保險，并于入職后30天內(nèi)完成社會保險及公積金的繳納。因繳納保險不及時造成的損失，由人事管理員全權(quán)負責。
體檢完成后，人力資源部指導擬錄用人員簽訂勞動合同，辦理其它相關入職手續(xù)，聯(lián)系安全環(huán)保部組織職前培訓。
第十九條人力資源部于每年10月份根據(jù)崗位編制及實際人員需求情況，編制《20xx年度招聘計劃表》（附件3），經(jīng)綜合管理部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，作為下年度招聘的依據(jù)。
第二十條人力資源部于每月5日前，統(tǒng)計《20xx年xx月份人員狀況表》（附件4），報相關領導審核，作為相關領導公司當前人員狀況的依據(jù)。
第二十一條本制度自薪酬與考核委員會審議通過并下發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸人力資源管理部。
會議管理制度及流程篇十八
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復核
1．采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
會議管理制度及流程篇十九
規(guī)范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。
適用顧問經(jīng)營部。
部門/崗位工作內(nèi)容
部門負責人統(tǒng)籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協(xié)調(diào)
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據(jù)來訪客戶類型，明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側(cè)重點以及是否需要我司提供相關協(xié)助等信息。
4.1.3接待人員根據(jù)客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經(jīng)公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據(jù)接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發(fā)總辦安排各物業(yè)服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據(jù)接待計劃進行網(wǎng)上車輛預定，保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據(jù)來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據(jù)交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
會議管理制度及流程篇二十
四、深入開展好安全生產(chǎn)專項整治工作。
根據(jù)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，確定出20--年安全生產(chǎn)工作的重點單位、重點部位，完善各類事故處理應急預案，加大危險源的監(jiān)控和管理力度。嚴格按照新《安全生產(chǎn)法》、等法律法規(guī)規(guī)定強化專項整治。
1.認真開展公司級月度安全檢查和專項安全檢查，部門、班組每月進行一次安全檢查，班組堅持班中的安全檢查，并要求部門、班組領導及管理人員加強日常安全檢查。
2.加強對危險場所的管理工作，等重要部位的安全防范，做好專項整治工作。
3.加強對崗位現(xiàn)場的安全管理，及時查處違章指揮，違章操作等現(xiàn)象，限度降低各類事故的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)工作正常運行。
通過宣傳、教育、不斷提高職工的安全修養(yǎng)，改進其安全意識和行為，營造安全生產(chǎn)的良好環(huán)境氛圍，實現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會安全”的轉(zhuǎn)變，提高工作主動性，彌補安全生產(chǎn)被動管理的不足。全員安全綜合素質(zhì)是影響安全生產(chǎn)管理水平的核心因素，我們要采取多種方式相結(jié)合的全面安全教育培訓和宣傳工作，促進全員整體素質(zhì)的提高，提升企業(yè)安全管理水平。
1.安全培訓，首先是安全意識培訓，其次才是安全技能培訓，而培養(yǎng)員工與管理層的合作態(tài)度，又被放在安全意識教育之前，也就是靠培養(yǎng)員工的合作態(tài)度來逐漸培養(yǎng)其安全意識。
2.督促部門、班組開好安全會;適時提供安全信息和安全指導工作。使員工的安全意識不斷提高和加強，做好人的本質(zhì)安全管理工作。
六、建立健全基層安全管理制度，全面開展安全績效考核管理工作。強化基層安全管理、安全績效考核細節(jié)化管理，消除安全漏洞。細化安全績效考核項目和考核標準，將安全工作重心下移，關口前移，要求把安全責任落實到每一位領導、每一個部門、每一個班組、每一位員工，真正做到安全工作全方位、全過程、全員參與，全方面覆蓋，實行安全評優(yōu)評先。
綜上所述:公司安全部20--年安全生產(chǎn)工作將繼續(xù)本著“安全第一，預防為主，綜合治理。”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，進一步分清責任，嚴格履行公司的安全生產(chǎn)工作部署，控制指標，積極行動，把安全生產(chǎn)工作抓緊、抓實、抓好，為公司經(jīng)濟發(fā)展做大做強做出新的貢獻。
會議管理制度及流程篇二十一
水泵開停車操作:
1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機網(wǎng)葉，葉輪后無卡磨，轉(zhuǎn)動靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要靈活，從電機端看為順時針旋轉(zhuǎn)。
4、打開進水閥，排氣(打開泵上小銅閥)，使液體充分進入泵腔內(nèi)，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉(zhuǎn)動。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉(zhuǎn)速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2-3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后3滴/分，電機軸承處溫升70℃，電機要無雜音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象，應立即停車，并報告相關人員，調(diào)換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯(lián)系。
