銀行董事會報告（精選19篇）

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    銀行董事會報告篇一
    20xx年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
    (一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。
    1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。
    20xx年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現xx銀行綜合競爭力的不斷提升。
    2、推動業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。
    20xx年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業(yè)務結構的調整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現民企客戶數量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。
    3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。
    20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了20xx年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至20xx年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。
    4、中間業(yè)務快速增長,收入結構優(yōu)化效果顯著。
    20xx年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。
    5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
    20xx年度，董事會根據我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范xx品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。
    (二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
    20xx年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
    1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20xx年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)?！吨笇б庖姟肪o密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
    20xx年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開先河，充分體現了xx銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
    2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，20xx年董事會風險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
    3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。20xx年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20xx年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《20xx年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及20xx年度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
    (三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
    我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國xx銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據《中國xx銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業(yè)績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20xx年度1月和6月，分別對20xx年末和20xx年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監(jiān)會調研組提交《中國xx銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
    (四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現公司價值最大化。
    20xx年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國xx銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“指數研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海現代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心?找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上海·參與世博”世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、ngo組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20xx年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
    (五)貫徹合規(guī)經營理念，強化內控管理。
    20xx年，董事會繼續(xù)健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監(jiān)督檢查，加大內控文化培育力度。20xx年度，我公司根據業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價;結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20xx年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規(guī)經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
    (六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。
    董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提。
    高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。20xx年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a股、h股兩地上市的要求，重新修訂了《中國xx銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數據庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數據庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。
    (七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
    20xx年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20xx年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國xx銀行數據倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國xx銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國xx銀行機房精密空調管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡認證系統(tǒng)升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。
    (八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
    1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監(jiān)管要求，結合xx銀行公司治理的實際需要，20xx年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
    在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國xx銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
    2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx年本公司共召開了8次董事會決策。
    性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
    3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。
    4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。
    報告期內本公司董事會6名獨立董事累計到行內工作61個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20xx年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
    5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度對總行高管層成員和分行行長20xx年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20xx年度，根據銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國xx銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
    6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20xx年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內部參考》48期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監(jiān)事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。
    7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
    20xx年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20xx年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關系專刊12期。
    20xx年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20xx年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。
    8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
    為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度組成專題調研組，深入15個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經營單位，進行了為期3個多月的現場調研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
    20xx年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
    為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現場分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
    9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
    董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
    10、公司治理屢獲獎項。
    20xx年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir公司百強。在上海證券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司20xx年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc的財務數據金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及l(fā)acp20xx年度年報銀獎。
    銀行董事會報告篇二
    我受本屆董事會委托，向大會作工作報告，請各位股東予審議。
    一、xx年工作回顧xx年是我行改革與發(fā)展取得積極成效的重要一年。在省聯(lián)社、市政府的正確領導和人民銀行、銀監(jiān)部門的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，認真貫徹落實股東大會各項決議，團結奮斗，銳意進取，堅持科學發(fā)展觀，不斷深化改革，大力拓展業(yè)務，加強內控管理，較好地完成了年度各項計劃任務。截止日，公司各項存款余額達億元，比上年增加億元；各項貸款余額達億元，比上年增加6.95億元。年末不良資產（含抵債資產）余額億元，比上年減少7572萬元；不良貸款（含抵債資產）占比，比上年下降。貸款綜合收息率，比上年增加；綜合費用率達比上年增長；實現賬面利潤萬元，比上年增加萬元；股金分紅率計劃，其中現金，轉增股本；資本充足率達，比上年提高。中央銀行專項票據兌付工作順利完成。
    在此，我謹代表董事會向一年來支持我們事業(yè)發(fā)展的各位領導、社會各界朋友和全體股東表示最誠摯的謝意!
    （一)。
    年度董事會開展的主要工作：
    1、積極發(fā)揮董事會的決策作用。
    以xx年度公司董事會嚴格按照股東大會的授權，“對股東負責”的強烈的責任感、使命感，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，抓大事，管方向，重決策，認真履行各項職責，扎實工作，取得較好的成效。一是制定和實施明確的發(fā)展戰(zhàn)略。xx年度董事會審時度勢，在充分調研的基礎上，因地制宜地根據公司的實際情況，制定了本行發(fā)展的市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和經營計劃，在年初對行長室下達了全年度的經營目標任務，行長室根據計劃要求精心部署，認真組織實施，較好地完成了全年度的經營目標任務。二是建立和完善風險防范機制。為進一步增強本行對經營風險的自我防范、自我控制和自我化解能力，促進各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，根據銀監(jiān)部門的監(jiān)管要求，董事會對本行單戶超比例、集團客戶超比例、超授信額客戶“三超”貸款的情況十分重視，在調查研究的基礎上董事會形成了關于壓降“三超”貸款實施意見的決議，督促行長室制訂、實施壓縮計劃，并嚴禁新增“三超”貸款。為控制關聯(lián)交易風險，董事會對本行的交易風險情況作了比較全面的調查研究，并對關聯(lián)交易予以較大的關注和較好的控制。這些舉措對防范和化解經營風險都起了較大的作用。三是制定投資方案和審批重大投資。董事會根據股東大會的授權，制定了公司全年的投資方案，xx年經董事會研究決定，用于增設網點、改善營業(yè)環(huán)境條件等方面的固定資產投資金額達多萬元。同時經董事會的授權，董事長審批各類債券投資總額達人民幣億元，取得了較好的投資收益。四是強化資本管理。資本是銀行實力的象征，資本水平是銀監(jiān)部門監(jiān)管的重要內容。為此，本年度董事會牢固樹立風險觀念和資本管理的觀念，強化資本管理，建立以資本管理為核心的自我監(jiān)督約束機制，積極調整傳統(tǒng)的業(yè)務結構，大力拓展低資本消耗的非傳統(tǒng)業(yè)務，從而使本行加快業(yè)務轉型，加快轉到較低資本消耗、較高經營效益和增強資本實力的軌道上來。
    2、指導督促行長室做好經營管理工作。
    險撥備率、一般準備率和資本充足率穩(wěn)步提高，抗風險能力進一步增強；抵債資產、不良貸款余額逐步下降，資產質量進一步提高；運行質量、經營效益明顯改善，內控建設進一步加強；重視企業(yè)文化建設，員工隊伍素質有所提高，競爭能力進一步提高。
    3、切實維護股東的利益，加強信息披露工作。
    董事會十分重視并正確處理好股東利益、國家利益和員工利益三者之間的關系，切實維護存款人和股東的合法權益，特別是中小股東的利益。在報告期內，董事會根據農村商業(yè)銀行信息披露的規(guī)定，進一步加強信息披露工作，股東大會和董事會通過的有關決議在媒體上公告，保證了信息披露的及時性、準確性、完整性和合法性，誠懇接受股東和社會各界的監(jiān)督。
    4、自覺接受監(jiān)事會的監(jiān)督，保證決策的合法性和合規(guī)性為更好地接受監(jiān)事會的監(jiān)督，有效發(fā)揮監(jiān)事會的職能作用，根據《公司章程》要求，公司董事會每次季度例會都邀請全體監(jiān)事列席會議，董事會對全行性的經營管理重大決策，監(jiān)事會都全程參與、監(jiān)督，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會都能認真重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復。由于董事會、監(jiān)事會能緊緊圍繞發(fā)展目標，密切配合，較好地發(fā)揮各自職能，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
    5、重視、加強董事會自身建設。
    本年度，董事會十分重視、加強自身建設，全體董事都能恪盡職守，忠實勤勉地切實履行職責。本年度董事會召開了四次會議，共形成了對行長室授權、固定資產購置與出售、壓降“三超”貸款實施意見、加強關聯(lián)交易管理等27項決議，充分發(fā)揮了董事會的決策指導作用。各位董事特別是獨立董事通過平時的學習、調研，較好地提高了決策水平，為董事會的每項決策發(fā)揮了自己的聰明才智，為公司穩(wěn)健發(fā)展付出了辛勤的勞動，作出了較大的貢獻。
    （二）、主要存在的問題xx年度，我們盡管在法人治理結構、發(fā)展戰(zhàn)略決策、經營機制轉換等方面做了大量工作，但問題還不同程度地存在，法人治理結構由“形似”向“神似”轉變尚有很大差距，市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略還不夠細化，激勵約束機制還不健全，尤其是合規(guī)審慎經營的觀念還不夠強，內控和風險管理水平還不高，風險隱患較大。企業(yè)文化建設、員工隊伍的素質還不能適應激烈的市場競爭的需要。
    二、xx年工作目標、任務和要求xx年是我行深化改革，促進發(fā)展，實現三年規(guī)劃目標的決勝之年。我們一定要增強機遇意識、責任意識和發(fā)展意識，堅持科學發(fā)展、和諧發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展。
    xx年全行工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和全國經濟工作會議精神為指針，深入貫徹科學發(fā)展觀，以市場為導向，以防范風險為重點，以經濟資本管理為中心，以改革為動力，著力強化業(yè)務拓展，著力提高經濟效益、服務水平、資產質量和贏利能力，著力加強精神文明建設、員工隊伍建設，提高員工素質，不斷增強綜合競爭能力，為建成“資本充足、內控嚴密、服務和效益良好”的和諧、平安的精品銀行而奮斗。
    額超萬元，比上年增加萬元。綜合費用率控制在以內。年末資本充足率不低于。會計差錯率控制在萬分之零點五以內，出納差錯率控制在百萬分之一以內。堅持合法合規(guī)經營管理，確保全年安全無事故發(fā)生。
    xx年度是機遇與挑戰(zhàn)、困難與希望并存之年，董事會將根據新形勢、新任務的要求，緊密結合本行實際，把握改革發(fā)展大局，加強調查研究，實行科學決策，確保穩(wěn)健發(fā)展。
    xx年度整個形勢對我們的發(fā)展總體比較有利。一是有較好的發(fā)展環(huán)境。國家政局穩(wěn)定，經濟將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，無錫地方經濟發(fā)展勢頭較好，誠信社會建設的有力推進，為我們提供了良好的發(fā)展環(huán)境。二是有較好的發(fā)展基礎。近年來，公司業(yè)務發(fā)展、資產質量、服務水平、競爭實力有所增強，特別是銀行品牌效能的發(fā)揮、結算渠道的進一步疏通、金阿福卡進入銀聯(lián)網和央行專項票據兌付到位等等，這些都為全行的可持續(xù)發(fā)展打下了較好的物質基礎。我們要倍加珍惜難得的歷史機遇，千萬不能滿足現狀，要堅定不移地堅持科學發(fā)展觀，走穩(wěn)健發(fā)展、科學發(fā)展、和諧發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的道路。
    在看到有利條件的同時，也要看到不利因素，2007年度我們面臨著許多嚴峻的考驗。國家將繼續(xù)實行宏觀經濟調控政策，在這種情況下，必然會影響到一部分行業(yè)、產業(yè)的發(fā)展，最終影響到在這些行業(yè)、產業(yè)中信貸資產質量，造成較大的信貸風險；隨著資本市場的重振，股市熱、基金熱必將造成資金分流，銀行存款分流；同時國有商業(yè)銀行戰(zhàn)略性改革與重組進程的加快，利率市場化改革的不斷深化，人民幣業(yè)務對外資銀行的全面開放，農發(fā)行支農貸款、郵政儲蓄開辦小額貸款等功能的增加，各大銀行對農村金融市場的搶奪，公司所面臨的市場競爭將越來越激烈；另外銀行監(jiān)管的要求越來越嚴格，原有經營靈活的優(yōu)勢也將可能逐步弱化。由于歷史的原因，公司的包袱還比較重。組建了農商行以后，國家取消了優(yōu)惠政策，納稅大大增加，減緩了消化歷史包袱的速度。公司在人才隊伍素質、金融產品、創(chuàng)新服務、管理水平、資本實力等方面與先進的銀行相比差距都較大。
    我們要正視這些問題，振奮精神，開動腦筋，迎接挑戰(zhàn)，戰(zhàn)勝困難，努力開創(chuàng)xx年度工作新局面。做好xx年度工作，重點要落實到“堅持一個方向，抓好五個重點”上來：
    （一)。
    堅持為“三農”服務的方向農村商業(yè)銀行是從農村信用社改制而來，雖然名稱改了，但市場定位不能變，要繼續(xù)堅持為“三農”服務的方針，即立足城鄉(xiāng)，服務三農，服務中小企業(yè)，服務社區(qū)居民。要充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，堅持走錯位經營、差異化發(fā)展的道路。在“三農”服務上要細分市場、細分客戶，細致服務，做成特色，形成獨特的競爭優(yōu)勢。xx年度我們要繼續(xù)圍繞建設社會主義新農村這一主題，要堅持為“三農”服務的方向，抓住不可多得的發(fā)展機遇，大力組織資金，擴大市場份額，在實現各項存款穩(wěn)步增長的基礎上，根據農村經濟發(fā)展要求，突出支持“三農”發(fā)展這一重點，為農業(yè)增產、農民增收致富和農村現代化建設做好金融服務工作。要在國家經濟金融政策引導下，大力支持農村經濟發(fā)展和農村產業(yè)結構調整，要創(chuàng)新服務方式，努力拓展小額農貸、聯(lián)保貸款等品牌服務，滿足農村各類經濟主體的資金需求，助推社會主義新農村建設，在支持農村經濟發(fā)展中實現自身的可持續(xù)性發(fā)展。要努力做好政府涉農資金的發(fā)放工作，要積極參與農村信用工程建設，為創(chuàng)建金融安全區(qū)作出貢獻。
    （二）抓好五項工作重點。
    1、強化改革力度改革出活力，改革促發(fā)展。農。
    商行要穩(wěn)健發(fā)展必須進一步深化改革，xx年度一要進一步完善法人治理結構，充分發(fā)揮董事會的決策作用和指導作用。要不斷完善激勵約束機制，充分調動干部職工的積極性。要建立透明的信息披露制度，以接受股東和社會的監(jiān)督。二要轉換經營機制，繼續(xù)深化人事用工、收入分配制度的改革，強化等級行管理和費用管理等辦法，逐步建立起干部能上能下、員工能出能進、收入能高能低的經營機制，以形成一定的競爭壓力，從而激發(fā)起員工努力工作的動力，以進一步增強經營活力。三要改革業(yè)務流程，在合規(guī)、安全經營的前提下，圍繞“安全、快捷、優(yōu)質”服務客戶的要求，盡可能地簡化程序，提高服務質量和服務效率。
    2、強化風險管理風險管理是銀行業(yè)永恒的主題。xx年度首先要繼續(xù)牢固樹立風險觀念、資本約束觀念，確立審慎經營、風險為本的經營理念，切實重視和加強風險管理，防范好風險。二要進一步完善內控管理制度，建立科學、縝密的風險防范機制，做到有章可循，職責明確。三要增強執(zhí)行力度，狠抓制度落實，嚴格按章辦事。特別是要加強大額貸款、關聯(lián)貸款的管理；要加強對不良貸款的監(jiān)控，強力壓降不良貸款和抵債資產；同時要加強對票據業(yè)務、財會業(yè)務、國際業(yè)務和卡業(yè)務等風險的防范，嚴密防范市場風險、信用風險、道德操作風險；要進一步鞏固“三項治理”專項工作取得的成果，持之以恒，細找嚴查，標本兼治，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生。四要加強檢查督促，嚴格責任追究，對責任人員要進行問責處理，決不姑息遷就。
    3、強化資本管理資本管理是銀行管理的核心內容。xx年度要進一步增強資本約束觀念，切實加強資本的管理，要努力提高資產質量，大力發(fā)展中間業(yè)務，減輕資產占用壓力，形成多元化的收入和盈利結構。實現質量、效益、速度、結構相協(xié)調發(fā)展，優(yōu)化資源配置，降低經營風險，增強盈利能力，不斷充實資本，xx年度要努力使資本充足率保持在以上。要建立資本充足補充的長效機制，確保資本充足率達標。要培育科學、審慎、全面的風險管理文化，強化資本對規(guī)模擴張的自我約束，逐步建立健全以資本約束為核心的績效考核體系，使公司走上內涵式增長道路，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。
