最新林業(yè)項目管理制度范文（21篇）

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    林業(yè)項目管理制度篇一
    為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
    一、專項資金實行"專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用"。
    二、專項資金實行縣級報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現(xiàn)金支付。
    三、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
    四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。
    五、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
    六、萬元以上的專項購置經(jīng)費一律實行政府采購或參與式采購。
    七、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用。
    八、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
    九、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金?？顚Ｓ茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。
    十、對工程類項目專項資金所發(fā)生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現(xiàn)場簽證認可，否則財政部門不予結算。
    為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
    一、專項資金實行"專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用"。
    二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
    三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。
    四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
    五、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
    六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金?？顚Ｓ茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。
    為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范盱眙縣水務局水利專項資金管理，為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益，加強財務管理，統(tǒng)一報銷程序及規(guī)定，根據(jù)有關規(guī)定，結合本局具體情況，特制定本局水利專項資金管理制度。
    （一）水利專項資金由水務局業(yè)務部門負責申報。
    （二）水利專項資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。
    （三）局有關部門提出初審意見，經(jīng)局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。
    （四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
    （一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和"小金庫"。
    （二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。
    （三）水務局防汛專項資金一律由局長一支筆審批，要求實行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經(jīng)水務局業(yè)務部門審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。
    （一）公示制度。對于水利工程項目專項資金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設內容、資金情況。
    （二）定期報告制度。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展情況。
    （三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。
    （四）審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助5萬元以上的工程，項目竣工后需由有資質的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。
    （一）項目承擔部門或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協(xié)調保證項目資金的及時到位。
    （二）工程資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。
    （三）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到?？顚Ｓ?。
    （四）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。
    購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
    購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
    （五）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的發(fā)票必須按局財務規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務審核后報局長審批。
    林業(yè)項目管理制度篇二
    第一條 為了加強xxxx股份有限公司（以下簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設項目管理，規(guī)范項目建設程序和行為，提高投資項目質量和效益，根據(jù)集團公司《基本建設項目管理辦法》，結合公司實際，制訂本制度。
    第二條 本辦法適用于公司石油勘探、產能建設、xxxx地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊建設）及廠區(qū)配套、職工住宅建設以及技術改造等項目的管理。
    第三條 投資項目管理是指從項目前期規(guī)劃與計劃、項目建議書及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、項目實施、驗收及項目后評價等階段的全過程管理工作。
    第四條 公司投資項目管理應當堅持統(tǒng)一管理、分級負責的原則，制定統(tǒng)一的管理制度，明確統(tǒng)一的管理職責和權限。
    第五條 公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、相關職能部門、項目實施單位在投資項目管理中的主要職責是：
    （一）黨政聯(lián)席會是公司投資項目的決策管理機構，行使所有投資項目的決策管理權，負責審查公司中長期發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計劃。
    （二）總經(jīng)理辦公會是公司中長期發(fā)展規(guī)劃編制、投資項目方案編制和實施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會審定。
    （三）公司項目評審領導小組是公司擬建項目前期設計方案監(jiān)管機構，負責公司擬建項目建議書、可行性研究報告、初步設計、技術設計審查工作。
    （四）投資管理部是投資項目的歸口管理部門。負責公司中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責項目建議書及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、項目實施過程跟蹤檢查管理、項目結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上項目的預驗收、竣工驗收與后評價工作；負責限下項目可行性研究報告、初步設計審查意見備案工作；負責對投資項目管理中的責任追究與獎罰提出意見等。
    （五）勘探部負責石油勘探項目建設所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，并監(jiān)督、指導其實施、驗收和效果評價。
    （六）開發(fā)部負責xxxx開發(fā)方案編制；負責組織年度開發(fā)實施方案編制，并監(jiān)督、指導其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關工程建設規(guī)模、標準、工藝技術方案的專業(yè)審查工作。
    （七）工程管理部負責限上項目的施工圖審查，負責組織項目進度、質量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設等項目的工程監(jiān)理管理工作；負責限上項目開工報告的審批。參與項目投資調研決策及相關方案設計審查；參與項目竣工驗收和后評價等工作。
    （八）財務資產部負責組織項目資金的籌措與落實，工程財務決算；參與項目投資調研決策及相關方案設計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價等工作。
    （九）工程造價管理中心負責估算、概算、預算、結算計價定額、指標及其他相關費用標準的制定；負責限上工程建設項目投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調整審查。
    （十）審計部負責項目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、項目開工手續(xù)、施工圖預算、招標議標、項目合同簽訂及建設項目驗收程序等工作進行審查和監(jiān)督。
    （十一）安全環(huán)保質監(jiān)部負責公司限上項目的質量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關規(guī)定開展投資項目“三同時”工作；參與限上項目的竣工驗收和后評價。
    （十二）物資裝備部負責設備購置專業(yè)范疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。
    （十三）科技與信息化管理部負責科研項目專業(yè)范疇內的項目（包括中試、示范項目及新技術推廣項目）論證、實施監(jiān)督、指導、驗收和效果評價。
    （十四）勘探開發(fā)技術研究中心負責勘探、開發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目相關技術研究論證；負責信息工程專業(yè)范疇內的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。
    （十五）生產運行部負責項目試生產、投運和達產達效標定工作，參與項目預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規(guī)模、標準和工藝技術方案的專業(yè)審查工作；負責鉆前費、鉆前轉征費審核，參與鉆前費、鉆前轉征費計劃落實。
    （十六）招標辦負責指導、監(jiān)督所屬各單位（部門）在授權范圍內組織項目招投標工作，包括工程、設備物資、設計、監(jiān)理及其他服務的招標；組織監(jiān)督招標文件資料的統(tǒng)計分析與建檔歸檔工作。
    （十七）保衛(wèi)部負責投資項目中與消防相關的布局、設施、裝備、器材方案審查；協(xié)調項目建設的消防建審，參與項目預驗收工作。
    （十八）法律事務部負責工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業(yè)管理工作。
    （十九）紀檢監(jiān)察部負責對基建項目的招投標、實施、資金使用等進行監(jiān)督，并對項目實施中的違紀行為提出處理建議。
    （二十）檔案館負責監(jiān)督、指導投資項目的檔案資料管理工作，參與項目竣工驗收工作。
    （二十一）公司所屬各單位是具體項目的實施單位，承擔項目建設方的職責，實行項目長負責制和工程項目質量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核準、備案項目所需的相關文件以及報批工作。完成公司下達的項目前期工作和施工建設任務。
    第六條 根據(jù)集團公司管理權限層級，投資項目分為限額以上項目和限額以下項目（簡稱“限上項目”和“限下項目”）。
    （一）以下項目為集團公司限上項目：油、氣(頁巖氣)資源新區(qū)勘探項目；油、氣(頁巖氣)xxxx產能建設項目；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術改造項目；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設項目；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產項目；未列入年度投資計劃新增的所有生產類投資項目。
    （二）以下項目為xxxx公司限上項目：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項目；投資在500萬元(含500萬元) 以上1000萬元以下的技術改造項目;投資在50萬元(含50萬元) 以上200萬元以下的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排; 200萬元以下的信息化建設項目。
    （三）上述項目以外的投資項目均為限下項目。
    以上投資項目管理限額，xxxx公司可以根據(jù)集團公司及所屬單位的業(yè)務發(fā)展與管理需要予以調整。
    第七條 集團公司限上項目由集團公司負責審批和重要事項管理。
    第八條 xxxx公司限上項目由xxxx公司負責審批，項目所屬單位負責具體管理和現(xiàn)場實施。
    第九條 限下項目實行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權所屬各單位管理和實施。
    第十條 投資項目前期工作包括項目中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、項目現(xiàn)場開工報告等環(huán)節(jié)。
    第十一條 中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資項目、投資規(guī)模和投資效益預期。根據(jù)集團公司及xxxx公司相關戰(zhàn)略規(guī)劃，以每2-3年滾動編制，并建立xxxx公司投資項目儲備庫。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會審查、黨政聯(lián)席會審議通過后，上報集團公司列入中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃投資項目庫。
    公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎開展項目前期（在立項之前開展的前期調研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。
    第十二條 項目建議書。根據(jù)集團公司和xxxx公司中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和生產經(jīng)營實際需要，各項目建設單位提出項目建議書。集團公司限上項目的項目建議書需報xxxx公司進行初步論證并提出意見，報集團公司批準；其他項目（不分xxxx公司限上項目和限下項目）由xxxx公司審查通過后，提請xxxx公司黨政聯(lián)席會審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據(jù)。
    石油勘探、xxxx開發(fā)項目以勘探、開發(fā)部署方案、整體開發(fā)方案作為項目建議書。審查通過后的石油勘探、xxxx開發(fā)方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃后組織實施。
    凡產品方案、技術方案、建設規(guī)模、建設投資等內容有重大變化或項目建議書批復超過兩年以上未開展實質性工作的建設項目，應當按照本制度規(guī)定權限重新報批或取消。
    第十三條 可行性研究報告。是投資項目決策的主要依據(jù)，重點研究項目的原料供應、產品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。
    項目建議書批準后，各項目實施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報xxxx公司初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第八條規(guī)定進行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設單位審查，報xxxx公司備案。
    可行性研究報告投資項目的項目效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開發(fā)項目內部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設等項目，原則上內部收益率達到5%以上。
    可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規(guī)定權限批準的項目建議書投資估算之內。超出批復的項目建議書投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制項目建議書并按本制度規(guī)定權限重新報批。
    按本制度規(guī)定權限批準的項目可行性研究報告，其投資主體、建設規(guī)模、場址選擇、工藝技術路線、產品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價等內容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規(guī)定權限重新報批或取消。
    第十四條 初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術基礎上進行工程化的一個工程設計階段，是為確定項目所有的技術原則和技術方案，提高工程質量、控制工程投資、確保建設進度提供條件。
    可行性研究報告審查批準后，各項目建設單位即可進行初步設計編制。集團公司限上項目初步設計報xxxx公司進行初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第六條規(guī)定進行審批，限下項目初步設計由項目建設單位審查，報xxxx公司備案。初步設計未經(jīng)批準，不得簽訂設備購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。
    對于超出設計批復的建設規(guī)模、設計范圍和設計標準的內容，以及項目建設過程中涉及技術方案、關鍵設備選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進范圍變化、概算投資和經(jīng)濟評價等內容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規(guī)定權限重新報批或取消。
    第十五條 初步設計概算。是在項目初步設計階段對工程造價的概略計算。投資概算是項目投資控制的依據(jù)，經(jīng)批準的初步設計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。
    初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規(guī)定權限批準的可行性研究報告投資估算之內。超出批復的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制可行性研究報告并按本制度規(guī)定權限重新報批。
    第十六條 初步設計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內容，計價標準和概算編制方法是否符合規(guī)定。初步設計概算審查按照以下程序執(zhí)行：
    （一）集團公司限上項目的初步設計概算，由集團公司依據(jù)有關專家對初步設計的審查意見進行復核，并提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關部門予以批復。
    （二）xxxx公司限上項目的初步設計概算，由投資管理部會同財務資產部，根據(jù)有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按本辦法第六條規(guī)定進行審批。
    （三）限下項目的初步設計概算，由各項目責任單位預算管理部門根據(jù)有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按照項目管理權限報xxxx公司投資管理部備案。
    第十七條 已批準的項目投資概算一般不得進行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規(guī)定程序進行調整：
    （二）因不可抗拒的重大自然災害或其他不可抗力因素導致工程變動或費用增加的；
    （四）因市場環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是主要材料、設備價格變動導致工程費用變化的。
    第十八條 投資概算的調整程序是：對于因本辦法第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見后編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規(guī)定進行審批。在未獲批準前不得實施投資調整方案。
    第十九條 施工圖設計。應當嚴格按照批準的初步設計進行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以內。
    第二十條 現(xiàn)場開工報告。已批準初步設計的投資項目具備開工條件后，項目責任單位應當根據(jù)市場和資金情況，及時編制現(xiàn)場開工報告，按照管理權限審批通過后，適時啟動建設。投資項目應當具備的開工條件是：
    （二）項目的初步設計已批復；
    （三）項目資本金和其他建設資金已經(jīng)落實，資金來源符合國家有關規(guī)定，承諾手續(xù)完備；
    （四）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
    （五）項目施工組織設計大綱已編制完成；
    （六）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
    （七）項目法人或委托法人與項目設計單位已簽訂設計圖紙交付協(xié)議；
    （八）項目施工監(jiān)理單位已通過招標選定；
    （十）項目建設需要的主要設備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已落實來源和運輸條件，并已備好連續(xù)施工3個月的材料用量。需要進行招標采購的設備、材料，其招標組織機構落實，采購計劃與工程進度相銜接。
    第二十一條 當各種施工條件完備時，建設單位應當按照計劃批準的開工項目向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，領取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。
    第二十二條 現(xiàn)場開工報告審批程序是：
    （一）集團公司限上項目開工前準備工作就緒后，由項目實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部復核，報集團公司審批。
    （二）xxxx公司限上項目開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。
    （三）限下項目開工申請報告由基層項目管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。
