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變更住所的議案篇一
證券代碼:002193證券簡稱:山東如意 公告編號(hào):20xx-012
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限
公司《關(guān)于變更公司住所的議案》,此議案尚需提交20xx年股東大會(huì)審議通過,現(xiàn)將公司住所公告如下:
由于公司已經(jīng)搬遷至如意工業(yè)園區(qū),公司擬將公司住所由“山東省濟(jì)寧市紅星東路96號(hào)”變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園”,公司郵寄地址變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園山東如意證券部”。
本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,將依法辦理工商變更登記手續(xù)。
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月16日
變更住所的議案篇二
杭州良淋電子科技股份有限公司關(guān)于變更公司住所及修訂公司章程的議案
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 20xx 年 11 月 15 日 召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更公司住所的議案》、《關(guān)于通過<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。關(guān)于公司住所變更的具體情況如 下：
公司原住所為：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587號(hào) 1幢。
二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。
現(xiàn)修改為：“公司住所：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587 號(hào) 1幢”。 三、 對(duì)公司的影響 此次變更公司住所為公司經(jīng)營需要，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
四、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議議》。
杭州良淋電子科技股份有限公司董事會(huì)
20xx 年 11 月 15日
變更住所的議案篇三
由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容。
上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過如下議案：
1、審議通過關(guān)于公司申請(qǐng)變更經(jīng)營范圍的議案。
公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議，審議通過了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容，變更如下：
原經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)、印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。
現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案。
因公司此次擬變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍，故需修改公司章程如下：
第一章 總則
原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：
現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)，印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
針對(duì)上述二項(xiàng)議案，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見。
徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營范圍。
吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營范圍變更較大，目前公司經(jīng)營的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營范圍與實(shí)際不符。
變更住所的議案篇四
xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù)，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。
公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡稱的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，公司經(jīng)營范圍有所擴(kuò)展，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù)、電磁防護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測量儀器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營和物業(yè)管理?！?經(jīng)營范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、審議通過《公司章程修正案》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、審議通過《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡歷附后)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡歷附后，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng))。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
八、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
九、審議通過《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十、審議通過《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十一、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
變更住所的議案篇五
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。
近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時(shí),公司章程修改如下:
原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006?！?BR> 現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009?！?BR> 修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)
年 2 月 9 日
變更住所的議案篇六
廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡歷
孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更住所的議案篇七
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明
廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東電器股份有限公司董事會(huì)
變更住所的議案篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡歷
孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更住所的議案篇九
x公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月23日召開，通過了以下議案：
1、審議通過了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
聘任張先生為公司證券事務(wù)代表。
張聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：
電話及傳真：0515-884481
電子郵箱：
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
鑒于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢。備件及原輔材料銷售”。
變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢，線纜制造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
4、審議通過了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
5、審議通過《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)通過的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議。
會(huì)議召開地點(diǎn)：
會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
2、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
聯(lián)系電話：0515-884481
傳真號(hào)碼：0515-884481
聯(lián)系人：劉、張
通訊地址：
郵政編碼：
變更住所的議案篇一
證券代碼:002193證券簡稱:山東如意 公告編號(hào):20xx-012
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限
公司《關(guān)于變更公司住所的議案》,此議案尚需提交20xx年股東大會(huì)審議通過,現(xiàn)將公司住所公告如下:
由于公司已經(jīng)搬遷至如意工業(yè)園區(qū),公司擬將公司住所由“山東省濟(jì)寧市紅星東路96號(hào)”變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園”,公司郵寄地址變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園山東如意證券部”。
本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,將依法辦理工商變更登記手續(xù)。
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月16日
變更住所的議案篇二
杭州良淋電子科技股份有限公司關(guān)于變更公司住所及修訂公司章程的議案
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 20xx 年 11 月 15 日 召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更公司住所的議案》、《關(guān)于通過<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。關(guān)于公司住所變更的具體情況如 下：
公司原住所為：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587號(hào) 1幢。
二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。
現(xiàn)修改為：“公司住所：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587 號(hào) 1幢”。 三、 對(duì)公司的影響 此次變更公司住所為公司經(jīng)營需要，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
四、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議議》。
杭州良淋電子科技股份有限公司董事會(huì)
20xx 年 11 月 15日
變更住所的議案篇三
由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容。
上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過如下議案：
1、審議通過關(guān)于公司申請(qǐng)變更經(jīng)營范圍的議案。
公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議，審議通過了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容，變更如下：
原經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)、印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。
現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案。
因公司此次擬變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍，故需修改公司章程如下：
第一章 總則
原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：
現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)，印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
針對(duì)上述二項(xiàng)議案，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見。
徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營范圍。
吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營范圍變更較大，目前公司經(jīng)營的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營范圍與實(shí)際不符。
變更住所的議案篇四
xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù)，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。
公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡稱的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，公司經(jīng)營范圍有所擴(kuò)展，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù)、電磁防護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測量儀器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營和物業(yè)管理?！?經(jīng)營范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、審議通過《公司章程修正案》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、審議通過《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡歷附后)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡歷附后，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng))。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
八、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
九、審議通過《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十、審議通過《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十一、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
變更住所的議案篇五
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。
近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時(shí),公司章程修改如下:
原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006?！?BR> 現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009?！?BR> 修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)
年 2 月 9 日
變更住所的議案篇六
廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡歷
孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更住所的議案篇七
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明
廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東電器股份有限公司董事會(huì)
變更住所的議案篇八
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡歷
孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，emba，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更住所的議案篇九
x公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月23日召開，通過了以下議案：
1、審議通過了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
聘任張先生為公司證券事務(wù)代表。
張聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：
電話及傳真：0515-884481
電子郵箱：
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
鑒于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢。備件及原輔材料銷售”。
變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢，線纜制造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
4、審議通過了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
5、審議通過《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)通過的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議。
會(huì)議召開地點(diǎn)：
會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
2、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
聯(lián)系電話：0515-884481
傳真號(hào)碼：0515-884481
聯(lián)系人：劉、張
通訊地址：
郵政編碼：