    4、強化隊伍建設，金融競爭歸根到底是人才的競爭。xx年度要堅持“以人為本”繼續(xù)重視和抓好企業(yè)文化建設。一要通過一系列的強化工程，使全體員工逐步形成共同的愿景、價值觀念和凝聚力，為實現共同的目標而奮斗。二要加強對現有員工的學歷教育和業(yè)務培訓，增強現代金融意識和業(yè)務素質，提高經營管理水平和優(yōu)質服務客戶的能力。三要嚴把人員準入關。向社會招聘較高學歷的人員，提高員工的學歷層次，以適應金融創(chuàng)新發(fā)展的需要。四要繼續(xù)實行干部競聘制、全員勞動合同制，進一步完善績效考核機制，以充分調動起爭先創(chuàng)優(yōu)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使優(yōu)秀人才脫穎而出，努力建設一支真正能適應現代金融企業(yè)要求的高素質的員工隊伍。
    5、強化環(huán)境建設要進一步強化環(huán)境建設，為公司的和諧、科學、穩(wěn)健發(fā)展營造良好的氛圍和環(huán)境。一要在認真做好服務、努力創(chuàng)造優(yōu)秀品牌的基礎上，加強宣傳農商行在服務“三農”中所做的工作、所作的貢獻，提高農商行在社會上的知名度和美譽度，爭取得到更多更好的認同和支持。二要進一步加強與政府及有關部門的聯(lián)系、溝通，爭取政府更多更好的支持，以獲得更多的發(fā)展資源。三要積極參與創(chuàng)建金融安全區(qū)的活動，共建誠信社會，為農商行的穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。
    三、加強董事會自身建設xx年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，勵精圖治，奮發(fā)有為，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，為全行的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。全體董事要進一步加強學習，加強調查研究，積極出謀獻策，積極參與，研究和解決公司發(fā)展和管理過程中的一些重大問題，群策群力，共同努力，把董事會的工作做得更好。一是要加強學習，提高自身素質。各位董事要進一步增強責任感、使命感，努力學習政治理論，學習經濟金融法律法規(guī)等有關知識，更好地提高自身素質。二是要加強調查研究，提高決策水平。要從深化改革加快發(fā)展的視角出發(fā)，加強調研。要深入基層、深入員工調查研究，對全行工作中的重點、熱點、難點問題加強調研，積累第一手資料，從而進一步提高決策的水平。三是要積極出謀獻策，充分發(fā)揮作用。董事要積極建言獻策，參與董事會的決策。各專業(yè)委員會要更積極主動發(fā)揮好作用，使董事會工作卓有成效。
    各位股東，同志們，扎實做好xx年度工作，責任重大，使命在肩。在新的一年里，董事會將一如既往地認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，實現又快又好發(fā)展，為把錫州農村商業(yè)銀行建成“資本充足、內控嚴密、服務和效益良好”的和諧、平安的精品銀行而奮斗。
    報告完畢，謝謝大家。
    銀行董事會報告篇三
    董事會20__年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據戰(zhàn)略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續(xù)提高風險管控水平;加強附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。
    (一)依據戰(zhàn)略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
    依據董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標和市場定位，在鞏固公司業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務實現更大突破，確保各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現業(yè)務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
    (二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。
    和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國__銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。
    (三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
    董事會將繼續(xù)大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。
    (四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。
    在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統(tǒng)，實現對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。
    (五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
    長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20__年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出__銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
    (六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。
    促進__銀行實現“二次騰飛”。
    (七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。
    根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監(jiān)督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務經營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。
    (八)強化附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設。
    將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導，推進租賃公司健康發(fā)展，促進__加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
    (九)充分發(fā)揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。
    20__年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行;實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關系?？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
    會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續(xù)提高公司治理水平。
    銀行董事會報告篇四
    各位股東、董事、監(jiān)事：
    2018年，**農商銀行董事會嚴格按照公司制度履行職責，堅決貫徹執(zhí)行股東大會的各項決議，科學高效地做出企業(yè)發(fā)展的各項決策，積極主動地應對激烈的金融市場競爭，各項經營工作有序開展、穩(wěn)步推進，業(yè)務規(guī)模繼續(xù)擴大，盈利能力有所增強，資產質量持續(xù)向好，撥備水平顯著提高，取得了較好的經營業(yè)績，特別是新總行辦公樓正式啟用，企業(yè)的競爭能力和社會形象同步提升。
    1行、一碼付等電子金融業(yè)務均超額完成全年計劃；全年無任何案件和生產事故發(fā)生。
    2018年我行雖然實現了較好的經營業(yè)績，但是經營工作中仍然存在著個人貸款增長緩慢、中間業(yè)務收入較少、電子金融產品使用率低，客戶綜合回報率不高等一系列問題。這些問題的解決不僅需要我行干部員工的共同努力，更需要在座各位股東的支持和幫助，**農商銀行是在座各位股東自己的銀行，希望每一名個人股東都能夠使用我們**農商銀行自己的手機銀行、短信銀行、信用卡等電子金融產品，幫助推廣我行的個人貸款業(yè)務，希望各位法人股東都能夠開辦我們**農商銀行自己的企業(yè)網銀、承兌匯票、結算匯兌、代發(fā)工資等中間業(yè)務，提升資金回行率，在享受股東權益、履行股東義務的同時，為**農商銀行的業(yè)務發(fā)展貢獻更大力量。
    二、2018年薪酬管理情況（一）組織架構情況。
    公司董事會嚴格按照國家有關法律和政策規(guī)定負責制定我行的薪酬管理制度和政策設計，并對薪酬管理負最終責任；董事會下設獨立的薪酬管理委員會，具體審議有關薪酬制度和政策，在履行法定程序后實施。
    （二）薪酬結構情況。
    2性收入包括各類社會保險、住房公積金等?；拘匠臧丛轮Ц侗Ｕ蠁T工正常生活，績效薪酬主要根據經營業(yè)績考核結果確定，按月和按季分期兌現發(fā)放；激勵薪酬根據年度經營目標及工作任務完成情況確定，年終經考核一次性兌現；福利性收入按月支付。我行按照監(jiān)管部門意見及相關政策要求，根據實際情況，基本工資與績效工資的占比結構控制在工資總額的35%以內，總行主要負責人的全年績效薪酬控制在其全年基本薪酬的3倍以內。
    （三）薪酬發(fā)放情況。
    我行員工工資統(tǒng)一由總行發(fā)放，員工工資及績效、獎勵工資等工資科目列支均實行實名制發(fā)放，一律采取轉賬方式直接劃入員工代發(fā)工資的銀行卡賬戶。我行2018年薪酬發(fā)放總額9,752萬元，同比增加661萬元，其中：基本薪酬3,730萬元，同比增加55萬元，績效薪酬5,643萬元，同比增加502萬元，勞務員工及臨時工薪酬180萬元，同比增加96萬元，員工加班費107萬元，同比增加6萬元，補貼工資92萬元，同比增加3萬元。
    三、
    2019年經營思路和工作重點。
    一是在新形勢下大力拓展電子金融業(yè)務，以新開辦的公務卡業(yè)務為宣傳營銷契機，全面搶占市場，添補業(yè)務空白，在電子金融業(yè)務原有功能的基礎上，拓展整合代收代付、聯(lián)名消費等功能，更多地與合作商戶、企業(yè)聯(lián)合開展打折、抽獎、積分等營銷促銷活動，深度開發(fā)客戶群體，提升活躍客戶占比，打造**農商銀行自己的電子金融商圈；二是繼續(xù)牢固樹立“存款立行”的經營理念，在確保儲蓄存款規(guī)模穩(wěn)步擴張的基礎上，積極通過財政資金引入、代理業(yè)務沉淀、電子金融拉動和各類貸款派生來優(yōu)化存款結構，提高低成本資金占比；三是提升信貸供給能力，縮短管理半徑，提高審批效率，打造具有農商銀行特色的流程銀行，創(chuàng)新信貸產品，盡快填補個人類貸款業(yè)務短板，充分滿足各類客戶群體在生產經營、日常消費等方面的融資需求。
    （二）提高企業(yè)盈利能力。
    4業(yè)務，繼續(xù)大力拓展金融市場業(yè)務，提升非貸款利息收入占比；二是加強貸款管理，控制貸款投向，加大力度清收存量風險資產，貸款利息做到應收盡收；三是提高精細化管理水平，培養(yǎng)節(jié)約意識和節(jié)約習慣，建設節(jié)約型企業(yè)和節(jié)約型機關，提高企業(yè)財務管理水平，讓有限的費用支出發(fā)揮最大的效能。
    （三）加強員工隊伍建設。
    5理念滲透到經營管理全過程。
    （四）強化消費者權益保護。
    一是健全制度體系，董事會下設的消費者權益保護委員會要進一步提升履職水平，健全完善相關制度和考核辦法；二是加強產品業(yè)務管理，嚴禁在包裝和推廣新產品過程中出現誤導消費者的用語，產品宣傳材料真實有效，對各類客戶群體的風險提示到位；三是規(guī)范服務收費，確保做到信息全面公開，收費公平合理；四是加快各網點“雙錄”設施安裝進度，影音資料保存時間必須長于監(jiān)管部門要求；五是提升投訴受理能力，高質高效處理，及時反饋客戶，嚴禁各業(yè)務條線互相推諉的現象發(fā)生。
    （五）創(chuàng)新風險防控理念。
    充分明確新形勢下農商銀行的風險防控重點，及時調整風險防控內容，不漏過任何可能出現的風險點，密切關注市場發(fā)展形勢，不斷提升自身的風險預判能力，切實做到未雨綢繆、防患未然。轉變風險防范理念，從事后防范向事前防范轉變，從片面防范向全面防范轉變，進一步完善覆蓋市場風險、操作風險、輿情風險、案件風險、科技風險、道德風險等金融企業(yè)各類風險和各業(yè)務流程的風險防范機制，筑牢業(yè)務、風險、稽核三道防線，為**農商銀行日常經營管理工作的有序開展和穩(wěn)中求進發(fā)展思路的有效實施給予強有力的保障。
    6領全轄干部員工，團結一切可以團結的力量，為實現企業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展，為實現廣大股東更大的收益繼續(xù)努力奮斗！
    銀行董事會報告篇五
    20__年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
    (一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。
    1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。
    20__年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現__銀行綜合競爭力的不斷提升。
    2、推動業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。
    20__年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業(yè)務結構的調整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現民企客戶數量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。
    3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。
    20__年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了20__年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至20__年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。
    4、中間業(yè)務快速增長,收入結構優(yōu)化效果顯著。
    20__年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。
    5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
    20__年度，董事會根據我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促__加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。
    (二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
    20__年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
    1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2009年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20__年初編制了《中國__銀行20__年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)?！吨笇б庖姟肪o密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
    20__年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開先河，充分體現了__銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
    2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，20__年董事會風險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
    3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。20__年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20__年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
    (三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
    我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20__年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業(yè)績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20__年度1月和6月，分別對2009年末和20__年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監(jiān)會調研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
    (四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現公司價值最大化。
    20__年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“__指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“__指數研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海__現代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心?找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上?！⑴c世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、ngo組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20__年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
    (五)貫徹合規(guī)經營理念，強化內控管理。
    20__年，董事會繼續(xù)健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監(jiān)督檢查，加大內控文化培育力度。20__年度，我公司根據業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價;結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20__年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規(guī)經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
    (六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。
    董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提。
    高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。20__年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a股、h股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數據庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數據庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。
    (七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
    20__年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20__年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國__銀行數據倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡認證系統(tǒng)升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。
    (八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
    1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監(jiān)管要求，結合__銀行公司治理的實際需要，20__年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
    在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
    2、重大事項決策流程透明、運作高效。20__年本公司共召開了8次董事會決策。
    性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
    3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。
    4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。
    報告期內本公司董事會6名獨立董事累計到行內工作61個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20__年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
    5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20__年度對總行高管層成員和分行行長2009年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20__年度，根據銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
    6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20__年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內部參考》48期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監(jiān)事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。
    7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
    20__年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20__年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20__年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20__年度本公司共編制投資者關系?？?2期。
    20__年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20__年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。
    8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
    為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20__年度組成專題調研組，深入15個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經營單位，進行了為期3個多月的現場調研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
    20__年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
    為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現場分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
    9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
    董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20__年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
    10、公司治理屢獲獎項。
    20__年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20__年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20__年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir公司百強。在上海證券交易所“2009-20__年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20__)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc的財務數據金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及l(fā)acp2009年度年報銀獎。
    銀行董事會報告篇六
    2019年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發(fā)展”打造銀行發(fā)展的“升級版”，全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。下面是整理的關于2019年銀行董事會。
    工作報告。
    范文，歡迎閱讀!