    第二十三條 投資項目前期工作必須按照本辦法第五條相關歸口管理部門職能，嚴格執(zhí)行審批程序。嚴禁任何單位超越程序和管理權限擅自審批項目，對xxxx生產急需建設的項目，可以加快工作節(jié)奏，但不能超越規(guī)定程序。
    第二十四條 建設單位在xxxx公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質的設計單位，通過招標程序進行項目可行性研究、初步設計及施工圖設計。
    第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實生產經(jīng)營、經(jīng)濟效益及業(yè)務發(fā)展目標而編制的勘探開發(fā)、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設備購置、股權和債權投資等計劃。
    第二十六條 年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統(tǒng)計管理制度》執(zhí)行。
    第二十七條 列入年度實施計劃的條件是，項目已按規(guī)定審查程序獲得立項批準，未完成前期工作的項目原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的項目應當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。
    第二十八條 專項投資項目計劃（節(jié)能、科研技措、設備購置、輸變電工程、信息化工程）實行歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門提出計劃意見，由投資管理部復審后，納入xxxx公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產運行部審核，提出審核意見，報投資管理部復審后，納入xxxx公司年度投資計劃。
    第二十九條 嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監(jiān)督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關規(guī)定，對投資項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及主要設備、材料采購等進行招標。
    第三十條 推行工程項目監(jiān)理制（包括石油勘探、xxxx開發(fā)項目）。投資項目必須委托具有相應資質等級的建設監(jiān)理機構進行工程監(jiān)理，并嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。
    第三十一條 集團公司、xxxx公司限上項目實行項目長負責制。由項目長對項目策劃、建設實施、工程質量與安全、生產投運的全過程負責。
    第三十二條 建設單位應當加強質量控制。與施工單位共同建立項目質量責任制和考核評價辦法，并按照以下要求嚴格控制工程質量。
    （三）施工過程均應當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成后，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢驗和認可。
    第三十三條 施工單位應當加強項目過程控制。必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術標準和操作規(guī)程，建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，對建筑材料、建筑構配件、設備進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質量監(jiān)督部門進行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質量負責。
    第三十四條 建設單位應當加強項目成本控制。嚴格按照初步設計規(guī)定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執(zhí)行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使項目建成后其使用功能及安全無法滿足設計要求。同時與施工單位共同完成以下任務：
    （三）根據(jù)成本控制要求，做好施工采購和施工策劃。通過生產要素的優(yōu)化配置、合理利用和動態(tài)管理，有效控制實際成本。
    第三十五條 建設單位應當加強項目進度控制。項目進度控制應當以實現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標。項目進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業(yè)或施工階段分解為時間目標。
    建設單位應當責成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關系、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確項目建設的關鍵控制點。
    當項目工程進度出現(xiàn)偏差時(不必要的提前或延誤)，建設單位和施工單位應當及時進行調整，并不斷預測未來進度狀況。
    項目建設任務全部完成后，建設單位應當責成施工單位提交進度控制總結報告。
    第三十六條 建設單位應當加強項目安全管理?；椖勘仨殘猿帧鞍踩谝?、預防為主”的方針，按照國家相關標準和集團公司、xxxx公司有關制度建立安全管理體系，實行全員安全生產責任制，嚴肅安全事故處理。
    （一）施工單位必須建立施工安全生產培訓制度。未經(jīng)施工安全生產培訓的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強和處于危險環(huán)境的工程和工序，應當編制專項安全施工方案及技術措施。
    （二）建設單位和施工單位應當遵守有關環(huán)境保護和安全生產的法律、法規(guī)，采取有效措施，控制和處理施工現(xiàn)場的各種污染和危害，保護施工現(xiàn)場范圍內公共設施及毗鄰建筑物的安全。
    第三十七條 建設單位應當加強項目檔案管理。投資項目包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術文件、專項審批手續(xù)及批復文件、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設單位指定專人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關規(guī)定執(zhí)行，并接受集團公司、xxxx公司相關檔案管理部門的監(jiān)管。
    第三十八條 投資項目完成月報的統(tǒng)計報送截止日為每月25日。各單位應當于統(tǒng)計截止日前向xxxx公司報送項目投資完成情況并附簡要分析材料。
    第三十九條 項目實施過程中應當嚴格執(zhí)行相關國家標準和施工規(guī)范。由各級工程管理部門負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調，及時處理項目建設中的問題。
    第四十條 項目建設單位應當按月組織施工、監(jiān)理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據(jù)財務相關規(guī)定和要求，督促施工單位于次月10日前報財務部門辦理入賬手續(xù)，為工程進度款支付和財務核算提供可靠依據(jù)。
    第四十一條 投資項目具備竣工驗收條件的，應當依據(jù)國家、行業(yè)及集團公司《建設項目驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資項目驗收按照預驗收和竣工驗收兩個步驟進行。
    第四十二條 項目預驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進行的預先審查工作。
    （一）對集團公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由集團公司組織進行整體預驗收。
    （二）對xxxx公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關部門進行整體預驗收。
    （三）限下項目及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設由基層計劃部門組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
    第四十三條 需要預驗收的項目，應當先進行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設備使用、工程質量評定等專項驗收，并在政府相關部門辦理各項專項驗收手續(xù)，獲得同意試生產的批復。
    第四十四條 預驗收完成并由立項審批單位確認生產準備工作能適應試投產的需要后，方可開展試生產工作。
    第四十五條 項目試生產的規(guī)定如下：
    （三）xxxx公司限下項目試生產工作由基層生產管理部門負責組織實施。
    建設單位應當成立專門的試生產組織機構，負責人員培訓、試生產方案編寫、操作規(guī)程制訂、原材料準備等工作。試生產階段所需的備品、備件等費用，除設計文件中列入的投資外，其余均按照單項列入建設單位當年生產運行費用。
    第四十六條 投資項目必須達到以下要求后，方可實施竣工驗收：
    （二）編制完成竣工決算報告，完成各項財務、物資以及債權債務的清理工作；
    （三）具有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規(guī)定；
    （六）建設項目實際用地已經(jīng)國土資源管理部門核查；
    （七）建設項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關建設項目檔案驗收規(guī)定；
    （八）生產性項目的主要工藝設備和配套設施經(jīng)聯(lián)動負荷試車合格，經(jīng)標定能夠形成生產能力，生產出設計文件所規(guī)定的產品。
    第四十七條 項目竣工驗收程序如下：
    （一）對集團公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書。
    （二）對xxxx公司限上項目，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書，同時報集團公司備案。
    （三）對限下項目，竣工及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
    第四十八條 項目后評價是指在項目建設完成并投入使用或運營一定時間后，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容，與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結經(jīng)驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要，也可以針對項目建設的某一問題進行專題評價。
    第四十九條 集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目先由建設單位組織項目預后評價，由xxxx公司編制預后評價報告并報集團公司審查。其他項目的后評價根據(jù)工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關部門完成。
    第五十條 開展后評價工作的項目應當從以下范圍中選擇：
    （一）對xxxx公司發(fā)展、產業(yè)結構調整、做大做強有重大指導意義的項目；
    （二）對節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、促進xxxx可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項目；
    （三）對優(yōu)化xxxx公司資源配置和產業(yè)布局、調整投資方向有重要作用的項目；
    （五）xxxx公司認為需要開展后評價工作的`項目。
    第五十一條 開展后評價工作的項目應當同時具備以下條件：
    （一）項目前期工作、建設實施和運營效益等方面的文件資料完備；
    （二）項目完工投產后經(jīng)過審計部門審計和竣工驗收；
    （三）項目正式投產運營1～3年。
    第五十二條 xxxx公司每年年初研究確定需要開展后評價工作的具體項目（包括項目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實施單位），制定項目后評價年度計劃及費用，根據(jù)項目管理職責和權限，確定實施部門及單位。
    第五十三條 按照投資項目的專業(yè)類別和建設規(guī)模，以及后評價工作內容的廣度和深度，根據(jù)詳略程度不同分為簡化后評價和詳細后評價。
    （一）簡化后評價由建設單位按照xxxx地面工程簡化后評價模版和格式編寫報告。
    （二）詳細后評價由xxxx公司委托具備相應資質的工程咨詢機構承擔項目后評價任務，但不得委托參加過同一項目前期工作和建設實施工作的工程咨詢機構承擔該項目的后評價任務。
    第五十四條 對不能按期建成（超過設計工期1年以上）或建成后長期（1年以上）不能投產項目應當組織開展階段評價工作。
    第五十五條 xxxx公司建立后評價與新上項目掛鉤機制。所有新上項目應當有集團公司或xxxx公司后評價管理部門出具的意見，其中改擴建項目應當有對原項目的后評價報告，作為改擴建項目立項審批的重要依據(jù)。
    第五十六條 各級財務部門在項目開工前應當對項目資金籌措情況進行落實，審計部門應當對資金到位情況進行監(jiān)督。
    第五十七條 財務部門根據(jù)年度項目建設計劃籌措資金，工程管理部門根據(jù)項目建設合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務部門按照計劃撥付工程進度款并監(jiān)督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目有關財務報表。
    第五十八條 投資項目資金必須?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。
    第五十九條 建設單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴格執(zhí)行項目財務管理規(guī)定，建立專賬管理并按項目進行明細核算，加強使用管理和監(jiān)督檢查。
    第六十條 集團公司限上項目及xxxx公司限上項目的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部審核。限下項目工程最高限價由各單位審定。
    第六十一條 集團公司限上項目工程結算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點項目，需報集團公司組織審計。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時效性為項目驗收投用后12個月內完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設項目，提請公司黨政聯(lián)席會審議。
    第六十二條 集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務部門編制財務決算報表，xxxx公司財務資產部審核，審計部進行審計，最后報集團公司組織審定。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部審核，審計部組織審計。
    第六十三條 xxxx公司開展投資管理工作評優(yōu)活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。
    第六十四條 違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規(guī)定進行處罰，并納入項目責任單位及其主要領導、分管領導等人員的業(yè)績考核。
    （一）未履行投資決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)批準或授權對外投資；
    （三）概算超估算，預算超概算,決算超預算；
    （四）故意拆分項目逃避審批；
    （五）擅自開工建設，或未經(jīng)批準提前開展設備訂貨；
    （六）違反本制度規(guī)定或集團公司招標、合同、質量、hse等有關規(guī)定；
    （七）對投資項目未進行有效監(jiān)管，發(fā)生損失未及時采取有效措施；
    （八）未按照規(guī)定造成投資損失的其他情形。
    第六十五條 合同相對方不按合同履行設計、監(jiān)理、施工、采購、中介服務職責造成項目損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資項目的招投標及商務談判。
    第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。
    林業(yè)項目管理制度篇三
    第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結合我市實際，制定本辦法。
    第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設立的工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
    第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
    第四條專項資金的設立、調整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    第五條救災、應對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執(zhí)行。
    第六條專項資金管理應當遵循以下原則：
    （一）依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
    （二）量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
    （三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
    （四）規(guī)范運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
    （五）績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
    第七條市級財政部門、業(yè)務主管部門、監(jiān)察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
    第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：
    （二）負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
    （三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；
    （四）會同市級業(yè)務主管部門加強項目庫建設和管理；
    （五）會同市級業(yè)務主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；
    （七）會同有關部門組織開展績效管理工作；
    （八）監(jiān)督管理專項資金支出活動；
    （九）組織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關管理工作；
    （十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
    第九條市級業(yè)務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
    （五）負責對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作；
    （六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
    第十條市級審計部門應會同財政、業(yè)務主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
    第十一條市級監(jiān)察機關對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
    第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。
    第十三條設立專項資金應當經(jīng)市人民政府批準。新設立的專項資金，由市級業(yè)務主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。
    第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：
    （一）國家法律法規(guī)規(guī)定；
    （二）國家、省、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產業(yè)政策要求；
    （三）市委、市政府作出決定；
    （四）市人大議案要求；
    （五）市級部門（單位）業(yè)務工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
    第十五條申請設立專項資金，應當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業(yè)務主管部門組織有關行業(yè)領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
    第十六條專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設立，不得增設與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
    第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
    第十八條專項資金應當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
    第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。
    第二十條專項資金在執(zhí)行期內有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金：
    （二）客觀狀況發(fā)生變化，需要調整使用范圍或者金額的；
    （三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；
    （四）專項資金的績效達不到主要預期目標的；
    （五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；
    （六）財力狀況發(fā)生重大變動；
    （七）其他需要調整或撤銷的狀況。
    第二十一條專項資金一般實行項目管理，?？顚Ｓ?，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
    第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：
    （一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務主管部門和財政部門申報。
    （二）項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中審核制度。
    （三）項目申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關文件、報表資料等。
    （四）預申報兩月內，市級業(yè)務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。
    （五）實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業(yè)務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業(yè)務人員或委托有資質的社會中介機構，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
    （六）專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。
    第二十三條嚴格專項資金項目申報：
    （一）同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務主管部門匯總，其他相關部門配合，避免重復申報。