8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵，要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊)，電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的`盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用，應放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。
以上各項發(fā)現(xiàn)問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。
會議管理制度及流程篇二十二
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
會議管理制度及流程篇二十三
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
會議管理制度及流程篇二十四
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
會議管理制度及流程篇一
一、會議室由辦公室指定專人負責統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開門、保管室內(nèi)配備的各種設施用具，保護好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關設備(如電燈)等。
二、會議室桌椅必須擺放整齊。
三、啟用會議室后，為保持室內(nèi)干凈、衛(wèi)生、安靜、舒適，嚴禁擅自動用室內(nèi)電器、亂張貼標語、廣告，隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑，未經(jīng)許可小孩不得進入室內(nèi)追逐吵鬧。
四、任何人需動用會議室開會，必須教務處同意后到會議室管理員處領取鑰匙，會議期間管好會議室的.一切物品，結(jié)束后由會議管理員和開會的負責人一同驗收無誤后再交回，如損壞或丟失物品由使用部門負責，未經(jīng)同意不得啟用會議室。
五、會議管理員應及時通知清潔員清理、打掃衛(wèi)生、關好門窗，發(fā)現(xiàn)遺忘的茶杯、筆記、書本等物，須及時交還失主或送交辦公室。
會議管理制度及流程篇二
??品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
??2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:。
??(1)年度評審會議。
??進行品質(zhì)管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質(zhì)目標、策略。
??(2)內(nèi)部稽核會議。
??組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明,結(jié)束會議作稽核報告。
??(3)月度品管會議。
??對上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項達成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
??(4)改善提案委員會會長。
??對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
??(5)qcc推行委員會會議。
??對qcc活動進行總結(jié),并制定次年度qcc活動推行目標與計劃。
??(6)qcc成果發(fā)表會。
??由各qcc發(fā)表推行成果,qcc推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。
??(7)周品質(zhì)檢討會。
??對上周品質(zhì)狀況作檢討,及時解決品質(zhì)問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質(zhì)目標。
??2.1.2例行會議一覽表。
??序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員。
??1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管。
??3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員。
??5qcc推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員。
??6qcc成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表。
??7周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部。
??2.1.3臨時性會議。
??臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:。
??(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。
??(2)制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。
??(3)供應廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。
??(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
??(5)重大品質(zhì)貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發(fā)生時。
??(6)其他必要時機。
??除遵照公司有關會議管理的規(guī)定之外,應遵照下列規(guī)定處理。
??2.2.1一般原則。
??(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。
??(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。
??(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。
??(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
??(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。
??(6)主持人應控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。
??(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
??(8)會議應有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關人員。
??2.2.2會議記錄。
??(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