    20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進中的諸多困難，實現了各項業(yè)務穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進一步加強，業(yè)務轉型效果明顯，盈利能力繼續(xù)提升，風險管理不斷增強，特色經營凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，監(jiān)管指標全面達標，為打造“西部區(qū)域性現代商業(yè)銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。
    一是完善董事會結構。20xx年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優(yōu)化董事會結構。二是制定資本補充規(guī)劃。20xx年，董事會制定了《2019-2019年資本規(guī)劃》，計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質化、分散化”原則進一步優(yōu)化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發(fā)展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經營層的指導和管理，在風險管理、零售業(yè)務、小微業(yè)務、國際業(yè)務條線聘請了業(yè)界專家顧問，直接參與業(yè)務運作，現場開展指導咨詢，對全行經營轉型、業(yè)務創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會責任。連續(xù)三年在《金融時報》披露了經外部權威機構挪威船級社審驗的《社會責任報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務、支持農村經濟發(fā)展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會評選的“最佳民生金融獎”。
    一是零售業(yè)務快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開以“轉變經營方式，順應發(fā)展潮流，奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業(yè)務為突破口推進全行業(yè)務經營戰(zhàn)略轉型。截至20xx年底，業(yè)務轉型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額達到303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優(yōu)化。
    二是資產結構持續(xù)優(yōu)化。資產結構決定銀行盈利性、風險度和持續(xù)力。20xx年，xx銀行資產總額達到464.52億元，其中信貸資產181.72億元，占總資產比重為39.13%，比2019年下降2.12個百分點，貸款利息收入.03億元，占總收入比重比2019年下降3.35個百分點。全年完成票據交易額203億元，實現利息收入3.2億元，票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現各項投資收入8.05億元。貨幣市場業(yè)務快速發(fā)展，優(yōu)化了資產結構，節(jié)約了資本消耗，增強了市場競爭力。
    20xx年xx銀行實現凈利潤已達6.3億元，創(chuàng)xx銀行建行xx年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產仍達到2.65元，每股收益達到0.67元。20xx年納稅總額達到3.4億元，全市企業(yè)納稅排名第六，且繼續(xù)保持xx轄內金融機構當地納稅第一。
    四、風險管理不斷增強。
    一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業(yè)務經營全方面各環(huán)節(jié)。20xx年，隨著外部經濟金融形勢的變化及監(jiān)管要求的日益提高，xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
    二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業(yè)務系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數化、流程化的“產品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶提供個性化服務能力;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數據中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網銀行、移動銀行、數據中心應用平臺等20多個重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經營管理水平和風險防范能力，為全行服務能力大幅提升打下了堅實的科技基礎。
    一是理財業(yè)務實現量和質新突破。20xx年，全年累計發(fā)行理財產品255期，同比增長170%;募集總金額達到70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續(xù)費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產品市場排名中，xx銀行全國綜合排名第22位，川渝兩地城商行排名第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營運部繼續(xù)堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。特別是xx銀行“小背簍”純信用微貸產品被中央電視臺農業(yè)欄目面向全國進行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業(yè)務綜合發(fā)展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進民族創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業(yè)素質;成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。
    六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。
    20xx年堅持“社會招聘，校園招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工達到65名，本科以上學歷職工達到401名，分別占全行職工總數比例達到9.69%和59.76%。中級以上職稱職工達到xx7名，占全行職工總數比例達到21.91%，進一步夯實了xx銀行未來發(fā)展的人才基礎。
    xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經濟增速放緩以及產業(yè)結構調整對中小企業(yè)特別是制造業(yè)的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭能力的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質能力要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。
    指導思想：全面貫徹落實黨的xx大和中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經營之路，以人性化優(yōu)質服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區(qū)域性的現代商業(yè)銀行打下堅實的基礎。
    經營目標：人民幣存款達到330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款達到205億元，較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內，實現利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經營指標均達到監(jiān)管當局新要求。
    一是強管理之基。要進一步優(yōu)化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協(xié)調運行、監(jiān)督評價的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務條線、各管理流程的內控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強科技之基。2019年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質高效實施各項科技項目，特別要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現內部優(yōu)秀人才。另一方面，在風險管理、產品創(chuàng)新、業(yè)務拓展等方面積極引入中高端專業(yè)人才，形成配置合理，專業(yè)突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。
    一是優(yōu)化經營結構。要堅定不移全力推進零售業(yè)務經營轉型，在繼續(xù)強化鞏固公司業(yè)務傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎上，做大做強零售業(yè)務，使零售業(yè)務成為新的發(fā)展增長點和助力器。要進一步增強公私業(yè)務有機聯(lián)動，點面協(xié)作，形成業(yè)務合力，以經營特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網點結構。一方面，要優(yōu)化網點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網點布局。另一方面，要優(yōu)化網點功能結構。要結合零售業(yè)務轉型，進一步提升網點功能定位，完善網點功能布局，促進業(yè)務網點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優(yōu)化產品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產品，以產品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。
    一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統(tǒng)建設，促進經營轉型，完善分支機構激勵約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據當前xx銀行業(yè)務發(fā)展的實際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合xx銀行業(yè)務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。
    一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務、產品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與ifc在股權、業(yè)務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業(yè)務合作，延伸業(yè)務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。
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    一是實現資本低耗的發(fā)展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優(yōu)勢，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務、票據業(yè)務、零售業(yè)務、小微業(yè)務和中間業(yè)務，在資本的約束下科學發(fā)展。二是實現風險可控的發(fā)展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業(yè)務風險偏好政策，科學引導業(yè)務方向，實現風險可控的科學發(fā)展。三是實現穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、責任意識、品牌意識，全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產品升級、服務升級和素質升級，全力打造xx銀行在新的歷史時期發(fā)展“升級版”，實現xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學發(fā)展。
    各位領導，各位股東，不平凡的20xx年已經謝幕，充滿希望和挑戰(zhàn)的2019年已經到來?；仡?0xx年，是為了總結經驗，明確方向，展望2019年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”一定會實現!