    （二）同一單位的同一類項目不得重復申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關業(yè)務主管部門和財政部門申報。
    （三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
    （四）對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
    第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務主管和財政部門應當督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保專款專用。
    第二十五條項目單位應當按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調整資金。確需變更項目資料或者調整資金的，應當按項目和資金管理權限逐級上報市級業(yè)務主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
    第二十六條撤銷或者調整專項資金項目構成的資金結余，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予用心配合。
    第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。
    第二十八條市級業(yè)務主管部門應當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的`撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
    第二十九條專項資金支出實施分類管理。
    （一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。
    （二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
    （三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
    （四）實行財政專項借款方式的，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
    （五）股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
    （六）專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。
    （七）用于項目評審、業(yè)務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
    （八）不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
    第三十條市級財政部門應當在規(guī)定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關規(guī)定處理外，市級財政部門應予扣回資金。
    第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結轉下年使用。
    第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調度，提高資金使用效益。
    第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。
    第三十四條專項資金按規(guī)定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產管理。
    第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
    第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
    年度績效評價工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
    屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設結束及時組織驗收。
    第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。
    第三十八條專項資金績效評價和審計結果，應當作為以后年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據(jù)。
    第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。
    第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關資金。
    第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，并對相關單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格；嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關立案查處；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責：
    （一）違反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自調整專項資金使用范圍或者金額的；
    （二）違反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；
    （三）違反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；
    （四）違反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調整資金的；
    （五）違反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
    （六）違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；
    （八）其他違反財政法律法規(guī)或財務管理的。
    第四十二條國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。
    第四十三條其他機關、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。
    第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
    第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
    第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
    林業(yè)項目管理制度篇四
    :
    1、完成新產品、改良產品包裝的評估與檢測（含自檢和發(fā)外檢測）；
    3、負責新實驗室的規(guī)劃、建設及常規(guī)人員培訓；
    4、統(tǒng)籌或參與包裝實驗室相關制度的回顧及更新，新制度的'制定；
    5、統(tǒng)籌或參與現(xiàn)有包材測試方法的回顧及更新，新方法的制定；
    6、完成上司安排的其他安排。
    :
    1、熟悉健康食品、日化產品、養(yǎng)生產品常規(guī)包材類型及表面處理工藝；
    2、熟悉行業(yè)常用的包材驗證方法及測試標準；
    3、熟悉常規(guī)包裝設備操作及維護；
    4、熟悉實驗室日常管理。
    林業(yè)項目管理制度篇五
    （一）項目經(jīng)理遵紀守法，誠信經(jīng)營
    1.遵紀守法，誠信經(jīng)營 認真執(zhí)行國家的有關法規(guī)和政策，堅持社會主義經(jīng)營方向，服務用戶，堅持質量第一，塑造良好的企業(yè)形象。
    2.解放思想，改革創(chuàng)新 堅持解放思想，實事求是的思想路線，大膽改革，務實創(chuàng)新，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，推進企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)在建筑市場上的競爭能力。
    3.精心組織，科學管理 加強項目經(jīng)營活動的組織的管理，不斷完善項目內部管理體制，抓好項目內部管理工作，使之制度化、標準化、科學化，向管理挖潛力，向管理要效益。
    4.清正廉潔，公正無私 密切聯(lián)系群眾，辦事公道正派，對工作敢于負責，不推過攬功，嚴于建已，以身作則，率先垂范。
    5.堅持原則，求真務實 牢固樹立法制觀念、政策觀念，堅持原則，嚴格把關，做遵紀守法的帶頭人，指導和支持職能部門依法經(jīng)營和開展工作，不弄虛作假，不欺上瞞下，培養(yǎng)、選拔、使用干部要出以公心，不搞親疏有別，排斥異已。
    6.關心職工，尊重人才 做好職工的思想政治工作，關心職工的身心健康和安全，盡心盡力為職工排憂解難，搞好后勤服務工作。遵守《勞動法》，不強迫職工超負荷工作和生產，尊重知識，尊重人才，努力提高企業(yè)的科學技術水平，推動企業(yè)生產力提高。
    （二）項目副經(jīng)理職業(yè)道德規(guī)范
    1.強化管理，爭創(chuàng)效益 對項目的人財物進行科學管理，加強成本核算，實行成本否決，教育全體人員節(jié)約開支，厲行節(jié)約，精打細算，努力降低物資和人工消耗。
    2.講求質量，重視安全 精心組織，嚴格把關，顧全大局，不為自身和小團體的利益而降低對工程質量的要求。加強勞動保護措施，對國家財產和施工人員的生命安全高度負責，不違章指揮，及時發(fā)現(xiàn)并堅決制止的違章作業(yè)，檢查和消除各類事故隱患。
    4.廉潔奉公，不謀私利 發(fā)揚所主，主動接愛管理，不利用職務之便謀取私利，不用公款請客送禮。如實上報施工產值、利潤、不弄虛作假。不在決算定案前搞分配，不搞分光吃光的短期行為。
    5.用戶至上，誠信服務 樹立用戶至上思想，事事處處為用戶著想，積極采納用戶的合理要求和建議，熱情為用戶服務，建設用戶滿意工程，堅持保修回訪制度，為用戶排優(yōu)解難，維護企業(yè)的信譽。
    （三）工程技術人員職業(yè)道德規(guī)范
    1.熱愛科技，獻身事業(yè)樹立“科技是第一產力”的觀念，敬業(yè)愛崗，勤奮鉆研，追求新知，掌握新技術、新工藝不斷更新業(yè)務知識，拓寬視野，忠于職守，辛勤勞動，為企業(yè)的振興與發(fā)展貢獻自己的才智。
    2.深入實際，勇于攻關深入基層，深入現(xiàn)場，現(xiàn)論和實際相結合，科研和生產相結合，把施工生產中的難點作為工作重點，知難而進，百折不撓，不斷解決施工生產中的技術難題提高生產效率和經(jīng)濟效益。
    3.一絲不茍，精益求精牢固確立精心工作，求實認真的工作作風。施工中嚴格執(zhí)行建筑技術規(guī)范，認真編制施工組織設計，做到技術上精益求精，工程質量上一絲不敬，為用戶提供合格建筑產品，積極推廣和運用新技術、新工藝、新材料、新設備，大力發(fā)展建筑高科技，不斷提高建筑科學技術水平。
    4.以身作則，培育新人 謙虛謹慎，尊重他人，善于合作共事，搞好團結協(xié)作，既當好科學技術帶頭人，又甘當鋪路石，培育科技事業(yè)的接班人，大力做好施工科技知識在職工中的普及工作。
    5.嚴謹求實，堅持真理 培養(yǎng)嚴謹求實，堅持真理的優(yōu)良品德，在參與可行性研究時，堅持真原，實事求是，協(xié)助領導進行科學決策；在參與投標時，從企業(yè)實際出發(fā)，以合理造價和合理工期進行投標；在施工中，嚴格執(zhí)行施工程序、技術規(guī)范、操作規(guī)程和質量安全標準，決不弄虛作假，欺上瞞下。
    （四）工程質量管理人員職業(yè)道德規(guī)范
    1.遵紀守法，秉公辦事 認真貫徹執(zhí)行國家有關工程質量管理管理的方針、政策和法規(guī)，依法管理，秉公辦事，樹立良好的信譽和職業(yè)形象。
    2.敬業(yè)愛崗，嚴格管理 不斷提高政治思想水平和業(yè)務素質，嚴格按照有關技術標準規(guī)范實行管理，嚴格按照標準核定工程質量等級。
    3.提高效率，熱情服務 嚴格履行工作程序，提高辦事效率，管理工作及時到位，做到急事快辦，熱情服務。
    4.公正嚴明，接受管理 公開辦事程序，接受社會管理、群眾管理和上級主管部門管理，提高質量管理、檢測工作的透明度，保證管理、檢測結果的公正性、準確性。
    5.嚴格自律，不謀私利 嚴格執(zhí)行管理、檢測人員《工作守則》，不在建筑業(yè)企業(yè)和監(jiān)理企業(yè)中兼職，不利用工作之便介紹工程進行有償咨詢活動，自覺抵制不正之風，不以權謀私，不徇私舞弊。
    （五）安全管理人員職業(yè)道德規(guī)范
    1.依法管理，堅持原則 樹立全心全意為人民服務的宗旨，廣泛宣傳和堅決貫徹“安全第一，預防為主”的方針，認真執(zhí)行的有關安全生產的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。
    2.敬業(yè)愛崗、忠于職守 安全管理人員要樹立敬業(yè)精神，以做好本職工作為榮，以減少傷亡事故為本，開拓思路，克服困難，大膽管理。
    3.實事求是，調查研究堅持實事求是的思想路線，理論聯(lián)系實際，深入基層，深入施工現(xiàn)場調查研究，提出安全生產工作的改進措施和意見，保障廣大職工群眾的安全和健康。
    4.努力鉆研，提高水平 認真學習安全專業(yè)技術知識，努力鉆研業(yè)務，不斷積累和豐富工作經(jīng)驗，努力提高業(yè)務素質和工作水平，推動安全生產技術工作的不斷發(fā)展和完善。
    5.廉潔奉公，接受管理 遵紀守法，秉公辦事， 不利用職權謀私利，自覺抵制消極腐敗思想的侵蝕，接受群眾和上級主管部門的管理。
    （六）生產管理人員職業(yè)道德規(guī)范
    1.遵紀守法，為人表率 認真學習黨的路線、方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，辦事公道，用語文明，以誠相待。
    2.鉆研業(yè)務，愛崗敬業(yè) 努力學習業(yè)務知識，精通本職業(yè)務，不斷提高業(yè)務素質和工作能力。愛崗敬業(yè)，忠于職守，工作認真負責，不斷提高工作效率和工作能力。
    3.深入現(xiàn)場，服務基層深入施工現(xiàn)場，調查研究，掌握第一手資料，積極主動為基層單位服務，為工程項目服務，急基層單位和工程項目之所急。
    4.團結協(xié)作，互相配合樹立全局觀念和整體意識，部門之間、崗位之間做到分工不分家，搞好團結協(xié)作，遇事多商量、多通氣，互相配合，互相支持，不推、不扯皮，不搞本位主義。
    5.廉潔奉公，不謀私利 樹立全心全意為人民服務的公樸意識，廉潔奉公，不利用工作和職務之便吃拿卡要，謀取私利。
    林業(yè)項目管理制度篇六
    l.本著誰主管、誰負責、誰的人、誰負責的原則,按照《**市企業(yè)治安責任制》的規(guī)定,做好總包單位與分包單位,勞務分包隊伍的治安責任狀的簽訂。
    2.勞務分包隊伍實行三證-冊一卡制度,即;身份證、進京務工證、暫住證、勞務工人花名冊,胸卡。杜絕三證不全的人員進入施工現(xiàn)場,杜絕被公安、司法部門通緝的犯罪分子進入施工現(xiàn)場和跨省私招濫雇使用勞務工人。
    3.進場施工的勞務分包隊伍應建立、健全治安綜合治理和治保會機構組織,做到組織上落實,責任落實,制度落實,積極同一切違法犯罪行為做斗爭,維護施工現(xiàn)場的治安秩序。
    4.勞務工人宿舍實行三定制度,即定房間、定人員、定床位,嚴禁非本施工現(xiàn)場的人員留宿。特殊情況必須報現(xiàn)場保衛(wèi)部門批準,登記,按照規(guī)定時限、住宿。
    5.施工現(xiàn)場不準留宿勞務工人家屬住宿。勞務工人家屬來京務工、經(jīng)商、探親訪友、治病應租住現(xiàn)場和生活區(qū)以外的旅館。
    6.勞務工人宿舍內不得存放大量的私人現(xiàn)金和貴重物品,防止發(fā)生盜竊案件。人員離開宿舍應關好門窗、鎖好門、鑰匙專人保管。
    7.勞務工人生活區(qū)及宿舍應有專人負責管理,宿舍有專人負責嚴禁在宿舍進行賭博、酗酒和其他違法犯罪活動。
    8.勞務分包隊伍應認真遵守國家的法律、法令、地方政府的法規(guī)、規(guī)章及企業(yè)的管理制度。服從施工現(xiàn)場的行政管理,執(zhí)行企業(yè)的各種規(guī)章制度。
    9.做好勞務分包隊伍的行政管理,預防煤氣中毒事故,嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,預防發(fā)生食物中毒,嚴格執(zhí)行安全規(guī)定杜絕工傷死亡事故。
    10.發(fā)揚團結友愛,互助合作,相互支援的協(xié)作精神,杜絕爭搶材料、工具、場地問題的發(fā)生。
    1l.嚴禁在施工現(xiàn)場內亂寫亂畫,抓好文明施工管理。
    林業(yè)項目管理制度篇七
    在溝通機構建立后，編制了溝通的制度和具體流程，規(guī)定了各方的責任和權利以及相應的獎懲條例，并以具體的流程來規(guī)范各方的溝通行為，其中包括一般情況和緊急情況下的溝通方式。
    （1）要求各方必須建立相應的溝通機制，列出溝通責任人員的名稱、職務、聯(lián)系方式和負責的范圍，其中包括對內和對外溝通范圍。
    （2）要求各方人員應進行對等溝通，即技術層人員與技術層人員溝通，管理層人員與管理層人員溝通，盡量避免2個不同單位之間的跨層溝通，以防產生不必要的誤會。
    （3）在同一單位內，各層之間要掌握溝通內容和深度，技術人員應清楚向管理層反映什么情況，什么內容，期望管理層解決什么問題；管理層也需要知道應解決什么問題。
    （4）溝通的響應時間應明確，什么問題需要多長時間響應，應記錄每次響應時間，對超時響應的況進行原因分析，對于無故拖延響應的給予一定的懲罰。
    （5）定期召開碰頭會，碰頭會主要由項目的管理層和相關的技術人員參與，集中各方的工程進度完成情況和在工程中遇到的問題，提出工程中隱存的風險，探討降低風險的手段。
    （6）確定緊急情況下的溝通方式和投訴途徑。
    （7）確定項目監(jiān)理方在溝通中的主導地位，負責組織各方定期開會，解決有爭議的問題。
    林業(yè)項目管理制度篇八
    為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。
    （一）項目資金由單位相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。
    （二）項目資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。
    （三）單位相關職能部門及分管領導提出初審意見，經(jīng)領導班子會議研究同意后，經(jīng)單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。
    （四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
    （一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
    （二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。
    （三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。
    （一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等情況。
    （二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。
    （三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。
    （四）接受審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規(guī)定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。
    （一）經(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀行為等進行績效考評。
    （二）績效考評采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。
    （一）項目資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。
    （二）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到?？顚Ｓ?。
    （三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。
    購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
    購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
    （五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必須按財務規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
    林業(yè)項目管理制度篇九
    第一章 總 則
    第一條 為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可循，提高工程進度，降低工程投資，實現(xiàn)最佳效益，制訂本制度。
    第二章 工程會議管理
    第二條 會議形式
    工程調度例會、現(xiàn)場專題會。
    第三條 會議內容
    （一）工程調度例會
    從工程開工起，每周五下午1：30召開，參加人員主要有指揮部成員、各參建單位負責人。會議內容主要是總結本周的工程進展情況、解決施工中存在的問題，安排下周施工計劃。
    調度例會內容整理、提報：凡參加會議的單位和部門，必須將本單位、部門在本次調度會上所提出的問題和涉及到本單位、本部門的問題，以及會議對其問題做出的決定，以書面形式正式報工程指揮部。內容要完整、準確，由指揮部形成會議紀要，上報上級主管部門，同時下發(fā)各有關部門和參建單位，按紀要中規(guī)定的工作內容和時間準時完成。
    （二）現(xiàn)場專題會
    在項目實施過程中，針對出現(xiàn)的各種問題，不定期召開現(xiàn)場專題會，參加人員指揮部有關人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實可行的辦法，及時協(xié)調解決施工中出現(xiàn)的問題，確保項目施工順利進行。工程施工關鍵時期每天下午4點由指揮部負責召開現(xiàn)場專題會，處理好當天施工中出現(xiàn)的問題，為第二天施工做好準備。
    第四條 會議要求
    （一）工程調度例會由項目辦公室通知，若通知不及時或通知遺漏，一次罰當事人50元。
    （二）在接到通知后，參會人員要準時到場，遲到者罰款50元/人，超過半小時以上或無故不參加罰款100元/人。
    （三）指揮部各部門和各施工單位要認真準備好匯報內容、嚴格落實會議要求。
    （四）項目辦公室要及時起草、下發(fā)會議紀要。
    第三章 經(jīng)濟簽證管理
    第五條 經(jīng)濟簽證是指因施工單位在施工設計圖和施工合同之外發(fā)生的工程量需辦理的簽證。土建、安裝工程必須按照施工圖設計施工，按照施工合同規(guī)定結算。凡是在施工圖設計和施工合同規(guī)定范圍內的項目，一律不得再另行辦理經(jīng)濟簽證。
    第六條 經(jīng)濟簽證是施工單位進行施工的依據(jù)，也是指揮部各管理部門進行工程監(jiān)理、工程驗收、工程結算的憑證。施工過程中，凡是有需要辦理經(jīng)濟簽證的項目，各有關管理部門及施工單位必須按本規(guī)定辦理簽證手續(xù)，不辦理簽證手續(xù)一律不能納入工程結算。
    第七條 經(jīng)濟簽證手續(xù)必須在該項工程施工之前或施工同時辦理，不得在工程完成之后補辦。
    第八條 指揮部各管理部門，各項目負責人，對經(jīng)濟簽證必須嚴格認真，不得玩忽職守、弄虛作假。如果出現(xiàn)問題，將追究項目負責人及其領導部門責任。
    第九條 經(jīng)濟簽證條件
    （一）在施工圖設計范圍外或設計變更增加的工程量或材料用量。
    （二）在施工合同規(guī)定以外發(fā)生的工程量或材料用量。
    （三）由于甲方原因而造成返工或重復施工發(fā)生的工程量或材料用量。
    （四）由于設備加工、制造方面出現(xiàn)設備本體缺陷，造成土建、安裝需要修理、返工、改造等發(fā)生的工程量或材料用量。
    （五）為滿足生產需要，甲方在施工圖和合同之外增加的項目而發(fā)生的工程量或材料用量。
    第十條 經(jīng)濟簽證手續(xù)