??(2)重要會議的會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復印分發(fā)或傳閱參會人員或相關人員。
??(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結(jié)果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
會議管理制度及流程篇三
為了使公司的會議管理規(guī)范化、有序化，提高會議質(zhì)量。
2.適用范圍。
適用于_______有限公司會議召開。
3.職責。
3.1行政人事部負責公司級會議的組織、會場紀律的管理，會議記錄;。
3.3各單位內(nèi)部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
4.資料。
4.1會議召開的原則。
4.1.1公司所有的會議必須以精簡、有效、節(jié)儉的原則進行;。
4.1.2僅有在需要時才召開會議;。
4.1.3公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批(臨時會議需報行政部批準)。
4.2會場紀律。
4.2.1公司定于每周_______午時_______召開周工作總結(jié)與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。周會的議程：總結(jié)上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
4.2.2月底會議、季度會議、年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
4.2.3開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調(diào)到振動狀態(tài)或關掉;。
4.2.4會場內(nèi)嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會議期間進行私自討論;。
4.2.5與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因(特殊情景能夠采取口頭形式請假)，得到組織單位批準后，才能請假。
4.2.6會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
4.3.1公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置、設備調(diào)試。
4.3.2行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
4.3.3行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內(nèi)。
4.3.4除各單位內(nèi)部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
4.3.5對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
5.引用文件。
無
6.記錄。
6.1《會議記錄》、《會議記要》、會議任務跟進表》。
7.其它。
7.1本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理;。
7.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
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會議管理制度及流程篇四
??3、專題會議：指由相關部門(或人員)組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
??第二條會議通知。
??1、會議召集部門需在會議召開前一個工作日發(fā)通知單給各參會部門(人員)，并同時抄送總經(jīng)辦、后勤部。未發(fā)通知單，會議召集部門負責人(或會議召集人)罰款50元。
??2、例會時間固定，不需另行通知。如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，公司級例會由總經(jīng)辦通知各參會人員，部門例會則由部門報總經(jīng)辦，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。
??3、會議通知單需明確會議時間、地點、內(nèi)容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款20元。
??第三條會議準備。
??后勤部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的，相關責任人罰款20至50元。
??第四條會議紀律。
??1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款10元。
??2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
??3、參會人員如不能按時出席，需提前1天向會議組織部門請假并詳細說明理由，公司例會需向總經(jīng)辦請假。未請假或理由不充分的，視同缺席或遲到處理。
??4、公司例會需部門經(jīng)理及副職參加，如部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。
??5、無故缺席會議，罰款50元;遲到罰款10元。
??第五條會議記錄。
??1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內(nèi)，發(fā)各參會部門(復印件)，同時抄送總經(jīng)辦。原件(附簽到表)人事部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人(或部門負責人)罰款30元。
??2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。未簽字的，會議組織人罰款20元。
??3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款10元。
??第六條處罰規(guī)定。
??行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給總經(jīng)辦。
會議管理制度及流程篇五
??二、各管理處例會。
??1、時間安排:每周一次,具體時間自定;。
??2、參加人員:參加人員自定,必要時可請綜合服務部人員參加;。
??三、保安工作例會。
??1、時間安排:每周三晚上;。
??2、參加人員:各管理處保安隊副班長以上人員;。
??四、工程維修部工作例會。
??1、時間安排:每月15日下午;。
??2、參加人員:各管理處維修主管(負責人);。
??五、綜合服務部工作例會。
??1、時間安排:每月30日下午;。
??2、參加人員:部門全體員工;。
??六、公司培訓學習例會。
??1、時間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準;。