    銀行董事會報告篇七
    隨著經濟全球化的不斷深化，銀行成為了現代社會中最重要的金融機構之一。銀行對于整個社會的經濟運轉有著至關重要的作用，如何有效地管理銀行是一個極為重要的話題。在管理層的決策中，董事會報告是一個不可或缺的部分。下面，我將就董事會報告這一主題展開我的思考和體會。
    作為一個銀行的管理者，了解董事會報告的內容，成為了我們管理銀行所必須具備的素養(yǎng)之一。銀行董事會報告著重于銀行的經營情況、風險管理和業(yè)務發(fā)展等主題。董事會報告細致而全面地介紹了銀行的資產負債狀況、風險控制情況和客戶服務質量，這些信息對于銀行的股東和員工都具有重要意義。同時，董事會報告中也詳細講述了銀行對于利益相關方的責任和義務，這體現了現代銀行作為一家社會責任企業(yè)的思想。
    銀行是一個與投資者利益密切相關的機構，董事會報告對于投資者具有重要的參考價值。投資者通過董事會報告能夠更好地了解銀行的經營管理、風險管理和財務狀況等情況。這能夠幫助投資者做出更加明智的投資決策。一家銀行通過董事會報告質量的不斷提升，也可以有效地提高投資者的信心和滿意度。
    一家銀行在風險管理上取得成功，董事會報告中諸多的細節(jié)都值得借鑒。從管理角度看，董事會報告對銀行的風險管理體系的建立，科學化的風險管理模式到具體的風險應對措施的披露都是非常有價值的。銀行在風險管理上的做法和經驗能夠在其他行業(yè)得出普適性的標準和做法。因此，了解董事會報告的具體細節(jié)，在銀行的風險管理上具有非常大的啟示意義。
    銀行董事會報告雖然具有極高的參考價值，但是在實際過程中仍存在一些問題，如果改進這些問題，將進一步提升銀行董事會報告的吸引力和參考價值。例如，一家銀行建立完整的員工反饋機制，收集員工對于董事會報告的意見和建議；優(yōu)化董事會報告的式樣和呈現方式，加強可讀性和互動性。這些措施能夠更好地滿足不同利益相關方的信息需求，提高董事會報告的質量，并且也助于強化銀行治理的效果。
    五、總結。
    通過對銀行董事會報告的分析，可以發(fā)現，董事會報告對于銀行的管理和發(fā)展具有極高的價值，了解和研究銀行董事會報告成為一個銀行管理人員的重要素質之一。同時，銀行可以通過優(yōu)化董事會報告的內容和體驗，加強銀行與利益相關方的溝通和互動，進一步增強銀行的社會責任感和治理效果。
    銀行董事會報告篇八
    創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
    公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
    公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
    公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
    1、按照規(guī)范的現代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理(經營管理層)的職權。
    2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。
    3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業(yè)認證。
    4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。
    5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。
    6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
    7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現利潤萬元。
    一年來的主要工作。
    “主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。
    一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
    一、完善公司法人治理結構。
    所謂現代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
    一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
    級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。
    x年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。
    二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
    為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
    先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
    另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理。
    顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
    銀行董事會報告篇九
    回顧一年來的工作，從態(tài)度上說自己還是盡職的，但工作成效上自己覺得離自己期望的目標還是有差距的。對照自己的工作崗位職責，基本能做到的有以下幾點。
    一、認真學習和貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，除了參加局里組織的各種會議學習，平時自己也能結合工作實際學習思考黨在新時期的理論和政策。對當前形勢下的黨的方針路線和政策能理解領會并在本職工作中自覺地與其保持一致。
    二、在企業(yè)董事長的崗位上能認真履行職責，處理好班子成員之間的關系，對人對事出于公心，自覺遵循民主集中制的原則，集思廣益，科學決策。在自己不熟悉的業(yè)務領域也注意向懂業(yè)務的同志學習，取長補短。在堅持原則的同時注意同志之間的互相幫助和團結。
    三、對局領導提倡的打造學習型企業(yè)或團隊的理念能主動去實踐，一方面自己注意根據工作的需要補充學習新的業(yè)務知識，另一方面在企業(yè)內部鼓勵支持或組織督促員工學習業(yè)務，提高工作技能。今年公司在利用期貨市場套期保值上進行了新的成功嘗試，對這方面業(yè)務創(chuàng)新給予了支持和幫助。
    四、珍惜xx公司并購重組，買上市這個機會，克服長時間在外地工作給家庭和生活帶來的困難，盡心盡職地投入工作。圍繞上市的目標，推進公司的并購，尋找公司的戰(zhàn)略合作者，選擇公司上市的路徑，制定和落實具體的工作方案，在資本市場運作中邊實踐邊學習。
    五、在黨風廉政建設方面，基本能夠嚴格要求自己，淡泊名利，涉及到個人利益的事情都能做到按制度規(guī)定辦，遵紀守法。處理企業(yè)內外的利益關系力求實事求是，公平公正。
    存在的主要問題：
    1、工作中發(fā)揮主觀能動性還不夠。上市工作受阻主要因為政策方面的原因，要克服這方面的`困難，需要花更多的精力研究政策，特別是與掌握政策的職能部門的溝通和聯(lián)系，多方面地創(chuàng)造有利于問題解決的條件，這些地方還需要改進。
    2、市場的調研工作有待加強。與公司資本運作工作相關的信息，如上市最新的政策變化，上市公司的重組動向，投行律師等中介服務的規(guī)范，礦權市場的最新行情等，對資本運作的思路和效率有重要作用，這方面有不足。
    3、公司制度建設還要上臺階。xx公司通過改制，建立了股份公司的制度框架，但在企業(yè)經營管理，法人治理結構等方面離規(guī)范要求還存在不少差距，有待公司今后不斷改進完善。
    20xx年要認真總結過去的經驗，檢討存在的不足，在以下幾方面多作努力。
    1、堅持學習實踐科學發(fā)展觀，加深對新形勢下黨的路線方針政策的理解，聯(lián)系單位實際，明確工作方向。
    2、做好本職工作，把握好公司發(fā)展的機遇和方向，特別是做好xx公司礦權延續(xù)和和重組上市工作，團結依靠公司全體員工共同開拓創(chuàng)新。
    3、結合xx公司業(yè)務發(fā)展的需要，調整創(chuàng)新公司的業(yè)務模式，在xx公司今后的投資及套期保值業(yè)務和尾礦治理等方面發(fā)揮更多的作用。
    4、發(fā)揮董事會在公司法人治理結構中的作用，在中介機構幫助下改進完善公司的制度建設，在努力實現上市目標的同時，切實提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。
    銀行董事會報告篇十
    各位股東、各位董事、同志們：
    2012年，面對復雜多變的國際政治經濟環(huán)境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司（以下簡稱：財務公司）董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫(yī)、依托集團、服務產業(yè)”的經營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，充分發(fā)揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業(yè)騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。
    一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司2012年各項工作目標的順利實現。
    在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！
    今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議！
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    一、報告期內董事會工作情況回顧
    （一）全面完成經營目標
    2012年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項工作規(guī)范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%；不良資產率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計實現收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
    （二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構
    2012年，董事會以法律、法規(guī)為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規(guī)范經營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯(lián)交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。
    （三）董事會勤勉盡職，切實履行各項職責
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    策作用。
    （四）嚴格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權益
    2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。
    （五）加強與監(jiān)事會、經營管理層、監(jiān)管機構之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
    認真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。
    （六）獨立董事認真履職
    公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。
    二、2015年工作指導思想和目標任務
    2015年是化醫(yī)集團實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。
    根據上述指導思想，董事會確定2015年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責任事故發(fā)生。
    三、2015年董事會工作安排
    （一）以國際化視野，促進公司治理結構持續(xù)完善
    董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2015年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：
    1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。
    不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。
    2.著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
    董事會將依據市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現實性、操作性和科學性。
    3.加強對內部控制問題的研究。
    董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。
    4.加強對長期激勵機制的研究。
    董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。
    5.加強人力資源戰(zhàn)略的研究。
    董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。
    （二）完善內控體系建設，有效遏制風險
    2015年，董事會將嚴格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優(yōu)化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構；同時，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經驗、吸取教訓，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續(xù)提升。
    （三）加強董事會與監(jiān)事會、經營管理層、監(jiān)管機構之間的交流
    2015年，董事會將采取切實措施，進一步加強與監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經?；源_保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執(zhí)行力度。
    同時本公司董事會還將進一步加強與各級政府以及監(jiān)管機構的公共關系建設，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實現與監(jiān)管機構之間的良性互動。
    （四）進一步加強董事會自身建設
    在新的形勢下，財務公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀經濟及集團所處行業(yè)、區(qū)域經濟增長格局變化情況，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監(jiān)測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
    2015年，董事會將繼續(xù)全面落實國家宏觀調控政策和各級監(jiān)管要求，堅決貫徹金融服務實體經濟的本質要求，切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發(fā)展質量，改善經營管理，推進戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內一流財務公司行列的戰(zhàn)略目標邁出更大步伐。
    以上報告，請審議！不妥之處敬請指正.
    二〇一三年二月
    各位股東、董事、監(jiān)事：
    現在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
    一、2015年工作總結
    過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，**人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
    一年來，我們主要做了以下工作：
    （一）組織建設基本成型。**組織機構已初步搭建，人員素質、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。
    （二）基地建設初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。（2）“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個片區(qū)，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；2、“道地川產中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
    （三）軟實力水平初步提升。**以“務實、認真、負責”的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發(fā)展、農業(yè)產業(yè)結構整合，農業(yè)產業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當地農民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
    過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標
    是正確的，也顯示了**團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激！
    過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對**既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
    面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
    二、2015年工作總體部署
    今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
    （一）加強組織建設完善各項制度
    加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設；推進**文化建設，以文化軟實力助推**發(fā)展。
    （二）加強基地建設確保起步平穩(wěn)
    信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調當地村鎮(zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當地政府或相關組織聯(lián)系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經驗。
    （三）推進種業(yè)工作有序開展
    建設好永安鎮(zhèn)川產道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植；建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
    （四）加強行情分析推進市場建設
    公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。
    （五）積極開展抗癌抗瘤植物提取研究
    公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
    （六）強化安全意識確保安全穩(wěn)定
    新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！
    新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗！
    各位領導、同事：
    2015-2015年是我社業(yè)務發(fā)展的過渡時期，面對生產經營和改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：
    縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。
    ——科研攻關達到了預期效果。改進后的××××傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對××××儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在××××的現場安裝。將手機gprs技術應用到××××遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產××××的協(xié)議。
    ——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨××××萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨××××萬元，同比增長××%；回收貨款××××萬元，同比增長×%。××產品市場有了新的突破，在××××簽訂××××儀32套100多萬元的合同，××產品全年訂貨×××萬元，同比增加了××萬元?！痢痢令悆x器在××的銷售形勢較好?！痢痢痢羶x繼續(xù)保持上年水平，訂貨××××萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。
    資××萬元，節(jié)約采購資金××萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。
    上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！
    在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
    二、20××年的工作任務
    20××年是公司發(fā)展比較關鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產品的技術含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：××××××。今后一個時期發(fā)展的指導思想是：××××××××××××××××××。
    20××年公司的經營任務是：實現銷售收入××××萬元；利潤×××萬元。根據發(fā)展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：
    的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產值、企業(yè)增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業(yè)務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。
    （二）以提升現有產品技術檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品達到年×千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據不了優(yōu)勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產品開發(fā)的首要任務是：著力改進現有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的××、××、××等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司××合作項目，縮短產品開發(fā)周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發(fā)展后勁。
    （三）以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大××市場、重振××市場、搶占××市場、拓展××市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開××市場，擠進××市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養(yǎng)，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調研，根據不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷××、××等附加值高的產品。四是要根據用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。
    速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執(zhí)行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現。
    力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。
    各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！
    一、概述
    （一）總體經營情況