    （一）辦理經(jīng)濟簽證的項目，首先由主管部門填寫《經(jīng)濟簽證》單，由施工單位提報工程預（估）算，經(jīng)有關部門會簽，報指揮部領導批準后施工。施工完成后，由工程監(jiān)理或項目負責人進行驗收，經(jīng)主管部門領導審定簽字后交財務、預算組結算。
    （二）凡屬設計原因發(fā)生經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組填寫經(jīng)濟簽證單。由設計院出設計變更或設計聯(lián)系單，要寫清變更原因、內容以及必要的圖樣。
    （三）凡屬甲方原因造成返工、重復施工或新增工程量，由甲方有關主管部門負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清原因、內容、責任單位或責任人以及必要的圖樣。
    （四）凡屬設備本身缺陷發(fā)生的經(jīng)濟簽證，由設備組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚設備缺陷的部位，形成的原因，修補或改造的內容及工程量，并經(jīng)設備制造廠家駐廠代表簽字，沒有駐廠代表的，要附有設備組與制造廠方聯(lián)系的電傳和電話記錄。
    （五）由于施工單位之間的原因產生的經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚發(fā)生的原因、責任方、工作內容及工作量，并經(jīng)雙方認定簽字。
    （六）由于生產需要產生的經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚理由、內容、工程量并附有設計變更或設計聯(lián)系單。
    第十一條 經(jīng)濟簽證結算
    （一）各專業(yè)組對《經(jīng)濟簽證》單所填寫的完工驗收的工程量或材料用量要逐項進行核實，并按有關規(guī)定結算。
    （二）屬于甲方或設計原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證，一律按照簽證項目的主體合同規(guī)定，與主體工程同時結算。
    （三）屬于設備制造廠方的原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證，經(jīng)各專業(yè)組審核簽字后，轉財務組從應付設備款中撥付。
    （四）屬于施工單位之間失誤發(fā)生的經(jīng)濟簽證，經(jīng)施工主管部門和各專業(yè)組審核簽字后，從承擔責任單位的工程款中扣回。
    第四章 工程協(xié)調管理
    第十二條 協(xié)調程序
    （二）凡涉及需設計單位解決的問題，都由項目辦負責對外聯(lián)絡解決。
    第十三條 協(xié)調方式
    （一）以書面形式進行溝通解決。
    （二）發(fā)生問題若不能馬上解決或需解決問題在要求時間內未得到解決將會給工程建設造成嚴重影響。為盡快解決問題、明確責任，需采取《工程聯(lián)系單》方式，以書面形式進行協(xié)調，使工作協(xié)調有追溯性。
    第五章 工程竣工驗收管理
    第十四條 驗收項目
    （一）財務、預算組：負責編制好工程決算，分析概（預）算執(zhí)行情況。負責考核投資效果，形成書面材料；請有資質的注冊會計師事務所出具工程投資正式審計報告。
    （二）設備組、工藝組負責配合辦公室做好工程資料歸檔工作。
    （三）安全組負責完成環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的單項驗收，并負責完成消防單項驗收。
    （四）生產準備組負責完成生產準備工作和開車后生產實際情況總結的書面材料。
    （五）項目辦公室負責協(xié)調、收集準備以下材料：
    1、可行性研究報告、初步設計等批復文件。
    2、施工許可證等上級主管部門審批文件。
    3、環(huán)境評估報告及環(huán)保部門單項驗收合格文件。
    4、消防、勞動安全衛(wèi)生單項驗收合格文件。
    5、工程質量驗收合格文件。
    6、設備中標通知書。
    7、投資與資金計劃。
    8、獨立的注冊會計師事務所做的投資決算審計報告。
    9、工程施工圖、竣工圖等其他文件。
    第十五條 驗收程序
    （一）在各部門負責驗收內容的準備工作完成之后，工程指揮部要組織一次自驗。
    （二）指揮部自驗合格后，由公司組織進行預驗收。
    （三）公司預驗收合格后，請上級主管行政部門對安全衛(wèi)生及消防進行單項驗收。
    （四）在自行組織驗收合格、需單項驗收的工程已通過驗收并有批準的驗收報告后，由辦公室起草《技術改造項目竣工驗收報告書》，并上報上級主管部門正式驗收。
    （五）項目辦公室負責驗收前的聯(lián)絡和驗收期間的接待工作。
    第六章 工程檔案管理
    第十六條 工程資料復印、下發(fā)管理
    （二）工程急需資料應加班復印滿足工程需要；
    （四）工程會議紀要及指揮部文件，均由項目辦公室起草、打印、下發(fā)。接收和下發(fā)資料均要作好記錄，資料的發(fā)放標準按《工程圖紙/資料發(fā)放規(guī)定》執(zhí)行。
    第十七條 施工技術資料管理
    （一）施工單位負責施工過程的各工序記錄。
    （四）所有記錄都用a4紙、計算機打印，按規(guī)定格式、字體填寫，指揮部負責組織有關部門對施工記錄的真實性、及時性進行檢查、考核。
    第十八條 竣工圖管理
    建設單位為施工單位提供的兩套原圖作為竣工圖紙，發(fā)生設計變更的應在圖紙上標出，并將設計聯(lián)系單附在圖中，竣工圖必須逐份加蓋竣工圖章，竣工圖章一律統(tǒng)一格式，內容包括：施工單位名稱、編制人、審核人、技術負責人和編制日期，圖案規(guī)格為70毫米×50毫米。
    竣工圖章應蓋在圖紙右下角空白處，各項內容必須填寫完整，所有文字一律用鋼筆填寫?？⒐D需在工程竣工之后20天內完成并移交項目辦公室。
    第十九條 竣工資料驗收、歸檔
    施工技術資料和竣工圖由施工單位整理后移交相關監(jiān)理和建設單位主管部門，經(jīng)審核合格后移交項目辦公室，項目辦公室組織檔案管理人員分別從檔案管理規(guī)定的角度對施工單位的竣工資料進行驗收、登記，不合格資料施工單位要按規(guī)定要求處理，直到合格后由項目辦公室按檔案管理要求整理歸檔。
    第二十條 工程檔案管理
    （一）工程檔案移交與保管
    1、工程的技術設計、技術改進、質量改進、設備訂貨、采購及安裝、基建施工等活動中形成的圖紙、設備裝箱單、合格證、使用說明書等技術文件、數(shù)據(jù)、原始記錄、文字材料等均屬科技檔案，竣工資料經(jīng)驗收合格后移交項目辦公室，由項目辦公室集中統(tǒng)一管理，任何人任何部門不得以任何理由私自保管或據(jù)為已有。
    2、工程建設、各子項施工、設備安裝等，在竣工驗收后，結算工程費用之前，由各職能部門把應歸檔的文件材料、技術資料整理，經(jīng)部門負責人簽字后移交檔案室歸檔。
    3、購置設備入廠開箱時，應由設備組和檔案室人員參加開箱驗收，隨機文件資料及時歸檔。
    4、外出參加各種會議，參觀、學習、考察等外事活動帶回的文件資料應及時送交檔案室歸檔。
    5、歸檔的文件材料必須完整，內容真實、準確系統(tǒng)地反映各項活動的歷史過程。
    6、歸檔的材料必須是原件，文字圖表必須清楚，不得用鉛筆或圓珠筆書寫，文件資料上不得亂涂亂畫。
    7、凡應歸檔的文件資料要及時整理、登記，由辦公室編目立卷、分類保管。
    8、檔案室在接收時，必須按移交清冊編目清單所列項目共同清點，核對無誤后，雙方在清單上簽字蓋章，各執(zhí)一份備查。
    （二）工程檔案的借閱
    1、凡是借閱檔案資料的，一律履行借閱手續(xù)，按要求登記。
    2、檔案資料借閱期限為一周，最長不超過15天，如延長使用時間，必須辦理借閱延續(xù)手續(xù)。
    3、外單位索取科技檔案材料時，須經(jīng)主管領導審批，由檔案室負責提供，其他部門包括接待部門不得自行提供。
    4、員工在調離本公司時，必須將本人持有的科技檔案全部退還，否則辦公室不予辦理簽字手續(xù)。
    5、借閱和查閱科技檔案人員必須愛護檔案材料，不得涂改、標記、撕頁或損壞。
    6、借閱科技檔案返還時，必須認真嚴格核對 ，確認無誤后，方可注銷借閱手續(xù)。
    （三）合同保管
    1、合同簽訂后，必須至少一式八份，承辦部門自行保存兩份、交付合同對方兩份和預算組、總部法律事務處各一份，另外兩份移交項目辦公室管理。
    2、項目辦公室要建立合同管理臺帳，分類編號，記入合同管理臺帳。
    3、發(fā)放和借閱合同時必須嚴格履行手續(xù)，做好登記。及時收回。
    4、項目辦公室應定期（至少每季一次）檢查合同承辦部門對合同相關資料的存檔情況。
    第七章 日常辦公管理
    第二十一條 用車管理
    指揮部各組用車，需填寫《用車申請單》，經(jīng)部門領導簽字、指揮部領導批準后，向綜合部聯(lián)系用車。
    第二十二條 業(yè)務接待管理
    （一）業(yè)務接待范圍：與工程建設直接相關的外來人員，由指揮部安排項目辦公室負責接待；與指揮部各部室有直接業(yè)務往來的，由各部室負責接待。
    （二）業(yè)務招待必須本著節(jié)儉的原則，杜絕浪費。
    （三）業(yè)務招待需在綜合部辦理就餐手續(xù)，由主管領導簽字后方可就餐。
    （四）業(yè)務招待陪餐，一般由部門領導陪餐，陪餐人數(shù)不能超過2人。
    （五）陪餐人員不得飲酒，如特殊需要須經(jīng)指揮部領導批準，但酒后不準進入任何辦公場所和施工現(xiàn)場。
    第八章 工程設計管理
    第二十三條 嚴格執(zhí)行集團公司項目管理制度，通過加強工程設計管理，實現(xiàn)工程設計先進、投資經(jīng)濟，為生產系統(tǒng)實現(xiàn)工藝布置合理、物料輸送流暢、設備運轉可靠、生產運行正常奠定良好的基礎。
    第二十四條 設計方案審定
    在工程項目選定之后，工程指揮部要會同設計院，充分結合所在地的自然狀況、資源情況、工程一次性投資和遠景規(guī)劃及水泥技術的發(fā)展水平，要深入現(xiàn)場、反復論證、優(yōu)中選優(yōu)，為集團領導科學決策、審定項目提供可靠依據(jù)。
    第二十五條 設計聯(lián)絡
    在公司項目領導小組的領導下，工程指揮部負責從工程初步設計開始至生產達標其間的設計聯(lián)絡工作。要加強與設計院的溝通，根據(jù)工程計劃和工程進度，做好各環(huán)節(jié)的設計協(xié)調、聯(lián)絡工作，確保設計工作能滿足工程進展的需要。
    第二十六條 施工圖會審
    工程指揮部要根據(jù)施工圖到達公司時間，及時報集團公司總工辦，組織不同形式的圖紙會審。
    （一）組織有關專家，對設計院施工圖進行會審，主要審核工藝流程、設備選型、結構（混凝土梁柱和鋼結構件）選型及水電氣的設計方案是否經(jīng)濟合理，在安全使用和規(guī)范要求下，有無改進建議，對發(fā)現(xiàn)的問題，要有理有據(jù)地與設計院論證解決，從而減少不必要的浪費。
    （二）組織指揮部和施工單位的工程技術人員，重點審核圖紙各部尺寸是否正確；各類圖紙在建筑、結構、管線、設備之間有無矛盾；各種管線走向是否合理，與地上建筑、地下構筑物交叉有無矛盾等。
    （三）為便于會審前提出的問題在會審時能盡快解決，應將問題提前電傳設計院。會審內容要形成紀要，設計院和甲方簽字后，下發(fā)執(zhí)行并存檔。
    第二十七條 設計交底
    在圖紙會審時，由設計院進行技術交底，詳細說明設計意圖、工藝流程、建筑結構選型及水電氣的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用要求、施工步驟、施工方法等，以使對設計圖紙統(tǒng)一認識。
    第二十八條 圖紙發(fā)放
    圖紙發(fā)放執(zhí)行指揮部《工程圖紙/資料發(fā)放規(guī)定》要求。
    第二十九條 設計變更
    （一）使用范圍
    凡須改變原設計（含筆誤）圖紙，均需辦理設計變更。
    （二）實施程序
    1、由設計院、施工單位及建設單位出于不同的原因，提出設計變更，均由設計院作技術可行性認定，然后轉交指揮部。
    2、若變更后需增加費用，指揮部要組織相應專業(yè)部門論證有無變更必要，并匯報指揮部批準后，轉交辦公室復印下發(fā)實施，下發(fā)標準執(zhí)行相同專業(yè)施工圖的發(fā)放標準。
    第九章 建筑工程施工管理
    第三十條 通過加強管理，保證建筑工程質量、縮短工程工期、節(jié)約工程資金、提高投資效益。
    第三十一條 施工現(xiàn)場管理
    （一）施工用水管理
    指揮部設備組負責施工用水的前期施工及施工中用水的管理。設備組要協(xié)調好施工用水的供應和管理，為防止供水系統(tǒng)突發(fā)故障，施工單位須在現(xiàn)場建立蓄水池，以調節(jié)用水高峰及停水補救，并要做到節(jié)約用水，若檢查發(fā)現(xiàn)有長流水情況，對施工單位處以1000元罰款。
    （二）施工用電管理
    指揮部設備組負責施工用電的前期施工和施工中維護、管理。施工單位要按規(guī)范要求使用，發(fā)現(xiàn)亂接、亂用及“長明燈”、用電取暖等情況及與施工無關的用電，對施工單位處以1000元罰款。
    （三）施工道路管理
    指揮部土建組負責協(xié)調施工道路的修建和維護，要加強管理，確保道路始終暢通無阻。施工單位要文明施工，不得將任何材料、以任何理由占用道路或開挖道路，若有特殊情況需提前24小時向指揮部提出書面申請、說明占用原因、時間，獲準后方可占用。未經(jīng)批準私自占路，土建組有權清除，所需費用由責任方承擔，若造成損失，由責任方全部賠償。
    （四）施工控制網(wǎng)管理
    施工控制網(wǎng)是施工尺寸線準確的保證，指揮部土建組負責向施工單位提供施工控制網(wǎng)的技術資料。施工單位要保證材料堆放不能影響控制網(wǎng)的通視和使用，并要保護好施工控制網(wǎng)樁點。對破壞施工控制網(wǎng)的單位，將處以5000-10000元的罰款。
    （五）材料堆放管理
    施工現(xiàn)場材料堆放應按指揮部批準的平面圖布置要求執(zhí)行，不能影響交通、測量，并做到“歸方、歸垛”，文明施工。若占用場地需要變動時，應先到土建組辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準后方可實施，否則可要求施工單位無償清理倒運。
    （六）安全管理
    1、施工單位要無條件接受甲方安全管理，并設立安全管理組織機構，落實責任。安全事故自主處理，并承擔責任。
    2、施工單位應自覺遵守公司有關安全技術操作規(guī)程，重點環(huán)節(jié)重點檢查、防護，做好安全管理。
    3、各施工單位要制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，認真貫徹執(zhí)行并報甲方備案。
    第三十二條 施工工作程序管理
    （一）工程的開工、停工及復工管理
    1、開工。在開工前施工單位需將施工組織方案報送監(jiān)理公司、指揮部審批后，填寫開工報告，經(jīng)監(jiān)理公司、指揮部主管領導批準，按合同要求的時間開工。單項工程開工，開工前需填寫開工會簽單，會簽單位和部門包括指揮部各專業(yè)組、相關部門，經(jīng)會簽、確認可以開工后，方可進行單項工程開工。
    2、停工。施工單位在施工過程中出現(xiàn)各方面問題時，工程監(jiān)理、生產、安全等職能部門有權對工程質量、安全方面提出停工要求，但該部門在停工1小時內，要向指揮部匯報。
    3、復工。停工工程在問題得到處理后，由施工單位提出書面復工申請，經(jīng)相關部門檢查合格批準后，可以復工。
    （二）材料領用管理
    甲方按合同規(guī)定的供應材料品種向施工單位供應材料，領用程序為：施工單位填寫《基建工程領料單》，根據(jù)工程進度及付款情況，由指揮部、財務組審核、指揮部領導審批，再到財務組辦理手續(xù)，手續(xù)齊備后到材料的發(fā)放部門領取。
    （三）工程計劃及統(tǒng)計報表管理
    施工單位應于每月25日前，將本月進度統(tǒng)計和下月施工單位計劃，上報監(jiān)理公司和指揮部。指揮部負責將各單位的進度統(tǒng)計審核、匯總，經(jīng)財務組審核后在28日前把進度報表和計劃上報上級主管部門審批，并下發(fā)各施工單位。
    （四）工程付款程序
    施工單位提出用款申請，根據(jù)工程合同、工程進度和資金情況，經(jīng)指揮部主管領導批準后，到財務組辦理手續(xù)領款。
    第三十三條 工程技術質量管理
    （一）圖紙會審和技術交底
    1、在施工圖紙到達3—5日內，由指揮部組織各專業(yè)組、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位進行圖紙會審及技術交底。施工單位、監(jiān)理單位收到圖紙后應及時組織有關技術人員做好圖紙會審準備工作。
    2、技術交底由設計單位進行，需詳細說明設計意圖、工藝流程、建筑結構選型及水暖電的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用、施工步驟及施工方法等。
    3、圖紙會審中，由監(jiān)理公司、施工單位對設計是否滿足使用要求，結構選型及水暖電設計方案是否經(jīng)濟合理，有何改進建議，根據(jù)設計圖紙要求，施工條件是否具備，圖紙各部尺寸是否正確，建筑、結構、管線、設備之間有無矛盾等提出意見。
    4、會審提出的問題由設計單位解答處理，會審要有專人做好記錄，形成會議紀要以便施工執(zhí)行、存檔。
    （二）施工組織設計
    1、施工組織方案應在開工前由施工單位編制完成并報監(jiān)理、指揮部審查，施工單位編制施工組織設計應對工程施工準備、施工組織、施工計劃、施工技術方法、機械和人力配置、施工經(jīng)濟等進行全面、嚴密的組織與計劃，以便指揮施工。
    2、監(jiān)理公司及指揮部應對施工單位提報的施工組織設計重點在進度安排、施工方法、技術經(jīng)濟措施、施工平面布置等方面提出改進建議，并監(jiān)督施工單位按通過審批的施工組織設計施工。
    （三）原材料及半成品質量控制
    1、施工用各類建筑材料，均需向監(jiān)理報送樣品、材質證明和有關技術資料，經(jīng)監(jiān)理批準后方可使用。材料代換應經(jīng)監(jiān)理同意，涉及價格變動時，應通過指揮部批準。
    2、混凝土、砂漿配合比，鋼筋焊接及其它新材料、新技術、新工藝的使用，須事前報送試驗結果及有關技術資料，經(jīng)監(jiān)理審核批準后方可使用。
    （四）施工過程監(jiān)督檢查
    監(jiān)理人員應對各道工序的操作及質量進行監(jiān)理，要求施工單位在各道工序前進行施工技術交底，工序完成后進行質量自檢，并將自檢資料送交監(jiān)理，經(jīng)監(jiān)理檢查認可后方可進行下道工序施工，否則，上道工序工程監(jiān)理有權不予驗收、結算，有權要求下道工序停工整改。
    （五）隱蔽工程的檢查驗收
    隱蔽工程完成后，施工單位在認真自檢合格的基礎上，提前24小時通知監(jiān)理、有關專業(yè)組進行驗收，同時監(jiān)理對隱蔽自檢資料進行審驗，同時報送上級主管部門驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。
    （六）分部、分項工程驗收
    施工單位應及時向監(jiān)理單位報送分部、分項工程質量自檢資料和混凝土、砂漿強度報告，監(jiān)理應及時組織分部分項工程驗收。
    （七）質量事故
    現(xiàn)場出現(xiàn)質量事故后，施工單位應及時報監(jiān)理單位及指揮部，由指揮部組織施工、設計、監(jiān)理等部門共同分析事故原因，商討彌補措施，施工單位要嚴格按共同商定的方案進行處理，任何質量缺陷不得隱瞞自行處理。彌補措施所發(fā)生的費用由施工單位承擔。
    （八）工程驗收
    施工單位于工程全部完工后，經(jīng)過認真自檢，認為符合交工條件時，可向監(jiān)理提交驗收申請，經(jīng)監(jiān)理復檢認可后，轉報指揮部組織正式驗收，施工單位申請竣工驗收前十天，應將竣工驗收技術資料報給監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理審查合格后，將技術資料報送指揮部審查合格后移交指揮部辦公室存檔。
    （九）工程保修
    在工程保修階段，由指揮部組織施工單位進行工程檢查，鑒定工程質量問題、責任，及時完成保修任務。
    第十章 安裝工程管理
    第三十四條 通過加強設備安裝管理，確保實現(xiàn)質量優(yōu)、進度快，過程管理規(guī)范、現(xiàn)場管理整潔的安裝工程，為正常生產和設備安全運轉，奠定堅實的基礎。
    第三十五條 設計交底和施工圖紙會審
    （一）安裝單位在接到施工圖后，組織有關專業(yè)人員熟悉圖紙，在3-5天內將發(fā)現(xiàn)的問題及優(yōu)化設計方案的建議提出書面材料，上報指揮部。
    （二）指揮部負責將問題匯總、電傳設計院，并與設計院溝通確定交底、會審的會議時間（最慢不得超過一周），時間確定后提前48小時通知安裝單位。
    （三）交底、會審的會議由指揮部召集和主持。
    （四）會議形成的意見和未解決問題，由指揮部負責起草會議紀要，并負責落實未解決事宜。
    （五）經(jīng)設計院和甲方會簽的紀要，將視為設計文件的組成部分。
    第三十六條 設備安裝開工、停工、復工管理
    （一）開工
    安裝單位在安裝進度計劃、施工組織設計（作業(yè)指導書）、施工平面圖得到工程指揮部批準，管理人員、技術人員、施工人員、安裝主要設備已按要求進廠，主要安裝計量器具已經(jīng)檢驗之后，由安裝單位填報《開工報告》，經(jīng)指揮部主管領導批準，方可開工。
    （二）停工
    在安裝過程中，當發(fā)現(xiàn)下列現(xiàn)象之一時，設備組要口頭通知施工人員進行整改，若口頭通知無效時，下發(fā)整改通知單。
    1、未按設計要求（含設計變更）進行施工；
    2、未按已批準的施工組織設計（含作業(yè)指導書）規(guī)定進行施工；
    3、安裝質量達不到技術規(guī)范、驗收標準、隨機資料規(guī)定要求時；
    4、上道工序未完成或未通過驗收，下道工序搶先施工時；
    5、有危及人身、設備安全時；
    6、如整改不徹底或不整改時，設備組要簽發(fā)停工通知單。
    （三）復工
    當停工原因已消除，經(jīng)自檢合格，并經(jīng)設備組驗收批準，方可復工。
    第三十七條 設備安裝基礎驗收管理
    （一）驗收程序
    1、土建施工單位負責按施工結構圖對基礎進行自檢，發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理、做好自檢記錄。
    2、土建施工單位自檢合格后，向指揮部上報自檢報告。指揮部負責組織土建施工單位、監(jiān)理單位及設備組組織安裝單位對基礎進行檢查驗收。驗收時土建施工單位應向安裝施工單位提供以下技術資料：
    （1）設備基礎各部分尺寸及偏差，包括：基礎外形，基礎坐標位置（縱、橫中心線），基礎上平面標高，中心線間的距離，基準點標高對車間零點標高，地腳孔的相互中心位置、深度、垂直度，預埋地角螺栓頂端標高、中心距，預埋鋼板標高、中心位置、水平度、平行度。
    （2）基礎混凝土標號強度。
    （3）重大設備基礎，還應提供沉降觀察點。
    （二）驗收內容
    1、檢查土建單位提供的中心線、標高點是否正確。
    2、對照設備和工藝圖檢查基礎的外形尺寸、基礎標高尺寸、基礎孔的幾何尺寸及相互位置尺寸等是否正確。
    3、對照工藝圖，檢查各預埋件、預留孔，各幾何尺寸、標高尺寸、相互位置尺寸是否符合安裝要求。
    （三）驗收標準
    1、設備基礎各部分尺寸偏差應符合驗收規(guī)范標準。
    2、所有遺留的模板和露出混凝土外的鋼筋等，必須清除，并將設備安裝場地及地腳孔內碎料、臟物及積水等雜質全部清除干凈。
    3、為了二次灌漿結合緊密，基礎表面應該鑿毛。
    4、基礎周圍必須填平、夯實。
    （四）其他要求
    驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求土建施工單位限期整改，指揮部到期組織上述驗收部門再次驗收，不合格基礎繼續(xù)處理，直到處理達到要求驗收合格后，交付設備安裝。
    第三十八條 安裝質量管理
    （一）設備安裝前的管理
    1、開工前安裝單位負責編寫包括技術規(guī)范、施工方案、驗收標準的主機施工組織設計和輔機作業(yè)指導書，并上報設備組；設備組負責審核和上報批準工作。
    2、開工報告批準前，安裝單位負責對作業(yè)班組進行技術交底，設備組對技術交底情況進行旁聽抽查。
    （二）設備安裝中的管理
    1、開工報告批準后，安裝單位必須根據(jù)工藝設計圖紙（包括設計變更）和設備隨機資料要求進行施工，未經(jīng)設備組書面批準，不得擅自在施工中修改設計。
    2、施工中，凡該工序將被下一道工序所掩蓋，無法對該工序進行檢查和復檢的工序（包括管道刷漆和管路清洗）及驗收規(guī)范和設備隨機資料有控制要求參數(shù)的環(huán)節(jié)，要求安裝單位在三級檢查完畢后，向設備組提出報驗通知，在驗收時監(jiān)理工程師一并檢查自檢記錄。