??2、參加人員:根據(jù)培訓主題、學習內(nèi)容另行通知;。
會議管理制度及流程篇六
乳化液泵站司機
管理責任人
班段長
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、機電檢查人員
工作任務
乳化液泵站檢修
編 號
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01
所需工具
防護用品
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈
管理標準
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執(zhí)行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;
2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;
4.關心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);
5.發(fā)生事故立即報告當班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。
管理措施
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
會議管理制度及流程篇七
??為規(guī)范品質(zhì)會議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。
??1.2適用范圍。
??本公司品質(zhì)管理的各項會議,除遵照公司有關會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
??1.3權(quán)責單位。
??(1)品管部負責本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。
??(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
會議管理制度及流程篇八
??1、會議召集部門在會議前應確定會址、會期、與會人員名單,并及時通知參加會議人員,必要時應提前向與會有關部門或人員提供相關會議資料。
??2、綜合服務部或會議召集部門必須根據(jù)會議安排提前布置好會場,做到會場布置整潔、干凈、舒適。
??3、會前準備工作基本完成后會議召集部門應在會前告知會議主持人。
??二、會議紀律。
??1、與會人員不得無故缺席,如有要事無法參加會議應于會前向會議主持人請假。
??2、會議召集部門要做好有關會議的各類資料分發(fā)工作,并指定專人負責做好會議記錄及會后記錄的整理工作。
??3、會議主持人應按會議議程執(zhí)行,要求會議開得簡明、有效。
??4、會議期間,與會人員不得吸煙、不得隨意離開會場。
??5、與會人員在會議進行中都必須關閉身邊的通訊工具或保持震動狀態(tài),原則上不得在會議進行中接聽電話。
??6、與會人員在會中必須講普通話,匯報工作應有條理,要有針對性地提出本部門內(nèi)部存在問題及解決問題的想法和建議,對未完成工作要有彌補措施和善后意見。
??7、與會人員必須嚴格遵守會議時間,準時參加會議。
??三、會后事項處理。
??1、原則上會后三天內(nèi)必須形成有關會議紀要(備忘)送達與會部門或人員。
??2、會議結(jié)束后,有關部門要對會議形成的決議或紀要內(nèi)容進行承辦、落實。綜合服務部應對會議中布置的有關工作內(nèi)容安排專人負責跟蹤催辦。
??3、對公司內(nèi)重大會議及有外來人員參加的會議,有關人員要負責將各類文件原稿、材料、會議照片、錄音錄像帶等及時收集整理,并報綜合部,綜合服務部要對這些材料及時進行專門的分類歸檔。
??第三部分會議安排程序。
??一、公司各部門、各管理處所召開的會議由部門、各管理處負責人自行安排。
??二、公司召開的會議,會議召集部門應提前一天通知有關部門以保證會議的正常舉行。
??三、公司常設性會議綜合服務部應訂出具體的時間、地點,如有特殊原因,取消或延遲召開常設性會議,應及時通知與會部門或人員。
??四、在會議過程中,主持人應保證會議的順利進行,對突發(fā)事件進行及時有效地處理。
??五、會議紀要的起草、發(fā)送要及時準確。部門內(nèi)部會議紀要應于次日發(fā)到部門內(nèi)所有員工手上,并報送公司綜合服務部備案。公司工作例會、臨時性會議紀要應于會后三天內(nèi)發(fā)送到各相關部門,并抄送集團、主營公司有關部門。
??六、公司各部門對有關會議下發(fā)的重要文件、材料,必須及時組織部門員工傳閱學習,貫徹落實會議精神。
??七、公司各類會議原則上應按規(guī)范及安排的程序進行,遇特殊情況可酌情處理。
會議管理制度及流程篇九
一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個方面：
1.模型――為流程與制度梳理設計一個覆蓋企業(yè)所有重要運營環(huán)節(jié)的科學模型。
2.素材――收集用來梳理的素材需如實反應客戶業(yè)務運營。
3.判斷標準――建立一個正確的判斷標準來甄別客戶需要建立流程與制度運營環(huán)節(jié)。
因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個方面就能保證流程與制度梳理出來的流程與制度目錄不會出錯。
二、如何做好這三個方面，筆者建議如下：
1.選擇價值鏈為梳理的模型。
企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過為客戶創(chuàng)造價值來獲得，所以企業(yè)的重要運營環(huán)節(jié)應是直接參與價值創(chuàng)造和對價值創(chuàng)造有重要影響的運營環(huán)節(jié)。而企業(yè)價值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價值的運營鏈條，它包含了企業(yè)整個運營的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營分為四大模塊：業(yè)務運營、業(yè)務支撐、職能管理和行政后勤，從四個維度去收集梳理素材。
2.調(diào)研收集素材。
素材要如實反應客戶的業(yè)務運營，咨詢顧問就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務運營，而是需要通過調(diào)研來收集客戶的素材。調(diào)研的手段有：
(1)實地參觀客戶的業(yè)務運營。
(2)收集客戶現(xiàn)有的流程與制度類的文件。
(3)與客戶就業(yè)務運營進行訪談和研討等。
3.流程與制度梳理的判斷標準――“控制風險”和“提升效率”
客戶進行流程與制度設計咨詢，一般是基于以下兩個原因：
(1)客戶的業(yè)務發(fā)展太快，導致客戶“管不過來”即以前建立的`管理體系已過時，不能對當前業(yè)務運營進行有效的管控?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個有效控制的管理體系。
(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個能“提升效率”(加快運營的速度和降低運營的成本)的管理體系，以此來增強自身的競爭力。