    2015年，國際經濟大環(huán)境雖有啟穩(wěn)回升的跡象，但發(fā)達經濟體依舊步履蹣跚。我國gdp增長7.7%，出口、內需持續(xù)乏力，經濟依然面臨嚴峻的轉型問題。在此背景下，作為新一代的信息技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，移動互聯(lián)網產業(yè)成為新形勢下的國家產業(yè)轉型升級過程中的重點和亮點。隨著網絡環(huán)境的不斷優(yōu)化，3g網絡的大力普及，4g網絡的不斷推進。以微信為首的大型移動互聯(lián)網應用平臺的不斷涌現標志著中國已經正式移動互聯(lián)網的時代，隨著移動互聯(lián)網應用逐步滲透到人們日常生活中，移動互聯(lián)網產業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的趨勢。
    把握趨勢，抓住機遇推進移動互聯(lián)網的應用和發(fā)展，對促進生產生活和社會管理方式向移動化、細分化、專業(yè)化方向轉變，提高經濟和社會信息化水平，提升社會管理和公共服務水平，帶動相關學科發(fā)展和技術創(chuàng)新能力增強，推動產業(yè)結構調整和發(fā)展方式轉變均具有十分重要的意義。
    2015年，公司仍堅定不移地圍繞以移動互聯(lián)網產業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智慧生活、商務應用等重點應用方向，持續(xù)提升研發(fā)水平，積極挖掘細分市場和開拓新興市場，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合產業(yè)資源，使公司綜合實力穩(wěn)步增長。
    1、持續(xù)提升核心技術，整體業(yè)績保持穩(wěn)定
    堅持自主創(chuàng)新，加大技術研發(fā)投入，強化核心技術優(yōu)勢。公司作為一家本土互聯(lián)網產業(yè)的龍頭型企業(yè)，需要適應和面對不斷變化的資本市場環(huán)境，在“道生德聚，中呼科技”企業(yè)文化的理念下，公司專注于移動互聯(lián)網傳輸設備、傳輸平臺和應用的研發(fā)、制造及銷售，扎扎實實以高科技服務客戶，以主營業(yè)務為核心，以產品研發(fā)和市場開拓為重點，通過與浙江師范大學等國內知名院校合作，引進高端科研人才增強公司的自主創(chuàng)新能力，致力于研發(fā)具有自主知識產權的軟硬件相結合的移動互聯(lián)網平臺，從降低成本、提高技術含量及產品質量來提升公司的整體競爭力，進一步提高市場占有率。公司繼續(xù)將新技術的產業(yè)化、新產品的研發(fā)放在公司經營活動的首位，將研究開發(fā)項目列入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，實行長、中、短期開發(fā)項目的有機結合，并根據行業(yè)變化和市場需求，及時調整研發(fā)方向，以降低研發(fā)風險；加大研發(fā)投入，責任到人；實行技術創(chuàng)新激勵機制，以保證技術團隊的穩(wěn)定和創(chuàng)新能力，增加研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，保證公司整體業(yè)績穩(wěn)中有升。
    2、市場團隊保持成穩(wěn)增長
    建設，把人才的引進和培養(yǎng)作為公司發(fā)展的基礎。公司在通過各種方式大力引進高端專業(yè)人才的同時，致力于公司內部人才選拔、任用機制的完善。公司重視新員工的入職培訓和在職員工的專業(yè)技術和操作技術的業(yè)務培訓，通過對員工的績效考核和激勵機制，努力為全體員工提供更多的發(fā)展機會和發(fā)展空間。在此期間，公司的管理優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢等各方面得到了加強，為公司經營、盈利和創(chuàng)新能力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和發(fā)展性奠定了良好的基礎。
    3、完善員工培訓，給予員工充分晉升空間
    為達到人盡其才、各盡其能的目的，達成優(yōu)良的工作績效，滿足公司和員工個人發(fā)展需要，進而提高公司和員工個人的核心競爭力，公司不僅完善kpi考核制度，擴大人力資源部的智能發(fā)揮，還為廣大員工提供專業(yè)培訓，擴大晉升空間。
    4、報告期內，公司在積極開展市場營銷活動，開拓新興市場，深挖市場潛力，探索新型商業(yè)模式的同時，重點加強了各業(yè)務板塊的戰(zhàn)略梳理、優(yōu)化績效考核制度、管理人員的領導力培訓和提升、技術人才的引進和培訓、加強內控和風險管理等工作。上述舉措不僅提高了公司的凝聚力、激勵了員工積極性，還使得管理效率、風險控制得到提高和加強。
    （二）2015年公司主要成果有：
    了基礎。
    2、獲得了高新技術企業(yè)省級研發(fā)中心牌照。
    3、知識產權工作進展：
    截止報告期末，公司在條碼方面，已經獲得169項專利，其中發(fā)明專利49項（包含3項美國發(fā)明專利）。
    4、加強針對android平臺的嵌入式技術研究，滿足未來嵌入式設備發(fā)展的需要。
    三、對公司未來發(fā)展的展望
    （一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場格局
    2015年是我國全面深化經濟體制改革的元年，當前，我國經濟已進入經濟增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，這使得經濟形勢更趨復雜。移動互聯(lián)網應用進入實質推動階段，將給生產、生活、社會管理等帶來深刻變化。
    （二）2015年工作思路
    資源的培育，促進市場擴張。在業(yè)已取得成效的重點客戶、項目上，提高市場管理能力，力爭更大的市場份額。
    2、移動互聯(lián)網行業(yè)應用和運營服務領域。公司將在手機客戶端運營上形成各行業(yè)標準的商業(yè)模式，進行技術和運營模式的輸出，保持競爭優(yōu)勢，整合營銷系統(tǒng)，保持市場領先地位。
    3、呼叫中心領域。在迅速發(fā)展的呼叫中心市場加大投入、探求新的商業(yè)模式，爭取更大的領先優(yōu)勢。通過整合資源、優(yōu)化供應、加強內部管理以降低成本，重點補充服務支撐能力，繼續(xù)鞏固公司現有市場領先的地位。
    （四）未來可能面對的風險
    1、國內市場風險
    移動互聯(lián)網行業(yè)是國家政策重點扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，潛在市場需求巨大。雖然公司具備相當的競爭優(yōu)勢，但在某些市場領域，一方面市場變化快速，另一方面，競爭對手眾多，市場競爭激烈，未來市場狀況仍存在較大的不確定性。
    3、政策風險
    移動互聯(lián)網屬于新興產業(yè)，是我國中長期戰(zhàn)略規(guī)劃中政策重點扶持產業(yè)，但某些技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新涉及的業(yè)務尚缺乏相關的行業(yè)標準和有關制度，甚至有些是跨多行業(yè)、涉及多主管部門的業(yè)務，新生市場缺乏相關的政府政策，新興業(yè)務需要相關政策支持。
    4、技術人員風險
    人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特別是隨著知識經
    濟的到來，人才對企業(yè)發(fā)展的推動作用日益明顯，人才資源對企業(yè)的重要性更加突出。近年來，國內物價水平持續(xù)上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外it行業(yè)內激烈的人才競爭，給公司人才帶來一定的流失風險。
    三、董事會日常工作情況
    (一)董事會的會議情況及決議內容
    日期：2015年5月4日
    第一屆第一次
    審議通過主要事項：
    1、《關于選舉公司董事長的議案》；
    2、《關于聘任公司總經理的議案》；
    3、《關于聘任公司副總經理等其他高級管理人員的議案》；
    4、《公司總經理的工作細則》；
    5、《浙江中呼科技股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》；
    6、《關于公司機構設置的議案》
    各位股東：
    大家好！我受公司董事會委托，向大會做2015年董事會工作報告。報告分兩個部分，一是總結2015年的主要工作，二是部署2015年的工作任務。請大會審議。
    第一部分 2015年工作回顧
    2015年公司第三個三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、充實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對運輸行業(yè)嚴峻的經營形勢，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，進一步解放思想，完善公司法人治理結構，完善充實公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務和目標。
    一年來的成果：
    在各位股東的信任、支持和社會各界的關懷、幫助下，公司董事會帶領經營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，取得了以下成果：
    客運業(yè)務轉變思路，提升服務質量，經濟效益穩(wěn)中有升；
    貨運業(yè)務立足市場，借勢求變，變中求發(fā)展；
    多元經營發(fā)揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；
    完成運輸收入****萬元，多經收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責任事故，經濟損失控制在***元/百萬車公里以下。
    以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎。成績的取得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經營班子領導集體的精心謀劃和科學決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！
    1
    一年來主要工作
    回顧2015年，董事會主要做了以下工作
    一、堅守職責，以務實作風發(fā)揮董事會決策作用
    公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關規(guī)章制度，加強內部管理機制的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。
    1、堅持學習制度，以精神武裝頭腦，根據國家提出的深化經濟體質改革與公司現狀相結合，進行學習和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅持“一崗雙責”制度，董事會每個董事經常深入一線檢查指導工作，在實踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務實的工作作風為廣大干部員工作出了表率。
    2、2015年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參與，對監(jiān)事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況；各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。
    3、以經營責任制考核為抓手，指導、督促經營班子克服市場競爭壓力大、經營成本高等不利因素的影響，深化內部管理，在安全管理、經營管理、制度建設、人力資源建設及企業(yè)文化建設等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。
    二、抓機遇、謀決策，通過資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項經營穩(wěn)步前進
    2015年，公司董事會認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經濟發(fā)展提供有力決策保障。
    堅實的基礎。
    2、多經方面：以市場為導向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎上開辟新的經濟增長點：***商貿城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場，實現扭虧為盈；房地產、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級醫(yī)療設施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運車輛維護新業(yè)務，確保在市場低迷情況下保持穩(wěn)定經營。
    3、貫徹落實上級部門關于安全生產標準化工作的實施工作，扎實有效推進公司安全生產達標工作，各運輸口在順利達標基礎上，進一步提升公司的安全生產管理水平。
    三、堅持企業(yè)文化建設，持續(xù)打造“和諧”弘運
    公司堅定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實做到企業(yè)文化激活生產力，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)開展各項先進的評選活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，極大地增強了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責任，持之以恒的對員工進行免費體檢，對重癥病人和遺屬進行探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學的員工子弟捐款助學，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會責任，為地震災區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。
    在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：
    一是………………；
    二是………………；
    三是………………
    第二部分 2015年工作計劃
    責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
    2015年生產經營目標：
    運輸收入：****萬元；
    多經收入：****萬元；
    員工工資總額遞增：10%—15%;
    上繳稅金：****萬元;
    安全指標：事故經濟損失控制在***元/百萬車公里以下
    2015年的工作千頭萬緒，任務十分艱巨，董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，圍繞以上經濟指標，做好以下工作：
    一是要進一步加強董事會的學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。
    二是運輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路。客運利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運新業(yè)務，增加創(chuàng)收新路徑。貨運業(yè)根據市場需求和政策導向，繼續(xù)整合貨運資源，加大對危運車輛安全生產管理基礎設施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實現持續(xù)盈利能力。
    三是多種經營提升服務質量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚開拓精神，擴大業(yè)務范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。
    四是深化企業(yè)內部機制改革，完善企業(yè)內部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓和人才引進，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產標準化二級的基礎上，進一步鞏固和落實各項安全生產管理制度，積極向安全生產標準化一級企業(yè)努力，夯實公司安全生產管理水平；加強財務管理，嚴格資金、成本和投資管理，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經營效益上。
    五是根據公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實際情況出發(fā)，盡快落實場站建設。
    六是繼續(xù)以建設和諧**為目標，加大企業(yè)文化建設，做到以文化增強企業(yè)凝聚力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。
    各位股東，展望2015年各項任務目標，前景催人奮進，面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發(fā)展。
    最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！
    謝謝大家！
    銀行董事會報告篇十一
    各位股東代表：
    根據公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作xx年度工作報告，請予審議。
    一、xx年工作回顧。
    xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!
    現圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
    (1)強化市場運作。
    面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場實現零的突破，全年實現開票銷售××萬元;××市場迅速崛起，全年實現開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展××、××、××市場。全年實現銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預審和產品預審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
    (2)堅持科技創(chuàng)新。
    圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
    (3)狠抓重點項目。
    按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入××萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。
    各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
    二、xx年工作目標與主要任務。
    xx年是我們深入貫徹落實和xx屆四中全會精神，完成集團“”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
    圍繞“”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現開票銷售××億元，利稅總額××億元;公司實現開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產品。
    為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
    (一)堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場?！痢潦袌觯瑺幦≡撌袌龅娜蚺涮讬C會，形成最大經濟增長點;××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點?！痢潦袌觯ㄟ^×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
    (二)堅持科技創(chuàng)新驅動，提升競爭力，開創(chuàng)產業(yè)升級新局面扎實推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉化為高端產品、高端產業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
    (三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現“雙統(tǒng)一”，即數控編程統(tǒng)一歸口編制、產品生產與質量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。
    各位股東，xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
    銀行董事會報告篇十二
    20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務進取開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，進取參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。
    20xx年，公司董事會進取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經營指標和管控目標，落實管理層職責，為公司全面實現年度經營目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針，拼搏進取，創(chuàng)新實干，全面提升質量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績。
    20xx年，公司完成機制紙產量510萬噸、銷量496萬噸，實現營業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長30.32%;實現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長75.62%和88.60%。公司資產總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實力進一步增強。
    (一)公司治理情景。
    報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求規(guī)范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，進取開展投資者關系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規(guī)范運作。
    1、關于股東及股東大會。
    公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務。公司股東大會的召集、召開合法合規(guī)，并在保證股東大會合法有效的前提下，均供給了現場投票和網絡投票兩種參會渠道。
    在審議影響中小投資者權益的重大事項時，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時公開披露。同時，現場參加股東大會的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經營管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的合法權益。
    2、關于控股股東和上市公司。
    報告期內，公司在業(yè)務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監(jiān)會關于上市公司獨立性的相關規(guī)定?？毓晒蓶|、實際控制人嚴格規(guī)范自我的行為，依法行使權力履行義務。公司擁有獨立的業(yè)務和經營自主本事，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構能夠獨立運作。
    3、關于董事和董事會。
    公司董事會的構成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質，均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權;董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定進行;公司董事會下設的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責，為董事會的決策供給科學和專業(yè)的意見參考。
    4、關于信息披露與投資者關系管理。
    按照相關規(guī)則的要求，公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，充分履行信息披露義務，及時、公平地披露信息，保證披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司經過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時公告及相關文件共計490余項，對公司經營情景、關聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務，進一步保障了投資者的合法權益。
    在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系管理工作。公司在官方網站和巨潮資訊網上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實地調研等渠道和方式，與投資者進取互動，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見和提議及時傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。
    (二)會議召開、召集情景。