    3、監(jiān)理在接到報驗通知時，雙方約定查驗時間，如無特殊情況，一般不應超過8小時進行驗收。監(jiān)理如在約定時間未到現(xiàn)場且未另行通知，安裝單位可自行進行下道工序，監(jiān)理應對該環(huán)節(jié)安裝單位的自檢情況予以認可。
    4、如經(jīng)監(jiān)理查驗后判定為不合格，必須在處理后報監(jiān)理復檢，未經(jīng)復檢安裝單位擅自進行下道工序，監(jiān)理有權要求安裝單位返工恢復原狀，對原狀態(tài)進行驗收。
    5、設備安裝驗收依據(jù)首先執(zhí)行經(jīng)建設單位批準的《施工組織設計》或《作業(yè)指導書》的要求參數(shù)，其次為設備隨機資料和有關驗收規(guī)范；若以上資料均未明確要求的，由設備組和安裝單位技術負責人雙方現(xiàn)場商定。
    第三十九條 設備安裝文明施工管理
    （一）安裝單位在開工前，應根據(jù)自身安裝需求，繪制施工平面布置圖，內容應包括材料堆放、吊裝設備、組對平臺、設備短時堆放、工具箱、電焊機、廢舊物品等占用場地的面積、方位，上報安裝組。
    （二）設備組、工藝組要統(tǒng)一平衡、合理規(guī)劃，共同確定安裝單位占用場地，上報指揮部批準后下發(fā)各安裝單位。設備組負責監(jiān)督平面布置圖的執(zhí)行落實情況。
    （三）安裝單位要按批準的施工平面布置圖，合理擺放物品，做到橫平豎直，臨時設施要按長遠規(guī)劃，保證文明、整潔的施工現(xiàn)場。
    （四）安裝單位的安裝垃圾，要按設備組要求，按時清理到指定地點，不準隨意長期堆放，因垃圾清理不及時，設備組有權要求安裝單位停工整改或雇用其他力量清理，清理費用由安裝單位承擔并給予相應額度罰款。
    （五）安裝單位在安裝中，要注重保護設備外觀形象，現(xiàn)場花草樹木等現(xiàn)場設施及其他施工單位的建設成果，若有損壞，安裝單位承擔全部損失。
    （六）安裝單位在施工中若需開挖、堵塞已有通道，中斷水、電源，要提前24小時，以工程聯(lián)系單形式并附施工方案上報設備組，經(jīng)批準后方可實施。
    （七）各安裝單位對各自占用區(qū)內的安全、防火，道路、排水暢通負責，確保區(qū)內整潔、文明。
    （八）如需停電、停水（指施工用），設備組應提前24小時通知各施工單位。
    第四十條 設備安裝工序交接管理
    （一）設備基礎施工完成之后，對基礎進行驗收，合格的設備基礎交付安裝單位安裝并負責維護代管。
    （二）設備基礎一次灌漿由安裝單位負責。
    （三）設備安裝完畢且墊鐵焊接完，設備基礎具備二次灌漿條件后，安裝單位以工程聯(lián)系單方式通知設備組，設備組確認后，以工程聯(lián)系單方式通知施工單位，由土建施工單位負責進行二次灌漿，同時安裝單位負責檢測設備定位有無變動。
    （四）設備出庫前，由設備組保管；設備出庫后至無負荷聯(lián)動試車完交付生產部門前，設備由安裝單位負責保管，若有丟失或損壞，由安裝單位負責賠償。
    （五）各工序交接后，下道工序的施工單位要按時保質的完成任務，確保按時交付下一道工序。
    （六）各工序交接后，下道工序的施工單位要對上道工序的建設成果進行保護，不能隨意破壞。
    第四十一條 設備安裝甲方提供材料管理
    （一）材料的內容
    設備安裝用的電纜、保溫鍍鋅鐵皮、保溫巖棉、工藝管件及按合同規(guī)定由甲方提供的其他材料。
    （二）材料的領取
    材料領取手續(xù)與辦理設備出庫手續(xù)相同。
    （三）材料的管理
    1、安裝單位要保證甲方提供材料的合理使用，按設計或計劃用量領用，不能浪費和挪用。
    2、設備組負責設備安裝用材料的控制與管理。
    3、安裝單位須將使用后的剩余材料，按甲方要求，在規(guī)定時間內返回到規(guī)定地點（包括電纜頭等損耗材料），若材料領取量超過實際需用量，超出部分從工程款中扣除。
    第四十二條 設備安裝月計劃、統(tǒng)計報表管理
    （一）安裝單位負責在每月25日前，將當月施工進度統(tǒng)計和下月施工進度計劃報到設備組。
    （二）設備組負責安裝計劃、統(tǒng)計報表的匯總編制與報審工作，將下月進度計劃，在當月28日前上報上級主管部門審批，并下發(fā)相關施工單位。
    （三）財務組負責及時對每月統(tǒng)計報表的工作量，按合同進行審定。
    （四）統(tǒng)計報表作為安裝工程付款依據(jù)，安裝計劃作為檢查安裝施工進度依據(jù)。
    第四十三條 設備安裝試運轉管理
    （一）各相關單位、部門職責
    1、安裝單位負責編制單機試車及系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車計劃，并負責按設備組下發(fā)的試車計劃進行組織實施及處理72小時負荷試車完成前的設備故障。
    2、設計院負責指導負荷試車（包括編制負荷試車方案）。
    3、設備組負責編制系統(tǒng)試車計劃，并負責計劃實施的監(jiān)督，協(xié)調安裝單位處理設備試車中的問題。
    4、設備組負責按試車計劃，督促設備制造廠派技術人員參與指導設備試車。
    5、設備組負責分系統(tǒng)聯(lián)動試車的驗收及操作協(xié)助。
    6、設備組負責設備試車前，循環(huán)冷卻水的檢查處理。
    （二）試車要求
    1、設備單機試車
    由設備組、設備制造廠和安裝單位技術人員及相關生產人員共同組織靜態(tài)驗收后（包括設備潤滑和電氣試驗），方可按計劃進行；單機試車由安裝單位組織、制造廠及相關生產人員參與、設備組跟蹤考核監(jiān)督進行；凡電機和轉動設備能分解的設備，須先試轉電機，后試轉整機；輔機設備試轉時間為4小時，主機設備（磨、電收塵、大型風機）試轉時間為8小時；安裝單位負責作好試車記錄。對特定設備試車考核時間有特殊要求，則按要求執(zhí)行。
    2、無負荷聯(lián)動試車
    經(jīng)單機試車合格、廠房內衛(wèi)生清理完畢后（建筑垃圾由土建組負責督促施工單位清理、安裝垃圾由設備組負責督促安裝單位清理，除鐵件、保溫材料以外的一切垃圾均視為建筑垃圾）。
    計算機打點完，模擬聯(lián)動試車完、聯(lián)動試車前的安全簽證簽字后，方可按計劃進行無負荷聯(lián)動試車；聯(lián)動試車由安裝單位牽頭組織，計算機控制系統(tǒng)制造廠、指揮部各專業(yè)組、設計院及土建施工單位參與協(xié)助；生產接收部門與管理部門、安全管理部門參與驗收；無負荷聯(lián)動試車前，由設備組提前24小時通知參與人員，若在規(guī)定時間未參加者，視為對聯(lián)動試車無不同意見；聯(lián)動試車的程序為：第一次：按順序開機，運轉30分鐘后，按順序停機；第二次：正常開機，運轉15分鐘后，設故障試聯(lián)鎖停機；第三次：正常開機運轉15分鐘后，按急停停機，三次開停機后，標志該系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結束；由安裝單位負責做好無負荷聯(lián)動試車記錄。
    3、負荷試車
    系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結束后，由生產部門負責接收保管并組織生產練兵；當無負荷聯(lián)動試車中存在的問題及生產部門提出的問題處理后，由生產部門負責在設計院指導下組織負荷試生產，負荷試生產中，72小時連續(xù)試運完畢前的設備問題，由設備組協(xié)調安裝單位協(xié)助生產部門處理，生產達標前的工藝問題，由指揮部協(xié)調設計院協(xié)助生產部門處理；72小時負荷試運完，系統(tǒng)達標后，標志負荷試運轉結束，由生產部門正常組織生產。
    第十一章 設備綜合管理
    第四十四條 通過加強工程建設中設備各環(huán)節(jié)的管理，確保設備采購過程規(guī)范、質量可靠、價格合理，設備到貨及時，設備驗收嚴格，設備保管完好，為順利安裝和正常生產，奠定良好基礎。
    第四十五條 設備及材料采購
    （一）采購依據(jù)
    1、嚴格依據(jù)設計院的工藝設備表、材料表、非標設備表采購。
    2、嚴格依據(jù)設計變更采購。在工程進展過程中，會出現(xiàn)緊急情況，在變更沒下達時，需臨時急購，這種情況下，必須在三日內將設計變更單補上。
    3、嚴格依據(jù)《設備中標通知書》采購。在設備安裝、調試、試生產階段，根據(jù)設備及現(xiàn)場安裝調試的需要，需采購的設備、材料、元器件等，采購依據(jù)是《設備中標通知書》?！对O備中標通知書》是設計院正常設計外采購的依據(jù)。必須經(jīng)有關部門負責人、工程指揮部副總指揮簽字后方可采購。此聯(lián)系單原則上不應后補，但因工作需要，發(fā)生極特殊情況可先采購，但必須在三日內補齊正規(guī)手續(xù)。
    4、嚴格依據(jù)《設備加工中標通知書》委托加工。在工程進展過程中，需對設備本身零部件進行完善或根據(jù)安裝調試實際情況新加工零部件時，必須按照《零件加工中標通知書》辦理。
    （二）采購辦法
    1、設備采購嚴格按集團總部的有關招、投標的辦法執(zhí)行。在大批公開招標時，采購組相關采購人員必須做好合同簽訂及核對工作，保證合同條款嚴密、技術規(guī)格、參數(shù)準確，設備無遺漏、無剩余、無閑置。
    2、對于設計變更和安裝調試時需采購的設備及元器件，直接從招標確立的幾家供貨公司采購。但必須做好比價工作，在幾家公司內選最低價的公司供貨。
    （三）手續(xù)辦理
    1、《設備招標申請書》由采購組填寫。凡是由于安裝調試或為方便生產而需購買的設備、材料、元器件等，由采購組填寫《設備招標申請書》。要求寫清采購理由、使用部位、規(guī)格數(shù)量、技術要求。凡是屬設備本身存在缺陷，需采購設備、材料、元器件進行完善的，由設備組填寫《招標申請書》。要寫清楚主機設備名稱、供貨廠家、損壞原因、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等。
    2、《零件加工招標申請書》的填寫。凡由于安裝調試或為了方便生產而需加工的設備、零部件等，由采購組填寫《零件加工招標申請書》，要寫清楚使用部位、加工理由、各項參數(shù)，并附有加工圖樣。
    3、凡屬設備本身缺陷，需對零部件進行加工完善，由采購組填寫《零件加工招標申請書》，要寫清加工原因、設備名稱、各項參數(shù)及設備廠家。
    （四）結算
    1、設備表、材料表、設計變更等設計之內的采購直接辦理出入庫入帳。
    2、依據(jù)《招標申請單》采購的設備，由采購組辦理出入庫手續(xù)，按子項入帳。由采購組自身聯(lián)系購買的，要分清原因。凡是屬對設備自身缺陷的完善而采購的，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認或電傳、電話記錄確認后，交財務部從設備質保金中扣除。屬我方裝卸、倒運或存放所造成設備缺陷，需恢復完善采購的物品，按原設備子項，辦理手續(xù)入帳。
    3、加工費結算
    依據(jù)采購組填寫《零部件加工中標通知書》所發(fā)生的費用，按子項辦理手續(xù)入帳。屬設備自身缺陷進行完善而發(fā)生的加工費用，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認后，辦理相關手續(xù)，交財務部從設備質保金中扣除。
    第四十六條 設備監(jiān)造、催貨
    （一）工作內容
    監(jiān)造、催貨是對設備制造過程中設備的材質、零部件的加工、外配套件的選購、設備的組裝、試車等環(huán)節(jié)的質量進度進行監(jiān)制、檢驗、督促。
    （二）工作依據(jù)
    1、依據(jù)設備合同，對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
    2、依據(jù)設備圖紙對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
    3、依據(jù)相關國標或行業(yè)標準對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
    （三）工作方法
    1、與制造廠的銷售部門聯(lián)系，該部門是簽訂合同的直接者，一方面了解加工的大概情況，索取資料、圖紙。同時通過他們與生產調度部門銜接。
    2、從生產調度部了解設備的整體加工進度情況、零部件的加工分布情況、計劃情況。
    3、深入車間，跟蹤每個部件的加工進度、質量情況。
    4、對設備制造過程中的質量、進度協(xié)調，按先車間協(xié)調，后調度部門協(xié)調，若不能得到解決，則與相關廠級領導協(xié)調的程序進行工作。
    5、及時反饋信息，監(jiān)造、催貨人員必須準確及時地將設備制造的實際情況反饋，每周不少于兩次電話，一份傳真。
    6、當設備加工進度與質量發(fā)生矛盾時，堅持進度服從于質量的原則。
    7、監(jiān)造、催貨人員是代表亞泰集團外出工作，必須注意形象，不準做有損于集團名譽、利益的事。
    第四十七條 設備驗收管理
    （一）設備驗收小組
    成立專門的設備驗收小組，對到公司的設備進行驗收，及早發(fā)現(xiàn)設備零部件、數(shù)量、質量等方面存在的問題及開箱資料是否齊全等。驗收小組由采購組牽頭，安裝單位、制造廠家參加，共同工作。
    （二）設備驗收
    設備進公司3-7天內，即對設備進行驗收，小組成員必須都到現(xiàn)場，認真工作。依據(jù)設備合同、到貨清單、相關圖紙資料，對所到設備的規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、開箱資料等進行驗收。將驗收結果，填寫《設備驗收單》?！对O備驗收單》須寫清所驗收設備的情況及驗收中是否發(fā)現(xiàn)的問題。參加驗收人員統(tǒng)一匯簽。
    第四十八條 車輛使用管理
    （一）使用條件
    1、由于現(xiàn)場施工、公司規(guī)劃、綠化或設備本身存放等要求，對到達現(xiàn)場已堆放的設備進行倒運時，可申請使用吊車或板車。
    2、對到達鐵路專用線的設備，進行卸車、倒運時，可申請使用吊車、板車。
    3、對汽車運輸?shù)焦緝刃栊敦洉r，可申請使用吊車。
    4、采購急需安裝材料或合同規(guī)定甲方承擔運費時可申請用車。
    5、特殊情況下，由于工程需要必須使用車輛時可申請用車。
    （二）《用車申請單》的審批
    1、對于特殊情況下的用車，《用車申請單》必須由主管副經(jīng)理審批簽字后方可使用。
    2、除特殊情況外，《用車申請單》由采購組負責人審批簽字后方可使用。
    （三）手續(xù)辦理
    1、對公司內倒運、裝卸設備用車，《用車申請單》由采購組負責人填寫。要寫清用途、使用的車號、使用日期及時間。
    2、特殊情況下的用車或采購急件、材料時用車，由設備組負責人填寫，要寫清用途、使用車號、使用日期等。
    （四）結算
    1、公司內倒運裝卸的用車、結算采用累計制。由采購組負責人統(tǒng)計板車或吊車的每次使用時，進行累計，折合成臺班后，按廠內定價或協(xié)商定價結算。
    2、對去周邊城市的用車，按公司統(tǒng)一定價結算。
    3、對于周邊城市以外的長途用車，按噸/公里計價結算。
    第四十九條 設備保管
    （一）設備到貨記錄
    對于到現(xiàn)場的設備，保管員要填寫到貨記錄。要求寫清到貨時間，所到設備的名稱、規(guī)格、使用部位、堆放位置等。
    （二）設備堆放
    設備裝卸時一定要文明裝卸，注意人和設備的安全。根據(jù)現(xiàn)場實際情況合理擺放設備，要求設備堆放整齊。
    （三）設備出入庫
    設備入庫要嚴格依據(jù)合同，沒有合同的不準辦理入庫手續(xù)，與合同的數(shù)量、規(guī)格、參數(shù)不一致的，必須弄清原因后方可入庫。設備出庫工作要根據(jù)設備安裝需要隨時出庫，并及時辦理手續(xù)。出入庫單要填寫清楚、工整、內容齊全。出庫時必須分清設備及隨機所帶備品備件，備品備件要單獨記帳、妥善保管，絕不能與設備一起出庫。
    （四）建立設備臺帳
    要求帳目清晰、內容準確。寫清設備名稱，各項參數(shù)、數(shù)量清點情況（包括：清點時間、參加人、實際到貨數(shù)量、缺件情況、何時補齊等）。
    （五）做好“四防”工作
    對于存放在庫房內的設備，保管員至少兩天巡查一次，存放于露天的設備，必須一天巡查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并做好記錄。
    第十二章 基建財務管理
    第五十條 通過加強基建財務管理，確保?？顚Ｓ?、合理節(jié)約的使用基建資金，防止在基建工程、設備及物資采購等支付款項活動中出現(xiàn)管理漏洞，給公司造成損失。
    第五十一條 土建、安裝工程財務管理
    （一）支付給施工單位的各種款項、物資，必須以工程項目預算和工程形象進度及工程承包合同的有關條款為依據(jù)。在財務核算方面只對主承包單位辦理財務結算手續(xù)，對各種款項、物資的支出憑證必須由合同預算、工程管理部門負責審核簽字，工程指揮部領導簽字。財務組核對和施工單位有關的往來帳、認定欠款確實存在，方可辦理付款手續(xù)。并及時登記各類與施工單位有關的往來帳，定期與對方對帳，如有差錯及時調整更正。
    （二）為正確核算工程成本，工程管理部門應按月以各主體工程單項工程等相互對應的工程項目為基礎，編報《工程進度統(tǒng)計表》，報財務組作為結算工程成本的依據(jù)。
    （三）工程項目完工后，工程項目管理部門應與財務積極配合，及時審查施工單位上報的工程決算，并組織進行項目竣工驗收。
    （四）工程項目竣工驗收后，應按項目竣工決算交付使用資產明細表等文件資料結轉固定資產。同時將工程完工后結余的材料、物資、備品備件等轉為生產使用。
    第五十二條 建筑材料財務管理
    （一）對工程材料、物資的采購用款，有關部門應根據(jù)工程進度所需材料情況，制定科學合理的采購計劃和資金使用計劃，并報指揮部領導審批，審批后報財務組作為安排資金的依據(jù)，在使用采購資金時必須經(jīng)指揮部領導和財務組組長審批，方可辦理轉款手續(xù)。
    （二）對購入的各種材料、物資應及時辦理入庫手續(xù)。倉庫建立各類基建材料物資明細帳，財務部建立基建材料、物資總分類帳，對庫存基建材料、物資要定期進行盤點，確保帳、物、卡相符。
    （三）對施工單位領料和用水泥等抵付工程款的業(yè)務事項，施工單位在辦理提貨手續(xù)前，必須先到財務組核對往來帳，確定欠款額度后，由財務組在付料憑證上蓋章，然后由指揮部領導和財務組長在付料憑證上簽字批準，倉庫方可付貨。
    （四）倉庫對基建材料、物資的收、發(fā)要及時記帳，按月編制材料收、發(fā)、存匯總表報財務部。
    第五十三條 設備購置財務管理
    （一）設備預付款的支付必須依據(jù)設備管理部門的設備訂貨合同，以謹慎為原則，在付款時，必須經(jīng)指揮部領導和設備管理等部門簽字批準。在支付設備預付款前財務組應核對有關設備供貨單位的往來帳戶，查看以前的付款情況，結合當次的付款額度與設備的總價值相對照，防止超額、重復付款。
    （二）對按合同規(guī)定驗貨付款部分必須是設備到達現(xiàn)場并根據(jù)有關部門驗收合格出具驗收證明后方可付款，收款單位開具設備發(fā)票并據(jù)此辦理入庫手續(xù)，報財務入帳。
    （三）對購入的設備，應及時辦理入庫，采購組應按設備的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、相關的附件及零配件建立帳卡，并標明設備的存放地點，做好標識。
    （四）設備出庫交付安裝應辦理出庫手續(xù)，填寫設備出庫單，標明設備的名稱及設備所屬工程項目。設備出庫需經(jīng)指揮部領導和設備組批準。
    （五）采購組應定期將設備出入庫情況報財務組。財務組設置庫存設備明細帳，核算庫存的需要安裝設備的實際成本，并定期和設備組對帳。采購組應定期對庫存設備進行盤點，編制庫存設備盤點表報財務組。
    第五十四條 日常開支財務管理
    （一）工作人員出差，必須事先經(jīng)過本部門領導和指揮部領導批準，未經(jīng)批準擅自出差者，一律不予報銷差旅費。需借款時填制“借款審批單”經(jīng)批準后，到財務組辦理借款手續(xù)，出差返回后三日內辦理報帳手續(xù)，如逾期不報，將在工資中扣回預借的差旅費嚴格執(zhí)行前不清后不借的原則。各項報銷標準，實際超過標準的按標準報銷，低于標準的按實報銷。工作人員差旅費開支標準執(zhí)行公司相關規(guī)定。
    （二）其他日常開支，財務組要嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序。各種借款仍使用吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽督杩顚徟鷨巍贰?BR>    （三）施工單位在生產倉庫領用的各種材料，公司一律按銷售處理，并對施工單位開具發(fā)票，材料款從應付工程款中扣回。
    （四）所有工程付款，必須嚴格履行審批手續(xù)，經(jīng)預算組逐項進行審核。其他費用報銷時程序：經(jīng)辦人簽字—部門領導簽字—指揮部領導簽字—總經(jīng)理簽字—財務部經(jīng)理簽字后辦理轉帳或付款手續(xù)。
    （五）對于生產倉庫（包括設備庫）積壓的備品備件，基建工程能用的，有關部門應及時向指揮部有關部門提供備品備件清單，指揮部有關部門應根據(jù)工程的需要進行選用，對清單上所列的備品備件能用部分決不許外購。
    （六）按合同規(guī)定應發(fā)到現(xiàn)場的設備，而發(fā)到車站的，所發(fā)生的倒運及裝卸費等，按合同中違約條款規(guī)定執(zhí)行。從設備款中扣回此項費用。
    （七）為保證合同的嚴肅性，有關部門應及時準確登記設備的到貨時間，對超過合同規(guī)定到貨期的設備，除客觀原因外（如：設計變更等），按合同違約責任的有關條款進行索賠。
    （八）工程指揮部購入的固定資產按會計制度及亞泰集團《管理制度》的有關固定資產的管理規(guī)定執(zhí)行。
    （九）各部門每月25日前將下月工程資金計劃報財務組，以便匯總上報。
    （十）一切工程付款必須按合同或協(xié)議由乙方結算，如特殊情況收款單位不是乙方名稱應由乙方出據(jù)轉款證明，否則不予辦理。
    （十一）財務組會計人員要嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、《會計法》、《企業(yè)會計制度》及有關財務管理規(guī)定進行會計核算，實行會計監(jiān)督。遵守財經(jīng)紀律，盡職盡責地做好本職工作，以提高工作和服務質量，為降低工程開支，正確核算工程成本，按時編報工程會計決算，為領導決策提供準確信息。
    第十三章 工程施工安全管理
    第五十五條 進入工程施工現(xiàn)場必須正確佩戴勞動保護用品。禁止酒后進入工程現(xiàn)場。
    第五十六條 在工程施工現(xiàn)場檢查行走必須同建筑物、材料存放堆垛保持一定安全距離。禁止在建筑物下面行走和在材料堆垛上面或下面休息。
    第五十七條 上下梯子手必須扶好梯子扶手，并注意腳下防滑。
    第五十八條 土建施工搭設的臨時梯子或走道平臺，必須設置安全防護欄，方可上下。
    第五十九條 檢查人員夜間進入工程施工現(xiàn)場，必須同土建基礎溝、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危險部位必須保持一定安全距離。溝、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危險部位必須設安全防護設施或安全警示標志。
    第六十條 施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛“危險”或“禁止通行”安全警示標志。
    第六十一條 夜間施工現(xiàn)場必須有較好的燈光照明，滿足夜間施工安全亮度需要。
    第六十二條 工程施工人員必須同工程施工運轉設備和行走設備保持一定安全距離。
    第六十三條 卷揚機作業(yè)時，除操作工外所有人員必須同卷揚機鋼絲繩保持一定安全距離，嚴禁跨越鋼絲繩。禁止在起重臂下站立或行走。
    第六十四條 檢查人員在走道跳板上檢查土建施工質量時，走道跳板外側必須設有安全防護欄，沒有安全防護欄禁止進行質量檢查。
    第六十五條 檢查人員在房屋上面和設備基礎上面檢查土建施工質量時，安全防護欄在沒有安裝到位的情況下，必須同房屋邊緣、設備基礎邊緣保持一定安全距離，防止放生墜落事故。
    第六十六條 設備安裝檢查人員，檢查設備安裝質量時，必須遠離浮放沒有固定的易倒設備，防止設備傾倒發(fā)生意外事故。
    第六十七條 檢查人員在設備基礎上面檢查設備安裝質量時，安全防護欄在沒有安裝到位的情況下，必須同設備基礎邊緣保持一定安全距離，防止放生墜落事故。
    第六十八條 進入工程施工現(xiàn)場人員在檢查行走時，腳下必須同電氣線路保持一定安全距離，禁止踏踩電纜線和手摸電氣線路。
    第六十九條 雷雨天進入工程施工現(xiàn)場人員，必須與電氣設備、較高建筑物等保持一定安全距離，防止發(fā)生意外事故。
    第七十條 工程施工人員要做到十不蹬高：
    （一）患有高血壓、心臟病、貧血、癲癇等病不蹬高；
    （二）沒有辦理高處作業(yè)審批手續(xù)的不蹬高；
    （三）沒有帶安全帽、系安全帶、不扎緊褲管和無人監(jiān)護不蹬高；
    （四）暴雨、大霧、六級風以上大風時，露天不蹬高；
    （五）腳手架、跳板不牢不蹬高。
    （六）梯子撐腳無防滑措施、無監(jiān)護人不蹬高；