通過對客戶為什么進行流程與制度設計咨詢原因分析，客戶的需求是為它設計出一套既能“管過來”即“控制風險”，又能“提升效率”(縮短運營的時間和降低運營的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營環(huán)節(jié)具有風險、那些運營環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運營效率。
綜上所述，關于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價值鏈為梳理模型、通過調(diào)研收集梳理素材和用“控制風險”和“降低效率”為流程梳理標準。
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會議管理制度及流程篇十
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設備的運轉(zhuǎn)部件設有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉(zhuǎn)或關掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上?？绻伟遢斔蜋C時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
會議管理制度及流程篇十一
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調(diào)發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
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會議管理制度及流程篇十二
??行政部負責監(jiān)督該制度的執(zhí)行。
??第二條職責。
??1、總經(jīng)辦負責公司級例會的組織及相關工作，負責部門例會及各種專題會議的監(jiān)督。
??2、后勤部負責各種會議的會場安排、設備準備，負責管理保存所有會議紀要原件。
??3、公司各部門負責本部門例會及主責專題會的組織及相關工作。
會議管理制度及流程篇十三
隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實踐經(jīng)驗總結(jié)出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設計要求到施工現(xiàn)場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現(xiàn)場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負責指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；
（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標志；
（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標志牌。
9、負荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據(jù)設計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強施工人員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產(chǎn)活動，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)和評比。主要抓以下幾個內(nèi)容：
1、人員管理
（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規(guī)程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2、設備管理
（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。
（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理
（1）建立專職的安全管理機構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責任制，必須做到安全生產(chǎn)責任制人人有責。
（2）認真進行安全技術交底，安全生產(chǎn)措施不落實不準動工，發(fā)生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。
（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動競賽，對表現(xiàn)突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。
會議管理制度及流程篇十四
1．為規(guī)范公司發(fā)票管理，特制定本辦法。
2．本辦法所稱的發(fā)票，包括稅務發(fā)票和其它財務收據(jù)。
1．發(fā)票必須按規(guī)定向主管稅務機關統(tǒng)一購買；如需自行印制發(fā)票，必須經(jīng)主管稅務機關批準。除此之外，公司不得以其他任何途徑購買發(fā)票。
2．公司依法辦理稅務登記，在領取稅務登記證件后，向主管稅務機關申請領購發(fā)票。
1．公司收取經(jīng)營業(yè)務所得款項，應當及時向付款方開具發(fā)票。
2．在特殊情況下，如需預先向付款方開具發(fā)票的，應有公司xx部門開具的收款通知。財務部門應做好有關信息的備查記錄，并有義務協(xié)同xx部門及時催討，爭取在開具發(fā)票的xx日前將款項收回；如對方確有支付困難，應追回發(fā)票并予以注銷；在確認同意支付后，重新開具。
3．xx部門應當按照規(guī)定的時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。
4．公司建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿。
公司xx部門按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。對已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存xx年；保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
1．公司xx部門應定期檢查印制、領購、開具和保管發(fā)票的情況。
2．公司xx部門對開具完后的每本發(fā)票存根需進行賬務核對，以確保每筆收入均入賬，并在發(fā)票存根上予以記錄，檢驗每會計期間所開具的發(fā)票累計金額與營業(yè)收入金額是否相符；對金額不符的，應及時查明原因并進行整改。
1．公司任何部門及員工均不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開的發(fā)票。