    20xx年，公司董事會召開會議17次，審議并經過79項議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項。歷次會議均嚴格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議決議合法有效，各項決議實施情景總體良好。公司董事、相關高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項作出了決策。
    董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關;提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機制實施發(fā)揮了進取作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關事項發(fā)表獨立意見24次。
    (三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情景。
    公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：
    經20xx年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報，近年來繼續(xù)加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。
    公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務的角度出發(fā)，強化了投資者關系管理工作。
    20xx年，經過接待投資者來訪、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進行了有效溝通，并且定期將公司階段性經營動態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的溝通關系。20xx年，共接待機構和投資者實地調研和電話會議15次，答復深交所平臺投資者問題470個，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時、準確地了解到公司的經營發(fā)展情景。
    20xx年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標，進取發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認真貫徹落實股東大會決議，確保經營管理工作穩(wěn)步有序開展，為全面實現年度科研生產經營目標供給有力的決策支持和保障。
    1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計劃管控，確保年度各項任務目標落實。
    依據宏觀形勢和公司戰(zhàn)略，及時補充修訂發(fā)展規(guī)劃，實現中長期規(guī)劃和年度計劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經營計劃目標，夯實管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同，深入推進運營計劃、績效評價信息化管理，確保全年經營目標的全面完成。
    2、高效運作，完善董事會決策機制。
    一是加強會議管理，提高會議效率;二是進一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用，董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責，經過參加或列席相關會議、專題調研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關人員等方式，主動了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進展情景，評估可能對公司產生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時給予專業(yè)而可行的提議或意見。
    3、提高信息披露透明度，提升投資者關系管理水平。
    公司董事會將繼續(xù)按照相關監(jiān)管要求及時、準確地做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露資料的真實、準確、完整。
    公司董事會將嚴格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關系管理工作細則》的相關規(guī)定，將本著公平、公開、守信的原則，及時地披露有關信息，并組織、籌備好2018年投資者關系活動，堅持公司投資者接待專線電話暢通，并進取經過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質量和投資者關系管理水平。
    4、繼續(xù)加強對公司經營管理工作的指導。
    一是對公司的重大經營管理事項要科學決策、及時決策、為經營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強公司內控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營管理體系，夯實公司基礎工作，防范企業(yè)風險，確保實現公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。
    5、高度重視、抓好規(guī)范運作培訓工作。
    一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關要求，嚴格完成公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度培訓任務，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓、財務負責人的業(yè)務培訓，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規(guī)范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關上市公司治理的合規(guī)意識與風險職責意識，切實提升公司的規(guī)范運作水平。
    銀行董事會報告篇十三
    各位股東代表、各位董事：
    20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
    今天，我受董事會的委托，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
    20xx年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。
    一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
    二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。
    20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
    20xx年是×××公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八大精神為契機，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木?，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
    一是完成礦井建設項目全部程序的報批；
    二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實現聯(lián)合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；
    三是力爭實現盈利5000萬元；
    五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。
    六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
    本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。
    20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規(guī)范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優(yōu)化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規(guī)則，促進人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步加強與監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
    各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發(fā)展。
    以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
    銀行董事會報告篇十四
    我叫xxx，是xxx的董事長。自擔任鐵東區(qū)政協(xié)委員以來，我感到肩上又多了一份社會責任。作為一名政協(xié)委員，我深知這不僅僅是一種榮譽安排，更重要的是認識到自己所肩負的責任。首先應該履行好自己的職責，積極參政儀證，傳播先進文化，不斷地充實自己，開闊視野和思路，深入了解民情，就各項事業(yè)和群眾生活的重要問題進行研究，如實地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，為我鄉(xiāng)的經濟發(fā)展、社會發(fā)展出謀劃策；同事作為一名民營企業(yè)主，不但要經營好自己的企業(yè)，把企業(yè)做大做強，健康發(fā)展，還要關心企業(yè)員工的工作與生活，了解客戶的需求并為他們排憂解難?，F將一年來我的工作情況作如下匯報：
    學習是一個永恒的話題。堅持學習，改善學習，加強學習是適應形勢發(fā)展和履行政協(xié)職能的迫切需要。因此，我堅持把學習作為里立德做人的根本，更把學習當作是一種責任。通過學習，即提高了自己的工作能力和工作水平，同時，也使自己對政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能和政協(xié)委員的職責有了新的認識。通過學習使我認識到，要在學習中工作，要在工作中思考，要在思考中創(chuàng)新。
    在每次會議上，我都會認真聆聽并記錄領導的精彩發(fā)言，努力學習時間科學發(fā)展觀，用科學的理論武裝頭腦，從而使思想政治素養(yǎng)、科學決策水平得到了進一步的嘉慶，真正樹立了情為民所系、利為民所謀、心為民所牽的思想，進一步深化了對人民政協(xié)性質、地位和作用的認識，深刻理解了加強黨的執(zhí)政能力建設的重大意義，鬧菇樹立了以人為本，全面、協(xié)調、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，不斷提高思想政治修養(yǎng)和參政議政的能力。沒有過硬的理論知識和政治素養(yǎng)，就無法合情、合理、合法地去分析各類問題，無法認識和明辨是非真假，無法很好的去履行政協(xié)委員的職責。
    “政協(xié)是舞臺，委員是演員”。政協(xié)委員分別來自不同的行業(yè)，具有廣泛的代表性，是政協(xié)的主體和生力軍，委員主體作用的.發(fā)揮，直接關系到政協(xié)形象，關系到政協(xié)履職的水平。我經常提醒自己，不要忘記委員的職責，更不要忘記組織的重托。自擔任鄉(xiāng)政協(xié)委員以來，我積極參加政協(xié)及各委員會組織開展的各項視察、調研、民主評議活動，踴躍建言獻策，為鄉(xiāng)經濟發(fā)展風險自己的微薄之力。作為一名委員，既要有較強的洞察力、觀察能力，同事也要有較高的政治敏銳性。在平時的工作生活中，要經常深入到基層和群眾中去，調查了解情況，同時也要緊跟發(fā)展的形勢，進口經濟社會發(fā)展的重心，熟悉掌握現行的政策方針，有的放矢地做好提案的調查、社情民意的搜集挖掘工作。這樣不管是整理出來的提案也好或是反映的社情民意也好，或在評議會上的發(fā)言也好，才有份量，有價值，這也是委員實現自身價值的一種重要途徑。
    政協(xié)委員的職責就是要為群眾辦實事、辦好事。今年以來，我積極參與到我鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展中，盡自己的能力為當地群眾謀福利，受到了領導和群眾的一致好評，在履行政協(xié)委員職責的過程中，我也感覺到自身的個人政治素質和修養(yǎng)，學習的深度，調研和與群眾的溝通能力還有待加強。今后，我會在平時的工作生活中不斷完善自己。一方面，更加深入基層一線、提高自己的政治素養(yǎng)與履職水平，爭取更好地為選民服務，積極發(fā)揮參政議政作用；另一方面，做好做大自己的企業(yè)，增強競爭力，為更多需要幫助的企業(yè)排憂解難。
    最后，懇請各位領導對我以后的工作提出要求、批評、指正。謝謝大家!
    銀行董事會報告篇十五
    各位股東代表:。
    大家好！
    今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！
    20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。
    20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把發(fā)展經濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（見附表）。
    制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
    由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
    一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。
    通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創(chuàng)新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
    企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
    20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
    國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
    20xx年，公司在各項資質的申辦上積極探索、努力實踐，先后取得了甘肅省安全技術防范工程設計施工二級資質、計算機信息系統(tǒng)集成三級資質以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質：通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質等三個資質。
    20xx年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20xx年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！
    20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。
    結合認真學習實踐科學發(fā)展觀精神的貫徹落實，以及朗青200９年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點抓好以下幾方面的工作：
    四、進一步加強企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。
    總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實際出發(fā)，在實現企業(yè)發(fā)展目標的同時，本著“著眼未來，務求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進一步深入學習實踐科學發(fā)展觀，為朗青未來的發(fā)展營造一個更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。
    謝謝大家！
    銀行董事會報告篇十六
    不平凡的20xx年即將過去，在這年末歲初的時候，我們懷著十分愉悅的心情，盤點著連鎖有限責任公司一年來的收獲。我作為公司的董事長、法人代表，也在認真地總結個人一年來的學習和工作，在xx局的正確領導下，我本著以服務農家店為根本，堅持樹誠信、樹形象、求創(chuàng)新、謀發(fā)展的經營理念，進一步加強內部管理，不斷創(chuàng)新經營機制，感受到在上級領導的幫助、同事們的支持下自已取得進步的喜悅，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中因面對眾多事務不能樣樣做好而留下的遺憾，感受到因能力有限面對管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫼荒甑墓ぷ?，有成績，也有不足。歸納為以下幾個方面，向組織和同志們作一匯報。
    企業(yè)是社會的細胞。要使企業(yè)在市場經濟條件下的激烈競爭中發(fā)展壯大，就得不斷學習，經常掌握黨的路線方針、法規(guī)政策。一年來，我努力學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學習省、市、縣的相關政策規(guī)定，并且認真地記寫學習筆記5000多字。力爭使自己能夠較多地了解、掌握黨和政府的經濟政策，了解市場動態(tài)。其次是努力學習與企業(yè)經營有關的法律法規(guī)，如《合同法》、《勞動法》和新頒布的《勞動合同法》。第三就是學習與經營有關的業(yè)務知識，尤其是企業(yè)管理方面的知識，如財務管理、勞資管理、超市管理、現代物流模式等。
    國家商務部實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”，目的是解決農民消費“不安全、不實惠、不方便”的問題，把現代流通理念引入農村，拉動內需，為社會主義新農村建設做貢獻。我公司作為實施企業(yè)之一，借此良機，發(fā)展壯大自己，可以說是千載難逢。對此，我始終高度重視，放在各項工作的首位來安排。
    一是積極建設物流配送部。年初，分別在xx縣、xx縣、xx區(qū)3個縣區(qū)各投資建設配送部一個，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品，為其提供方便快捷、熱情周到的服務。二是組織精兵強將，領導班子成員帶隊，在外縣區(qū)工作的同志，長駐當地配送部，分組劃片，深入村組開展工作。三是按照省、市商務主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力，做扎實細致的工作，扶持加盟店的改造，指導加盟店規(guī)范。四是安排專人專車，巡回檢查指導，提出合理的意見和建議，保持干凈整潔的店容店貌，督促商品分類陳列，擺放整齊。五是協(xié)助市商務局舉辦農家店店長培訓會，宣傳政策，加強溝通，提高業(yè)務水平和守法經營意識。今年我公司共發(fā)展加盟店多戶，其中上半年經省、市驗收合格xx戶，得到國家扶持資金xx萬元。下半年上報待批xx戶，據分析，將會比上半年驗收合格的戶數更多。尤其是得知商貿有限公司放棄“萬村千鄉(xiāng)市場工程”實施資格后，我積極與其聯(lián)系，將他們的實施區(qū)域接了過來，直接增加了xx戶加盟店，同時為明年擴大了xx區(qū)和xx區(qū)的實施區(qū)域。xx戶加盟店可得到扶持資金xx萬元，明年在這兩個區(qū)域得到的實惠將更多。
    物流配送是實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的關鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實施區(qū)域不斷擴大，加盟店的發(fā)展戶數連續(xù)增加，直營超市一個接一個地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務量迅速增長，必須采取措施予以加強。一是增添了xx輛新車，招聘了xx名司機和業(yè)務人員，直接從人力物力上予以加強。二是劃分片區(qū)，詳細制定配送路線，實行電話訪銷，按訪銷計劃送貨，提高配送效率。三是加強財務管理，xx名會計分單位負責結算，建立了嚴格的管理制度，完善了票據傳遞程序，實現了會計電算化，迅速準確地完成購進銷出結算。四是加強對配送人員的管理，教育這些同志不斷改善服務態(tài)度，盡職盡責搞好商品配送和檢查指導加盟店的工作。五是認識到位，明確規(guī)定，凡是我公司配送的商品，實行當地市場最低價，切實做到質優(yōu)價廉，讓利于廣大群眾，這是各項措施中最為重要的一條。
    從企業(yè)的長遠發(fā)展利益考慮，必須克服物流配送中心批發(fā)商品過程中受制于人的弊端，選擇合適的經營地點，建設一批直營超市，發(fā)展自己的零售終端企業(yè)，建立與物流配送中心相匹配的商業(yè)經營網絡，給企業(yè)發(fā)展壯大打下一個良好的基礎，是我公司投資建設鄉(xiāng)村直營超市的根本出發(fā)點，也是合理使用國家扶持資金的正確選擇。去年我公司新建了xx戶鄉(xiāng)村直營超市，取得比較理想的經濟效益和社會效益，這一做法得到國家、省、市、縣商務主管部門領導的充分肯定。今年從年初起，我公司就開始繼續(xù)實施這一計劃，全年新建村級直營超市xx戶，另外還在xx區(qū)和xx縣發(fā)展改造了5戶村級直營超市。一是選擇人氣較旺的鄉(xiāng)村，在具體地點上又必須做到位于繁華街區(qū)。村級超市還比較容易做到，鄉(xiāng)級超市就比較困難了。我們迎難而上，主動爭取，加強協(xié)調，密切關系，還是做到了這一要求，已經開業(yè)的6個鄉(xiāng)級超市全都在繁華街區(qū)。二是盡可能降低成本，采取租賃房屋加以改造，租賃空院和空閑非耕地自建輕鋼龍骨彩瓦結構的輕型房屋，都有效地降低了辦店成本。三是建成一個，開業(yè)一個，盡快發(fā)揮資金效益。今年已經開業(yè)的直營超市經營情況都比較好，我公司今年實現的利潤主要來自這些鄉(xiāng)村直營超市。
    我公司領導班子有xx名成員，職數較多，要使這樣一個大班子能夠齊心協(xié)力，團結共事，凡事民主決策，吸收各方意見，發(fā)揮集體智慧，是至為重要的一個方面。我作為班長，對此有清醒地認識。凡涉及到項目選點、開發(fā)投資、項目建設、財務管理、資金籌措、大宗商品采購、員工工資調整、重要工作安排等等事項，均提交領導會研究決定，一時吃不準、定不了的事情，根據同志們提出的疑問，再做考察調研，反復上會研究，直到統(tǒng)一認識，作出最終決定。重大事項的決定，還請部門負責人和業(yè)務骨干參加，廣泛聽取意見，力求決策正確。
    同時，加強與省、市、縣主管上級的聯(lián)系，自覺請示匯報，聽取意見，接受指導，爭取支持，獲得幫助。正是因為管理民主，決策透明，才使得領導班子團結，部門關系協(xié)調，職工心齊勁弘，上下支持有力，在公司內部創(chuàng)造了和諧發(fā)展的良好氛圍。
    在黨風廉政建設責任制工作和廉潔自律方面，我時刻牢記中紀委針對企業(yè)領導干部規(guī)定的“四大紀律，八項要求”，用“”作為自己的行為準則，不貪不拿，不謀私利。今年，我公司縣城新區(qū)的配送中心展銷廳項目開工建設，按照規(guī)定，堅決實行公開招標，并與檢察院聯(lián)合成立了“預防基建工程職務犯罪領導小組”，制定了6套相關制度。公司成立了基建領導小組，由書記掛帥，具體負責基建工程，我不參與其中，用規(guī)范的組織和嚴格的制度管理，杜絕各方面的“跑、冒、滴、漏”。
    天天配送，日日開門，這是商業(yè)經營的常規(guī)，為此，我公司很少統(tǒng)一休息過星期天、節(jié)假日。今年受命代管縣xx公司以來，擔子更重，任務更加艱巨，一年四季，忙忙碌碌。作為主要領導，要操的心就更多一些，經常忙完了白天的工作，晚上還要考慮許多重要工作的安排，或者到配送中心去看望員工，與同志們談心，了解情況，可以說一心撲在工作上。
    在關心職工生活，解決實際困難方面，我們一是積極繳納養(yǎng)老保險金，全年無拖欠。二是優(yōu)先安排本單位職工及其親屬租賃門店和柜臺。三是全力安排下崗職工到直營超市和配送中心上班。四是大力協(xié)助符合條件的同志辦理病退和正常退休。五是積極為退休職工辦理醫(yī)療保險。六是適當提高員工的工資待遇。七是嚴肅處理違反勞動紀律的個別職工，教育大家，提高員工隊伍的整體素質。全年沒有發(fā)生一起職工上訪事件。
    5月12日，汶川發(fā)生8.0級特大地震，我縣震感強烈，公司的房屋和超市的設施、商品受到一定的損失。鬧得人心慌慌，紛紛外出防震，一街兩行的商店，大部分關門停業(yè)，我公司從員工安全考慮，也決定暫時停業(yè)。恰在此時，接到上級指示，要求我們在注意安全的情況下，開門營業(yè)，保障供應，穩(wěn)定市場，安定人心，并要求加大食品類商品的儲備，為較長時間的抗震救災做好準備。從指示下達之日，我們立即行動，一是加強地震信息的收集，安排專人，通過電視和網絡不斷了解各級政府發(fā)布的地震信息。二是整理各超市受震倒下的商品，正常開門營業(yè)，要求營業(yè)員站在商店門口，顧客進店之前，告訴他想好要買的東西，買了即走。三是積極籌措資金，承擔超額存貨的風險，集中采購了一批食品，做好儲備。
    正由于我公司在抗震救災期間的突出表現，省商務廳及時為我們調撥了4輛“抗震救災流動售貨車”，有力支持了我公司為抗震救災做出更大的貢獻。
    回顧自己的工作，也存在著不少的缺點。一是忙于工作，學習的時間相對少了一些，系統(tǒng)地學習企業(yè)管理知識不夠。二是工作頭緒多、進度不理想的時候容易急躁，發(fā)脾氣、訓人。三是管理科學化、專業(yè)化程度還有較大差距，影響公司發(fā)展。在新的一年里，我一定要努力學習，加強思想道德修養(yǎng)，提高管理能力，克服急躁情緒，團結全體員工，帶領班子成員求真務實，奮力拼搏，聚精會神搞建設，一心一意謀發(fā)展，力爭使我公司取得更好的業(yè)績。
    一年來的工作得到了xx局的正確領導，得到了公司班子成員和全體員工的大力支持，在此表示衷心地感謝!