    （七）穿著易滑鞋和攜帶笨重物件不蹬高；
    （八）石棉瓦和玻璃鋼瓦上無牢固跳板不蹬高；
    （九）高壓線旁無遮欄不蹬高；
    （十）夜間照明不足不蹬高。
    第七十一條 禁止非施工人員進入工程施工現(xiàn)場。
    第十四章 工程施工現(xiàn)場電氣設備、線路安全管理
    第七十二條 工程施工現(xiàn)場電氣設備安全管理
    （一）電氣開關必須注明標識。
    （二）高壓配電控柜箱地面必須鋪設絕緣膠板。
    （三）電氣設備傳動裝置要求遮蔽全部運動部件，按防護部分的形狀大小制成固定式防護裝置，安裝在傳動部位外部。
    （四）一切容易碰到的，裸露的電氣設備必須安裝防護欄和防護罩。
    （五）高壓電控柜必須設安全屏護和防護柵欄。
    （六）安全屏護裝置應有足夠的尺寸，遮攔高度不低于1.7米，下部邊緣離地面不應超過0.1米，對于低壓設備，網(wǎng)眼遮攔與裸導體距離不應小于0.15米，10千伏設備不應小于0.35米，20—35千伏設備不應小于0.6米。戶內柵欄的高度不應低于1.3米，戶外不應低于1.5米。
    （七）對于低壓設備，柵欄與裸露導體之間的距離不應小于0.8米，欄條間距不應超過0.2米，戶外變電裝置圍墻高度一般不準低于2.5米。
    （八）凡是金屬材料制作的屏護裝置，必須將屏護裝置接地或接零。
    （九）遮攔等屏護裝置上應根據(jù)被屏護對象掛上安全警示標志牌。
    （十）保持電氣各種開關完好；開關禁止落地。
    （十一）電氣設備必須做好接地或接零保護。
    （十二）凡是裸露的電纜線都視為有電，必須用絕緣膠布包好；燈泡破損應及時更換，禁止燈芯裸露。
    （十三）檢修時，切斷電源后，開關均要加鎖，并且懸掛“禁止合閘、有人工作”警示牌或把電力室門鎖好。
    第七十三條 工程施工現(xiàn)場電氣線路敷設安全管理
    （一）線路導線敷設，必須采用絕緣導線穿硬塑料管或鋼管進行明、暗敷設，導線敷設應平直，無明顯松弛，導線在轉彎處，不應有急彎。
    （二）室外配線跨越人行道時，導線距地面高度不應小于3.5米；室外配線跨越通車道時，導線距地面的高度不應小于6米。
    （三）電氣線路相互交叉時，應將靠近建筑物、構筑物的導線穿入絕緣保護管內；保護管的長度不應小于100毫米，并加以固定，保護管的兩端與其它導線外側邊緣的距離不應小于50毫米。
    （四）絕緣導線的綁扎線應有保護層；綁扎線的規(guī)格應與導線相匹配；綁扎時不得損傷導線的絕緣層。
    （五）在搬運和裝配物件能觸及導線的場所不準敷設裸導線。
    （六）對臨時用電，必須定期進行檢查，做到及時維修，并作好檢查維修記錄。
    （七）臨時線應用絕緣良好完整無損的堅韌護套軟線，并不得使用金屬絲綁扎。
    （八）臨時線戶內電線離地面不準低于2.5米，戶外不得低于3.5米。必須放在地面上的臨時線，應對導線采取不受外力損傷的可靠保護措施。
    （九）控制開關不準放在地上，必須安裝在墻上或桿、架上并采取防雨措施。
    （十）臨時線使用的開關、電機等金屬外殼必須接地或接零。必須安裝熔斷器，禁止將動力線直接接在電源線上。
    （十一）在臨時線的電源處和用電處，都必須裝有開關和熔斷器；開關的位置離地面必須小于1.5米；在露天安裝的開關和熔斷器應安裝在防雨雪箱內。
    （十二）臨時線開關箱至電動機及附屬設備的配線，必須穿在鐵管內予以保護、并應設有防水彎頭。開關箱應設鎖，不用電時必須將開關斷開，并將開關箱鎖好。
    （十三）嚴禁在沿鋼梁和可燃物上架設臨時線。
    （十四）臨時線用電量不大時，可以用橡套電線或有塑料的軟膠線，長度不準超過100米，全長應有支架固定，線上不得有接頭。
    （十五）臨時低壓架空線必須采用絕緣導線，線間距不應小于300毫米，導線應用瓷瓶、蝶式絕緣子固定，架空干線線路距離地面不得低于4米，跨越道路時不準低于6米。
    （十六）臨時架空線不準用空中掛鉤的方法從線路取線。架空線路的檔距不準超過30米，不準東倒西歪，線路總長度不準超過500米，不準使用“地爬線”。
    （十七）臨時低壓架空線引向電氣設備的分支線，必須采用絕緣線。線間距不得小于200毫米，距地面高度不得低于2.5米。在分支線的終點桿上應裝設橫擔，瓷瓶式、蝶式絕緣子等予以固定，不準亂拉亂綁。
    （十八）低壓臨時架空干線和分支線路下面，禁止堆放可燃物，與可燃物品堆垛的距離不得小于電桿高度的1.5倍。安裝的臨時燈要牢固，燈泡不準同可燃物接觸。電動設備的金屬外殼必須有良好的接地裝置。
    （十九）臨時線要盡量簡短，移動設備的電源線長度一般不超過2米。
    （二十）多根臨時燈導線線路應分開敷設，并用瓷瓶固定。
    （二十一）線路通過墻壁時，必須用過墻壁管保護。
    （二十二）臨時燈必須采用防水式燈頭。
    （二十三）燈具線與干線的接頭，兩線應錯開150毫米以上，并用絕緣膠布嚴密包纏牢固。
    （二十四）臨時燈線路距地面高度不應低于2.5米，線間距離應在600毫米以上，并用瓷瓶等予以固定，不允許沿地或多根導線綁在一起敷設。
    （二十五）應采用帶網(wǎng)罩的手提燈時，不得用防水燈頭等代替；
    （二十六）臨時燈線應采用橡皮護套、橡皮絕緣等移動式軟線配線。
    （二十七）電工作業(yè)操作執(zhí)行電氣安全工作操作規(guī)程。
    第十五章 工程領用水泥管理
    第七十四條 工程領用水泥管理
    （一）由施工單位在每月月初提報《月度領用水泥計劃審批單》，經(jīng)水泥公司工程主管領導、財務組審批，報各專業(yè)組、銷售公司現(xiàn)場辦公室備案。
    （二）在實際領用時，由施工單位經(jīng)辦人填寫工程領料單，領料單需經(jīng)指揮部領導及財務組領導簽字并由工程財務組蓋章后到銷售公司現(xiàn)場辦開卡。
    （三）每月在月末根據(jù)實際領用情況由施工單位出具財務收據(jù)并經(jīng)水泥公司相關領導簽字后報財務組。然后工程財務組與銷售公司進行結算開財務收據(jù)。財務組根據(jù)工程使用水泥計劃單和工程領料單應及時登記工程領用水泥臺賬以便于監(jiān)督控制。
    （四）工程領用水泥以散裝為主，極特殊
    林業(yè)項目管理制度篇十
    第一條為加強工程安全生產費用支付與使用管理,建立安全生產投入長效機制,改善施工作業(yè)條件,減少施工傷亡事故發(fā)生,切實保障施工人員人身安全,根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》、《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》(交通部20xx年第1號令)等法律法規(guī),以及本項目招標文件,制定本辦法。
    第二條安全生產費用是指施工單位按照國家有關規(guī)定和建筑施工安全標準,購置施工安全防護用具,落實安全施工措施,改善安全生產條件,加強安全生產管理應急預案演練等所需的所有費用,以及因業(yè)主及監(jiān)理工程師為保證工程安全生產要求整改的措施而產生的所有相關費用。
    第三條本項目安全生產費用為單列的安全生產費用,是確保安全生產擬投入的最低費用;施工單位根據(jù)工程實際,必要時適當增加安全生產費用的投入,保證工程施工安全。施工單位須建立健全內部安全生產費用管理制度,明確安全費用使用、管理的程序、職責及權限,嚴禁挪作他用。
    第四條安全生產費用應當按照以下規(guī)定范圍使用
    (一)完善、改造和維護安全防護設備、設施支出;
    (二)配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出;
    (三)安全生產檢查及評價支出;
    (四)重大危險源,重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)督支出;
    (五)安全技能培訓及進行應急救援演練支出;
    (六)其他與安全生產密切相關的費用支出。
    第五條在本辦法規(guī)定的使用范圍內,應當將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產監(jiān)督管理部門對安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。
    第六條利用安全生產費用形成的資產,應當納入相關資產進行管理。
    第七條為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)的人員辦理的團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險,所需保險費用直接列入成本(費用)不在安全費用中列支。為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險,醫(yī)療保險所需費用,不在安全費用中列支。
    第八條安全生產專項費用實行專戶核算,按規(guī)定范圍安排使用,不得挪用或擠占。
    第九條依據(jù)現(xiàn)行的標準規(guī)范定期對工程項目施工現(xiàn)場安全生產情況進行檢查評價。對于評價結果不合格的,應立即整改。
    第十條發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,采取有效措施及時清除隱患。
    第十一條安全生產費用支付的前提條件是安全生產各項管理制度健全,貫徹落實到位,防護措施有效。
    第十二條安全生產費用施行按實簽證支付。
    第十三條施工過程中要按安全技術操作規(guī)程配備和投入安全保護設施,采取必要的安全防護措施,避免發(fā)生重大安全事故。
    第十四條與監(jiān)理單位共同研究,結合危險源清單,列出安全生產費用計劃工程量清單,作為安全生產費用支付的基本依據(jù)。
    第十五條報批開工報告時,可向監(jiān)理工程師提交安全生產費用預付憑證和安全費用支付計劃,經(jīng)監(jiān)理工程師審核并確認各項安全防護措施已經(jīng)到位后報請業(yè)主予以支付。
    第十六條財務部、安全質量部對工程安全費用的使用、管理情況進行監(jiān)督檢查。
    第十七條安全生產費用列支須專項記賬,不得挪作他用。
    第十八條財務部門須認真核對用于安全生產投入的發(fā)票和實物等。
    第十九條監(jiān)理單位及時簽署安全生產費用支付證書。
    第二十條安全生產費用的會計處理,應當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。
    第二十一條工程交、竣工驗收,業(yè)主、監(jiān)理工程師對施工單位安全生產情況和安全生產費用使用情況作出評價。
    第二十二條用于安全生產的物資設施,要建立入庫、出庫臺賬,做到賬物相符,入庫、出庫、使用記錄臺賬一一對應,保證安全生產物資、設施真正用于安全生產,確保工程安全施工。
    林業(yè)項目管理制度篇十一
    1、協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目部的技術管理工作。
    2、搞好圖紙的會審變更，技術交底工作。圖紙會審不及時扣罰50元，技術交底未落實扣罰50元，因交底未落實造成損失的按照損失額的20%進行扣罰。
    3、負責工程的簽證工作，確保簽證的及時全面。
    4、抓好工程質量，參與監(jiān)督各班組每天的質量檢查。
    5、對質量不合格的班組、班組長有權進行扣罰。
    6、對工程中技術要求和方案及時編制上報，未及時上報造成公司領導找到項目經(jīng)理，一次扣罰100元，累計扣罰超過300元工資下浮5%。
    7、參與編寫項目施工組織設計及主要分項工程的施工方案。
    8、搞好新材料、新技術的應用，并親自指導，確保質量安全。
    9、嚴格貫徹三證一體化認證及有關標準標準，嚴格按公司程序文件執(zhí)行。
    10、負責組織人員搞好日常的接待工作，搞好辦公室衛(wèi)生并保持衛(wèi)生整潔，確保辦公室內物件擺放整齊。
    11、負責搞好與建設單位、監(jiān)理單位各項工作的協(xié)調，辦理好簽證工作。
    12、認真完成項目部經(jīng)理交辦的各項任務。帶頭執(zhí)行項目部及公司文件規(guī)定。
    林業(yè)項目管理制度篇十二
    管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規(guī)范。它是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
    1、權威性
    2、完整性
    3、排它性
    4、可執(zhí)行性
    組織所設置的管理制度，必須是可執(zhí)行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文；
    5、相對穩(wěn)定性
    管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩(wěn)定性是相對的，當現(xiàn)行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。
    6、社會屬性
    因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。
    7、公平公正性
    管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
    林業(yè)項目管理制度篇十三
    第一條為了響應廣東省東莞市科技局鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新的要求，充分發(fā)揮我司研發(fā)技術的優(yōu)勢和潛力，改革和完善我司研發(fā)管理制度，促進我司研發(fā)工作的開展與進步，特制定本辦法。
    第二條凡有客戶需求或有市場前景的符合本公司科研性質的任務的科研項目均適用于本辦法。
    第三條公司研發(fā)項目必須根據(jù)公司經(jīng)營的總體目標：“把我司建設成為具有行業(yè)技術特色，在珠三角地區(qū)有一定影響、處于全國同類企業(yè)先進行列的電聲器材企業(yè)”，緊密聯(lián)系珠三角地區(qū)的實際，加強對行業(yè)技術中一些瓶頸技術和工藝改善類問題的立項研究。
    第四條公司的研發(fā)項目實行分級管理機制：公司領導分工負責，研發(fā)部門統(tǒng)一管理全公司各類技術的研發(fā)項目，各生產,生技和研發(fā)工程師等負責本部門的研發(fā)項目，課題負責人負責本課題的組織實施。
    第三章課題的申報及立項管理。
    第五條公司內各部門和個人申報各類研發(fā)技術的研發(fā)項目要經(jīng)公司研發(fā)部門審核、公司分管領導審批才能上報。公司內個人和不具有獨立的單位承擔的外來委托的課題，須由公司與外來單位簽署研發(fā)合同。
    第六條公司研發(fā)項目設立重點項目、一般項目兩種，每年評審一次。公司。
    研發(fā)項目成果形式為研究報告、專利證獲得、營收等。研究報告的完成時限一般為1至2年；專利一般為2至3年，最長不能超過3年。除重要的技術研究外，鼓勵以研究報告、專利證獲得為項目的最終成果形式。
    第七條申報公司資助的研發(fā)項目，申請者必須是我司在職職工，課題組成員也必須大部分是我司的在職職工。
    申請我司資助的研發(fā)項目者應符合以下條件：
    （一）屬于本公司的在職職工，遵守公司規(guī)章制度，擁護公司團隊領導。
    （二）申請重點項目，申請人應具有公司工程師技術職務(或相當專業(yè)技術職務)；
    （三）申請一般項目者(包括課題組成員)不作技術職務的限制；
    第八條申報公司的'研發(fā)項目，每人每次限報一項。有以下情況者，不受理其申報公司項目：
    （一）承擔各公司或部門資助的研發(fā)項目尚未完成者；
    （二）體弱多病不能堅持正常開展工作者；
    （三）準備離職或請假半年（含半年）以上者；
    （四）無正當理由未完成歷年承擔公司研發(fā)項目和上級領導安排的研發(fā)項目的課題負責人。
    第九條申報公司的研發(fā)項目者必須填寫《東莞正陽電子有限公司研發(fā)項目申請書》。由申請者所在部門應對其內容的真實性、項目方案的可行性及基本工作條件能否保證等提出審查意見，蓋章審核后，報送研發(fā)部門。
    第十條公司研發(fā)部門負責對受理的研發(fā)項目組織公司技術團隊進行評審，技術團隊應對項目的先進性、可行性、必要性、經(jīng)濟或社會效益提出評價論證意見，并對項目是否立項提出建議。研發(fā)部門根據(jù)技術團隊對項目的評價意見，視當年研發(fā)經(jīng)費分配額度情況，對資助項目數(shù)和每個項目資助強度進行綜合調整平衡，報公司主管領導審批。
    第十一條公司研發(fā)項目中的重點項目在公司年度發(fā)展規(guī)劃的中確定，每年設立1個重點科研項目，寧缺勿濫。一般項目由技術團隊根據(jù)當年申報項目的數(shù)量和質量進行平衡后確定，其中一般項目應占20%以上。
    第十二條為保證評審的公正性，公司研發(fā)項目評審組和工作人員必須嚴格遵守下列評審紀律：
    （一）評審階段不得以任何理由向評審組以外透露課題論證的相關背景材料；
    （二）評審組人員申請本年度科研項目者，不得參加本年度科研項目評審工作；工作人員(含文職人員)申請本年度科研項目者，不得參加會議評審階段的工作。
    第十三條經(jīng)研發(fā)部門報送立項的科研項目，其項目經(jīng)費均須進入公司財務處賬戶，由財務處統(tǒng)一管理。公司研發(fā)項目資助經(jīng)費由財務處專項管理。項目經(jīng)費不分撥給項目研究成員個人。
    第十四條公司研發(fā)項目的申請者在接到獲準資助通知后10天內與研發(fā)部簽訂承擔課題協(xié)議書，無正當理由逾期未簽訂協(xié)議者視為自動放棄接受資助。
    第十五條我公司研發(fā)項目管理實行年度檢查制度，檢查項目的進度、質量和經(jīng)費使用情況。凡獲得各級立項的研發(fā)項目，每年應按規(guī)定填寫《年度進展報告書》上報公司研發(fā)部門；形成最終研究結果時，要填寫《結果報告書》，提交研發(fā)成果進行項目終結，并向公司檔案管理部門提交完整的項目檔案。
    第十六條凡有下列情形之一者，須由項目負責人提交書面申請，經(jīng)研發(fā)部門報相關資助機構審批：
    （一）變更項目負責人；
    （二）改變項目名稱；
    （三）改變最終成果形式；
    （四）研究內容有重大調整；
    （六）延期一年以上或多次延期；
    （七）項目執(zhí)行過程中或成果提出等方面有涉外問題；
    （八）中止項目協(xié)議；
    （九）撤銷項目；
    （十）其他重要事項的變更。
    第十七條凡有下列情形之一者，須由項目負責人提交書面申請，報研發(fā)部門審批：
    （一）變更或增補課題組成員；
    （二）延期不超過一年；
    （三）其他非重要事項的變更。
    第十八條凡有下列情形之一者，經(jīng)公司技術團隊鑒定后，由公司作出撤銷課題處理：
    （一）研究成果有嚴重政治問題；
    （二）剽竊他人成果；
    （三）與批準的課題設計嚴重不符；
    （四）嚴重違反財務制度。
    被撤銷課題的課題負責人三年內不得申請新課題。
    第十九條項目研究完成后，如有必要應接受審查部門對其經(jīng)費使用情況的審查。
    第二十條用項目經(jīng)費購置的研發(fā)設備屬于公司資產，其使用權和經(jīng)營權一般歸東莞正陽電子有限公司所有，其中固定資產必須納入東莞正陽電子有限公司的固定資產賬戶進行核算與管理。資產處置按公司有關規(guī)定執(zhí)行，防止公司資產流失。
    第二十一條因意外因素必須中止的正在執(zhí)行的研發(fā)項目，中止項目的責任人必須寫書面報告，報研發(fā)部門及有關主管部門，經(jīng)同意后方可中止，并按有關部門要求作善后事宜。
    第二十二條公司資助的研發(fā)項目從獲準資助通知下達時間算起，兩年內未完成研究的一般項目，三年內未完成的重點項目，經(jīng)審查理由正當，可申報延期一次，但延期不能超過一年；沒有正當理由而未能按期完成的項目，一律撤消并要給予適當?shù)奶幜P。無故不完成各公司領導安排的研發(fā)項目的負責人按相關資助機構管理制度處理。
    第二十三條項目負責人請假半年以上或離職，必須按課題管理有關規(guī)定，到研發(fā)部門辦理相關手續(xù)后，公司主管部門方準予辦理請假或離職手續(xù)。
    第二十四條公司研發(fā)項目經(jīng)費的使用按照《東莞正陽電子有限公司研發(fā)經(jīng)費管理暫行辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。
    第五章成果鑒定和成果轉化。
    第二十五條為科學地評估各項目研究成果的質量，項目最終成果須進行鑒定，通過鑒定后予以驗收結項。重點項目和其他項目中政治性、政策性強的最終成果一般須經(jīng)鑒定結項后，方可提出。
    第二十六條公司項目最終成果的鑒定由公司研發(fā)部門和技術團隊組織進行鑒定。通過后項目由研發(fā)部門上報國家專利局申報來進行最終的鑒定。
    第二十七條強化成果轉化意識，拓展成果轉化渠道，充分發(fā)揮研發(fā)項目成果的經(jīng)濟效益。
    （一）公司各級管理部門和課題組應積極采取各種措施加強對研發(fā)項目成果的宣傳、推廣和轉化，充分發(fā)揮其在公司經(jīng)營和人才培養(yǎng)中的作用。
    （二）鼓勵研發(fā)項目成果向批量化生產轉化，為公司產品提升價值，為公司、顧客服務；為行業(yè)技術進步服務。
    第六章附則。
    第二十八條本辦法由研發(fā)部門負責解釋，自通過之日起施行。
    林業(yè)項目管理制度篇十四
    在施工生產過程中,員工即是保護的對象,又是安全生產的具體實施者。在提倡以人為本的安全管理理念,充分尊重員工的同時,還必須充分調動其主觀能動性,通過對各類人員,包括領導、工程技術人員、管理人員、班組長和操作工人,在安全生產政策、法律法規(guī)、安全技術、管理、技能等方面,進行有計劃、有步驟地組織教育培訓,全面提高各類操作人員的安全環(huán)保意識、知識和技能,提高安全文明施工和持續(xù)改進的自覺性,提高安全生產技術水平,養(yǎng)成良好的工作習慣,確保每一名員工都能達到所從事工作崗位規(guī)定的素質要求,進而把安全政策、法規(guī)與安全行為準則轉化為員工的自覺行為規(guī)范,從根本上杜絕不安全行為,防止事故的發(fā)生。
    安全教育培訓將根據(jù)工程進展、勞動力需求以及施工作業(yè)特點和職工入場情況,有計劃,有層次、有步驟地推進,做到有計劃、有落實、有總結分析。只有經(jīng)過培訓、并考核合格的人員才有資格獲得授權進入現(xiàn)場作業(yè)。
    項目部的安全教育培訓工作由綜合部負責實施,綜合部具體負責實施項目部的安全教育培訓組織、培訓有效性評估等工作。
    綜合部負責根據(jù)各班組提交的培訓需求,匯總后編制項目部90天滾動培訓計劃,審核和組織實施,經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。質保部、安全部負責對實施過程及效果進行協(xié)助、監(jiān)督、檢查。
    項目部各部門結合施工作業(yè)計劃以及本班組的人員結構等實際情況,提出職工安全培訓需求,報綜合部匯總。
    各單位提供的培訓計劃包括對新進場人員'三級安全培訓'、特種作業(yè)人員證件復審培訓、應急救援人員、義務消防隊員、治安保衛(wèi)人員、兼職安全管理人員年度培訓以及其他相關人員等的安全培訓計劃。
    綜合部勞資培訓組負責根據(jù)各單位提出的培訓需求計劃進行匯總,編制年、季、月培訓計劃,經(jīng)副經(jīng)理批準后實施。
    所有需進入施工現(xiàn)場的人員都必須先接受'入場三級安全教育',經(jīng)考核其意識和能力達到要求后,方可為其辦理準入證,安排其上崗作業(yè)。
    特種作業(yè)人員必須是接受過地方勞動管理部門組織的專業(yè)安全知識和安全操作技能培訓,并經(jīng)考核合格,取得特種作業(yè)資格證后,方可持證上崗作業(yè),但其入場前同樣需接受相關入場前的三級安全教育'以及考核,經(jīng)考核合格全,方可為其辦理準入證,同時要求其持證上崗操作。
    對實施新工藝、新技術或使用新設備、新材料時,綜合部、技術部以及安全部必須協(xié)同,對相關人員進行有針對性的技能、安全環(huán)保培訓,必要時應對培訓效果進行考核,對考核合格者,方可安排其上崗操作。
    對與工程質量、安全、環(huán)保有影響的關鍵性崗位的管理或施工人員(如質保、質檢、施工人員、安全監(jiān)督檢查、治安保衛(wèi)、應急救援、消防保衛(wèi)、材料設備管理、倉庫管理、食堂餐飲人員、衛(wèi)生所醫(yī)務人員等)必須先培訓后上崗,同時每年應根據(jù)國家有關法律法規(guī)的要求,安排其接受相應的安全培訓教育。
    臨時調整工作崗位或離崗三個月以上六個月以下需重新上崗時,要重新進行崗位(班組)安全環(huán)保教育培訓。職工離崗六個月以上者需重新上崗時,需重新進行三級安全環(huán)保教育培訓及考核。
    從事特種作業(yè)的人員按國家規(guī)定進行專門的安全知識與操作技能培訓,并經(jīng)考核合格,取得特種作業(yè)資格證后,方能上崗工作,并根據(jù)國家相關法規(guī)規(guī)定定期進行復訓。
    項目經(jīng)理、總工程師,施工經(jīng)理及各級管理人員必須接受國家法律法規(guī)所規(guī)定的安全環(huán)保教育。
    在項目部范圍內組織培訓班,聘請地方政府、公安機關、業(yè)主以及項目部職能部門相關的專家、有經(jīng)驗的專職管理人員進行授課,開展的各種施工安全、勞動防護、治安保衛(wèi)、衛(wèi)生防疫等方面的安全培訓。