2．未經(jīng)稅務機關批準，不得拆本使用發(fā)票。
3．不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍。
4．禁止倒買倒賣的發(fā)票。
公司在辦理變更或者注銷稅務登記的同時，辦理發(fā)票和發(fā)票領購簿的變更、繳銷手續(xù)。
本辦法自即日起生效，如有未盡事宜，由xx負責解釋、補充。
會議管理制度及流程篇十五
第一條 為規(guī)范xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）人才招聘與錄用程序，特制訂本辦法。
第二條 公司招聘與錄用遵循“任人唯賢、公開選聘、擇優(yōu)錄用”的原則。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部為公司人才招聘錄用的歸口管理部門。
第五條 各公司年度計劃內(nèi)的用人需求，由各部門填寫《招聘申請表》，經(jīng)業(yè)務分管領導確認，由所在公司人力資源部負責按計劃要求組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅?，原則上應優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部應聘人與外部應聘人應經(jīng)過同樣的面試流程。年度計劃外但在公司人員編制范圍內(nèi)的用人需求，由用人單位/部門填報《年度新增用人需求審批表》，經(jīng)公司人力資源部審核、經(jīng)分管領導復核后，報公司總經(jīng)理審批。批準后由所在公司人力資源部組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅?。年度計劃外且超出公司人員編制范圍的用人需求，用人單位須先辦理新增人員編制的審批手續(xù)，再按年度計劃外的用人需求辦理報批手續(xù)。
第六條 對外招聘可通過人才信息庫選擇推薦或集中對外招聘兩種途徑進行。集中對外招聘須由公司人力資源部制訂招聘計劃，明確招聘的時間、渠道、任職資格、人數(shù)及成本預算等。一般情況下，公司招聘的技術類員工最低學歷要求為大專，主管及以上職位最低學歷為本科。
第七條 招聘計劃獲準后，人力資源部通過媒介、人才交流會、內(nèi)部推薦、學校及獵頭公司等渠道組織實施招聘。
第八條 應聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場交遞等形式收集。應聘人員的個人資料一般包括身份證、學歷證及職稱證等復印件以及個人簡歷、近期免冠證件照等。
第九條 人力資源部對應聘資料進行初步篩選，以確定筆試人選。
第十條 人力資源部根據(jù)不同崗位和專業(yè)，原則上統(tǒng)一組織筆試，并組織完成評卷和成績匯總工作。筆試時應要求應聘人員填寫《應聘人員登記表》。
第十一條 對于筆試合格者，人力資源部應將其《應聘人員登記表》、應聘簡歷及試卷交用人單位（部門）負責人及分管領導審核，以確定面試人選。對于筆試不合格者，人力資源部應及時辭謝。
第十二條 面試一般情況下應集體進行，面試評價小組成員主要包括人力資源部負責人、用人單位（部門）負責人及分管領導或總經(jīng)理等。每個成員須填寫《面試人員評價表》，分別對應聘人員的專業(yè)知識、表達能力、形象氣質(zhì)等作出評價，并經(jīng)集體討論后填寫《面試評價小組意見匯總表》，得出面試結(jié)果。
第十三條 根據(jù)初試結(jié)果，人力資源部組織擬錄用人員到公司進行復試。對于不錄用人員，人力資源部應及時辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。
第十四條 人力資源部應對擬錄用人員進行背景核查，主要是核查應聘人員的身份證、學歷學位證書、職稱證書等基本資料。特殊崗位的，還須對應聘人員的工作經(jīng)歷、離職原因、品行及工作表現(xiàn)等進行專項背景核查，具體按《應聘人員背景核查管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 在核定編制內(nèi)招聘人員，原則上由各公司自行組織，但招聘部門經(jīng)理（含主持部門工作的副經(jīng)理）及以上職級人員時，須提請公司人力資源部及分管領導共同參與面試和綜合測評。
第十六條 突破核定編制的人員招聘，須事先報公司批準。
第十七條 人員錄用審批的權(quán)限為：
1、公司財務管理部負責人、公司總經(jīng)理助理及以上人員的錄用，報公司董事長審批；
第十八條 對擬錄用的人員，人力資源部應填寫《員工錄用審批表》，并辦理逐級審批手續(xù)。在《員工錄用審批表》中應明確錄用人員的試用崗位、試用期限及待遇等。原則上，應屆畢業(yè)生及工作年限2年（含）以內(nèi)的人員，試用期為6個月；其他人員為3個月。
第十九條 人力資源部應及時通知經(jīng)審批同意錄用的人員，在規(guī)定時間內(nèi)到公司人力資源部辦理報到手續(xù)，同時向用人單位（部門）填發(fā)《新員工入職通知書》，由用人單位（部門）負責安排辦公地點、辦公用品、工作交接等事項。
第二十條 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工入職培訓。主要了解公司經(jīng)營理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗位職責和業(yè)務知識等，具體按《新員工入職培訓管理制度》執(zhí)行。
第二十一條 新員工到崗一周內(nèi)，用人單位（部門）應選定經(jīng)驗較為豐富且熟悉公司情況的老員工擔任新員工輔導員。
第二十二條 在試用期內(nèi)，人力資源部應會同用人單位（部門）對新員工進行考核評估。原則上，人力資源部在員工試用期滿一周前將《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》發(fā)給用人單位（部門），用人單位（部門）負責人應及時會同人力資源部與新員工進行面談，并要求其寫出試用期總結(jié)后，在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中簽署試用期考核意見。
第二十三條 在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中，人力資源部應明確新員工轉(zhuǎn)正后的崗位、職級及年薪等，并負責辦理逐級報批手續(xù)。批準后，由人力資源部負責辦理正式勞動合同的簽訂手續(xù)。
第二十四條 新員工在試用期內(nèi)有突出表現(xiàn)的，用人部門可向人力資源部建議給予提前轉(zhuǎn)正；如新員工在試用期沒有達到或不符合轉(zhuǎn)正要求，用人部門可向人力資源部建議延長試用期或中（終）止試用。
第二十五條 本辦法由公司人力資源部負責解釋與修訂。
第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
會議管理制度及流程篇十六
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的`物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
會議管理制度及流程篇十七