    銀行董事會報告篇十七
    去年11月底，受公司黨委的委派，擔任分公司經理、黨總支書記，今年2月公司改制為xx有限公司，我擔任該公司董事長、總經理、黨總支書記。一年多來，我肩負重托、履行職責、勤奮工作，堅持以“三個代表”重要思想為指針，以領導關懷為動力，以經濟效益為中心，以強化管理為手段，團結和帶領廣大員工認真實施“向改革要效益、向管理要效益、向市場要效益”的工作思路，初步打開了xx公司各項工作的新局面?，F將一年來的工作情況報告如下：
    一、帶頭學習、貫徹、落實鄧小平理論和“三個代表”重要思想，努力提高自身的政治理論素質和工作能力，堅持正確的政治方向，自覺地與黨中央保持高度一致。
    二、認真落實公司創(chuàng)五好班子規(guī)劃要求，切實抓好班子的思想作風建設，并定期檢查，分析創(chuàng)建情況。
    三、模范執(zhí)行民主集中制原則，切實搞好與班子成員的.團結，當好班長，帶好一班人。堅持重大問題集體討論，按程序決策；遇事多與班子成員商量，不搞個人說了算；經常與班子成員交心通氣，多開展批評與自我批評。做到心胸開闊，心懷坦蕩。
    四、勤政為民，開拓創(chuàng)新，理清工作思路，開創(chuàng)工作新局面，向改革要效益，向市場要效益，向管理要效益。想實招，干實事，求實效，全面完成生產經營任務。全年完成收入407.5萬元，實現利潤72.4萬元，完成高線指標52.5萬元的137.9%。
    五、注意工作方式，改進工作方法，注意調查研究。深入基層，深入實際，深入市場，了解市場，開拓市場，認真落實分工負責制和逐級負責制，發(fā)揮班子的整體功能和全員積極性。
    六、廉潔自律，勤政為民，模范遵守國家法律和黨的紀律，以及財政紀律，守法經營，依法辦事，公開辦公，不以權謀私，不搞暗箱操作，不做任何有損國格人格和公司形象的事。
    七、關心群眾生活，維護職工利益，努力營造團結和諧、健康向上的企業(yè)氛圍，在全面提高企業(yè)效益的同時，盡可能提高員工收入，改善員工的物質文化生活。職工全年收入較上年提高8.2%。
    可以說，一年來我和班子成員圍繞經開公司的改革和發(fā)展想了一些辦法，做了一些工作，取得了一些初步效果。但距離股份公司黨委、董事會和公司領導的要求還有不少差距，尤其是自身存在的問題還不少。比如：對公司發(fā)展的長遠目標和思路，還缺乏深入的思考；按照現代企業(yè)制度的要求，管理還未完全到位；作為股東派出的產權代表，向股東報告有關情況不夠；作為“班長”，與班子成員的個別交心、談心不夠；身為基層領導，一些小節(jié)問題不十分注意，容易造成不良影響，自身修養(yǎng)還有待加強。
    但自己有決心，也有信心，克服不足，把工作做得更好，不辜負股東的要求、領導的期望。
    特此報告。不妥之處，請批評指正。
    銀行董事會報告篇十八
    各位股東：
    此刻，我代表公司第二屆董事會作工作報告，請予審議。
    本屆董事會任期工作回顧
    二屆一次股東大會召開以來的三年，是公司成立以來面臨困難和挑戰(zhàn)最多的三年，也是公司經營取得較大成效的三年。三年來，董事會在縣糧食局的正確領導下，以“農業(yè)增效、農民增收”為己任，全面貫徹國家糧食政策，致力落實糧食流通計劃，用心轉變經營方式，從容應對挑戰(zhàn)，搶抓機遇，居弱圖強，務實苦干，圓滿完成了二屆股東大會預定的目標任務，公司整體工作取得了新成效。
    ——致力抓規(guī)范，體制機制健全完善。董事會嚴格遵循公司章程，堅持科學、民主、依法的原則，全面落實“管人”、“管戰(zhàn)略”、“管資產”的職責，用心調整工作思路，突出糧食質量、經營效益和崗位職責三個重點，著力完善購銷、成本和收益分配制度，責權明確、相互監(jiān)督、相互制約的法人治理機制日臻完善。
    ——致力抓經營，擴量增效創(chuàng)新高。堅持“以銷定購、以購促銷”的經營策略，立足縣內抓收購，面向市場抓銷售，經營量和社會效益大幅度提高。三年收購糧食12578萬公斤，銷售糧食12113萬公斤，分別增長了25、2%和20、6%（其中：收購6249萬公斤，銷售6793萬公斤），是計劃經濟時期的10倍多，兌付糧款2、64億元，同比增加82、7%。
    ——致力抓增盈，統(tǒng)算利潤盈虧持平。堅持質量立企、注重效益的原則，嚴格執(zhí)行國家糧食質量標準，嚴把收購、入庫、保管環(huán)節(jié)，連續(xù)6年完成止虧增盈目標。20——年實現銷售收入28288萬元，毛利1391萬元，統(tǒng)算盈虧持平，員工工資、福利、兩金落實到位，企業(yè)經營水平在全市7縣區(qū)持續(xù)領先。
    ——致力抓爭取，項目建設打開新局面。堅持項目帶動發(fā)展、資產開發(fā)改變面貌的思路，努力爭取國家倉儲建設項目1個，投入資金2800萬元，新建中臺3萬噸糧庫8500o，預計明年7月底投入使用；申報危倉險庫、果蔬保鮮和2、5萬噸糧庫項目3個。抓住小城鎮(zhèn)建設的機遇，招引資金681萬元，開發(fā)建設獨店、星火、龍門商住樓171間4435o，公司返購窗口房336o。
    三年來，我們主要做了以下六個方面的工作：
    （一）依法運作，健全國有企業(yè)運行機制
    一是加強機制建設。認真學習貫徹《公司法》，籌備召開了二屆股東大會，選舉產生了董事會、監(jiān)事會和經理層，優(yōu)化了公司組織機構，建立了“三會一層”的制約制衡結構。二是完善法人治理結構。按照現代企業(yè)制度的要求，修訂完善了經理層議事規(guī)則，建立了“決策科學、運轉有序、執(zhí)行有力、獎罰分明”的運行機制，依法明確了經理層和中層管理人員的工作職責，突出總公司在公司運作中的執(zhí)行潛力。三是依法健全公司運行制度。三年來，董事會次多次召開會議，聽取了經理層和各方面的意見推薦，研究了企業(yè)發(fā)展、利益分配、員工管理、糧食購銷等方面的重大問題，討論制定了勞動用工、考勤、收益分配、糧油購銷、財務資產管理、倉儲保管、糧油出入庫以及員工待遇等13項制度，依法用制度管人管事。四是嚴格執(zhí)行國家質量標準。統(tǒng)一使用質監(jiān)部門驗證的計量器具，誠實履行購銷合同，公開收購價格和質量標準，及時支付群眾糧款，以“誠信第一，信用至上”為宗旨，全力打造誠信企業(yè)。
    （二）創(chuàng)新思路，轉變經營方式方法
    一是開展便民服務，改變收購方式。分公司及糧點主動掌握糧情，組織員工進村入戶，用心組織糧源，開展上門收購、預約收購、設點收購，擴大主雜糧收購范圍，千方百計搶占先機，控制糧源。二是用心銜接客戶，打開省外市場。主動銜接四川、陜西老客戶，加強與酒精、淀粉和飼料合作，打開玉米銷售渠道；用心聯(lián)系中央和省內儲備企業(yè)，打開小麥銷售市場；廣泛連結網絡、中介、經紀渠道，打開黑豆等雜糧銷售市場；加強與云翔面業(yè)協(xié)作，長期供應原糧，在與民營企業(yè)交流中結識客商，尋找商機。三是融入現代流通，參與市場競爭。三年來，公司多次組織參加省糧油批發(fā)市場交易會，掌握市場行情，學習現代糧食交易方法。開展網購網銷，競拍競賣玉米1000噸。四是轉變經營方式，加快糧食周轉。堅持勤進快銷，薄利多銷，加速資金流轉，降低管理成本，提升盈利水平，促進效益增長。
    （三）治危治患，嚴格落實安全職責
    一是開展險情排查。根據縣局部署，用心開展隱患排查，重點檢查5、12地震和7、23強降水造成的危害，針對問題邊查邊改。二是突出資金籌措。堅持“爭取與自籌結合、排險與治危結合”的原則，年均在利潤中列支10%的設施維護費，最大限度的購置設備和維護設施。三年籌集資金68、5萬元，購置輸送機、扒谷機6臺，添置器械13臺（件），維修倉5座、宿辦房16間、圍墻550米，修善曬場、地坪500多平米，更新線路400多米。三是落實安全措施。爭取縣政府協(xié)調支持，疏通中臺分公司水路415米，埋壓排水管線40米，購置水泵2臺，開挖蓄洪池立方；加強出租房火患治理，更新線路200米；拆除危倉危房12，倒庫移存糧食1000噸，排危除險措施到位。
    （四）樹德立信，加強信用企業(yè)建設
    一是加強職業(yè)道德教育。開展社會主義核心價值觀教育，樹立誠信立企的理念，制定企業(yè)行為規(guī)范和服務公約，開展耐心服務、微笑服務和禮貌服務活動，以情感人，以誠載德，聯(lián)系群眾，連結客戶，實現雙贏。二是公開服務承諾。公司統(tǒng)一收集并發(fā)布信息，各糧點制作了公示牌，不定期公告收購品種、價格、等級和標準，入庫糧食按質定等，按等定價，公平交易，童叟無欺，社會反響普遍較好。三是誠實守信立企。嚴格執(zhí)行政策法規(guī)，健全資金、實物、賬簿管理制度，真實記載、全面反映經營和財務狀況，統(tǒng)一使用標準的計量器具，自覺理解農發(fā)行、稅務、質檢等部門監(jiān)督檢查，連續(xù)三年無不良信貸、無偷逃稅費、無短斤少兩等現象發(fā)生，公司連續(xù)三年被評為誠信企業(yè)。
    （五）強化管理，促進企業(yè)和諧建設
    認真貫徹勞動政策法規(guī)，維護員工的合法權益。公司與員工簽訂了勞動用工合同，明確了雙方的權利和義務，規(guī)范了權責統(tǒng)一的勞動關系；嚴格執(zhí)行薪酬制度，落實績效工資制度，多勞多得，按業(yè)績取酬。2015年員工月均收入2999元，年均32300元。用心措辦實事好事，增強歸屬感和榮譽感。為員工足額繳納了養(yǎng)老金、失業(yè)金，制作了工作服，發(fā)放了取暖費。2015年組織員工赴外考察學習，開展全員體檢，堅持重大節(jié)日慰問，激發(fā)了工作熱情，增強整體意識。三年來，公司被市社保局授予“勞動關系和諧企業(yè)”稱號，中臺分公司被縣總工會授予為“工人先鋒號”稱號，姚雙扣等2名員工被縣總工會授予“崗位能手”。
    各位股東！三年來的經營實踐，我們經歷了創(chuàng)業(yè)的艱辛，也深刻地體會到，要推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我們務必堅持開放合作的理念，一手控糧源，一手拓市場，靠大聯(lián)強，加強合作，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入活力；我們務必堅持務實苦干的作風，人人同心，目標同向，不怕出力流汗，不懼臟苦險累，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增添動力；我們務必堅持發(fā)展抓項目的思路，緊盯政策機遇，努力銜接，爭取支持，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添加競爭力；我們務必堅持自主創(chuàng)業(yè)的精神，立足實際，不等不靠，主動作為，不斷更新設備，維護資產安全，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增加實力；我們務必堅持以人為本的觀念，尊重員工，關心生活，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展激發(fā)凝聚力。這些成績和經驗的取得，是縣局統(tǒng)籌謀劃、精心指導、鼎力支持的結果，是監(jiān)事會有效監(jiān)督、努力支持的結果，是各位董事和股東戮力同心、扎實工作的結果。在此，董事會和經理層表示衷心的感謝！