    教師的聘用:根據(jù)培訓的內容和形式,由綜合部與相關部門協(xié)商選聘。并填寫《職工培訓教師登記表》(見附五)。
    教材的'選定:由綜合部根據(jù)培訓計劃,以及相關職能部門的要求負責選購。
    4.1特種作業(yè)人員的培訓。
    由綜合部編制《特種作業(yè)人員培訓取證審驗換證名冊》,綜合部負責到期特種作業(yè)人員操作證的復審、換證工作。
    4.2培訓資料、證件管理。
    綜合部負責培訓資料的整理、存盤工作。
    對經(jīng)過培訓合格后所取得的培訓合格證原件,由綜合部統(tǒng)一登記、保存、復印,其復印件交本人使用。
    5.1在對勞務工的安全管理中應確保以下各方面:。
    不使用童工,保障婦女的勞動保護權益;。
    勞務工工資按時足額發(fā)放,不克扣、拖延;。
    勞務工的工作時間合理,不超量加班,以免因疲勞過度而致工傷事故的發(fā)生;。
    勞務工的工作與基本素質相適應,并對其做針對性的安全培訓和技術培訓;。
    勞務工的勞動保護滿足法律、法規(guī)和相關規(guī)定的要求;。
    為勞務工提供衛(wèi)生、整潔的生活、文化設施條件;。
    勞務工享受本公司員工的現(xiàn)場醫(yī)務急救服務;。
    勞務工享有工傷保險待遇。
    分包商的安全管理符合相關法律、法規(guī)要求。
    分包商的安全管理符合職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求。
    林業(yè)項目管理制度篇十五
    1、會議時間和參加人員：工地現(xiàn)場例會一般在每周五下午三點進行，由現(xiàn)場項目經(jīng)理、付經(jīng)理主持召開；參加人員有工地現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理、總包與各施工隊伍項目經(jīng)理。
    2、會議紀律：為了提高會議質量，解決實際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的交待明確，把握好會議氣氛和質量，開短會。發(fā)言人發(fā)言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實效。
    3、工地項目管理人員必須堅守崗位，按時出勤，明確個人職責，敬業(yè)愛崗。不得無辜不請假離開工地，實行工地管理人員全員考勤。員工工作業(yè)績有現(xiàn)場項目經(jīng)理付經(jīng)理負責考核和發(fā)放。
    2、工地總工程師牽頭聯(lián)系設計單位進行設計變更；
    3、變更費用等有甲方負責跟設計單位交涉商定、項目管理公司有義務和責任盡可能通過專業(yè)溝通為甲方節(jié)省資金，降低設計變更費用。
    4、項目管理公司的總工程師負責審看圖紙，并對總包單位進行技術交底，總包單位負責將變更的`圖紙分門別類分發(fā)給施工隊伍，并監(jiān)督落實施工。
    林業(yè)項目管理制度篇十六
    1、堅決執(zhí)行國家和地方關于物業(yè)管理的各項法規(guī)、政策和公司的有關規(guī)章制度，加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質和領導能力。
    2、建立健全和完善各項規(guī)章制度，加強業(yè)務培訓，提高管理人員的業(yè)務素質，并在實踐中不斷根據(jù)管理計劃目標和工作成效，調整管理體系。
    3、負責制定實現(xiàn)目標實施方案、并組織員工全面落實，爭取一至二年內達到市級優(yōu)秀物業(yè)管理住宅小區(qū)。
    4、堅持取之于民，用之于民的費原則，負責審批項目部財務收支，合理使用管理費，節(jié)約開支，保證管理費的95%用于項目員工的工資開支、辦公開支和小區(qū)的.維修養(yǎng)護，不得向商戶亂收費、亂攤派。
    5、積極協(xié)調好與項目內的各業(yè)主之間的關系及與當?shù)刂鞴懿块T、業(yè)務部門的業(yè)務關系和人際關系，自覺接受民主監(jiān)督，積極采納合理化建議，建立良好的個人形象，樹立領導威信。
    6、接受公司總經(jīng)理和業(yè)主委員會組織的年度和任期考核，接受獎懲，對總經(jīng)理和業(yè)主負責。
    7、關心員工生活，為員工解決實際困難，豐富員工的業(yè)余文化生活，增強集體凝聚力。
    8、完成物業(yè)公司交辦的其它任務。
    林業(yè)項目管理制度篇十七
    制度。
    二、堅守工作崗位，努力完成本職工作。項目部全體員工應認真履行崗位職責，積極完成項目部交給的各項工作任務，對需要登記入冊、記錄備案、定期檢查檢修或交接的工作，應做到當日（班）處理完畢，并達到及時、準確、符合規(guī)范要求。
    三、具有很強的團隊合作精神，員工之間互相溝通和交流，彼此間互相關心和幫助。
    四、服從領導的安排，認真而高效地完成領導安排的工作和自己的本職工作，不得有陽奉陰違或敷衍失職的行為，也不能任意頂撞上級。
    五、嚴格上班管理。上班人員要穿戴整潔、得體，禁止穿拖鞋上班。在辦公室，不得在上班時間上網(wǎng)聊天，看網(wǎng)絡電影，玩電腦游戲、干私活、辦私事、不得擅離工作崗位。每發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象1次，綜合辦將發(fā)出警告通知，以后再出現(xiàn)，每次將罰款100元。對每月工作表現(xiàn)突出，吃苦耐勞，盡職盡業(yè)的員工將給予表彰和獎勵。
    六、禁止賭博，弘揚正氣，保持良好的生活工作作風。違規(guī)者除沒收賭博玩具外，第一次進行批評教育，第二次將處200元的罰款，第三次被發(fā)現(xiàn)的，作辭退處理。員工間不得打架斗毆，不得酗酒滋事，有矛盾有誤會通過項目部進行解決。
    七、嚴禁員工喝酒和醉酒上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款50元。。
    八、遵守法律法規(guī)及當?shù)仫L俗習慣。不得與當?shù)卮迕駚硗^密，不得走村串寨，不得與當?shù)貗D女發(fā)生不正當男女關系。因自身原因與村民發(fā)現(xiàn)糾紛或發(fā)生男女關系應主動向項目部領導匯報，通過組織程序進行解決，不得通過極端手段自行處置。因此造成的損失及費用由自己承擔。
    九、各科室要加強工作的協(xié)調和配合。項目部全體員工要團結協(xié)作，互相支持，主動與友鄰科室搞好關系。工作上不得“踢皮球”，不得推諉扯皮，根據(jù)任務區(qū)分，完成本階段本工序應該完成的工作。全體員工要服從管理，下屬人員要多請示多匯報。嚴禁拉幫結派，搞小集團主義；嚴禁各行其是，不服從管理；嚴禁利用手中權利為難別人，刁難工作，甚至阻擾工作。
    十、不得泄漏業(yè)務或職務上的機密，或借職務之便，貪污舞弊，或以項目部名義在外行騙。
    十一、員工在上班時間不得怠慢拖延、不得聊天閑談，以便提高工作效率。
    十二、同事之間應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆，搬弄是非，以維護正常工作。
    秩序。
    十三、項目部公用設施，員工共同愛護，以保證設施正常使用壽命，盡量做到節(jié)約資源，每天下班自覺關閉辦公設備、電器線路，門窗。
    十四、員工每天應注意保持工作地點的環(huán)境清潔和自身的衛(wèi)生清潔。
    十五、從事外聯(lián)工作的員工正式場合衣著須得體、言談舉止端莊、大方、不亢不卑，不得有損項目部形象。服飾色澤穩(wěn)重、搭配合理，禁止穿奇裝異服。
    十六、來訪客人，每個員工都必須用主動熱情的態(tài)度對待，并做好應答或解釋工作，無論何種原因，都不得與外來客人大聲爭吵，影響工作秩序。確實委屈之事，應采取暫時回避態(tài)度，并通過正常渠道向上級反映。
    十七、接電話時，用語盡量規(guī)范、簡潔、使用文明用語。接電話人在時，應盡快轉接電話。接電話人不在，應留下對方姓名、單位、職務等信息。接到重要電話，應及時轉告項目部領導。
    十八、項目部全體員工應該主動培養(yǎng)自己的工作技能，在工作上精益求精，從而提高工作效率。
    十九、項目部全體員工應保持旺盛的戰(zhàn)斗力，活力充沛地將短期和長期目標結合，力求不斷改善工作業(yè)績，積極主動，敢于承擔責任和壓力，用不懈的努力和不斷創(chuàng)新的方法確保任務完成。
    二十、學習能力。從自身或他人實際工作的成功、失敗中吸取教訓、總結經(jīng)驗；能夠不斷更新知識結構，具備學習新知識與技能的能力。
    二十一、嚴格遵守項目部考勤制度，按規(guī)定時間上、下班，不得無故遲到、早退。二十二、項目部每月初召開一次管理工作會議，就上月管理工作進行講評小結，通報違紀違規(guī)情況，表彰好人好事，分析存在的問題并制訂相應的對策。
    一、項目部的人事使用，由項目部領導集體研究，按項目機構設置來決定。
    二、人事使用遵循“機構設置合理，人員配置適當”的原則，定員定崗，各司其職。
    三、建立人事檔案并備案。
    四、保持人員的相對穩(wěn)定，因工作需要增減人員，應及時報科室領導和項目經(jīng)理，經(jīng)項目部領導研究決定后按要求招聘或聘用。
    六、所有人員必須手續(xù)齊全，填寫履歷表，并將身份證、學歷證、職稱證和操作證等相關證件的.復印件交項目部存檔。
    七、施工隊因工作需要做人事的變更或調整，需經(jīng)項目部領導審批同意。
    八、本辦法適用于本項目實施期間。
    一、考勤和請假、休假制度。
    第一條、為加強本合同段內部管理，統(tǒng)一作息、請假時間及休假規(guī)定，特制定本制度。
    第二條、本制度適用于本合同段項目部全體職工。項目部可根據(jù)工期進度情況及季節(jié)氣候特點，適時調整作息時間表。
    第三條、作息、考勤制度。
    （一）、作息時間：
    早：7：00—7：30早餐時間。
    7：40—12：00上班時間。
    中：12：00—13：30中餐、午休時間。
    13：30—19：00上班時間。
    晚：19：10晚餐時間。
    （二）、綜合辦于每天早上上班時間在辦公室食堂門口對上班人員打考勤，上班遲到10分鐘以內記一次遲到，一月內累計遲到3次記曠工半天，以次類推；遲到10分鐘以上30分鐘以內記曠工半天；遲到30分鐘以上1小時以內記曠工1天（病、事假除外，但必須向本部門領導及項目經(jīng)理請假；但因特殊情況，生病、加班者可提前請示項目經(jīng)理并告知綜合辦，第二天可適當推遲上班時間或安排休息；因特殊事情遲到且遲到前跟主管領導和項目經(jīng)理請示過并有主管領導和項目經(jīng)理簽字認可的，可視為沒遲到；凡未假離開者均視為曠工，一月累計三次曠工者，按自愿辭職處理），發(fā)工資時根據(jù)考勤表扣除。當天無論遲到時間長短，除記遲到或曠工外，任何員工還必須正常上班。
    （三）、項目部由專人負責考勤，統(tǒng)一制定考勤表格，每月嚴格按照考勤計發(fā)工資。
    （四）、職工要自覺遵守作息時間和配合考勤。
    （一）、無重要事情，無正當理由，非不得已不能隨便請假離開工地和工作崗位。在重要崗位且無人替代的情況下，或在工期緊張或缺少人手的情況下，將嚴格控制請假。請假1天以內，由科室領導審批，到綜合辦辦理請假登記手續(xù)；1天以上10天以內，由本人填寫假條，由科室領導簽字，送項目經(jīng)理審批后，到綜合辦辦理請假登記手續(xù)。
    （二）、請假時先到綜合辦公室領取并填寫好請假條，經(jīng)科室領導或項目經(jīng)理簽字批準后，將簽好字的請假條交由綜合辦公室考勤人員保存，所有請假的人員離開工地前均需當面或電話向項目經(jīng)理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
    （三）、對擅自離開工作崗位，不假外出的人員，每發(fā)現(xiàn)1次，扣除天數(shù)的雙倍工資，出現(xiàn)3次，將勸其離工作崗位或解除職務。
    （四）、職工因病請假的，病假期七天以內不扣發(fā)工資；超過七天到十五天以內的，當月工資按70%計發(fā)；十五天以上的，當月工資按實際上班天數(shù)計發(fā)。
    （五）、若是為了工作需要而被安排出差的人員，應先到綜合辦公室領取并填寫好出差報告單，先經(jīng)科室負責人簽字同意后，再由項目經(jīng)理簽字批準。最后將簽好字的出差報告單交由綜合辦公室考勤人員保存，所有出差的人員離開工地前均需當面或電話向項目經(jīng)理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
    （六）、考勤以天為單位計，上午10：00前離開或下午4：00后返回工地，當天均不計考勤。
    （七）、超假處理：按累計超假天數(shù)，扣除超假天數(shù)工資。
    （八）、本請假制度請項目部全體員工認真、嚴格遵守。
    第五條、休假規(guī)定。
    （一）、主要管理人員每半年可以請假1次，假期10天（包含路途），差旅費用自理。一般職工每季度休假一次，休假時間6天（按每月2天累計6天）。項目部根據(jù)工作的實際情況，合理安排時間休假。
    （二）、休假不得超過規(guī)定的天數(shù)。若超出一天扣發(fā)一天工資。
    （三）、每月工資發(fā)放嚴格依據(jù)考勤表扣發(fā)請假時間工資，全年休假時間未超出規(guī)定的天數(shù)，按天數(shù)補發(fā)其未休假天數(shù)的工資，超出規(guī)定天數(shù)工資不補發(fā)，全年未休假、無病假或事假的職工，獎勵一個月工資。
    為了提高項目部職工生活水平，創(chuàng)建整潔有序，飯菜可口，服務周到的食堂，特建立本制度：
    （一）、食堂工作人員必須身體健康，無傳染疾病。
    （二）、食堂工作人員必須樹立全心全意為職工生活服務的思想，工作人員分工合作，共同搞好食堂飯菜質量、清潔衛(wèi)生及食品衛(wèi)生，保證熱飯熱菜，并保證職工按時就餐和公共飲食安全。
    （三）、遵守作息時間，不得提前就餐，按規(guī)定的時間擺桌開飯。
    （四）、必須高度重視食堂餐廳的清潔衛(wèi)生工作。食堂餐廳地面、桌子、臺面每日要沖洗、擦拭，保證食堂及餐廳無蠅、無塵、無污漬。餐具要清洗干凈，定期消毒。食堂周圍的環(huán)境衛(wèi)生也由食堂負責。菜品做到生熟分放、分墩，菜品必須清洗干凈，注意防蠅、蟑螂和老鼠。
    （五）、每日的伙食由廚師安排，采購員按要求盡量滿足所購菜品及輔料。
    （六）、堅持成本核算，既要保證飯菜質量，又要努力降低成本，注意節(jié)約，杜絕浪費。食堂采購要求兩人同行。一般到大型正規(guī)的蔬菜賣場進行采購。堅持貨比三家，對腐爛變質食物堅決做到不采購、不驗收、不制作、不出售。要千方百計杜絕影響職工身體健康的事件發(fā)生。保證飲食衛(wèi)生。
    （七）、采購發(fā)票、單據(jù)必須由采購員和驗收員兩人簽字方為有效。對采購回來的食物驗收人要點數(shù)，復稱，不弄虛作假。食堂開支日清月結，采購員將單據(jù)按月整理成冊，經(jīng)復核無誤后，由項目經(jīng)理簽字報銷。
    （八）、工地送餐由工程科提前將就餐人數(shù)報給食堂。食堂要優(yōu)先保證工地送餐的供應，保證在外加班的同志能按時吃到熱飯熱菜。工地送餐個數(shù)由食堂登記到專用表格上。
    （九）、工地晚上加班比較常見，食堂兩位師傅輪流值班，負責晚班加餐的制作和熱水供應。要隨叫隨到，熱情周到。
    （十）、食堂要積極配合項目部及綜合辦公室的安排，積極、熱情招待好外來客人在本食堂就餐。并做好相應的就餐記錄。
    （十一）、食堂工作人員每年進行一次體驗，患傳染病和有傳染病史的人不得擔任炊事工作。
    （十二）、非食堂工作人員，一律不許進入制作間，不準擅自加工私菜，以免影響正常工作。
    （十三）、項目部綜合辦公室應對食堂進行不定期的檢查，并經(jīng)常征求職工對飯菜質量的意見，加強公共監(jiān)督，以便更好地改進食堂的管理工作。
    林業(yè)項目管理制度篇十八
    1、嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)和總公司的各項規(guī)章制度。
    2、服從領導，服從調配，努力完成上級交給的各項任務。
    3、努力做好團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
    4、領會、了解設計意圖和預算內容，認真執(zhí)行《施工控制程序》，掌握工程各項細節(jié)要求，并做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進行有效溝通，切實了解客戶要求，做好服務，樹立公司形象。
    5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時、按質完成施工任務，并確保公司利潤的達成。
    6、確保工班的`人工費，并與工班簽定班組施工協(xié)議書，交工程部備案，協(xié)調施工中各工種關系，掌握進度和質量狀況。
    7、對施工班組實施有效管理，對有關項目(規(guī)章制度、工程質量、工期、施工工藝、安全生產、文明施工等)要詳細交待，嚴格按規(guī)范要求進行現(xiàn)場管理，認真做好現(xiàn)場材料驗收。
    8、認真按質量體系要求，做好自檢、復檢，配合質檢部門做好工程的檢驗和客戶驗收工作，并要求客戶在驗收單上簽字。
    9、及時準確傳達工程部指示，并向上級及時報告下屬工班的運作情況。
    10、負責編制詳細的增減工程聯(lián)系單，做好工程款的收取和決算工作。
    11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發(fā)生工程量增減，須有工作聯(lián)系單，沒有工作聯(lián)系單一律不得增加費用。
    12、有責任和義務推薦一班及施工人員。
    13、積極參加培訓，努力提高自己的業(yè)務水平和工作能力。
    14、關心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。
    15、施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發(fā)生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發(fā)生，確保安全運作。
    16、每天堅持記好《施工日記》，認真填寫《施工質量控制程序》。
    17、及時完成上級交辦的其它工作。
    林業(yè)項目管理制度篇十九
    為確保核心系統(tǒng)升級x項目順利實施，項目組特制定《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目管理辦法》，全體項目組成員項目組成員包括參與本項目的總行技術、業(yè)務人員;分行技術、業(yè)務人員;廠商人員。
    須嚴格遵照執(zhí)行。
    “核心系統(tǒng)”指我行未來整體it架構中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結算業(yè)務、銀行各類業(yè)務的會計核算、總賬以及機構管理、柜員管理等基礎支撐功能。
    核心系統(tǒng)升級項目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”策略及三年四階段實施方案。該項目對提高我行客戶服務水平、快速響應市場需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構，規(guī)范開發(fā)管理模式有重要意義。
    核心系統(tǒng)升級項目的業(yè)務目標是通過整合業(yè)務需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗，解決現(xiàn)存問題，同時在客戶服務、快速應對市場變化、產品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術目標是充分考慮it規(guī)劃的要求和約束，使核心系統(tǒng)在靈活性、可擴展性方面取得根本性的進步，提高it對業(yè)務需求的響應能力;提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理能力，對運維管理提供系統(tǒng)性的支持;形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構的穩(wěn)定和開發(fā)運維的可持續(xù)。
    指完成業(yè)務需求和技術需求的過程。
    和系統(tǒng)設計、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎模塊及負債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的持續(xù)時間分別是9個月、12個月、8個月和7個月。
    核心系統(tǒng)升級x項目參與部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務部、計劃財務部、信貸管理部、結算運營中心、會計部和信息技術部。計劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設計階段引入外部合作廠商。
    核心系統(tǒng)升級x項目采用以下組織結構。
    項目管理辦公室(簡稱pmo)由歐陽謙副行長任主任、信息技術部張斌總經(jīng)理、會計部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術部、會計部、公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務部、計劃財務部、結算運營中心、信貸管理部一級部副職、業(yè)務項目經(jīng)理和技術項目經(jīng)理為成員。會計部胡葆青任業(yè)務項目經(jīng)理，信息技術部劉良俊xxx任技術項目經(jīng)理。項目管理辦公室負責項目實施過程工作的組織推動。項目管理組由信息技術部項目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗的外部專家組成，負責協(xié)助項目經(jīng)理的項目管理工作。
    廠商到位后，將安排相應項目經(jīng)理，以及項目管理人員加入pmo和項目管理組。
    業(yè)務組由總分行任職干部、業(yè)務骨干及合作公司人員組成。業(yè)務組負責提出業(yè)務需求、驗收測試、手冊編寫和業(yè)務培訓，并參與上線投產的組織工作。
    技術組由總行信息技術部任職干部、技術骨干、分行技術骨干、外包廠商技術人員、以及合作公司人員組成。技術組負責需求分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術測試及上線投產等工作。
    3.2角色與職責。
    除領導小組外，本項目包括pmo成員，負責項目日常工作的項目經(jīng)理、小組組長及小組成員。
    pmo成員：負責本部門內部與核心系統(tǒng)升級x相關工作的組織協(xié)調，對項目組提出的問題及時組織部門內部討論并反饋意見(需部門一把手簽字);根據(jù)需要參與各個階段工作成果的評審。
    項目經(jīng)理：負責項目的組織、管理與實施;負責執(zhí)行pmo的工作部署，負責領導、監(jiān)督和指導項目小組的工作;負責協(xié)調與其他項目的關系;負責對小組組長和成員的考核。
    小組組長：協(xié)助項目經(jīng)理完成項目日常管理工作;負責本小組的工作組織、管理與項目實施，負責領導、監(jiān)督和指導小組成員的工作;負責對小組成員考核。
    小組成員：配合小組組長完成項目日常工作，根據(jù)小組組長的安排，按時保質完成項目實施工作。
    題組成員對本部門相關人員的工作組全職人員(包括組長和成員)要及時將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必要時協(xié)調所在部門相關人員參與項目組的專題討論，或協(xié)助項目組成員對本部門相關人員進行訪談。
    4.1匯報路徑。
    匯報路徑原則上采用逐級匯報方式，即：
    對可能影響項目進度、安全、質量和人員團結等重要事項，小組成員應及時報告，必要時可越級匯報。
    各小組組長與項目經(jīng)理、項目組成員，銀行項目組成員與廠商項目組成員應保持密切溝通，確保項目匯報路徑暢通。
    4.2匯報內容。
    匯報內容即包括任務完成進度、遇到的難點和困難、存在的問題和潛在的風險、以及變更請示等，也可包括對本項目執(zhí)行提出的建議。
    4.3匯報與溝通方式。
    4.3.1書面匯報與溝通。
    4.3.1.1每日報工。
    本項目建議采用每日報工的工作方式。報工采用書面匯報方式進行。
    每天下班前，小組成員以書面工作日報形式匯報自己當天投入到每項工作的工作內容和工作量報小組組長。
    4.3.1.2項目周報。
    項目周報包括計劃與周報兩方面內容。
    項目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項目計劃，各小組參照該計劃制定下周本組具體工作計劃。