第一條為了規(guī)范公司的人力資源管理制度，提高人力資源管理的效率，加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)和工作積極性，獲取公司發(fā)展所必需的優(yōu)秀人才，使公司的招聘管理有所依據(jù)，特制定本制度。
第二條公司招聘員工應以用人所長、容人之短、追求業(yè)績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則，從學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。
第四條人力資源部每年2月份核定各部門的組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責、職位要求等，制訂出最新組織架構(gòu)及各部門、各崗位定員人員明細，報總經(jīng)理、董事長審核簽批，各部門組織架構(gòu)、崗位編制未經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準一律不允許私自變動。
第五條組織架構(gòu)及人員編制一經(jīng)確定，原則上不接受更改，如因經(jīng)營發(fā)展需要進行調(diào)整的，由需求部門填寫《增員呈批表》（見附件1），經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。
（一）公司招聘員工以思想品德、學識、能力、經(jīng)驗、性格、體格等適合于職位或工作為原則，堅持公開平等、擇優(yōu)錄取。
（二）內(nèi)部優(yōu)先原則。產(chǎn)生新的職位需求時，原則上優(yōu)先考慮公司內(nèi)部調(diào)配和競聘，深入挖掘公司內(nèi)部的人力資源，避免造成人才積壓和浪費。
（三）除外聘管理或技術類中、高端人才外，招聘的所有人員根據(jù)崗位要求，進行不同的筆試；筆試成績低于60分者不予錄用。
（四）曾經(jīng)在公司工作現(xiàn)已離職者（關鍵崗位人員除外）；
第八條產(chǎn)生職位需求時，人力資源部將通過社會招聘、網(wǎng)絡招聘、內(nèi)部篩選和校園招聘等形式滿足需求，對于較難招聘的崗位，若條件允許，將實行獵頭招聘。
第九條社會招聘是指根據(jù)各部門提出的用人需求，由人力資源部組織開展的日常招聘活動（現(xiàn)場招聘會等招聘途徑），職位申請人一般為非在校學生且具備一定工作經(jīng)驗。
第十條內(nèi)部篩選是指用人部門根據(jù)崗位需求，在公司內(nèi)部篩選符合條件的職工。
第十一條校園招聘是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標對人才的需求，人力資源部組織在各類院校進行應屆碩士研究生、本科、大專畢業(yè)生的專場招聘活動。
第十二條獵頭招聘是指對于技術性或?qū)I(yè)性較強的崗位或其它稀缺人才，人力資源部委托獵頭公司進行招聘的招聘形式。
原則上一般崗（職）位、后勤崗位實施內(nèi)部篩選，高端崗位或內(nèi)部篩選不能滿足者，實施適宜的其它外部招聘。
人員需求部門根據(jù)崗位要求，在全公司范圍內(nèi)根據(jù)與相關部門領導溝通及職工日常表現(xiàn)篩選最符合崗位要求職工，向總經(jīng)理、董事長口頭匯報或書面申請。
總經(jīng)理、董事長同意后，行政部下發(fā)調(diào)令，規(guī)定交接到崗日期，人力資源部根據(jù)調(diào)令要求辦理人事調(diào)動及薪酬對接工作。
人力資源部根據(jù)招聘崗位需求條件擬定招聘簡章，確定招聘的途徑、形式（人才市場、公司內(nèi)部員工推薦等）。
人力資源部通過各種渠道收集應聘人員簡歷并根據(jù)崗位要求初步篩選。
應聘人員在人力資源部填寫《應聘人員登記表》（見附件2），提供身份證復印件、畢業(yè)證復印件及相關資質(zhì)證書復印件，現(xiàn)場在學信網(wǎng)核實學歷真實性。
用人部門領導組織初試。初試人員依據(jù)崗位性質(zhì)不同可采用面試、筆試、實操等方式，從工作經(jīng)驗、工作技能及專業(yè)知識等方面對應聘人員進行評定。
由總經(jīng)理、董事長根據(jù)部門經(jīng)理意見對符合條件人員進行復試，對應聘者綜合能力進行評定，最終確定錄用人員名單及外聘人員待遇。
公司范圍內(nèi)關鍵崗位離職滿12個月復職人員，復職后同崗同酬，工齡重新計算。
人力資源部根據(jù)公司崗位空編情況及實際生產(chǎn)運營需要，擬定校園招聘計劃。
根據(jù)各學校教學計劃及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況擬定校園招聘行程表。
對參加應聘人員進行公司發(fā)展史、產(chǎn)業(yè)、文化、榮譽、組織結(jié)構(gòu)、員工福利待遇以及招聘崗位進行講解。
由單位領導現(xiàn)場面試，關鍵崗位需到公司面試者，組織意向職工到公司相關部門面試，流程同社會招聘。
人力資源部根據(jù)空編空崗情況及實際生產(chǎn)運營需要，同各部門溝通后，通過網(wǎng)絡發(fā)布招聘信息。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，招聘技術性或?qū)I(yè)性較強的崗位或其它稀缺人才，依據(jù)崗位類型和行業(yè)性質(zhì)篩選合適的獵頭公司。
根據(jù)高端崗位人員要求與選定的獵頭公司簽訂合作協(xié)議并提供需求崗位，獵頭公司按照協(xié)議相關約定推薦合適人選。
人力資源部及時將面試結(jié)果反饋獵頭公司，并將面試中存在的問題，包括推薦的人選質(zhì)量一并反饋。
人力資源部負責對新入職人員名單進行核查，包括崗位編制、年齡、學歷、崗位要求等是否符合所在部門及崗位的組織架構(gòu)、近期崗位編制以及招聘計劃中崗位要求，同時核查是否存在重復入職、違紀違法犯罪行為，是否已與原單位解除勞動合同等，是否參與邪教組織等，不符合要求的一律不予審批錄用。
人力資源部組織擬錄用人員進行職前體檢，體檢合格后必須于當天下午繳納意外傷害保險，并于入職后30天內(nèi)完成社會保險及公積金的繳納。因繳納保險不及時造成的損失，由人事管理員全權(quán)負責。
體檢完成后，人力資源部指導擬錄用人員簽訂勞動合同，辦理其它相關入職手續(xù)，聯(lián)系安全環(huán)保部組織職前培訓。
第十九條人力資源部于每年10月份根據(jù)崗位編制及實際人員需求情況，編制《20xx年度招聘計劃表》（附件3），經(jīng)綜合管理部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，作為下年度招聘的依據(jù)。
第二十條人力資源部于每月5日前，統(tǒng)計《20xx年xx月份人員狀況表》（附件4），報相關領導審核，作為相關領導公司當前人員狀況的依據(jù)。
第二十一條本制度自薪酬與考核委員會審議通過并下發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸人力資源管理部。
會議管理制度及流程篇十八
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復核
1．采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