    在看到成績的同時，我們應清醒地認識到，我們的企業(yè)是從計劃體制中脫胎出來的，無論規(guī)模、實力和經驗都很弱，市場、資金和用人是制約發(fā)展的主要矛盾，一些影響正常運行的問題務必高度重視。一是結構性矛盾日漸突出。經營總量小，市場半徑小，企業(yè)盈利小，收原糧賣原糧的現狀沒有改變，抵御風險的能脆弱。企業(yè)何去何存，是我們的首要問題。二是收購資金嚴重短缺。企業(yè)沒積累，糧食靠貸款，“銀行拉閘、企業(yè)停工”，“沒錢收糧”的形勢十分嚴峻。三是安全隱患長期存在。危倉險庫、破房爛院、裸露電線、行洪不暢的問題長期存在，近年雖有維護，只是小修小補，安全隱患始終存在，血的教訓十分深刻。2015年中臺和梁原的兩起事故、今年梁原的生產安全事故，客觀上有資產質量下降的原因，但主要是基層公司思想松懈，班子和員工職責心不強、監(jiān)管不力造成的，后果十分嚴重。四是紀律作風松懈。個別員工思想落后，長期留戀“大鍋飯”，紀律松懈，行為失范，鬧矛盾，鬧糾紛，開口罵人，動手打人，影響惡劣；個別糧點入庫糧食質級不符，數量不實；一些員工作風浮燥，對待群眾態(tài)度生硬。這些問題，我們將認真研究，采取有力措施，切實加以解決。
    今后的工作任務和今年的工作重點
    今后三年，是全面貫徹落實黨的十八大精神、實施糧食“十二五”規(guī)劃、提升企業(yè)管理水平的關鍵時期。黨的十八大和中央1號文件對糧食工作提出了新要求，把糧食安全和設施改造擺在了重要位置，我縣十五屆二次黨代會就深入實施“三二一六”發(fā)展戰(zhàn)略、加快推進“五化”建設做出了部署安排。這些政策措施和發(fā)展目標，為糧食流通工作帶給了發(fā)展機遇，必將激勵我們投身到企業(yè)發(fā)展的實踐中去。
    總體要求和任務目標是：
    總體要求：堅持以黨的十八大精神為統(tǒng)領，認真貫徹國家糧食流通政策，緊緊抓住國家重視糧食安全、保障市場供給的政策機遇，用心實施國有企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，靠大聯(lián)強，廣結商緣，開辟領域，尋求合作，在擴大市場、擴張總量、增加盈利上做文章，在培育核心競爭力上添措施，在拓展附營業(yè)務上創(chuàng)新路，著力推動國有企業(yè)走向主攻糧食、涵蓋農業(yè)、外掛內聯(lián)、綜合發(fā)展的路子。
    預期目標：以二屆董事會任期平均經營業(yè)績?yōu)樵鲩L點，糧食收購增長20%，到達15100萬公斤，銷售增長15%，到達14000萬公斤；毛利增長20%，到達1530萬元，利潤增長25%，年均到達280萬元，糧食流通費用下降15%；員工收入遞增20%，力爭人均月收入突破3600元。
    20xx年，我們要著力抓好六個方面的工作：
    （一）堅持購銷并舉，在擴量增效上謀發(fā)展
    各分公司要做好政策宣傳，理解農民咨詢，帶給信息服務，增設收購網點，千方百計方便農民售糧。要嚴格執(zhí)行質價政策，堅持優(yōu)質優(yōu)價，不得壓級壓價損害農民利益，讓賣糧群眾滿意。一是創(chuàng)新收購方式。在繼續(xù)加強上門服務的基礎上，在村社嘗試建立信息聯(lián)絡點制度，設立信息聯(lián)絡員，聯(lián)系所在村社群眾售糧和服務。二是發(fā)展定單收購。加強與種糧大戶的聯(lián)絡，建立穩(wěn)定的合作關系，不斷擴展營銷網絡，穩(wěn)控縣內糧源市場。三是用心拓展外圍市場。在省內外交通便利，糧源充足、品質優(yōu)良的地區(qū)設點收購，開展外購外銷業(yè)務，擴大經營量。四是發(fā)揮本地資源優(yōu)勢。抓好小雜糧經營，力求在外貿出口上有新的突破。
    （二）拓展盈收渠道，在放活經營上做文章
    一是主打品種實行分散收購統(tǒng)一銷售，品種、數量、質量、價格等由公司統(tǒng)一確定。二是放活小品種經營。各分公司要根據轄區(qū)實際，本著購得進銷得出有利潤的原則，開展小雜糧、小品種、季節(jié)性的農產品經營，增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、倉儲設施的增值潛力，用心開展租賃、合作開發(fā)等業(yè)務，盤活資產，多渠道增加企業(yè)收入。
    （三）強化企業(yè)管理，提升公司管理水平
    一是在綜合考核考評上有新突破。要探索一套員工綜合考核考評體系，并建立日志進行記載，按月匯總，按季考核，年底總評，實行末尾淘汰制，真正體現能進能出的用人機制，增強用人機制的活力。讓那些不干事?lián)v事，不服從管理鬧事，坐享其成論事的人淘汰出局。二是在經營層績效考核上有新突破。堅持以建立現代企業(yè)制度為目標，以資本為紐帶，加強資本營運管理，建立起企業(yè)相互激勵又相互制衡的約束機制。貫徹“責、權、利”相統(tǒng)一的原則，使績效考核與企業(yè)和企業(yè)經營者的經濟利益掛起鉤來，調動起國有控股企業(yè)經營者和廣大員工的用心性，真正體現能者上庸者下的新機制。三是加強糧食倉儲管理。按照國家和省市要求，用心推行倉儲規(guī)范化管理措施，抓好省級、縣級儲備糧和周轉糧數量質量管理，落實溫度、水分和防治病蟲害措施，建立健全檔案和各類制度，落實專管人員，確保各類入庫糧食質量安全，鞏固“一符四無”工作成效。
    （四）加強項目支撐，著力增強企業(yè)發(fā)展后勁
    一是持續(xù)改造基礎條件。三屆董事會任期內，要本著量力而行的原則，每年投入必須量的資金，加強危舊設施改造，提高資產利用率，減輕勞動強度，降低經營費用，提高經營效益。二是加強縣內建設力度。在持續(xù)爭取國家糧食設施建設項目的同時，要著力抓緊抓好中臺3萬噸糧庫建設，保障明年夏糧收購時投入使用。三是在項目支撐上有突破。要用心考察論證一批具有龍頭帶動作用和產業(yè)鏈的好項目，大項目，以項目為支撐來發(fā)展壯大企業(yè)勢力，提高企業(yè)抗風險潛力。四是創(chuàng)新糧食經營機制。用心探索國有糧食企業(yè)經營方式，主動適應糧食流通方式的變革，逐步擴大經營范圍，新增附營業(yè)務，改變收原糧、賣原糧的傳統(tǒng)方式，推動經營機制和方式轉變。五創(chuàng)新流通經營模式。抓住農村土地流轉的機遇，主動融入農業(yè)，聯(lián)合農戶建設糧食生產基地，建立生產、收購、加工、銷售一體化的經營模式；透過控股、參股和合作形式，靠大聯(lián)強，建立糧食流通經營集團，“乘大船出海捕魚”；加強與專業(yè)社、種糧大戶、糧食經紀人合作，依托聯(lián)合體發(fā)展壯大自我；要發(fā)揮倉儲設施、倉儲技術、市場信息優(yōu)勢，在為農業(yè)服務中發(fā)展自我。
    （五）落實領導職責，推動任期職責目標實現
    為了保證各項任務全面完成，公司要加強領導，靠實職責，落實任務，確保完成預定的任務目標。一要靠實領導職責?？偨浝硎墙洜I工作的第一職責人，分公司經理是直接職責人，要切實負起領導職責，細化目標，強化措施，靠實職責，協(xié)調處理好工作中出現的各種問題，努力為做好各項工作創(chuàng)造良好環(huán)境。二要落實經營目標。分公司要有目標管理措施，把任務分解到員工，使人人有任務、有擔子、有目標、有壓力。三要加強監(jiān)督考核。從總到分公司經理都要加強考核，一級考核一級，級級抓落實，工資和任務掛鉤，完成多少發(fā)多少，充分體現“按勞分配”的原則，真正把員工的用心性調動起來。要“敢”字當頭，“嚴”字把關，領導給員工做表率，員工為企業(yè)發(fā)展努力工作，勇于負責，各盡其職，在公司發(fā)展的大舞臺上展示個人實力，實現個人夢想。
    （六）加強自身建設，為企業(yè)健康發(fā)展帶給保證
    一要準確把握形勢。目前，我國糧食處于“總量基本平衡、結構性緊缺”的狀態(tài)，多元化購銷競相入市收購，對國有糧食購銷企業(yè)的生存提出了嚴峻挑戰(zhàn)；同時工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，糧食消費觀念逐步實現由“糧”到“食”的轉變，給國有糧食企業(yè)轉型發(fā)展帶來了機遇。二要明確糧食工作任務?！笆刈」芎谩煜录Z倉’，做好‘廣積糧、積好糧、好積糧’三篇文章”是國家糧食工作的總基調，“守底線、保安全、惠民生、促發(fā)展”是我省糧食工作的總目標，抓收購、保供給、穩(wěn)糧價是我們的主要任務。三要嚴肅執(zhí)行糧食收購政策。認真貫徹流通管理和儲備糧管理條例，樹立依法管糧意識，守法經營，誠信從業(yè)；要落實“五要五不準”糧食收購守則，讓售糧農民有效益、不吃虧、得實惠。四要用心改善工作作風。要貫徹落實中央關于改善工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，大興真抓實干、求真務實之風，使各項工作有部署、有檢查、有考核、有獎懲；要教育員工清白從業(yè)，公正干事，清白做人，防止行業(yè)不正之風。五要加強企業(yè)文化建設。深入開展社會主義核心價值體系和職業(yè)道德教育，弘揚糧食精神，豐富員工精神文化生活，增強文化軟實力，為公司發(fā)展帶給文化保障與智力支持。
    各位股東，這次大會確定的任務十分艱巨，現實糧食流通產業(yè)發(fā)、承擔社會職責是我們光榮而神圣的職責。讓我們在縣委、政府和縣糧食局的堅強領導下，依靠大家的共同努力，團結一心，只爭朝夕，凝聚力量，艱苦創(chuàng)業(yè)，為開創(chuàng)國有糧食購銷企業(yè)新局面而努力工作！
    多謝大家！
    銀行董事會報告篇十九
    鑒于___________公司經營范圍的拓展。
    因此，公司的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議。
    本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
    董事會經審議一致同意通過決議如下：
    風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
    一、董事會同意向___________銀行申請借款___________萬元(人民幣)，借款期限為___________年，借款用途為___________。
    二、授權___________代表本公司與___________銀行簽署相關。
    合同。
    和相關文書。
    風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
    ___________公司。
    董事會成員(簽字)：
    ___________、___________、___________。
    ___________年___________月___________日。