    各小組每周五向項目管理組提交本小組周報，內容主要包括本周工作完成情況、下周工作計劃和項目進行過程中存在的重要問題。項目管理組根據(jù)各小組工工作周報，匯總形成項目組周報，并跟進如下事宜：1)確認各組任務完成情況，如有延遲，項目管理組負責追蹤確認延遲原因，明確改進措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問題。3)預警項目風險點。
    每周五下班前項目管理組將分析完成的項目周報報送項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)周報信息確認項目整體情況，協(xié)調解決項目問題，控制項目進度與質量，并提出下一階段工作要求與安排。
    項目周報模版見附件1《核心系統(tǒng)升級x項目周/月報》。
    4.3.1.3項目月報。
    各小組組長應每月月末向項目管理組提交項目月報，內容主要包括本月工作計劃完成情況、下月工作計劃和項目進行過程中存在的問題。
    項目管理組每月根據(jù)各小組的工作計劃和工作總結，結合項目的總體進展情況，匯總后形成項目月報。并及時報項目領導小組、pmo、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
    4.3.1.4項目里程碑報告。
    項目管理組配合項目經(jīng)理，根據(jù)項目的進展情況，綜合匯總后形成里程碑報告。項目里程碑報告用于反映項目成果、進展、下一階段工作計劃和決策問題。里程碑報告應及時報送項目領導小組、pmo、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
    項目里程碑報告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級x項目里程碑報告》。
    4.3.1.5工作聯(lián)系單。
    工作聯(lián)系單用于項目組內部，當某項工作需要確認、跟蹤時，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項目管理組歸檔，并由項目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進行后續(xù)處理。項目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。
    工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級x項目工作聯(lián)系單》。
    4.3.1.6電子郵件、電話和口頭。
    項目過程中日常業(yè)務、技術問題的交流與確認、項目組內日常的工作匯報以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報和溝通可以采取電話或口頭的形式。
    1、項目會議包括：pmo例會、項目組周例會、各小組周例會、專題討論會，以及不定期召開的項目組全體會議、項目領導小組會議等。
    2、會議管理：項目管理組負責領導小組會議、項目組全體會、pmo例會及項目組周例會的會議組織，包括預定會議室、發(fā)會議通知、會議記錄并整理會議紀要等。各小組例會、業(yè)務協(xié)調會、技術協(xié)調會和其他專題會議，由各小組負責安排會議場所并記錄、整理會議紀要。各類會議需要使用會議設備，如投影儀等由項目管理組統(tǒng)一管理，參會人員需提前申請，使用完畢交還項目管理組保管。
    3、項目組全體會議：項目組全體會議不定期召開，參加人員為項目組全體成員，會議主要內容包括：重大事項的.調整和公布，階段性的總結等，由項目經(jīng)理主持。
    4、項目組周例會：項目組周例會每周五下午召開一次，由項目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長、副組長，會議主要內容包括：項目總體狀況總結、上周工作回顧、關鍵問題及風險討論、依賴因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
    5、pmo例會：pmo例會原則上兩周安排一次，pmo相關人員參會，可視情況進行調整。由項目經(jīng)理向pmo領導匯報項目進度及存在的問題，對項目執(zhí)行中遇到的重大問題提交pmo或項目領導小組決策。
    6、項目領導小組會議：項目領導小組會議不定期召開，由pmo向項目領導小組匯報項目進度及風險，對項目過程中的重大問題提交項目領導小組決策。
    7、小組例會：小組例會每周五上午召開一次，由各小組組長召集，參加人員為本小組全體成員，主要內容包括：通報本周工作情況、問題討論與交流、安排下周工作等。
    8、技術、業(yè)務專題討論：由項目經(jīng)理、小組組長或技術、業(yè)務骨干主持，參加人員為相關項目成員，會議主要是討論有關技術、業(yè)務專題。
    項目管理組負責每兩周發(fā)布項目進度報告報pmo,里程碑點發(fā)布里程碑報告報領導小組。
    本項目基于wbs與資源的計劃制定方法，基于wbs的多里程碑進度跟蹤和度量。
    5.1進度控制管理目標。
    本項目進度控制管理目標為，通過有計劃的控制措施，保證項目按預定時間完成。在必要情況下，對項目的時間計劃進行調整。
    項目經(jīng)理牽頭總體計劃的制訂和控制，小組計劃由各小組組長負責制定，項目管理組負責配合項目經(jīng)理執(zhí)行項目進度的跟蹤與監(jiān)督，并及時將項目進展情況匯報項目經(jīng)理和pmo。
    5.3.1高層計劃。
    本項目的高層計劃指按里程碑點制訂的整體計劃，由項目經(jīng)理負責制訂，并報pmo和領導小組審批。
    5.3.2總體計劃。
    1、總體計劃形成方式：本項目總體計劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項目經(jīng)理在聽取各小組工作計劃的基礎上，結合項目的實際情況，把握項目的總體進度，提出項目總體計劃的初步設想，并提交項目組例會討論。討論通過后項目經(jīng)理根據(jù)項目組例會的意見進行必要的修訂，形成項目總體計劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。
    2、總體計劃內容：本項目的總體計劃是指在項目執(zhí)行期間，根據(jù)項目的總體實施目標和總體時間框架制訂的詳細工作計劃，項目總體計劃中應包含進度計劃、培訓計劃、質量保證計劃等方面的內容。
    本項目因分階段實施，周期長，因此項目總體計劃應包括跨越整個項目生命周期的：1)核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設計;2)基礎模塊及負債子系統(tǒng)的開發(fā)上線;3)資產子系統(tǒng)的開發(fā)上線;4)會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個階段的階段性計劃和月度計劃。
    5.3.3wbs日程計劃。
    wbs日程計劃分為兩類：
    1、小組wbs日程計劃：指由小組組長根據(jù)項目總體計劃進行任務分解，制定的小組工作計劃。各小組wbs日程計劃應細化到工作日，并應有明確的起始時間和完成時間，任務分解到人。小組wbs日程計劃需報項目經(jīng)理審核批準。
    2、項目組wbs日程計劃：項目經(jīng)理根據(jù)各小組的wbs日程計劃，匯總形成項目組wbs日程計劃，項目組的wbs日程計劃可細化到周，有明確的起始時間和完成時間，任務應分解到人。
    項目監(jiān)控是指項目組依照項目計劃對項目狀況和績效進行跟蹤，并采取相應的控制和糾偏活動，以保證項目各項活動依照項目計劃有序進行。
    項目監(jiān)控主要包含項目報工、項目跟蹤、項目問題管理、項目風險管理、項目變更管理等。
    項目計劃跟蹤主要由項目經(jīng)理負責，項目管理組負責跟蹤的具體工作，在計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時及時提醒相關責任人，并通報小組組長和項目經(jīng)理。
    5.4.1項目報工。
    各組長可通過小組成員每日報工了解各項工作的完成情況。出現(xiàn)問題時，組長應及時與小組成員溝通，力爭彌補出現(xiàn)的進度偏差。在確有必要的情況下，組長可對wbs日程計劃進行調整，并報項目經(jīng)理審批。
    5.4.2項目跟蹤。
    項目跟蹤依照關注點的不同，分為兩類：項目周/月跟蹤與項目里程碑跟蹤。
    5.4.2.1項目周/月跟蹤。
    項目周/月跟蹤的目的是通過收集項目信息和更新項目狀態(tài)，展現(xiàn)項目實際進展與項目總體計劃和wbs日程計劃的偏差。
    項目經(jīng)理負責了解各小組任務完成情況，小組組長負責了解小組成員任務完成情況，更新wbs日程計劃及活動完成百分比，并填寫任務實際完成時間。
    項目經(jīng)理和小組組長檢查項目問題，記錄項目問題的跟蹤情況。如果問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結果。項目管理組可配合小組和項目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》的問題解決情況。
    項目經(jīng)理和小組組長檢查項目風險，對于已經(jīng)發(fā)生的風險，記錄風險發(fā)生的情況、風險對項目的實際影響，項目組采取的應對措施以及實施效果。
    5.4.2.2項目里程碑跟蹤。
    本項目里程碑跟蹤主要指對項目高層計劃的跟蹤，目的是收集項目信息、更新項目狀態(tài)，并向項目領導小組、pm0匯報當前里程碑的完成情況。
    項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差5個工作日時，應及時預警，調查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差10個工作日時，要及時上報pmo和領導小組，匯報偏差產生的原因及應對措施，如需調整高層計劃，需報pmo和領導小組審批。
    項目里程碑跟蹤同樣需要對項目問題和項目風險進行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級x項目風險跟蹤表》。
    對于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中的問題，小組組長根據(jù)問題重要程度和對項目的影響，指派相關小組成員作為問題負責人解決問題。
    問題負責人負責解決問題，如果問題較嚴重，符合項目變更的條件，則需要發(fā)起項目變更。
    項目管理組每日對問題跟蹤表中記錄的問題進行檢查，對不需要項目變更的問題，原則上5個工作日內解決(優(yōu)先級高的問題，原則上3個工作日解決)，超過5個工作日尚未解決的問題，項目管理組提出預警，督促問題負責人盡快解決，并報項目經(jīng)理和小組組長關注。
    本項目的風險管理應關注風險分析、風險監(jiān)控與風險應對。
    5.4.4.1風險分析。
    項目經(jīng)理、小組組長、項目組成員，依據(jù)識別出的每個風險的描述和影響范圍確定風險的分類，并結合以往的經(jīng)驗和本項目的實際情況，確定風險發(fā)生的可能性有多大，確定風險一旦發(fā)生，對項目的影響有多大。
    對于識別出的風險，各小組要及時報告項目經(jīng)理，并提出建議。對于一般性風險，項目經(jīng)理召集相關人員進行必要討論后確定對應措施;對于重大風險，項目經(jīng)理提出解決建議，報pmo決策。
    項目經(jīng)理為每個風險指派小組成員具體負責，該小組成員負責跟蹤風險的狀態(tài)，監(jiān)視風險發(fā)生條件是否具備。
    風險發(fā)生可能性的說明。
    風險發(fā)生可能性。
    等級。
    數(shù)值。
    描述。
    含義。
    很低。
    發(fā)生的概率為0%~20%。
    非常不可能，機會很小。
    低
    1
    發(fā)生的概率為21%~40%。
    不可能，可能不會。
    中等。
    2
    發(fā)生的概率為41%~60%。
    我們懷疑，可能不會。
    高
    3
    發(fā)生的概率為61%~80%。
    可能，我們相信。
    很高。
    4
    發(fā)生的概率為81%~100%。
    幾乎一定，非常可能。
    2)風險影響程度說明。
    風險影響程度說明。
    風險影響程度。
    等級。
    數(shù)值。
    描述。
    低
    0進度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
    中
    1進度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質量不高，需要返工。
    高
    2進度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質量較差，必須重大返工，否則無法繼續(xù)工作。
    關鍵。
    3進度拖延超過50%，或者工作量增加超過30%，或質量極差，很難達到需求。
    5.4.4.2。
    風險監(jiān)控。
    風險監(jiān)控是一個日常性的工作，貫穿于本項目的整個過程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅動的方式來進行。
    風險負責人監(jiān)視風險發(fā)生條件。如果風險發(fā)生條件有變化，需及時上報項目經(jīng)理，并重新進行風險分析。
    風險負責人維護風險的狀態(tài)：1)如果風險已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風險應對措施，則狀態(tài)修改為“處理中”;2)如果風險應對措施執(zhí)行完畢，風險被成功規(guī)避，則根據(jù)風險策略，將風險狀態(tài)修改為“已減輕”、“已轉移”、“已避免”;3)如果風險應對措施未能有效控制風險，風險被轉化為項目問題進行處理，則將風險狀態(tài)修改為“已關閉”;4)如果風險發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風險已不可能發(fā)生，則風險狀態(tài)修改為“已關閉”
    項目經(jīng)理應在項目月報和項目里程碑報告中通報項目風險，報送pmo和領導小組知悉。
    5.4.4.3.風險應對。
    風險應對是指風險負責人執(zhí)行風險應對策略和措施來避免風險或減低風險帶來的影響。
    風險負責人監(jiān)視風險發(fā)生條件，風險發(fā)生條件滿足時，風險負責人要實施風險應對措施。
    風險應對措施實施后，要評估和記錄實施效果，更新風險狀態(tài)，并匯報項目經(jīng)理風險發(fā)生和處理情況。
    如果成功控制了風險，則直接將風險狀態(tài)轉為關閉，如果未能控制風險或未達到預期的效果，則風險負責人匯報項目經(jīng)理審批后，將此風險轉化為項目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中進行跟蹤處理，風險狀態(tài)也轉為關閉。
    變更管理是當項目發(fā)生重大偏差或問題時，采取的糾偏活動，以保證項目能夠有序進行。
    變更管理包括需求變更管理和項目變更管理。
    需求變更管理的目的是控制需求變化對項目的影響，如對項目計劃或項目交付物等的影響。
    需求變更有兩種情況：
    1)對已經(jīng)提交的需求進行更改;2)新需求。第一種情況需要對變更進行評估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進行后續(xù)工作。
    1、需求變更發(fā)起前，各業(yè)務和技術小組應充分討論與溝通，評估是否發(fā)起該變更申請，若需要，由各小組組長負責填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請表》，并提交項目經(jīng)理審批。
    2、項目經(jīng)理組織業(yè)務和技術相關人員判斷是否為重大變更，判斷依據(jù)是：1)工作量超出總工作量達5%;2)里程碑點推遲;3)涉及關聯(lián)系統(tǒng)需求變化的;4)其他影響高層計劃安排的;滿足上述任一條件即為重大變更。
    3、如果變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織重大需求變更分析與評審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
    4、重大需求變更分析與評審。
    如果變更屬于重大變更，項目經(jīng)理組織重大需求變更分析與評審。評估內容包括：1)技術可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關聯(lián)系統(tǒng)影響分析;4)變更的風險分析;5)分析需求的緊急程度。
    5、項目經(jīng)理根據(jù)需求變更的分析與評審及對項目計劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請》，如該變更需要調整項目計劃則執(zhí)行項目(計劃)變更，填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，提出明確意見與分析后，報pmo領導審批。
    6、需求變更得審批通過后，項目經(jīng)理需組織項目成員進行需求分析，需求分析結束后形成《核心系統(tǒng)升級x項目需求規(guī)格說明書》。
    7、需求變更與修改工作產品的關系：
    如果需求變更發(fā)生在定義階段，需要更新設計文檔;如果需求變更發(fā)生在開發(fā)階段和測試階段，需要更新設計文檔、代碼、測試方案和測試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織評審活動對重要工作產品進行驗證。
    8、需求變更與維護需求跟蹤矩陣的關系：
    修改完工作產品后，項目經(jīng)理負責組織小組組長更新需求跟蹤矩陣。
    本項目項目變更有下述三種情況：
    當目實際進度與項目高層計劃發(fā)生較大偏差時，由項目經(jīng)理負責填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，調整項目高層計劃和項目總體計劃，并報項目領導小組審批。
    當本項目小組新增或調整wbs日程計劃時，由小組組長在本周項目計劃周報中體現(xiàn)，報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后，由項目經(jīng)理負責同步調整項目wbs日程計劃，并下發(fā)各小組執(zhí)行。
    3、項目核心成員變更。
    當項目核心成員在項目實施期間離開項目組時，需要進行正式的交接和審批過程。核心成員包括：銀行項目經(jīng)理、廠商項目經(jīng)理、小組組長、需求分析人員、系統(tǒng)設計人員、測試負責人等。小組內核心成員變更時，由小組組長填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報項目經(jīng)理審批，小組組長或廠商項目經(jīng)理人員變更時，由銀行項目經(jīng)理填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報pmo審批。
    本項目需求管理的目的(cmmi定義)，在于管理項目產品及產品組件的需求，并識別這些需求與項目計劃及工作產品間的差異。
    7.1需求受理。
    涉及核心系統(tǒng)升級x項目范圍內系統(tǒng)的需求進行統(tǒng)一管理，由核心升級項目業(yè)務組和技術組組織分析需求與核心升級項目的關聯(lián)性，給出需求是否實施、與核心系統(tǒng)的協(xié)同關系等意見。基本的控制準則是：監(jiān)管需求和急迫的業(yè)務需求必須支持;可能導致項目延期的新增業(yè)務需求則進行必要的控制。
    7.2需求跟蹤。
    需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實現(xiàn)過程，并且在發(fā)生需求變更時確定變更影響的范圍。
    本項目需求開發(fā)階段，各小組組長指定專人負責需求跟蹤，并依照附件8《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報項目經(jīng)理審核。
    當發(fā)生需求變更時，需求跟蹤人員負責變更影響的設計結果、測試結果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報項目經(jīng)理審批。
    項目管理組負責跟蹤與核心系統(tǒng)升級x有協(xié)同關系需求的項目進展。
    7.3需求變更。
    見6.1需求變更管理。
    8.1質量計劃。
    本項目由項目經(jīng)理指定專門的qa人員負責制訂質量保證計劃，用于審計本項目各里程碑點是否按要求實施。
    質量審計包括產品審計和過程審計，產品審計用于審計各階段交付物的質量，如需求開發(fā)階段，需要審計文檔規(guī)范、需求范圍、功能點是否完整等內容。過程審計主要用于審計項目執(zhí)行過程中是否按要求執(zhí)行了項目動作，如在計劃時間點是否制定了《wbs日程計劃》等。
    8.2質量保證。
    本項目的質量保證主要方式是評審。
    評審按《中信銀行x銀行評審管理規(guī)范》執(zhí)行。
    1、項目管理組對開發(fā)過程中產生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進行安全分級管理，嚴格控制文檔發(fā)布范圍。
    2、未經(jīng)項目經(jīng)理批準，項目成員不得以網(wǎng)絡、磁盤、u盤、紙介質等任何方式對外傳播文檔信息。
    3、項目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。
    4、項目組成員所使用的電腦必須安裝我行統(tǒng)一規(guī)定的防病毒軟件，采用統(tǒng)一的準入登陸。
    5、所有廠商項目組成員必須簽署《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目保密承諾書》。
    本項目使用信息技術部統(tǒng)一的配置管理工具firefly，firefly可以進行任務和文檔管理，核心系統(tǒng)升級x項目組僅使用文檔管理功能。
    核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明見附件9《核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明》。
    配置管理工具詳細操作說明見《中信銀行x銀行配置管理系統(tǒng)操作手冊》。
    11.1考勤、請假制度。
    17:00。各小組根據(jù)工作如需合理安排加班。
    2、小組成員因病、事需要休假時，需提前以書面方式向項目經(jīng)理請假并得到批準后報pmo副主任審批。
    為加強項目經(jīng)理對項目組成員的管理，調動項目組成員的積極性，提高項目團隊的工作效率和質量，本項目特制定了考核管理辦法?？己斯芾磙k法適用于項目組的行內人員。
    詳見附件10《中信銀行核心系統(tǒng)升級xx銀行項目考核管理辦法》。
    11.3合作廠商管理/外包人員管理。
    合作廠商人員、外包人員應遵守的中信銀行xx銀行信息技術部應用開發(fā)部外包技術人員管理制度：包括訪問控制、重要文檔交接登記、人員簡歷清單，人員入場考試、進廠工作到位和人員離崗報告，相關承諾的跟進措施，交付驗收制度，知識轉移方案等。
    詳見附件11《中信銀行xx銀行信息技術部應用開發(fā)部外包技術人員管理工作流程》。
    11.4培訓組織。
    項目組內部各類技術、業(yè)務培訓組織與實施由項目管理組統(tǒng)一負責。
    11.5后勤保障。
    本項目的辦公環(huán)境、設備、紙質和實物介質、外出會議、團隊活動等日常管理與支持，由項目管理組統(tǒng)一負責。
    林業(yè)項目管理制度篇二十
    1、負責組織本工程項目的'施工生產,建立項目安全、質量保證體系,對施工過程的安全、質量負責。
    2、負責優(yōu)化施工組織工作,領導安全文明施工,組織實施本質量計劃確保滿足合同要求和實現(xiàn)質量目標。
    3、分管本項目物資管理和機械管理工作,負責協(xié)調施工生產中的人員、物資和設備的供給。負責糾正和預防措施的組織實施。
    林業(yè)項目管理制度篇二十一
    一、一切進入****大市場三期的車輛應以20公里/小時的速度行駛行駛,嚴禁鳴喇叭,禁止車身不潔和廢氣超標的機動車輛進入市場。
    二、各種車輛進入****大市場三期內必須服從治安人員指揮,按規(guī)定地點停放,不準亂停、亂放、阻礙交通。
    三、12米以下街道大型貨車(5噸以上)必須在早上8:30分以前、下午5:30以后才能進入市場內12米街道,并按規(guī)定地點單向停放。臨時裝卸貨物停車時間不得超過一小時。
    四、車輛行駛應按大市場內機動車輛行駛標志行駛,嚴禁逆行。
    五、嚴禁運輸危險品、爆炸品的車輛進入****大市場三期。
    六、進入市場的車輛如損壞路面、綠化以及其他公共設施,除賠償損失外,視情節(jié)輕重,報有關部門處理。
    七、進入大市場內的`車輛須服從大市場的統(tǒng)一管理。
    八、進入****大市場三期停車場的車輛,一律收取車位費。