會議管理制度及流程篇十九
規(guī)范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。
適用顧問經(jīng)營部。
部門/崗位工作內(nèi)容
部門負責人統(tǒng)籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協(xié)調(diào)
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據(jù)來訪客戶類型，明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側(cè)重點以及是否需要我司提供相關協(xié)助等信息。
4.1.3接待人員根據(jù)客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經(jīng)公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據(jù)接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發(fā)總辦安排各物業(yè)服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據(jù)接待計劃進行網(wǎng)上車輛預定，保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據(jù)來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據(jù)交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
會議管理制度及流程篇二十
四、深入開展好安全生產(chǎn)專項整治工作。
根據(jù)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，確定出20--年安全生產(chǎn)工作的重點單位、重點部位，完善各類事故處理應急預案，加大危險源的監(jiān)控和管理力度。嚴格按照新《安全生產(chǎn)法》、等法律法規(guī)規(guī)定強化專項整治。
1.認真開展公司級月度安全檢查和專項安全檢查，部門、班組每月進行一次安全檢查，班組堅持班中的安全檢查，并要求部門、班組領導及管理人員加強日常安全檢查。
2.加強對危險場所的管理工作，等重要部位的安全防范，做好專項整治工作。
3.加強對崗位現(xiàn)場的安全管理，及時查處違章指揮，違章操作等現(xiàn)象，限度降低各類事故的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)工作正常運行。
通過宣傳、教育、不斷提高職工的安全修養(yǎng)，改進其安全意識和行為，營造安全生產(chǎn)的良好環(huán)境氛圍，實現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會安全”的轉(zhuǎn)變，提高工作主動性，彌補安全生產(chǎn)被動管理的不足。全員安全綜合素質(zhì)是影響安全生產(chǎn)管理水平的核心因素，我們要采取多種方式相結(jié)合的全面安全教育培訓和宣傳工作，促進全員整體素質(zhì)的提高，提升企業(yè)安全管理水平。
1.安全培訓，首先是安全意識培訓，其次才是安全技能培訓，而培養(yǎng)員工與管理層的合作態(tài)度，又被放在安全意識教育之前，也就是靠培養(yǎng)員工的合作態(tài)度來逐漸培養(yǎng)其安全意識。
2.督促部門、班組開好安全會;適時提供安全信息和安全指導工作。使員工的安全意識不斷提高和加強，做好人的本質(zhì)安全管理工作。
六、建立健全基層安全管理制度，全面開展安全績效考核管理工作。強化基層安全管理、安全績效考核細節(jié)化管理，消除安全漏洞。細化安全績效考核項目和考核標準，將安全工作重心下移，關口前移，要求把安全責任落實到每一位領導、每一個部門、每一個班組、每一位員工，真正做到安全工作全方位、全過程、全員參與，全方面覆蓋，實行安全評優(yōu)評先。
綜上所述:公司安全部20--年安全生產(chǎn)工作將繼續(xù)本著“安全第一，預防為主，綜合治理。”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，進一步分清責任，嚴格履行公司的安全生產(chǎn)工作部署，控制指標，積極行動，把安全生產(chǎn)工作抓緊、抓實、抓好，為公司經(jīng)濟發(fā)展做大做強做出新的貢獻。
會議管理制度及流程篇二十一
水泵開停車操作:
1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機網(wǎng)葉，葉輪后無卡磨，轉(zhuǎn)動靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要靈活，從電機端看為順時針旋轉(zhuǎn)。
4、打開進水閥，排氣(打開泵上小銅閥)，使液體充分進入泵腔內(nèi)，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉(zhuǎn)動。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉(zhuǎn)速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2-3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后3滴/分，電機軸承處溫升70℃，電機要無雜音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象，應立即停車，并報告相關人員，調(diào)換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯(lián)系。
8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵，要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊)，電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的`盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用，應放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。
以上各項發(fā)現(xiàn)問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。
會議管理制度及流程篇二十二
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
會議管理制度及流程篇二十三
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
會議管理制度及流程篇二十四
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。